МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 21 червня 2010 року | N 707 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземного
суб'єкта господарської дiяльностi
За порушення статтi 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Управлiння Служби безпеки України у Днiпропетровськiй областi вiд 20.05.2010 N 55/6/5740 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть, починаючи з 13.07.2010, застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння Служби безпеки України у Днiпропетровськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
Мiнiстр економiки України | В. П. Цушко |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 21.06.2010 N 707 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "CAFE TEA WORLDWIDE GROUPE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, N OC330642, OFFICE 11, 456-458 STRAND, LONDON, WESTMINSTER, WC2R 0DZ. ACC. LV66KBRB1111213242001 "TRASTA KOMMERCBANKA" LATVIA. ДИРЕКТОР - ГЕННАДIЙ ОПРИШКО | 53,40 | Долар США | ТОВ "СЕНЕЖ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СХIДНА, 10. Р/Р 26000050220996 У ВАТ "ПРИВАТБАНК", ДИРЕКТОР - ГАВРИШ А. Є. | 0034365841 | Ст. 2 Закону України "Про порядок розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Днiпропетровськiй областi вих. вiд 20.05.2010 N 55/6/5740, вх. вiд 25.05.2010 N 08/35988-10 |
Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |