.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 26 сiчня 2011 року | N 55 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 24.12.2010 N 16952/5/22-6016, вх. вiд 24.12.2010 N 07/99332-10 наказую:
1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 15.02.2011, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдному республiканському органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
| Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | А. А. Максюта |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 26.01.2011 N 55 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗАТ "IНТЕРГАЗ" | АР КРИМ | М. СIМФЕРО- ПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТ- ПОЛЬСЬКА, 41/3 |
0022298336 | 69,70 | Євро | "HAMED TRADING CO" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), 15 KHONDAD STR, HOSSEINI PASSAGE, NOSHAHR TOWN. BANK MELLI IRAN, NOSHAHR MAIN BRANCH, ACC. N 97712200060, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - AFSHARIANSHODJAEI ESMAEL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ФОП ЛАНДIК IГОР МАРКОВИЧ | АР КРИМ | ЮР. АДР.: М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ОБЩЕСТ- ВЕННА, 55, ФАКТ. АДР.: М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 102 |
2245215430 | 25,20 | Українська гривня | "МЕГЕРРАМОВ ИКМЕТ САВАД ОГЛИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. ТВЕР, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 52/2, КВ. 32 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ТОВ "IНТЕР- ФОРЕСТ" |
ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЕНЕРГЕ- ТИЧНА, 7 |
0032647906 | 1,10 | Євро | "UAB "TIMBER PACK" | ЛИТВА, LT-02189, Г. ВИЛЬНЮС, УЛ. ДОБКЯВИЧЯУС, 8. АВ BANKAS HANSABANKAS, IBAN: LT757300010083973643 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ТОВ "ФОРЕСТ-2009" | ВIННИЦЬКА | ХМIЛЬ- НИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПОРИК, ВУЛ. ЮВIЛЕЙНА, 49 |
0034680781 | 5,20 | Долар США | "REASONWAY INTERNATIONAL LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1100H STREET N.W.SUITE, 840
WASHINGTON. D.C. 20005. BANKOVSKIE: MKB BANK ZRT 1052, BUDAPEST, TURK ISTVAN U.9, SWIFT:
MKKB HUHB, IBAN: HU33103000021041836940120014. ДИРЕКТОР - MENYHERT GABOR |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ВАТ "ЛУЦЬКЕ АТП-10727" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК ВУЛ. РIВНЕНСЬКА, 25 | 0005482305 | 10,50 | Злотий | "PREZEDSIEBIESTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PULAWACH SP Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 24-100 PULAWY, UL. DEBLINSKA, 7. PKO S.A. ODDZIAL PULAWY, ACC: 36124024121111000036106552 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ТОВ "ЛАВЕРНА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2 | 0031670718 | 2,50 | Долар США | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРЧИЙ КООПЕРАТИВ "ФКД" | КИРГИЗСТАН, 15620, НООКЕНСКИЙ Р-Н, С. МАССИ,
ВУЛ. ШЕРМАТОВА, 31. В/Р 8400520037004500 В ФIЛIАЛI ОАО "ЕКОБАНК" |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ФОП КОВАЛЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | ВОЛИНСЬКА | КАМIНЬ- КАШИРСЬКИЙ Р-Н, С. НАДРIЧНЕ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 13 |
3012508866 | 3,90 | Євро | "ROL-MAX" | ПОЛЬЩА, ZIOTNIKI KUJAWSKIE, UL.JKSZMIENNA, 27. MILLENNIUM BANK S.A, WARSZAWA UL.AL.JARYNA, 2A, IBAN: 02116022020000000149435670 BIC/SWIFT: BIGBPLPW | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ТОВ "ТРАНСКОМ- КМ" |
ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
М. НОВО- МОСКОВСЬК, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 35 |
0034893642 | 10,00 | Євро | "NIVERANT SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, М. КОМБАТ, ВУЛ. Х. БОТЕВА, 7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ТОВ "СЕТАБ СТАЛЬ ТА СЕРВIС" | ДНIПРО- ПЕТРОВСЬКА |
М. НОВО- МОСКОВСЬК, ВУЛ. СУЧКОВА, 117 |
0035782687 | 0,00 | 0 | ARCELOR MITTALL STANBUL PASLANMAZ CELIK SANAYI VE TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, THSAN DEDE CADDESI R 103 YOLI, GEBZE 41400, KOCALI
TURKEY, TAX. N 8850058554. TURKIYE IS BANKASI A.S. GEBZE KURUMSAL BRANCH 2430, SWIFT CODE:
ISBKTRIS, IBAN: 49 0006 4000 0022 4300 0001 49. ДОВIРЕНА ОСОБА - O. DEMTREL |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ТОВ "АГРОМIКС" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВОЇНСЬКА, 16 | 0032831694 | 12,70 | Євро | "OU UKRSILDEST" | ЕСТОНIЯ, 11416, Г. ТАЛЛИНН, УЛ. ASUNDUSE, 15/39, РЕГ. НОМЕР: 11530379. SEB 10220088257014 BIC: EEUHEE2X IBAN: EE 171010 2200 8825 7014 VAT: EE101283441 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ФОП ВЕРБОВСЬКИЙ СЕРГIЙ ЛЕОНIДОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ОКТЯБРСЬКА, 78/25 | 2359412456 | 70,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОКМЕТАЛЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ТЕМЕРНИЦКАЯ, 79-81. Р/С 40702810505040000015 В РОСТОВСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "РУСЬ-БАНК" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КРАПОТКIНА Т. А. |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | СIЛЬСЬКО- ГОСПО- ДАРСЬКЕ ТОВ "УКРАЇНА" |
ЖИТО- МИРСЬКА |
11582, КОРО- СТЕНСЬКИЙ Р-Н, С. СТАВИЩЕ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 1 |
0001340028 | 3,05 | Євро | "VAEX VARKENS-EN VEEHANDEL BV" | НIДЕРЛАНДИ, HEIJTMORGEN 19, 5375 AL REEK POSTBUS 6,5375 ZG REEK -HOLLAND. CURRENT ACC. N 434918695 ABN-AMRO BANK "OSS" MOLENSTRAAT 39 5341 GA BIK NO ABNANL2A IBAN NO NL 91ABNA0434918695. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - DIRK GOVERS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ЗАТ "ГОЛО- ВИНСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНIТ" |
ЖИТО- МИРСЬКА |
ЧЕРНЯ- ХIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГОЛОВИНО, ВУЛ. АДМIНIСТРА- ТИВНА, 8 |
0031603505 | 1,00 | Долар США | "НАБИЕВ АНВАР" | АЗЕРБАЙДЖАН, КУБАТИНСКИЙ Р-Н, С. КЮРД МАХРУЗЛИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "КРIГЕР" | ЖИТО- МИРСЬКА |
М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 81 | 0032885870 | 55,30 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КОТЛОСЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г.
БРЯНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 98-А, ОФ. 329. Р/С 40702810408000104637 В БРЯНСКОМ ОСБ N 8605 Г. БРЯНСК, БИК 041501601, ИНН 3250057990, КПП 325001001, ОКПО 71149964. ДОВIРЕНА ОСОБА - ТИХОНОВИЧ И. Е. |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ФОП СЛАСТУХIН СЕРГIЙ ЛЕОНIДОВИЧ | ЖИТО- МИРСЬКА |
М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОТОВСЬКО- ГО, 78, КВ. 17 |
2397517653 | 7,30 | Долар США | ВАТ "ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" | БIЛОРУСЬ, 230005, Г. ГРОДНО, УЛ. ГОРЬКОГО, 105. Р/С 3012000003568, Ф-Л 3 400 ГОУ АСБ "БЕЛАРУСБАНК" КОД 752. ДИРЕКТОР - ГРИШУК А. Г. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ФОП IЩЕНКО ОЛЕКСIЙ АНДРIЙОВИЧ | ЖИТО- МИРСЬКА |
М. ЖИТОМИР, БУЛ. ЩОРСА, 20, КВ. 66 | 3140620836 | 34,20 | Долар США | "MK SERWICES" | ПОЛЬЩА, MAKOWISKO133, 37-500 JAROSLAW, NIP 792-113-23-61, R9650895380. KREDYT BANK S.A. UL. KASPRZAKA 2/8, 01-211 WARSZAWA, ACC. PL 69150016341216300530 450000. ДИРЕКТОР - MARIUSZA KISIELEWICZA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ФОП МАРКОВИЧ IВАН ВАСИЛЬОВИЧ | ЗАКАР- ПАТСЬКА |
МIЖ- ГIРСЬКИЙ Р-Н, С. ГОЛЯТИН, 200 |
2137119297 | 4,30 | Євро | "GERHARD HOREJSEK A SPOL.S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, PO BOX 164.41201, LITOMERICE, 1C:526282, CZ00526282, U/35-1003673379/0800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ФОП БЕНДАС ПЕТРО ПЕТРОВИЧ | IВАНО- ФРАН- КIВСЬКА |
78223, КОЛО- МИЙСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОТИНIЯ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 20 |
2209610354 | 20,07 | Євро | "INTERTEC POLSKA SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. GRODZISKA 22, STARA WIES 05-830 NADARZYN NIP 521-100-04-88. ДИРЕКТОР - KALETA IRENEUSZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ВАТ "БОРЕКС" | КИЇВСЬКА | СМТ. БОРОДЯНКА, ВУЛ. IНДУСТ- РIАЛЬНА, 2 |
0005764593 | 2795,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПЕРВАЯ ЭКСКАВАТОРНАЯ КОМПАНИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ПОДЬЕМНАЯ, 14, СТР. 3. ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК". 109052, Г. МОСКВА, УЛ. СМИРНОВСКАЯ, 10, СТР. 22. Р/С 30101810600000000119 У ВIДДIЛЕННI N 1 МОСКОВСЬКОГО ГТУ БАНКА РОСИИ. ИНН: 7722618261, ОГРН: 1077758223180. ДИРЕКТОР - ШЕРЕШОВА А. Н. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 105,30 | Долар США | ВАТ "ТАШКЕНТСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. БУЮК ИЛАК ЙУЛИ 434. ИНН 200522824, ОКОНХ 14410, ОКПО 05781953, К/С 20200840500125008006, Ф/С 22614840500125008001, В АК НЛТА-БАНК, УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, МФО 00394, ОКПО 17068462. ЗАСТ. ДИРЕКТОРА - БЄЛОВА Т. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 20 | ТОВ "ГРАНД ЛТД" | КИЇВСЬКА | М. БУЧА, БУЛ. РОЗИ ЛЮК- СЕМБУРГ, 3/23 |
0020613242 | 20,30 | Долар США | "KEANU GROUP LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДIЯ, LEVEL 5, 369 QUEEN STREET AUCKLAND, REG. N 2111806. BALTIC INTERNATIONAL BANK ACCOUNT N LV25BLIB3200009242001 SWIFT: BLIBLV22. ДИРЕКТОР - SERGEJS KOVALCUKS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОВ "ЕIК "НОРМА" | КИЇВСЬКА | М. ВАСИЛЬКIВ, ВУЛ. СОБОРНА, 72 | 0036378522 | 31,30 | Долар США | ТОВ "ТЕТРИ ДУКАНИ - 01" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ ВАКИЙСКИЙ Р-Н, С.
ДИГОМИ. УЛ. ДИДГОРСКАЯ 2. ACC. 10829940618, SOCIETE GENERALE NEW YORK, SWIFT SOGE US 33 BANK "REPUBLIC" TBILISI, GEORGIA SWIFT: REPL GE 22 ACC. 00195464. ДИРЕКТОР - MOLAHIN I. M. |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ТОВ "ВТК "ВУГЛЕПРОМ- ТЕХНIКА" |
ЛЬВIВСЬКА | ПУСТО- МИТIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛАПАЇВКА, ВУЛ. ЛIСОВА, 8 |
0032419444 | 15,00 | Долар США | "TREEDEN OROUP SP. ZOO." | ПОЛЬЩА, 20-411 LUBLIN, UL. WOLSKA, 11B.NIP 946-249-94-70, REGON 060149244. BANK BZ WBK S.A, ODDZIAL W LUBLINIE, RAH. NR 78 1090 2688 0000 0001 0549 3791. КЕРIВНИК - WASYL WLADYKA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ТОВ "ЕЛЬПЛАСТ- ТЕПЛО" |
ЛЬВIВСЬКА | 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4 | 0035009379 | 11,28 | Євро | "MMR "ROCARO" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КАЛЯ ЕШИВОР, 1А/2. Р/С 2224703013844 ВС "BANCA SOCIALA", МФО BSOCMD2X. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - РОТАР ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ТОВ "БУДИНОК ТКАНИН" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 23; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 29-Б | 0001564978 | 84,70 | Євро | "SKILTON TRADING CORP." | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), TORTOLA. BANK - CREDIT SUISSE MONACO, 27 AVENUE DE LA COSTA, B.P. 155 MC 98003 MONACO CEDEX, IBAN-MC58 1404 8000 0110 7976 0000 164, SWIFT - CRESMCMX. ДИРЕКТОР -МАЙКЛ ДАММ. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ПП "ЛОЙД ТРАНС" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24, КВ. 21 | 0031452370 | 0,00 | 0 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||
| 26 | ТОВ "ЕМI- УКРАЇНА" |
М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ ПР. ВОЗ'ЄД- НАННЯ, 7-А, КВ. 225 ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, БУЛ. ХВОЙКИ, 21 |
0033299789 | 72,90 | Долар США | "SENTAR LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 4056 MADISON DRIVE NW, WASHINGTON DC 200007. BANK MERCANTILE-SAFE DEPOSIT & TRUST CO. ДИРЕКТОР - ЦИГАНОК Т. С. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 144,00 | Долар США | "AEROSTAND LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 8130 S.W. BEAVERTON-HILLSDALE, HIGHWAY PORTLAND, OREGON, 97225, PAREX BANK RIGA, LATVIA, IBAN LV 20 PARX 0007 196990002, ДИРЕКТОР - БАЦУН Д. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 27 | ТОВ "МБР" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 13. ФАКТ. АДР.: 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- ПРАПОРНА, 34 |
0034529718 | 0,00 | 0 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||
| 28 | ТОВ "УКРМАКСИ- МУМ" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 93, КВ. 331 | 0036556319 | 12,60 | Долар США | "NANNING PLMA COMMERCIAL AND TRADE LTD" | КИТАЙ, ROOM 720, BUILDING 2, HANGYANG INTERNATIONAL CENTER N 131 P.R.CHINA. BANK OF CHINA JINAN GAOXIN SUB-BRANCH, ACC. 420900929998093001 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | КП "МIЖНА- РОДНИЙ АЕРОПОРТ "МИКОЛАЇВ" |
МИКО- ЛАЇВСЬКА |
НОВО- ОДЕСЬКИЙ Р-Н, АЕРОПОРТ ЦА |
0001130650 | 9,89 | Долар США | "SHANNON AIR INTL" | IРЛАНДIЯ, 58 BALLYCASEY CRESCENT, SHANNON, CO, CLARE. BANK OF IRELAND CLOBAL MARKETS, PO/BO/2386 TALBOT STREET, DUBLIN 1, IRELAND. ACC. 4856020. SWIFT: BOFI IE 2D. IBAN: IE45 BOFI 90139448586020 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6,32 | Долар США | "AIR LINK INTERNATIONAL, LTD" | КАНАДА, UNIT E 660 ROTHESAY AVE SUITE 155 SAINT JOHN NEW BRUNSWICK CANADA E2H 2H4. BENEFICIARY ACC. IBAN LV42RIBR00014120N0000 BENEFICIARYSS DANK REGIONAL INVESTMENT BANK JSC BANK ADDRESS RIGA LATVIA SWIFT RIBRL V22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 11,19 | Долар США | "EAST-WEST AVIATION, INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, DELAWARE, 3064 BELL PRE RD SUITE 201 SILVER SPING. MD 20906. CITIBANK, 1000 CONNECTICUT AVENUE, NW WASHINGTON, DC USA: ACC. 66053498, ROUTING N 25407011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 3D | ТОВ "НIКМОР- СЕРВIС НIКОЛАЄВ" |
МИКО- ЛАЇВСЬКА |
М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГРОМА- ДЯНСЬКИЙ СПУСК, 1 |
0032655926 | 443,16 | Долар США | "EURO STEEL HOLDING AGO" | ЛIХТЕНШТЕЙН, LOVA-CENTER, P.O. BOX 1150FL-9490 VADUZ. CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, TRADE FINANCE SERVICE CENTER, RUE DE LAUSANNE 17-19, CH-1211 GENEVA, SWITZERLAND, ACC. 0251 394 379 82 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ПП "САМАЛЮС" | МИКО- ЛАЇВСЬКА |
54008. М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЛЕНIНА 230/2 | 0035938097 | 0,00 | 0 | "COMPANY "FERRO TRADE" | ЄГИПЕТ, 5, SHERIF ALSAGIR STREET, DOWN TOWN CAIRO. FAISAL BANK (CAIRO BRANCH) 26 JULY ST. DOWN TOWN CAIRO, N 215979. ДИРЕКТОР - МУХАМЕД АЙМЕН АБДЕЛАЛМ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ТОВ "РЕНI-ЛАЙН" | ОДЕСЬКА | М. РЕНI, ВУЛ. ДУНАЙСЬКА, 188 | 0022478794 | 337,20 | Долар США | "RG GRAIN TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, THE BUSSINES CENTRE, 758 GREAT CAMBRIDGE ROAD, ENFIELD, MIDDLESEX EN1 3PN BNP PARIBAS (SUISSE) SA PLASE DE HOLLAND 2, CASE POSTALE, CH-1211 GENEVE 11, ACC. USD CH09 0868 6001 0849 8600 1, SWIFT: BPPBCHGG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ТОВ "Р.В. МЕТАЛ СЕРВIС" | РIВНЕНСЬКА | 33003, М. РIВНЕ, ВУЛ. СТРУ- ТИНСЬКОЇ, 2-А |
0030712400 | 38,61 | Євро | "SA BELLEVRET" | ФРАНЦIЯ, BALANOD 39160, FRANCE. CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE - COMPTE CODE 12506 NUMERO DECOMPTE: 40503492010 CLE RIB 16. ДИРЕКТОР - РОБЕН СЕРЖ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ДП "БУЧАЦЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПО- ДАРСТВО" |
ТЕРНО- ПIЛЬСЬКА |
М. БУЧАЧ ВУЛ. С. БАНДЕРИ, 12 | 0000993030 | 2,60 | Євро | "HOLZ-TRANS KER BT" | УГОРЩИНА, 4552 NAPKOR, OROSI OT 89 ADOSZAM 22338286-2-15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ТОВ "БIОТЕК" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 7 | 0034015129 | 103,17 | Долар США | "ИП "ШАТЛЫК ЙЫЛЫ" - ДЕРМАНХАНА" | ТУРКМЕНIСТАН, Г. АШГАБАТ, УЛ. 1957 (ОГУЗХАНА), 10-Й МИКРОРАЙОН, 5 ПРОЕЗД, ДОМ 13-В. Р/Р 14681829, В/Р 16730260 В АКБ "СЕНАГАТ" Г. АШГАБАТ, МФО 390101706. ДИРЕКТОР -ОВЕЗОВАГУЛЯЛЕК ХАЛМУХАМЕДОВНА. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ТОВ "СОЮЗ- КОНТРАКТ- ХОЛДИНГ" |
ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГЕОРГIЇВСЬКА, 10, 2 ПОВЕРХ | 0036459737 | 750,00 | Долар США | "EMOPJ TRADING CORP." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 119 MACKENZIE STREET, BROOKLYN, NEW YORK, NY 11235. ACC. N 9936813026 CITIBANK, N.A. BRANCH N 252, 1528 SHEEPSHEAD BAY ROAD, BROOKLYN, NEW YORK, NY 11235 USA, SWIFT: CITI US 33 ABA N 021000089. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ГАДЖИ МАМЕДОВ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 750,00 | Долар США | "TYSON FOODS INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 2200 DON TYSON PARKWAY SPRINGDALE AR 72762, ACC. N 9936813026 JPMORGAH CHASE BANK, NA NEW YORK, NY ABA N 021000021. КЕРIВНИК - MR. LAWTON GARRET | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 37 | ТОВ "СТРОЙ- СЕРВIС I К" |
ХЕРСОНСЬКА | М. КАХОВКА, СЕМЕНIВСЬКЕ ШОСЕ, 3 | 0035194251 | 16,93 | Євро | ТОВ "ЕВРОФРУТ" | БIЛОРУСЬ, 220004, Г. МИНСК, УЛ. РЖАВЕЦКАЯ, 52-1А. В/С 3012036490016 В ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК" Г. МИНСК. УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 49-1. ДИРЕКТОР - НАБИЕВ ЭЛЬНУР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ДП "IЗЯ- СЛАВСЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПО- ДАРСТВО" |
ХМЕЛЬ- НИЦЬКА |
М. IЗЯСЛАВ, ВУЛ. МИХЕЛЬСЬКА, 32 | 0000993308 | 42,30 | Долар США | "ATLANTIK S.S.LTD" | БОЛГАРIЯ, 1404, М. СОФIЯ, ВУЛ. БАДЕМОВА ГОРА, 20-А. TIS BANKASI, BESIKTAS BRANCH TUPJCffi, ACC 10080959521, IBAN TR690006400000210080959521, SWIFT: ISBKTRIS. ДОВIРЕНА ОСОБА - STEFAN STEFANOV | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5,00 | Євро | "HOLZ-TRANS KER BT" | УГОРЩИНА, 4552 NAPKOR, OROSI UT, 89. ERSTE BANK HUNGARY NYRT. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 39 | ТОВ "БАРТНIК" | ХМЕЛЬ- НИЦЬКА |
М. IЗЯСЛАВ, ВУЛ. СТАНI- СЛАВСЬКОГО, 4-А |
0023829801 | 254,56 | Євро | "SIA CARGO TRANSPORT UND HANDELSGESELLSCH AFT MBH" | НIМЕЧЧИНА, 22547, М. ГАМБУРГ, AM SAUMPFGRABEN SB. DRES DE FF 370 DRESDEN BANK AG, ACC 0869687100, KOELN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ПП-ТРIАДА-Л" | ХМЕЛЬ- НИЦЬКА |
30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 32-А/19 | 0033617310 | 2,88 | Євро | "JARMETA" | ЛИТВА, Г. ВИЛЬНЮС, УЛ. КРОКУВОС 27-1. Р/С ДЕ80718303000004461035 AB SIAULIU BANKAS VIN1AUS FILBANKO KOD 71803, КОД ПРЕДПРИЯТИЯ 123089564. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 1,06 | Євро | "BAZA MOGUCNOSTI DOO" | ЮГОСЛАВIЯ (СЕРБIЯ, ЧОРНОГОРIЯ), KRSTACKA I BEOGRAD, SRBUA. IDENTIFDCACIONIBR. 20310332 IDENTIFIKACIONI BROJ NALOGOVE 105083668 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 0,62 | Євро | "СИ ГРУП ООД" | БОЛГАРIЯ, М. РУСЕ, ВУЛ. ЗАЙЧАР, 9. БУЛСТАТ 11766483 Р/Р: BG88BPBI 79211041169401 ПОЩЕНСКА БАНКА - РУСЕ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 41 | ТОВ "IМПЕКС- СЕРВIС" |
ЧЕРНIВЕЦЬКА | ПУ- ТИЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. РОЗТОКИ |
0023248814 | 10,20 | Євро | "LUSO MAGYARORSZAG KFT" | УГОРЩИНА, 1223 BUDAPEST, VIDAN U.12.1 EM6. КОД 12482580-243 RAIFFEISEN BANK ZRT.1039 BUDAPEST, HEILTAITER 1-3. HUNQARY 12010398-00152680-00100005 HUF HU34120103980 015268000200002 (EUR), ДИРЕКТОР - ВОРНИЧЕС АЛЕНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ПП "АРТОН" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПР. НЕЗА- ЛЕЖНОСТI, 106 |
0030150047 | 42,60 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РОПЛА ЕЛЕКТРОНИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125195, М. МОСКВА, ВУЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, 14, КОРП. 2. Р/Р 40702810100250001632 В АКБ "БАНК МОСКВИ" М. МОСКВА, К/С 30101810500000000219 БИК 044525219, ДИРЕКТОР - БIЛОЗЬОРОВ М. Я. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ТОВ "ТАК БУКОВИНА" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 128/21 | 0033395283 | 137,60 | Долар США | "TOPKO INTERNATIONAL A.S." | СЛОВАЧЧИНА, М. БУДIМIР, ВУЛ. БУДIМIР, 7. ДИРЕКТОР - МАРЕК ТОПОРКА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | ТОВ "АЗ- ЕКСПОРТ" |
ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ТУРЕЦЬКА, 6 КВ. 1 | 0036429875 | 24,90 | Долар США | ООВ "ФОРТУНА-4" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. АСТАРА, ВУЛ. САМЕДА ВУРГУНА, 56, ИНН 3700032211. ЛIНКОРАНСКА ФIЛIЯ АЗЕРБАЙЖАНСЬКОГО МIЖНАРОДНОГО БАНКУ, В/Р LEN-190867-USD-381301, К/С 0137010002031, КОД 509556, VOEN 9900001881, SWIFT MOSZAZ22. ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ Н. Ф. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | ДП "ГАЗСПЕЦ- СЕРВIС" ТОВ "ЧЕРНIГIВ- ГАЗ- СПЕЦСЕРВIС" |
ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЛЮБЕЦЬКА, 60-А | 0031275530 | 520,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | "ИП ЕВТИФЕЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., КУВАНДЫКСКИЙ Р-Н, С. КРАСНОЩЕКОВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 12/10. В/С 40802810405120000035 В ОРЕНБУРГСКОМ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г. ОРЕНБУРГ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | I. В. Лимар |
