МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 28 березня 2011 року | N 279 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
За порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" та статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 23.02.2011 N 2364/5/22-6016, вх. вiд 25.02.2011 N 07/23386-11 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 19.04.2011 застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | А. А. Максюта |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 28.03.2011 N 279 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЗГIДНО з ЄДРПОУ | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "BRIZ TRADING LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 14А LEIGH STREET, LONDON WC 1 H 9 EW. ACC. 0019038038 CREDIT EUROPE BANK N.V., CORPORATE BANKING DEPARTMENT KARSPELDREEF 6A 1101 CJ AMSTERDAM THE NETNERLANDS. ДИРЕКТОР - ДЖАВАД ЗАДЕХ | 107,98 | Долар США | ТОВ "МАКСIМУС ВОСТОК" | ЖИТОМИРСЬКА | М. АНДРУШIВКА, ВУЛ. САДОВА, 3 | 0034277656 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
2 | "LINKSTAR LIMITED" | КIПР, JULIA HOUSE, NO 3 THERMISTOCLES DERVIS STREET, CY-1066, NICOSIA, РЕЄСТР N 150591. IBAN: LV71PARX0003592960001, BANK OF BENEFICIARY: PAREX BANK, RIGA, LATVIA, SWIFT PARXLV22. ДОВIРЕНА ОСОБА - ЧАРАЛАМБОС МIЧЕАЛIДЕС. | 1605,56 | Долар США | ВАТ "ПРОМИСЛОВЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПИЩЕПРОМ" | ЖИТОМИРСЬКА | ЮР. АДР.: М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. КНЯЗЯ ЧОРНОГО, 4; ФАКТ. АДР.: 10025, М. ЖИТОМИР, КОРОЛЬОВСЬКИЙ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 21 | 0000445392 | Ст. 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" |
3 | IП "БОНДАРЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 240/4, КВ. 56. Р/С 40802810000150000188 В ТАГАНРОГСКОМ ФИЛИАЛЕ ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. ТАГАНРОГА, БИК 046013273 | 8562,30 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТРАНС-БIЗНЕС" | ЗАПОРIЗЬКА | ЮР. АДР.: 72312, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 184; ФАКТ. АДР.: 72309, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ШМIДТА, 13 | 0035719809 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
4 | ТОВ "ФОРТУНА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309370, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 19А. ИНН 3108007416 | 9855,40 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "АВАНТАЖ-ЕКСПЕРТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 72316, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ЗIНДЕЛЬСА, 17 | 0036508181 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |