МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 3 листопада 2010 року | N 1407 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi вiд 19.10.2010 N 56/6/1-423НТ, Управлiння Служби безпеки України у м. Києвi вiд 07.10.2010 N 51/22/2121 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 23.11.2010 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння Служби безпеки України в Донецькiй областi, Управлiння Служби безпеки України у м. Києвi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
Мiнiстр економiки України | В. П. Цушко |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 03.11.2010 N 1407 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "GAVAL INVESTMENT LIMITED" | БЕЛIЗ, М. БЕЛIЗ, НЬЮ РОУД N 5 | 10444,86 | Долар США | ТОВ "ТРIАДА МОНОЛIТ" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА БОГОМОЛЬЦЯ, 7/14, КВ. 182. ДИРЕКТОР - КРАВЧУК АНДРIЙ ВАЛЕРIЙОВИЧ | 0036259780 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 07.10.2010 N 51/22/2121 вх. вiд 11.10.2010 N 08/73000-10 |
2 | "TEXAVTO" "FIRMASI" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. ГАЛIЄВА, 15. VOEN-1700434741 "BANK OF BAKU" KB ASC KOD 506924 VOEN 1700003881, H/H 38130010000412, SWIFT: BIKJBBK AZ 22. ДИРЕКТОР - КАЗИМОВ З. Д. | 133,83 | Долар США | ТОВ "ГРАН-ПРИ ДОНБАС" | ДОНЕЦЬКА | 83045, М. ДОНЕЦЬК, ПР. ЛЕНIНСЬКИЙ, 55-А. Р/Р 26001150688332 В ДОФ АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 334011. ДИРЕКТОР - ТАГIЄВ М. М. | 0034687310 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Донецькiй областi вих. вiд 19.10.2010 N 56/6/1-4231НТ вх. вiд 20.10.2010 N 08/76379-10 |
3 | "ZEALTONE LIMITED" | КIПР, М. НIКОСIЯ, ВУЛ. КЕННЕДI, 8, ОФ. 101 | 10444,86 | Долар США | ТОВ "ТРIАДА МОНОЛIТ" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА БОГОМОЛЬЦЯ, 7/14, КВ. 182. ДИРЕКТОР - КРАВЧУК АНДРIЙ ВАЛЕРIЙОВИЧ | 0036259780 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. вiд 07.10.2010 N 51/22/2121 вх. вiд 11.10.2010 N 08/73000-10 |
Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |