.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 1 вересня 2010 року | N 1089 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
За порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статей 2 i 13 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Управлiння Служби безпеки України у Днiпропетровськiй областi вiд 07.08.2010 N 55/6/9776, Управлiння Служби безпеки України у м. Києвi вiд 04.08.2010 N 51/2/1-47758 та вiд 04.08.2010 N 51/2/1-47757 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 21.09.2010 застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння Служби безпеки України у Днiпропетровськiй областi, Управлiння Служби безпеки України у м. Києвi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
| Виконуючий обов'язки Мiнiстра економiки України | А. А. Максюта |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 01.09.2010 N 1089 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "RUR" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. АТАТЮРКА, 1107. "ТЕХНИКАБАНК", ИНН 9900000681, КОД 506872, К/С 0137010031944, Р/С 38130104380001 (USD), SWIFT БИК TECIAZ22 | 3,50 | Долар США | ПП "СОДРУЖЕСТВО- АЛЬФА" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НЕМИРОВИЧА- ДАНЧЕНКА, 26, КОРП. 1, КВ. 36. КЕРIВНИК - АЗIЗОВА МАХIРА ГАРIБА ОГЛИ |
0031157462 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Днiпропетровськiй областi вих. вiд 07.08.2010 N 55/6/9776, вх. вiд 09.08.2010 N 08/56680-10 |
| 2 | ТОВ "О.Ш. ИНШААТ" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. А. АЛИЕВА, 16, КВ. 31. АКБ "КАПИТАЛ БАНК", КАРАДАГ. ФИЛИАЛ, Р/С 38130104380001 (USD), SWIFT БИК TECIAZ 22, КОД БАНКА 200220 | 15,21 | Долар США | ПП "СОДРУЖЕСТВО- АЛЬФА" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НЕМИРОВИЧА- ДАНЧЕНКА, 26, КОРП. 1, КВ. 36. КЕРIВНИК - АЗIЗОВА МАХIРА ГАРIБА ОГЛИ |
0031157462 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Днiпропетровськiй областi вих. вiд 07.08.2010 N 55/6/9776, вх. вiд 09.08.2010 N 08/56680-10 |
| 3 | ТОВ "ТТ-ИТБ" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1140, Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ Р-Н, УЛ. С. РАХИМОВА, 161. ИНН 1400456731. ХАТАИНСКИЙ ФИЛИАЛ "АМРАХБАНК SB". Р/С 3301-AZN-00-15-00078 | 4,20 | Долар США | ПП "СОДРУЖЕСТВО- АЛЬФА" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НЕМИРОВИЧА- ДАНЧЕНКА, 26, КОРП. 1, КВ. 36. КЕРIВНИК - АЗIЗОВА МАХIРА ГАРIБА ОГЛИ |
0031157462 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Днiпропетровськiй областi вих. вiд 07.08.2010 N 55/6/9776, вх. вiд 09.08.2010 N 08/56680-10 |
| 4 | "ЙОКСАЙД ТРЕЙДИНГ ЛIМIТЕД" | КIПР, REG: 00001234 | ст. 2, 13 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 04.08.2010 N 51/2/1-47758, вх. вiд 05.08.2010 N 08/56287-10 | ||||||
| 5 | "УIЛФОРД ШВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, REG: 50348500 | ст. 2, 13 Закону
України "Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 04.08.2010 N 51/2/1-47757, вх. вiд 05.08.2010 N 08/56288-10 |
| Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | А. Мельниченко |
