.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 29 березня 2010 року | N 329 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
За порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статей 2 i 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Головного управлiння Служби безпеки України у м. Києвi та Київськiй областi вiд 23.02.2010 N 51/2/1-41574, вiд 18.02.2010 N 51/2/1-41575, вiд 18.02.2010 N 51/2/1-41576, вiд 18.02.2010 N 51/2/1-41577, Управлiння Служби безпеки України в Харкiвськiй областi вiд 17.02.2010 N 70/8-1433, Управлiння Служби безпеки України в Iвано-Франкiвськiй областi вiд 17.02.2010 N 8/4-167 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 20.04.2010 застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння Служби безпеки України у м. Києвi та Київськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Харкiвськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Iвано-Франкiвськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Мiнiстр економiки України | В. П. Цушко |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України 29.03.2010 N 329 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "AURELI INVESTS & CO. LIMITED" | КIПР, REG. NO.: 00140156 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41575 вiд 18.02.2010 р., вх. N 08/11354-10 вiд 26.02.2010 р. | |||||
| 2 | "OISIW LIMITED" | КIПР, REG. NO.: 00173469 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41576 вiд 18.02.2010 р., вх. N 08/11351-10 вiд 26.02.2010 р. | |||||
| 3 | "INTREPRINDEREA MIXTA "FORTAGRO-COM" SRL" | МОЛДОВА, 2001, Г. КИШИНЭУ, УЛ. ТИГИНА, 49/3. ФИСК. КОД 1008600006771, Р/С 2224917111 ВС "VICTORIABANK" S.A.". ДИРЕКТОР - ПИРИГ П. Н. | 4 | Долар США | ПП ПОПОВИЧ М. I. | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
78613, КОСIВСЬКИЙ Р-Н, С. НИЖНIЙ БЕРЕЗIВ, Р/Р 26007177515000 В АКБ "УКРСИББАНК", SWIFT: KHAB UA 2K | 3008810797 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Iвано-Франкiвськiй областi вих. N 8/4-167 вiд 17.02.2010 р., вх. N 08/10047-10 вiд 19.02.2010 р. |
| 4 | ТОВ "Р.М.П." | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 109316, Г. МОСКВА, УЛ. СТРОЙКОВСКАЯ, 12, КОРП. 2 | 11,1 | Долар США | ТОВ "ХОМ" | ХАРКIВСЬКА | 61050, М. ХАРКIВ, ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 44, КВ. 8, ДИРЕКТОР - ЧЕРЕНКОВ I. В. | 0025453889 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Харкiвськiй областi вих. N 70/8-1433 вiд 17.02.2010 р., вх. N 08/10196-10 вiд 22.02.2010 р. |
| 5 | "BROTSTONE LTD" | ВIРПНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI, REG. NO.: 00515418 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41574 вiд 23.02.2010 р., вх. N 08/11356-10 вiд 26.02.2010 р. | |||||
| 6 | "LIONORE CONSULTANTS LIMITED" | ВIРПНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI, REG. NO,. 00170161 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41577 вiд 18.02.2010 р., вх. N 08/11347-10 вiд 26.02.2010 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
