МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 27 травня 2011 року | N 468 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 26.04.2011 N 5067/5/22-6016, вх. вiд 28.04.2011 N 07/45678-11 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 21.06.2011 застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | А. А. Максюта |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 27.05.2011 N 468 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "SAVALLA LIMITED" | СЕЙШЕЛЛИ, 306, VICTORIA HOUSE, VICTORIA, МАНЕ. Р/С LV48PTTO265015895600 В AS "PRIVATBANK", РИГА, LV-1134, SWIFT PRTTLV22. (КОНТРАКТ ВIД 10.02.2010 N 100210 ТА КОНТРАКТ ВIД 02.03.2010 N 020310) | 155864,10 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПРАТ "ЗУЇВСЬКИЙ ЕНЕРГО- МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" |
ДОНЕЦЬКА | ЮР. АДР.: 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. БАУМАНА, 12. ФАКТ. АДР.: 86783, М. ЗУГРЕС, ВУЛ. ЛЕНIНА, 18-а | 0034359707 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
242,00 | Долар США | ПРАТ "ЗУЇВСЬКИЙ ЕНЕРГО- МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" |
ДОНЕЦЬКА | ЮР. АДР.: 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. БАУМАНА, 12. ФАКТ. АДР.: 86783, М. ЗУГРЕС, ВУЛ. ЛЕНIНА, 18-а | 0034359707 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
2 | АТ "УРКЕРКОСМЕТИК" | КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ., КАРАСАЙСКИЙ Р-Н, П. АЛГАБАС. Р/Р 004070390/001В АО "КАЗИНВЕСТБАНК" Г. АЛМАТИ. (КОНТРАКТ ВIД 25.12.2007 N 10/08). | 168,50 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКI ПРОМИСЛОВI РЕСУРСИ" | ДОНЕЦЬКА | 83030, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РОГАЧЕВСЬКОГО, 1 | 0030415558 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
3 | IП "КРИНИЦЫН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СОРМОВСКАЯ, 10, КОРП. 1, КВ. 64. ИНН 010500364919, БИК 040034715 В БАНКЕ ЗАО "ПЕРВОМАЙСКИЙ", Р/Р 40802810500010000273, К/Р 3010181000000000715. (КОНТРАКТ ВIД 08.12.2005 N 05/06) | 1674,82 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРАЇНСЬКI ПРОМИСЛОВI РЕСУРСИ" | ДОНЕЦЬКА | 83030, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РОГАЧЕВСЬКОГО, 1 | 0030415558 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
4 | ТОВ "ПИЛИГРИМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ. ИЮЛЬСКИХ ДНЕЙ, 1 Р/С 40702810842043001043 В ВОЛГО- ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ, АВТОЗАВОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 6056 Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД К/С 30101810900000000603 БИК 042202603, КПП 526001001. (КОНТРАКТ ВIД 14.11.2006 N 03/07). |
590,10 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРАЇНСЬКI ПРОМИСЛОВI РЕСУРСИ" | ДОНЕЦЬКА | 83030, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РОГАЧЕВСЬКОГО, 1 | 0030415558 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Заступник директора Департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |