МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 25 листопада 2009 року	N 1322

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 26.10.2009 N 12975/5/22-6016, вх. вiд 27.10.2009 N 07/72949-09 наказую:

     1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 15.12.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатках 1 - 6 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.

Мiнiстр економiки України

Б. М. Данилишин

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 листопада 2009 р. N 1322

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
1	"ДЕМА ООД"	БОЛГАРIЯ, 1729, М. СОФIЯ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАЛИНОВА, 19. БАНК ОББ АД "ШИПКА", Р/Р 1110164500. КОД БАНКУ 20074280, SWIFT UBBSBGSF, BANK CITIBANK NA. N.Y. ACC. N USD 34017672. SWIFT CITJUS33, ДИРЕКТОР - КОЛЕВА К. Н.	34,06	Долар США	МПП "ПРОМПОСТАЧ"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ОБОРОННА, 86	0032372253	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2	"СООО "ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН "ДИОНИС"	БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, СЕЛО ВЕНДЕЛЕВО, ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИН, УНП 800009185, Р/Р 3012011630019 У ВАТ "БАНК МОСКВА-МИНСК" У М. МIНСЬК, МФ0153001272	65,7	Долар США	ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЕМСТВО "ДОНIС"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГРИБОЄДОВА, 7	0030848549	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3	ВАТ "ПТИЦЕФАБРИКА СЛОНИМСКАЯ"	БIЛОРУСЬ, ЗКПО 00745272, 231800, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ. СЛОНИМСКИЙ Р-Н, Д. РЯЗАНОВЩИНА	81,2	Долар США	ТОВ "АГРОВЕСТПОСТАЧ"	М. КИЇВ	01021, М. КИЇВ, ВУЛ. IНСТИТУТСЬКА, 16, КВ. 22	0032248560	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4	ВАТ "СТЕКЛОЗАВОД ЕЛИЗОВО"	БIЛОРУСЬ, 213730, МОГIЛЕВСЬКА ОБЛ., ОСИПОВИЧСЬКИЙ Р-Н, С. ЄЛIЗОВО, ВУЛ. КАЛИНIНА, 6	37,1	Євро	ТОВ "ДIАМЕТ"	ДОНЕЦЬКА	85320, М. ДИМИТРОВ, ПРОВ. ЛIСНИЙ, 1	0032624175	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
5	РУПП "БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНИЙ ЗАВОД"	БIЛОРУСЬ, 222160, МIНСЬКА ОБЛ., М. ЖОДIНО, ВУЛ. 40 РОКIВ ЖОВТНЯ, 4	18,8	Долар США	ТОВ "ДIАМЕТ"	ДОНЕЦЬКА	85320, М. ДИМИТРОВ, ПРОВ. ЛIСНИЙ, 1	0032624175	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6	ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНСТАНТИНОВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА"	БIЛОРУСЬ, Д. КАСИНЬ, ЗДАНИЕ СТО ООО "БЕЛИНТЕРТРАНС" Д. КАСИНЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, МИНСКАЯ ОБЛ.	20,2	Долар США	ЗАТ "АРТЕМIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ВIСТЕК"	ДОНЕЦЬКА	М. АРТЕМIВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 6	0031226457	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7	"OI GDAO GINRUN IMPORT AND EXPORT CO."	КИТАЙ, 67, HONGKONG EAST ROAD, QINGDAO, 266071. WACHOVIA BANK N.A. NEW YORK BRANCH, SWIFT ADDRESS PNBPUS3NNYS, ACCOUNT NUMBER 270114420000130. ДИРЕКТОР - CAO QIAN	5,8	Долар США	ТОВ "АРТI"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПЛЕХАНIВСЬКА, 16-А	0025185087	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення рахункiв в iноземнiй валютi"
8	"SHANDONG FOTON LOVOL HEAVY INDUSTRY INTERNATIONAL TRADING CO. LTD"	КИТАЙ, SOUTH ROAD 192, WEIFANG CITY, SHANDONG, BANK OF COMMUNICATIONS, WEIFANG BRANCH, P.R.CHINA AC 377005082018010004776.	241,59	Долар США	ТОВ "ВПП "ПРОМЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ"	ЗАПОРIЗЬКА	69093, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. УЗБЕКИСТАНСЬКА, 17, КВ. 16	0031449347	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9	"EPITAR OU"	ЕСТОНIЯ, 1 RINGTEE 51013 TARTU ESTONIA REG. KOOD 10253713. HANSABANK IBAN EE232200221005140346 BIC HABAEE2X. ДИРЕКТОР - FRED UPRUS	1,85	Євро	ПП ЧУБ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСIЙОВИЧ	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. ШИШКIВСЬКА, 6-А, КВ. 82	2169801150	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 листопада 2009 р. N 1322

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
10	"ARDEN EQUIPMENT"	ФРАНЦIЯ, 14 AVENUE DE I'INDUSTRIE F08013 CHARLEVILLE - MEZIERES CEDEX. SOCIETE GENERALE AGENCE BANK 30003, ACC NUMBER 00020020891 SWIFT SOGEFPP, IBAN FR76 30003 00580 00020020891 94	17,59	Євро	ТОВ "ВПП "ПРОМЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ"	ЗАПОРIЗЬКА	69093, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. УЗБЕКИСТАНСЬКА, 17, КВ. 16	0031449347	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
11	"FREMAUX DELORME" S.A."	ФРАНЦIЯ, 46-48 RUE J. J. ROUSSEAU 42334 ROANNE CEDEX	10,2	Євро	ТОВ "IНТРЕЙД"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСП. КАРЛА МАРКСА, 55	0031944070	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
12	"SGCC"	ФРАНЦIЯ, 105 RUE DU FOSSE BLANC 92230 GENNEV1LLIERS. РЕКВIЗИТИ БАНКА SWIFT CODE CRLYFRPPRMA, IBANFR6330002007430000001330V97 AT CREDIT LYONNAS BANK	95,25	Євро	ЗАТ "КОСТОПIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБIВ"	РIВНЕНСЬКА	35000, М. КОСТОПIЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 7	0030923971	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
13	ИП "ЛАШКАРА ДЖИКИА"	ГРУЗIЯ, ЧХОРОЦКУИНСКИЙ Р-Н, С. КИРЦХИ, IДЕНТ. НОМЕР 142265910. БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ Р/Р - 361201011700475 "ПРОКРЕДИТ БАНК" М. ЗУГДIДI	3,6	Долар США	ВКП "СПЕЦОДЯГ"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ПРОВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНИЙ, 9	0032648133	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
14	"БАБЕК"	АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ ВУЛ. НАГОРНА, 22. COMMERCIAL BANK UNIBANK AZERBAIJAN REPUBUK, R. BEHBUDOV STR.57 AZ 1022, BAKU, BENETICIARY ACCOUNT NO 3813387 ACC WITH INSTITUTION "UNIBANK" CB OF BENETICIARY BANK SWIFT CODEUBAZAZ 22	15,18	Долар США	ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДАР ЗЕМЛI"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. СКАРЖНИЦI	0033924281	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
15	"BENETTON UNGERIA FFT"	УГОРЩИНА, 4320, NAGYKALLO, NAGYBALKANYIUT 104, KOD 11499617-2-15 CITIBANK BUDAPEST RT HU 55108000077000000050224503 SWIFT CITIHUHXXXX	13,2	Євро	ТОВ "РОСТЕКС"	ЗАКАРПАТСЬКА	90255, БЕРЕГIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАРI, ВУЛ. КОШУТА, 45-А	0032020080	Ст. 6 Закону Україну "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах"
16	"TITAN-KONTROL SRL"	IТАЛIЯ, VIA BALDANZESE 35/2 CALENZANO-FIRENZE	1,68	Євро	ТОВ "КЕРАМIЧНI МАСИ ДОНБАСУ"	ДОНЕЦЬКА	М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ГОНЧАРНА, 8	0032359731	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17	ТОВ "ЄЛЬ-ВЕСТ ГРУПП"	КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТИ, УЛ. РОЗИБАКИЕВА, 279, КВ. 34. РНН600400546660, Р/СЧЕТ 007070794, ФИЛИАЛ АО "АТФБАНК" Г. АЛМАТЫ, ОКПО 306241520061, БИК 190501956	225	Долар США	ЗАТ "ТОРГОВА МАРКА "ШОСТКИНСЬКИЙ МIСЬКМОЛКОМБIНАТ"	СУМСЬКА	41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 27-А	0030742718	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 листопада 2009 р. N 1322

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
18	ТОО "АСЕР"	КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. БОКЕЙХАНОВА, 37	20,5	Долар США	ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКI ПЛАСТМАСИ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. КРАКIВСЬКА, 11-А	0032448742	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
19	"GLOBAL CO.LTD"	КОРЕЯ, РЕСПУБЛIКА, SALES/HEAD OFFICE 1287-9 BEOBSONG-RIDOSAN - MYEON, TONGYEONG-CITY, KYUNG NAM,	30,23	Долар США	ПКТП "ФIРМА "МИСЛИВПРОМПОСТАЧ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 20	0013670245	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
20	"POSEYDON INC"	ЛIБЕРIЯ, 80 BROAD STREET MONROVIA LIBERIA	2367	Долар США	ВАТ "ЗАВОД "ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКIВ, 26	0014312364	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
21	"ANT-SUPER-LANT"	МОЛДОВА, М. КИШИНЕВ, БУЛ. ТРОЯН, 9/32	26,79	Долар США	ТОВ "ДОМОТЕХНИКА-НОРД"	ДОНЕЦЬКА	83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКА, 13	0024802690	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
22	"I.C.S. NOI PENTRU VOI S.R.L."	МОЛДОВА, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. IНДЕПЕНДЕНЦИЙ, 4/2, КВ. 69	17,61	Долар США	ТОВ "ДОМОТЕХНИКА-НОРД"	ДОНЕЦЬКА	83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКА, 13	0024802690	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
23	"IM SANTEK S.A."	МОЛДОВА, Г. ТАРАКЛИЯ, ВУЛ. УЗЕНИЛОР, 3	16.64	Долар США	ТОВ "СП "УКРIНДУСТРIЯ"	ДОНЕЦЬКА	М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЮНИХ КОМУНАРIВ, 87/61	0032975644	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
24	"S.R.I. "UNICONST"	МОЛДОВА, Г. СОРОКИ, УЛ. КАЛЯ БЕЛЦУЛУЙ, 93-А	4,1	Долар США	ПП ГНАТЕНКО С. Г.	ЖИТОМИРСЬКА	СМТ ЄМIЛЬЧIНО, ВУЛ. БЛЮХЕРА, 8, КВ. 3	2556859239	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
25	"SRL "PROFIGARANT-PLUS"	МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КУЗА-ВОДЕ, 30/1	2	Євро	ДП "КОРОСТЕНСЬКЕ ЛIСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО"	ЖИТОМИРСЬКА	11500, М. КОРОСТЕНЬ, 3 ПРОВУЛОК ШАТРИЩАНСЬКИЙ, 3	0000991841	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
26	"DAMEN SHIPYARDS BERGUM"	НIДЕРЛАНДИ, DAMEN SHIPYARDS BERGUM INDUSTRIETERREIN ZUID DAMSIGNEL 4. 9262 NC SUAMEER, THE NETHERLANDS. БАНК I.N.G.BANK N 67.78. 10.210 O.B. IBAN NL 11 INGB 066976090 BIC INGB NL 2A	1,22	Євро	ДСД ТОВ "ЛОГIСТIК ПРОЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ ДАХ "ЧСЗ" N1	МИКОЛАЇВСЬКА	54011, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 1	0357176089	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
27	"KENSWAY INTERNATIONAL INC."	ПАНАМА, CUBA AVENUE, 34 TH ST., BUILDING N 34-20 PANAMA 5. INCORPORATED - 04.05.07 REG 566204 ACC.LV04 RTMB 0000 608806931 BEN BANK RIETUMU BANKA RIGA.LV SWIFT RTMBL V22	9,9	Євро	ТОВ "ЕКОДРЕВ"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЛКIВСЬКА, 30, КВ. 80	0035179254	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 листопада 2009 р. N 1322

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
28	"BALANS" ANNA KOPEC"	ПОЛЬЩА, 09-400, PLOCK, UL WESTERPLATTE, 7/1, LOK 26. REGON140293108, NIP 7742883369, BANK BPH S A NR12 1060 0076 0000 3260 0089 2879, ДИРЕКТОР - КОПЦА ВЯЧЕСЛАВ	4,9	Євро	"ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ МСЛП"	ВОЛИНСЬКА	44300, М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. БРЕСТСЬКА, 59	0005441565	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
29	"EKO TECHNIKA" SP. Z.O.O"	ПОЛЬЩА, UL ZAKLADOWA, 1, 62-052, KOMORNIKI. KONTO BANKOWE 1060 0076 0000 3200 4804 W BANK BPH	3,8	Євро	ВАТ "КАМIНЬ-КАШИРСЬКА "РОДЮЧIСТЬ"	ВОЛИНСЬКА	М. КАМIНЬ-КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 12	0005487716	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
30	"GOLF PROJEKT "WALDEMAR SHADNY"	ПОЛЬЩА, М. БАЧИНА, ВУЛ. ПОЛУДНЬОВА, 6	47,6	Євро	ТОВ "ГОЛЬФ ПРОЕКТ УКРАЇНА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР-Т ЧОКОЛIВСЬКИЙ, 19	0035076120	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
31	"POL-WOOD" EKSPORT-IMPORT"	ПОЛЬЩА, 14-400, PASLEK, UL. OGROOOWA, 2/7. NIP 578-194-86-23 BANK BRANIEWSKO-PASLECKI BANK SPOLD2ELCZY Z SIEDZIBA. W PASLEKU, KONTO PL 51831300090000999920000010	0,23	Долар США	ПП КАЧУРАК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ	IВАНО-ФРАНКIВСЬКА	КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н, С. ПIДГАЙЧИКИ, ВУЛ. СОБОРНОСТI, 15	2138619633	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
32	"ZAKLAD UBOJU I PRZETWORSTWA MIESA PLIWE X W JAROSLAWCU"	ПОЛЬЩА, 22-510 UCHANIE, KREDYT BANK S.A. W BILGORAJ 49 1500 18071218 000409120000 SWIFT KROBPLPW BANK BPN O/ BILGORAJ, O/BILGORAJ, UL. BORA-KOMAROWSKIEGO 23	41,4	Долар США	ТОВ "ВКФ "АГРОПРОДУКТ"	ВОЛИНСЬКА	М. РОЖИЩЕ, ВУЛ. КУЛIША, 46	0030457451	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
33	"SC FAIMAR S.A."	РУМУНIЯ, STR OBORUJUI 1 430392 BAIA MARE JUDETUL MARAMUTES	15,92	Євро	ТОВ "КЕРАМIЧНI МАСИ ДОНБАСУ"	ДОНЕЦЬКА	М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ГОНЧАРНА, 8	0032359731	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
34	ВАТ "МАЙКОПСКИЙ РЕДУКТОРНЫЙ ЗАВОД"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ. Г. МАЙКОП, УЛ. ШОВГЕНОВА, 362, КОД 00223548, ИНН 0105000819, КПП 010501001, Р/С 40702810500002000123 В АКБ "МАЙКОП-БАНК" (РОССИЯ). ДИРЕКТОР - ПШИЗОВА Ш. П.	24,23	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ПП "ВЛАДА-АВТО"	ХАРКIВСЬКА	М. ХАРКIВ, ВУЛ. СИДОРЕНКIВСЬКА, 58	0034469886	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
35	ВАТ "МАШИНИ И ЗАПЧАСТИ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КАРАЧЕВ, БРЯНСКАЯ ОБЛ., УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 128	26862,5	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "СПЕЦВАГОН"	М. КИЇВ	03126, М. КИЇВ, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 5-А	0032111827	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
36	ИП АВРАМЕНКО ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 350089, Г. КРАСНОДАР, ПР. ЧЕКИСТОВ, 8/1	537,91	Долар США	АТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК"	ДОНЕЦЬКА	83062, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. 1-А ОЛЕКСАНДРIВКА, 9	0000381835	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
37	ИП ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ. ПОС. ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО, 223	331,7	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "УКРГРАНIТ-РЕСУРС"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 3, КВ. 2	0036104572	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 листопада 2009 р. N 1322

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
38	ТОВ "АЛТЕК"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.. Г. СТАРИЙ ОСКОЛ, СТ. КОТЕЛ ПРОМУЗЕЛ, ПЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, ПРОЕЗД Ш-3, 16-А	487	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "АЛЮМIНIЄВI СИСТЕМИ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. СВIТЛИЦЬКОГО, 35	0032773423	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
39	ТОВ "ЕВРО ГРУПП"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344010, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ВАРФОЛОМЕЕВА, 266	1400	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ДП "ДВРЗ"	М. КИЇВ	02092, М. КИЇВ, ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 74	0014294471	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
40	ТОВ "ПРИМА-ТРАНС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 390013, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 15, КОРП. 10	33,15	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ПП IСАКОВА IРИНА МИХАЙЛIВНА	ДОНЕЦЬКА	83008, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. С. ТЯНЬ-ШАНСКОГО, 13/139	2622700268	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
41	ТОВ "РОБУД-И"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 664047 ИРКУТСК, УЛ. ПИСКУНОВА, 140/5, ЦОК. ЕТАЖ. ОФ. 2	24,6	Євро	ТОВ "РОБУД КОМПАНИ"	М. КИЇВ	02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 16-Д, ОФ. 5	0034544296	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
42	ТОВ "РОСХИМТРЕЙД"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 195298, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЛЕНСКАЯ, Д. 21, ЛИТ. А, ПОМ. 12-Н. БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ ОАО "ЭНЕРГОМАШБАНК", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, S.W.I.F.T ENEBRU2P, К/С 30101810700000000754, Р/С 40702810300000005668 В ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ	150,5	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "НТП ТЕХНОЛОГ"	СУМСЬКА	М. СУМИ, ВУЛ. КОВПАКА, 81-А, КВ. 23	0031311772	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
43	"GANADA TRADE, INC"	CEHT-KITC I HEBIC, P. O. BOX 556, MAIN STREET, CHARLESTOWN	2	Українська гривня	ТОВ "ФК "КРАМАТОРСЬК"	ДОНЕЦЬКА	М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ПАРКОВА, 10-4	0030644776	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
44	"EAST METALS" S.A."	ШВЕЙЦАРIЯ, VIA MAGGIO 1C, 6900 LUGANO (TI) SWITZERLA	31741,24	Долар США	ВАТ "ПIВДЕННИЙ ГЗК"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	50034, М. КРИВИЙ РIГ, IНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОН, ТЕРИТОРIЯ ПГЗК	0000191000	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
45	"HA-NI TEKSTIL SAN.TIC. LTD. STI."	ТУРЕЧЧИНА, ANADOLU MH. PETROL SK. NO12 YILDIRIM/BURSA. GARANTI BANKASI DEMIRTAS ORGANIZE SANAYII SUBESI 606-9094978, TEL/FAX 00902243646733	13,5	Долар США	ПП ГУБЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ	ЧЕРНIВЕЦЬКА	М. ЧЕРНIВЦI, П-Т НЕЗАЛЕЖНОСТI, 84-А/28	2162722733	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
46	"KISMET GUMRUKLEME ITHALAT IHHRACAT LTD. STI."	ТУРЕЧЧИНА, 0440, HUSEYIN BAYDAR CAD. TICARET ODASI BINASI K3 D8, DOGUBAYAZIT/AGRI. Р/Р 390775 "ISBANKASI" DOGUBAYAZIT 9020, TEL/FAX 00904723123375	27,3	Долар США	ПП ГУБЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ	ЧЕРНIВЕЦЬКА	М. ЧЕРНIВЦI, П-Т НЕЗАЛЕЖНОСТI, 84-А/28	2162722733	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 листопада 2009 р. N 1322

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
47	"ASPOL LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, REGISTERED OFFICE REGENT HOUSE, 316, BEULAH HILL, LONDON SE 19 3HF, BANK EXPN RU MM, EXPOBANK LTD, MOSKOW, RUSSIA, ASS/40807840900000003652. ДИРЕКТОР - ARTUR PARSADANOV	50	Долар США	ЗАТ "ЛЬВIВСИСТЕМЕНЕРГО"	ЛЬВIВСЬКА	М. ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 20-А	0022396085	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
48	"LANTEX CAPITAL LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 483 GREEN LANES, LONDON, N134 BS	274,5	Долар США	ТОВ "ЕНЕРГО-МИГ"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СIМФЕРОПОЛЬСЬКА, 2-А	0023371532	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
49	"FORTEX HOLDINGS GROUP LTD"	ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, США, TORTOLA, ROAD TOWN, 90 MAIN STREET. БАНК BENEFICIARY ACCOUNT EE113300333445360001. BENEFICIAR'S BANK AS SAMPO PANK NARVA MNT 11, 15015 TALLIN, ESTONIA SWIFT FOREEE2X	659,54	Долар США	ДСД ТОВ "ЛОГIСТIК ПРОЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ" ДАХ "ЧСЗ" N1	МИКОЛАЇВСЬКА	54011, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 1	0357176089	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
50	"НПП "MFS-SERVIS"	УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, КАРА-КАМИШ 1/4, УЛ. НАБИХАСАН, 7-А	101,82	Долар США	ВАТ "ФАРМАК"	М. КИЇВ	04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63	0000481198	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
51	ТОВ "ATM PARTNERS"	УЗБЕКИСТАН, 100100, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. У. НАСИРА, 45	166,74	Долар США	ВАТ "ФАРМАК"	М. КИЇВ	04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63	0000481198	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
52	ТОВ "СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ N 75"	УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕН, БЕКТЕМИРСКИЙ РАЙОН, УЛ. ОСТОНОВА, 23	344,4	Долар США	ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ"	КИЇВСЬКА	М. БРОВАРИ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 290	0024890524	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня