.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 27 липня 2011 року | N 617 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до частини 2 статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 20.06.2011 N 7291/5/22-6016, вх. вiд 23.06.2011 N 07/61896-11 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", починаючи з 09.08.2011 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | В. I. Мунтiян |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 27.07.2011 N 617 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума зяборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "B.G. PAVERS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SHOP LANE. HIGHER WALTON, PRESTON, PR5 4DZ. "HSBC BANK PLC", SORT CODE: 93968014, ACC: 93968014, IBAN: GB91MIDL40372593968014, SWIFT: MIDLGB22. ДИРЕКТОР - ТРЕВОГ ФАГОН. (КОНТРАКТ ВIД 12.07.2010 N 120710/С-4). | 19,80 | Англiйський фунт стерлiнгiв | ТОВ "ДОРПГОГРЕС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДНIПРОВСЬКА, 51 | 0036324037 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "BALANDORIO PRADING LTD" | КIПР, KIMONSON 43A, P.C.3095, LIMASSOL, АО "NORVIK BANKA", SWIFT: LATBLV22, ACC. LV67LATB0006020112035. БАНК БЕНЕФЕЦIАРА: JSC "UKRSIBBANK", SWIFT: KHABUA2K. Р/Р 26008098S4160. (КОНТРАКТ ВIД 15.01.2010 РОКУ N 2/115). | 7,00 | Долар США | ТОВ "ВЕТА КОМ" | КИЇВСЬКА | М. СЛАВУТИЧ, ПРОЇЗД БУДБАЗА, 6 | 0034845536 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "CNTIC TIANJIN IMPORT & EKSPORT COMPANEV | КИТАЙ, 10TN FLOOR, FUXING BLDQ, NO 11, SIPING XI ROAD, HEPING DISTRICT. ACC. 72312-1-01-822-000688-55, "CITIC BANK". TIANJIN BRANCH INTERMIDIARY BANK CHASUS 33, SWIFT: JPMORGAN CHASE BANK, N. A. А/С 001058640; (КОНТРАКТ N 09ZM-005 ВIД 05.01.2009). | 5,00 | Долар США | ТЗОВ "АРКУС-РОМЕТ (УКРАЇНА)" | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 25 | 0031733070 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "CRISTIANNA S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, STR. 50 ANI AI BIRUINTEI, 23 OR. OCNITA. (КОНТРАКТ ВIД 25.08.2010 N 1/09/10). | 4,40 | Долар США | ТОВ "РОЯЛ АРС ТРЕЙД" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. МОНТАНА, 7-А. | 0036188563 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "DELLAS L.T.D.DE LA FRUTO INOS IMPORT-EXPORT" | ГРЕЦIЯ, PALAIA SIMAXHKI ODOS- DIAVATA-THESSALONIKI, ACC 14095340, IBAN GR 5807300140000000014095340; BANK OF CYPRUS GREECE-THESSALONIKI MONASTIRIOU BRANCH 200 P.C. 54628. ДИРЕКТОР - ДЕЛIКОСТIДIС ЮАНIС. (КОНТРАКТ ВIД 27.05.2008 N 27/05/08). |
2,00 | Євро | ФОП ДЗЮБА МАРИНА ВЛАДИСЛАВIНА | ЧЕРКАСЬКА | 19500, М. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. КОНСТИТУЦIЇ, 14 | 2398204524 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "DELSUNCO ECUADOR S.A." | ЕКВАДОР, EDF/EXECUTIVE CENTER AV JOAQUIN ORRANTIA Y JUAN TANCA MARENGO 5TO PISO OFFICE 512, GUAYAQUIL. BANCO PICHINCHA C.A. SWIFT: PICHECEQ, IBAN LV95BATR0051401628100. ДИРЕКТОР -АНТОНIО САЛАЗА. (КОНТРАКТ ВIД 26.10.2010 N 06-B/10). | 13,30 | Долар США | ТОВ "НАТУРА-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, Б-Р I. ЛЕПСЕ, 51/16 | 0036980443 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "HALITOGLU KUMASCILIK ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, CUMHURIYET MAH. NAKIYE ELGUN SK. NO 45, ISTANBUL. "KUWAIT TURKISH PARTICIPATION BANK INC", IBAN TR130020500000000044400101, / "TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.", IBAN TR590020600051005597410102. (ДОГОВIР N 45 ВIД 18.06.2008). | 19,10 | Євро | ТОВ "МЕБЛI БЕРЖЕРРЕ" | ОДЕСЬКА | 65000, М. ОДЕСА, ПРОВ. ЧАПАЄВА, 5-А | 0035242231 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi |
| 8 | "IM "TRANSTERMINALS" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 2062, М. КИШИНЭУ, ВУЛ. ГРЭДИНА БОТАНИКЭ, 14/3. Р/Р 22518191 "MOLDINCONBANK S.A.", SWIFT: MOLDMD2X, BRANCH-ONEST. (КОНТРАКТ N 015/09 ВIД 07.12.2009). | 1,00 | Долар США | ПП "ЗАЛIЗНИЧНИЙ СОЮЗ" | ОДЕСЬКА | М. БIЛГОРОД- ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 4 |
0036508616 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "LEINSTER INTER SA" BWI" | БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРIЯ В IНДIЙСЬКОМУ ОКЕАНI, ХЕЙВУД ХАУС, САУС ХИЛЛ, АНГУИЛА, БРИТАНСКАЯ ВЕСТ ИНДИЯ. "BALTIC INTERNATIONAL BANK". SWIFT: BLIBLV22. IBAN: LV 16BLIB3200009034001. ДИРЕКТОР - СТЕЛА Г. ПОРТ-ЛУИС. (КОНТРАКТ N 13100/NK-09-10 ВIД 22.06.2010). | 43,02 | Долар США | ПАТ "МСЗ "ОКЕАН" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54050, М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0014307653 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "MASHCO GENERAL TRADING L.L.C." | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, 107 AL. KUWAITI BLDG BONIYAS ROAD. NEAR KFC NASIR SQUARE, DEIRA, DUBAI ACC. 01 976336801. "STANDARD CHARTED BANK", BRANCH: DEIRA BRANCH. DEIRA DUBAI UAE SWIFT: SCBLAED. ДИРЕКТОР - АБДIРАХМАН ГЕДI ЗIАД. (КОНТРАКТ N 19 ВIД 01.07.2010). | 6,50 | Долар США | ТОВ "ПАЛЬМIРА 2000" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. БАЗАРНА, 9 | 0032291464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "OMAG S.R.L." | IТАЛIЯ, VIA DEL'ARTIGIANATO, 24/26 61011 GABICCE MARE (PU).BANCA DELL'ADRIATICO, SWIFT: BCITIMM, FOR FURTHER CREDIT TO IBSPIT3P762, IBAN: IT23R0574813305017368470190, ACC. 1736847 0190. (КОНТРАКТ ВIД 15.04.2010 N UGAF 101810). | 13,00 | Євро | ТОВ "СПЕЦIЇ - ОДЕСА' | ОДЕСЬКА | 65011, М. ОДЕСА, ВУЛ. М. ГОВОРОВА, 2 | 0032288514 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "OY NORTHERN EUROPEAN STEEL LTD" | ФIНЛЯНДIЯ, P.O.BOX 109 FL-04401 JARVENPAA KEKSIJANKATU 8A. IBAN FI1847300010071966 DIC SUUPOHJAN OSUUSPANKKI UNIKKOTIE 9 FI-01300*VANTAA*FINLAND. ДИРЕКТОР - ВАХУРИ ЯРВЕЛЬТА. (КОНТРАКТ ВIД 28.12.09 N 16/033-10). | 3,81 | Долар США | ПАТ "МАЛИНСЬКИЙ ДОСЛIДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" |
ЖИТОМИРСЬКА | МАЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. МАЛИН, ВУЛ. IВАНА ОГIЄНКА, 55 | 0030793296 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "ROBINSON HELICOPTER COMPANY" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 2901 AIRPORT DRIVE TORRANCE CALIFORNIA 90505, UNION BANK OF CALIFORNIA, 1980 SATURN STREET MONTEREY PARK, CA, 91754, USA. (ДОГОВОРИ Б/Н HELICOPTER R22 ВIД 24.04.2008, Б/Н HELICOPTER R44 ВIД 24.04.2008). | 35,00 | Долар США | ТОВ "ТОРГIНВЕСТ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 19; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ПОДВОЙСЬКОГО, 9-А | 0032771101 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "RODMAN INTERNATIONAL S.A." | ПАНАМА, GLOBAL BANK TOWER, FLOOR 18, OFICCE 1001,50TH, AVENUE, PANAMA CITY. AO "NORVIK BANKA", SWIFT: LATBLV22, ACC. LV83LATB0006020117858. БАНК БЕНЕФЕЦIАРА: JSC "UKRSIBBANK", SWIFT: KHABUA2K, Р/Р 26008098S4160. (КОНТРАКТ ВIД 01.06.2010 N 1/106). | 35,00 | Долар США | ТОВ "ВЕГА КОМ" | КИЇВСЬКА | М. СЛАВУТИЧ, ПРОЇЗД БУДБАЗА, 6 | 0034845536 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "SAILING ENTERPRISE LIMITED" | КИТАЙ, RM A, 22/F, BLD A, GUODU DEVELOPMENG NO. 182, ZHAOHUI ROAD, HANGZHOU 310006. "CHINA MERCHANTS BANK H.O., ACC: OSA0885997332001(USD), SWIFT: CMBCCNBS. (КОНТРАКТ ВIД 15.09.2010 N 021-LM-100915/1). | 16,70 | Долар США | ТОВ "ТК "ЛЮММАКС" | КИЇВСЬКА | КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. П. БОРЩАГIВКА, ВУЛ. ШКIЛЬНА, 25-А, КВ. 12 | 0036449142 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "SC "TRANS CARGO TERMINAL" IRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-2012, МУН КИШИНЭУ, ВУЛ. ВЕРОНИКА МИКЛЕ, l."BC "VICTORIABANK" SA". 222400100104822. ДИРЕКТОР - ПЕРЕСНИЧЕНКО В. I. (КОНТРАКТ N 55-2008 ВIД 18.07.2008 ТА ДОДАТКОВА УГОДА N 1 ВIД 06.11.2009). | 16,80 | Долар США | ТОВ "IВП IННОВIННПРОМ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14 | 0031743529 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "SCS DEMOULIN ET CIE" | БЕЛЬГIЯ, HERBEFAYS 4. 5530 DURNAL. ДИРЕКТОР - ТИМОШЕВ ОЛЕКСАНДР IВАНОВИЧ. (КОНТРАКТ ВIД 07.09.2010 N 9). | 1,89 | Євро | ПП "РУСАЛ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30400, М. ШЕПЕТIВКА, ВУЛ. С. ЛАЗО, 25 | 0031653671 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "UAB GITARIJA" | ЛИТВА, BALTU PR. 59-28, KAUNAS, LT-48232. КОД 301793361. TEL. 867965289. "UAB MEDICINOS BANKAS", ACC. LT977230000002467987. ДИРЕКТОР - KRISTINA JAKELENE. (КОНТРАКТ N 980 ВIД 20.08.2009). | 6,23 | Долар США | ПП "ЛЕОМУЗ" | ЛЬВIВСЬКА | 79035, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПАСIЧНА, 129 | 0023955150 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "UPK DISTRIBUTION" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. НИЕЗБЕК ЙУДИ, 1. Р/Р 20208000204361986001, В/Р 20208840704361986002 В ТГФ "АСАКА" БАНКА. МФО 00416, SWIFT: ASBK UZ 22, ИНН 205271374, ОКОНХ 71150. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЧЕРНОВ О. С. (КОНТРАКТ ВIД 06.07.2010 N 221/07-10). | 116.20 | Долар США | ТОВ "IНТЕР ПРАЙМ ХАРКIВ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. СЕЛЯНСЬКА, 110 | 0036036602 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "WALDHEIMAT GMBH" | АВСТРIЯ, BETRIEBSSTRASSE 15, А 4210 UNTERWEITERSDORF. (КОНТРАКТ N 1 ВIД 24.06.2009). | 1,08 | Євро | ФОП ДИРIВ РОМАН IВАНОВИЧ | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | РОЖНЯТIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЯСЕНОВЕЦЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2 | 2344703757 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | "БУЛТЕХЕКСПОРТ" ЕООД" | БОЛГАРIЯ, 6400, Г. ДИМИТРОВГРАД, УЛ. "ОБОРИЩЕ" N 20. "BULBANK BULGARIA", SOFIA, KONTO 11 260042 14, USD. KONTO 14 260042 15. EURO; CODE: 62176307 SWIFT: BFTBBGSF. ПРЕЗИДЕНТ - ВУЧЕВ МИРОСЛАВ ГЕОРГИЄВИЧ. (КОНТРАКТ ВIД 02.02.2007 N 02-02/2007). | 310,80 | Євро | ЗАТ "НВО "СИНТА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ОСТРIВСЬКЕ ШОСЕ, 36 | 0014120089 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | "ИП ГУБАРЕВИЧ С. А." | БIЛОРУСЬ, 246050, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. 50 ЛЕТ ГОМСЕЛЬМАША, 18, КВ. 53. УНП 4902816444. Р/С 3013008300015 В ФИЛИАЛЕ N 302 АСБ "БЕЛАРУСБАНК", Г. ГОМЕЛЬ. (КОНТРАКТ ВIД 01.05.2010 N 1-2010 UKR). | 54,60 | Євро | ТОВ "ЗНАК ЯКОСТI ЮГ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14005, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. 50 РОКIВ СРСР, 7 | 0036279152 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "ИП МОРОЗЮК Д. А." | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР. ПАРТИЗАНСКИЙ, 143-31. УНП 190264811. В/С 3013023040039, Р/С 301323802206, ФИЛ.503 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", КОД 608. (ДОГОВОРИ ВIД 01.07.2010 N 02/07; ВIД 23.06.2010 N 24/06, N 23/06; ВIД 20.06.2010 N 22/06, N 20/06....). | 122,90 | Долар США | ФОП ЛУПАШКО IРИНА IВАНIВНА | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 2792624800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "ПЕЙНТ МАСТИКС" ЕООД" | БОЛГАРIЯ, Г. РУСЕ, УЛ. П. БЕРОН, 30. (КОНТРАКТ N 09/07 ВIД 09.07.2010). | 2,50 | Долар США | ТОВ"АСПАРУХ" | ОДЕСЬКА | М. БIЛГОРОД- ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 4 |
0031257930 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "ТДВ "БЕЛГРАФIТ" | БIЛОРУСЬ, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ФЕДЮНIНСЬКОГО, 4. КВ. 121. ФИЛИАЛ ОАО "БПС-БАНК" ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛ. ДИРЕКТОР - ШПАКОВ Р. С. (ДОГОВIР N 1/КВ-10 ВIД 12.08.2010). | 1,20 | Євро | ТОВ "ТМ СПЕЦМАШ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ. ВУЛ. ВIСКОЗНА. 5 | 0030969031 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | "ТОО ТЕМИРСНАБ-ЛТД" | КАЗАХСТАН, 010000, АСТАНА, БЕЙБИТШИЛИК, 55. РНН 620300229276, ИКК 927070877 В ФIЛIЇ "АСТАНА" АО "БТА БАНК", БИК 195301304, КБЕ 17, ОКПО 39993448, ВIДДIЛЕННЯ 18-19. ДИРЕКТОР - МОТОРIНА А. М. (КОНТРАКТ N 76-08 ВIД 15.10.2008). | 90,00 | Євро | ТОВ "НВФ "ТЕХВАГОНМАШ" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ПР-Т ПОЛТАВСЬКИЙ, 2-Д | 0032686844 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "ФАБРИКА "EDM. DE DECKER" | БЕЛЬГIЯ, MEIRENSTRAAT 8, B-2390 WESTMALLE BELGIEN. ACC. 230-0225250-36 "FORTIS BANK", B.T.W." BE 0404.632.332. (КОНТРАКТ N 1 ВIД 24.11.2008 ТА ДОДАТОК ВIД 24.11.2008). | 3,70 | Євро | ФОП СТОГНIЙ ЮРIЙ ВIКТОРОВИЧ | ОДЕСЬКА | БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ПРИБЕРЕЖНЕ, ВУЛ. ЄРИЧНА, 7 | 2343628259 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "ЧАСТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАССТРОЙ" | БIЛОРУСЬ, 210026, Г. ВИТЕБСК, УЛ. УРИЦКОГО, 3. ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", Г. ВИТЕБСК, КОД 150801417, Р/С N 3012210548015, УНП 391351594. ДИРЕКТОР - ТУЛЯНКИН А. С. (КОНТРАКТ ВIД 26.05.2010 N 8/05-Э). | 235,71 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БЛОК ГРАНIТ" | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГАЛИНIВКА, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 2-Б, ОФ. 2 | 0034050646 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | "ЧП "АВЕСТА-ПИНСК" | БIЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. ЗАВАЛЬНАЯ, 29, П 9. УНП 290564750. Р/С N 3012156588078 (ДОЛ. США) В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК", ОТД. В Г. ПИНСКЕ. УЛ. БРЕСТСКАЯ, 9, ОКПО 294199841000, ОКОНХ 71270. ДИРЕКТОР - ДРОЗД А. А. (КОНТРАКТ ВIД 15.06.2010 N 10/06). | 20,00 | Долар США | ФОП ЛУПАШКО IРИНА IВАНIВНА | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 2792624800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | "ЧУП "ФРУТИМПОРТ" | БIЛОРУСЬ, 223039, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, Д. ТАБОРЫ, УП "МИНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК", ЗДАНИЕ ФРУКТОХРАНИЛИЩА, КОМ. 21, ОАО "ПРИОРБАНК", БИК 153001749, В/С 3012004852542 (ЄВРО). В/С 3012004852643 (США). ДИРЕКТОР - АВАНЕСОВА В. А. (ДОГОВIР ВIД 02.06.2010 N 433). | 9,16 | Долар США | ФОП ЛУПАШКО IРИНА IВАНIВНА | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 2792624800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | "ЧУТП "ПАНФРУТБЕЛ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЗАСЛАВСКАЯ, 17, КВ. 83. УНП 191261572 ЗАО "БЕЛСВИССБАНК". МФО 153001175, Г. МИНСК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 23, К. 3, В/С 3012005697022 (ДОЛ. США). ДИРЕКТОР - ПАНЦЕВЫЧА О. В. (ДОГОВIР ВIД 05.05.2010 N 05/05). | 3,46 | Долар США | ФОП ЛУПАШКО IРИНА IВАНIВНА | ХЕРСОНСЬКА | М.ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 2792624800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | КОМПАНIЯ "BAREAZ LTD COM" | IРАК, SULAIMANIYAH, STREET, 30. (КОНТРАКТ ВIД 17.02.2010 N 1702). | 9,10 | Долар США | ФОП ЗАМУЛА ОЛЕГ ЮРIЙОВИЧ | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. НЕКРАСОВА, 46, КВ. 15 | 2678916331 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ТОВ "ATLAS FARM" | УЗБЕКИСТАН, 100057, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. УСТА ШИРИН, 116. Р/Р 20208000403985330001, В/Р 20208840903985330002 В СОБИР РАХИМОВСКИЙ ФIЛIАЛ НБ ВЕД РУ З Г. ТАШКЕНТА, МФО 00876. ИНН 202775374, ОКОНХ 51510. ДИРЕКТОР - ТУРАЄВ З. Т. (КОНТРАКТ ВIД 21.07.2010 N 61). | 225,95 | Долар США | ПП "ЯН" | М.КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63-Д | 0020036365 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ТОВ "RAURA & CO" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КУЗА-ВОДЭ, 21. В/С 22242600197301101, "ПРО КРЕДИТ БАНК", Г. КИШИНЕВ. (КОНТРАКТ N 8-VMD ВIД 09.08.2010). | 4,80 | Долар США | ТОВ "АМФIКТIОН ОВIДIОПОЛЬ" | ОДЕСЬКА | 67801, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОВIДIОПОЛЬ, ВУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 22 | 0036518687 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ТОВ "АГЕНТСТВО РЕФПЕРЕВОЗКИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 127486, Г. МОСКВА, УЛ. ДЕГУНИНСКАЯ, 1. Р/С 40702810500000002148 В АКБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ", ИНН 7711089440/771101001, ОКПО 51114509. (КОНТРАКТИ ВIД 25.03.2008 N 08/08 ОР ЦВРЕФЮ-У, ВIД 25.03.2008 N 09/08 ОР ЦВРЕФЮ-У. ВIД 25.03.2008 N 43/08 ОР ЦВРЕФЮ-У). | 4844,40 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ДП "УДЦЗРП "УКРРЕФТРАНС" | КИЇВСЬКА | М. ФАСТIВ, ВУЛ. ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ, 1 | 0024210297 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ТОВ "ВЕКТОР М" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119421, Г. МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-КТ. 97-А, СТР. 4, ИНН 7706739501, КПП 770601001, ОГРН 1107746521750. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЛАВРОВ С. В. (КОНТРАКТ ВIД 10.09.2010 N 01/09). | 205,01 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ФОП СЕМЕНIВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛИБАЇВКА, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 98 | 2321113753 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ТОВ "ВСЯ ПРЕССА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР.: 127015, М. МОСКВА, ВУЛ. НОВОДМИТРГВСЬКА, 5-А, БУДIВЛЯ 1; ПОШТ. АДР.: 127015, М. МОСКВА, А/С 2. Р/Р 40702810638070101939 "СБЕРБАНК РОССИИ" ОАО СТРОМИНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ N 5281/1564 М. МОСКВА БIК 044525225. (ДОГОВIР ВIД 01.07.2009 N 1441). | 6429,14 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ДП "ПРЕСА" | М.КИЇВ | 03999, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕТРОЗАВОДСЬКА, 2-А | 0025593685 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ТОВ "ДЖАВА" | ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, ВУЛ. КВIШХЕТI, 6, IД. НОМЕР 200216186. Р/Р 36157303 В АО "ЛIБЕРТI БАНК", ЦЕНТРАЛЬНИЙ ФIЛIАЛ. (КОНТРАКТ N 014/10 ВIД 06.07.2010). | 1,51 | Долар США | ДП "КРАСИЛIВХIММАШ" ВАТ "КРАСИЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КРАСИЛIВ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 16 | 0032630312 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОВ "ИНТЕР-РЕГИОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ЮР. АДР.: 603035, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БАРАНОВА, 9-А; ПОЧТ. АДР.: 603054, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. КУЛЬТУРЫ, 21/1. Р/Р 4070281024207000853, В ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ СОРМОВСКОЕ ОТД. N 6652. ДИРЕКТОР - ТАПИЛИН Ю. Ф. (КОНТРАКТ ВIД 15.06.2010 N 11-15) | 441,90 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА. 25/49, ОФ. 74 | 0032556755 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ТОВ "КУПИДОНСЕМ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КОРОЛЯ, 5/15, К. 1602А, УНП 190951742. ОКПО 377751895, Р/С 3012005613817, В/С 3012005613820 (USD), ОТД. N 538. Г. МИНСК, ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", SWIFT: BLBBBY2X. ДИРЕКТОР - КАМIНСЬКИЙ А. В. (КОНТРАКТ ВIД 11.05.2010 N 09/05-С). | 4,00 | Долар США | ФОП ЛУПАШКО IРИНА IВАНIВНА | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 2792624800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ТОВ "НОВОСИБIРСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. НОВОСИБIРСЬК, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 37. НОВОСИБIРСЬКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬ", Р/Р 30101810700000000784. ДИРЕКТОР - ТЕПЛЯКОВ О. О. (КОНТРАКТ ВIД 03.09.2010 N 0309/1). | 818,25 | Росiйський рублi вип. 1997 р. | ТОВ "ПЛАНЕТА ПЛАСТИК" | М.КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 | 0032375670 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ТОВ "ОРБIТА-БЕ" | АЗЕРБАЙДЖАН, IСМАIЛЛIНСЬКИЙ Р-Н, С МОЛЛАIСАГЛИ. IПН 5400171291, ЗКПО 5138821. АОА "ТЕХНIКА БАНК", Р/Р 38130358040001, К/Р 0137010031944. SWIFT: TECIAZ220. ДИРЕКТОР - МАМЕДОВА МАХIРА КАМIЛ КИЗИ. (КОНТРАКТ ВIД 15.01.2010 N 02/2010). | 35,50 | Долар США | ТОВ "АЗ-ЕКСПОРТ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ТУРЕЦЬКА, 6, КВ. 1 | 0036429875 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ТОВ "ПРОАГРОКОМПЛЕКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. К. ЗАСЛОНОВА, 175. Р/Р 40702810226160007156 У ФIЛIЇ N 3652 БАНКУ ВТБ 24. ДИРЕКТОР - ДУБРОВIН Ю. А. (КОНТРАКТ N 2/09 ВIД 25.05.2009). | 200,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МАЙСТЕР МIЛК" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЯРМАРКОВА, 66 | 0031847512 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | ТОВ "РПК "КРАСНОАРМЕЙСКИЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ Р-Н, СТ. МАРЬЯНСКАЯ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 12. Р/С 40702810030300102115, ИНН 2336005590, КПП 230750001, БИК 046015602, "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ", Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ. (КОНТРАКТ N 10/12-09 Р ВIД 30.12.2009). | 197,40 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА СПIЛКА" | ОДЕСЬКА | 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. РАДIСНА, 2/4 | 0033386626 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | ТОВ "ТРАНСКОУЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НОВОСИБИРСК, 3-Й, ПЕР. КРАШЕНИННИКОВА, 3/1. ДИРЕКТОР - КУЗНЕЦОВ П. В. (КОНТРАКТ N 09/06-10 ВIД 08.06.2010). | 9,99 | Долар США | ТОВ "ТРАНС-ЦЕНТР" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.:М. КИЇВ, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 6-А, КВ. 3; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, НАБЕРЕЖНО-ПЕЧЕРСЬКА ДОРОГА, 1, ОФ. 206 | 0037117413 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | ЧТУП "СЕРЖ-ВЕСТА" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО, 22-47. УНП 190997273. Р/С 3012220530017, В/С 3012220535012 USD, Ф-Л ОАО "ЕЕЛАГРОПРОМБАНК", МИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДИРЕКЦИЯ, КОД КАНКА153001963. ДИРЕКТОР - ДРАГУН С. К. (ДОГОВIР ВIД 01.07.2010 N 01/07). | 6,08 | Долар США | ФОП ЛУПАШКО IРИНА IВАНIВНА | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 | 2792624800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |
