МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 7 вересня 2010 року | N 1126 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi вiд 16.08.2010 N 56/6/2-3330нт, Управлiння Служби безпеки України у Хмельницькiй областi вiд 17.08.2010 N 72/21/6579 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 28.09.2010, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi, Управлiння Служби безпеки України у Хмельницькiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
Мiнiстр економiки України | В. П. Цушко |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 07.09.2010 N 1126 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "TERMA" LTD" | ГРУЗIЯ, 0162, М. ТБIЛIСI, ВУЛ. ПАЛIАШВIЛI, 85. КОД 204907182. Р/Р 118906500, МФО БАНКУ 220101502 | 23,85 | Долар США | ДП "КРАСИЛIВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КРАСИЛIВ, ВУЛ. ПРАВДИНСЬКА, 1 | 0014307831 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Хмельницькiй областi вих. вiд 17.08.2010 N 72/21/6579 вх. вiд 21.08.2010 N 08/60214-10 |
2 | ПП ГОНЧАРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347910, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, ПЕР. КАРКАСНЫЙ, 5, КВ. 48. ИНН 615424361323, ОГРНИП 304615426400015. Р/С 40802810001500373101 В ТАГАНРОГСКОМ ФИЛИАЛЕ "НОМОС-БАНК", БИК 046013226 | 706,04 | Долар США | ПП "ПОЛЮС ГАРАНТ ПЛЮС" | ДОНЕЦЬКА | 83096, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 131. Р/Р 2600898615*840 У ДОД ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805. ДИРЕКТОР - САГАЙДАК К. А. | 0035610762 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. вiд 16.08.2010 N 56/6/2-3330нт вх. вiд 30.08.2010 N 08/61372-10 |
Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |