МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 28 вересня 2012 року | N 1066 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Петровського Ю. О.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату | В. П. Павленко |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 28.09.2012 N 1066 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "CASTLBERG UNIVERSAL INC" | ПАНАМА, BANK UKIO BANKAS (КАУНАС, ЛИТВА), ОСОБА, ЩО ПIДПИСАЛА ДОГОВIР - МАТВЄЄВА О. О. | 8965,24 | Долар США | ТОВ "ТРIНIТI IНВЕСТ КОМПАНI" | М. КИЇВ | 4053, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 49, ФАКТ. АДР.: 4119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 21; Р/Р У ПАТ "ВIЕЙБI БАНК", МФО 321637 | 0023150908 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
2 | "CHIMSER VISE-PRIM" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-7135, ОКНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ВОЛЧИНЕЦЬ, КОНТРАКТ N 08/09/11 ВIД 08.09.2011 | 2,36 | Долар США | ПП "ЗАХIДБУДУНIВЕРСАЛ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОНЯКIНА, 24, ФАКТ. АДР.: М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДIЮК, 33/А, КВ. 98 | 0034572171 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
3 | "БАЛТЕСТ ЭЛЕМЕНТ ОУ" | ЕСТОНIЯ, SOPRUSE-PUIESTEE 202-140, 13416, TALLINN; ACC. 10220089770011, BANK SEB PANK AS, SWIFT: EEUHEE2X, BAN: EE661010220089770011; КОНТРАКТ N 07/06/10 ВIД 07 06.10 | 3,00 | Євро | ТОВ "ПРОМИСЛОВО-ЛИВАРНА КОМПАНIЯ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛАЗО, 5 | 0034656324 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
4 | "МАК ТУЛС С.Р.Л." / "MACH TOOLS S.R.L" | IТАЛIЯ, VIA ZERNA 4/E, 25018, BIENNO BS, VAT IT 02664040983; КОНТРАКТ N 02/10/09 ВIД 02.10.2009 | 4,50 | Євро | ТОВ "ПРОМИСЛОВО-ЛИВАРНА КОМПАНIЯ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛАЗО, 5 | 0034656324 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
5 | SRL "SAVAOF" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, CHISINAU, STR. HINCESTI 142/10, C/F 1008600044047, ACC. 22517019784382, BANCA DE ECONOMII, BRANCH 1, SWIFT: BECOMD2X609, COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY, SWIFT COBADEFF, А/С 400886819201; KOHTPAKT N 15-11 ВIД 15.11.2010 | 18,00 | Євро | ТОВ "ПРОМИСЛОВО-ЛИВАРНА КОМПАНIЯ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛАЗО, 5 | 0034656324 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |