.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 16 липня 2012 року | N 816 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби вих. вiд 24.04.2012 N 6020/5/22-3316, вх. вiд 26.04.2012 N 07/53614-12 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 20-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Кравченко В. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Кравченка В. В.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату | В. П. Павленко |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 16.07.2012 N 816 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ALS TRADE" | КАЗАХСТАН, 050018, M. АЛМАТИ, ВУЛ. СУЮНБАЯ, 153; ПНН 600500500580851, ОКПО 50793388. ВIДДIЛЕННЯ N 601 ФIЛIЇ N 6 АТ "ЄВРАЗIЙСЬКИЙ БАНК" М. АЛМАТИ, БИК EURIKZKA, Р/Р KZ2794806USD22030505 USA. ДИРЕКТОР - МУЗИКА А. В. (КОНТРАКТ N ААЛ-1 ВIД 07.07.2009) | 171,22 | Долар США | ПРАТ "АВК" | ДОНЕЦЬКА | 83062, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. 1-А ОЛЕКСАНДРIВКА, 9. Р/Р У JSCB "CITIBANK. НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТУ ЗБУТОВОЇ ЛОГIСТИКИ - САВЕЛЬЕВ В. В. | 0030482582 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "AN THAI DUONG TRADING & INVESTMENT JSC" | В'ЄТНАМ, ADD: 41A NGUYEM PHI KHANH ST., TAN DINH WARD, DIST, HOCHIMINH CITY, VIETNAM. SAICON COMMERCIAL BANK (SCB) 242 CONG QUYNH STREET, PHAM NGU LAO, WARD, DIST 1, HOCHIMINI CITY, VIETNAM ACC.: 10137343995101, SWIFT: SACLVNVX. ДИРЕКТОР - MR. TRAN VAN DUONG | 34,65 | Долар США | ПП "АГРОМАКС ТРЕЙД" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 7, КВ. 106. В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" М. ЖИТОМИР, МФО 311647 | 0032411974 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "ASSIST SOLUTIONS LTD" | ТУРЕЧЧИНА, VICTORIA 103 SHAM PENG TONG PLAZA. CEGISTRATION NUMBER LV 80 AIZR 0000010320982 IN "AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA". ДИРЕКТОР - ШЕНТУРК ЮДЖЕЛЯ (КОНТРАКТ N 08/1 ВIД 08.11.2010) | 2,30 | Євро | ФОП ЛИСНЯК ВIТАЛIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ФЕСТИВАЛЬНА, 71. Р/Р У ЛЬВIВСЬКIЙ ФIЛIЇ АТ "БРОКБIЗНЕСБАНК", МФО 325774 | 2760006874 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "BD IMPEX LTD" | БЕЛIЗ, 1 S MILES NORTHERN HIGHWAY, BELIZE CITY, BELIZE, P.O.BOX 1922; BANK SNORAS, VILNIUS. SWIFT: SNORLT22, ACC. LT600075800128467844. ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - MRS. ANNBELLE JEAN-LOUIS (КОНТРАКТ N FW09/1/2011 ВIД 31.05.2011) | 26,20 | Долар США | ТОВ "ТДС "АМЕТИСТ" | М. КИЇВ | 02091, М. КИЇВ, ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 158, КВ. 215. Р/Р У ПЕЧЕРСЬКIЙ ФIЛIЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. КИЇВ, МФО 300711. ДИРЕКТОР - ГОНЧАРУК В. М. | 0037331789 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "BEIJING XINYING HENGTONG METAL PRODUCTS COMPANY LTD" | КИТАЙ, ADD: RM2610 ADISTRICT, NO. 10 BULIDING, BAIQIANG STREET, KEXUECHENG, FENG TAI DISTRICT, BEIJING. POSTAL COAD - 100070, CHINA EVERBRIGHT BANK, BEIJING, BANKING DEPARTMENT BEIJING, SWIFT BIC: EVERCNBJBUS, ACC. NO.: 3534 0188 0000 48932 | 103,80 | Долар США | ТОВ "В.В." | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 11/А, КВ. 54; ФАКТ. АДР.: 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВIРИНЕЦЬКА, 60. Р/Р У АТ "АКБ "БАЗИС". ДИРЕКТОР - ЯКОВЛЄВ В. А. | 0031029590 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "BETTER-LED LIGHTING LIMITED" | КИТАЙ, 818, EAST KAIFA ROAD, JIAOJIANG DISTRICT, TAIZHOU CITY. ZHEJIANG PROVINCE. STANDARD CHARTERED BANK, GUANGZHOU BRANCH. ДИРЕКТОР - YU ZHI QIANG (ДОГОВIР ВIД 24.06.2011 N 1/2011) | 6,70 | Долар США | ПП "УКРЕЛКА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО, 1/А, КВ. 40. Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. КИЇВ. ДИРЕКТОР - ЩЕРБИНА А. А. | 0037590130 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "FINE FURNITURE / FINE TAASIOT" | IЗРАЇЛЬ, М. ЛОД, МОШАУ ЗIТАН, 5. BANK OTSAR-HAYAL.LTD ROSH-AIN, STR.BEZEQ-1, IBAN IL 140143480000000083718. ДИРЕКТОР - ФАЙНШТРОЙ ВIКТОРIЯ (КОНТРАКТ ВIД 01.07.2010 N 840/32970693/10/49) | 6,61 | Євро | ТЗОВ "ДОБРI МЕБЛI" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 357; Р/Р У ФIЛIЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ЛЬВОВI. КЕРIВНИК - КИЯНКА В. М. | 0032970693 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "FRATELLI D'ANIELLO S.N.C." | IТАЛIЯ, ZONA INDUSTRIALE DI PASCAROLA 80123 CAVIANO (NAPOLI), BANCA UNICREDIT CIN J ABI 02008, CAB 03410, C/C 000010642494, IBAN IT 07 J 0200803410000010642494. ДИРЕКТОР - ВIНЧЕНЦО Д'АНIЕЛЛО (КОНТРАКТ ВIД 25.10.2006 N 804/32970693/06/24) | 4,99 | Євро | ТЗОВ "ДОБРI МЕБЛI" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 357; Р/Р У ФIЛIЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ЛЬВОВI. КЕРIВНИК - КИЯНКА В. М | 0032970693 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "HUBEI UNITED GROUP" | КИТАЙ, NO. 56, EHUANG RD., HUANGSHI HUBEL. ACC: 180682539410001, CHINA MERCHANTS BANK HUANGSHI BRANCH NO. 11 LOADONG RD., HUANGSHI HUBEL, CHINA. ГЕНДИРЕКТОР - YE ZENSEN (КОНТРАКТ N SANMU 110504 ВIД 25.06.2011) | 4,60 | Долар США | ТОВ "КРИМБУДПОСТАЧ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 6. Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 | 0022274407 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "JAMAL AHMAD YAN LTD" | АФГАНIСТАН, 25-2, ASIA MARKET KUT E SANGI KABUL CITY. РЕЄСТРАЦIЙНИЙ НОМЕР: 104587401 (TIN 1045874011); LICENSE: N 0101_10427 ВIД 06.12.2010, ВИДАНА МIНIСТЕРСТВОМ ТОРГIВЛI IPA; KABUL BANK N 488-5918038-05 (ЄВРО). ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - CHULAM ABASS AHMADI (КОНТРАКТ N 01/ | 19,98 | Долар США | ФОП ТАРАСЕНКО О. В. | М. КИЇВ | 04075, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 12, К. 34. Р/Р У ФIЛIЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 320649, В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 | 2658411779 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "JUHOS BALAZS" | УГОРЩИНА, 5630 BEKES, CSERESZNYE UT.15, ADOSZAM: 44706575-2-24, NYILVANTARTASI SZAM: 4967024. ДОВIРЕНА ОСОБА - JUHOS BALAZS (КОНТРАКТ N 6 ВIД 21.06.2011) | 1,80 | Євро | ФОП ПАУЛОВИЧ ЧАБА АМБРОЗIЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СЮРТЕ, ВУЛ. РАКОЦI, 88. В/Р У ЗОД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. УЖГОРОД, МФО 380805 | 2775605078 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "KATARINA KRYCFALUSIJOVA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 46006 LIBEREC, KOLLAROVA 218/14, IНД. КОД 72727535. CSOB BANK E/U 236252634/0300. КЕРIВНИК - KATARINA KRYCFALUSIJOVA (КОНТРАКТ N 2.02.2011Р. ВIД 02.02.2011) | 4,01 | Євро | ФОП ТУРЧИН РОМАН ДАНИЛОВИЧ | ЛЬВIВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. БОЛЕХIВСЬКА, 20/1. Р/Р У ЛФ АКБ "ФОРУМ", МФО 385509 ТА ЛФ ЗГР ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 325321 | 3023105898 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "LEMBER LAND CO.SARL" | ЛIВАН, JBEIL. ROMAN STR. SAAD BLD. 1-ST FLOOR LEBANON. FEDERAL BANK OF LEBANON, JBEIL BRANCH ACC. 0056214-003. ДИРЕКТОР - BOUTROS SOTO (КОНТРАКТ N 1 ВIД 17.12.2010) | 5,10 | Долар США | "ЕСБЕР АЛI КХАЛЕД" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ЮР. АДР.: 47002, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. С. ПЕТЛЮРИ, 15; ФАКТ. АДР.: М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. БЕРЕЗИНА, 26 | 2740322270 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "LESS A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 285 25, ПРАГА, БОГДАНЕЧ 136, ID: 26115271, ID: CZ699001327, WWW.LESS.CZ. "РАЙФАЙЗЕНБАНК" ВАТ ГВЕЗДОВА 1716/2В, 140 78 ПРАГА 4, IBAN EUR: CZ6455000000001071002251. КЕРIВНИК - JAN MICANEK ML (ДОГОВIР ПОСТАВКИ N 5/2011 ВIД 25.07.2011) | 2,41 | Євро | ФОП АНДРУСЬ ВIРА ВАСИЛIВНА | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. МЕНА, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 103 | 3215905622 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "MOHAMAD ALIOMO" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, AL-NEEL STREET, STREET N 15, BUILDING 5, DAMASCUS (КОНТРАКТ N AD-1 ВIД 20.06.2011) | 111,60 | Долар США | ТОВ "АД-ПЛЮС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 226, КВ. 17. В/Р У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ФIЛIЇ ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 356282. ДИРЕКТОР - БАБIЙ Д. | 0037722499 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "MONTGOMERY ALLIANCE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFISE 11, 456-458 STRAND, LONDON, WESTMINSTER, WC2R ODZ., UK. IBAN: EE433300333456250003 AS SAMPO PANK ADRESS: NARVA MNT.11.15015 TALLIN. ESTONIYA SWIFT: FORE EE 2X INTERMEDIARI BANK: DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT, DE SWIFT: DEUTDEFF. ДИРЕКТОР - А. ВАЙЖЕЛ | 1,00 | Долар США | ПП "АЮТА ДОН" | ДОНЕЦЬКА | 83044, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВЕЛИКА МАГIСТРАЛЬНА, 29/4. В/Р У ДОНЕЦЬКОМУ ВIДДIЛЕННI АТ "СВЕДБАНК", МФО 300164 | 0035457058 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "NAFTASERVICE TRADING (CYPRUS) LIMITED" | КIПР, 205 HADJIPAVLOU STREET, CY-3036 LIMASSOL. ДИРЕКТОР - ПОПОВ А. Д. (ДОГОВОР ТАЙМ-ЧАРТЕРА N 712 ДМП ВIД 14.09.2005) | 87,83 | Долар США | ПРАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | 68600, М. IЗМАЇЛ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28. Р/Р У ФIЛIЇ ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. IЗМАЇЛI, МФО 328629 | 0001125821 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "ORGANIC CENTRUM, SE" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, CHLADKOVA 898/2, 616 00, BRNO., REG. NUMBER: IC29192552, VAT: CZ29192552; РЕЄСТРАЦIЙНИЙ N 29192552. RAIFFEISENBANK A.S. 176/2B, HVEZDOVA STR., 140 78 PRAGUE, BIC/SWIFT CODE: RZBCCZPP, IVAN: CZ8255000000005154221001 EUR ACC: 5154221001/5500 CZECH REPUBLIC | 35,60 | Євро | ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ" | КИЇВСЬКА | М. БУЧА, ВУЛ. КIРОВА, 84. В/Р У ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", МФО 300012 | 0030530431 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "ROYALSON TRADE LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), OFFICE 1010, MIRAMAR TOWER, 132 NATHAN ROAD, KOWLOON. ACC NO. LV92RIBR00093950N0000 REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, SWIFT: RIBRLV22 | 111,60 | Долар США | ТОВ "АД-ПЛЮС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 226, КВ. 17. В/Р У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ФIЛIЇ ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 356282. ДИРЕКТОР - БАБIЙ Д. | 0037722499 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "SAMCO VENTURES LIMITED" | КАМЕРУН, AVENUE 142 STREET AKWA CITI: DOUALA. BICEC-CAMEROON ACCOUNT: 38484043001 (КОНТРАКТ N 1 ВIД 05.09.2010) | 2,40 | Долар США | ТОВ "ГIДРОЛЮКС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72313, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ПРОСПЕКТ 50-РIЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 36/1, КВ. 40. Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983 | 0034976131 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | "SERAGEM ISRAEL LTD" | IЗРАЇЛЬ, 19 DAVID SAKHAROV STR., RISHON LE ZION, 75707, MIZRAHI-TEFAHOT, BRANCH 521, ACC. 140040, SWIFT: MIZBILIT, IBAN: IL020205210000000140040. ДИРЕКТОР - HAM ILIN (КОНТРАКТ N CGMUKR-ISR0712 ВIД 07.12.2009) | 816,00 | Долар США | ТОВ "СЕРАГЕМ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. АРХIТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 32-А; ФАКТ. АДР.: 02140, М. КИЇВ, ПР-Т М. БАЖАНА, 10-А. В/Р У ВАТ ТФБ "КОНТРАКТ", МФО 322465. ГЕНДИРЕКТОР - ХАН IНКВОН | 0033629059 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | "SHANDONG LVSEN WOOD-PLASTIC COMPOSITE CO LTD" | КИТАЙ, ZHTNV XIANDONG BUILDING 2 GAOQIAO ROAD YISHUI COUNTY SHANDONG PROVINCE CHINA. INTERMEDIARY BANK CITIBANK N.A. NEW YORK, ACC.AGRICULTURAL BANK OF CHINA SHANDONG BRANCH (SWIFT BSC ABOCCNBJ150), ACC.15884101040014448 (КОНТРАКТ ВIД 11.05.2011 N LSCYL290411) | 7,54 | Долар США | ФОП ЧАЧIН АНДРIЙ ЮРIЙОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ПЛ. КОНСТИТУЦIЇ, 1, КВ. 61. В/Р У ПАТ АТ "РОДОВIД БАНК", МФО 321712 | 2238000651 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "TA@DE" ("TAADE") | СЛОВАЧЧИНА, KOLLAROVA 85А, 036 01 MARTIN, ACCOUNT: 26007052411810 EUR (КОНТРАКТ N 10/06/2011 ВIД 10.06.2011) | 1,95 | Євро | ТОВ "ЕКОТРI" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31345, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, М. КОПИСТИН, ВУЛ. ЛЕНIНА, 67/1. Р/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКIЙ ФIЛIЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 315405 | 0037126031 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "WUHAN ORIENTAL SUNRISE INTERNATIONAL TRADING CO LTD" | КИТАЙ, ROOM 14, 24 TH FLOOR, 1 UNIT, BUILDING 4, FUXING CITY GARDEN, NO. 186, XINHUA ROAD, JIANGHAN DISTRICT, WUHAN. ACC. 77611488000000852, BANK JPMORGAN CHASE BANK NEW YORK, ACC. WITH BANK CHINA EVERBRIGHT BANK, H.O. BEIJING (КОНТРАКТ ВIД 06.04.2011 N 2) | 8,60 | Долар США | ФОП ЧАЧIН АНДРIЙ ЮРIЙОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ПЛ. КОНСТИТУЦIЇ, 1, КВ. 61. В/Р У ПАТ АТ "РОДОВIД БАНК", МФО 321712 | 2238000651 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "X-TRADE TRANS KFT" | УГОРЩИНА, 4400 NYIREGYHAZA, LEVENDULA UT. 0451/127, ADOSZAM: 14047790-2-15, CG.15.09.071349, VOLKSBANK 14100955-23731249-01000001. ДИРЕКТОР - ADAM MARIANNA (КОНТРАКТ N 1 ВIД 07.03.2011) | 2,10 | Євро | ФОП ПАУЛОВИЧ ЧАБА АМБРОЗIЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СЮРТЕ, ВУЛ. РАКОЦI, 88. В/Р У ЗОД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. УЖГОРОД, МФО 380805 | 2775605078 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ООО "VISENDA" | ЛАТВIЯ, JELGAVAS 22-84. OLAINE, LV - 2114, REG. NR. LV 40103310029. SEB, KODS: UNLALV2X, KONTS: LV49UNLA00500155595144. ДОВIРЕНА ОСОБА - ЮРИС МЕЛЬНИЧУКС (КОНТРАКТ N 01/2011 ВIД 17.06.2011) | 2,30 | Євро | ТОВ "КРИВБАСМЕТКОМПЛЕКТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50106, М. КРИВИЙ РЕГ, ВУЛ. ДЕСАНТНА, 1/В. Р/Р В КФ АТ "БАНК "ФIНАНСИ I КРЕДИТ", МФО 305835 | 0025517690 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"НАВОИЙСКИЙ ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
УЗБЕКИСТАН, 210100, NAVOI CITY, NAVOI STREET, 27. В/Р N 20210840500305623003 NATIONAL BANK FOR FOREIQN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN CENTRAL OPERETIONAL BRANCH. ГЕНДИРЕКТОР - МАМАРАХИМОВ М. К. (КОНТРАКТ ВIД 16.07.2010 N 13/15-264) | 2,00 | Долар США | ТОВ "КЛАСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 11, ОФ. 604/1. В/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК", МФО 322302. ДИРЕКТОР - КАРIМОВ Ю. П. | 0032960177 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ЗАО "БЕЛОРУССКИЙ СПУТНИК" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. К. МАРКСА, 36, КОМН. 033. Р/С 3012740779016 В ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" ОТД. 539, КОД 739, УНП: 100072811 ОКПО: 02704892. ДИРЕКТОР - НОВИКОВ А. В. (КОНТРАКТ N 76/ТК-00 ВIД 04.01.2010) | 9,84 | Долар США | ЗАТ "ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ТРУСКАВЕЦЬ, ВУЛ. БIЛАСА, 13. Р/Р У АТ БАНК "НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ", МФО 300498. КЕРIВНИК - ЖДАНОВ ВIКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 0030322940 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ЗАО "НЕВЬЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НЕВЬЯНСК, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, 2. ИНН 6621016082, КПП 662101001. Р/С 40702810116290048010 В СВЕФ ОАО "МДМ БАНК", Г. СЕРОВ, БИК 046521954, К/С 30101810100000000954. ДИРЕКТОР - ЧЕРКАССКИЙ ОЛЕГ ЮРИЕВИЧ (ДОГОВIР ВIД 06.10.2010 N 07/2010) | 849,35 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "МУРОВАНСЬКА АВТОБАЗА" | ЛЬВIВСЬКА | ПУСТОМИТIВСЬКИЙ Р-Н, С. МУРОВАНЕ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 22. Р/Р У ВIДДIЛЕННI N 17 ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", М. ЛЬВIВ, МФО 325365. КЕРIВНИК - ФIЛIМОНОВ ЮРIЙ ОЛЕКСIЙОВИЧ | 0005393961 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ЗАО "ПТП "ДОНЕНЕРГОРЕМОНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344006, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР. КИРОВСЬКИЙ, 55-А. ФИЛИАЛ ГАЗПРОМБАНК (ОАО) Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, К/С 30101810700000000968, Р/С 40702810200210001872, БИК 046015968. ГЕНДИРЕКТОР - ГАВАШЕЛI О. С. (КОНТРАКТ ВIД 12.11.2010 N 4/10-690) | 828,90 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "ПТКI "УКРКРАНЕНЕРГО" | ХАРКIВСЬКА | 61051, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 276. В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380009. ДИРЕКТОР - БЕДЕНКО О. Г. | 0000120253 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ОАО "МИНСКОБЛАГРОСЕРВИС" | БIЛОРУСЬ, 223056, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, П. ЮБИЛЕЙНЫЙ, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 4, УНП 600013451. В/С 3012203915016 В МИНСКОМ ОБЛАСТНОМ УПРАВЛЕНИИ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", Г. МИНСК, КОД 942. ГЕНДИРЕКТОР - КОСАЧ С. В. (КОНТРАКТ ВIД 15.04.2011 N 1) | 158,30 | Долар США | ТОВ "НЕРТУС" | ХАРКIВСЬКА | 61047, М. ХАРКIВ, ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ГРИЦЕВЦЯ, 39, К. 106 В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767. ДИРЕКТОР - ДIХТЕНКО О. В. | 0031942246 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ООО "ГИОРГИ XXI" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ К СТ. МЕТРО АХМЕТЕЛЛИ, МАГ. "МАРИАМИ" (КОНТРАКТ ВIД 20.01.2009 N 5) | 3,58 | Долар США | ТОВ "Я I ЕЛНЕ" | ЖИТОМИРСЬКА | 12111, ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРОПИВНЯ, ВУЛ. РАД, 70 | 0035905496 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ООО "ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 2, ОФИС 411А. Р/С 4070 2810 3280 5007 6290, К/С 30101810900000000585, БИК 040349585, ФИЛИАЛ N 2351 ВТБ 24 (ЗАО) Г. КРАСНОДАР. ДИРЕКТОР - БЕРЕЖНИЙ А. И. (КОНТРАКТ ВIД 04.04.2011 N 003/2011) | 2940,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СIНТЕЗ-ОЙЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТАРАСIВСЬКА, 38, КВ. 1-4. Р/Р У ПАО "АЛЬФА-БАНК". ДИРЕКТОР - АВТЕНЮК Б. Н. | 0036962529 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ООО "КОМПАНИЯ АЛЬФА ГРУП" | БIЛОРУСЬ, 223056, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, П. СЕНИЦА, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 56В. Р/С N 3012108551028/840 SWIFT: BPSBBY2X OPEN JOINT-STOCK COMPANY BELPROMSTROIBANK MINSK. КЕРIВНИК - КАРПЕНКО А. О. (КОНТРАКТ N 15/1 ВIД 18.05.2011) | 21,20 | Долар США | ПАТ "ЛУЦЬК ФУДЗ" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н., С. ЗМIЇНЕЦЬ, ВУЛ. ЛЕВАДНА, 2/А. Р/Р У ВIДДIЛЕНI У М. ЛУЦЬКУ ФIЛIЇ ПАТ "ПУМБ", МФО 385350 | 0000377163 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ООО "ЛЕСМАСТЕР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 600000, Г. ВОЛОДИМИР, УЛ. ДЕВИЧЕСКАЯ, 4. Р/Р 40702810600260004903, ФIЛIЯ ВРУ ОАО "МИНБ", М. ВОЛОДИМИР. ДИРЕКТОР - МАЛЬКОВ С. А. (КОНТРАКТ N 002/2010 ВIД 01.11.2010) | 422,10 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТВ ТОВ "ДОБРОБУТ" | ВIННИЦЬКА | 23100, М. ЖМЕРИНКА, ВУЛ. БАРЛЯЄВА, 29. Р/Р У ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК" | 0025494821 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ООО "УКРКАМЕНЬ" | БIЛОРУСЬ, УНП 191307401, Г. МИНСК, УЛ. К. ЦЕТКИН, 18, КАБ. 4. В/С N 3012018747018 В ЦБУ ОАО "ПРИОРБАНК", КОД БАНКА 153001749. ДИРЕКТОР - КОТКОВЕЦ С. Н. (КОНТРАКТ N 4/I/06/06/11 ВIД 06.06.2011) | 6,34 | Долар США | ФОП КУЛЬЧИНСЬКИЙ IГОР ПЕТРОВИЧ | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. ПУХОВА, 17, КВ. 165. В/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" В М. РIВНЕ, МФО 380805 | 2661709975 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ООО "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. УФА, Ю/А: 450007, УЛ. КАРЛА МАРКСА, 3/2, П/А: 450044, А/Я 239. ОГРН 1050204010647, ИНН/КПП 0274106111/027401001. Р/С 40702810606000007044 В БАШКИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N 8598 СБ РФ БИК 048073601, К/С 30101810300000000601. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ОРЛОВА Т. Н. | 271,50 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЗАПАД IМПОРТ ПЛЮС" | СУМСЬКА | 40030, М. СУМИ, ВУЛ. ЧЕРЕПIНА, 36, КВ. 95. В/Р У СФ ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 337546. ДИРЕКТОР - АВИЛОВ Н. И. | 0037430724 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ООО "ЮНИКОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 127549, Г. МОСКВА, УЛ. ПРИШВИНА, 12-А, СТР. 7. Р/С 40702840701000002263 BANK OF SETTLEMENTS AND SAVING LLC SWIFT: CLSVRUMM ACC/ N0104648415 IN VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG SWIFT: OWHBDEFF. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВЕРТУШКОВ В. В. (КОНТРАКТ ВIД 11.07.2011 N 32/07/1) | 67,89 | Євро | ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСШЛС УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/154. В/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", ВIДДIЛЕННЯ N 467 В М. ЖИТОМИРI, МФО 351005 | 0020428705 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОО "ТРЕЙДВЕСТКОМПАНИ" | КАЗАХСТАН, 030000, Г. АКТОБЕ, ПР-Т АБУЛХАИР-ХАНА, 79-5. РНН 061800300634. Р/С (USD) KZ47914840407BC03119 ДБ АО "СБАРБАНК", БИК SABRKZKA BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK, USA. ДИРЕКТОР - БАРТОШ Ю. П. (КОНТРАКТ ВIД 15.04.2011 N 03) | 530,07 | Долар США | ТОВ "СЇНТЕЗ-ОЙЛ" | М.КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТАРАСIВСЬКА, 38, КВ. 1-4. Р/Р У ПАО "АЛЬФА-БАНК". ДИРЕКТОР - АВТЕНЮК Б. Н. | 0036962529 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ЧП ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., П. ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО, 223. Р/Р 40802810352350130223, МИЛЛЕРОВСКОГО ОСБ N 275/079, ЮЗБ СБ, К/С 30101810600000000602, БИК 046015602, ИНН/КПП 7707083893/613803018 (КОНТРАКТ ВIД 24.03.2011 N 24-03/2) | 1192,74 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПП "ФIРМА "УКРГРАНРЕСУРС" | ЖИТОМИРСЬКА | 12112, ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРИНЬ, ВУЛ. ЛЕНIНА. Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805 ТА ВАТ КБ "НАДРА", М. КИЇВ, МФО 311818 | 0030888927 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | В. В. Кравченко |
