МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 20 квiтня 2010 року	N 432

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 26.02.2010 N 2001/5/22-6016, вх. вiд 27.02.2010 N 07/11688-10 наказую:

     1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 27.04.2010 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатках 1 - 6 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Вiдповiдному республiканському органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мунтiяна В. I.

Мiнiстр економiки України

В. П. Цушко

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України 20.04.2010 N 432

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
1	ПП "СОВ-ШИППИНГ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. КЕРЧ, ВУЛ. РИБАКIВ, 2, КВ. 59	0035167893	34,94	Долар США	"MAROON SHIPPING CO. S.A."	БЕЛIЗ, 35A REGENT STREET, JASMINE COURT, SUITE 1, BEUZ CITY; ACC. LV18RIBR00014330NOOOO REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, SWIFT RIBR LV 22; CORR BANK RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG VIENNA	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
2	ТОВ ТД "БАШКОРТОСТАН ТА ТАТАРСТАН"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ	М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 29-А	0032836636	12,94	Долар США	ТОВ "АВАЗ ОРХАНОГЛЫ"	АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1007, М. БАКУ, ПР-Т АЗАДЛИГ, 72, Р/Р N 38130104650001 (USD) В ВАТ "AZER-TURKBAHK"	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					11,8	Долар США	ТОВ "БЕРЕГ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 195196, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВОЧЕРКАСЬКИЙ ПР., 47, К. 1, ОФ. 28, Р/Р N 40702810100000007463 В ЗАТ "ЭКСИ-БАНК"	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3	ТОВ "УТБК"	ВIННИЦЬКА	ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ВIННИЦЬКI ХУТОРИ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 1	0034610295	0,5	Долар США	"BASSETTS ENTERPRISES LIMITED"	СЕЙШЕЛИ, 103 PREMIER BUILDING, VIKTORIA, МАНЕ. ACCOUNT LV 03 A1ZK 0001140047030. BENETICIARY'SBANKGSK "AIZKRANKLES BANKA". SWIFT AIZK LV 222. CORR SPMORGAN CHASF, NEW YORK. ДИРЕКТОР - БРЕНДА ПАТРИЦIЯ КОКСЕДЖ.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4	ТОВ "АКВА+"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПАНФIЛОВЦIВ, 29	0030424798	69,89	Долар США	"BOOM BUYING PVT LTD"	IНДIЯ, E-986, CR PARK BASEMENT. "STATE BANK OF INDIA", 233, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE, PHASE II, ACC 30349813360; ОСОБА ЯКА ПIДПИСАЛА ДОГОВIР - RAKESH SINGH.	Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi"
5	ТОВ "АМС"	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	50086, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. Л. БОРОДИЧА, 8	0031550726	1	Долар США	"SHANXIAN YOUNG MAN INO TRADE CO., LTD"	КИТАЙ, OJNHAN EAST ROAD, SANMENXIA WEST, HENAN PROVINCE, TEL 0086-398-2596196, 0086-512-67081529; "BANK OF CHINA", HENAN, BRANCH, 40 HUA YOUN, ROAD, ZHENGZHOU, ACC 631730456768091001; ОСОБА ЯКА ПIДПИСАЛА ДОГОВIР - AIMIN WANG	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6	ТОВ "ПРОМБУДРЕМОНТ"	ДОНЕЦЬКА	83012, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 202/А	0030350454	2729,55	Росiйський рубль вип. 1997 р.	BAT "СНЕГИРЕВСКИЕ ОГРЕУПОРЫ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 143590, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ИСТРИНСКИЙ Р-Н, П. СНЕГИРИ, УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 1	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
7	ТОВ "СХIД-ЗАХIД-ОХОРОНА"	ДОНЕЦЬКА	М. КОСТЯНТИНIВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1	0033135283	24,6	Долар США	ТОВ "ART KOMPTEXNOLOGY"	УЗБЕКИСТАН, Г. БУХАРА, УЛ. МУСТАКИЛЛИК, 28	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України 20.04.2010 N 432

