.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 2 листопада 2010 року | N 1385 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 28.09.2010 N 12118/5/22-6016, вх. вiд 01.10.2010 N 07/70202-10 наказую:
1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 23.11.2010 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
| Мiнiстр економiки України | В. П. Цушко |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 02.11.2010 N 1385 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "НОВОТЕКС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ЖИТОМИРСЬКА, 148 | 0032579002 | 18,50 | Євро | "VERSE WIEBE GMBH & CO. KG" | НIМЕЧЧИНА, APFELSTR. 245, D-33611 BIELEFELD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ФОП САУХ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗУБКОВИЧI, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 64 | 2738601831 | 1,50 | Євро | "HOMBURG HOUTIMPORT B.V." | НIДЕРЛАНДИ, AMBACHT, 24.1511 JZ OOSTZAAN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 1,90 | Долар США | ЧП "БОРИСЮК ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. РЫБНИЦА. УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 22, КВ. 8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 3 | ПП "МIП-ТРАЙД" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 83/52 | 0034888103 | 1,26 | Євро | "PETROV S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 04011, KOSICE, TRIEDA SNP 61, ICO 36756856, IC DPH SK2022374079. CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, SWIFT: CSOBSKBX, ACC.40065527060. ДИРЕКТОР - ING. PETER POLONI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ПП "ДЖЕКЕТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 157/44 | 0035335624 | 8,00 | Євро | "SVERONE S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 18100 PRAHA 8, BOHNICE, ZELENOHORSKA 499/31, ICO 28503937. REIFFEISEN BANK, CISLO UCTU 455599800. ДИРЕКТОР - STRALECKAS R. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ПП "ДЕРЕВО-ПРОДУКТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. НОВА, 22 | 0036055054 | 9,70 | Євро | "WGW D.O.O." | СЕРБIЯ, 37260 VARVARIN. Р/Р 245-0000000058142-14, DEJAN TODOROVIC, VARVARIN, ПIБ 106011689, КОД 20508396 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ФОП ТОКАР К. Г. | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н. М. СВАЛЯВА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 11 | 2221704200 | 1,70 | Євро | "PETRO LEHAR" | НIМЕЧЧИНА, SAAROUISER STRASSE 153.66802 UBERHERRN (КОНТРАКТ N 27 ВIД 14.04.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 1,10 | Євро | "ORI TIBOR" | НIМЕЧЧИНА, 4262 NYIRACSAD, KOLOZSVARIU, 50 ADOSZAM: 47414069-2-290 SZIESZ: 61400021-10200386 (КОНТРАКТ N 18 ВIД 16.06.2008) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 1,65 | Євро | "ANNA SPOMER" | НIМЕЧЧИНА, SAARLOUISER STR. 153 66802 UBERHERRN - D (КОНТРАКТ N 26 ВIД 26.03.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 0,44 | Євро | "ADR IM. & EXPORT GMBH" | НIМЕЧЧИНА, DESCH STR.3 63739 ASCHAFFENBURG, IDNR. DE 815004914 HANDELSREGISTER HRB, 10457 AMTSGERIEHT A SCHOFFENBURG (КОНТРАКТ N 24 ВIД 07.11.2008) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 7 | ДП "МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 16" ВАТ "ПIВДЕНБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69026, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕДАТОЧНА, 18-Б | 0001380884 | 177,80 | Долар США | "KHALED ALSOURY AND PARTNER COP." | ЙОРДАНIЯ, AMMAN-JORDAN, ALMADINAH, ALMONAWRHA STR., NATIONAL CODE - 20006762, REGISTRATION CODE - 106745. BANK DATA - JORDAN KUNWAIT BANK, ACC 208374015. ДИРЕКТОР - ХАЛИД АЛСУРИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ТОВ "ВУЛКАСКОТ-УКРАЇНА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. НАСТАШИНЕ, ВУЛ. ЯРОСЛАВА ОСМОМИСЛА, 13 | 0030106841 | 43,22 | Євро | ЧУП "ВИЛАРДА" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ТАТАРСКАЯ, 1, ОФ. 202, УНП 190611708, ОКПО 37662598. Р/С 3012021600016 (БЕЛОРУСЬКИХ РУБ.), Р/С 3012021600029 (ЕВРО, ДОЛ. США), Р/С 3012021600032 (ЕВРО), ОАО БАНК "ЗОЛОТОЙ ТАЛЕР", КОД 266. ДИРЕКТОР - ШЕКО АНДРIЙ IВАНОВИЧ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ПП "ПРIОРIТЕТЕКОСЕРВIС-2005" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. КАЛУШ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 3/2 | 0033578235 | 68,75 | Долар США | "GONG TY CP GLAL PHAP MARKETING NAM VIET" | В'ЄТНАМ, 152 TRUONG DINH STR., HOANG MAI, HA NOI. BANK: AGRICULTURAL BANK VIETNAM-HANOI BRANCH, ACC:1500201015351 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ТОВ "СТАНВIТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 28/2 | 0033662850 | 3,29 | Євро | "TRIOPIS KFT" | УГОРЩИНА, BUDAPEST NAGY LASLOU 10 BANK - 11740092-20016478 2536 NYERGESUIFALU 14492231-2-11 TEL-06206631564. ДИРЕКТОР - МАРК ДЬЕРДЬ ТОМАШ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ФОП ПОПОВИЧ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | РОЖНЯТIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБIВКА | 2622503239 | 10,80 | Долар США | "RALLY AUTOS KERESKEDELMI KFT" | УГОРЩИНА, KAPOSVAR FUREDI U 180 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | ТОВ "АНМАКС" | КИЇВСЬКА | 08292, М. БУЧА, ВУЛ. ТАРАСIВСЬКА, 32 | 0031119102 | 5,10 | Долар США | "COUPERIE DE POILS DU HAINAUT LUCIEN WAIGNIER S.A." | БЕЛЬГIЯ, 7321 BERNISSART (BLATON), RUE DE L'ENFER, 6. CODE TVA BE0402521492. ДИРЕКТОР - MR. LUC JAQUES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ПП "БК "ЧИСТИЙ СВIТ" | КИЇВСЬКА | М. ОБУХIВ, ВУЛ. КАШТАНОВА, 29 | 0035223837 | 189,40 | Долар США | "OXTON TRADING INC" | ПАНАМА, GLOBAL PLAZA TOWER. 50TH STREET, 19TH FLOOR, SUITE 19-H | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ТОВ "ТЕРМОТРЕЙД УКРАЇНА" | ЛУГАНСЬКА | 91005, М. ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 107-Б | 0035629862 | 1153,90 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ИМПЕКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346130, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. МИЛЛЕРОВО, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 66. ИНН 6149007227 КПП 614901001 ОКПО 48276957. Р/С 40702810804040000155, В ФИЛИАЛЕ ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" ДОП. ОФИС Г. МИЛЛЕРОВО, ОКПО 35598821, К/С 30101810100000000872 В ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ТЗОВ "АСТРЕЯ" | ЛЬВIВСЬКА | ПУСТОМИТIВСЬКИЙ Р-Н, С. СТАРЕ СЕЛО, ВУЛ. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 54 | 0022370861 | 704,50 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЭЛХИМ-КАР НН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЗАЙЦЕВА, 35. Р/С 40702180607700002091 В СОРМОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ЗАО "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК", БИК 042227770, ИНН 5263042225, К/С 30101810700000000770. ДИРЕКТОР - КРЬСТЕВ СТЕФАН ЛЮБЕНОВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ФОП ДАНИЛЕНКО ОЛЕНА ОСТАПIВНА | ЛЬВIВСЬКА | ЮР. АДР.: 81000, М. ЯВОРIВ, ВУЛ. I. ХРЕСТИТЕЛЯ, 78/21; ФАКТ. АДР.: 81000, М. ЯВОРIВ, ВУЛ. СIЧ. СТРIЛЬЦIВ, 17 | 2323323769 | 22,20 | Злотий | "MEDIUM SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 42-290, BLACHOWNIA, STARA GORZELNIA, UL. PODLASKA 9, КПП 152144505, NIP PL 9451879169, K.R.S. 0000179630. BANK B.G.Z. S.A. WARSZAWA, SWIFT GOPZPLPW, ACC. 38203000451110000000953610 PLN. ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - ZBIGNIEW JUSZCZYK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ФОП МИКОЛIВ ОЛЕКСIЙ БОГДАНОВИЧ | ЛЬВIВСЬКА | ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ПIДГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 18 | 2971212114 | 1,64 | Євро | "ZAKLAD PRZEMYSLU DREWNEGO POLBUK S.C" | ПОЛЬЩА, M. DYRKACZ, B. DYRKACZ, 38700. USTRZYKI DOLNE, UL. PRZEMYSLOWA 16, NIP PL 689-11-55-120 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ВАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 | 0000481198 | 536,03 | Долар США | ТОВ "ЛАХИСАМ" | УЗБЕКИСТАН, 100011, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. А. КАДЫРИЙ, 25А. ТАШКЕНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ ОАКБ "КРЕДИТ-СТАНДАРТ", ИНН 201251655, ОКОНХ 71150. РС 20208000900491641019, ВС 20208840900491641016; ЗАО "UTBANK", МФО 00395, ИНН 201251655, ОКОНХ 71150, Р/С 20208000400491641026 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ТОВ "ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01103, М. КИЇВ. ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 26, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 5-А | 0031305837 | 1800,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НЕФТЕСПЕЦМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР.: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 450095, Г. УФА, УЛ. 8 МАРТА, 12; ПОЧТ. АДР.: 450095, Г. УФА, 450095, УЛ. МАЙКОПСКАЯ, 20, ОКПО 75818451. ИНН 027 810 8180, КПП 027 801 001, ОГРН 105 020 458 7564. Р/С 4070 2810 7060 0010 1947 В БАШКИРСКОМ ОСБ N 8598, Г. УФА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ТОВ "ГРАЙФ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 03113, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 66, КВ. 2, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 19, ОФ. 17 | 0031409147 | 1,12 | Євро | "SIA "PARK DEMIKS" | ЛАТВIЯ, РЕГ. N LV 50003605401; LV - 1068, РИГА, КУРЗЕМЕС ПР. 3. A/S DNB NORD/LB, SWFT: RIKOLV2X ACC. LV43 RIKO 0002013003859. ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - О. РЕВЯКIН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОВ "ФАВОРИТ-2004" | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ. ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 43, КОРП. 11 | 0032826286 | 17,94 | Долар США | ТОВ "ПОЗИТИВ" | ВIРМЕНIЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. САЯТ НОВА, 19 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ТОВ "БУШЕЛЬТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ. ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 14-В | 0035265044 | 0,72 | Долар США | "AMERICAN ROD & GUN INC." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, SPRINGFIELD MO USA 85803, COMMERCE BANK OF SPRINGFIELD MO, (ABA # 101000019), P.O. BOX 2817, 1661 HOONVILLE, SWIFT: CB KC US 44. ПРЕЗИДЕНТ - BURT STEINBERG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3,62 | Долар США | "ATHENA HOLDINGS LTD" | БЕЛIЗ, #1 MAPP STREET, BELIZE CITY. ACC (IBAN): LV83 AIZK 0001 1400 9253 8 (USD), BENEFICIARY BANK: AIZKRAUKLES BANK, SWIFT: AIZK LV 22, CORR. BANK: RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG (USD), ACC.70-55.061.626 (USD), SWIFT: RZBA AT WW. ДИРЕКТОР - МАРIЯ СМIТ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 23 | ТОВ "ПРОМОТЕКС" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 16, КОРП. 13 | 0035812606 | 0,00 | 0 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||
| 24 | ТОВ "ГЛАС ТРЕЙД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99046, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 42-37 | 0034670087 | 500,00 | Росiйський рубль внп. 1997 р. | ТОВ "СВ-СЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 462430, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., Г. ОРСК, УЛ. М ЖУКОВА 7-Б, ОФ. 1. ОКПО 89459056, ИНН/КПП 5614047803. Р/С 40702810859640000340 В ЕФ ОАО "УРСА БАНК" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, БИК 046577940. ДИРЕКТОР - МАКСИМОВ С. В. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ТОВ ВТФ "ВЕЛАМ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54008, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КIРОВА, 67 | 0013842002 | 2506,87 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ФЭН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР: 620028, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. Д. ИБАРРУРИ, 2, ОФ. 1; ПОЧТ. АДР: 620075, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, 82. Р/С 40702810400010002989В ОАО "БАНК ЕКАТЕРИНБУРГ", К/С 30101810500000000904, БИК 046577904, ИНН 6658030615, КПП 665801001, ОГРН 102660735199 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ПП ВКФ "ТОРГ-АГРО-ЛЮКС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. СЕРЕДНЯ, 15 | 0026343223 | 9,90 | Євро | "HANDELSUNTERNEH MUNG FRANZ JAHN" | АВСТРIЯ, BURGGASSE 43-45, 1070 WIEN OSTERREICH; P.S.K.- BANK, WIEN KONTO NR. 9624535 (BLZ 6000) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ПП "ДИКВАТ-8" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 63, КВ. 8 | 0035178182 | 15,60 | Долар США | "D.A.T.A L.T.D." / "DATA LTD" | ГРУЗIЯ, TBILISI, CHXIKVADZE 39. HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22 NADZALADEVI BRANCH OF JSC TBC, SWIFT: TBCBGE22820, ACC 95136120100002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ППВКФ "ДОМIНОС" | ПОЛТАВСЬКА | 36014. М. ПОЛТАВА, ПРОБ. СПОРТИВНИЙ, 13-Б | 0034825829 | 11,10 | Євро | "GOSKIMPEX SPOL. S.R.O." | ПОЛЬЩА, 737 01 CESKY TESIN SMETANOVA 1912/5. GETIN BANK, ACC 80 1560 1094 0000 0030 6559. ДИРЕКТОР - WIOLETTA OLSZA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНО- ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЗОДIАК" |
СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА. ВУЛ. 6-ї ГВАРДIЙСЬКОЇ ДИВIЗIЇ, 5 | 0021124657 | 1,80 | Євро | "UAB "KAUNO TARA" | ЛИТВА, LT-48402 УЛ. НЕРИЕС КРАНТИНЕ, 16-452 Г. КАУНАС, КОД 302294532, КОД LT100004502417, ACC LT407044060006666285 AO SEB BANKAS, ДИРЕКТОР - РЕКШТИС А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ПФ "ПРОГРЕС" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. СТУДЕНТСЬКА, 20. Р/Р 26006010058865 У ВАТ "ВТБ БАНК" ВIДДIЛЕННЯ "ХАРКIВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ" (МФО 321767). ДИРЕКТОР - КУЗНЄЦОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ. | 0024137347 | 0,00 | 0 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||
| 31 | ТОВ "КУПЕЦЬ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ХАРКIВСЬКИХ ДИВIЗIЙ, 17. Р/Р N 26004040046586 (РОС. РУБ.) В ПАТ "БАНК ЗОЛОТI ВОРОТА" (МФО 351931). ДИРЕКТОР - АКIМОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. | 0031437965 | 6549,02 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ФОРТУНА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 19-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ТОВ "УКРIНТЕРФАРМ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 68-А, КВ. 46 | 0033899659 | 7,20 | Долар США | "CONG TY CO PHAN DUOC HAU GIANG" | В'ЇТНАМ, 288, BIS NGUYEN VAN CU, CAN THO, ACC.011.1.37.000779.8 BANK REF: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM-CANTHO BRANCH (VIETCOMBANK CANTHO), SWIFT: BFTV VN VX. ГЕН. ДИРЕКТОР - ДОКТОР ФАМ ТХИ ВЬЕТ НГА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ТОВ "ЕОЛIКА-ТРЕЙД" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ДАРВIНА, 20 | 0034955368 | 40,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЭЛАЙ-ТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЛЕВА, 2, ОФ. 51. ИНН/КПП 3123130598/312301001, Р/С 40702810316000003189 В ФИЛИАЛЕ ОАО БАНКА ВТБ, Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403757, К/С: 30101810400000000757. КОМЕРЦIЙНИЙ ДИРЕКТОР - МАКСИМЕНКОВ М. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ТОВ НВФ "МОНАДА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 46 | 0019231110 | 2,10 | Долар США | ВАТ "НПО "ТАТЭЛЕКТРОМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ТЕРРИТОРИЯ ОАО "ТАТЭЛЕКТРОМАШ", АБК-3, А/Я 72, ОГРН 1051614020424, ИНН 1650125859, КПП 165001001, В/С 40702840962030103574 В ОСБ БАНК ТАТАРСТАН N 8610, Г. КАЗАНЬ, БИК 049205603 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ПП "ВТФ "АГРОСТАНДАРТ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. К. МАРКСА, 40/10, КВ. 42 | 0033277168 | 39,85 | Долар США | "DOGA ORGANIK GIDA VE TARIM URUNL. URETIM VE TIC. ITH. IHR. A.S." | ТУРЕЧЧИНА, MURADIYE SANAYI BOLGESI KURTKAR PLASTIK YANI MURADIYE, MANISA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ПП "ВОДОЛIЙ-ПЛЮС" | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ПР. ПЕРЕМОГИ, 13, КВ. 120 | 0034438741 | 30,00 | Долар США | ЧП "ХАШИМОВ УКТАМ ХОЛМАТОВИЧ" | УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД, УЛ. ГАГАРИНА, 63/4, ИНН 461660980, Р/С 20210007046624750001 В АКБ "ПАХТАБАНК" В Г. САМАРКАНД МФО 00279 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ТОВ "ОМЕГА КЕРАМIКС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ШУТНIВЦI, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 2-А | 0033246920 | 6,10 | Євро | "KEPAMODOMN ЕМПОРIА EIDON "КЕРАМIКНЕ Е.П.Е" | ГРЕЦIЯ, КОД 12568974047, 47 KM HIGHWAY ATHENES - LAMIA AVLONA - ATIKIS T. K. 19011. NR. KONTA GR73 0172 1600 0051 6002 9343 646 V PIREUS BANK S. A. ДИРЕКТОР - K. PSARAVTIS" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ПВКП "ТУЛОН" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 76/3 | 0031161381 | 4,90 | Євро | "PIOS HANDEL UND BETEILUNGS GMBH" | АВСТРIЯ, BETERIEBSGEBIET NORD 5, A-5412 PUCH, OBERBANK AG, IBAN: AT 281509000371080029, BIG OBKLAT2L | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |
