.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 26 сiчня 2011 року | N 47 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 24.12.2010 N 16952/5/22-6016, вх. вiд 24.12.2010 N 07/99332-10 наказую:
1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 15.02.2011 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
| Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | А. А. Максюта |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 26.01.2011 N 47 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "AIR LINK INTERNATIONAL, LTD" | КАНАДА, UNIT E 660 ROTHESAY AVE SUITE 155 SAINT JOHN NEW BRUNSWICK CANADA E2H 2H4. BENEFICIARY ACC. IBAN LV42RIBR000U120N0O00 BENEFICIARYSS DANK REGIONAL INVESTMENT BANK JSC BANK ADDRESS RIGA LATVIA SWIFT RIBRL V22; | 6,32 | Долар США | КП "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | НОВООДЕСЬКИЙ Р-Н, АЕРОПОРТ ЦА | 0001130650 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "BAZA MOGUCNOSTI DOO" | ЮГОСЛАВIЯ (СЕРБIЯ, ЧОРНОГОРIЯ), KRSTACKA 1 BEOGRAD, SRBUA. IDENTIFIKACIONI BR. 20310332. IDENTIFIKACIONI BROJ NALOGOVE 105083668. | 1,06 | Євро | ПП "ТРIАДА Л" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 32-А/19 | 0033617310 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "EAST-WEST AVIATION, INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, DELAWARE, 3064 BELL PRE RD SUITE 201 SILVER SPING. MD 20906. CITIBANK, 1000 CONNECTICUT AVENUE, NW WASHINGTON, DC USA: ACC. 66053498, ROUTING N 25407011 | 11,19 | Долар США | КП "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | НОВООДЕСЬКИЙ Р-Н, АЕРОПОРТ ЦА | 0001130650 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "EMORI TRADING CORP." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 119 MACKENZIE STREET, BROOKLYN, NEW YORK, NY 11235. ACC. N 9936813026 CITIBANK, N. A. BRANCH N 252,1528 SHEEPSHEAD BAY ROAD, BROOKLYN, NEW YORK, NY 11235 USA, SWIFT: СIТI US 33 ABA N 021000089. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ГАДЖИ МАМЕДОВ. | 750,00 | Долар США | ТОВ "СОЮЗКОНТРАКТ- ХОЛДИНГ" |
ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГЕОРГIЇВСЬКА, 10, 2 ПОВЕРХ | 0036459737 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "EURO STEEL HOLDING AGO" | ЛIХТЕНШТЕЙН, LOVA-CENTER, P.O. BOX 1150 FL-9490 VADUZ. CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, TRADE FINANCE SERVICE CENTER, RUE DE LAUSANNE 17-19, CH-121I GENEVA, SWITZERLAND, ACC. 0251 394 379 82. | 443,16 | Долар США | ТОВ "НIКМОРСЕРВIС НКОЛАЄВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГРОМАДЯНСЬКИЙ СПУСК, 1 | 0032655926 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "GERHARD HOREJSEK A SPOL.S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, РО ВОХ 164.41201, LITOMERICE, 1C:526282, CZ00S26282, U/35-1003673379/0800 | 4,30 | Євро | ФОП МАРКОВИЧ IВАН ВАСИЛЬОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | МIЖГIРСЬКИЙ Р-Н, С. ГОЛЯТИН, 200 | 2137119297 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "HAMED TRADING CO" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), 15 KHONDAD STR., HOSSEINI PASSAGE, NOSHAKR TOWN. BANK MELLI IRAN, NOSHAHR MAIN BRANCH, ACC. N 97712200060, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - AFSHARIANSHODJAEI ESMAEL | 69,70 | Євро | ЗАТ "IНТЕРГАЗ" | АР КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 41/3 | 0022298336 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "HOLZ-TRANS KER BT" | УГОРЩИНА, 4552 NAPKOR,OROSI UT 89 ADOSZAM 22338286-2-15 | 2,60 | Євро | ДП "БУЧАЦЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. БУЧАЧ, ВУЛ. С. БАНДЕРИ, 12 | 0000993030 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5,00 | Євро | ДП "IЗЯСЛАВСЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. IЗЯСЛАВ, ВУЛ. МИХЕЛЬСЬКА, 32 | 0000993301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 9 | "IMMR "ROCARO "SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КАЛЯ ЕШИВОР, 1 А/2. Р/С 2224703013144 ВС "BANCA SOCIALA". МФО BSOCMD2X. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - РОТАР ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ | 11,28 | Євро | ТОВ "ЕЛЬПЛАСТ-ТЕПЛО" | ЛЬВIВСЬКА | 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4 | 0035009379 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "KEANU GROUP LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДIЯ, LEVEL 5,369 QUEEN STREET AUCKLAND, REQ. N 2111806. BALTIC INTERNATIONAL BANK ACCOUNT N LV25BLIB3200009242001 SWIFT: BLIBLV22. ДИРЕКТОР - SERGEJS KOVALCUKS | 20,30 | Долар США | ТОВ "ГРАНД ЛТД" | КИЇВСЬКА | М. БУЧА, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 3/23 | 0020613242 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "KRIVOKLATSKA LESNI SPOL S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 270 23 KRIVOKLAT KARIOVA VES 60. IGO 62955462, DIG CZ 62953462. | 16,80 | Швейцарський франк | ФОП КУЗЬМУК ЛЮДМИЛА ОСТАПIВНА | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ТЕОФIПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОСТАВЦI, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 1 | 1753214206 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "NANNINC PLMA COMMERCIAL AND TRADE LTD" | КИТАЙ, ROOM 720, BUILDING 2, HANGYANG INTERNATIONAL CENTER N 131 P.R.CHINA. BANK OF CHINA JINAN GAOXIN SUB-BRANCH, ACC. 420900929998093001 | 12,60 | Долар США | ТОВ "УКРМАКСИМУМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ. ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 93, КВ. 331 | 0036556319 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "NIVERANT SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, М. КОМБАТ, ВУЛ. Х. БОТЕВА, 7 | 10,00 | Євро | ТОВ "ТРАНСКОМ-КМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. НОВОМОСКОВСЬК, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 35 | 0034893642 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "OU UKRSILDEST | ЕСТОНIЯ, 11416, Г. ТАЛЛИНН, УЛ. ASUNDUSE, 15/39, РЕГ. НОМЕР: 11530379. SEB 10220088237014 BIC: EEUHEE2X IBAN: ЕЕ 171010 2200 8825 7014 VAT: EE101283441 | 12,70 | Євро | ТОВ "АГРОМIКС" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВОIНСЬКА, 16 | 0032831694 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "REASONWAY INTERNATIONAL LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1100H STREET N.W.SUITE, 840 WASHINGTON. D.C. 20005. BANKOVSKIE: MKB BANK ZRT 1052, BUDAPEST, TURK ISTVAN U.9, SWIFT: MKKB HUHB, IBAN: HU33103000021041836940120014. ДИРЕКТОР - MENYHERT GABOR. | 5,20 | Долар США | ТОВ "ФОРЕСТ-2009" | ВIННИЦЬКА | ХМIЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПОРИК, ВУЛ. ЮВIЛЕЙНА, 49 | 0034680781 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "SA BELLEVRET" | ФРАНЦIЯ, BALANOD 39160, FRANCE. CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE - COMPTE CODE 12506 NUMERO DECOMPTE: 40303492010 CLE RIB 16. ДИРЕКТОР - РОБЕН СЕРЖ | 38,61 | Євро | ТОВ "Р.В. МЕТАЛ СЕРВIС" | РIВНЕНСЬКА | 33003, М. РIВНЕ, ВУЛ. СТРУТИНСЬКОЇ, 2-А | 0030712400 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "SENTAR LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 4056 MADISON DRIVE NW. WASHINGTON DC 200007. BANK MERCANTILE-SAFE DEPOSIT & TRUST CO. ДИРЕКТОР - ЦИГАНОК Т.С. | 72,90 | Долар США | ТОВ "ЕМI-УКРАIНА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ПР. ВОЗ'ЄДНАННЯ, 7-А, КВ. 225; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, БУЛ. ХВОЙКИ, 21 | 0033299789 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "SHANNON AIR INTL" | IРЛАНДIЯ, 58 BALLYCASEY CRESCENT, SHANNON, CO, CLARE BANK OF IRELAND CLOBAL MARKETS, PO/BO/2386 TALBOT STREET, DUBLIN 1, IRELAND. ACC. 4856020. SWIFT: BOFI IE 2D. IBAN: IE4S BOFI 90139448586020. | 9,89 | Долар США | КП "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | НОВООДЕСЬКИЙ Р-Н, АЕРОПОРТ ЦА | 0001130650 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "SKILTON TRADING CORP." | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), TORTOLA. BANK - CREDIT SUISSE MONACO, 27 AVENUE DE LA COSTA, B.P. 155 MC 98003 MONACO CEDEX, IBAN - MC58 1404 8000 0110 7976 0000 164, SWIFT - CRESMCMX. ДИРЕКТОР - МАЙКЛ ДАММ. | 84,70 | Євро | ТОВ "БУДИНОК ТКАНИН" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 23; ФАКТ. АДР: М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 29-Б | 0001564978 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "TYSON FOODS INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 2200 DON TYSON PARKWAY SPRINGDALE AR 72762, ACC. N 9936113026 JPMORGAH CHASE BANK, NA NEW YORK, NY ABA N 021000021. КЕРIВНИК - MR. LAWTON GARRET. | 750,00 | Долар США | ТОВ "СОЮЗКОНТРАКТ- ХОЛДИНГ" |
ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГЕОРГIЇВСЬКА, 10, 2 ПОВЕРХ | 0036459737 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | "UAB "TIMBER PACK" | ЛИТВА, LT-02189, Г. ВИЛЬНЮС, УЛ. ДОБКЯВИЧЯУС, 8. AB BANKAS HANSABANKAS, IBAN: LT757300010083973643. | 1,10 | Євро | ТОВ "IНТЕР-ФОРЕСТ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЕНЕРГЕТИЧНА, 7 | 0032647906 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | "VAEX VARKENS-EN VEEHANDELBV" | НIДЕРЛАНДИ, HEUTMORGEN 19,5375 AL REEK POSTBUS 6,5375 ZG REEK - HOLLAND. CURRENT ACC N 434918693 ABN-AMRO BANK "OSS" MOLENSTRAAT 39 5341 GA BI KNO ABNANL2A IBAN NO NL 91ABNA0434918695. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - DIRK GOVERS | 3,03 | Євро | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ "УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 11582, КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С. СТАВИЩЕ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 1 | 0001340028 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "ИП ЕВТИФЕЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., КУВАНДЫКСКИЙ Р-Н, С. КРАСНОЩЕКОВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 12/10. В/С 40802810405120000035 В ОРЕНБУРГСКОМ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г. ОРЕНБУРГ | 520,00 | Росiйський рублi вип. 1997 р. | ДП "ГАЗСПЕЦСЕРВIС" ТОВ "ЧЕРНIГIВГАЗСПЕЦСЕРВIС" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЛЮБЕЦЬКА, 60-А | 0031275530 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "КОВАЛЕВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ" | БIЛОРУСЬ, 247382, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., БУДА-КОШЕЛЕВСЬКИЙ Р-Н, П. КОММУНАР, ВУЛ. САДОВА, 1-А; УНП 490354403. Р/Р 3013206250018, ВIДКРИТИЙ У ФIЛIЇ ВАТ БЕЛАГРОПРОМБАНК ГОМЕЛЬСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ, М ГОМЕЛЬ, МФО 151501912 | 36,30 | Долар США | ТОВ "IНТЕРКОМПЛЕКТ" | ПОЛТАВСЬКА | 36039, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 52 | 0031684668 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "МЕГЕРРАМОВ ИКМЕТ САВАД ОГЛИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. ТВЕР, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 52/2, КВ. 32 | 25,20 | Українська гривня | ФОП ЛАНДIК IГОР МАРКОВИЧ | АР КРИМ | ЮР. АДР.: М. СIМФЕРОПОЛЬ. ВУЛ. ОБЩЕСТВЕННА, 55; ФАКТ. АДР.: М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 102 | 2245215430 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | "НАБИЕВ АНВАР" | АЗЕРБАЙДЖАН, КУБАТИНСКИЙ Р-Н, С. КЮРД МАХРУЗЛИ | 1,00 | Долар США | ЗАТ "ГОЛОВИНСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНIТ" | ЖИТОМИРСЬКА | ЧЕРНЯХIВСЬКИЙ Р-Н., СМТ ГОЛОВИНО, ВУЛ. АДМIНIСТРАТИВНА, 8 | 0031603505 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "AEROSTAND LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 8130 S.W. BEAVERTON-HILLSDALE, HIGHWAY PORTLAND, OREGON, 97225, PAREX BANK RIGA, LATVIA, IBAN LV 20 PARX 0007 196990002, ДИРЕКТОР - БАЦУН Д. | 144,00 | Долар США | ТОВ "ЕМI-УКРАIНА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ПР. ВОЗ'ЄДНАННЯ, 7-А, КВ. 225; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, БУЛ. ХВОЙКИ, 21 | 0033299789 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ВАТ "ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" | БIЛОРУСЬ, 230005, Г. ГРОДНО, УЛ. ГОРЬКОГО, 105. Р/С 3012000003568, Ф-Л 3 400 ГОУ АСБ "БЕЛАРУСБАНК" КОД 752. ДИРЕКТОР - ГРИШУК А. Г. | 7,30 | Долар США | ФОП СЛАСТУХIН СЕРГIЙ ЛЕОНIДОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 71, КВ. 17 | 2397517653 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ВАТ "ТАШКЕНТСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. БУЮК ИПАК ЙУЛИ, 434. ИНН 200522824, ОКОНХ 14410, ОКПО 05781953, К/С 20200840500125008006, Ф/С 22614840500125008001, В АК НЛТА-БАНК, УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, МФО 00394, ОКПО 17061462. ЗАСТ. ДИРЕКТОРА - БЄЛОВА Т. В. | 105,30 | Долар США | ВАТ "БОРЕКС" | КИЇВСЬКА | СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. IДУСТРIАЛЬНА, 2 | 0005764593 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ЗАТ "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД РЕЛЬСОВЫХ СКРЕПЛЕНИЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 454053, Г. ЧЕЛЯБИНСК, ТРОИЦКИЙ ТРАКТ, 48-А, ОФ. 33, ИНН 7453167106. Р/С 40702810311010003643 В ЧФ ОАО "УРСА БАНК" Г. ЧЕЛЯБИНСК, К/С 30101810500000000802, БИК 047501802 | 3673,20 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РЕГIОН" | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 97 | 0025096372 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ЗАТ "ЭНЕРГО ЖБИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР.: 123001, Г. МОСКВА, КОЗИХИНСКИЙ Б. ПЕР., 22, СТР. 1; ФАКТ. АДР.: 107023, Г. МОСКВА, УЛ. Б. СЕМЕНОВСКАЯ, 11, СТР. 9. Р/С 40702810900040000858 В ОАО БАНК ВТБ ДОа ОФ. N 4 "КУТУЗОВСКИЙ" Г. МОСКВА, БИК 044525187. ДОВIРЕНА ОСОБА - АГАФОНОВ Д. А. | 5573,06 | Росiйський рубль вип. 1997р. | ТОВ "МЕГА-ДИЗАЙН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ТЕРЬОШКIНА, 21 | 0033459556 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ООВ "ФОРТУНА-4" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. АСТАРА, ВУЛ. САМЕДА ВУРГУНА, 56, ИНН 3700032211. ЛIНКОРАНСКА ФIЛIЯ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОГО МIЖНАРОДНОГО БАНКУ, В/Р LEN-190867-USD-381301, К/С 0137010002031, КОД 509556, VOEN 9900001811, SWIFT MOSZAZ22. ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ Н. Ф. | 24,90 | Долар США | ТОВ "АЗ-ЕКСПОРТ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ТУРЕЦЬКА, 6, КВ. 1 | 0036429875 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ПРЕДСТАВНИЦТВО ВАТ "ПТРЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308014, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. Н. ЧУМIЧОВА, 122, IПН 3123099098; ОКПО 71460952. Р/Р 40702810216000000949 ФIЛIЯ ВАТ "ВНЕШТОРГБАНК" В М. БЕЛГОРОД, БИК 04143757. ДИРЕКТОР - КУЗУБОВ РОМАН IВАНОВИЧ | 7129,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 36030, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЙОВОГО, 30 | 0013962568 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | СIЛЬСЬКО- ГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ "ФКД" |
КИРГИЗСТАН, 15620, НООКЕНСКИЙ Р-Н, С. МАССИ, ВУЛ. ШЕРМАТОВА, 31. В/Р 8400520037004500 В ФIЛIАЛI ОАО "ЕКОБАНК". | 2,50 | Долар США | ТОВ "ЛАВЕРНА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2 | 0031670718 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ТОВ "ГАЗТЕХШИН" | ВIРМЕНIЯ, ЮР. АДР.: 0025. Г. ЕРЕВАН, УЛ. ЧАРЕНЦА, 42, К. 18; ФАКТ. АДР.: 0091, Г. ЕРЕВАН, УЛ. СЕВАНА, 21/1. ЗАО "АМЕРИАБАНК", АСС. 1570004623720101, SWIFT: ARMIAM22; ДОВIРЕНА ОСОБА - АРАКЕЛЯН Г. С. | 9,36 | Долар США | ПП "ПРIМУЛА-ДНIПРО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51215, М. НОВОМОСКОВСЬК, ВУЛ. З. БIЛОЇ, 91 | 0035809530 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ТОВ "ЕВРОФРУТ" | БIЛОРУСЬ, 220004, Г. МИНСК, УЛ. РЖАВЕЦКАЯ, 52-1А. B/C 3012036490016 В ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК" Г. МИНСК, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 49-1. ДИРЕКТОР - НАБИЕВ ЭЛЬНУР. | 16,93 | Євро | ТОВ "СТРОЙСЕРВIС I К" | ХЕРСОНСЬКА | М. КАХОВКА, СЕМЕНIВСЬКЕ ШОСЕ, 3 | 0035194251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ТОВ "КВАДРО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР.: 420021, М. КАЗАНЬ, ВУЛ. ТАТАРСТАН, 16/78; ФАКТ. АДР.: 420021, М. КАЗАНЬ, ВУЛ. УНIВЕРСИТЕТСЬКА, 20, IПН 1655171288, КПП 165501001. Р/Р 40702810300640005266 В ФIЛIЇ N 1639 ВТБ24 (ЗАТ) М. КАЗАНЬ | 12,40 | Євро | ТОВ "ФРУТ МАЙСТЕР ФУДС" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 163 | 0035771408 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ТОВ "КОТЛОСЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. БРЯНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 98-А, ОФ. 329. Р/С 40702810408000104637 В БРЯНСКОМ ОСБ N 8605 Г. БРЯНСК, БИК 041501601, ИНН 3250057990, КПП 323001001, ОКПО 71149964. ДОВIРЕНА ОСОБА - ТИХОНОВИЧ И. Е. | 55,30 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "КРIГЕР" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 81 | 0032185870 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОВ "ПЕРВАЯ ЭКСКАВАТОРНАЯ КОМПАНИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ПОДЬЕМНАЯ, 14, СТР. 3. ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК",109052. Г. МОСКВА, УЛ. СМИРНОВСКАЯ, 10, СТР. 22. Р/С 30101810600000000119 У ВIДДIЛЕННI N 1 МОСКОВСЬКОГО ГТУ БАНКА РОСИИ. ИНН: 7722611261, ОГРН: 1077758223180. ДИРЕКТОР - ШЕРЕШОВА А. Н. | 2795,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "БОРЕКС" | КИЇВСЬКА | СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 2 | 0005764593 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ТОВ "ПРОКМЕТАЛЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ТЕМЕРНИЦКАЯ, 79-81. Р/С 40702010505040000015 В РОСТОВСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "РУСЬ-БАНК" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КРАПОТКIНА Т. А. | 70,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ФОП ВЕРБОВСЬКИЙ СЕРГIЙ ЛЕОНIДОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ОКТЯБРСЬКА, 78/25 | 2359412456 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ТОВ "ПРОМРЕСУРС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105062, Г. МОСКВА, УЛ. ЧАПЛЫГИНА, 17, ИНН 7701727823, КПП 770101001, ОКПО 8138649. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - МОЛЧАНОВА А. А. | 6,25 | Долар США | ПАТ "ЗАВОД КРУПНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН" | ХЕРСОНСЬКА | М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 35-А | 0030769085 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ТОВ "ТЕТРИ ДУКАНИ-01" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, БАКИНСКИЙ Р-Н, С. ДИГОМИ, УЛ. ДИДГОРСКАЯ, 2. АСС. 10129940618, SOCIETE GENERALE NEW YORK, SWIFT SOOE US 33 BANK "REPUBLIC" TBILISI. OEOROIA SWIFT: REPL GE 22 ACC. 00195464. ДИРЕКТОР - MOLAHIN I. M. | 31,30 | Долар США | ТОВ "ЕIК "НОРМА" | КИЇВСЬКА | М. ВАСИЛЬКIВ, ВУЛ. СОБОРНА, 72 | 0036378522 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | "JARMETA" | ЛИТВА, Г. ВИЛЬНЮС, УЛ. КРОКУВОС, 27-1. Р/С ДЕ8071803000004461035 АВ SIAUUU BANKAS VINIAUS FILBANKO KOD 71803, КОД ПРЕДПРИЯТИЯ 123019564. | 2,88 | Євро | ПП "ТРIАДА-Л" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 32-А/19 | 0033617310 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | I. В. Лимар |
