МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 7 серпня 2012 року | N 900 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби вих. вiд 05.06.2012 N 7886/5/22-3316, вх. вiд 08.06.2012 N 07/68847-12 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 20-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Кравченко В. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, Головного управлiння економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї, Головного управлiння економiки Херсонської обласної державної адмiнiстрацiї;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Головному управлiнню економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї (Довбань I. М.) i Головному управлiнню економiки Херсонської обласної державної адмiнiстрацiї (Воронiч М. М.) довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Кравченка В. В.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату | В. П. Павленко |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 07.08.2012 N 900 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "ОIЛ РIВЕР" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГОМОЛЬЦЯ, 7/14, КВ. 182, ДИРЕКТОР - СЕЙН В. В. | 0034423007 | 56816,00 | Долар США | "DARTON MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, COMPANY TO SUITE 1, THE STUDIO, ST. NICHOLAS CLOSE ELSTREE, HERTS WD6 3EW, ENGLAND. BENEFICIARY ACC. LV84RIBR00033880N0000; BANK "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC", RIGA, LATVIA; SWIFT: RJBRLV22, INTERMEDIARY BANK "RAIFFESEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG" (VIEN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
2 | ТОВ "МОЛ-IНК" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО, 11/Б, ДИРЕКТОР - ТИХОНЕНКО О. В. | 0037265444 | "MERCO INTERNATIONAL LTD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 2312 N. GREEN VALLEY PKWY. APT. 2413, HENDERSON NV 89014, USA; "ABLV BANK, AS" RIGA, A/C (IBAN): LV41AIZK0001 140057986, SWIFT: AIZKLV22 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||
"LINTEX IMPORT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82 WHITCHURCH ROAD, CARDIFF, CF14 3LX, WALES, "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC", RIGA, SWIFT: RIBRLV22XXX, IBAN: LV 47RIBR 0009 0 100X0000 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||||
25958,61 | Долар США | "S.POLAR S.L." | IСПАНIЯ, AV. GASPAR DE ADUILAR, 51, 46017, VALENCIA; "BANCO SANTADER CENTRAL HISPANO" VALENCIA, SWIFT: BSCHESMM, IBAN: ES 70 0049 5365 7123 1045 052 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
3 | ПП "ПРОФТРАНС" | ХЕРСОНСЬКА | БIЛОЗЕРСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛЕТЕНСЬКЕ, ВУЛ. ВИШНЕВА, 15 | 0036580362 | ООО "БЭСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КИРОВ, С. САДАКОВСКОЕ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 40 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||
ООО "ВЕСТ ТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. ОСОАВИАХИМА, 3-Г | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Заступник директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |