.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 24 вересня 2010 року | N 1225 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статтi 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", статтi 7 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 наказую:
1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 19.10.2010 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
| Мiнiстр економiки України | В. П. Цушко |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 24.09.2010 N 1225 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ТЕПЛИЦЬКИЙ ВIДГОДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" | ВIННИЦЬКА | СМТ ТЕПЛИК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 35 | 0033583554 | 61,70 | Долар США | "IAN TORRIE ASSOCIATED GENETICS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WHITEHOUSE DISTRIBUTION CENTRE, WHITEHOUSE INDUSTRIAL ESTATE, IPSWICH SUFFOLKIPL 5NX. BANK: HSBC BANK PLC, 1 MOUNT STREET DISS NORFOLK, IP22 4QD. ACC: "IAN TORRIE ASSOCIATED GENETICS LTD", ACC: 81464175, SORT CODE 40.19.18 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 2 | ТОВ "ВВ-СОФТ" | ВОЛИНСЬКА | 44100, СМТ РАТНО, ВУЛ. НОВА, 14 | 0035801531 | 64,80 | Долар США | ТОВ "ВАШ ВЫБОР ПЛЮС" | БIЛОРУСЬ, 224025, Г. БРЕСТ, УЛ. КОММЕРЧЕСКАЯ,
17-420. Р/Р 3012000002339 ФИЛИАЛА N 3 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК", МФО150501171, УНП 290352783, КПО 29212378 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 3 | ТОВ "ДЖОНАТАН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПОГРЕБНЯКА, 7 | 0024431377 | 2375,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОПРОДМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 109316, Г. МОСКВА, УЛ. ТАЛАЛИХИНА, 26, СТР. 4; Р/С: 40702810900160031426, В ОАО "МДМ-БАНК", Г. МОСКВА, В/С: 40702840500161031426, БИК: 044525466, ИНН: 7709435773, КПП: 770901001, ОКПО: 70052688, ОКАТО: 45286580000, РЕГ. N 1037709070662 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 4 | ТОВ "ВКФ "БIОТОН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВОЙЦЕХОВИЧА, 77 | 0030189624 | 2,30 | Долар США | ТОВ "АЛМА МЕГА" | КАЗАХСТАН, ЮР. АДР.: 50014, Г. АЛМАТЫ, Л. ОМАРОВА, 45-А/7; ФАКТ. АДР.: 050034, Г. АЛМАТЫ, ПР. РАЙЫМБЕКА, 212-А, КОРП. 3, ОФ. 209,211; АФ АО "БТА БАНК", Г. АЛМАТЫ; Р/С USD N 918070593 РНН 600900513079 БИК 90501306 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 5 | ЗАТ "БАРЕНС ШОКОЛАД" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ГОРЛIВСЬКА, 2-Д | 0031128452 | 7,60 | Долар США | "BARENS C&T SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, PLACE BEL-AIR1, P.O.BOX 5443,1002 LAUSANNE. ACC. UO 206610, BANCA DEL GOTTARDO AV. DE RUMINE 3 1005 LAUSANNE ACC: 206610 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 6 | ЗАТ "ШВЕЙНА ФАБРИКА "УКРАЇНКА" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВОБОДИ, 9 | 0031586223 | 3,49 | Євро | "FRENCH CONNECTION GROUP PLC" | ПОЛЬЩА, 90-105, LODZ, UL. PIOTKOWSKA, 85/7. VAT NO GB 245721074. COMPANY REGISTRATION NUMBER: 1069342 | Ст. 6 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчнiй дiяльностi" |
Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 7 | ТОВ "ДОНПАЛИВО" | ДОНЕЦЬКА | 83018, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМIВСЬКА, 103-А | 0034008160 | 469,62 | Долар США | "ML TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 2ND FLOOR, 145-157 JOHN STREET, LONDON, GREAT BRITAIN. EC1V4PY, ACC. LT 98701 000 002 7603 715 UKIO BANKAS, KAUNAS, LITHUANIA, SWIFT - UKIOLT2X | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 8 | ДП "КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, 3-Й ПРОВ. ШАТРИЩАНСЬКИЙ, 3 | 0000991841 | 0,10 | Євро | "ERATO LTD" | БОЛГАРИЯ, RUSE ALEI VAZRAJDANE STR, 38; BDSK EAD FC RUSE BIC STSABGSF IBAN BG 96 STSA 93000014120883 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 11,10 | Євро | "TIPARC LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 613 S.W.112TH STREET, OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA; PAREX BANKA, RIGA, LV AC NO LV53 PARX 0007228880001. ДИРЕКТОР - TRACY ANITA CONROY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 9 | ФОП МАРГУЛЕЦЬ ВIКТОР ГЕОРГIЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12504, М. КОРОСТИШIВ, ВУЛ. ГРИБОЄДОВА, 32, КВ. 35 | 2327010670 | 154,20 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ИП ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ПОС. ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО, 223, ИПИ 613800008085, ОГРН 304613821000104; Р/С 40802810552350130036 В ФИЛИАЛЕ МИЛЛЕРИВСКОГО ОСБ N 275/079, ЮЗБСБ РФ КПП 614902001, БИК 046015602 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 10 | ТОВ "УКРПРОМТРЕЙД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКIВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 66 | 0032341169 | 6,69 | Долар США | "HENAN HOPE TRADING CO., LTD" | КИТАЙ, NORTH DONGMING ROAD, NO. 219, 5-25 JINSHUT ZONE, ZHENGZHOU, HENAN. ACC: 624910752168091001, BANK OF CHINA, BEIJING BRANCH ZHENGZHOU, KAILAI SUB-BRANCH HENAN. SWIFT: BKCHCNBJ530. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 ах. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 11 | ДП "Р" ТОВ "БУДIНДУСТРIЯ, ЛТД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. ЛЕНIНА, 158 | 0032372553 | 117,10 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "РЕЦИКЛИНГ" | БIЛОРУСЬ, 220138, Г. МИНСК, УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 87 1/К. Р/С 3012002942518 ФИЛИАЛ 514 АСБ "БЕЛАРУСБАНК" МФО 153001614 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 12 | ТОВ "ГРАФI-МОТОР-С" | ЗАПОРIЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. ЛЕНIНА,158 | 0033378158 | 19,02 | Євро | "MAICOM QUARZ GMBH" | НIМЕЧЧИНА, STOLZENBERG 5, D-04626 POSTERSTEIN. ACC: 6229116. BANKKODE: 82070024 DEUTSCHE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 13 | ФОП МАЛЕНДЕВИЧ ЛЮБОМИР СТЕПАНОВИЧ | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЛЕХIВ, ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ, 66 | 2600618959 | 2,45 | Євро | "INTERCAP GMBH" | НIМЕЧЧИНА, FICHTESTRASSE, 29 DE-95445 BAYREUTH GERMANY, БАНК. РЕКВ. - "HYPO VEREINSBANK BAYREUTH" IBAN: DE-68773200720329827062, SWIFT: HYVEDEMM412, ДИРЕКТОР - Г. БАГРАТУНI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 14 | ТОВ "УКРТОРГ" | ЛУГАНСЬКА | М. АНТРАЦИТ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 12 | 0030008040 | 2,77 | Долар США | ТОВ "РОСТОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344082, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. БРАТСКИЙ, 56. ОФ. 5. ОКПО 86268090, ИНН/КПП 6164283969/616401001, ОГРН 1086164010130, ОКВЭД 51.51. Р/С 40702840500230001137 В "MDM-BANK", MOSKOW SWIFT: MOBWRUMM | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 15 | ДП "ЮНIСТЬ" ТОВ "ТАНДЕМ-3" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЗОЛОЧIВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 14 | 0025235036 | 4,02 | Євро | "BEK I SYN" | ПОЛЬЩА. 57-150, PRUSY, UL. PARKOVA, NR. 4, NIP 914-000-62-72, REGON 930587985, ДИРЕКТОР - LECH WIKTOR BEK, KRS 0000093727 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 16 | ТОВ "АКТIОН УКРАЇНА" | ЛЬВIВСЬКА | ЮР. АДР. М. ЛЬВIВ, ВУЛ. САДОВА, 9-А. ФАКТ. АДР. М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГАЗОВА, 17 | 0032801209 | 320,80 | Долар США | "BLUE MARE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 124А, CORPORATE HOUSE, 1100 PARKWAY, WHITELEY, HAMPSHIRE PO15AB. AS PRIVAT BANK TERBATAS STR4. LV-1134 RIGA. SWIFT: PRTTL V22, А/С NO: LV68PRTT0265011964800 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 17 | ТОВ "КОМПАНIЯ "ТРIАДА-ЗАХIД" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЖОВКВА, ВУЛ. IВАНА ФРАНКА, 85 | 0035424373 | 22,80 | Євро | "ISSBRUECKER, JARO TRADING IMP-EXP" | НIМЕЧЧИНА, SPEICHERSTR. 11, 60327 FRANKFURT AM MAIN, ДИРЕКТОР - JENNY ISSBRUECKER. KOTOINHABER: ISSBRUECKER, JARO TRADING IMP-EXP, KONTONR. 0165594200, DLZ: 50080000, IBAN: DE52500800000165594200, SWIFT: DRESDEFF. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 18 | ТОВ "МЮЗЕЛЬ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 27 | 0016480255 | 35,50 | Євро | ВАТ "ИСТОК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 363020, РСО-А, Г. БЕСЛАН, УЛ. ПОДГОРНАЯ, 2. Р/Р 40702810760340101255 СО ОСБ N 8632 СКБ СБ РФ Г. СТАВРОПОЛЬ. ДИРЕКТОР - ФИДАРОВИЙ КАЗБЕК МАГОМЕТОВИЧ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 19 | ТОВ "АСТIКА" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 57-Б | 0021631450 | 1960,00 | Долар США | "OP EXIMEENERGO LIMITED" | КIПР, AISOPOU, 2, AGIOS NICOLAOS, P.C. 3100, LIMASSOL. ACC. 86586/2U. IBAN: CH96 0868 6001 0865 8600 2. BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 20 | ТОВ "КАРДТЕХ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕПСЕ, 8 | 0024582314 | 46,10 | Долар США | "TA TA SOLUTIONS LTD" | ГРУЗIЯ, TBILISI, KOSTAVA STR., 69. BANK JSC STANDARD, ACC. 46118 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 21 | ЗАТ "АВIАКОМПАНIЯ "ВОЛАРЕ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. М. КИЇВ. ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 2; ФАКТ. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. В. ВЕРХОВИНЦЯ, 12. ДИРЕКТОР - ЛIКАРЕНКО АНДРIЙ IГОРОВИЧ | 0024593176 | 0,00 | НЕВIДОМО | УКРАЇНА, НЕВIДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 | |
| 22 | ТОВ "АВТОIМПЕКС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 21. ФАКТ. АДР. 03013, М. КИЇВ, ВУЛ. БУДIНДУСТРIЇ, 9 | 0030440055 | 0,00 | НЕВIДОМО | УКРАЇНА, НЕВIДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08 2010 N 07/60681 -10 | |
| 23 | ТОВ "ТЕЛЬБI" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б. ФАКТ. АДР. М КИЇВ, Б-Р I. ЛЕПСЕ, 8, КОРП. 59 | 0031779534 | 536,60 | Євро | "UNI FOODTECHNIC A/S" | ДАНIЯ, LANDHOLMVEJ 9, DK-9280 STORVORDE. DANSKE BANK, POB 1264, ALGADE 53, DK-9100 AALBORG, ACCOUNT 32014931132296, IBAN DK24 30004931132296 SWIFT DABADKKK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 24 | ТОВ "ФАКТОР КАПIТАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 5 | 0031871186 | 7547,20 | Долар США | "BALTIC PETROLEUM OU" | ЕСТОНIЯ, SUUR-KARJIA 18-22, TALLINN 10146. ACC. 1070267, IBAN: CH 1008387000001070267, ING BELGIUM, BRUSSELS, GENEVA 11 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 25 | ПП "ВЕЧIР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. С. СОСНIНИХ, 3, ДИРЕКТОР - КУЛЬШОВА ОКСАНА ЄВГЕНIВНА | 0032022748 | 10,90 | Долар США | "VAOLPLO" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, TB-2046, STR. CETATEA ALBA, 6, DU LUI VODA, MUN. HISINAU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 10,20 | Долар США | "STROYTEHPODEM-2002" LTD" | БОЛГАРIЯ, SHUMEN, STR. D POPOV 27, INTIMAN, VAT N BG 130899561 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 246,40 | Долар США | ИП КАРЯКИН А. А. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. ИНИЦИАТИВНАЯ, 44, 17. ИНН 615415563316, ОГРН 307615422000012, Р/Р 40802810803050008354 В ФIЛIЇ 6105ВТБ 24 В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 60,60 | Долар США | ИП БАЗИЛЕВА М. А. | БIЛОРУСЬ, 220074, Г. МИНСК, УЛ. ЛИНЬКОВА, 3, КВ. 47. Р/Р 3013210830016, ВАТ БАПБ, Г. МИНСК, КОД 963, ОНН 190932002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 340,60 | Долар США | ТОВ "ИМЕКССПБ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. УЛ. КАМЧАТСКАЯ, 9 ЛИТ. В. ОКПО 967116097, ИНН 7816396060, ЗАТ "ЭКСИ-БАНК" БИК 044030889, Р/Р 407028410700000007465 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 26 | ТОВ "СП "САНКРО" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. СIМ'Ї ХОХЛОВИХ, 15 | 0032074419 | 3,35 | Долар США | "KURT KAR PLASTIK VE MAKINE TARIM URUNLERI SA. TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, IVONU MAH. 132 ADA 7 PARSEL MURADIYE SANAYI BOLGESI, 45140, MANASIA. T.C. ZIRAAT BANKASI MANASIA BRUNCH ACCOUNT NUMBER 47956515-5002 IBAN NO: TR 850001000188479565155002 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 27 | ТОВ "РIНО-ТРАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т. МАЯКОВСЬКОГО, 7-А, КВ. 173 | 0034343718 | 1,70 | Євро | "FHU INTER VIC GROUP" | ПОЛЬЩА, 20-827, LUBLIN, TULIPANOWA 86, PEKAO S.A. II ODZIAL W SWIDNDIK K/LUBLINA RACLAWICKA 38-44, 20-040 SWIDNDIK K/LUBLINA. ДИРЕКТОР - ВIКТОР КОРИК. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 28 | ПП "ВЕЛВУД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШНЯКIВСЬКА, 13-В, КВ. 77 | 0036214315 | 6,50 | Євро | "ILIAS IMPORT & EXPORT HOLZHANDEL EK" | НIМЕЧЧИНА, OSCHERSLEBEN (BODE), AMTSGERICHT: STEN HRA 2051 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.082010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 29 | ТОВ "ТРIАДА МОНОЛIТ" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА БОГОМОЛЬЦЯ, 7/14, КВ. 182. ДИРЕКТОР - КРАВЧУК АНДРIЙ ВАЛЕРIЙОВИЧ | 0036259780 | 0,00 | НЕВIДОМО | УКРАЇНА, НЕВIДОМО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 | |
| 30 | ТОВ "ВIВ КАПIТАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКА, 7/А | 0036460779 | 6,80 | Євро | "VELTON INTERNATIONAL INCORPORATION" | КАНАДА, 1000 DE LA GAUCHETIRE WEST, SUTE 2900, MONREAL, QUEBEC, H3B 4W5 CANADA, БAHK. PEKB.: NORDEA BANK DANMARK A/S, INTERNATIONAL BRANCH, COPENGAGEN, ACC 5036060745 IBAN: DK 5420005036060745 SWIFT: NDEA DK KK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 31 | ТОВ "БРИЗ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 42, 35 | 0030564717 | 0,00 | НЕВIДОМО | УКРАЇНА, НЕВIДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 | |
| 32 | ТОВ "АВАЛОН-М" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54042, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПIВДЕННА, 27/А, КВ. 74 | 0036142670 | 6,35 | Долар США | ТОВ "НАРИНДЖИ 2008" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, 1-ЫЙ МИКРОРАЙОН, МУХИАНИ 6-ОЙ КОРПУС, 69; В/С 361201015700002 "ПРОКРЕДИТ БАНК"; | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 33 | ТОВ "ДАРТО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 63 | 0036701174 | 0,00 | НЕВIДОМО | УКРАЇНА, НЕВIДОМО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.201016 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 | |
| 34 | ФОП ГОРКОВСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРIВНА | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 34, КВ. 27 | 2069707068 | 5,00 | Долар США | "ПТПУП "МОЗТЕХЮРИНВЕСТ" | БIЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., М. МОЗИРЬ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 87-А. КIМ. 5. Р/Р 3012233026009 У ВIДДIЛЕННI ЗАТ "АЛЬФАБАНК" В М. МОЗИРЬ, МФО 53001270, УНП 490801377 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 35 | ВАТ "ПРИДУНАЙ- СЬКИЙ" |
ОДЕСЬКА | М. РЕНI, ВУЛ. 28-ГО ЧЕРВНЯ, 305 | 0000413357 | 49,50 | Українська гривня | "SRL ALDIGEN" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, ТАРАКЛИЙСКИЙ Р-Н, С. БАЛАБАНЫ, УЛ. МИЧУРИНА, 30. АКБ "ЄНЕРГБАНК", Г. КИШИНЕВ, SWIFT: ENEGMD22, SRL "ALDIGEN", C/F 1003610003145. ДИРЕКТОР - НЯМЦУ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 36 | ТОВ "ГАРАНТ" | ОДЕСЬКА | 65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. АЕРОПОРТIВСЬКА, 9 | 0030259853 | 17,30 | Долар США | "E.MEDVETCHI" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-2084, Г. КИШИНЕВ, КРИКОВО, УЛ. ГАГАРИНА, 33; ACC: 22515058407762, DIC: MOBBMD22881 BC "MOBIASBANCA" S.A, ДИРЕКТОР - МЕДВЕЦЬКИЙ РУСЛАН БОРИСОВИЧ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 37 | ФОП МОСКОВКО БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 24, КВ. 61 | 3142309516 | 0,50 | Євро | "FIRMA HANDLOWA "VIGA" | ПОЛЬЩА, 98-331. NOWA BRZEZNICA, UL. DZIALKOWA 1, POLSKA. REGON 592304862. NIP 574-133-76-17 БАНК. PAX.: PL92102039580000900200776 781, PL57102039580000940200997 502. ДИРЕКТОР - HENRYKA LECHOWSKA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 38 | ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ САРМАК" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 17, ОФ. 11, КАБ. 8 | 0033676114 | 240533,45 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НОРМА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С. КОЗИНКА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 21. ИНН - 3108007335, КПП 310801001, ОГРН 1083116000703. Р/С 40702810007150000562, ДО 3881/044 РАКИТЯНСКОГО ОСБ 3881, БИК 041403633, К/С 30101810100000000 | ст. 7 Декрету КМУ вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 39 | ПП "НУР-ЕЛЕКТРО" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ОЛIМПIЙСЬКА, 35, КВ. 76 | 0035589486 | 10,23 | Долар США | "MAIL DEDE ITHALAT- IHRACAT" |
ТУРЕЧЧИНА, AKCAGLAYAN.MAN, CICEK CAD. N 80, YILDIRIM/BURSA, TURKEY. YAPI KREDI BANKA HESAP NO: 83475673 IBAN NO: TR650006701000000083475673. ДИРЕКТОР - MAIL DEDE. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 40 | ТОВ "СПЕЦФАРМ ПЛЮС" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. СОМIВСЬКА, 12-Б | 0036226535 | 10,56 | Долар США | "NANTONG TIAN CHAO TRADE CO., LTD" | КИТАЙ. NO.23 EAST QINGNIAN ROAD, NANTONG, JIANGSU. N 840143224608091014 В BANK OF CHINA, SWIFT: BKCHCNBJ95G, ДИРЕКТОР - MR. JIM KING | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiалi ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 41 | ФОП РОМАНОВ АРТЕМ СЕРГIЙОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | СМТ НОВА ВОДОЛАГА, ВУЛ. 40 РОКIВ ПЕРЕМОГИ, 79, КВ. 1 | 2915210694 | 18600,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ИП БРАЖНИК ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 26-А, КВ.18; ИНН 310800030055; Р/С 40802810807180100118 В ОСБ N 3881/044 | ст. 7 Декрету КМУ вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему регулювання i валютного контролю" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 42 | ТОВ "НВП "УКРАЇНСЬКI ТЕХНОЛОГIЇ ЕНЕРГIЇ РОСЛИН" | ХЕРСОНСЬКА | ЮР. АДР. 73032, М. ХЕРСОН, ВУЛ. РАКЕТНА, 39; ФАКТ. АДР. М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКIВ, 52 | 0036008711 | 1,94 | Євро | "ЧТУП "САМУХ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ВОЛОДЬКО, 24-А; Р/С 3012112570009 В ОАО "ТЕХНОБАНК", КОД 182, Г МИНСК, УНП 190902711. ДИРЕКТОР - РУСТАМОВ А. М. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 43 | ПП "АТТIКА- ТРЕЙД" |
ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ВЕРНИГОРИ, 3, КВ. 46 | 0036157472 | 71,85 | Долар США | "ARCADA SOLUTIONS LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), PO BOX 3152 ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN ISLANDS, BRITISH-VG. AIZKRAUKLES BANK 23 ELIZABETES STR. RIGA, LV-1010 IBAN: LV04 AIZK 0001 1401 02108 SW: AIZK LV22 ACC: LV68 AIZK 0904 Z000 00195, ДИРЕКТОР - РIКАРДО ВАСКЕСА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 44 | ТОВ "ВЛВ-БУКЗАХIД" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. НЕДУЖКО, 5/8 | 0035606028 | 2,34 | Євро | "СИ ГРУП ООД" | БОЛГАРIЯ, BG117664843, М. РУСЕ, ВУЛ. ЗАЙЧАР, 9. "БПЬ" АД-КЛОН РУССЕ, С/КА BG95BPBI79211041087601, SWIFT: BPBIBGSF. ДИРЕКТОР - КОСЕВ СЕРГIЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 45 | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КАРДАН" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ПРОСПЕКТ МИРУ, 312 | 0033800101 | 4205,57 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВО- ЗАКУПОЧНАЯ КОМПАНИЯ ГАЗ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 603004, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-Т ЛЕНИНА, 88. Р/С 4070281064204300341 В ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ В Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, БИК 042202603, ОКПО 55861091 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 46 | ПП "ДМИТРIВСЬКИЙ ОВОЧЕ- ПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД" |
ЧЕРНIГIВСЬКА | 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ПИРЯТИНСЬКА, 22 | 0036459936 | 1000,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ ИМПЕКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 192007, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КАМЧАТСКАЯ, 9. ЛИТ. В. ИНН 7816443426, КПП 781601001, ОКПО 85586616. Р/С 40702810100000008332 В ЗАО "ЭКСИ-БАНК", БИК 044030889, К/С 30101810400000000889 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. вiд 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 1460,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БЕРЕГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 195196, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВОЧЕРКАССКИЙ ПР., 47. КОРП. 1, ОФ. 28; ИНН 7806334668 КПП 781601001, ОКПО 79823116; В/СЧ USD-40702840400000007463; EURO-40702978000000007463 В ЗАО "ЭКСИ-БАНК", К/С 30101810400000000889 БИК 044030889 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |
