.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 24 лютого 2011 року | N 151 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 17.01.2011 N 643/5/22-6016, вх. вiд 20.01.2011 N 07/8320-11 наказую:
1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 15.03.2011 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдному республiканському органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
| Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | А. А. Максюта |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 24.02.2011 N 151 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | АР КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. КIРОВА, 28 | 0001125554 | 2,19 | Долар США | "FELLOWS FINANCIAL INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1050 STATE STREET, DOVER DELAWARE 19901. VOLKSBANK RT NYIREGYHASA, RAKOCZIUT 4.4400 ACC.N 4814240101-USD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17,85 | Долар США | "GEMMOND LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, H.R., HOUSE 447 F, HIGH ROAD, NORTH FINCHLEY, LONDON N 12 OAF, ABN AMRO BANF NY, NEW YORK BRANCH N.Y. USA, SWIFT ABNA US33, ACC.574-0-741558-41, CB PROMENERGOBANK MOSKOU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 2,09 | Долар США | "OU TRANSEON" | ЕСТОНIЯ, REG N 10092090, UMERA 18/27, TALLINN. HANSABANK, LIIVALAJA 8, TALLINN, SWIFT: HABAEE2X, ACC: 221001154093 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 2 | ТОВ "КРИМСЬКА ВОДОЧНА КОМПАНIЯ" | АР КРИМ | СIМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. МАЗАНКА, ВУЛ. САДОВА, 19 | 0036499654 | 99,80 | Євро | "NICON'S COMPANY LIMITED LTD" | ГРЕЦIЯ, AHTANASIOV DIAKOV 23, THESSALONIKI, GREECE; BANK MARFIN BANK, THESSALONIKI, GREECE, IBAN GR 7802801250000000242751423. ДИРЕКТОР НIКОС СIДIРОПУЛОС | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ТОВ "ТРИКУТНИК" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОПЕРНIКА, 77/1 | 0021755062 | 18,60 | Долар США | "BIURO HANDLOWE "HAND - FOOD" | ПОЛЬЩА, UL.GDANSKA 11, 22-100 CHELM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ТОВ "ВОЛИНЬТОРГIНВЕСТ" | ВОЛИНСЬКА | КIВЕРЦIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЖОРНИЩЕ, ВУЛ. КУНИЦЬКОГО, 17 | 0036020461 | 23,10 | Євро | "SIMCO - EURO" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD 2023, МУН. КИШИНЕВ, УЛ. УЗИНЕЛОР 9/3. Р/Р У ВС "MOLDOVA-AGROINDBANK" S. A. ФИЛ. N 5 КОД AGRNMD 2ХФ/К 1002600045086 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ФОП ДАВИДЮК ВАСИЛЬ ВЕНЕДИКТОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, МАЙДАН КИЇВСЬКИЙ, 13/75 | 2628409532 | 4,20 | Долар США | "PALETTENVERTRIEB MAREK" | НIМЕЧЧИНА, 53501, GRAFSCHAFT, OTTO-HAHN-STR. 5-7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ФОП ГУПАЛО ЛЮДМИЛА ВАСИЛIВНА | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т СОБОРНОСТI, 42/136 | 2820510269 | 0,05 | Євро | "FINSTERWAIDER TRANSPORT & LOGISTIK GMBH" | НIМЕЧЧИНА, BUSINESSPARK A96 (SILVASTRASSE) D-86842 TURKHEIM. IBAN: DE 34734200716930323100 BIC: HYVE DE MM427 DRESDNER BANK AG, KAUFBEUREN, KONTO-NR. 7 670 084 00 (BLZ 734 800 13) IBAN.DE 60 7348 0013 076-7, 0084 00, BIC: ORES DE FF 734, UST.-IDNR.: DE 813809302 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 0,70 | Євро | "INTERFRACHT INTERNATIONALE SPEDITION" | НIМЕЧЧИНА, BERGIUSSTRABE 1, 28816 STUHR, DEUTSCHLAND. IBAN: LV72PARX000893I820001, DEUTSCHE BANK AG, SWIFT: COBA DE FF290, IBAN: DE51 2804 0080 0106089900. ДИРЕКТОР - A. GRIMM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 7 | ФОП МОСТЕНЕЦЬ СЕРГIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРАВЧУКА, 17/116 | 2855007217 | 6,10 | Долар США | "MEDVE ES TARSAI KFT" | УГОРЩИНА, 4611 JEKE F, OUT 9/A | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14,60 | Долар США | "WOODBUSINESS KFT" | УГОРЩИНА, 5071BESENYSZOG ВЕКЕ, UT4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 8 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "РIАН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КIРОВА, 28-А, КВ. 407 | 0036727365 | 28,30 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РИАН" | ГРУЗIЯ, ТБИЛИСИ, ПР. ГУРАМИШВИЛИ Д. 12А, КОРП. 1, КВ. 45. JSC "PROCREDIT BANK GEORGIA", TBILISI, SWIFT/BIG MIBGGE22. ДОВIРЕНА ОСОЕА - ТАБАТАДЗЕ ГУЛЬНАРА. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ДП "УКРНДIМЕТАЛУРГМАШ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. КАРПИНСЬКОГО, 2-А | 0004601736 | 210,00 | Долар США | "HARBIN ZICHENG TRADING CO., LTD" | КИТАЙ, N0.165 HONGQIDAJIE STREET XIANGFANG, HARBIN, ACC. N 2322-32648938091001 В HARBIN ZICHENG TRADING CO., LTD, BANK OF CHINA, HEILONGJING BRANCH, СЧЕТ N 7001-1000586-000-001, SWIFT CODE: BKCH CNBI860. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - СЮЙ ЧЖИЮАНЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ПП "АРАГОН" | ДОНЕЦЬКА | 83018, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РАДЯНСЬКОЇ АРМIЇ, 91 | 0032757071 | 27,27 | Долар США | ТОВ "СЕРГЕЙ ГРУП" | ВIРМЕНIЯ, 3801, Г. ВАЙК, УЛ. АРШАВИР МЕЛИКЯН, 2/3. Р/С 220003331703000 В "АКБА КРЕДИТ АГРИКОЛ БАНК", ДИРЕКТОР - АКОБЯН А. Р. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ДП "МАЛИНСЬКИЙ ЛIСГОСП АПК" | ЖИТОМИРСЬКА | МАЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НЕДАШКИ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 18 | 0030939599 | 1,50 | Долар США | "VSV TARIM INSAAT ORMAN URUNJLERI TICARET VE SANAYI LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, TAHILPAZARI MAHALLLESI CATAL KOPRU CADDESI 469 SOKAK ALUNET CERCICILER APT. NO 24/4 ANT.KURUMLAR V.D. 983 040 58 96 ANTALYA. DENIZ BANK; BRANCH: ANTALYA; BRANCH CODE: 9160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | ПП "ВЕЛIСТА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ГОГОЛIВСЬКА, 93 | 0036270029 | 1,00 | Долар США | "YIWU DACHEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD" | КИТАЙ, N 1, BUILDING 30,2 DISTRICT OF TONGDIAN, CHOUIIANG, YIWU CITY, ZHEJIANG. ACC. 1208020009114014711 SVIFTBIC: ICBKCNBJZIP INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, ZHEIIANG PROVINCIAL BRANCH, ПРЕЗИДЕНТ - J. J. KM | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ФОП БАГДАСАРЯН ГРАНТ АРАМОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПР-Т МИРУ, 10, КВ. 43 | 1407527095 | 5,50 | Євро | "S.F. INDUSTRY S.R.L." | IТАЛIЯ, 95031, ADRANO(CT), S. S. 121 KM 40, 550 CONTRADA FONTAZZA. ДОВIРЕНА ОСОБА - БОЛОТОВА Л. Ю. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ТОВ "ЛЕГО-БУД" | ЗАКАРПАТСЬКА | ЮР. АДР.: М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 118. ФАКТ. АДР.: С. МУЖIЄВО, ВУЛ. РАКОЦI ФЕРЕНЦА II, 239 | 0034231559 | 208,50 | Євро | ТОВ "ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117647, Г. МОСКВА, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 125. IПН 7728663038, КПП-772801001, ОКПО 86580490. Р/С 40702978302012001514 PROCOMMERCEBANK LTD TIMIRYAZEVSKAYA STR. BLD 1 MOSCOW 127422 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ФОП МАСЛЕЙ РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | СМТ МIЖГIР'Я, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 81-А | 3234911368 | 0,50 | Євро | "LUMIK.S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, BYSTERECKA 2063/17 026 01 DOLNY KUBIN ICO:36 404 187. VUB-БАНК ДОЛНИ КУБИН, B/P 1594407151/0200. ДИРЕКТОР - ЛЮБОМИР МIЧКО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2,90 | Євро | "STAVKROV" | СЛОВАЧЧИНА, PRE UKONY NA UA 013 13 KONSKA C.3 IСО:35290188, 1C DPH/DIC:SK 1020061229. СЛОВЕНСЬКА ШТАТНА СПОРIТЕЛЬНЯ РАЄЧКА ТЕПЛIЦА, В/Р 0420270306/0900. ДИРЕКТОР - ЯН ВРАБЕЛЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 16 | ВАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ ЗАВОД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69032, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПIВДЕННЕ ШОСЕ, 9 | 0014281020 | 1245,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЭЛЕКТРОЛЮКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 394036, Г. ВОРОНЕЖ, ПЕР. МЕЛЬНИЧНЫЙ, 24. Р/С 40702810700100000428 В ФЗАО ТАЗЭНЕРГОПРОМБАНК" В Г. ВОРОНЕЖ, К/С 30101810700000000824 БИК 042007824, ИНН/КПП 3666075734/366601001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ТОВ "КОРАЛ, ГМБХ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 12/4 | 0035365973 | 88,25 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТРЕЙДИНВЕСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 350072, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ТОПОЛИНАЯ, 11. ФИЛИАЛ "КРАСНОДАРСКИЙ" ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" В Г. КРАСНОДАР, Р/Р 40702810300050013408, К/С 30101810900000000734, БИК 040349734 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 0,10 | Долар США | "VIT-CORAL YAPI KIMYA ARGE MAKINEN TEKSTIL TICARET LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, БУРСА, YENI KARAMAN МАН. MUDANYA CAD. TEPE SK. NO.: 3. "FINANS BANK 1501 HURRIYE SUBESI, ACC: 2248850., IBAN: TR42 0011 0000 0000 0224 8850. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 18 | ТОВ "КИЇВЛIСБУД" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВИГОДА, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 34 | 0032512613 | 5,52 | Євро | "LUSO- MAGYARORSZAG KFT" |
УГОРЩИНА, Н-1223 BUDAPEST, VIDAM U.12.1/6. ADOSZAM: 12482580-2-43. ДИРЕКТОР - АНТАЛЬ РАЙБЕР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ТОВ "ЭКСИМТРЕЙД" | ЛУГАНСЬКА | 93613, СТАНИЧНО- ЛУГАНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПЕТРIВКА, ПРОВ. АРТЕМА, 19 |
0024197025 | 190,00 | Долар США | "NETROFT LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, U.S.H. WY 42, # 111.LOISVILLE KY 40059, STATE OF KENTUKY. ACC: LV20PARX0006385300016, PAREX BANK RIGA. CORR. BANK: AMERICAN EXPRESS BANK NEW YORK, ACC: 300741983, SWIFT: AEIBUS33 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ПП "ВАКСАН" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ВIСКОЗНА, 5. ФАКТ. АДР.: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. УМАНЬ, ВУЛ. ЗАЛIЗНЯКА, 6-А | 0021382649 | 2,00 | Долар США | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||
| 21 | ТОВ "БОСНА ЕЛ ДЖI" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ПР. ВИЗВОЛИТЕЛIВ, 1. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНIВСЬКА, 65, ОФ. 16 | 0030525505 | 5,70 | Долар США | "PANHUA INTERNATIONAL CO., LIMITED" | КИТАЙ, 11F, ZHANGYANG ROAD, SHANGHNI. OSA11443630854933. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ЗАТ "УАК-ЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКА, 7-А. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯБОВА, 2 | 0032068667 | 31,00 | Долар США | ОДО "НОЛИНА" | БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ВУЛ. ЧИЧЕРИНА, 21/518. FRANSABANK MINSK BELARUS, SWIFT: GTBNBY 22, KOP/P 400887006500/USD. ДИРЕКТОР - ГЛЕБ ОБИБОКА. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ТОВ "КИIВ-ТРАНССЕРВIС" | М. КИЇВ | 08131, С. СОФIЇСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 89 | 0034937621 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 24 | ТОВ "ФОРЕВЕР ФРУТС" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ПР. М. БАЖАНА, 10-А | 0034968136 | 4,60 | Євро | "KGH SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 02-134, WARSZAWA, UL. 1 SIERPNIA 10, LOK 141, REGON: 060406592. BANK GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ S.A., ODDZIAL W BIALEJ PODLASKIEJ, SWIFT: GOPZPLPW, ACC: 85203000453110000000116340. ДИРЕКТОР - ГРОШОВСЬКА ЙОЛАНТА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ПП "ЕКОПОРТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22 | 0036602993 | 20,80 | Долар США | "JALARAM GROUP OF INDUSTRIES" | IНДIЯ, RAJULA HIGHWAY, MAHUVA-364290, DST, 09572560001217. ДИРЕКТОР - MILAP KHODIFAD | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ТОВ "ПАВЕРМЮЗIК" | М. КИЇВ | 01024, М. КИВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА БОГОМОЛЬЦЯ, 7/14, КВ. 182 | 0036676337 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 27 | ТОВ "ЕРIДАН" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ТОКАРЕВА, 2 | 0032216392 | 49,36 | Долар США | ТОВ "ТРАНСПАРЕНТ УОРЛД ТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 127018, Г. МОСКВА, УЛ. СУЩЕВСКИЙ ВАЛ, 5, СТР. 15, ОФ. 27-30, ИНН 7704241421. ACC/ 40702-840-6-01001001158 IN PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK. ДИРЕКТОР - СМИРНОВ С. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ТОВ "ХИТЗ 4 КИДЗ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 17, КВ. 2 | 0036110612 | 1050,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ХИТЛАБ МЕДИА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125315, Г. МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-Т, 68, СТР. 20. ИНН/КПП 7714795820/771401001, ОГРН 1097746793858, ОКПО 64482427, ОКВЭД 22.13. ДИРЕКТОР - ВАСЬКОВА А. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | СЕРЕДИНО-БУДСЬКЕ ДАП "СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ АГРОЛIСГОСП" | СУМСЬКА | 41000, М. СЕРЕДИНА-БУДА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 115 | 0014027095 | 2,50 | Долар США | "MACITLER IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, D-5 KARAYOLU TAVSANLIKOYU ESENTEPE MEVKII GEBZE/KOCAEU, СТАМБУЛ. АСС: MACITLER 1С VE DIS TIC A.S.; АСС: 41615212, IBAN: TR550006701000000041615212. ДИРЕКТОР - VAHDETTIN MACIT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ПП "СЛАВУТИЧ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ЗАЛIЩИЦЬКИЙ Р-Н, С. ДЗВИНЯЧ | 0032147481 | 5,00 | Євро | "SUN LIGNA UG" | НIМЕЧЧИНА, 40627 DUSSELDORF GRAULINGERSTR., 19, Р/Р DE 54300501101005532088 BANK STADTSPARKASSE DUSSELDORF | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ДП "ХНДIТМ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. КРИВОКОНIВСЬКА, 30 | 0014311070 | 313,97 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТРАНС- СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г.МОСКВА, ПЕР. ЧЕРМЯНСКИЙ, СТР. 2, 1, ИНН 7715568411. Р/С 40702810600000005468 В АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО), Г. МОСКВА, БИК 044525388. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ГУМЕНЮК Ю. А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ТОВ ФIРМА "ФРОНТ" | ХАРКIВСЬКА | ХАРКIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПIСОЧИН, ВУЛ. ТЕХНОЛОГIЧНА, 1 | 0031610030 | 184,24 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АСТИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, КОЛПАЧНЫЙ ПЕР., 10/7, СТР. 3, ИНН 7709726998, КПП 770901001. ДИРЕКТОР - ХРИСТЕНКО Н. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ФОП ГУРСЬКА СВIТЛАНА МИХАЙЛIВНА | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОСТУДЕНТСЬКА, 26-Б, КВ. 1 | 2155925063 | 9,68 | Долар США | "ИП ПУТКАРАДЗЕ АЛИ" | ГРУЗIЯ, АР АДЖАРИЯ, ХЕЛВАЧАУРСКИЙ Р-Н, С. ЧАРНАЛИ; КОД 148391451; DEUTSCHE BANK COMPANY AMERICAS, NEW YORK, SWIFT: BKTRUS33 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ДП "ДОСЛIДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ПАСIЧНА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | СТАРОСИНЯВСЬКИЙ Р-Н, С ПАСIЧНА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 3 | 0000704391 | 20,70 | Євро | ПIДПРИЄМСТВО "ТОР НОР" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, JILSKA 2,11000 PRAHA 1, АСС: 19-7581380217/0100 KOMERCNI BANKA OBRANCU MIRU 236 ZATEC, SWIFT: KOMBCZPP. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ПП "ТАЙМ СТIЛ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ВIННИЧЕНКА, 4/2 | 0035891599 | "ILKA. KURUYEVIS GIDA SANAYI TIC LND STI" | ТУРЕЧЧИНА, GAZIANTEP, GATEM FISTIKCILAR SITESI 2 BLOK N246 SEHITKAMIL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||
| 36 | ТОВ "КРОНОС-МК" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14031, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 9-А | 0014235416 | 1,40 | Євро | "MONOLITH-GRUPPE M.A.X. PLUS GMBH" | НIМЕЧЧИНА, FETTPOTTSSTR, 1-5, 33818, LEOLPOLDSHOE-HELPUP. B/P DE82472616030013141410 В БАНКУ VOLKSBANK BUEREN UND SACZKOTTEN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ЗАТ "КАМВОЛЬНО- СУКОННА КОМПАНIЯ "ЧЕКСIЛ" |
ЧЕРНIГIВСЬКА | 14014, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЩОРСА, 66 | 0014251734 | 16,93 | Долар США | ТОВ "КАМВОЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОКТЯБРЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 433753, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. БАРЫШ, ПЛОЩАДЬ ФАБРИЧНАЯ, 3/2. Р/С 40702810065110000018 В ОФ. N 3349/65/11В Г. БАРЫШ УЛЬЯНОВСКОГО РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 047308897 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |
