МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 31 березня 2010 року | N 370 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Державної податкової адмiнiстрацiї вiд 26.02.2010 N 2001/5/22-6016, Служби безпеки вiд 12.03.2010 N 8/1/5-2385, Головного управлiння Служби безпеки України в Автономнiй Республiцi Крим вiд 20.03.2010 N 76/36/16710, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi вiд 11.03.2010 N 56/28/17-286НТ, Управлiння Служби безпеки України в Миколаївськiй областi вiд 15.03.2010 N 64/3431-ДСК, Управлiння Служби безпеки України в Черкаськiй областi вiд 06.03.2010 N 8/2829, Управлiння Служби безпеки України в Луганськiй областi вiд 11.03.2010 N 63/25/2045 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 27.04.2010 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками 1 i 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатках 1 i 2 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Служби безпеки, Головного управлiння Служби безпеки України в Автономнiй Республiцi Крим, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Миколаївськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Черкаськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Луганськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
Мiнiстр економiки України | В. П. Цушко |
Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України 31.03.2010 N 370 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "ПРОМТЕХТРАНС" | БIЛОРУСЬ, 220124, Г. МИНСК, УЛ. ЛЫНЬКОВА, 123, К. 6. УНН 190330313, ОКПО 37568706, СОАТ 5284, ОКНХ 71130, ОКОПФ 1140. Р/С 3012201280012 В ЗАО "РРБ-БАНК". ДИРЕКТОР - ГОРНОСТАЕВ В. А. | 6,41 | Євро | ТОВ "КРИМЖИТЛО- ПРОМБУД" |
АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 49-53. Р/Р 26006001328502 В ФIЛIЇ ЗАТ "ОТП БАНК" М. СIМФЕРОПОЛЬ, МФО 384005. ДИРЕКТОР - РОЗОЦВЕТОВ О. А. | 0033131891 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Головного управлiння СБУ в АР Крим вих. N 76/36/16710 вiд 20.03.2010 р., вх. N 08/14307-10 вiд 13.03.2010 р. |
2 | ТОВ "ОРБИТА-БЕ" | АЗЕРБАЙДЖАН, ИСМАИЛЛИНСКИЙ Р-Н, С. МОЛЛАИСАГЛЫ, ИНН 5400171291, ОКПО 5138821. Р/С 2148906/3813 В АОА "АЗЕРДЕМИР-ЙОЛ БАНК" НАСИМИНСЬКИЙ ФИЛИАЛ, SWIFT: A3EPA3 22. ДИРЕКТОР - МАМЕДОВА МАХИРА КАМИЛ КЫЗЫ | 16 | Долар США | ПП ФЕДОРЧЕНКО Т. М. | ЛУГАНСЬКА | М. СВАТОВО, ВУЛ. КОМIНТЕРНУ, 94 | 2140009163 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Луганськiй областi вих. N 63/25/2045 вiд 11.03.2010 р., вх. N 08/15771-10 вiд 17.03.2010 р. та ДПАУ вих. N 2001/5/22-6016 вiд 26.02.2010 р., вх. N 07/11688-10 вiд 27.02.2010 р. |
3 | "RODEM STEEL COMPANY LIMITED" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛIКА, 720-6, SEOLMUN-DONG, ILSANDONG-KU, GOYANG-SI, KYUNGGI-DO, 1081-600-429998 | 108 | Долар США | ТОВ "РОДЕМ УКРАЇНА КО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АДМIРАЛЬСЬКА, 29, КВ. 2 | 0036486493 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Миколаївськiй областi вих. N 64/3431-ДСК вiд 15.03.2010 р., вх. N 08/260-ДСК вiд 19.03.2010 р. |
4 | "LORETOS PANASIUKIENES IMONE" | ЛИТВА, SERMUKINIU, 8, KRETINGA, LT 97120 | 2,31 | Євро | ТОВ "АМАРАНТ-2007" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. БУДIНДУСТРIЇ, 11. ДИРЕКТОР - АТАМАНЕНКО В. В. | 0035318296 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Черкаськiй областi вих. N 8/2829 вiд 06.03.2010 р., вх. N 08/14537-10 вiд 13.03.2010 р. |
5 | ВАТ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПТОВЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 420051, Г. КАЗАНЬ, УЛ. СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ, 14. ИНН 1653018904, КПП 165801001, БИК 049205806. Р/С 40702810800000000547 В ОАО "БАНК КАЗАНСКИЙ". ДИРЕКТОР - АЛТЫНБАЕВ М. Ю. | 568 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "ГЛОБАЛ- УКРАЇНА" |
ДОНЕЦЬКА | 84647, М. ГОРЛIВКА, ВУЛ. СОКОЛОВСЬКОГО, 21, КВ. 40. Р/Р 26007301557383 В "ПРОМIНВЕСТБАНК". ДИРЕКТОР - ДЕМ'ЯНОВ В. Л. | 0034283649 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/28/17-286НТ вiд 11.03.2010 р., вх. N 08/14910-10 вiд 15.03.2010 р. |
6 | ТОВ "СТРОЙ-ДЕКОР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308000, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ЩОРСА, 8. ИНН 3123122100, КПП 312301001. Р/С 40702810716000002463 В ФИЛИАЛЕ ОАО "ВНЕШТОРГБАНК" В Г. БЕЛГОРОДЕ, БИК 041403757. ДИРЕКТОР - ИГНАТЕНКО А. И. | 294,8 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "ГЛОБАЛ- УКРАЇНА" |
ДОНЕЦЬКА | 84647, М. ГОРЛIВКА, ВУЛ. СОКОЛОВСЬКОГО, 21, КВ. 40. Р/Р 26007301557383 В "ПРОМIНВЕСТБАНК". ДИРЕКТОР - ДЕМ'ЯНОВ В. Л. | 0034283649 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. N 56/28/17-286НТ вiд 11.03.2010 р., вх. N 08/14910-10 вiд 15.03.2010 р. |
Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 31.03.2010 N 370 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | "ARTSTONE TECHNOLOGIES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3 CLIFTON ROAD, LONDON W9 1SZ. ДИРЕКТОР - КАШТАНОВ Д. А. | 125 | Долар США | ТОВ "АРТСТОУН" | ЗАПОРIЗЬКА | М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР-Т ЛЕНIНА, 149, КВ. 120. ДИРЕКТОР - БОНДАРЬ Ю. М. | 0036358589 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали СБУ вих. N 8/1/5-2385 вiд 12.03.2010 р., вх. N 07/14952-10 вiд 15.03.2010 р. |
Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |