.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 6 листопада 2012 року | N 1231 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної податкової служби вих. вiд 24.04.2012 N 6020/5/22-3316, вх. вiд 26.04.2012 N 07/53614-12, вих. вiд 02.07.2012 N 9295/5/22-3316, вх. вiд 07.07.2012 N 07/79143-12 та вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Петровського Ю. О.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | О. I. Пiнський |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 06.11.2012 N 1231 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "AITA EXPORTEL SP. Z. O. O." | ПОЛЬЩА, UL. SOLEC 81В, 00-382 WARSZAWA; БАНК. РЕКВ.: "MILLENNIUM S. A", WARSZAWA, ACC. PL6711602202000000018264, SWIFT: BIGBPLPW; ДИРЕКТОР - EWA BOZENA SWATKO; КОНТРАКТ N 06-2011 ВIД 08.07.2011 | 8,00 | Євро | ПП "ЕКОПРОМ- ЖИТОМИР" |
ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 2-Й ЖИТНIЙ, 7, KB. 12; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", М. ЖИТОМИР, МФО 380009; ДИРЕКТОР - ЛЯХ О. Д. | 0036894145 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.07.2012 N 9295/5/22-3316, вх. вiд 07.07.2012 N 07/79143-12 |
| 2 | "ANTEX WALDEMAR BIDA" | ПОЛЬЩА, 80-33 GDANSK, UL. POMORSKA 13H/8; ALIOR BANK SA, ACC. PL2424900005000046 0044372547/840, SWIFT: ALBPPLPW; ПРЕЗИДЕНТ ПРАВЛIННЯ ВАЛЬДЕМАР БИДА; КОНТРАКТ N 1/09 ВIД 01.09.2011 | 107,20 | Долар США | ТОВ "АГРО СIСТЕМ" | М. КИЇВ | 02098, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 8-А, КВ. 146; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЯКУБИН О. М. | 0037332190 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 3 | "ARKON NATURSTEINE" | НIМЕЧЧИНА, FRIDRICHSRING 14-68161 MANNHEIM; BANK: RV BANK RHEIN-HAARDT EG, LAMBSHEIM, KTO.5245583, BLZ. 54561310, IBAN. DE 25545613100005245583, BIC.GENODE 611BS "ROD-TRANS SP Z. O. O.", ДИРЕКТОР - ТОМАС ФРАТЧАК | 4,80 | Євро | ФОП БАГНЮК ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ | РIВНЕНСЬКА | 33000, М. РIВНЕ, ВУЛ. А. МЕЛЬНИКА, 10/52, В/Р В РФ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333913 | 1976901890 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 4 | "BAUER BIOBRENNSTOFFE" | НIМЕЧЧИНА, BAUER-BIOBRENNSTOFFE, STAMPFING 13A, 94575 WINDORF; ДИРЕКТОР НАДIЯ БАГЕР; КОНТРАКТ N 100805-EX ВIД 23.05.2011 | 1,76 | Євро | ТОВ "ТIНА ЕКСПОРТ" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. БАНДЕРИ, 42/59; Р/Р У OJSC "VTB BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - НАТАЛЯ ТИНКАЛЮК | 0037510720 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 5 | "BE-FI EDELSTAHL GMBH" | НIМЕЧЧИНА, GROENAER WEG 4 06408 PEISSEN. DRESDNER BANK BERNBURG BIZ 80080000 Р/Р 0724201300. ДОВIРЕНА ОСОБА - THOMAS WEILBEER. (КОНТРАКТИ ВIД 01.04.2011 N 27 ТА ВIД 01.04.2011 N 29) | 42,00 | Євро | ПАТ "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРО- ЗАПЧАСТИНА" |
СУМСЬКА | М. РОМНИ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 2-В. В/Р У СВ "КРЕДО БАНК" М. ЛЬВIВ. ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - БЕРЕЖНОЙ С. Є. | 0000235890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 24.04.2012 N 6020/5/22-3316, вх. вiд 26.04.2012 N 07/53614-12 |
| 6 | "EKODOMBUD" SP. Z. O. O." | ПОЛЬЩА, 67-124 NOWE MIASTECZKO UL. KOSCIUSZKI 37 D. NIP 925-20-83-450, REGON 080436198. (КОНТРАКТ N 01/2010 ВIД 26.06.2010) | 5,85 | Долар США | ТОВ "СТАНIСЛАВ БУД" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 20, КВ. 3. Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" М. ХАРКIВ, МФО 336310 |
0035765373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 24.04.2012 N 6020/5/22-3316, вх. вiд 26.04.2012 N 07/53614-12 |
| 7 | "FORTUNA PLUS LTD" | ПОЛЬЩА, 35-105 RZESZOW, 12 PRZEMYSLOVA, DEUTSCHE BANK PBC SA ODDZIAL RZESZOW UL. BERNARDYNSKA, SWIFT: DEUTPLPKXXX, NR: 29191010482306993836390004, ВIЦЕ ПРЕЗИДЕНТ - ДРЕБОТ Р. Й.; КОНТРАКТ ВIД ВIД 05.05.2008 ЩОДО КОНТРАКТУ N EX/001/2008 ВIД 03.01.2008 | 223,00 | Долар США | ТОВ "ЄВРОПА-ВIКНО" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
77331, КАЛУСЬКИЙ Р-Н, С. МОСТИЩЕ, ВУЛ.
ПОГАРИЩЕ, 1; ФАКТ. АДР.: М. КАЛУШ, ВУЛ. БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 15/2; Р/Р В IВАНО- ФРАНКIВСЬКIЙ ДИРЕКЦIЇ ПАТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - РОМАНИШИН О. Я. |
0031623584 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 8 | "GERMABELA IMPORT-EXPORT GBR" | НIМЕЧЧИНА, KREUZBERGWEG,5 D-54550 DAUN; BANK KSK VULKANEIFEL, KONTONUMMER 66357, BLS 58651240, SWIFT: (BIG) MALADE51 DAU IBAN: DE41 586512400000066357, КОНТРАКТ N 1/04 ВIД 21.04.2010, ДИРЕКТОР - БИЧКОВА ОЛЕКСАНДРА. | 3,46 | Євро | ПП "IВОЛ ТРАНС" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 101,
КВ. 15; Р/Р В IВАНО- ФРАНКIВСЬКIЙ ФIЛIЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 336677; ДИРЕКТОР - ТРИШКАЛЮК I. М. |
0035516893 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 9 | "GRAF SPEDITIONSGESELLSCH AFT MBH" | НIМЕЧЧИНА, LESSINGTRASSE 10, D-21629 NEU WULMSTORF. DEUTSCHE BANK PKG, ACC. 2735694, BANK CODE: 200 700 24, SWIFT: DEUTDEDBHAM. ДОВIРЕНА ОСОБА - DETLEF TIEFENBACHL. (КОНТРАКТ ВIД 31.03.2011 N AVDE01) | 2,67 | Євро | ПП "АВ-ЕКСIМ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 21, ОФIС 406; ФАКТ. АДР.: 03127, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 93, К. 209-А. Р/Р В ПАТ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 322313. ДИРЕКТОР - ВОЄВОДIН А. А. | 0033695734 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 24.04.2012 N 6020/5/22-3316, вх. вiд 26.04.2012 N 07/53614-12 |
| 10 | "GRECE DAREX GMBH & CO. KG" | НIМЕЧЧИНА, IN DER HOLLERHECKE 1, 67547 WORMS; C0MMERZBANK WORMS WILHELM-LEUSCHNER-STR. 11 - 13 D-67547 WORMS GERMANY BLZ 55340041, ACC. 3825007, IBAN DE3855340041 0382500700, SWIFT: COBADEFF553; ДИРЕКТОР - JACEK WALKOWIAK; КОНТРАКТ N 220510 ВIД 22.05.2010 | 30,20 | Євро | ТОВ "ТРАНСПОРТНО- ЛОГIСТИЧНА КОМПАНIЯ" |
ЧЕРНIВЕЦЬКА | 60000, М. ХОТИН, ВУЛ. ВАСIЛЬЄВА, 61; Р/Р АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКIВ, МФО 351005, ДИРЕКТОР - БУГА IГОР ЄВГЕНОВИЧ | 0036747800 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 11 | "HSA CLEVERHOLZ GMBH" | НIМЕЧЧИНА, SCHWARZENBERGER STR. 59 - 61 D-08349 JOHANNGEORGENSTADT, DE57870960340012689101 COMMERZBANK AG FRANKFURT AM MAIN, ДИРЕКТОР WILFRIED HANDWERK; КОНТРАКТ N 2011-02 ВIД 25.02.2011 | 2,58 | Євро | ТОВ "ФIРМА "МIКОС" | РIВНЕНСЬКА | 33001, М. РIВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 98; В/Р В РФ ВАТ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 333539; ДИРЕКТОР - УШКО М. В. | 0032089231 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 12 | "HS-HANDEL" | НIМЕЧЧИНА, SOLLING STR. 5, 30419 HANNOVER, BRD; BANK HANNOVER; ДИРЕКТОР HROKHOLSKYY SERHIY; КОНТРАКТ N 02/03/10 ВIД 02.03.2010 | 6,07 | Євро | ФОП СЕРГЕЄВ ВIТАЛIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ЛЬВIВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. ВIТОВСЬКОГО, 26; Р/Р У СТРИЙСЬКОМУ ВIДДIЛЕННI ЗГРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 | 2319714952 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 13 | "ILIAS IMPORT & EXPORT HOLZHANDEL EK" | НIМЕЧЧИНА, HOLZ-LAGER, D-39387 OSCHERSLEBEN, AN DER PUMPE. 6, TOR-3; BANK: DEUTSCHE BANK, BLZ:81070024, KONTO: 2203370, IBAN: DE35810700240220337000, BIC: DEUTDEDB818; ДИРЕКТОР VADYM PAVLOV | 1,05 | Євро | ПП "НТФ "БIЛЕКС" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. Д. ДУДАЄВА, 31-А, Р/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ", М. КИЇВ, МФО 322948; ДИРЕКТОР - БIЛЕЦЬКИЙ М. С. | 0025073017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 14 | "IMPER SP. Z. O. O." | ПОЛЬЩА, UL. BORELOWSKIEGO 2, 20-707 LUBLIN; NIP 712-320-88-07; BANK; PEKAO S. A. LODDZ. W. CHELMIE EUR 76 1240 2223 1978 0010 3279 0037, SWIFT: PKOPPLPW; ДИРЕКТОР - IВАН МИХАШУЛА; КОНТРАКТ N 0704/20 И ВIД 07.04.2011 | 6,75 | Євро | ПП "ЗЕМIНА" | ВIННИЦЬКА | ТИВРIВСЬКИЙ Р-Н, М. ГНIВАНЬ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 20; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI; ДИРЕКТОР - КУЧЕР О. М. | 0023065114 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.07.2012 N 9295/5/22-3316, вх. вiд 07.07.2012 N 07/79143-12 |
| 15 | "IMPORT UND EXPORT ROMAN DROZD" | НIМЕЧЧИНА, EICHENKREUZ STR. 45, 40589 DUSSELDORF, BRD; POSTBANK N 533900609, BANKLEITZAHL 50010060; ДИРЕКТОР - ROMAN DROZD; КОНТРАКТ N 1 ВIД 20.07.2010 | 1,07 | Євро | ФОП СЕРГЕЄВ ВIТАЛIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ЛЬВIВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. ВIТОВСЬКОГО, 26; Р/Р У СТРИЙСЬКОМУ ВIДДIЛЕННI ЗГРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 | 2319714952 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 16 | "KOSIROWSKI DARIUSZ" | ПОЛЬЩА, 52437, WROCLAW, WOJ. KARMELKOVA 31, АБО GOSCISLAW 56, 55-340 UDANIN, NIP: 384-181-77-84, REGON: 891453059; КЕРIВНИК DARIUSZ KOSIROWSKI; БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: BZW BK 39109025030000000103844353; КОНТРАКТ N 01/24/09 ВIД 24.09.2010 | 1,36 | Євро | ПП "АГАЛ" | ЛЬВIВСЬКА | ЖОВКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ТУРИНКА, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 44; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЛЬВIВ; ДИРЕКТОР - САГАЛА В. В. | 0033775547 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 17 | "LIGNARIUS' SEBASTIAN KRZYSZTOF KOWALCZUK" | ПОЛЬЩА, 17-200, HAJNOWKA, UL. WARSZAWSKA, NIP PL 5432056524, REG 200227223; ДИРЕКТОР SEBASTIAN KRZYSZTOF KOWALCZUK; КОНТРАКТ N 280411 ВIД 28.04.2011 | 2,29 | Євро | ТОВ "БАТ-С" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ПАСIЧНА, 52, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" IВАНО- ФРАНКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФIЛIЇ, МФО 325365; ДИРЕКТОР - БАБIЙ Т. С. |
0037581571 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 18 | "MILUD DEUTSCHLAND GMBH" | НIМЕЧЧИНА, CARL-SCHULLER-STR. 33,1/2, 95444 BAUREUTH; NATIONALBANK AG, BOCHUM, DEUTSCHLAND, KONTO: 8476953, BLZ:36020030, IBAN. DE2O36O2O03O 00064769 53; ВЛАСНИК - LUDGER ALBERS; КОНТРАКТ N 1 ВIД 15.01.2011 | 2,52 | Євро | ПП "МЕЛАНЖ-СЕРВIС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ТЕРНОПIЛЬСЬКА, 42, КВ. 305; В/Р В ХОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ГУНЬКО В.О. | 0036819534 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 19 | "MIROSLAW ROSYPSKI" | ПОЛЬЩА, 51 - 180, PSARY, UL.KASZTANOWA, 18; NIP 894-152-97-83 REGON 021141052; ДИРЕКТОР - MIROSLAW ROSYPSKI; КОНТРАКТ N O2/03/10/PL/UA ВIД 02.03.2010 | 1,60 | Євро | ПП "СЛАВУТИЧ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ЗАЛIЩИЦЬКИЙ Р-Н, С. ДЗВИНЯЧ; Р/Р У ПАТ "КБ "НАДРА" ТЕРНОПIЛЬСЬКЕ РУ, МФО 338705; ДИРЕКТОР - ВЕРХОЛА Р. I. | 0032147481 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 20 | "NAIL ARTISTS GMBH" | НIМЕЧЧИНА, D-95233 HELMBRECHTS ZUM SCHUTZENHAUS 7 - 9; КОНТРАКТ Б/Н ВIД 13.08.2010 | 6,50 | Євро | ФОП ТАРАНЕЦЬ ТЕТЯНА ЮРIЇВНА | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. ШУХЕВИЧА, 1/6; Р/Р У ФIЛIЯ "ЗАХIДНЕ РУ АТ БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", М. ЛЬВIВ, МФО 325923 | 3090103041 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 21 | "P&P ENRGYGAS SP. Z. O. O. S. K." | ПОЛЬЩА, 00-873 WARSZAWA, UL. OGRODOWA 49 F, LOK. 35, NIP 527-261-88-05, REGON 142184317; BANK: ING BANK SLASKIS. A., SWIFT: INGBPLPW, ACC PL 54 1050 1025 1000 0023 4721 7727; КОНТРАКТ ВIД 01.02.2011 N LUP-EXP/U/10 | 9,16 | Євро | ТОВ "КФ "ЛУГАНСЬК- ВУГЛЕПЕРЕРОБКА" |
ЛУГАНСЬКА | 94200, М. АЛЧЕВСЬК, ВУЛ. ГМИРI, 20-А, КВ. 16; ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023; ДИРЕКТОР - ШАРОЙКIН Р. С. | 0035629663 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 22 | "P.H-U "BOD-BUD" | ПОЛЬЩА, 55-220 OLAWA, UL GALCZYNSKIEGO 13, PL24958500070010001470110001, GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S. A., POZNAN; КОНТРАКТ ВIД 01.06.2010 N 1 | 2,10 | Євро | ТОВ "ЕКСIМТРЕЙД ПЛЮС" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. Г. ПОЛУБОТКА, 24/35, В/Р В ЧЕРНIГIВСЬКОМУ ВIДДIЛЕННI N 1 ПАТ "ВТБ БАНК", М. ЧЕРНIГIВ, МФО 321767 | 0037095323 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 23 | "P. P. H. U. EXPORT - IMPORT" | ПОЛЬЩА, TOMASZ LUZCZEK, MUCHY 55, 63 - 524 CZAJKOW. NIP. 622-169-45-30. SWIFT CODE:WBK PPL PPA PL. PL39109011730000000102667365. КЕРIВНИК - ПОДГОРСКИ ГРЕГОР. (КОНТРАКТ N L-07/04/11 ВIД 07.04.2011) | 0,80 | Євро | ПП "ВОЛИНЬ- ЛIССЕРВIС" |
ВОЛИНСЬКА | 43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОПЕРНIКА, 8-А. Р/Р В ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983 | 0037003929 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 24.04.2012 N 6020/5/22-3316, вх. вiд 26.04.2012 N 07/53614-12 |
| 24 | "P. W. CENTOS KRZYSZTOF OSINSKI" | ПОЛЬЩА, 00-202 WARSZAWA, UL. WALOW A, 5 M. I7; БАНК - B. R. E. MULTIBANK N 92114020170000420210976290; КЕРIВНИК - KRZYSZTOF OSINSKI; КОНТРАКТ N 02-11-2 ВIД 02.11.2010 | 9,10 | Євро | ТОВ "ВУДКРАФТ" | ВОЛИНСЬКА | 45620, С. ШЕПЕЛЬ, ВУЛ. СТЕПОВА, 1; В/Р У ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670. ДИРЕКТОР - КОНАЩУК О. Є. | 0037319740 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.07.2012 N 9295/5/22-3316, вх. вiд 07.07.2012 N 07/79143-12 |
| 25 | "PHU MIRAND-PLUS" | ПОЛЬЩА, BONDARY25, 16-050 MICHALOWO; БАНК: MAZOWIECKI BANK REGIONALNY SA, SWIFT: MBREPLPW, ACC: PL 88806000040550707030000040; КЕРIВНИК - IRENA MIRUC; КОНТРАКТ ВIД 11.07.2011 N 3 | 1,76 | Євро | ФОП КУКОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ | ЛЬВIВСЬКА | 79060, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. НАУКОВА, 50/12; Р/Р У ВIДДIЛЕНI "ЛЬВIВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ" ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767 | 2565400174 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.07.2012 N 9295/5/22-3316, вх. вiд 07.07.2012 N 07/79143-12 |
| 26 | "PRINZING GMBH" | НIМЕЧЧИНА, BRUCKFELSSTRASSE, 9, D-89143, BLAUBEUREN, BRD. BANK: SPARKASSE ULM, SWIFT: SOLDES1ULM, KONTO: 1 633 160, BLZ: 630 500 00, IBAN: DE 43 630500000001633160; KOHTPAKTN 236/U ВIД 27.12.2007 | 1672,54 | Євро | ПАТ "ЕСТЕЙТБIЛДIНГ" (КОЛИШНЄ ПАТ
(ЗАПБТ) "СЕВАСТОПОЛЬ- ЖИТЛОБУД") |
М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. КРИВИЙ РIГ, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 4, КВ. 305 | 0001267260 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 27 | "ROD-TRANS SP Z. O. O" | ПОЛЬЩА, OSTROW 418 A, 37-700, PRZEMYSL, NIP 7952339330, REGON 180000871, LICENCIA N0103936; | 1,80 | Євро | ФОП БАГНЮК ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ | РIВНЕНСЬКА | 33000, М. РIВНЕ, ВУЛ. А. МЕЛЬНИКА, 10/52, В/Р В РФ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333913 | 1976901890 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 28 | "SPARKASSE HILDEN-RATINGEN- VILBERT" |
НIМЕЧЧИНА, 42551 VELBERT, KONRAD-ZUSE STR. 10; BANKVERBINDUNG DES KAUFERS SPARKASSE HILDEN-RATINGEN - VELBERT BLZ 33450000 KONTO NR. 26298661 ALEXANDER SCHWIND STEUER NR.139/5210/1109; ДИРЕКТОР - ALEXANDER SCHWINDT; КОНТРАКТ ВIД 20.12.2010 N 4/2010 | 15,48 | Євро | ТОВ "ТРЕЙНВЕЛ" | КИЇВСЬКА | 9100, М. БIЛА ЦЕРКВА, БУЛЬВАР 1-ГО ТРАВНЯ, 40, КВ. 16; ДИРЕКТОР - ПIДПАЛИЙ Ю. М. | 0034547543 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 29 | "USLUGI TRANSPORTOWE "DAW-BOG" S. C. BOGDAN LIS & DAWK" LIS" | ПОЛЬЩА, 37-522 WIAZOWNICA 118. (КОНТРАКТ N 2 ВIД 30.03.2011) | 0,60 | Євро | ФОП НЕДОБIЙЧУК ЮРIЙ ДМИТРОВИЧ | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. НОВИЙ СВIТ, 91/15 | 2541514794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 24.04.2012 N 6020/5/22-3316, вх. вiд 26.04.2012 N 07/53614-12 |
| 30 | "WEHRHAHN GMBH" | НIМЕЧЧИНА, MUEHLENSTRASSE 15, POSTFACH 1855, 27738 DELMENHORST; БАНК. РЕКВ.: 1) SPARKASSE RHEM NAHE, D-55543 BAD KREUZNACH, BIC MALADE 51KRE, IBAN DE83 5605 0180 0005 0046 01; 2). DEUTSCHEBANK 24 AG, D 55411 BINGEN / RHEIN, BIC DEUTDEDBMAI, IBAN DE 56 5507 0024 082 | 1607,66 | Євро | ПАТ "ЕСТЕЙТБIЛДIНГ" (КОЛИШНЄ ПАТ
(ЗАПБТ) "СЕВАСТОПОЛЬ- ЖИТЛОБУД") |
М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. КРИВИЙ РIГ, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 4, КВ. 305 | 0001267260 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 31 | "WOOD-POL MAGDALENA JAWORSKA" | ПОЛЬЩА, UL. SWIETLIKOW 8 LOK 80, 01-389 WARSZAWA, NIP 522 289 2444; RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A., ACCOUNT: 97175000120000000012271767; ПIДПИСАЛА КОНТРАКТ - MAGDALENA JAWORSKA; КОНТРАКТ ВIД 05.01.2011 N 131/UA | 4,10 | Євро | ТОВ "ЛАРИСА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 13; Р/Р У ПАТ "IНДЕКС-БАНК", МФО 300614, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ОЛIЙНИК М. М. |
0013579881 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| 56,49 | Євро | ФОП МОСКАЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 11703, М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 3, КВ. 17. |
2962502894 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 24.04.2012 N 6020/5/22-3316, вх. вiд 26.04.2012 N 07/53614-12 | |||
| 32 | ООО "EAST WOOD TRADE" | ПОЛЬЩА, 30 - 114, KRAKOW, UL. GEN. TADEUSZA KOSCIUSZKI, 43; ДИРЕКТОР - KRZYSZTOF PRIEDITIS; КОНТРАКТ N 10/08/11 ВIД 15.08.2011 | 2,98 | Євро | ТОВ "АТМ-А" | ЛЬВIВСЬКА | ЖОВКIВСЬКИЙ Р-Н, С ДОБРОСИН, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 15-А, ФАКТ. АДР.: М.ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЕКАРСЬКА, 24, КВ. 7-Б; Р/Р У ПАТ "ВТЕ БАНК", ВIДДIЛЕННЯ ЛЬВIВСЬКОЇ РЕГIОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦIЇ; ДИРЕКТОР - БЕРГ Д. О. | 0036761888 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 01.08.2012 N 10924/5/22-3316, вх. вiд 06.08.2012 N 07/89093-12 |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |
