МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 4 травня 2011 року | N 398 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
За порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 29.03.2011 N 3806/5/22-6016, вх. вiд 30.03.2011 N 07/35846-11 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 24.05.2011 застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | А. А. Максюта |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 04.05.2011 N 398 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "AUSTRIAN GAMING INDUSTRIES GMBH" | АВСТРIЯ, WIENER STRASSE 158,2352 GUMPOLDSKIRCHEN. BANK AUSTRIA CREDITSTALT AG, IBAN AT 391100009653488800 (КОНТРАКТИ ВIД 25.05.2010 N 1/10 ТА ВIД 25.05.2010 N 2/10). ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА - АНЬОХА I. В. | 3500,00 | Євро | ТОВ "ХТЛ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСIЇВСЬКА, 7, КОРП. 1. ДИРЕКТОР - ВIТАУТАСА Я. | 0033494763 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
2 | "GRANADA TEX LTD" | НОВА ЗЕЛАНДIЯ, OFFICE OPERATIVE: LEVEL 17, 126 VINCENT STREET, AUCKLAND. ACC: LV90BLIB3200007166001, BALTIC INTERNACIONAL BANK. LATVIA, SWIFT: BLIB LV 22 (В Т. Ч.: 151,1 ТИС. ДОЛ. США ПО КОНТРАКТУ N 065 ВIД 26.10.2007 ТА 370 ТИС. ДОЛ. США ПО КОНТРАКТУ N 023 ВIД 22.06.2009) | 521,08 | Долар США | ПП ФIРМА "ДОЛIАКТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ВIЙСЬКОВИХ ВЕТЕРАНIВ, 12 | 0023801576 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
3 | "STAR CONTRACTORS LIMITED" | БЕЛIЗ, OFFICE LEGAL: P. O. BOX 364,60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, AC. (IBAN) LT500075800051467678 BANK SNORAS, LITHUANIA. SWIFT: SNORLT22; (КОНТРАКТ N 056 ВIД 21 09.2009) | 73,50 | Долар США | ПП ФIРМА "ДОЛIАКТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ВIЙСЬКОВИХ ВЕТЕРАНIВ, 12 | 0023801576 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
320,56 | Євро | ПП ФIРМА "ДОЛIАКТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ВIЙСЬКОВИХ ВЕТЕРАНIВ, 12 | 0023801576 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
4 | "VANE LCC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, OFFICE OPERATIVE: 46 STATE STR. 3 FLOOR ALBANY, 12207 NY, NEW YORK. UBS SA, P. O. BOX 8000 ZURICH (ZH) SWITZERLAND, SWIFT: UBSW CH ZH80A, IBAN: CH35002672678198678E. (КОНТРАКТ N 017 ВIД 19.05.2009) | 140,04 | Долар США | ПП ФIРМА "ДОЛIАКТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ВIЙСЬКОВИХ ВЕТЕРАНIВ, 12 | 0023801576 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
5 | ТОВ "ТРАНС-СЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., ГРАЙВОРОНСЬКИЙ Р-Н, С. КОЗИНКА, ВУЛ. РЕСПУБЛIКАНСЬКА, 21 (КОНТРАКТ ВIД 16.10.2009 N 2). ДИРЕКТОР - ЛОФIНСЬКИЙ С. В. | 406,90 | Долар США | ТОВ "ДЕРБI ЛОГIСТИК ГРУП" | КИЇВСЬКА | М. ВИШГОРОД, ВУЛ. КУРГУЗОВА, 3-Б | 0036114858 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | I. В. Лимар |