.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 25 листопада 2009 року | N 1323 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 26.10.2009 N 12975/5/22-6016, вх. вiд 27.10.2009 N 07/72949-09 наказую:
1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 15.12.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатках 1 - 8 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдному республiканському органу Автономної Республiки Крим вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 листопада 2009 р. N 1323 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДIОНIС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГРИБОЄДОВА, 7 | 0030848549 | 65,7 | Долар США | "СООО "ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН "ДИОНИС" | БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, СЕЛО ВЕНДЕЛЕВО, ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИН, УНП 800009185, Р/Р 3012011630019 У ВАТ "БАНК МОСКВА-МИНСК" У М. МIНСЬК, МФО 153001272 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ВКП "СПЕЦОДЯГ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ПРОВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНИЙ, 9 | 0032648133 | 3,6 | Долар США | ИП "ЛАШКАРА ДЖИКИА" | ГРУЗIЯ, ЧХОРОЦКУИНСКИЙ Р-Н, С. КИРЦХИ. IДЕНТ. НОМЕР 142265910. БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ Р/Р 361201011700475 "ПРОКРЕДИТ БАНК" М. ЗУГДIДI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ПП "IНТЕРПРОМ" | ВIННИЦЬКА | М. БАР, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 14 | 0030546195 | 35,2 | Долар США | "AUSTRIA BIO OIL HOLDING S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, ZAHRADNICKA, 25, SK-81107, BRATISLAVA, ICO 36355003, IC DPH SK2022188396 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ТОВ "ПIДПРИЄМСТВО "АВIС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150 | 0013304871 | 91,8 | Євро | PPUN "BODNEX" | ПОЛЬЩА, JERZY BODNAR KNIAZIE 45, 22-680, LUBYCZA KROLEWSKA, NIP. 921-128-62-22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ПП ГРИЩУК А. В. | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50076, М. КРИВИЙ РIГ, БУЛ. ВЕЧIРНIЙ, 3, КВ. 175 | 2954303335 | 1,62 | Долар США | "HAMBURG GROTTO ING" | БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРIЯ В IНДIЙСЬКОМУ ОКЕАНI, MARKET SQUARE, ROAD TOWN, P. O. BOX 3321, TORTOLA VG 1110, BVI. REGIS. NUMBER1421076 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ТОВ "ЕНЕРГО-МИГ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СIМФЕРОПОЛЬСЬКАЯ, 2-А | 0023371532 | 274,5 | Долар США | "LANTEX CAPITAL LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 483 GREEN LANES, LONDON, N134 BS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 525,13 | Долар США | "ELDEX KOMPLEX LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942, WINDEMERE, DR. NW, SALEM, OR97304-2722, N243827-98 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 2171,14 | Євро | "ELDEX KOMPLEX LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942, WINDEMERE, DR. NW, SALEM, OR97304-2722, N243827-98 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 7 | ТОВ "IНТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСП. КАРЛА МАРКСА, 55 | 0031944070 | 10,2 | Євро | "FREMAUX DELORME" S.A." | ФРАНЦIЯ, 46-48 RUE J.J. ROUSSEAU 42334 ROANNE CEDEX | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ЗАТ "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 86101, М. МАКIЇВКА, ВУЛ. МЕТАЛУРГIЙНА, 7 | 0033185989 | 11925,3 | Долар США | ТОВ "МЕТИНВЕСТ ЕВРАЗИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 121353. Г. МОСКВА, СКОЛКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ. 21/32, СТР. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 0,6 | Євро | "CALDERYS AUSTRIA GMBH" | АВСТРIЯ, IZ NO-SUD, STRASSE 16, OBJEKT 69/7, A-2351 WIEHER NEUDORF, POSTF71 HJSTF71 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 9 | ПП IСАКОВА IРИНА МИХАЙЛIВНА | ДОНЕЦЬКА | 83008, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. С. ТЯНЬШАНСКОГО, 13/139 | 2622700268 | 33,15 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРИМА-ТРАНС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 390013, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 15, КОРП. 10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 листопада 2009 р. N 1323 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ТОВ "ДIАМЕТ" | ДОНЕЦЬКА | 85320, М. ДИМИТРОВ, ПРОВ. ЛIСНИЙ, 1 | 0032624175 | 18,8 | Долар США | РУПП "БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" | БIЛОРУСЬ, 222160, МIНСЬКА ОБЛ., М. ЖОДIНО, ВУЛ. 40 РОКIВ ЖОВТНЯ, 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37,1 | Євро | ВАТ "СТЕКЛОЗАВОД ЕЛИЗОВО" | БIЛОРУСЬ, 213730, МОГIЛЕВСЬКА ОБЛ., ОСИПОВИЧСЬКИЙ Р-Н, С. ЄЛIЗОВО, ВУЛ. КАЛИНIНА, 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 11 | ТОВ "КЕРАМIЧНI МАСИ ДОНБАСУ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ГОНЧАРНА, 8 | 0032359731 | 1,68 | Євро | "TITAN-KONTROL SRL" | IТАЛIЯ, VIA BALDANZESE 35/2 CALENZANO-FIRENZE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15,92 | Євро | "SC FAIMAR S.A." | РУМУНIЯ, STR OBORUJUI 1 430392 BAIA MARE JUDETUL MARAMUTES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 12 | ТОВ "СП "УКРIНДУСТРIЯ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЮНИХ КОМУНАРIВ, 87/61 | 0032975644 | 16,64 | Долар США | "IM SANTEK S.A." | МОЛДОВА, Г. ТАРАКЛИЯ, ВУЛ. УЗЕНИЛОР, 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ТОВ "ФК "КРАМАТОРСЬК" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ПАРКОВА, 104 | 0030644776 | 2 | Українська гривня | "GANADA TRADE, INC" | СЕНТ-КIТС I НЕВIС, P. O. BOX 556, MAIN STREET, CHARLESTOWN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ПП ГНАТЕНКО С. Г. | ЖИТОМИРСЬКА | СМТ ЄМIЛЬЧIНО, ВУЛ. БЛЮХЕРА, 8, КВ. 3 | 2556859239 | 4,1 | Долар США | "S.R.I."UNICONST" | МОЛДОВА, Г. СОРОКИ, УЛ. КАЛЯ БЕЛЦУЛУЙ, 93-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ТОВ "УКРГРАНIТ-РЕСУРС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 3, КВ. 2 | 0036104572 | 331,7 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ИП ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ПОС. ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО, 223 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ТОВ "РОСТЕКС" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90255, БЕРЕГIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАРI, ВУЛ. КОШУТА, 45-А | 0032020080 | 13,2 | Євро | "BENETTON UNGERIA FFT" | УГОРЩИНА, 4320, NAGYKAUO, NAGYBALKANYI UT 104, KOD 11499617-2-15 CITIBANK BUDAPEST RT HU 55108000077000000050224503 SWIFT CITIHUHXXXX | Ст. 6 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносин" |
| 17 | ТОВ "ВПП "ПРОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69093, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. УЗБЕКИСТАНСЬКА, 17, КВ. 16 | 0031449347 | 241,59 | Долар США | "SHANDONG FOTON LOVOL HEAVY INDUSTRY INTERNATIONAL TRADING CO. LTD" | КИТАЙ, SOUTH ROAD 192, WEIFANG CITY, SHANDONG, BANK OF COMMUNICATIONS, WEIFANG BRANCH, P.R.CHINA AC 377005082018010004776 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17,59 | Євро | "ARDEN EQUIPMENT | ФРАНЦIЯ, 14 AVENUE DE HNDUSTRIE F08013 CHARLEVILLE - MEZIERES CEDEX. SOCIETE GENERALE AGENCE BANK 30003, ACC NUMBER 00020020891 SWIFT SOGEFPP, IBAN FR76 30003 00580 00020020891 94 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 листопада 2009 р. N 1323 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ПП ДЯКIВ НАДIЯ БОГДАНIВНА | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ БIЛЬШIВЦI, ВУЛ. ПОЛУДНЕВА, 31 | 3005708604 | 7,19 | Долар США | "FIRMA DREW-PAK" | ПОЛЬЩА, MAKOW PODHALANSKI, UL. MONIUSKI, 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8,01 | Долар США | "FIRMA DREWBOX" | ПОЛЬЩА, 34-220, MAKOW PODHALANSKI, UL. MONIUSKI, 5. NIP PL 5521651814, REGON120523736 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 19 | ПП КАЧУРАК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н, С. ПIДГАЙЧИКИ, ВУЛ. СОБОРНОСТI, 15 | 2138619633 | 0,23 | Долар США | "POL-WOOD" EKSPORT-IMPORT" | ПОЛЬЩА, 14-400, PASLEK, UL. OGRODOWA, 2/7. NIP 578-194-86-23 BANK BRANIEWSKO-PASLECKI BANK SPOLDZIELCZY Z SIEDZIBA. W PASLEKU, KONTO PL 51831300090000999920000010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" | КИЇВСЬКА | М. БРОВАРИ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 290 | 0024890524 | 344,4 | Долар США | ТОВ "СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ N 75" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕН, БЕКТЕМИРСКИЙ РАЙОН, УЛ. ОСТОНОВА, 23 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | МПП "ПРОМПОСТАЧ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ОБОРОННА, 86 | 0032372253 | 34,06 | Долар США | "ДЕМА ООД" | БОЛГАРIЯ, 1729, М. СОФIЯ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАЛИНОВА, 19. БАНК ОББ АД "ШИПКА", Р/Р 1110164500, КОД БАНКУ 20074280, SWIFT UBBSBGSF, BANK CITIBANK NA. N.Y. ACC. N USD 34017672. SWIFT CITJUS33, ДИРЕКТОР - КОЛЕВА К. Н. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ПП ЗАРГАРЯН АРТАК ВАЗГЕНОВИЧ | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. ВОЛКОВА, 4 | 2376110595 | 10 | Долар США | "J.MEHRABI TRADING" | IРАН, IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА, PAPER & FOLDING MACHINERY NO. 68, ABADAN 86 ST., NARMAK TEHRAN-IRAN CODE16459 MELLAT BANK. MAIN BRANCH SWIFT CODE BKMTIRTH031. EURO ACC 3030260. DOLLAR ACC 3028795. ДИРЕКТОР - ДЖОЗЕФА МЕГРАБИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ЗАТ "ЛЬВIВСИСТЕМЕНЕРГО" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 20-А | 0022396085 | 50 | Долар США | "ASPOL LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, REGISTERED OFFICE REGENT HOUSE, 316, BEULAH HILL, LONDON SE 19 3HF, BANK EXPN RU MM, EXPOBANK LTD, MOSKOW, RUSSIA, ASS/40807840900000003652. ДИРЕКТОР - ARTUR PARSADANOV | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ДСД ТОВ "ЛОГIСТIК ПРОЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ" ДАХ "ЧСЗ" N1 | МИКОЛАЇВСЬКА | 54011, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 1 | 0357176089 | 1,22 | Євро | "DAMEN SHIPYARDS BERGUM" | НIДЕРЛАНДИ, DAMEN SHIPYARDS BERGUM INDUSTRIETERREIN ZUID DAMSIGNEL 4. 9262 NC SUAMEER, THE NETHERLANDS. БАНК I.N.G. BANK N 67.78.10.210 O.B. IBAN NL 11 INGB 066976090 BIC INGB NL 2A | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 листопада 2009 р. N 1323 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг, тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659,54 | Долар США | "FORTEX HOLDINGS GROUP LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, США, TORTOLA, ROAD TOWN, 90 MAIN STREET. БАНК BENEFICIARY ACCOUNT EE113300333445360001. BENEFICIARY'S BANK AS SAMPO PANK NARVA MNT 11,15015 TALLIN, ESTONIA SWIFT FOREEE2X | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 25 | ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦРЕЗЕРВ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГАЙДАРА, 1, КВ. 57 | 0034380241 | 2,3 | Долар США | "LUTFY ABDEL RASOUL ABDEL AAL" | ЄГИПЕТ, 38 KHALIL EI KHAIAT, STR. ROUSHOY, ALEXANDRIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ТОВ "ЕКОДРЕВ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЛКIВСЬКА, 30, КВ. 80 | 0035179254 | 9,9 | Євро | "KENSWAY INTERNATIONAL INC" | ПАНАМА, CUBA AVENUE, 34 TH ST., BUILDING N 34-20 PANAMA 5. INCORPORATED - 04.05.07 REG 566204 ACC.LV04 RTMB 0000 608806931 BEN BANK RIETUMU BANKA RIGA.LV SWIFT RTMBL V22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ДП "РIВНЕТОРФ" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. С. БАНДЕРИ, 30-А | 0002968193 | 2,96 | Євро | "P.P.H.U. SEPI" | ПОЛЬЩА, 72-015, POLICE, UL. PIOTRA I PAWLA 1. NIP. 852-146-35-05. ACC. N 29 1560 0013 2367 0708 1484 0002 CUSTOMER BANK. GETIN BANK S.A., SWIFT GBGCPLPK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7,96 | Злотий | "PRONAR SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 15-402, BIALYSTOK, UL. MICKEWICZA 101 A, NIP. 543-02-00-939, REGON P-008002850, ACC. N 81 030 1074 0000 0000 5864 3201 CITIBANK HANDLOWY, UL. JOZEFA MARJZNSKIEGO 3, 15-402 BIALYSTOK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 28 | ТОВ "НТП ТЕХНОЛОГ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. КОВПАКА, 81-А, КВ. 23 | 0031311772 | 150,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РОСХИМТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 195298, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЛЕНСКАЯ, Д. 21, ЛИТ. А, ПОМ. 12-Н. БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ ОАО "ЭНЕРГОМАШБАНК", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, S.W.I.F.T ENEBRU2P, К/С 30101810700000000754, Р/С 40702810300000005668 В ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ТОВ "Р.Е.Й.В." | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. ТЕСТИЛЬНА, 30-А | 0024635111 | 38,5 | Євро | ТОВ "РЕЙВ-СИТИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115419, Г. МОСКВА, 4-Й ВЕРХНИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 листопада 2009 р. N 1323 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ПП "ВЛАДА-АВТО" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. СИДОРЕНКIВСЬКА, 58 | 0034469886 | 24,23 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "МАЙКОПСКИЙ РЕДУКТОРНЫЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МАЙКОП, УЛ. ШОВГЕНОВА, 362, КОД 00223548, ИНН 0105000819, КПП 010501001, Р/С 40702810500002000123 В АКБ "МАЙКОПБАНК" (РОССИЯ). ДИРЕКТОР - ПШИЗОВА Ш. П. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ПП ДВОРНIЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | М. ЗМIЇВ, ВУЛ. 50 РОКIВ КОМСОМОЛУ, 110, КВ. 32 | 2579810957 | 0,68 | Євро | "FASADA SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. STAROWIEJSKA, 65/67, 80-534, GOANSK. REGON192477641, NIP 583-27-15-226. БАНК PKO BP SA ПО/GDANSK, СЧЕТ N 66102018110000010200147066, SWIFT BPKO PL PW. АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦIЇ "FASAOA" SP. Z O.O. UL. SUCHA 1580-531 GDANSK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ПП ЧУБ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСIЙОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ШИШКIВСЬКА, 6-А, КВ. 82 | 2169801150 | 1,85 | Євро | "EPITAR OU" | ЕСТОНIЯ, 1 RINGTEE 51013 TARTU ESTONIA REG. KOOD 10253713. HANSABANK IBAN EE232200221005140346 BIC HABAEE2X. ДИРЕКТОР - FRED UPRUS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ТОВ "АРТI" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПЛЕХАНIВСЬКА, 16-А | 0025185087 | 5,8 | Долар США | "QINGDAO GINRUN IMPORT AND EXPORT CO." | КИТАЙ, 67, HONGKONG EAST ROAD, QINGDAO, 266071. WACHOVIA BANK N.A. NEW YORK BRANCH, SWIFT ADDRESS PNBPUS3NNYS, ACCOUNT NUMBER 270114420000130. ДИРЕКТОР - CAO QIAN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ПП ЧАПАЙЛО ОЛЕГ ЛЕОНIДОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. ЛIСНА, 3, КВ. 114 | 2614611977 | 1,9 | Євро | "BAULUX" | ПОЛЬЩА, WARZAVA, UL. MINSKA, 25, BUD 60, 03-808. NIP 532-152-58-84 ТЕЛ/ФАКС +375177155335. ДИРЕКТОР - ANDREI KONOWREOCKI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ТОВ "ПОДIЛЬСЬКИЙ КРАЙ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КРАСИЛIВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 146 | 0033279762 | 100 | Євро | "STEFANIK-ROLO IMPORT- EXPORT-HANDELS OHG" |
НIМЕЧЧИНА, 08289 SCHNEEBERG SCHEIBE, 10. Р/Р 122911100 COMMERZBANK, IBAN DE33 7704 0080 0122 9111 00; BIC COBADEFFXXX COMMERZBANC, BAMBERG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 листопада 2009 р. N 1323 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДАР ЗЕМЛI" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. СКАРЖИНЦI | 0033924281 | 15,18 | Долар США | "БАБЕК" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ ВУЛ. НАГОРНА, 22. COMMERCIAL BANK UNIBANK AZERBAUAN REPUBUK, R. BEHBUDOV STR.57 AZ 1022, BAKU, BENETIOARY ACCOUNT NO 3813387 ACC WITH INSTITUTION "UNIBANK CB OF BENETICIARY BANK SWIFT CODEUBAZAZ 22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ПП ГУБЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, П-Т НЕЗАЛЕЖНОСТI, 84-А/28 | 2162722733 | 13,5 | Долар США | "HA-NI TEKSTIL SAN.TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, ANADOLU MH. PETROL SK. NO12 YILDIRIWBURSA. GARANTI BANKASI DEMIRTAS ORGANIZE SANAYII SUBESI 606-9094978, TEL/FAX 00902243646733 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27,3 | Долар США | "KISMET GUMRUKLEME ITHALAT IHHRACAT LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, 0440, HUSEYIN BAYDAR CAD. TICARET ODASI BINASI K3 D8, DOGUBAYAZIT/AGRI. Р/Р 390775 "ISBANKASI" DOGUBAYAZIT 9020, TEL/FAX 00904723123375 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 38 | ВАТ "ЗАВОД "ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКIВ, 26 | 0014312364 | 2367 | Долар США | "POSEYDON INC" | ЛIБЕРIЯ, 80 BROAD STREET MONROVIA LIBERIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ДП "ДВРЗ" | М. КИЇВ | 02092, М. КИЇВ, ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 74 | 0014294471 | 1400 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕВРО ГРУПП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344010, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ВАРФОЛОМЕЕВА, 266 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ПКТП "ФIРМА "МИСЛИВПРОМЛОСТАЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 20 | 0013670245 | 30,23 | Долар США | "GLOBAL CO.LD" | КОРЕЯ РЕСПУБЛIКА, SALES/HEAD OFFICE 1287-9 BEOBSONG-RI DOSAN-MYEON, TONGYEONG-CITY, KYUNG NAM | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | СП "S & S OVERSIAS LTD" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 11, КВ. 4 | 0020021398 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМО | НЕВIДОМО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ТОВ "АВIВ АРЛОН МЕНЕДЖМЕНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПIДВИСОЦЬКОГО, 5-А | 0036087657 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМО | НЕВIДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ТОВ "АВIВ АРЛОН РIЕЛ ЕСТЕЙТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПIДВИСОЦЬКОГО, 5-А | 0036087620 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМО | НЕВIДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | ТОВ "АГРОВЕСТПОСТАЧ" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. IНСТИТУТСЬКА, 16, КВ. 22 | 0032248560 | 81,2 | Долар США | ВАТ "ПТИЦЕФАБРИКА СЛОНИМСКАЯ" | БIЛОРУСЬ, ЗКПО 00745272, 231800, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., СЛОНИМСКИЙ Р-Н, Д. РЯЗАНОВЩИНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | ТОВ "АЛЮМIНIЄВI СИСТЕМИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СВIТЛИЦЬКОГО, 35 | 0032773423 | 487 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АЛТЕК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. СТАРИЙ ОСКОЛ, СТ. КОТЕЛ ПРОМУЗЕЛ, ПЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, ПРОЕЗД Ш-3, 16-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 листопада 2009 р. N 1323 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | ТОВ "АТЛОН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 19 | 0032158514 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМО | НЕВIДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 47 | ТОВ "ЗЛАГОДА-1" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 28, ОФ. 307 | 0032850664 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМО | НЕВIДОМО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | ТОВ "IВЕНТУР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 26/1, КВ. 3 | 0035480951 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМО | НЕВIДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 49 | ТОВ "КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САПЕРНЕ ПОЛЕ, 26-А | 0033053798 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМО | НЕВIДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 50 | ТОВ "МЕГА СТУДIО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПIДВИСОЦЬКОГО, 5 | 0034350056 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМО | НЕВIДОМО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 51 | ТОВ "НОВАТЕСТ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 3-Б | 0034808316 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМО | НЕВIДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 52 | ТОВ "ОСТА-КИЇВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24, КВ. 21 | 0035633926 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМО | НЕВIДОМО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 53 | ТОВ "РОБУД КОМПАНИ" | М. КИЇВ | 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 16-Д, ОФ. 5 | 0034544296 | 24,6 | Євро | ТОВ "РОБУД-И" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 664047 ИРКУТСК, ВУЛ. ПИСКУНОВА, 140/5, ЦОК. ЕТАЖ, ОФ. 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 54 | ТОВ "РУБIН-1" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 28 | 0033744917 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМО | УКРАЇНА, НЕВIДОМО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 55 | ТОВ "СЛАДКО" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34-Б | 0033545456 | 0,7 | Долар США | "WINBO DONGJIAN AUTO ACCESSORIES MANUFACTURING CO., LTD" | КИТАЙ, B333 LECONG AVENUE W., LECONG TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, G. D. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 56 | ТОВ "СПЕЦВАГОН" | М. КИЇВ | 03126, М. КИЇВ, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 5-А | 0032111827 | 26862,5 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "МАШИНИ И ЗАПЧАСТИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КАРАЧЕВ, БРЯНСКАЯ ОБЛ., УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 128 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 57 | ТОВ "СЛЕЦТЕХСИСТЕМИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н. П. 43 | 0034981068 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМО | НЕВIДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 58 | ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКI ПЛАСТМАСИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КРАКIВСЬКА, 11-А | 0032448742 | 20,5 | Долар США | ТОО "АСЕР" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. БОКЕЙХАНОВА, 37 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 59 | ТОВ "ТРIНIОН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43 | 0034729858 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМО | НЕВIДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 8 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 25 листопада 2009 р. N 1323 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ТОВ "УНIВЕРСАЛЬНА КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВIЗ, 11 | 0033744545 | 0 | Невiдома | НЕВIДОМО | НЕВIДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
