.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 25 листопада 2010 року | N 1507 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 21.10.2010 N 13419/5/22-6016, вх. вiд 25.10.2010 N 07/77638-10 наказую:
1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 14.12.2010 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
| Виконуючий обов'язки Мiнiстра економiки України | А. А. Максюта |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 25.11.2010 N 1507 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "AGROFIL SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА. GOWIDLINO, 83-341 GOWIDLINO, UL. SWIERKOWA 7, NIP 5891937388, REGON 220595081. PKO BANK POLSKI, ODDZIAL SIERAKOWICE, NUMER KONTA: PL 40 1020 1866 0000 1802 0028 8209, SWIFT: BPKO PL PW. | 12,00 | Долар США | ТОВ "ЕКОПРОМРЕСУРС 2007" | ЗАПОРIЗЬКА | 69120, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. АВРАМЕНКА, 2 | 0035258257 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "ALLANTWARE LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 35 AIRPORT ROAD SULTE 340, MORRISTOWN, NJ 07960. COMMERCE BANK 222 MADISON AVENUE MORRISTOWN.NJ 07960 ABA 7859618667, SWIFT CBNAUS33 | 3,40 | Долар США | ПРЕДСТАВНИЦТВО "ФАЙЗЕР ЕЙЧ.СI.ПI КОРПОРЕЙШН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЗНЯКIВСЬКА, 29 | 0020070712 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "AMO GOLDER LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДIЯ, C3, 396 ROSEDALE ROAD. ALBANY, AUCKLAND, JSC MULTIBANKA, ACC LV76MULT1010206480010, SWIFT MULTLV2XXXX. КОНТРАКТ ВIД 23.09.2009 N 23/IX-09. ДИРЕКТОР - ДЖЕЙМС ХАНС. | 50,00 | Долар США | ТОВ "ЗАХIДНО- ЄВРОПЕЙСЬКА ПАЛИВНО- ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" |
М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 28-А, ОФ. 18-А | 0035534100 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "ANQIU SAN KIN YIP DENGFENG WELDING MATERIAL CO., LTD" | КИТАЙ, LINGHE TOWN ANQIU CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA. JP MORGAN NEW YORK BRANCH, SWIFT CHASUS33. BENEFICIARY: ANQIU SAN KIN YIP DENGFENG WELDING MATERIAL CO., LTD, ADVISING BANK: INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANKOF CHINA, A/C: 1607001019200031791 | 7,70 | Долар США | ТОВ "ГЕРАФАК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, 58 | 0013907606 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "BT-WOLFGANG BINDER GMBH" | АВСТРIЯ, MUEHLWALDSTRASSE 21, A-8200 GLEISDORT. STELERMAERKISCHE BANK UND SPARKASSE. SPARKASSENPLATZ, 4. GRAZ. SWIFT SISPAT2G. ACC. AT 682081512500016238. CORR.BANK: COMMERZBANK AG, KAISERSTRASSE, 16. FRANKFURT AN MAIN. CODE: COBADEFFDXXX. | 4,40 | Євро | ВАТ "КОНВЕЄРМАШ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 49 | 0000211381 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "DE SCHANS BV" | НIДЕРЛАНДИ, DRIELSEWEG 46A 5321 NC HEDEL HOLLAND. RABOBANK, AMERZODEN, B/C: 102609527, SWIFT: RABONL24. KVK: 11027773 BAN: IBAN NR.IS: HL56RABO0102609527 | 2,00 | Євро | ВАТ "ДРСО1" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КРАКIВСЬКА, 2/Р | 0032388610 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "DONTEH- PLUS S.R.L." |
МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. IНДЕПЕНДЕНЦИЙ 30/4-6. Р/Р 222458401000912 В АТ КБ "КОМЕРЦБАНК", МФО 280101745 | 84,32 | Долар США | ТОВ "ДОМОТЕХНIКА- НОРД" |
ДОНЕЦЬКА | ЮР. АДР.: 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 2; ФАКТ. АДР.: 83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКА, 13 | 0024802690 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "DREWSTAL" | ПОЛЬЩА, 78-530, WIERZCHOWO POMORSKIE, UL. PARKOWA, 3. PKOBP DRAWSKO POMORSKIE ODDZIAL ZLOCIENIEC NR PL 25102028470000130200444018, NIP 253-005-98-69 | 2,82 | Євро | ТОВ "СОЛIДВУД" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. КОРЮКIВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 3 | 0034069788 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT LTD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, АДРЕСА НЕВIДОМА | 1,20 | Долар США | ПРЕДСТАВНИЦТВО "ФАЙЗЕР ЕЙЧ.СI.ПI КОРПОРЕЙШН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЗНЯКIВСЬКА, 29 | 0020070712 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "FONAI TRADE KFT" | УГОРЩИНА. H 4244 UJFEHERTO, VACI MIHALY UT 42, ADOSZAM: 13797306-2-15. KOZONSSEGI ADOSZAM: HU 13797306 ACC. 15001000000062 VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG | 5,04 | Євро | ТОВ "ЗАКАРПАТ- ЛIСТРАНС" |
ЗАКАРПАТСЬКА | ВОЛОВЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБ'ЯЖ, 26 | 0032315811 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "HORSES TRASPORTI SNC DI LUNARDON NEREO & C" | IТАЛIЯ, VIA R.FRIGO N.21, 36063 MAROSTICA-VI, P.IVA: 03139740249. ДИРЕКТОР - LUNARDON NEREO | 1,90 | Євро | ТОВ "ГЛТ ДУБРАВА" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. МИНАЙ, ВУЛ. ТИЧИНИ, 5 | 0033577928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "INTERCOM S.R.L." | IТАЛIЯ, VIA LUIGI GALVANI, 14 80029 SANT'ANTIMO NA. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. MILANO ACC 9237.2745 | 311,90 | Євро | ФОП ФIЛЬЧЕНКОВА ЛЮДМИЛА IВАНIВНА | ЧЕРКАСЬКА | ЮР. АДР.: М. ЗВЕНИГОРОДКА, ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, 1-Б; ФАКТ. АДР.: М. ЗВЕНИГОРОДКА, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 85 | 2677720542 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "ITALCASADECTOR" | IТАЛIЯ, VIA DEI MONTI LEPINI, KM 48,150 LATINA CITY, 04100. BANCO POSTA 00144, ROMA, VIALE EUROPA 175, IBAN 07601 14700 000086320488. ДИРЕКТОР - SHIYANOVA IRYNA. | 2,07 | Євро | ТОВ "БРЕНД IМIДЖ КОНСАЛТIНГ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. КЕРЧЕНСЬКА 7/7; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, БУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 34 | 0036197054 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "LYNTON ASSOCIATES LTD" | ГIБРАЛТАР, SUITE 2, PORTLAND HOUSE, GLACIS ROAD, CY61 0090 0202 0002 0210 60262381. ALPHA BAHK CYPRUS LIMITED | 797,60 | Долар США | ДП "ЯГОТИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | М. КИЇВ | М КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64 | 0030965833 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "M.A.G. CO. LTD" | УГОРЩИНА, THOMAN ISTVAN UTSA 17, 1124 BUDAPEST. INTER-EUROPA BANK
11100104-10275917- 73000006. SWIFT: INEB HUHB IBAN HU35. ДИРЕКТОР - Д. КАРОЛЛИ УЗА |
0,79 | Євро | ПП "ТАРГЕТ" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. КРАЙКIВСЬКОГО, 2А | 0022179637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "MADERAS ARRAETXE SL" | IСПАНIЯ, POLIQONO INDUSTRIAL NO, 13; 31870 LEKUNBERRI, ДИРЕКТОРИ - INAKI ARRATIBEL ETXEBERRIA, JAVIER ARRATIBEL ETXEBERRIA | 16,10 | Долар США | ТОВ "АЙС-КО" | ВIННИЦЬКА | СМТ ЧЕЧЕЛЬНИК, ВУЛ. ГАГАРIНА, 2 | 0032225810 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "MEDOW TRADE LIMITED (UK)" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, MEDOW TRADE LIMITED (UK) SUITE 12, 456-458 STRAND, LONDON, WC2R 0DZ. AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS", ACC LV61CBBR1120947600010, SWIFT CBBRLV22. ДИРЕКТОР - VERJNIDGIE SAVY | 1,40 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ШЛЯХ" | КИЇВСЬКА | М. КИЇВ, ПР-Т ЛIСОВИЙ, 35, КВ. 250 | 0035772993 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "MIDDELDORP MACHINES BY" | НIДЕРЛАНДИ, TELGENWEG 3 8111 CMHEETEN. RABO BANK, B/C: 38.45.93.690. SWIFT: RABONL24, IBAN NR. IS: NL44RABO0384593690. ДИРЕКТОР - WIM NOORDENBOS | 3,56 | Євро | ВАТ "ДРСО1" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КРАКIВСЬКА, 2/Р | 0032388610 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "PADRUKKA LIMITED" | КIПР, S DIGENI AKTITA AVENU, OFFIS 403. P.C. 1045, NICOSIA, ACC LV 17 AIZK 0001 1401 0488 1, BANK JSC "AIZKRAUKLES BANKA", SWIFT AIZK LV 22. ДИРЕКТОР - ANDROULLA DIOGENOUS (АНДРОУЛА ДIОГЕНУС) | 58732,90 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "АГРОЕКОПРОДУКТ" | ЧЕРКАСЬКА | М. КАНIВ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 1 | 0024372924 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "PREMER-SV" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. АЛЕКСАНДРУ ЧЕЛ БУН, 26А. Р/С 222400197811 BC MOBIASBANCA GROUPE SOCIETE GENERALE SA, FIL N 4, DACIA OR CHISINAU MOBBMD22810. ДИРЕКТОР - ВЛАДИМИР ЄРХАН | 20,00 | Євро | ТОВ "ЗАВОД ПАКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТЕРМО-ПАК" | КИЇВСЬКА | БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ФУРСИ, ВУЛ. НАДРIЧНА, 12 | 0024219588 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | "ROFE EXIM LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 8, 176 FINCHLEY ROAD, LONDON, NW3 6BT, UK, CH3408667000000543961, ВIЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМЕРЦIЇ - ЮРIЙ ПЕТРИВ. | 100,10 | Євро | ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ "СОЮЗ ОРГАНIЗАЦIЙ IНВАЛIДIВ УКРАЇНИ" "ФАВОРИТ - ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ПРАЦI, 8 | 0025285759 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | "SEED & GRAIN TECH LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, АДРЕСА НЕВIДОМА | 2,18 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКА IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "КЕПIТАЛ IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСТIОННА, 15, КВ. 6. ДИРЕКТОР - МИРЗАК ОЛЕГ | 0034308830 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "SHENZHENSHIELD PAPER CRAFT LTD" | КИТАЙ, ADD. RM 1502, 1503, NO 61 NANGJING ROAD SHANGHAG, 200002 CHINA BANK ABN AMRO BANK (CHINA) CO LTD A/C OSA 794000002117304 | 10,23 | Долар США | ТОВ "ГЛОРIЯ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КАРЛА ЛIБКНЕХТА, 16/А | 002488280 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "SHI INTERNATION CORP" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 33 KNIGHTSBRIDGE ROAD PISCATAWAY, NJ 08854 | 1,10 | Долар США | ПРЕДСТАВНИЦТВО "ФАЙЗЕР ЕЙЧ.СI.ПI КОРПОРЕЙШН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЗНЯКIВСЬКА, 29 | 0020070712 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "SHS CHEM TECH" S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 91701 MIKOVINIHO 8, SK-91701 TRNAVA, ICO: 44546467, DICO: SK 2022734439, CUSTOM NO SK60000900003. EUR ACC. NO SK0 6 0200 0000 0025 9382 1355. VUB BANKA, SWIFT: SUBASKBX. EXECUTIVE OFFICE: SVK REG. NO.: 44 546 467. VAT REG. NO.: SK 2022734439 | 8,60 | Євро | ПП "IНТЕРПРОМ" | ВIННИЦЬКА | М. БАР, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 14 | 0030546195 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | "TEREX RAMIZ RAGIMOV" | СЛОВАЧЧИНА, HLIMY 1266/89, 01707 POVAZSKA BYSTRICA. ICO 44937636, BANK TATRA BANKA A.S., BRANC POVAZSKA BYSTRICA, IBAN SK8411000000002627785349, SWIFT TATARSKBX. ДИРЕКТОР - РАМIЗ РАГIМОВ | 6,50 | Євро | ФОП КОТОВА IРИНА АНАТОЛIЇВНА | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 40/2 | 2870508526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "TER-PA SAVUNMA SANAYI VE DIS TICARET" | ТУРЕЧЧИНА, CARK CADDESl, GORCE SOKAK, N 43, ADAPAZARI-TURKIYE (90) 26472790569, ZIRAAT BANKASI ADAPAZARI SUBESI 0019/48840222-5001, IBAN TR51001000019488402225001 | 3,56 | Долар США | ТОВ "АЛЬТА-БУД-СЕРВIС" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. СВЯТОМИКОЛАЇВСЬКА, 34 | 0034452829 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "THE ART OF ACCOUNTING LLC" | ВIРМЕНIЯ, М. ЄРЕВАН 28, APT 22, VARDANAATS STR. HSBC BANK ARMENIA LLC. Р/Р 004028288102, CORR BANK IN UK HSBC, SWIFT MIDLGBB22; ДИРЕКТОР - ГАННА АВАГЯН | 15,80 | Долар США | ТОВ "ЛАННIВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБIНАТ" | ПОЛТАВСЬКА | ЮР. АДР.: М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ПОЛОВКА, 64; ФАКТ. АДР.: КАРЛIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛАННА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0035146370 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | "TSAVLIRIS SALVAGE (INTERNATIONAL) LTD" | ГРЕЦIЯ, 10, АКТI POSEIDONOS, 185 31 PIRAEUS | 131,20 | Долар США | ДП "МОРСЬКА АВАРIЙНО- РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА" |
ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 3-А | 0001125643 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | "VIVO SERVICIO" | ЕКВАДОР, QUITO. 6DE DICIMBRE 35-102 Y JULIO MORENOE, TORRE GRAN DERBY. LOC. 12. BANCO DEL PACIFIO NACIONES UNIDAS E7-95 Y SHYRIS, QUITO. SWIFT: PACIECEG-500 ACC. 00574750-3. ДОВIРЕНА ОСОБА - L.D. PICHINCHA. | 20,00 | Долар США | ТОВ "КДМ-СЕРВIС-ЮГ" | ДНIПРОПЕТРОВ- СЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 142 | 0025019472 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | "WOLF HOLDING A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, PRAHA 1, MALA STRANA, THUNOVSKA 179/12. VOLKSBANK CZ A.S. LAZARSKA, 8, PRAHA 2, Р/С 4200108970. ДИРЕКТОР - PAVEL KRUTA | 2,20 | Євро | ТОВ "IЗОЛФА УКРАЇНА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 11/35 | 0032273398 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | "НАВОЙСКИЙ ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
УЗБЕКИСТАН, 706800, Г. НАВОИ, УЛ. НАВОИ, 27. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВЭД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ИИН 201204514, ОКПО 7621395, Р/С 20210840500600103002 | 3,97 | Долар США | ТОВ "СПЕЦТЕХСЕРВIС" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. 60 РОКIВ СРСР, 21, КВ. 36 | 0024798936 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ВАТ "КОКСОХИМ- МОНТАЖТАГИЛ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 454047, Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ, ВОСТОЧНОЕ ШОССЕ, 23. ИНН 7450043423. Р/С N 40702810003000000162 В ОАО "УГЛЕМЕТБАНК", БИК 047528989. ДИРЕКТОР - БЛАГОДАРОВ I. В. | 830,90 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "СЛОВВАЖМАШ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 2 | 0000210594 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ВАТ "МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ ДРУЖБА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241020, Г. БРЯНСК, УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 113. ФИЛИАЛ АК СБ РФ "БРЯНСКОЕ ОСБ N 8605", К/С 30101810400000000601, БИК 041501601, КПП 997150001 | 523,26 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ННВЦ ТУ "КВАНТУМ" | ДОНЕЦЬКА | 87532, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 26 | 0025600770 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ВАТ "IНДУСТРIАЛЬНИЙ СОЮЗ БIЛОГIР'Я" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., С. ЯСНI ЗОРI, ВУЛ. КIРОВА, 30. Р/Р N 40702810700250000454 У ФIЛIЇ БАНКУ ВАТ "МЕНАТЕП СПБ" М. БЕЛГОРОД. ДОВIРЕНА ОСОБА - БЕРЕЗКИН С. В. | 1381,70 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБО- МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" |
ПОЛТАВСЬКА | 36029 М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗIНЬКIВСЬКА, 6 | 0000110792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ВАТ "КУЙБЫШЕВАЗОТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 445652, Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. НОВОЗАВОДСКАЯ, 6. ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, БИК 043601607, К/С 30101810200000000607 | 58,41 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СПЕЦТЕХСЕРВIС" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. 60 РОКIВ СРСР, 21, КВ. 36 | 0024798936 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | IП "МУСОСТОВ АДИ СУЛЕЙМАНОВИЧ" | КАЗАХСТАН, АЛМААТИНСКАЯ ОБЛ., П. БЕСАГАШ, УЛ. ТОЛЕБИ, 11, РНН 090910138492. Р/Р 450070751(USD) В АГФ АО "БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" РКО N 16, БИК: 190501719. ДОВIРЕНА ОСОБА - МУСОСТОВ А. С. | 91,95 | Долар США | ПП "ВК-ТРЕЙД" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ПАВЛОВА, 134-Б, КВ. 141 | 0036457986 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ТОВ "БЫТТЕХНИКА- ПЛЮС" |
МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, ПМР 3200, М. БЕНДЕРИ, ВУЛ. СУВОРОВА, 22, ФIСК/КОД 0300043155, ОКПО 37490517, В/Р 221267840000174 (840) В БФ АКБ ЗАТ "ГАЗПРОМБАНК". JCB GAZPROMBANK ZAO. T-L MD ACC. 30111840720000000010, ВАТ AKB SVIAZ-BANK MOSCOW, SWIFT: SVIZRUMM, ACC. 783306160 | 49,39 | Долар США | ТОВ "ДОМОТЕХНIКА- НОРД" |
ДОНЕЦЬКА | ЮР. АДР.: 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 2; ФАКТ. АДР.: 83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКА, 13 | 0024802690 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОВ "КРIГЕРКОТЛОСЕРВIС" | БIЛОРУСЬ, 2862027, М. МIНСЬК, ПР. ДОМАШЕВСЬКИЙ, 9-51, 3, ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК", Г. МИНСК, УЛ. ПРИТИЦКОГО, 60/2, КОД 742, УНП 191114074, ОКПО 378518045000, Р/С 3012000044218. ДОВIРЕНА ОСОБА - ГУРИНОВИЧ Д. А. | 22,70 | Євро | ТОВ "КРIГЕРБЕЙК" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 81 | 0036169844 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ТОВ "ПРАЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115569, Г. МОСКВА, УЛ. ШИПИЛОВСКАЯ, 5. КОРП. 1, ИНН 7737550552, КПП 773701001. Р/Р 40702840600001001218 В ОАО КБ "СОКОЛОВСКИЙ", К/Р 30109840700000001178. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ИВАНОВ В. Ю. | 8,24 | Долар США | ПП "ВК-ТРЕЙД" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ПАВЛОВА, 134-Б, КВ. 141 | 0036457986 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ТОВ "ТД ЖУСАН" | КАЗАХСТАН, ЮЖНО- КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., М. ШИМКЕНТ, ВУЛ. ДИВАЕВА, 5-3, РНН 582100000988, Р/Р 500070809 БИК 195801463 РНН 582100277450 Ф-Л АТ "БАНК ПОЗИТИВ КАЗАХСТАН", М. ШИМКЕНТ, SWIFT: DEMIKZKA. ДИРЕКТОР - НАКИПБАЕВА М. Н. |
68,85 | Долар США | ТОВ НКВТФ "ВIСМУТ" | ДОНЕЦЬКА | 83054, М. ДОНЕЦЬК, ПР. КИЇВСЬКИЙ, 386/29. ДИРЕКТОР - КУЗНЄЦОВ ЄВГЕН ВАЛЕРIЙОВИЧ | 0021960856 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОСТАР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 142706, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЕНИНСКИЙ Р-Н, Г. ВИДНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 10/1, ОГРН 1067746441861. ИНН/КПП 7734540179/500301001: ООО "РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНИЙ БАНК" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ШАУМЯНА, 38/39, БИК 046027835, ИНН 6121003938, КПП 616501001 | 27,58 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ЧЕРВОНА ЗIРКА" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. КIРОВОГРАД, ВУЛ. МЕДВЕДЄВА, 1 | 0005784437 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ТОВ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ "АРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 123242, РФ М. МОСКВА, ВУЛ. ЗАМОРЕНОВА, 12, БУД. 1, IПН 7707511348, Р/Р 40702810700170001060 В ВАТ "БАНК МОСКВИ" | 216,90 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АЕРОСВIТ-КУРОРТ" | АР КРИМ | М. ЯЛТА, СМТ ФОРОС, ВУЛ. ФОРОСЬКИЙ УЗВIЗ, 1 | 0033006418 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | ТОВ "ЄЛЬФФИШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 123056, Г. МОСКВА. УЛ. ВАСИЛЬЕВСКАЯ, 4, ОКПО 88318036, ИНН 7710728125. Р/С 40702810800000002445 В ЗАО "АК "ПРОМТОРГБАНК" Г. МОСКВА, БИК 044583139. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - АФОНИН В. В. | 1219,30 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АТЛАНТИК ФИШ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ШОСТАКА, 9 | 0033366082 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | ТЧУП "ЮРАТЕ-ОФIС" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 18, ОФ. 306. УНН 101203484, ОКПО 37439156, 220088. В/Р 3012007125032/978, ФРУНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БПС-БАНК". КОНТРАКТ ВIД 28.09.2007 N 13/ЄК/2007. ДИРЕКТОР - ШАБАЛIН I. В. | 11,60 | Євро | ТОВ "МЕРКС ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БЕССАРАБСЬКА ПЛОЩА, 7-А /М. БРОВАРИ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 61 | 0034980420 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | УАП "ФАЗИ-ХАЛ" | УЗБЕКИСТАН, 702124, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ., ТАШКЕНТСЬКИЙ Р-Н, ПОС. ГУЛИСТАН. Р/Р 2021400080323306901, В/Р 20214840303233069003 ЮНУС - АБАДСКИЙ Ф-Л "АСАКА" БАНК МФО 00963, ИНН 202107887. ДИРЕКТОР - ШОКИРОВА А. Н. | 25,24 | Долар США | ТОВ НКВТФ "ВIСМУТ" | ДОНЕЦЬКА | 83054, М. ДОНЕЦЬК, ПР. КИЇВСЬКИЙ, 386/29. ДИРЕКТОР - КУЗНЄЦОВ ЄВГЕН ВАЛЕРIЙОВИЧ | 0021960856 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 47 | ФГУП "БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 659315, Г. БИЙСК, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ПРОМЗОНА. ООО КБ "АЛТАЙКАПИТАЛ" БИК 040173771, К/С 30101810900000000771 | 79,80 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СПЕЦТЕХСЕРВIС" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. 60 РОКIВ СРСР, 21, КВ. 36 | 0024798936 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | "COBAPOL SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 97-300 PIORKOW TRYB. UL. SLOWACKIEGO, 16. NIP 827-20-06-920; REGON 731031670. PL 91 1050 1461 1000 0023 1801 8443, SWIFT INGBPLPW ING BANK SLASKI S.A. KATOWICE POLAND. КЕРIВНИК - PREZES ZARZADU KOBA GIGAYRI. | 65,00 | Злотий | ТОВ "АГРОСНАБ-2" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЮНОГО ЛЕНIНЦЯ, 27 | 0033413569 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |
