.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 2 березня 2010 року | N 224 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 30.01.2010 N 921/5/22-6016, вх. вiд 02.02.2010 N 07/5984-10 наказую:
1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 23.03.2010, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатках 1 - 8 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдному республiканському органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi Вишню Я. В.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України 02.03.2010 N 224 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ "АГРОКРИМ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | 96000, М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, 1 МIКРОРАЙОН, 18, КВ. 63 | 0030933340 | 2,98 | Долар США | "HAKARI LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1052, М. БАКУ, ВУЛ. АГА-НЕЙМАТУЛЛА, 490/42. ИНН 1500227071. НАРИМАНОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ МIЖНАРОДНОГО БАНКУ, В/Р 33813018409772339206 (USD), Р/Р 33803019449772339206, К/С 0137010002944, КОД 805540, SWIFT BIKIBAZA22X, ИНН 9900001881 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ПВКФ "АСТРЕЯ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 600-РIЧЧЯ, 17 | 0020080716 | 1389,8 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЛЕГИОН ТВЕРЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ТВЕРЬ, УЛ. ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, 15. ДИРЕКТОР - ПИСАРЄВ О. В. Р/С 40702840463020010210; В "SBERBANK MOSCOW" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ПП "ЕДЕЛЬВЕЙС-ГРАНД" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. БАКIВЦI, ВУЛ. ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, 12-А | 0034868155 | 12,5 | Долар США | "PHU "POLMAX" | ПОЛЬЩА, OPOLE LUBELSKIE UL. ARMII KREJOWEJ, 1. "BANK PEKAO S.A.", IBAN PL 94124028741978001015890169 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ФОП КИРИЧУК ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | ЛЮБЕШIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРУДЧI, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 46 | 2532322330 | 1,2 | Євро | "PPHU "ARBOR SPOLKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 97-400, М. БЕЛХАТУВ, ВУЛ. СЕНКЕВИЧА, 19 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ФОП ЛIЩУК РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОПЕРНИКА, 34/96 | 2974902014 | 5,4 | Євро | "EKO-JM SP.O.O." | ПОЛЬЩА, 01-919, WARSZAWA, UL. WOLCZYNSKA, 133, REGON141486536, NIP PL1181960967, "BANK MILLENIUM S. A.", SWIFT IGBPLPW, ACC. PL30116022020000000118388958 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ФОП ПОЛЬЧУК НАТАЛIЯ ДМИТРIВНА | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. М. ЛЕВИЦЬКОГО, 2/12 | 2904604561 | 0,9 | Євро | "PALETTEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GMBH" | НIМЕЧЧИНА, 27211, BASSUM, CARL-ZEISS-STR, 10, OLDENBURGISCHE LANDESBANK BASSUM BLS 291 217 31 KONTO-NR. 244 5858 000, BLZ 291 217 31 LANDESBANK BASSUM BLS 29121731, KONTO-NR. 244 5858 000, BLZ 291 217 31 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ВАТ НДП "МЕХАНОБРЧОРМЕТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ТЕЛЕВIЗIЙНА, 3 | 0004689352 | 13502,74 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЦЕНТРОГИПРОРУДА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308007, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. МИЧУРИНА, 56 ИНН/КПП 3123095569/312301001 ОГРН 1033107019373. Р/С 40702810907000104045, БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592, Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403633, К/С 30101810100000000633 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ТОВ "ПМТЗ "IЦ "РЕАГЕНТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТРУДОВИХ РЕЗЕРВIВ, 6 | 0019313492 | 21,44 | Долар США | "AK-VAN BARDA KIMYA SAN VE TIC. A.S." | ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT STR. COLAKOGLU IS MRK B BLOK ИО 7 K1, KIZILTOPRAK-ISTANBUL. "ING BANK A.S.", SWIFT INGBTRIS264, ACC 7501155-MY-0001, IBAN TR70 0009 9007 50115500 2000 01 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України 02.03.2010 N 224 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ФОП ДУБИНСЬКИЙ ВIКТОР ЛЬВОВИЧ | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53201, М. НIКОПОЛЬ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 96 | 1805914755 | 50 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "САНЛАК МЕТАЛЛ" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМА-АТИ, М/Р АКАЙ-2, 40, КВ. 8, РНН 600300567483, АФ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", Г. АЛМА-АТИ, БИК 190 501 724, Р/С 042 160 219 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ВАТ "ДОНБАСКАБЕЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 83077, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЗАВАРЗIНА, 1 | 0000214505 | 1209,28 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "СЕВКАБЕЛЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 192148, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЕЛИЗАРОВА, 31/2. Р/С 40702810232000003558 В ОАО БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", К/С 30101810900000000790, БИК 044030790 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 720 | Євро | "TROESTER GMBH & CO K" | НIМЕЧЧИНА, HANNOVER, AM BRABRINKE 1-4, D-30519, HANNOVER, COMMERZBANK AG THEATER STR. 11/12 D-30159, HANNOVER, ACC 1800093, BANK CODE 250 400 66, SWIFT COBA DE FF 250, IBAN DE28250400660180009300 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 11 | ПМВВП "ПРОТЕХ" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, БУЛ. МАШИНОБУДIВНИКIВ, 20 | 0013540086 | 125,63 | Євро | "NEW OIL TECHNOLOGIES GMBH" | НIМЕЧЧИНА, AMTSGERICHT HANNOVER, HRB 111097 STEUER NR. 27/200/02903 RUDOLFSTRASSE 1 30827 GARBSEN. "DEUTSCHE BANK" HANNOVER, IBAN DE14250700240020826400, BIC DEUTDEDBHAN, KONTO 0208264 00, BLZ 25070024 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | ТОВ "МЕГАТЕКС" | ДОНЕЦЬКА | М. КОСТЯНТИНIВКА, ВУЛ. КАЛIНIНА, 1-А | 0020338741 | 1909,6 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АККУМУЛЯТОР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. УХТИНСКОЕ ШОССЕ, 20, ОКПН 53706645, Р/С 40702810400700000010 В СЫКТЫВКАРСКОМ ФИЛИАЛЕ ЗАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ТОВ "ПО АЗОВПРОММАШ" | ДОНЕЦЬКА | 87515, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 26/2 | 0033504268 | 407,98 | Долар США | ЧФ "OLALBO" | УЗБЕКИСТАН, 700033, Г. ТАШКЕНТ, БЕКТИМИРСКИЙ Р-Н, УЛ. Ж ОСТАНОВА, 33 В/С 20208840004119363001 АКБ "АЛПЖАМОЛ БАНК", МФО 00896, ОКПО 18104711 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ФОП КАРПЕНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНIДОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. КОМЯХОВА, 51/24 | 2559017655 | 272,4 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЛОТОС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346000, РОСТОВСЬКА ОБЛ., П. ЧЕРТКОВО, ПР. ЮЖНИЙ, 20. ДИРЕКТОР - БЕЛЯНСКИЙ С. И. АСС 4070281042350130375 В "ЮГО-ЗАПАДНИЙ БАНК СБ РФ", Г. РОСТОВ НА ДОНУ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України 02.03.2010 N 224 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ПП "ВОЛЕКС-СС" | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДАРСЬК.- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВА БОРОВА, ВУЛ. ПУШКИНА, 159, KB. 24 |
0034151568 | 1,8 | Євро | "GLORIA G.K.GMBH" | НIМЕЧЧИНА, HOSPITALSTRABE, 12 89340 LEIPHEIM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ФОП КОСТIН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОВ. КОВАЛЬСЬКИЙ, 12, КВ. 2 | 2582417358 | 8393 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., П. ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО, 223 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ТОВ "3-МОДЕ" | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА | 0032417830 | 7,2 | Англiйський фунт стерлiнгiв | "NTT NEW TREND TRADING CORP" | ПАНАМА, 34-20 CALLE 34, PANAMA 5, ACC 03459101 В "ДЖЕНЕРАЛ БАНК ТРАСТ ЕНД КО", ЛIХТЕНШТЕЙН, М. ВАДУС, ВУЛ. ГЕРЕНГАСЕ, 2 | Ст. 5 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
| 18 | ФОП БIЛАК IВАН IВАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | ВИНОГРАДIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОРОЛЕВО, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13 | 2346716276 | 1,93 | Євро | "AUBANCE BOIS" | ФРАНЦIЯ, 49160, MURS ERIGNE, 1, GILARDIERE. SIRET 48946613600020, CUSTOMER BANK BANQUE POSTALE, 4, HERRIOT 44000 NANTES, ACC 0020377310405Б. ДИРЕКТОР - ДОМIНIК ВАТРЕ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8,91 | Євро | "FALANX-BAU BT" | УГОРЩИНА, 2381, TABORFALVA, TANCSICS M.U.11, ПОДАТКОВИЙ КОД 20972165-2-13, B/P 65500012330017896-59000002. ДИРЕКТОР - ХОРВАТ ЙОЖЕФ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 19 | ТОВ "ЮГСПЕЦСЕРВIС 2" | ЗАПОРIЗЬКА | 70450, СМТ КУШУГУМ, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 2 | 0034856003 | 189,91 | Українська гривня | "AERO VIS LTD" | ТУРЕЧЧИНА, ВIДСУТНЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ПП "ТАРГЕТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. КРАЙКIВСЬКОГО, 2-А | 0022179637 | 7,27 | Євро | "G. BAKKER D. JZN" | НIДЕРЛАНДИ, 2750AA MOERKAPELLE, HOLLAND WAREHOUSE AMBACHTSTRAAT, 4 2751, GP MOERKAPELLE BANK ING BANK, GOUDA, ACC 666.713/278, VAT NL8137.93/853/B01, IBAN NL94 INGB 0666 7132 78, SWIFT INGBNL2A. ДИРЕКТОР - G. BAKKER | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОВ "АГРО ГОЛД" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВА ГУТА, ВУЛ. СУХА ЛIЩИНА, 30-А | 0033071864 | 105,5 | Євро | "SIA "DANIJA MINKA" | ЛАТВIЯ, MAZLEJAS PU2ES PAGASTS, VENTSPILS, LV-3613. NORDEA BANK FINLAND PLC LATVIJAS FILIALE, SWIFT NDEALV2X, ДИРЕКТОР - VALDIS ERNESTS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ФОП ГАЙДА БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. IВАСЮКА, 40/7 | 2334502134 | 1,1 | Євро | IП СЕРИКОВ АНАТОЛИЙ | КIПР, 308, AY ANDREA STR, ST/ANDREW COURT, LIMASSOL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України 02.03.2010 N 224 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ТОВ "ШАХТА "САДОВА" | ЛУГАНСЬКА | М. АЛЧЕВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 6 | 0021822479 | 106,52 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ИНТЕРЭНЕРГО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 654007, Г. НОВОКУЗНЕЦК, ПР. ЕРМАКОВА, 5, ОГРН 1065404099090. Р/С 40702810300150000940 В ОАО "МДМ-БАНК", К/С 30101810900000000738, БИК 043209738, ACC 40702840500153000340, CORR.ACC. 746560 "AMERICAN EXPRESS BANK", SWIFT AEIBUS33 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ТОВ "РОДЕМ УКРАЇНА КО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АДМIРАЛЬСЬКА, 29, КВ. 2 | 0036486493 | 0 | Невiдома | ВIДСУТНЯ | УКРАЄНА, ВIДСУТНЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ПП "АРТ ЛАЙН" | ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 7 | 0035462618 | 0 | Невiдома | ВIДСУТНЯ | УКРАЄНА, ВIДСУТНЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ВАТ "СУМСЬКЕ НВО IМ. М. В. ФРУНЗЕ" | СУМСЬКА | 40004, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58 | 0005747991 | 669,6 | Долар США | "GROKS LTD CO" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 835 CENTRAL AVE SUITE402F HOT SPRINGS, AR 71901. BENEFICIARY ACC 3204112188, OGRES KOMERCBANKA BRIVIBAS IELA 36, OGRE, SWIFT OKBALV22, CORR. DRESDNER BANK AG, SWIFT DRESDEFF, ACC 0812204000 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 376,9 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НК-ИНЖИНИРИНГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР. 05023, Г. МОСКВА, УЛ. БУЖЕНИКОВА, 30, СТР. 2; Ф. АДР. 117292, Г. МОСКВА, УЛ. И. БАБУШКИНА, 9. ДИРЕКТОР - ЕФАНОВ Д. В. Р/Р 40702810000000001084, АБ "ГАЗПРОМБАНКА", К/Р 30101810000000000360, БИК 044585360, ОКОНХ 62000, ОКПО 59761125 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 20020,5 | Долар США | "UNIVERSAL INVESTMENT LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 351, 10 GREAT RUSSELL STREET, LONDON, WC1B 3 BQ. MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE (179) 205 MAKARIOS, USD ACC 179-32-191211, IBAN CY 14003001790000017932191211 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України 02.03.2010 N 224 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХРЕСУРС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125480, Г. МОСКВА, УЛ. ТУРИСТСКАЯ, 33, ОГРН 1067761747272, ИНН 7733590522, КПП 773301001. ДИРЕКТОР - ЗОСИМОВА А. В. Р/С 40702810000000004562 В ОАО КБ "СДМ-БАНК", Г. МОСКВА. К/С 30101810600000000685, БИК 044583685 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 27 | ФОП МIРЦХУЛАВА МЕРАБ ТРIФОНОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. СИВАСЬКА, 12-А | 2158725218 | 2,1 | Долар США | IП ПУТКАРАДЗЕ АЛИ | ГРУЗIЯ, АР АДЖАРIЯ, ХЕЛВАЧА-УРСЬКИЙ Р-Н, С. ЧАРНАЛI, КОД 148391451. БЕНЕФIЦIАР РВ PHUTARADZE ALI, ACC 136120829. БАНК PEOPLE'S BANK OF GEORGIA, SWIFT PEOBGE22 FOR BATUMI BRANCH INTERMEDIARY DEUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, SWIFT BKTRUS33 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ТОВ "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦIЙНЕ ТОВАРИСТВО "АРГО" |
ЧЕРНIВЕЦЬКА | ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛIВЦI | 0022836526 | 190,3 | Євро | "LEVEX CORPORATION" | ПАНАМА, CENTRAL-EUROPEN BANK LTD., ACC 11600060000000028245386 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 523,6 | Долар США | ТОВ "КОНЦЕПТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. МАЛОМОСКОВСЬКА, 22. ВАТ "ОТП БАНК", М. МОСКВА, В/Р 40702840200050000085 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 1193,4 | Долар США | ТОВ "ЛАГУНА ТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141008, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МЫТИЩИ, УЛ. МИРА, 9/1 ООО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК", В/С 40702840900030259299 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 4270,2 | Долар США | ТОВ "АМС ИСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛ., М. МИТИШИ, ВУЛ. СИЛИКАТНА, 15, ОФ. 29 ЗАТ "НЕФТЕПРОМБАНК", В/Р 40702978800000001387 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 51 | Долар США | "BAOSTEEL TRADING EVROPE GMBH" | НIМЕЧЧИНА, NONNENSTIEG, 1, 20149 HAMBURG. DRESDNER BANK, JUNGFERNSTIEG, 22, ACC 645018000 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 124,1 | Євро | "HELTEX CONTINENTAL INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 15, EAST-NORTH STREET, DOVER, 19901, DELAVARE, GENERAL BANKING AND TRUST CO LTD. BUDAPEST, IBAN HU56 1056 0000 1686 4101 2201 0208, SWIFT AEBB HUHB | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України 02.03.2010 N 224 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ФОП ДРАГАНЧУК Т. I. | ЧЕРНIВЕЦЬКА | СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВI БРОСКIВЦI | 2834604788 | 2,7 | Долар США | "ТРАНС-ФОРЕСТ" S.R.L." | МОЛДОВА, С. КОТЮЖАНИ, БРИПАНСЬКИЙ Р-Н, Ф. К. 1007604003689, ДИРЕКТОР - ФРИШКУ СЕРГIЙ, S.A. "МОЛДИНКОМБАНК", МФО МД2X342/P0004942147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3,1 | Долар США | "ТРАНС-ФОРЕСТ" S.R.L." | МОЛДОВА, С. КОТЮЖАНИ, БРИЧАНСЬКИЙ Р-Н, Ф. К. 1007604003689, ДИРЕКТОР - ФРИШКУ СЕРГIЙ, S.A. "МОЛДИНКОМБАНК", МФО МД2X342/P0004942147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 0,02 | Долар США | "ALUNIS" FPC S.R.L." | МОЛДОВА, М. БЕЛЬЦИ, ВУЛ. АЛЕКСАНДРА ЧЕЛ БУН, 1-А, Ф. К. 1002602001192. ДИРЕКТОР - ГУЦУ А. Н. BANKA SOCIALA BALTI BRANCH ACC 36129543, SWIFT BSOC VD 2X, Р/Р 2224704015905 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 0,7 | Долар США | IП "BAGRII" | МОЛДОВА, М. ЄДИНЕЦЬ, ВУЛ. ФЛОРАР, 99/18, Ф. К. 100460400931. ДИРЕКТОР - БАГРIЙ Б. Н. "ЕНЕРГОБАНК", Р/Р 2224153840/2224153495 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 2,2 | Долар США | "CORSO-COM" S.R.L." | МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. ЗАДНIПРУ, 2/1-139, Ф. К. 10066000514112, ДИРЕКТОР - КУПЧЯ ЛIЛIАН IВАНОВИЧ, "MOBIASBANKA", SA FIL. 2 ICAM COD TVA 0403429, MOBBMD 22881, Р/Р 22517054988038 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 2,7 | Долар США | "I.I. I.A.CAREPINA" | МОЛДОВА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. IОН АЛДЕТЕОДОРОВИЧ, 12/2, КВ. 88, Ф. К. 1003600038038 ДИРЕКТОР - КАРЕПIНА I. А. БКА "ЕКСIМБАНК", SWIFT EXMMMD 22, Р/Р 222461160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 2,7 | Долар США | "S.C.IMPERNIAL-COM" S.R.L." | МОЛДОВА, OR. CALARASI, STR. ALEXANDRU CEL BUN, 236, Ф. К. 1003609010848, ДИРЕКТОР - КОЖОКАРУ Н. С. BC "MOLDOVA AGROINBANK", SA FIL. OR. CALARASI C/B AGRNMD2X768, Р/Р 2251995769 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 2,2 | Долар США | IП ФЕДОР СКУТАР | МОЛДОВА, С. КОШЕРНIЦА, ФЛОРЕШТСЬКИЙ Р-Н, Ф. К. 1002607001212. BANKA SOCIALA BALTI BRANCH BSOK MD 2X, Р/Р 2224704019521 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 7 до наказу Мiнiстерства економiки України 02.03.2010 N 224 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1 | Долар США | "AKSAY TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, DENIZLI, HACI EYYUPLU KOYU IZMIR, ASFALTI UZERI. ДИРЕКТОР - ОСМАН АКЧАКАЯ. ISBANKASI, DENIZLI SUBESI, HESAP 1352161 (USD), SWIFT ISBKTRILSXXX | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 6,9 | Долар США | "KISMET MOBILVA TEKSTIL ORMAN URUNLERI SAN. TIC. STI" | ТУРЕЧЧИНА, IZMIR 662/3, SK. NO 8/A SIRINYER - IZMIR. ДИРЕКТОР - МАЖАР ТАС. SIVIT NO TR 9700206000LS002882170101 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 30 | ВАТ "БУДМАШ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 17501, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, 59 | 0000240307 | 12,1 | Долар США | "APOSTRANS TRADING LIMITED" | КIПР, 4 PAVLOU NIRVANA STREET, ALPHA TOWER, 1 FLOOR, SUITE 13, 3021 LIMASSOL. ACC 038540-046791-48, BANK OF CYPRUC 0385 I. B.U. LIMASSOL CYPRUS, SWIFT BCYPCY2N | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9,55 | Євро | "APOSTRANS TRADING LIMITED" | КIПР, 4 PAVLOU NIRVANA STREET, ALPHA TOWER, 1 FLOOR, SUITE 13, 3021 LIMASSOL. ACC 038540-046791-48, BANK OF CYPRUC 0385 I. B. U. LIMASSOL CYPRUS, SWIFT BCYPCY2N | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 31 | ТОВ "ПРОСВIТНЬО- ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "СЯЙВО" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 16600, М, НIЖИН, ВУЛ, МОСКОВСЬКА, 7-А | 0014242528 | 10,6 | Євро | "VENAS, A.T." | СЛОВАЧЧИНА. UL. 17 NOVEMBRA, 1561/29, 07501, TREBISOV. OTP BANKA SLOVENSKO, A, S, BRANCH BANK TREBISOV, SWIFT OTPVSKBX, Р/Р 6613617/5200, SK 865200 0000 0000 0661 3617; CORR. ADRESS UL. SKLADNA 6, 076 31 STREDA NAD BODROGOM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ДП "АГРОТЕХПРОД" | М. КИЇВ | 01023, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 16 | 0030574044 | 22 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРАЇНА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 670045, РЕСПУБЛIКА БУРЯТIЯ, М. УЛАН-УДЕ, ВУЛ ТРАКТОВАЯ, 18. Р/Р 40702810000010000274 В БАЙКАЛЬСЬКIЙ ФIЛIЇ ЗАТ "РУСЬ-БАНК", М. УЛАН-УДЕ, К/Р 30102810400000000714, IНН 0326023211, КПП 032601001, ОГРН 1040302983951, БIК 048142714 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8,9 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРАЇНА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 670045, РЕСПУБЛIКА БУРЯТIЯ, М. УЛАН-УДЕ, ВУЛ. ТРАКТОВАЯ, 18 Р/Р 40702810000010000274 В БАЙКАЛЬСЬКIЙ ФIЛIЇ ЗАТ "РУСЬ-БАНК", М. УЛАН-УДЕ, К/Р 30102810400000000714, IНН 0326023211, КПП 032601001, ОГРН 1040302983951, БIК 048142714 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 8 до наказу Мiнiстерства економiки України 02.03.2010 N 224 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ТОВ "АКЦЕНТ-ПРИНТ" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. РЕМОНТНА, 8-А | 0035167448 | 7,8 | Долар США | "LITTLE TORTOISE CO. LIMITED" | КИТАЙ, FLAT/RM 1302, 13/F, CRE BLDG 303, HENNESSY RD WANCHAI. STANDART CHARLORED, ACC 4460085338, SWIFT SCBLIIKHHXXX | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ТОВ "АТЕМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 19 | 0021643937 | 2852,94 | Долар США | "DMT SAS" | ФРАНЦIЯ, B.P. 270, LE BOURGET-DU-LAC, 73375. NATIXIS, SWIFT CCBPFRPP925, IBAN FR76 3000 7530 290401926500048 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ТОВ "БАКIН КОРПОРЕЙШН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. IВАНА МАЗЕПИ, 3-Б, ОФ. 197 | 0035059880 | 97,1 | Євро | "RATIBOR S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, BANICA 705/6, 990 01 VELKY KRTIS, ICO 43872514, IC DPH SK 2022493539 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ТОВ "КЛК "БУДСЕРВIС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 12, БЛОК 1, ОФ. 2, К. 01 | 0035725393 | 9,49 | Долар США | "ALI ABDUL JALIF TURK AND SUNS" | БАХРЕЙН, 149, ROAD 2630, BLOCK 626 WEST AL EKER, BAHRAIN. ПРЕДСТАВНИК- NASSER EBRAHIM FAKHRO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ТОВ "НЬЮ ВЕЙ ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р ДРУЖБИ НАРОДIВ, 28, К. 720 | 0035634008 | 0 | Невiдома | ВIДСУТНЯ | УКРАЄНА, ВIДСУТНЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ТОВ "ПОЛIБУД СПЕКТР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 95 | 0034714857 | 70 | Долар США | "MDC BUSUNESS SOLUTION INC" | КАНАДА, 124 SATURN RO, TORONTO, ON M9C2S6. CAISSE CENTRALE DESJARDINS, ACC 0829001233501160 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОВ "РЕМЕКС IНТЕРНЕШЕНЕЛ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРIСА ЛУМУМБИ, 15 | 0033940298 | 700,1 | Долар США | "REMEKS INTERNATIONAL GRADBENISTVO IN TRANSPORT D.O.O." | СЛОВЕНIЯ, OF METILKA, STREET OF NASEL'E BORISA KIDRICHA, 9. POD. NOMER 14098253, БАНК SWIFT LJBAS12X, NOVA LJBLJANSKA BANKA D.D. TRG REPUBLIKE 2, 1520 LJUBLJANA SLOVENIA, IBAN S156023120254071721 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ТОВ "ТЕХНОСФЕРА ПЛАСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 10-А | 0034180410 | 278.25 | Євро | "БРЕНТС ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД" | КIПР, НИКОСИЯ, УЛ. КЕННЕДI, 8, ОФИС 101. IBAN CY0511501001058332EURCACC001, FBME BANK LTD., SWIFT FBMECY2N | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
