.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 4 липня 2011 року | N 546 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016, вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 наказую:
1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 19.07.2011, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
| Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | А. А. Максюта |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 04.07.2011 N 546 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ВIННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КIРОВА, 16-Б | 0035370339 | 67,90 | Долар США | ВАТ "ТАШКЕНТСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | УЗБЕКИСТАН, 700142, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. БУЮК IПАК ЙУЛI, 434. АК "ПАХТА-БАНК", Р/Р - 20210840500125008006. (КОНТРАКТ N 25/2010 ВIД 02.04.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 2 | ПП "ВАЗIТ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 33/36 | 0036685362 | 22,00 | Долар США | "PARASTOO TARABAR INT I TRANSPORT CO" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), ORUMIEH-IRAN, APT. NO. 2, FIRST FLOOR, NO. 271 MADDANI 2 AVE. ASTARA BRANCH FARABI BRIDGE-SHAHID MOTAHHARI ST NO 136. ДИРЕКТОР - ZEYNALI SEDGHALI. (КОНТРАКТ N 1117-01 ВIД 17.11.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 3 | ДП "ЛЮБОМЛЬСЬКЕ ЛГ" | ВОЛИНСЬКА | 44300, ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ Р-Н, М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 64 | 0000991580 | 16,60 | Євро | "LACKNER & MEYER GMBH" | АВСТРIЯ, A-4810 GMUNDEN TRAUNSTEINSTRASSE 47 UID NUMMER ATU 30131407. BANK VERBINDUNG IBAN DE138610541 AT 292081509100013291 BIC STSPAT2G. ДИРЕКТОР - WALTER MEYER. (КОНТРАКТ N 2-ЛБ ВIД 25.05.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 4 | ФГ "СТАВЕЧЧИНА" | ВОЛИНСЬКА | 45045, КОВЕЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ШКУРАТ, УРОЧИЩЕ СТАВЕЦЬКА | 0020130087 | 5,80 | Долар США | "INTORGSERVIS" LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, 6600, EVLAKH, AZERBAIJAN, NIZAMI STR., 40. ATA BANK, ACC.NR. 6-41010-2 USD, INTERMEDIARY BANK: RAIFFIESEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG AUSTRIA, VIENNA, SWIFT BIC: RZBAATWW. (КОНТРАКТ N DT/30-05 ВIД 11.05.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 5 | ФОП ГРИЦАНЧУК IГОР IВАНОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПРОВ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКИЙ, 2 | 2971604052 | 1,50 | Долар США | "VIV INFLATABLES SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. GLOWNA 5F 42-270 GARNEK. NIP:9491956786, USD ACCOUNT NUMBER: PL 08 1750 1211 0000 0000 0696 8597, BIC: RCBWPLPW. ДИРЕКТОР - GRZEGORZ KUBIAK. (КОНТРАКТ N 1-06/10 ВIД 17.06.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 6 | ТОВ "СПРОБА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50050, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. РЕВОЛЮЦIЙНА, 34-В | 0024432543 | 4,10 | Долар США | ТОВ "ТАО+С" | ГРУЗIЯ, М. КУТАIСI, ВУЛ. ТКIБУЛI, 139. Р/Р 10011440359 ДОЛ. США, БАНК "РЕСПУБЛИКА" Г. КУТАИСИ, КОД 212912419, ДИРЕКТОР - КАСРАШВIЛI ГЕЛИ. (КОНТРАКТ N 02/2010 ВIД 10.02.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 7 | ДП "КОМПАНIЯ "ДНIПРО КАРГО ЛIМIТЕД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 20 | 0025524170 | 745,90 | Долар США | "SWAN LOGISTICS LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SECOND FLOOR 77 SOUTH AUDLEY STREET LONDON W1K 1JC. FIBI BANK (UK) PLC 24 CREECHURCH LANE LONDON EC 3A5JX ENGLAND, ACC. 111-141542. ДИРЕКТОР - САЇД АЛIХАНI. (КОНТРАКТ 02-1 ВIД 19.09.2002) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 8 | ЗАТ "БЛАСТКО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ЮР. АДР.: 53021, КРИВОРIЗЬКИЙ Р-Н, С. ЗЛАТОУСТIВКА, ВУЛ. ПIДСТЕПНА, 29-А; ФАКТ. АДР.: М. КРИВИЙ РIГ, С. НАДЕЖДIВКА, ВУЛ. КРИМСЬКА, 1-А | 0031271138 | 68,24 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КЕММИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305038, Г. КУРСК, УЛ. КОСУХИНА, 31/15. БАНК ОАО "КУРСКПРОМБАНК", Г. КУРСК, К/С 30101810800000000708, ОКПО 74401476, Р/С 40702810100200000226. ДИРЕКТОР - КАМЕНСКИЙ М. В. (КОНТРАКТ N 19/09 ВIД 09.04.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 9 | ТОВ "ЕЛIЗIУМ ПЛАСТ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. КIРОВА, 88 | 0032510883 | 19,90 | Євро | "UAB "LINASA" | ЛИТВА, DRAUGYSTES 40, MAZEIKIU. A/S LT987010800010467752 AB UKIO BANKAS MAZEIKIU FILIALAS B. K 70108. ДИРЕКТОР - LINAS SANDARAS (КОНТРАКТ ВIД 30.07.2010 N 11L) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 10 | ТОВ "ТРАНС-АШ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 72-А, КВ. 3 | 0033557849 | 11,00 | Долар США | "SRL "VARSAS & CO" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-2051, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ГИБУ ОНИСИФОР, 3, КВ. 41. Р/С 22517018404445 БАНКА ДЕ ЕКОНОМИЕ АО ФИЛИАЛА N 1 КИШИНЕВ, BIC BECOMD2X609. ДИРЕКТОР - ВАСЯК Н. П. (КОНТРАКТ ВIД 26.06.2009 N 2) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 11 | ДП "НАРОДИЦЬКЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ЖИТОМИРСЬКА | 11400, СМТ НАРОДИЧI, ВУЛ. ЛЕНIНА, 129 | 0034283057 | 3,58 | Євро | "UAB MILGINTA" | ЛИТВА, ВИТАУТО 67-1, КАУНАС, КОД ПIДПРИЄМСТВА - 301151620. SEB LT08 7044 0600 0617 1288, SWIFT: CBVILT 2X. ДИРЕКТОР - АЛВИДАС РЯМЕЗА. (КОНТРАКТ ВIД 30.06.2010 N 03/06/10-К) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 12 | ФОП ГОДОВАНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВIТАЛIЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БОРОДIЯ, 60, КВ. 58 | 3081818957 | 12,58 | Долар США | "KROK-INVEST & SR LTD., S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, PRAHA I KOZI 853/19. (КОНТРАКТ ВIД 17.11.2009 N 42) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 13 | ВАТ "АЗМОЛ" | ЗАПОРIЗЬКА | 71100, М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. ШАУМЯНА, 2 | 0000152365 | 238,90 | Долар США | ТОВ "АЗМОЛ РУС ТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ЛУЖНЕЦКАЯ НАБ., 2/4, СТР. 3-А. Р/Р 40702810600040000195 В ФIЛIЇ ОАО "АКИБАНК" В Г. МОСКВЕ, К/С 30101810200000000528. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICANS, NEW YORK, USA IN FAVOR OF JSC ROSEVROBANK (JSC) SWIFT COMKRUMM, ACCN 04415190 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 14 | ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ" | ЗАПОРIЗЬКА | 72319, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. КIРОВА, 175 | 0031914947 | 52,83 | Долар США | "IAN TORRIE ASSOCIATED GENETICS LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WHITEHOUSE DISTRIBUTION CENTRE, WHITEHOUSE INDUSTRIAL ESTATE, IPSWICH, SUFFOLKIP1 5NX. HSBC BANK PLC, 1 MOUNT STREET DISS NORFOLK IP22 4 QD, ACCOUNT NAME IAN TORRIE ASSOCIATED GENETICS LTD, ACC 81464175, SORT 40.19.18, IBAN GB29MILD40191881464175 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 15 | ТОВ "ЕНОIНТЕД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69071, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. КIЛЬЦЕВА, 7, КВ. 22 | 0035258791 | 1,38 | Євро | "INTRADECOM SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 02-117 WARSZAWA, UL. RACLAWICKA 127 LOK.2. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A, PL2617500009555555550011 2718 (PLN), PL041750000955 55555500112726 (EUR), PL79175000095555555500112734 (USD), SWIFT RCBWPLPW. (КОНТРАКТ ВIД 15.03.2010 Р. N 13) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 16 | ВАТ "КОЛОМИЯСIЛЬМАШ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ПУШКIНА, 6 | 0000238180 | 41,56 | Долар США | "ТОО "РЕВАНШ+" | КАЗАХСТАН, 110000, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ., Г. КОСТАНАЙ, ПР. АБАЯ, 161. РНН 391700246350, КПП 504401001, Р/С RUR 000160636 В ФИЛИАЛЕ АО ЦЕСНАБАНК В Г. КОСТАНАЙ, БИК 192701723, ОКПО 41169159. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА - ЖУСУПОВА К. I. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 17 | ТОВ "ТЕТIЇВСЬКI СКАРБИ" | КИЇВСЬКА | М. ТЕТIЇВ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 52-А | 0036178890 | 1,16 | Євро | ТОВ "ЕКСIМ БАЛТIЯ" | ЛАТВIЯ, LV-1055, М. РИГА, ВУЛ. ДАВИДА, 4-57. EXIM BALTIA SIA, IBAN: LV 10 RTMB 0000 0228 01596; BENEFICIARYS BANK: RIETUMU BANKA, SWIFT: RTMB LV 2X. (КОНТРАКТ ВIД 28.10.2009 N 091028) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 18 | ТОВ "АЛIНЕАС" | КИЇВСЬКА | М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 18, КВ. 135 | 0036210855 | 80,60 | Долар США | ТОВ "МАЛЬБРУК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНК-ПЕТЕРБУРГ, 1-Я ЛИНИЯ, 40. В/С 40702840611000001491 ФИЛИАЛ "КИРОВССКИЙ ОБЬЕДИНЕННИЙ" ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД", БИК 044030791, ИНН 7801462049, КПП 780101001 (КОНТРАКТ ВIД 24.02.2010 N 40) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 24,20 | Долар США | ТОВ "АРГУМЕНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. В. АЛЕКСЕЕВА, 15. ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", В/С 40702840710560487801, БИК 0444030714, ИНН 78005433200, КПП 780501001. (КОНТРАКТ ВIД 25.08.2009 N 25/08) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 37,10 | Долар США | ТОВ "МАГНИТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОСИНОВА, 17. ООО КБ "ИНВЕСТ-ЭКОБАНК" Г. САНК-ПЕТЕРБУРГ В/С 40702840900000000888, БИК 0444030815, ИНН 78005433200, КПП 780501001. (КОНТРАКТ ВIД 01.10.2009 N 030/2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 19 | ФОП СЕВБА МИХАЙЛО IВАНОВИЧ | КИЇВСЬКА | КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. МАШИНОБУДIВНИКIВ, 17, КВ. 88 | 2109912453 | 1,44 | Долар США | "PT.MD SUMATERA PAPER" | IНДОНЕЗIЯ, JI. PAHLAWAN NO.19 MEDAN 20117. BANK CENTRAL ASIA (BCA), СВИФТ КОД: CENADDJA, СЧЕТ N 349-104-8075 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 20 | ФОП БОГДАНЕЦЬ ВАЛЕНТИНА ВIКТОРIВНА | КИЇВСЬКА | М. ОБУХIВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 172, КВ. 51 | 2773610908 | 3,50 | Долар США | ИП ЯКУШОВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., Г. СЛАНЦЫ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ 10 (КОНТРАКТ ВIД 14.06.2010 N ВР-001) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 21 | ПП "ПРАНА" | ЛУГАНСЬКА | ЮР. АДР.: 94508, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, КВ. ШАХТАРСЬКИЙ, 1 КВ. 14., ФАКТ. АДР.: М. КРАСНИЙ ЛУЧ, МIКР. 2, Б. 13, КВ. 33 | 0031769903 | 9994,50 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЗАРЕЧНАЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ПОС. КАМЕНОЛОМНИ, УЛ. ПОДГОРНАЯ, 1. ИНН 6125025643. Р/С 40702810100000002245, К/С 3010181050000000718 В МКБ "ДОН-ТЕКСБАНК" ООО, Г. РОСТОВ-НА ДОНУ БИК 046014718. ДИРЕКТОР - ЧЕРНОБАЕВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (КОНТРАКТИ ВIД 06.11.2008 N 38) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 22 | ТОВ "ДОНБАСБУДМОНТАЖ 2007" | ЛУГАНСЬКА | М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 23 | 0034813897 | 2,02 | Долар США | "YOSLEND LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 8, 176 FSNCHLEY ROAD, LONDON. BENEFICIARY BANK: JSC "AIZKRAUKLEND BANKA" 23 ELIZABETES ST. RIGA, LV 1010, ACC LV 03 AIZK 0001 1400 5304 4 SWIFT AIZK LV 22. ДИРЕКТОР - О. ЛIБЕРМАН (КОНТРАКТ ВIД 15.07.2010 N 8) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 23 | ФОП ТИХОРУК ДЕНИС ВАЛЕРIЙОВИЧ | ЛУГАНСЬКА | М. СТАХАНОВ, ПР. 50-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 7, КВ. 100 | 2899307333 | 1,30 | Долар США | "BEJING HONKON SCINCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD" | КИТАЙ, 6D, NEW YORK PARK, THE FIRST COMMERCIAL CITY, NO. 6 XIAOZHUANG, CHAOYANG DISTRICT. CHINA CONSTRUCTION BANK BEIJING BR BDA SUBBR ACC 110 1417 0100 22000 1549, SWIFT PCBCCNBJBJX. ДИРЕКТОР - ZHAO HONG (КОНТРАКТ Б/Н ВIД 03.03.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 24 | ТОВ "КОМПАНIЯ "ЗАХIДБУДIНВЕСТ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ПР. СВОБОДИ, 26. ДИРЕКТОР - ДУБРIВНИЙ ВАСИЛЬ ОРЕСТОВИЧ | 0033419424 | 720,00 | Євро | "INTERENERGO BULGARIA LTD" | БОЛГАРIЯ, 1. DOBRUDJA STR., SOFIA 1000. IBAN BG95 RZBB 91551485151200, BIS RZBBBGSF, RAIFFEISEN BANK - PLOVDIV BRANCH, VAT NO BG175264253. ДИРЕКТОР - П. Х. ТРИФОНЧОВСКI. (КОНТРАКТ N 01/04-08 ВIД 10.04.2008) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 25 | ФГ "ГРОНО ММФ" | ЛЬВIВСЬКА | БУСЬКИЙ Р-Н, С. ЯБЛУНЕВКА. ДИРЕКТОР - КУРИЛИШИН ОЛЕКСIЙ IГОРОВИЧ | 0033465287 | 15,50 | Євро | "SPLOSNA KMETIJSKA ZADRUGA Z.O.O." | СЛОВЕНIЯ, GORNJI PETROVCI 31D, 9203 PETROVCI. SL DAVCHA STEVILKA FIRME: 82669597, MATICHA STEVILKA FIRME 1195000, ZA ALPES TEKOCI RACUN 25100 - 9707721164 PRI PROBANKA D.D., TRG LEONA STUKLJA 12 2000 MARIBOR. ПРЕЗИДЕНТ - АЛЕКСАНДР АБРАХАМА (КОНТРАКТ N 12/08) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 26 | АЕК "КИЇВЕНЕРГО" | М. КИЇВ | 001001, М. КИЇВ, ПЛ. IВАНА ФРАНКА, 5 | 0000131305 | 20,45 | Євро | "AREVA ENERGIETECHNIK GMBH" | НIМЕЧЧИНА, D-01099, DRESDEN, KOENIGSBRUECKER STRASSE, 124. DEUSCHE BANK AG, FRANKFURT, ACC 0918995, BANK CODE: 50070010, SWIFT DEUDEFF, IBAN DE61 5007 0010 0091 899500 (КОНТРАКТ ВIД 29.04.2004 Р. N IFB KE 025/2) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 27 | ПРАТ З II "СЛОБОЖАНСЬКА БУДIВЕЛЬНА КЕРАМIКА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. МИКIЛЬСЬКО-СЛОБIДСЬКА, 2-Б, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 4-А | 0021129873 | 45,85 | Долар США | ИП КАГАЗОВ КУРМАНГАЛИ НУРТАЗИЕВИЧ | КАЗАХСТАН, 060006, Г. АТЫРАУ, УЛ. АМАНДОСОВА, 40-А. В/Р 777070118 (КОНТРАКТ N 080880ВР ВIД 21.01.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 28 | ЗАТ "ЕНЕРГО БУД IНВЕСТ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 17/8, КВ. 118 | 0031169593 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 | ||||
| 29 | ТОВ "НВК ЕНЕРГОСОЮЗ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. АВIАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 5, КВ. 208; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРIВСЬКА, 52, КВ. 1 | 0032619909 | 82,00 | Євро | "SYRIAN PETROLEUM COMPANY" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, LICENSE NO8969 DD 081224 H.O.APPRO VAL NO 288DD 080703 L/C NO ILC0101/00757/08 DAMDSCUS SYRIA PO BOX 2849, COMMERCIAL BANK OF SIRIA BR. (КОНТРАКТ N 59 ВIД 27.05.2008) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 30 | ТОВ "ЛОГIСТИЧНА КОМПАНIЯ "ФОРДОН" | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 13-А, КВ. 44 | 0033785382 | 0,87 | Євро | "DEUTSCHE LOGISTIK AKADEMIE" | НIМЕЧЧИНА, (КОНТРАКТ ВIД 29.01.2008 N 5/2008) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 31 | ТОВ "БIОЛАБТЕХ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. Г. СТАЛИНГРАДА, 42-А, КВ. 45 | 0034891619 | 60,80 | Долар США | "IDAHO TECHNOLOGY INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 360 WAKARA WAY SALT LAKE SITY UTAH 84108. ACC 1531-90108628, SWIFT USBKUS441MT. ГОЛОВНИЙ ФIНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР - МОНТI ДЖ. БОТОСОНА. (КОНТРАКТ N 030709/IDAHO ВIД 03.07.2009) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 32 | ТОВ "ЄВРО ЛОГIСТИК СЕРВIС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 12/37 | 0036068901 | 16,57 | Долар США | ТОВ "ТРАКСАГРО" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЧЕХОВА, 3, ОФ. 4. ДИРЕКТОР - ДЖОС А. В. (КОНТРАКТ N 15/01/09 ВIД 15.09.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 33 | ФОП МЕДВЕДЄВ ОЛЕГ ВАЛЕРIЙОВИЧ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 21, КВ. 61 | 2866708731 | 1,62 | Долар США | "ZHEJIANG TONGXIN MATEMITY & BABY PRODUCTS DEVELOPMENT CO. LTD" | КИТАЙ, 10/F., FOREIGN TRADE BUILDING, NO 466 YANAN ROAD, XIACHENG DISTRICT HANGZHOU, ZHEJIANG. В/Р 19-036114040000892. ДИРЕКТОР-JESSIE КIМ (КОНТРАКТ N 2607/2010 ВIД 26.07.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 34 | ТОВ "IНТЕНТ К" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 50, КОРП. 3, ОФ. 208 | 0036794447 | 56,50 | Долар США | ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 140180, Г. ЖУКОВСКИЙ, УЛ. ГУДКОВА, 18 (КОНТРАКТ N 04/06-2010 ВIД 28.06.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 35 | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНА ФIРМА "IНТЕРПРОМ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/4 | 0036795901 | 6,30 | Долар США | "MIEDZYNARODOWY HANDEL DREWNEM I MATERIALAMI BUDOWLANYMI "Q-DREW" | ПОЛЬЩА, 81-323, GDYNIA, UL. MORSKA, 29/7. МИЛЛЕНIУМ С. А. 91 1160 2202 0000 00001 4718 9391 ВАТ: ПЛ 5862195783 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 36 | ПП "ЕВОЛЕН" | РIВНЕНСЬКА | 33028, М. РIВНЕ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 2, КВ. 33 | 0032803211 | 51,00 | Долар США | "IMPERIAL GROUP" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 05-600 GROJEC, UL. MOGIELNICKA 28. BANK DNB NORD POLSKA S.A. SWIFT MHBFPLPW, IBAN 45 1370 1138 0000 3706 5243 9100. ДИРЕКТОР - EYUBOV NIZAMI. (КОНТРАКТ N 1/28-05 ВIД 29.05.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 37 | ТОВ "РIТЕЛ" | РIВНЕНСЬКА | 33000, М. РIВНЕ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКОЇ ДИВIЗIЇ, 15, КВ. 99 | 0033618775 | 2,43 | Євро | "ATTP SLOVAKIA" | СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA PEKARENSKA 1, 07101 MICHALOVCE, ICO: 36603139, DICO-2022127272, SLOVENSKA SPORITELNA, Р/С 0483783192/090000000004837. ДИРЕКТОР - PETER TKAC. (ДОГОВОР N 1/1 ВIД 09.03.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 38 | ТОВ "ТД "ЛЮБИСТОК" | РIВНЕНСЬКА | 33000, М. РIВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 444-А | 0033618885 | 5,23 | Долар США | ТОВ "TAIRLUX" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, МД-2023, Г. КИШИНЕВ, УЛ. АКАД. НАТАЛИИ ГЕОРГУ, 30, КВ. 266, Ф.К. 1002607000064. Р/С 22519018404919 "BANCA DE ECONOMII" BECOMD2X. ДИРЕКТОР - ФИРКУЛИЦ ОЛЕГ. (ДОГОВОР N 01 ВIД 21.06.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 39 | ПП "ПРОДТРЕЙД.КОМ" | РIВНЕНСЬКА | 33000, М. РIВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 32/22 | 0037131282 | 24,60 | Долар США | ТОВ "ДЕЛИС ФРУТ" | БIЛОРУСЬ, 220040, Г. МИНСК, УЛ. СУРГАНОВА, 29, ПОМ. 9. Р/С 3012017995018 В ОАО "ПРИОРБАНК", Г. МИНСК. ДИРЕКТОР - ФИЛИМОНОВА Е. Г. (ДОГОВОР N 14-07/10 ВIД 05.07.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 40 | ДП "ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | СУМСЬКА | М. ТРОСТЯНЕЦЬ, ВУЛ. НЕСКУЧАНСЬКА, 3 / 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 106 | 0000992993 | 0,20 | Євро | "BALTIC WOOD S.A." | ПОЛЬЩА, 38-200 JASLO, UL. FABRYCZNA, 6A. FORTIS BANK POLSKA SA, IBAN 03 1600 1013 0002 0013 1270 5030, BIC PPABPLPK. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - JANUSZA ZAJDELA. (КОНТРАКТ N 225 ВIД 18.09.2007) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 0,70 | Євро | "UAB "FORLIT" | ЛИТВА, Г. ВIЛЬНЮС, УЛ. ПОЛОЦКО, 6-45. AB HABSABANKAS SAVANORIU-19, VILNIUS, ACC LT 587300010093154999, SWIFT HAZA LT 22. ДИРЕКТОР - МАРСЕЛИС ВАХЛЯЄВАС. (КОНТРАКТ N 7-ТР ВIД 01.07.2008) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 41 | ТОВ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ" | СУМСЬКА | 40007, М. СУМИ, ВУЛ. ПРИКОРДОННА, 47 | 0033813854 | 150,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЭКОСИСТЕМС ПЛЮС" | БIЛОРУСЬ, Г. СМОРГОНЬ, ПР-Т ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, 15/205. ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", Р/С РФ 3012014030023, ФИЛИАЛ N 423, Г. СМОРГОНЬ, МФО 153001795, К/С 6111000000833 СБЕРБАНК РОССИИ ОАО "МОСКВА", К/С 30101810400000000225 В ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ, Г. МОСКВА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 42 | ПП "ОПТIМУМ ПОСТАЧАННЯ" | ХАРКIВСЬКА | 61072, М. ХАРКIВ, ПР-Т ЛЕНIНА, 37, КВ. 48 | 0034470020 | 33,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ТЕХНОТЕКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305044, Г. КУРСК, УЛ. КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 22-А, ИНН 4631000955, КПП 463201001. ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г. КУРСК, Р/С 40702810242010000023 (РОС. РУБ.), К/С 30101810300000000716, БИК 043807716. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ОМЕЛЬЧЕНКО НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 43 | ТОВ "ПРАВО-СИНТЕЗ" | ХАРКIВСЬКА | 61051, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 344-А, КВ. 59 | 0035859466 | 6205,10 | Долар США | ТОВ "ТРАНС-СЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С. КОЗИНКА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 21. Р/С 40702810207150000595, БИК 041403633, К/С 30101810100000000633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592. ДОВIРЕНА ОСОБА - ЛОФИЦЬКИЙ СЕРГIЙ ВАСИЛЬОВИЧ. (КОНТРАКТ ВIД 17.02.2010 N 10) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 44 | ТОВ "БЕТА ЕКСПОРТ УКРАЇНА" | ХАРКIВСЬКА | 64300, М. IЗЮМ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 3, КВ. 5 | 0036293789 | 39,48 | Злотий | "LEKO SP. S.O.O." | ПОЛЬЩА, 04-803, WARSZAWA, UL. WARSZTATOWA, 16/3, NIP PL 527 245 27 76. BANK BGZ, BANKOWE KONTO: 89 2030 0045 1110 0000 0164 8570, BIC (SWIFT): GOPZPLPW. ПРЕЗИДЕНТ - МИКОЛА БЕЖЕНАРЬ. (КОНТРАКТ ВIД 23.04.2010 N 01/04/40 PL-UA) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 0,16 | Євро | "STENOMERK OU" | ЕСТОНIЯ, NURME-POK. 32-5, VILMSI VALD 7410. BANK/SEB REG. 11731052, SWIFT EEUHEE2X, KONTO AR. EE111010220106435019. (КОНТРАКТ ВIД 09.02.2010 N 009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 0,36 | Євро | "FOUR SEASONS DOMY CALOROCZNE" | ПОЛЬЩА, 05-825, ГРОДЗИСК МАЗОВЕЦКЕ, ВУЛ. ОКОПОВI, 14, NIP 529-177-55-17, REGON 142126366, KRS NR 342010. БАНК PEKAO SA I/O ВАРШАВА, # 43 1240 1037 1978 0010 2951 8439. (КОНТРАКТ ВIД 01.03.2010 N 011) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 45 | ТОВ "КАМ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД МАРОЧНИХ ВИН" | ХЕРСОНСЬКА | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 23/620. ДИРЕКТОР - ОТРОК ВЯЧЕСЛАВ IВАНОВИЧ | 0034175002 | 1,10 | Долар США | "GEORGIAN WINES PROGUGING COMPANI" | ГРУЗIЯ, 0198, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ЮМАШЕВА, 27. BENEFICIARY NAME "GEORGIAN WINES PROGUCING COMPANI LTD", ACC 193618 JSC CARTU BANK, CRTUGE22. КЕРIВНИК - П. АТАМАН. (КОНТРАКТ ВIД 03.09.2008 N 14/10/2008) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| 46 | ФОП IЛЬКО ТЕТЯНА ВАСИЛIВНА | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 16/5 | 2732408845 | 28,98 | Долар США | "DEMETRA INTERNATIONAL CORPORATION" | КАНАДА, 1 TIMPSON DR., AURORA ONTARIO, L4G 5K6. ACC 4518-345, SWIFT BOFMCAM2, TRANSIT: 0303, BENEFICIARY BANK, BMO BANK OF MONTREAL. ДИРЕКТОР - IВАНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛIЙОВИЧ. (КОНТРАКТ ВIД 09.12.2008 РОКУ N 3) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |