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
8	ТОВ "ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВСЬКА,5	0032744083	30,4	Долар США	ТОВ "ATM PARTNERS"	УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. У. НАСЫРА, 45. МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ Ф-Л "НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ВЭД РУЗ"; Р/С 20208000504256696008; В/С 20208840004256696009; SWIFT NBfA UZ 2X; МФО 00895	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					76,4	Долар США	"TBF USA INS"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 250 Е. HALLANOALE BLVD. STE. 408 HALLANDALE, FLORIDA 33009	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
9	ФОП ЧЕРНИХ IГОР ВIКТОРОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 55	2769608597	1,6	Євро	"P.P.H.U. "SEPI"	ПОЛЬША 72-015, POLICE, UL PIOTRAIPAWLA, 1	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
10	СП "АЙСБЕРГ"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. БЕРЕГОВО, УРОЧИЩЕ ЧIЗАЙ, 1	0022079373	19	Долар США	"SRL "ECO-IMPEX"	МОЛДОВА, MD-3104, М. КОМРАТ, ВУЛ.Я ОСТРОВСЬКОГО, 17, USD-222474165. CB "ENERGBANK" SA CHISINAU, SWIFT ENEGMD22. БАНК КОРЕСПОНДЕНТ THE BANK OF NEW YORK, SWIFT IRVTUS3N	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
11	ПП "КОНВЕНТ"	ЗАКАРПАТСЬКА	ЮР. АДР. М. УЖГОРОД, ПР. УНIВЕРСИТЕТСЬКИЙ, 9/11, ФАКТ. АДР. М. УЖГОРОД, ВУЛ. СТАНЦIЙНА, 52	0032857927	5,47	Євро	"DORCHINETS FERIENHAUSERGMBH"	НIМЕЧЧИНА, D-04107 LEIPZIG WINOMUHLENSTR 22-26	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
12	ТОВ "БЕКОВЕСТ"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. МУКАЧЕВЕ, ВУЛ. ПРЯШIВСЬКА, 9	0035231350	4,3	Євро	"PUDERBACH HOLZHANDEL GMBH & CO KG"	НIМЕЧЧИНА, D-57614 BEROD, AM LAUTERBERG 25. "ВЕСТЕРВАЛЬДСЬКИЙ ФОЛЬКБАНК" М. АЛЬТЕНКIРХЕН, BLZ. 57391800, ACC 0070485001	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
13	ФОП IГНАЦ ЗОЛТАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ	ЗАКАРПАТСЬКА	М. УЖГОРОД, ВУЛ. ВУЗЬКА, 32	3029019439	8,37	Євро	"ANSKER KERESKEDELMI KFT"	УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, 4544 NYIRKARASZ, NYULASTANYA 0237/7/HAZ, ADD. 14171657-2-15, АСС.1160006-00000000-2663038	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
14	ПАТ "МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР"	ЗАПОРIЗЬКА	72319, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. КIРОВА, 210	0000217840	247,67	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "МОСКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД СЕРП И МОЛОТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111033, Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11, ОКПО 05757765. ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК", Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000176. Р/С 40702810500000001673, БИК 044525176, ИНН/КПП 7722024564/997550001.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
15	ТОВ "ДЖУТ"	ЗАПОРIЗЬКА	69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЧЕРВОНА, 3, КВ. 22	0034869562	0,4	Долар США	"INTERMEZZO IXC"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DRIVENW. SALEM, OR 97304, АСС N HU9S1070 0024 2349 9906 5000 0005, "OB BANK LTD", 4-14 MEDVE ST. BUOAPESTY V1027. SWIFT CIBHHUHB	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України 20.04.2010 N 432

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
16	ТОВ "ЗАПОРIЗЬКIЙ ЗАВОД СПОЖИВЧИХ ТОВАРIВ "МОТОР-СIЧ"	ЗАПОРIЗЬКА	69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. МОТОРОБУДIВНИКIВ, 64	0034718013	42,42	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "СМЕНА"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309508, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПЕР. 3-Й СОВЕТСКИЙ, 4, IПН 3128087075, КПП 312801001. Р/Р 40702810504000000111 В СТАРООСКОЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК", К/Р 30101810200000000774, БIК 041424774	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17	ПП "ВIЗИТ"	КИЇВСЬКА	М. БРОВАРИ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 24	0020570484	1,9	Євро	ЗАТ "UAB "JD PRODUCT"	ЛИТВА, NEMENCINES PL10-14 VILNIUS	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
18	ТОВ "МАЯДО"	КИЇВСЬКА	БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С. В. ДИМЕРКА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 38	0035843786	14,7	Євро	"SC ROLPLAST SERVICE SRL"	МОЛДОВА, STR RABBI TIRILSON 4, OF. 9, KISHENEV	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
19	ТОВ "СЛЕЗУК"	КIРОВОГРАДСЬКА	27500, М. СВIТЛОВОДСЬК, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 28-Б	0014343620	3,7	Євро	"BOUND INVESTMENT LLP	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 19 KATHLEEN ROAD, LONDON. SW11 2 JR. OC 314063/08.07.2005, 8 BACHO KJRO STR., VARNA. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР - МИХАИЛ ПЕЧЕВ, CB ALUANZ BULGARIA, VARNA, SWIFT BLUNBGSF, ACC BG43BUIN70061428023615	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
20	ФОП САГIН ЮРIЙ МИХАЙЛОВИЧ	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, КВ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 14, КВ. 111	2251101415	0,31	Євро	"ARKOPA AHSAP PANEL SAN. LTD"	ТУРЕЧЧИНА, STI, ORGANIZE SANAYI BOLGESI 17 CADDE NO.2/C KAYSEW MIMARSINAN VD 0790186575 FINANSBANK SANAYI SUBESI / KAYSER1 SB KODU 381 HES NO 5558458, IBAN NO TR 300011100000000005558456, SWIFT FNN8TRIS.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
21	ВАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ"	ПОЛТАВСЬКА	М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. СВIШТОВСЬКА, 4	0000152299	273	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "РУСТОК-КУЗБАС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 652507, М. ЛЕНIНСЬК-КУЗНЕЦЬКИЙ, ВУЛ. СПАССТАНЦIЯ, 15. Р/Р 40702810203120000155 КФ ВАТ "УРСА БАНК", КЕМЕРОВО, БИК 043207784, Г. КЕМЕРОВО. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЗАЇКА П.А.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
22	ПП "ПРОМПОСЛУГА"	РIВНЕНСЬКА	М. РIВНЕ, ВУЛ. ШУХЕВИЧА, 18/209	0013993103	4,46	Долар США	ТОВ "БЕЛАЯ РУСЬ-БРЕСТ"	БIЛОРУСЬ, 224000, Г. БРЕСТ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ. 2, УНП 200049406, Р/С 3012200000072 В ВАТ "БЕЛГАЗПРОМБАНК" N 3, Г. БРЕСТ, УЛ. Я. КУПАЛЫ, 13/1. ДИРЕКТОР - ИВАННИКОВ А. А.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України 20.04.2010 N 432

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
23	ТЗОВ "УКРРЕСУРС"	РIВНЕНСЬКА	М. РIВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 264	0031640919	14,39	Євро	"FIDES DI GISFREDI GINA & C. SAS"	IТАЛIЯ, VIA DELL ACQUERATA, SNC, 50050 LOS. STABBIA - CERRETO GUIDI (Fl). COD. FISO/PART. IVA 01060410477, BANCA UNICREDIT BANCA D' IMPRESA SPA FIUALE PISA C/C 5066860, IBAN IT 45 M 03226 14000 00000 5066860, ДИРЕКТОР - МЕАЦИИ ВАЛИСЕ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
24	ДП ДАК "ХЛIБ УКРАЇНИ" КРОЛЕВЕЦЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"	СУМСЬКА	41300, М. КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛ. АНДРIЇВСЬКА.10	0000955911	111,3	Долар США	"AL NARDEEN FLOVER CO" LTD"	IPAK.ST ALJAMHRIA-IRAG BAGHDAD, 10. BANK EKONOMY BANK FOR INVESTMENT AND FINANCING, ACC 2037, NAME RAZZAK RADHY, ADDRESS BANK AL JAMIL, 8	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
25	ПСГП "КОМСОМОЛЕЦЬ"	ХАРКIВСЬКА	БЛИЗНЮКIВСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОНАДЕЖДИНЕ, ВУЛ. ШКIЛЬНА, 24	0030560508	32	Євро	"HANDELELSUNTERNEHMUNG FRANZ JAHN"	АВСТРIЯ, BURGGASSE 43451070 WIEN P.S.K. OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG (BIZ 60000). КОНТРАКТ ПIДПИСАВ - FRANZ JAHN.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в Iноземнiй валютi"
26	ТОВ "ВРП УКРПРОМТЕХ"	ХАРКIВСЬКА	ХАРКIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПIСОЧИН, ВУЛ. КВАРТАЛЬНА, 9, КВ. 71	0035119635	8	Долар США	ТОО "РОМБ"	КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, УЛ. БУХАР-ЖИРАУ, 54, КВ. 48. РНН 302 000 069 545, ПИК 551467829. ДБ АО "СБЕРБАНК". БИК 191 801 632. ДИРЕКТОР - ЮСУПОВ М. Е.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
27	ДП "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДIЛЬСЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛИБАЇВКА, ВУЛ. ВАТУТIНА, 28	0000993283	20,82	Долар США	"АТЛАНТИК С.С. "ЕООД"	БОЛГАРIЯ, Г. СОФИЯ 1404, УЛ. БАДЕМОВА ГОРА 20А Д1224103650, Т. IS BANKASI, BESIKTAS BRANCH, TURKEY. ACC 10080959521, IBAN TR 6900064000002110080959521, SWIFT ISBKTRIS CORPORATE COMMERCIAL BANK, SOFIA. ДИРЕКТОР - СТЕФАНОВ СТЕФАН БОРИСОВИЧ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
28	ТОВ "ЛIСТЕХ"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ДОНБАСIВСЬКА, 1	0030844319	0,6	Євро	"UAB KERMEKA"	ЛИТВА, М. КАУНАС, ВУЛ. АТЕIТЕС ПЛ - 45, Р/Р ЛТ 714010042500972996 АН НОРД/ЛБ КАУНАСЬКИЙ ФIЛIАЛ, КОД 156566891, КОД Ж/Д - 2090. ДИРЕКТОР - КЛIНАВIЧЮС ВIДАС	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
29	ЗАТ "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"	ЧЕРНIГIВСЬКА	М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЛЮБЧЕНКА, 15	0003576658	3079	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ВАТ "С.Т. МАРКЕТ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, S9-A. Р/С 40702810238200100537 В ВАТ "СБЕРБАНК РОССИИ", КРАСНОПРЕСНЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 1569/01696, Г. МОСКВЫ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки України 20.04.2010 N 432

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
30	ПП "НТЛ АГРОТРЕЙДIНГ"	ЧЕРНIГIВСЬКА	М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЩОРСА, 45/55	0033800143	0,21	Долар США	ТОВ "ELKON EESTE OU"	СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, KOLDE PST 104-8, TALLIN 10316, REG/NUMBER 11114600 HANSA BANK, A/C 221027213387, IBAN EE 872200221027213387	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
31	ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"	М. КИЇВ	04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 36	0021655998	39,64	Долар США	ПОВIТРЯНI СИЛИ ПЕРУ	ПЕРУ, ПРОСПЕКТ ЕДМУНДО АГIЛАР ПАСТОР, БЕЗ НОМЕРУ - САНТ-ЯГО ДЕ СУРКО.	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
32	ЗАТ "ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ"	М. КИЇВ	01023, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОСПIТАЛЬНА, 12	0030058128	0,86	Долар США	"ALITALIA -ITALIAN AIRLINES"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 123610, Г. МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ. 12, ПОД. 7-Б, ОФ. 510. "CITIBANK" MOSCOW, SWIFT CITIRUMX, ACC. 36087478, "CITI BANK N A1, NEW YORK, SWIFT CITIS33, IN FAVOR OF ALITALIA-ITALIAN AIRLINES AO, ACC 40807840000500962003	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
33	ТОВ "БУЛАТ"	М. КИЇВ	03062, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 67	0023739682	283,7	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ВИЗАРД КОМПЬЮТЕРС"	109004, М. МОСКВА, ВОЛГОГРАДСЬКИЙ ПР-Т, 11. ПОШТ. АДР. 109004, М. МОСКВА, ВУЛ. Б. КОМУНIСТИЧНА, 17, БУДIВЛЯ 2. ИНН/КПП 7709283760/770901001. Р/Р 40702810000000000962, БИК 044583546 В БАНКУ ЗАТ "БДК" В М. МОСКВА	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
34	ТОВ "ДЖОНС ЛЕНГ ЛАСАЛЬ"	М. КИЇВ	01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 42/44	0034576988	73	Англiйський фунт стерлiнгiв	"JONS LANG LASALLE LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 22 HONOVER SQUARE LONDON-WEST END W 1A RB1V	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
35	ТОВ "ДОЙЧЕМЕД УКРАЇНА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕСЯТИННА, 7	0035531974	19,87	Євро	"AB-TIME GMBH"	НIМЕЧЧИНА, CHAUSSESTRASSE, 105, 10115, BERLIN	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
36	ТОВ "ЕЙ СI СI АДВЕРТАЙЗIНГ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. АНДРIЇВСЬКИЙ УЗВIЗ, 1-А	0035877752	8,29	Долар США	ЗАТ "ББДО"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. 4-ТА ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА, 20, БУД. 1	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
37	ТОВ "КОМПАНIЯ АСТРА ЛАЙН"	М. КИЇВ	ЮР. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРIНА, 18. ФАКТ. АДР. 01032 М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 119, ОФ. 23.	0035811822	1405	Росiйський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "БИГТРЕЙДОЙЛ-НК"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 450000, М. УФА, ВУа Р.ЗОРГЕ, 70/1, ОФЮ 9, ИНН/КПЛ 0274127633/027401001, Р/Р 407 028104 260 000 003 24 В ФIЛIАЛI ВАТ "БИНБАНК", М. УФА, БИК 048071973, ОКПО 84477795	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахунки в iноземнiй валютi"
38	ТОВ "МЕДЕКС С"	М. КИЇВ	01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, К.43	0036386381	0	Українська гривня	ВIДСУТНЯ	УКРАЇНА, ВIДСУТНЯ	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня

 

Додаток N 6 до наказу Мiнiстерства економiки України 20.04.2010 N 432

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення
39	ТОВ "МЕДIАКОМ УКРАЇНА"	М. КИЇВ	ЮР. АДР. 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ФIЛАТОВА, 1, КОРП. 22, ФАКТ.АДР. 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. АМОСО	0035372602	0,8	Євро	"MEDIA COM DUSSELDORF"	НIМЕЧЧИНА, DERENDORFER ALLEE 10,40476 DUSELDORF. "DRESDEN BANK AG", ACC 422011000, BANK CODE 30080000, SWIFT DRESDEDD300	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
40	ТОВ ТОРГОВИЙ ДIМ "КАЛИНIВКА"	М. КИЇВ	ЮР. АДР. 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 143/2. ФАКТ. АДР. 03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 12.	0035690146	317,4	Долар США	ТОВ "БЕРЕГ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 195196, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВОЧЕРКАССКИЙ ПР., 47, КОРПУС 1, ОФИС 28. ИНН 7806334668, КПП 780601001, ОКПО 79823816, Р/С 40702810100000007463 В ЗАО "ЭКСИ-БАНК", БИК 044030889, К/С 30101810400000000689	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
					203,4	Долар США	ТОВ "IМПЕКС-СПБ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 192007, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КАМЧАТСКАЯ, 9, ЛИТЕР В. ИНН 7816396060, КПП 781601001, ОКПО 96716097, Р/С 40702810700000007465, В ЗАТ "ЭКСИ-БАНК", БИК 044030889, К/С 30101810400000000889	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
41	ТОВ "ФАРВАТЕР IНВЕСТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 43/11	0032827321	0	Українська гривня	"ABRO FINANCIAL LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 4,456458 STRAND, LONDON, WC2R 0DZ. РЕЄСТРАЦIЙНИЙ НОМЕР 5374720. "UKIO BANKAS", ЛИТВА, Р/Р LT627010000015603911, SWIFT UKIOLT2X, ACC. 0104138417, INTERMEDIARY BANK VTB BANK (DEUTSCHLANO) AG", SWIFT OWHBDEFF	Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Я. Вишня