МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 4 липня 2011 року | N 551 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016, вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 19.07.2011 застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | А. А. Максюта |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 04.07.2011 N 551 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПП "КРОНОС - ЕКСПОРТ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 1-А | 0037068284 | 0,10 | Євро | "TOSCANA PALLETS S.A.S." | IТАЛIЯ, DI. VIERUCCI FRANCO VIA DEL MONTE OVEST 104 56031 BIENTINA-PIZA/ITALIA P.IVA 01227700505. BANKA TOSCANA ACC. 4008868929 AGENZIA Dl S. MARIA A MONTE PIZA/ITALIA. КЕРIВНИК - VIERUCCI FRANCO. (КОНТРАКТ N 10/2010 ВIД 19.07.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
4,90 | Євро | "CZ MORAVOLES S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, VYSTAVNI 10 783 35 OLOMOUC-CHOMOUTOV. (КОНТРАКТ N 1 М/К ВIД 02.08.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
27,20 | Долар США | "RUBY RED ENT INC" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), RG HODGE PLAZA 3 RD FLOOR, PO BOX 3161 ROAD TOWN, TORTOLA. HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA 2 RUE ALFRED VINCENT CH 1211 GENEVA SWIFT: BLIC CH GG ACC. 1342827 IBAN: CH2208689050911163700. КЕРIВНИК - ФРIДМАН ЮРIЙ АБРАМОВИЧ. (КОНТРАКТ N 1 ВIД 15.07.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
3,80 | Євро | "PALETTEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GMBH" | НIМЕЧЧИНА, 27211 BASSUM, CARL-ZEISS-STR.10. OLDENBURGISCHE LANDESBANK BASSUM BLS 291 217 31, KONTO-NR: 244 5858 000. КЕРIВНИК - ТИЩЕНКО АНДРIЙ ВIКТОРОВИЧ. (КОНТРАКТ N 3PF/KE ВIД 01.10.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
2 | ПП "ЦУКОРАГРОПРОДУКТИ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77000, М. РОГАТИН, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 125/1 | 0033854639 | 95,10 | Долар США | "AGRO-UPOL SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 22-500 HRUBDESZOW UL. PARTYZANTOW 16, / UL. NOWA 100 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
3 | ТОВ "В.М.П. ТIМБЕРЛЕНД" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. РОГАТИН, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 12 | 0036169912 | 4,88 | Євро | FA F. KRANZINGER GMBH | АВСТРIЯ, А-5402, STRASSWALCHEN, HAARLACKEN 24. (КОНТРАКТ N 01/09 ВIД 12.01.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
4 | ПП "БРОВАРИ" | КИЇВСЬКА | 07442, БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВЕЛИКА ДИМЕРКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 7 | 0034591739 | "DEMIR KERESTE ITH. VE TOPTAN TICARET" | ТУРЕЧЧИНА, CAQIN ISHANI D.103 OSMANQASI/BURSA ANTALYA KEMER ISBANKASI. (ДОГОВОР ВIД 03.06.2010 N 6) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 | ||
5 | ТОВ "ХIМIЧНА КОМПАНIЯ "УКРХIМПРОМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 57-Б | 0032163042 | 3607,13 | Долар США | "OP EXIMENERGO LIMITED" | КIПР, AISOPOU 2, AGIOS NIKOLAOS, P.C. 3100, LIMASSOL. IBAN CY21 0050 0240 0002 4007,4390 9301 WITH HELLENIC BANK LTD., LIMASSOL. ДИРЕКТОР - ШАТКОВСЬКИЙ С. А. (КОНТРАКТИ: ВIД 16.06.2010 N НК 160610, ВIД 01.07.2010 N НК 010710, ВIД 06.07.2010 N НК 060710) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. вiд 27.05.2011 N 07/53507-11 |
Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |