.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 27 травня 2011 року | N 461 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 26.04.2011 N 5067/5/22-6016, вх. вiд 28.04.2011 N 07/45678-11 наказую:
1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 21.06.2011, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на приведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
| Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | А. А. Максюта |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 27.05.2011 N 461 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП "СК-КМ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. ПОРИКА, 39, КВ. 17 | 0032055045 | 29,50 | Євро | "BELLASTONE COMMERCIAL LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 2 - 8 GAMES ROAD 1, ST. FLOOR WOODGATE STUDIOS, EN4 9THN COCKTOSTERS, HERTS. "EUROBANK EFG CYPRUS LTD" UMASSOL, SWIFT: EFGBCY2N. ДИРЕКТОР - A. KYRIAKOU. (КОНТРАКТ N 2-05-10 ВIД 04.05.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ПП "ВОЛИНЬЛIСПРОМ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т ВIДРОДЖЕННЯ, 14-А/43 | 0036064493 | 10,00 | Долар США | "ENTUGRUL YALCIN TEKSTIL" | ТУРЕЧЧИНА, ORMAN UR. IC VE DIS TIC. MUNZEVI KISLA CD. N 5
DEMIRKAPI-EYUP- INSTAMBUL, DENIZBANK, TOPCULAR SB.-INSTAMBUL 2260-2976569-352, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: DENIZBANK, TOPCULAR SB.-INSTAMBUL 2260-2976569-352. (КОНТРАКТ N 01/10 ВIД 01.02.2010) |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ФОП ЗАЛУСЬКИЙ ВОЛОДИМИР IВАНОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т ВОЛI, 23/6 | 1999904391 | 2,70 | Євро | "PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "INTER-EAST" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 22-400, ZAMOSC, UL. FABRYCZNA, 1. BANK PEKAO S.A., IBAN: PL 42124028161978001027249618 SWIFT-PKOPPLPW. КЕРIВНИК - МАНЬКОВСЬКИЙ П. Д. (КОНТРАКТ N 05/10/09 ВIД 05.10.2009) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ПАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД КОНДИЦIОНЕР" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ШКIЛЬНА, 117 | 0005762559 | 834,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЭНЕРГОМАШПРОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 127562, Г. МОСКВА, АЛТУФЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 28, ИНН 7715581042, КПП 771501001, ОГРН 1057748837629. Р/С 40702810100000000500 В ОАО АПБ "ЕКАТЕРИНИНСКИЙ" Г. МОСКВА, К/С 30101810100000000534. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - БАТАЛОВА Н. В. (КОНТРАКТ ВIД 08.01.2009 N 2R) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ТОВ "УКРАЇНСЬКI ПРОМИСЛОВI РЕСУРСИ" | ДОНЕЦЬКА | 83030, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РОГАЧЕВСЬКОГО, 1 | 0030415558 | 168,50 | Долар США | АТ "УРКЕР КОСМЕТИК" | КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ., КАРАСАЙСКИЙ Р-Н, П. АЛГАБАС. Р/Р 004070390/D01B АО "КАЗИНВЕСТБАНК" Г. АЛМАТИ. (КОНТРАКТ ВIД 25.12.2007 N 10/08). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 1674,82 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | IП "КРИНИЦЫН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СОРМОВСКАЯ, 10, КОРП. 1, КВ. 64. ИНН 010500364919, БИК 040034715 В БАНКЕ ЗАО "ПЕРВОМАЙСКИЙ", Р/Р 40802810500010000273, К/Р 3010181000000000715. (КОНТРАКТ ВIД 08.12.2005 N 05/06) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 590,10 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПИЛИГРИМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ИЮЛЬСКИХ ДНЕЙ, 1 Р/С 40702810842043001043 В ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ, АВТОЗАВОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 6056 Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, К/С 30101810900000000603 БИК 042202603, КПП 526001001. (КОНТРАКТ ВIД 14.11.2006 N 03/07). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 6 | ТОВ "УКРПРОММАШ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ВОЛЗЬКА, 162 | 0030708750 | 9,75 | Євро | "ESFAHAN STEEL COMPANY" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), 45 KM ON ESFAHAN-SHAHREKORD ROAD ESFAHAN, "IRAN BANK MELLAT", ESFAHAN BRANCH, IMAM HOSSEIN SQUARE, ESFAHAN, (КОНТРАКТ ВIД 15.04.2009 N 1-95/04.09) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ТОВ "СПЕЦ-КОНТАКТ" | ДОНЕЦЬКА | 83086 М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 24/1 | 0032019384 | 77,81 | Долар США | "MAHAVIR SPINFAB PVT. LTD" | IНДIЯ, 59/132A OLD DAL MANDI G-16 KANPUR-208001. ACC. 1882008700005973 В PUNJAB NATIONAL BANK, BIRHANA ROAD, KANPUR, SWIFT: PUNBINBBCKH. (КОНТРАКТ ВIД 26.01.2010 N 1). | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ТОВ "ЛЕГIОН-ЕНЕРГО" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ПРОВ. ГЛАДИША, 5-А | 0035419850 | 3,50 | Долар США | "УПРАВЛЕНИЕ "ТЕМИРЙУЛЁНИЛГИТА ЪМИН" ПРИ ГАЖК "УЗБЕКИСТАН ТЕМИРЙУЛЛАРИ" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 7. ОКПО 01060292, ИНН 201051951. Р/Р N 20210000100600315001, В/Р N 20210840400600315014 У МИРОБОДСЬКIЙ ФIЛIЇ М. ТАШКЕНТУ. (КОНТРАКТ ВIД 08.04.2010 N ЭК-2) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ТОВ "ВТП "РЕНЕСАНС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ. 43-А | 0013566695 | 1375,00 | Долар США | "VELOMA TRADING LTD" | КIПР, 12 PROMETEOS STR., PELECANOS COURT, 3 RD FLOOR OFFICE 302, 1065 NICOSIA. ДОВIРЕНА ОСОБА - ПАНАЙОТИС СОЛОМУ. (КОНТРАКТ ВIД 25.08.2009 N 25/08-2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ТОВ "ХОПШТАЙНЕР УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 35-А | 0032313482 | 12,82 | Євро | ТОВ "ДВИНСКИЙ БРОВАР" | БIЛОРУСЬ, Г. ВИТЕБСК, УЛ. ИЛЬИНСКОГО, 25-А. КОД 91995512900. ТЕК. СЧЕТ 3012708648029 В ОТД. N 610 ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", Г. ВИТЕБСК, ИНН 7707083893, УНН 390316867, БИК 044525225. ГЕНЕРЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ЗИЛЬБЕР М. И. (КОНТРАКТ ВIД 19.05.2010 N 19/5-10) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ПП "ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "БАКС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОРОСТИШIВСЬКА, 47 | 0036575436 | 1,73 | Євро | "GERMABELA IMPORT-EXPORT GBR" | НIМЕЧЧИНА, KREUZBERGWEG, 5 54550 DAUN. (КОНТРАКТУ ВIД 14.06.2010 N 4/26) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | ФОП ВЛАД ВIТАЛIЙ IВАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | ТЯЧIВСЬКИЙ Р-Н, С. НИЖНЯ АПША, ВУЛ. КАЛIНIНА, 2-А | 3056022938 | 25,20 | Євро | "HOLZ-TRANS KER BT" | УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, 4552 NAPKOR, OROSI UT. 89, ADOSZAM 22338286-2-15, KOZONSSEGI ADOSZAM: HU 22338286. (КОНТРАКТ N 1 ВIД 20.10.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ТОВ "ПК-ТРАНС | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 23/63, КВ. 2 | 0035842536 | 31,60 | Євро | "GLOBTRANS DARIUSZ MALINOWSKI" | ПОЛЬЩА, 05-805, OTREBUSY, UL. WIEJSKA, 24. NIP: PL 534-213-33-33. BANK PEKAO SA.O/GLODZISK MAZ. UL. ARMII KRAJOWEJ 16 05-825 GLODZISK MAZ. SWIFT: PROPPLPW, 2-1240634819-8000051216045. (КОНТРАКТ N 13 ВIД 14.07.2008 ТА N 14 ВIД 14.07.2009) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ФОП МОРОЗ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРIВНА | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 11-А/51 | 3058710123 | 2,82 | Євро | "PLANET IMPEX LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 89, CORPORATE HOUSE, SOLENT BUSINESS PARK, PORTSMOUTH, PO15 7AB. AS "PRIVATBANK" 4 TERBATAS STREET, RIGA, SWIFT: PRTT LV22, ACC: LV37 PRTT 0265 0119 6400 0. (КОНТРАКТ N 17-07-МН ВIД 17.07.2010). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ПП "ПIРАМIДА" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 26 | 0020587711 | 91,64 | Долар США | ТОВ "НИКА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВСЬКИЙ ПЕР., 7, СТР. 1. ИНН 7805491900, КПП 780501001, ОГРН 1097847131359. ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ". ДОДАТКОВИЙ ОФIС "ВИБОРГСЬКИЙ" М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК 044030790, Р/С 40702810770000000893. (КОНТРАКТ ВIД 07.05.2010 N 18/2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ" | КИЇВСЬКА | 08292, М. БУЧА, ВУЛ. КIРОВА, 84 | 0030530431 | 16,32 | Євро | "EURO PRINT GROUP S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 8103 БРАТИСЛАВА, ВУЛ. ПАНЕНСКА, 13. "LUDOVA BANKA A.S.", BRATISLAVA, Р/Р SK16 3100 0000 0010 3023 3205. (КОНТРАКТ ВIД 25.11.2008 N S2008/059B) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ТОВ "СIВТ" | КИЇВСЬКА | СМТ БОГОДЯНКА, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 2-А | 0032820567 | 10,14 | Долар США | "VENICE IS-RAEL" | IЗРАЇЛЬ, 12440, ПРОМИСЛОВА ЗОНА КФАР РАЖАР. БАНК ХА ПОАЛИМ КИРЬЯТ ПШОНА, IНДЕКС 12840, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ - НОМЕР БАНКА 12 Р/Р 652452. (КОНТРАКТИ ВIД 20.04.2010 N 20/04/10, ВIД 08.06.2010 N 8/06/10) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ФОП БАРИШПОЛЬ IГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | КИЇВСЬКА | М. УЗИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 155 | 3107618296 | 5,00 | Євро | "INPARCO SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. POWSTANCOW, 70 47-220 KEDZIERZYN-KOZLE. BANK BPH O/K-KOZLE, SWIFT BPHKPLK, АСС 35 1060 0076 0000 3200 0130 6568. (КОНТРАКТ ВIД 12.03.2010 N 05/10). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ВАТ "ОБ'ЄДНАННЯ СКЛОПЛАСТИК" | ЛУГАНСЬКА | М СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2 | 0005758977 | 567,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РУСПОЛИМЕРГРУП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111024, М. МОСКВА, ПЕРОВСЬКИЙ ПРОЕЗД, 2, СТР. 5. АКБ "РОСЕВРОБАНК", Г. МОСКВА, К/С 30101810800000000777, БИК 044585777, ОКПО 88423984. Р/С 40702810400030030337 ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - МОГУЧИЙ А. В. (КОНТРАКТ ВIД 11.02.2009 N ХД-18-21) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | УК ТОВ "ТРОФI ЕЛЕКТРОНIК" | ЛУГАНСЬКА | ЮР. АДР.: СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ Р-Н, СМТ СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 6-Б. ФАКТ. АДР.: М. ЛУГАНСЬК, ГОСТРА МОГИЛА, 27 | 0021800377 | 32,26 | Долар США | ТОВ "NILTEX HOLDING LIMITED" | ГРУЗIЯ, ЮР. АДР.: BRMSH VMCIN ISLANDS, P. O. BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA. ПОШТ. АДР.: 0179, М. ТБIЛIСI, ВУЛ. КУЧИШВIЛI, 6. ДИРЕКТОР - Г-Н ГОЛОГУРСКИ. (КОНТРАКТ ВIД 15.02.2010 N 1/10) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | КОРПОРАЦIЯ "ЕНЕРГОРУСУРС-IНВЕСТ" | ЛЬВIВСЬКА | 79035, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 131 | 0030336890 | 30,49 | Євро | "ENERGORESURS- POLSKA" SP.Z.O.O" |
ПОЛЬЩА, 20-107, LUBLIN, UL. MISJONARSKA, 20 "KREDYT BANK S.A.", ODDZIAL W LUBUNIE, BENEFICIARY ACC: 58150015201215200616400000, SWIFT KRDBPLPW. (КОНТРАКТ N UA/30336890709/278 ВIД 07.09.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ТОВ "ФОРТ-ТРИ" | ЛЬВIВСЬКА | ЖОВКIВСЬКИЙ Р-Н, М. ДУБЛЯНИ, ВУЛ. ШУХЕВИЧА, 16 | 0034279386 | 26,40 | Долар США | "CITEX EUROPE LIMITED PARTNERSHIP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 78 MONTGOMERY ST., EDINBURGH, EH7 5JA, SCOTLAND. JOINT STOCK COMPANY RIETUMU BANKA 7 VESETAS ST., RIGA, LV-1013, В/Р LV86RTMB0000613806290. ДИРЕКТОР - MATTHEW CHARLES STOKES. (КОНТРАКТ N 11/26/11/09 ВIД 26.11.2009) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ФОП ТУРЧИН РОМАН ДАНИЛОВИЧ | ЛЬВIВСЬКА | М. СТРИЙ. ВУЛ. БОЛЕХIВСЬКА, 20/1 | 3023105898 | 6,95 | Євро | "TENDER SLOVAKIA S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 06732, V. HRUSOV, HUMENNE, ADIDOVCE, 12. КЕРIВНИК - ROBERT PETRIK. (КОНТРАКТ N 01/072009 ВIД 20.07.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ВАТ "ПIВДЕНБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, БОГДАНIВСЬКА, 3. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 33 | 0001380890 | 81,90 | Долар США | "KHALED ALSOURY AND PARTNER COP" | ЙОРДАНIЯ, ALMONAWRHA STR., AMMAN-JORDAN, ALMADINAH, NATIONAL CODE - 20006762, REGISTRATION CODE - 106745. BANKA DATA - JORDAN KUNWAIT BANK, ACCOUNT 208374015. ДИРЕКТОР - ХАЛИД АЛСУРИ. (КОНТРАКТ N 2-11 ВIД 17.11.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ТОВ НВФ "ТРЕЙД-СЕРВIС-1" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 13. Р/Р 2600500000353 В ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983 | 0023526093 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 26 | ТОВ "УКРРОС-ТРАНС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЗНЕВА, 10 | 0030056859 | 880,70 | Долар США | "GOLDEN RAILWAY" | КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ. СИГАНАК, 25. ОФ. 10. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - МУКЖАНОВА А. К. (КОНТРАКТ N 91224-ЗП05-02 ВIД 24.12.2009, ДОГОВОР ВIД 12.01.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ТОВ "ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЄСКОВА, 9 | 0032072982 | 1536,39 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | IП "ВОЙТ НИНА НИКОЛАЕВНА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. 1-Й ПЕРЕУЛОК, 3, ИНН 263210908101, ОГРН 304264909800020, ОКАТО 07427000000, ОКПО 0140050620, Р/С 40802810000000000758 В ЗАО КБ "ПЯТИГОРСК", БИК 040708733. (КОНТРАКТ N 09-2009 ВIД 30.03.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ТОВ "ПЛАНЕТА-ПЛАСТИК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 | 0032375670 | 1582,90 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЛИЛИАНИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ВАВИЛОВА, 62-В. ОФ. 315. КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ, Р/Р 30101810100000000762. ДИРЕКТОР - НАЛБАНДЯН А. В. (КОНТРАКТ ВIД 12.05.2010 N 0216/10) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ТОВ "ТОРГИНВЕСТ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 19. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ПОДВОЙСЬКОГО, 9-А | 0032771101 | 60,00 | Долар США | "РОБIНСОН ГЕЛIКОКТЕР" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, КО 2901 АЕРОПОРТ ДРАЙВ ТОРАНС, КАЛIФОРНIЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ТОВ "ТРБВЕЛ-КЛУБ" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П 43. Р/Р 26003010030581 В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313 | 0033637227 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 31 | ТОВ "ХОМАКС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНРI БАРБЮСА, 5-А. ФАКТ. АДР.: 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 18 | 0033745219 | 1,80 | Долар США | "CHONGQING GUANGYUAN I/E CO. LTD" | КИТАЙ, 9/F., JIJI BLDG., NO2, KUAIZI STREET, YUZHONG DISTRICT, CHONGQING 400011. BANK OF CHINA, CHONGQING BRANCH. CHONGQING 400013, А/С 864225325448091001, SWIFT BKCHCNBJ59A. ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - MR. ZHOU WEIGE. (ДОГОВIР ВIД 04.06.2010 N CGII) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ТОВ "СТАКО-ПОЛIМЕР" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА БОГОМОЛЬЦЯ, 6. Р/Р 26006001300249 В ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723 | 0033997187 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 33 | ТОВ "РЕМБУДТЕХНОЛОГIЯ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 27-А. ФАКТ. АДР.: КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 12 | 0034292350 | 60,50 | Долар США | "MIOYSHI & K PRECISION LIMITED" | КIПР, 4 DIAGOROU STREET KERMIA BUILDING OFFICE 104 1097 P.O. BOX 20781. 1663, ACC. 2600.4.040001832. ДИРЕКТОР - GEORGII SHCHEGLOV. (КОНТРАКТ ВIД 22.07.2010 N 22/07-10) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ПП "СТIЛ ХОРС" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 16/13 | 0034708581 | "SIMONI NEMSITSVERIDZE" | ГРУЗIЯ, (КОНТРАКТ ВIД 03.04.2010 N 009/М) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||
| 3,31 | Долар США | "SKY LEND CORPORATION LTD" | ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, ПЛАТО НУЦУБIДЗЕ. I МIКРОРАЙОН, КОРП. 4, КВ. 41. (КОНТРАКТ ВIД 19.01.2009 N KJ-01). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 35 | ТОВ "ВIЖIОН КЕЕР ЛТД" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 33028, М. РIВНЕ, ВУЛ. ДАНIЇЛА ГАЛИЦЬКОГО, 19. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ. ПР. ВИЗВОЛИТЕЛIВ, 3, КВ. 9. (КОНТРАКТ N 1/09 ВIД 01.09.2009) | 0036515529 | 15,50 | Долар США | "BUCK-PUNKT HENRUK MAKOWSKI" | ПОЛЬЩА, 58-500, JELENIA, UL. WARSZAWSKA, 5A | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ВАТ "МОРСЬКИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99016, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 2 | 0032897734 | 38,55 | Долар США | "PENCILO INVEST & TRADE LIMITED" | КIПР, P.O. BOX 51139, CY-3501 LIMASSOL. MARFIN POPULAR BANK PUBLDC COMPANY LTD, LIMASSOL. ACC: 179-32-290862 (USD). ACC: 179-11-163594 (EUR). ДОВIРЕНА ОСОБА - ПОНОМАРЕНКО В. В. (КОНТРАКТ N 09-07/10 ВIД 29.07.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ФОП ЛЕСIН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99023, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. АКТЮБIНСЬКА, 46, КВ. 2 | 2312701718 | 52,41 | Долар США | "CONRES SHIPPING AKTTENGESELLSCHAFT" | ШВЕЙЦАРIЯ, BASLERSTRASSE 343, 4123 ALLSCHWIL/CH. ST GALLER KANTONAL BANK ST GALLEN. EVRO KONTO NR 0110353618-06; USD KONTO NR 0110353619-03. ДОВIРЕНА ОСОБА - АЛЕКСАНДЕР РОССЛЕР. (КОНТРАКТ N 04/06-2010 ВIД 04.06.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ТОВ "МФ "ЛАБОРАТОРIЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГИМНАЗIЧНА, 18, КВ. 6 | 0032751090 | 2,60 | Євро | "FLORES VE LTD" | БОЛГАРIЯ, 9865 IVANOVO CHAVDAR ST. 2. (КОНТРАКТ ВIД 11.01.2010 N 110110) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ ЛЕВАДА" | ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 3 | 0034055728 | 92,10 | Долар США | "IM "ELITLEVADA" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, CHISINAU, STR. ANESTIADE N., 7, IDNO 1006600023789. В/С 222432293, БАНК ВС "ENEROBANK" SA OR. CHISINAU, КОД БАНКА ENEGMD22. (ДОГОВОР N TD-07/297 ВIД 17.09.2007) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ТОВ "ЛАЙОН АВТО ТРАФIК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАРЛАМОВА, 1, КВ. 81 | 0034598954 | 5,40 | Євро | "TRANSHANDROL MAREK KIELB" | ПОЛЬЩА, SPOLKA JAVNA 39-340 PADEW NARODOWA 473, NIP 817-00-04-478, REGON 690021027. БГЖ О. МЕЛЕЦ, ACC: 66203000431110000001532390, SWIFT: GOPZPLPW. ДИРЕКТОР - МАРЕК КЕЛБ. (КОНТРАКТ N 4 ВIД 26.10.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ТОВ "ТЕОФАН" | РIВНЕНСЬКА | 33000, М. РIВНЕ, ВУЛ. ПОШТОВА, 11 | 0037083135 | 2,70 | Долар США | "P.P.H. "POLCAR" | ПОЛЬЩА, 02-619, WARSZAWA, UL. WEJNERTA. BANK PRZEMYSLOWO-HANDLOWY SA, AL. POKOJU 1 31-548 KRAKOW, SWIFT: BPHKPLPK, IBAN: PL441060007600003210001451. ДИРЕКТОР - ANDRZEJ SENKOWSKI. (КОНТРАКТ N Б/Н ВIД 01.06.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ТОВ РПА "БРIСК" | ХАРКIВСЬКА | 61093, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 117 | 0024140504 | 193,60 | Євро | "VORENBERG S.L." | IСПАНIЯ, CIF B74274580 CALLE EDUARDO MARTINEZ TORNER 8 BAJO 33006 OVTEDO-SPAIN. ACC.20131590 74 0200235945, IBAN: ES35 20131590740200235945, SWIFT: CESCESBBXXX, CADCA CATALUNA-OVIEDO. ДИРЕКТОР - НЕЛЬСОН ДЕЛГАДО. (КОНТРАКТ ВIД 29.01.2010 N 1-ESP.) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ПП "К'ЮЕРIЯ МОБАЙЛ" | ХАРКIВСЬКА | 61072, М. ХАРКIВ. ВУЛ. ОТАКАРА ЯРОША, 25-А | 0031558380 | 4,30 | Долар США | "COMEDY NEWS VENTURES INC." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 560 BROADWAY ST., 304, NEW YORK. NY 10012. ДИРЕКТОР - STEAVEN JOHNSON. (КОНТРАКТ ВIД 10.08.2007 N 100807.1) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | ТОВ "ДОМОСТРОЙ" | ХАРКIВСЬКА | 61002, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МИРОНОСИЦЬКА, 63 | 0032031160 | 176,55 | Долар США | "GREATMAN SALES LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДIЯ, 21/17 GEORGIA TERRACE, ALBANY. AUCKLAND. AIZKRAUKLES BANKA RIGA LATVIA ELIZABETES STR. 23 LV 1010 LATVIA RIGA, 50003149401, SWIFT AIZK, LV22, IBAN: LV97. AIZK 0001 1401 1382 0. ДИРЕКТОР - СКРЕБЕЦ Р. И. (КОНТРАКТ ВIД 25.05.2010 N GD-03-10) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | ТОВ "IР СОМ" | ХАРКIВСЬКА | 61072, М. ХАРКIВ, ВУЛ. 23-ГО СЕРПНЯ, 31-Б | 0032338465 | 4,74 | Долар США | "ICS "NETWORKS SOLUTIONS" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD2005, CHISINAU, BLV RENASTERII 29. C/F 1005600011271 C.TVA: 0605178, BC "MOLDINCONBANK" SA, FIL. "TELECOMTRANS", C/D: 2224632001978, CONT MULTIVALUTAR: 22249327O1978. ДИРЕКТОР - СЕМИОН ЮФА. (КОНТРАКТ ВIД 18.03.2010 N 2/2010UKR) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | ПП "АБРАСОЛ ЮКРЕЙН IНК" | ХАРКIВСЬКА | 61202, М. ХАРКIВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 60-А, КВ. 50 | 0036555184 | 39,60 | Долар США | "ABRASOL UGANDA LTD." | УГАНДА, SUNSET ARCADE BUILDING, 2ND FLOOR, OFFICE 18, WILSON ROAD PLOT 3, KAMPALA-UGANDA; ID CODE: 114567. ISSUING BANK: "ORIENT BANK LTD", SWIFT ORINUGKA. ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - ОКАФОР ДЖУД МАЙКЛ. (КОНТРАКТ ВIД 04.06.2010 N K10/01) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 47 | ПФ "ТОРОС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ПРОВ. СПАРТАКIВСЬКИЙ, 2-А, КВ. 10 | 0022736894 | 12,60 | Євро | "STIIMEX BRZYSKI" SP.K." | ПОЛЬЩА, 22-400 ZAMOSC, UI. KILINSKIEGO, 86A. KRS 0000331817 SAD REJONOWY W LUBLINIE, REGON 060494857. NIP 9222986644. BANK PEKAO S.A. ACC 66124020051978001025338613 (EUR), SWIFT: PKOPPLPW, ДИРЕКТОР - ЯНУШ БЖИСКI. (КОНТРАКТ ВIД 23.03.2010 N 12) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | ФОП ДЖУРА IГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЮР. АДР.: М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 1-Д, КВ. 34; ФАКТ. АДР.: М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПРОСКУРIВСЬКА, 2, ОФ. 55 | 2580202634 | 15,30 | Євро | "KRAUS & CO WARENHANDELSGES. M.B.H." | АВСТРIЯ, ERLACHGASSE 65, A-1100 VIENNA. UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, VIENNA. IBAN: AT73 1200 0104 1286 6700, BIC: BKAUATWW. (КОНТРАКТ ВIД 05.07.2010 N 05/07) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 49 | ТОВ "НАЦIОНАЛЬНI ТРАДИЦIЇ БУКОВИНИ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. МIЛIЇВСЬКА, 13/3 | 0033173788 | 3,00 | Євро | "S.C.ECOENERGIE - V.L. S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 7101, М. ОКНИЦЯ, ВУЛ. ДАРВIН, 10. AMERICAN EXPRESS BANK LTD. NEW YORK, NY, SWIFT: AEIBUS33, BANCA DE ECONOMII S.A. OCNITA, SWIFT: BECOMD2X, ACC 22512348404, CODUL FISCAL - 10066044001828. (КОНТРАКТ N 02-03/08 ВIД 20.03.2008) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |
