.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 15 сiчня 2013 року | N 36 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної податкової служби вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 та вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдному республiканському органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Петровського Ю. О.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | О. I. Пiнський |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 15.01.2013 N 36 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРАТ "НВП "СIМПЕКС" | АР КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 73; Р/Р В КРУ ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 384436 | 0001032901 | 7,00 | Євро | "SCANDINAVIAN WATER TECHNOLOGY AS" | НОРВЕГIЯ, KVEMHUSVEIEN 21 P.O. BOX 83, N-2716 HARESTUA, NORDEA BANK NORDE ASA N-0107 OSLO IBAN-N07561770540657 SWIFT-NDEANOKK; ДИРЕКТОР - TROND KOSTVEIT; КОНТРАКТ ВIД 16.09.2010 N SW-29/2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 2 | ТОВ "ЕСI" | АР КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 147; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". ДИРЕКТОР - МАССАЛIМОВ М. М. | 0023662169 | 1,30 | Долар СIЛА | ТОВ "ZENIT-FARMA SAVDO" | УЗБЕКИСТАН, 160050, НАМАНГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. НАМАНГАН, ВУЛ. НАВОЇ, 37, КВ. 2, РАХ. 20208000504869325001 У ВАТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК", ДИРЕКТОР - СУЛТАНОВ Ж.; КОНТРАКТ N 7/61 ВIД 01.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 3 | ПП "ЛАРIС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. Р. СКАЛЕЦЬКОГО, 40-А; Р/Р У ПАТ "МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", ДИРЕКТОР - ТАРАСОВ Г. М. | 0030684630 | 75,00 | Євро | "AWL-TECHNIEK B. V." | НIДЕРЛАНДИ, NOBELSTRAAT 37, 3846 CE HARDERWIJK, ABN AMRO BANK NV POSTBUS 2059 3500 GB UTRECHT HOLLAND SWIFT: ABNANL 2A IBAN: NL 62ABNA0432637001, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - PIET MOSTERD; КОНТРАКТ N 20110233 ВIД 19.10.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 4 | ТОВ "ВIНПРОМХОЛОД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ ВУЛ. ЧЕХОВА, 56; Р/Р У ВIННИЦЬКIЙ ФIЛIЇ ВАТ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 302429; ДИРЕКТОР - НОВОГРЕБЕЛЕЦЬ О. В. | 0035599550 | 8,99 | Долар США | OU "MOK" | ЕСТОНIЯ, REG. NR 10008675 KMRK EE 100467336 VOISTE 86501, TAHKURANNA VALD PARNU MAAKOND; ДИРЕКТОР - КОВАЛЬОВА МАРИНА. БАНК - SEB PANK, IBAN: EE 101010220007476025 USD, BIC: EEUHEE2X; КОНТРАКТ N 1/11 ВIД 01.03.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 5 | ПП "ТОТАЛ ТРАНС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. СТАХУРСЬКОГО, 2/69; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - НIКОЛIШИН О. Ф. | 0036967239 | 12,40 | Долар США | ЧП ТУП "СЛАВЯНСКИЙ ОБРЯД" | БIЛОРУСЬ, 247840, ГОМЕЛЬСЬКАЯ ОБЛАСТЬ, М. ЛЕЛЬЧИЦЫ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 92-А; АСБ "БЕЛАРУСЬБАНК", РАХ. N 3012086210046; ДИРЕКТОР - КОЛЕДА Л. Л., КОНТРАКТ N 07/11 ВIД 07.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 6 | ФОП САРАНЧУК IГОР МИКОЛАЙОВИЧ | ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЛУКА МЕЛЕШКIВСЬКА, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 38, Р/Р У ВФ ПАТ "УКРIНБАНК" | 2391711399 | 3,60 | Євро | "KAYA CILA LAKE MOBILYA DEK.SAN.TIC.STI." | ТУРЕЧЧИНА, IKITELLI ORGANIZE SAN. BOLG.CEVRE SAN.SIT. 12 BLOK N 25/1. BASAHSEHIR-ISTANBUL; BANK: YAPICREDI BANKASI, TUMSAN SB. IBAN NO: TR 420006701000 000085312976. ДИРЕКТОР - Ф. КАЙА; ДОГОВIР N 19/12 ВIД 19.12.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 7 | ДП "КАМIНЬ-КАШИРСЬКИЙ ЛIСГОСП" | ВОЛИНСЬКА | 44500, М. КАМIНЬ-КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 42; Р/Р У КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440; ДОВIРЕНА ОСОБА - КОЛIСНИКОМ Р. Б. | 0000991568 | 5,70 | Євро | "LACKNER & MEYER GMBH" | АВСТРIЯ, A-4810, GMUNDEN, TRAUNSTEINSTRASSE, 47; UID NUMMER ATU 30131407 BANKVERBINDUNG IBAN DE 138610541 AT 292081509100013291 BIC STSPAT2G, ДИРЕКТОР - WALTER MEYER; КОНТРАКТ N 2-КК ВIД 25.05.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 8 | ТОВ "АГРОТЕХНIКА" | ВОЛИНСЬКА | 43026, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, Д. 11, ФАКТ.: 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДIЮК, Д. 47, АСС. PJSC VTB BANK KIEV, SEPARATION "LUTSK REGIONAL MANAGEMENT"; ДИРЕКТОР - ГОРЛАЧ СЕРГIЙ | 0021750952 | 91,80 | Долар США | "TDINVESTMENT SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 20-460 SZCZEBRZESZYN, BRODY MALE, 26. КЕРIВНИК - МАРЕК БОНК. KONTO DEUTCHE BANK PBC S.A. O/LUBLIN 42 1910 1048 2305 5200 2740 0003 SWIFT: DEUTPLPK; КОНТРАКТ N 03/11/2011 ВIД 03.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 9 | ПП "АЛЬТУРА" | ВОЛИНСЬКА | 43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СТРIЛЕЦЬКА, 43, КВ. 35; Р/Р В ВАТ "ВТБ БАНК" ЛУЦЬКЕ РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ; ДИРЕКТОР - ЖУКОВ О. | 0031670566 | 1,20 | Євро | "OKASKO OOO" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, ID: 24712850, UST-ID: CZ24712850, PRAG-ZBRASLAV ZBRASLAV ZU KRNOV 630, 15600 PRAG; KONTONUMMER: 2106300430, BANK: UNICREDIT BANK, CODE 2700, IBAN: CZ5127000000 002106300430, SWIFT: BACX CZ PP. ДИРЕКТОР - АЛЕКСЕЙ АНТРОПОВ; КОНТРАКТ N 30/280911 ВIД 28.09 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 2,10 | Євро | "VILLUS KUKANAUSKAS" | НIМЕЧЧИНА, EILSER MASCH 10, D-304I9 HANNOVER, ДИРЕКТОР - VILLUS KUKANAUSKAS, VTB BANK AG, FRANKFURT-AM-MAIN, SWIFT: OWHBDEFF, НОМЕР СЧЕТА: 0104644398, КОНТРАКТ N 29/270911 ВIД 27.09 2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09 2012 N 07/104491-12 | |||||
| 10 | ТОВ "ВОЛИНСЬКА ФАБРИКА ГОФРОТАРИ" | ВОЛИНСЬКА | 45400, М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 25; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" ВОЛИНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ НОВОВОЛИНСЬКА ФIЛIЯ, МФО 325365; ДИРЕКТОР - ШУМIН З. | 0033211353 | 3815,50 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ООО "ИНКОМКРАСТ" | БIЛОРУСЬ, 224024, М. БРЕСТ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ 2, КОРП. 2; Р/С 3012210705001 В ЗАО "АЛЬФА-БАНК", МФО 153001270, Р/С 16003500000001 ЗАО "АЛЬФА-БАНК" Г. КИЕВ, SWTFT-ALFA UA UK.; ДИРЕКТОР СТРАПКО С. М.; КОНТРАКТ N 79-10 ВIД 14.09.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 11 | ТОВ "ФОРЕСТ ТД" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ПРОСПЕКТ МОЛОДI, 4, КВ. 162; Р/Р У ПАО "УКРСОЦБАНК", МФО 300023. ДОВIРЕНА ОСОБА - САВРУК ТАРАС | 0034928549 | 3,30 | Євро | UAB "JUKARAS" | ЛИТВА, LITHUANIA. MANTO ST. 2. LEPU 1 KLAIPEDA; КЕРIВНИК - ПОВИЛАС ТУРКУС. Р/С LT 624010044200050475, АО БАНК "DNB NORD", КОНТРАКТ N А-43.2011 ВIД 18.05.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 12 | ТОВ "АЛЬФА-МАГIСТРАЛЬ" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, Д. 33, Р/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БАЛАБАШ ОЛЕКСАНДР | 0037068127 | 2,30 | Євро | "MANDENS BIOBRANDSEL A/S" | ДАНIЯ, SKIVEVEJ 185, HVAM-7500 HOLSTEBRO; BANKKONTO: 76702069529, SWIFT: RINGDK22. КЕРIВНИК - ERIC MADSEN; КОНТРАКТ N 12/08/11 ВIД 11.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 2,30 | Євро | "SIA COMMERCIAL PLANET" | ЛАТВIЯ, LV 10-11 RIGA, DZIRNAVU 87-307. DEXIA BANK, IBAN: LU350028189065255900, SWIFT: BILLLULL. ДИРЕКТОР - РАБЧЕВСЬКИЙ МИКОЛА; КОНТРАКТ N 13/05/10 ВIД 13.05.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 | |||||
| 13 | ПП "ФIРМА КОНТИНЕНТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТIМIРЯЗЄВА, 31, В/Р В ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", М. КИЇВ, МФО 319092; ДИРЕКТОР - АРТЕМЕНКО Г. П. | 0019142547 | 2174,72 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАО "ВОСХОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. СЕРПУХОВ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 134, ОГРН 1077759402874, ИНН 7705806498, КПП 504301001, ОКПО 82509650; Р/С 40702810640400001723 ОАО "СБЕРБАНКА РОССИИ", Г. МОСКВА, БИК 044525225; ГЕНДИРЕКТОР ЄГОРОВ В. В.; КОНТРАКТ N 292И ВIД 01.10.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 14 | ПАТ "IСТА-ЦЕНТР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КУРСАНТСЬКА, 30; Р/Р У ФIЛIЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 305675, ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - БIЛИЙ О. П. | 0023073489 | 115,38 | Долар США | ООО "АГУТИ" | БIЛОРУСЬ, 220094, Г. МИНСК, 2-Й ВЕЛОСИПЕДНИЙ ПЕРЕУЛОК, 30/214А, Р/С N 3012002516011 В ОАО ЦБУ "ПРИОРБАНК", COMERZBANK AG, GERMANY, Р/С 1750000115690101 USD, SWIFT: COBADEFF | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 15 | ПРАТ "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53300, М. ОРДЖОНIКIДЗЕ, ВУЛ. ГРИГОРIЯ ТИКВИ, 3. В/Р У ФIЛIЇ ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" В М. ДНIПРОПЕТРОВСЬКУ, МФО 305813. ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - ПОЛЯКОВ С. О. | 0030866547 | 99,80 | Долар США | АО "КОКМАЙСА" | КАЗАХСТАН, 050043, М. АЛМАТИ, М-Н МИРАС, 188. БАНК. РЕКВ: РНН 600 900 174 240, БИН 010 540 000 356, IBAN KZ6494800USD22030060, "EURASIAN-BANK" JSC, SWIFT: EURIKZKA. ДИРЕКТОР АГАБЕКОВ Б. М. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 16 | ПРАТ "ГАРАНТ МЕТИЗ IНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 54-А; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305299; ДИРЕКТОР ПЕРЦЕВ Ю. О. | 0033717202 | 154,02 | Євро | ООО "ГАБИКОМ-ВОСТОК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105005, Г. МОСКВА, АПТЕКАРСКИЙ ПЕР. 4, СТР. 1, ОФ. 403, ИНН 7701868976, КПП 770101001, Р/С 40702810040170515501 В ОВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" БИК 044583119. ДИРЕКТОР КОЗЛОВ О. Я.; КОНТРАКТ ВIД 12.10.2010 N 12/10-01ЕХР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 17 | ТОВ "ДIМЕТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 2, В/Р У ПАО "АКТА БАНК", МФО 307394, ДИРЕКТОР - ШУМКIН О. В. | 0035339435 | 30,50 | Євро | "COLMAR S.P.A." | IТАЛIЯ, 45031, ARGUA POLESINE, VIA NAZIONALE ADRIATICA 539/539 ANGOLO VIA PROVINCIALE EST. 1791; BANCA DELLA MARCA, FILIALE DI VITTORIO VENETO, ABI 07084 CAB 62191 C/C 026002710542, CODICE IBAN: IT 92 M 07084 62191 026002710542, SWIFT/BIC: ICRA IT RR U40; ДИРЕКТ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 18 | ТОВ "МОРСЬКСЕ ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВIС" | ДОНЕЦЬКА | 87510, М. МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМ. ЛУНIНА, 14; Р/Р У ПАТ "БАНК ФОРУМ", М. КИЇВ, МФО 322948, ДОВIРЕНА ОСОБА - ВЕРГУН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ | 0025577841 | 1,70 | Долар США | ООО "PORTWELL" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ЕЙСК, УЛ. РАБОЧАЯ, 2-А, ДОГОВIР Б/Н ВIД 06.10.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 19 | ТОВ "ДОННА Н" | ДОНЕЦЬКА | 83003, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КАРПИНСКОГО, 24, В/Р У В ПАТ "УКРСОЦБАНК", ДОВIРЕНА ОСОБА - ТИМОФЕЕВА Г. | 0035832973 | 8,60 | Долар США | ООО "ЛЕКО 2007" | ГРУЗIЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ТАБИДЗЕ, 6, ИНН 245602334; БАНК: АО "БАНК ГРУЗИИ" SWIFT: BAGAGE22, Р/С 212941000, ДОВIРЕНА ОСОБА КОБА ТАРИЕЛАДЗЕ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 20 | ФОП МХЕЯН ЕГОР СЕРЖИКОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. АНДРIЯ ЧУМАКА, 112; В/Р В ДОНЕЦЬКОМ КБ "ПРИВАТБАНК" | 3089416457 | 33,70 | Долар США | "MERT PAKETLEME AMBALAJ SANAYLL TICARET" | ТУРЕЧЧИНА, BAGLAR MEVKII CAKILKOY CATALCA ISTANBUL, TUMSAN IKITELLI ISTANBUL ACC: 43536209 USD; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР СЕНОЛ МЕРТ; КОНТРАКТ ВIД 19.10.2011 N 19/10/2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 21 | ПП "ПРИВАТ ЛIС СЕРВIС" | ЖИТОМИРСЬКА | 11100, ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, С. МОЖАРИ, ВУЛ. ШКIЛЬНА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ЖИТОМИР, МФО 311744, ДИРЕКТОР - ГРИШНЮК В. П. | 0037260268 | 13,80 | Долар США | "YALCIN GIDA ITH IHRACAT SAN LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, EVKAF MH KUMURU YOULU UZERI 1 KM FATSA/ ORDU; NUMBER 9310051573, YAPIKREDI BANKASI AS, CITY AND KOD: FATSA/518 KOD USD ACCOUNT/IBAN NO: TR 410006701000000085242863, ДИРЕКТОР - ISMAIL YALCIN; КОНТРАКТ ВIД 12.09.2011 N 3/ПЛС | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 22 | ПП "ПОЛIССЯ- ЛIСПРОМСЕРВIС" |
ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 7-А | 0037321021 | 15,61 | Євро | "GRJLL-IMPEX" SF.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 06-231, MLYNARZE.SIELUN, 4А; КОНТРАКТ N 1 ВIД 04.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 8,90 | Євро | "PPHU EXTRANS" | ПОЛЬЩА, 38-500, SANOK, UL. SANOCKA, 61, КОНТРАКТ N 1 ВIД 10.09.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 | |||||
| 23 | ФОП СМИРНОВ ЮРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. МАЛИН, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 6, Р/Р У ПАТ КБ "ВТБ", МФО 321767 | 2836907694 | 3,60 | Долар США | "DOGAN DIS TICARET" | ТУРЕЧЧИНА, KASIMOGLU ISHAM KAT 3 HOPA TURKEY; CAM.05325580507, БАНК. РЕКВ.: V.D.T.C. NO:16282524134. HOPA AKBANK SB.KD252 HESAP N0:64580; ДОВIРЕНА ОСОБА - ITHALAT-IHTACAT SEVINC KAPCIOGLU, КОНТРАКТ ВIД 19.08.2011 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 24 | ТОВ "ФАКТОР ТОЙС" | ЗАКАРПАТСЬКА | IРШАВСЬКИЙ РАЙОН, М. IРШАВА, ВУЛ. ФЕДОРОВА, 36 | 0032637320 | 1,79 | Євро | "MECH-TECH" ESTABLISHMENT" | ЛIХТЕНШТЕЙН, ZOLLSTRASSE 35, LI-9494 SCHAAN; БАНК. РЕКВ.: LI 39088100000229984 AB LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AG, SWIFT: BLFLLI2X; КОНТРАКТ N 01/12-2009 ВIД 01.12.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 25 | ТОВ "БIО-НОВIС" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГIВСЬКИЙ Р-Н, С. ДИЙДА, ВУЛ. СПОРТИВНА, 1; Р/Р В ПАТ "ФОЛЬКБАНК"; ДИРЕКТОР - САБОВ С. С. | 0036831834 | 77,41 | Євро | "PETRO ES FIA KFT" | УГОРЩИНА, 4400 NYIREGYHAZA SOLYOM UT. 12 ADOSZAM 203367869-2-15 CEGSZAM 15-09-077633 BANKI SZAMLA SZAM K & H 10404405-5052266584-5571017; ДИРЕКТОР - PETRO ZOLTAN; КОНТРАКТИ N 05/2011 ВIД 05.09.2011 ТА N 06//2011 ВIД 25.10.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 26 | ФОП ГАРМАЗА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ПЛЯЖНА, 30/3, КВ. 6; В/РВ ЗАКАРПАТСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. УЖГОРОД | 2753022198 | 17,36 | Долар США | "OLCSVAYI ES TARSA KFT" | УГОРЩИНА, 3950 NAPKOR POCSI U. 46/A, MAGYARORSZAG, NK ADOSZAM HU 14212871-2-1513; ДИРЕКТОР - ОЛЧВАЇ ЙОЖЕФ; КОНТРАКТ N 5/2011 ВIД 01.07.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 27 | ТОВ "ГРIНВУД УКРАЇНА" | ЗАПОРIЗЬКА | 69118, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ГАВРИЛОВА, 5, КВ. 170; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - НЕТЯГА АНДРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 0037056478 | 25,06 | Євро | "ALL WOOD LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), HK, WAN CHAI, 16, HENNESY ROAD, 15/F, EFFECTUAL BUILDING; БАНК. РЕКВ.: BANK AIZKRAUKLES BANK JSC, LATVIA, LV45AIZK0 0000 1032 1709, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ N 23/09-11 ВIД 15.09.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 28 | ПП "ЗОЛОТI ВОРОТА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | РОЖНЯТIВСЬКИЙ Р-Н, С. КРЕХОВИЧI, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 11; Р/Р В ПАТ "ПЛЮС БАНК", МФО 336310 (НОВА НАЗВА ПАТ "IДЕЯ БАНК"); ДИРЕКТОР ФЕДОРОВИЧ Ю. Ю. | 0024687774 | 4,72 | Євро | "SIA TMBEREX" | ЛАТВIЯ, DAUGAVGRIVAS 83, LV-107, RIGA; КОНТРАКТ N 01/09/10 ВIД 01.09.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 3,37 | Євро | OOO "DGR" | ЛАТВIЯ, CZUCZI DUNALKA LV 42101002022; КОНТРАКТ N 01/01/2011 ВIД 20.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 | |||||
| 29 | СП ТОВ "ЛIСОВА КОМПАНIЯ "ЛАВАНДА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. Й. СЛIПОГО, 28; ФАКТИЧНА - М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ОРЕНШТАЙНА, 15; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЛАДИЖЕНСЬКИЙ П. Є. | 0031656159 | 36,90 | Євро | "ARESPAN BROCCA S.R.L." | IТАЛIЯ, PIAZZA 1 MAGGIO, 1, 14047 MOMBERCELLI, ДИРЕКТОР - ВАЛЬТЕР АРЕСКА; КОНТРАКТ N 1-AB-L ВIД 01.10.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 30 | ТОВ "СМЕРЕКА СЕРВIС" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 78700, СМТ ВЕРХОВИНА, ВУЛ. ФРАНКА, 8; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР ПРОЦЮК В. В. | 0035293621 | 6,09 | Долар США | OOO "ARZAR" | ВIРМЕНIЯ, CITY EREVAN, ST. ZAKIAN PROULOK, D.I, KV. 44; BANK: "HSBC", CITY EREVAN, ACC. 003.096641101, KOD 0250872; ДИРЕКТОР ГУСПАРIЯН А. М.; КОНТРАКТ N 7 ВIД 27.09.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 31 | ТОВ "КОМПАНIЯ "ПРОДIНВЕСТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. РОГАТИН, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 21/2; ДИРЕКТОР МАТУЛЬСЬКИЙ IВАН МИХАЙЛОВИЧ; КОНТРАКТ ВIД 15.03.2011 N 15/03-11 | 0036169933 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 | ||||
| 32 | ТОВ "БАГАТСТВО ЗАКАРПАТТЯ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАГВIЗДЯ, ВУЛ. ВЕРБОВА, 6; Р/Р В IВАНО-ФРАНКIВСЬКIЙ ФIЛIЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 336677; ДИРЕКТОР ДВОРСЬКИЙ Р. В. | 0037529773 | 17,10 | Долар США | "NEQAM" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. О. КЕРIМОВ, 68/70; SBERBANK, RUSSION FEDERATION, MOSKOW, SWIFT: SABR RU MM, B/P 30111840100000000235 USD, 30231810900000000235 RUR; ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ Г. А.; КОНТРАКТ N 2-10 ДР ВIД 28.09.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 33 | ФОП ДОСЯК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЛЕХIВ, ВУЛ. ГУЗIЇВСЬКА, 12/2; Р/Р В "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ, МФО 380805 | 2897714937 | 2,94 | Євро | "WOODER PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE" | ПОЛЬЩА, 63-100 SREM, FREDERIKA CHOPIN STR 4/91. NIP 785-160-09-62, REGON 300086104, КОНТРАКТ N 1 ВIД 14.09.2009, ДИРЕКТОР - MARCIN NIEWINSKI; КОНТРАКТ N 1 ВIД 14.09.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 34 | ТОВ "СТОЛЯРНИЙ ТОРГОВИЙ ДIМ" | КИЇВСЬКА | 7263, IВАНКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ФЕНЕВИЧI, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 25-А; Р/Р У КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" IВАНIВСЬКЕ ВIД-НЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛ., МФО 321842, ДИРЕКТОР - БОРИСОВА Л. В. | 0033011103 | 4,08 | Долар США | "ASSIST SOLUTION LTD" | СЕЙШЕЛИ, VICTOERIA 103 SHAM PEHG TONG PLAZA CERTIFICATE N 059596; ДИРЕКТОР: ШЕНТЮРК ЮДЖЕЛЬ; REGISTRATION NUMBER LV80 AIZK 0000 0103 2098 2 IN "AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA"; КОНТРАКТ ВIД 29.06.2010 N 29/06 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 35 | ТОВ "РАНГОЛI" | КИЇВСЬКА | 8324, БОРИСПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 21; Р/Р У КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, ФIЛIЯ АБ "ПIВДЕННИЙ" В М. КИЄВI, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - АМIТ МIШРА | 0035866777 | 213,00 | Долар США | "CREATING BIOTEC LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 122-126 TOOLEY STREET, LONDON SEI 2TU; A/C NO. LV10 MULT 1010 6006 50010, JOINT STOCK COMPANY MULTIBANK (SMP BANK), RIGA, LATVIA, SWIFT: MULTLV2X, УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК: ТЕТЯНА ГОЕЛ, КОНТРАКТ N RNG-PB/03 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 36 | ВАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ КАР'ЄР" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. КIРОВОГРАД, ВУЛ. АВТОЛЮБИТЕЛIВ, 5, Р/Р У ВIДДIЛЕНI ВАТ "ВIЕЙ БАНК", МФО 380537 | 0000292155 | 45,00 | Євро | "METSO MINERALS TAMPERE OY" | ФIНЛЯНДIЯ, LOKOMONKATU 3, FIN-33100, TAMPERE; Р/Р N 233318-19707 В NORDEA BANK FINLD, IBAN FI56-233318-000-19707; ВIЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНIЇ - РОБЕРТО КВIНТЕРО, КОНТРАКТ N MM-TAMPERE/2007-27/UA ВIД 12.07.2007 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 37 | ТОВ "ХIМВIСКПРОМ" | КIРОВОГРАДСЬКА | 28022, ОЛЕКСАНДРIЙСЬКИЙ Р-Н, С. КОМIНТЕРН; ПОШТОВА: 28000, М. ОЛЕКСАНДРIЯ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 91, Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - КУШНIР О. В. | 0023690792 | 6,90 | Долар США | "NEXUS BUSINESS MARKETING" LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 351,10 CREAT RUSSELL STREET, LONDON WC1 B 3BQ, REG. NO. OC34494; ДИРЕКТОР - ХОМЕНКО В. Н. БАНК: AB BANKAS SNORAS, VILNIUS, SWIFT: SNORLT22 ACC. LT870075800124467466 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 38 | ТОВ "МЕТСЕРВIСГРУП" | КIРОВОГРАДСЬКА | ГОЛОВАНIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПОБУЗЬКЕ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 4; Р/Р У КIРОВОГРАДСЬКОМУ РУ "ПРИВАТБАНК", М. КIРОВОГРАД | 0036654528 | 475,20 | Євро | "SYSTEM TRADE GMBH" | НIМЕЧЧИНА, PROF.-BIER-STRABE, 46, D-34454 BAD AROLSEN, GOMMERZBANK KASSEL KONIQSPLATZ 32-34 SWIFT: COBADFFF520 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 39 | ФОП БОНДАРЕНКО А. Д. | КIРОВОГРАДСЬКА | М. КIРОВОГРАД, ВУЛ. ПОПОВА, 18, КОРП. 3, КВ. 6; Р/Р У ФIЛIЇ ВАТ "ОЩАДБАНК" У М. КIРОВОГРАДI, МФО 323475 | 2145123281 | 16,50 | Долар США | ТОВ "ДАРСАТ-ПТК" | КАЗАХСТАН, 48009, М. АЛМАТИ, ВУЛ. ТОЛЕБИ, 221/82, РНН: 600700172533, Р/С 17070312 А АО ДБ КЗИ БАНКУ МФО 190501885 ОКГЮ 19978895; ГЕНДИРЕКТОР БАЙМАГАМБЕТОВА Т. А.; КОНТРАКТ N 23 ВIД 30.03.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 40 | ПП "ВИРОБНИЧА ФIРМА "АГРОТЕХ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. АЛЕКСЄЄВА, 16/38; ДИРЕКТОР - КОСIЛОВ ВОЛОДИМИР МИТРОФАНОВИЧ | 0032538804 | 609,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ООО "СЦ "ТЕХНИКА-СЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346000, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. КАЛИНИНГРАДСКАЯ, 100, КВ. 71, ОКПО 366101001, ИНН 3663048669, Р/С 40702810000000001916 В ОАО БАНК "ЮГО-ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВIД 12.03.2009 N 07/03/09 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 330,10 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОО "MASHIDA" (ТОО "СЕВТЕХАГРО") | КАЗАХСТАН, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 2, Р/С 021160044 В АО ДБ "АЛЬФА БАНК" Г. АЛМАТЫ; КОНТРАКТ ВIД 21.01.2009 N 02/01/09 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 | |||||
| 41 | ТОВ "ЛУГА-РАЙЗ-АГРО" | ЛУГАНСЬКА | 91021, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЖЕЛЄЗНОДОРОЖНАЯ, 61; ДИРЕКТОР - КАБАНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 0032742717 | 220,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СЕЛЕКЦИОННО- СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. МАЛЮГИНОЙ, 131; ИНН 6164234136, КПП 616401001, ОГРН 1056164087077, Р/С 40702810415100008200 В ОАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА, БИК 044525201; ДИРЕКТОР ЯЦЕНКО В. В.; КОНТРАКТ ВIД 26.07.2011 Б/Н | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 42 | ТОВ "ДОНУГОЛЬ АЛЬЯНС" | ЛУГАНСЬКА | 94520, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. К. МАРКСА, 9; Р/Р У ЛУГАНСЬКА ФАБ "УКРГАЗБАНК"; ДИРЕКТОР - ДРАШКО ГРИГОРIЙ IВАНОВИЧ | 0035367792 | 2,60 | Долар США | "WOLTON LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 6А, VULCAN HOUSE, CALLEVA PARK, ALDERMASTON READING, BERKSHIRE RG78PA, BANK RAIFFEISEN ZENTRALBANK ESTERREICH AG, SWIFT: RZBAATWW, ACC. 70-55.047.617 БАНК-ОТРИМУВАЧ: TRUST COMMERCIAL BANK, RIGA, SWIFT: KBRBL V2X LV06 KBRB 1111 2135 6900 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 43 | ВАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" | ЛЬВIВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. БОРИСЛАВСЬКА, 82; Р/Р В ЗАХIДНЕ ГРУ "ПРИВАТБАНК", М. ЛЬВIВ; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - БАРАДНИЙ БОГДАН СТЕФАНОВИЧ | 0000152388 | 2000,00 | Євро | "HALDOR TOPSOE A/S" | ДАНIЯ, NYMOLLEVEJ 55, DK-2800, LYNGBY; ACC. 0890 3014424, HTAS, HANDELSBANKEN AB, COPENHAGEN CITY BRANCH, SWIFT: HANDDKKK, IBAN: DK8208900003014424; КОНТРАКТ Б/Н ВIД 18.06.2008 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 44 | ТОВ "МЕТАЛIК-КОМПЛЕКТ" | ЛЬВIВСЬКА | 79066, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 301; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР ВIТЮК ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ | 0025548673 | 187,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАО "АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД" | БIЛОРУСЬ, 213004, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. ШКЛОВ, УЛ. ПОЧТОВАЯ, 33, УНН 790376608, ОКПО 293468607; ДИРЕКТОР ПРОКОПЕНКО Г. И; БАНК ЗАО "ТРАСТБАНК", ЦБУ N 08/01, КОД МФО 153001288, Г. МОГИЛЕВ, Р/С 3012618535019; КОНТРАКТ ВIД 15.06.2010 N Б-01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 45 | ТОВ "КВК-ЕСКО" | ЛЬВIВСЬКА | 81146, ПУСТОМИТIВСЬКИЙ Р-Н, С. ПIДБЕРIЗЦI, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 52; Р/Р У ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - КIНДЗЕР Я. Р. | 0033337629 | 48,80 | Долар США | ЧП РАДИВОНИК ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА | БIЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 4/47, СВIДОЦТВО ЧП ВIД 30.04.2010 N 025195, ВИДАНО АДМIНIСТРАЦIЄЮ ОКТЯБРСКОГО Р-НА Г. ГРОДНО, УНН 590993498, Р/С 3013000006561 В ФИЛИАЛЕ N 400 ГОУ АСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОД БАНКУ 752, МФО 152101752; ДОГОВIР ВIД 14.05.2010 N 17/04-10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 4,70 | Долар США | ЧП СТАЛЬБОВСЬКА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | БIЛОРУСЬ, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. СКИТЕЛЬ, УЛ. ЛУГОВАЯ, 73-А, СВIДОЦТВО ЧП ВIД 18.01.2007 N 030882, УНП 590160977; Р/С 3013251320017 В ГЛАВНОМ ФИЛИАЛЕ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛ. ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", ДОГОВIР ВIД 22.10.2007 N 22/10-07 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 | |||||
| 34,40 | Долар США | ЧП ГУРБАНОВ ЗАКИР МАГОМЕД ОГЛИ | БIЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО, ИНДУРССКОЕ ШОССЕ, 6-149, СВIДОЦТВО ЧП ВIД 02.11.2001 N 003056, УНП 590563541; Р/С 3013251470013 В ГЛАВНОМ ФИЛИАЛЕ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛ. ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", КОД БАНКА - 152101705; ДОГОВIР ВIД 28.03.2007 N 28/03-07 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 | |||||
| 46 | ТОВ "ГЛОБАЛДРЕВЕКС" | ЛЬВIВСЬКА | 81083, ЯВОРIВСЬКИИ РАЙОН, С. ДОМАЖИР, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 611; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНIЙ ФIЛIЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", М. ЛЬВIВ, МФО 325365; ДИРЕКТОР СОРОЧИЧ М. I. | 0037497129 | 31,25 | Злотий | "GLOBALDREWEX" SP ZO.O." | ПОЛЬЩА, 02-672, WARSZAWA, UL DOMANIEWSKA 47/10, NR KRS 0000387076, NIP 5213605095, REGON 142948140; ПРЕЗИДЕНТ JACEK SNIADA; КОНТРАКТ N 1/2011 ВIД 15.06 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 47 | ТОВ "В В ХОЛДIНГ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК / ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 15/4, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 29-Б; Р/Р В ПАТ АКБ "КИЇВ", МФО 322498; ДИРЕКТОР - БЛОШКО МИКОЛА | 0014340722 | 1391,10 | Долар США | "SKILTON TRADING CORP" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), P.O.BOX 146 ROAD TOWN, TORTOLA; BANK CREDIT SUISSE MONAKO, SWIFT CRESMCMX, IBAN MC58 1404 8000 0110 7976 0000 164. КОНТРАКТ ВIД 20.01.2012 N 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 48 | ДП "МIЛКIЛЕНД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 9; Р/Р В ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ДИРЕКТОР РЕКОВ В. В. | 0024255176 | 104,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ООО "КОМПАНИЯ БРАВО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 603127, Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. КОНОВАЛОВА, 12, ИНН 5262120209, КПП 526301001; Р/С 40702810542070002852 В ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНК РФ СОРМОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 6652 БИК 042202603. ДИРЕКТОР ЛЕБЕДЕВ А. И.; КОНТРАКТ N 308 ВIД 24.09.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 49 | ТОВ "ЮНIБРАЗКО" | М. КИЇВ | 01023, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 10/2, КВ. 2. ДИРЕКТОР - СМIРНОВ ВАЛЕРIЙ ГЕННАДIЙОВИЧ; КОНТРАКТ ВIД 23.04.2001 N 3/DG | 0024380533 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 | ||||
| 50 | ПП "ЕКСПОСЕРВIС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 40-Б; Р/Р В АТ "БРОКБIЗНЕСБАНК" (МФО 300249); ДИРЕКТОР ЗОТОВ I. В. | 0025403408 | 21,62 | Долар США | "ORIENTAL EXPO SERVICES(BEIJING) LTD" | КИТАЙ, ROOM 606,6/F, RICHEN INTERNATIONAL CENTR, N 13, NONGZHANGUAN SOUTH STREET, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING; BEIJING NEW CENTTURY HOTEL SUB-BRANCH, BANK OF CHINA N 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 51 | ТОВ "ТЕСПРО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. В. КАСIЯНА, 2, КОРПУС 1; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - IВАНОВ С. О. | 0030675516 | 12,63 | Долар США | "BEIJING CONDOR-TESKO MEDICAL TEHNOLODGY CO.LTD" | КИТАЙ, 47 # YONG AN ROAD, CHANGPING SCIENCE PARK, BEIJING; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA BEIJING MUNICIPAL BRANCH, CHANGPING SUB-BRANCH; ВIЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - MAGGIE SHAO; КОНТРАКТ ВIД 05.11.2010 N 05/11/TESCON | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 52 | ТОВ "ШАТЛ ЛТД" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 6-А. ДИРЕКТОР - БАЖЕНОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ; КОНТРАКТ ВIД 20.07.2006 N ПК-30266 | 0031405561 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 | ||||
| 53 | ТОВ "СВIТ-МАРКЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 8-А; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЛАРИСИ РУДЕНКО, 6-А. КВ. 616; В/Р В АТ "СВЕДБАНК" У М. КИЄВI, МФО 300164; ДИРЕКТОР КОЛОТУН Н. Є. | 0032376081 | 432,90 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАО "ПРОМСТАЛЬ- КОНСТРУКЦИЯ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 101, ОФ. 201, В/Р 40702810901380000130 В ОАО "МДМ БАНК", ДИРЕКТОР ЩЕРБАК О. П.; КОНТРАКТ ВIД 07.09.2011 N 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 54 | ПП "УКРТАРА" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29. ДИРЕКТОР - КУЧЕРУК СЕРГIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ, КОНТРАКТ ВIД 27.12.2005 N 115Т-Г | 0032554632 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 | ||||
| 55 | ТОВ "СПОРТЛЕНД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 3. ДИРЕКТОР - АБДУЛЛАЄВ ГОШГАР САХIБ ОГЛИ | 0033939193 | 219,74 | Євро | "SPORTLAND SIA" | ЛАТВIЯ, A.DEGLAVA 50, RIGA, LV 1035 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 56 | ТОВ "МФ СПЕЦЕНЕРГО- ПРОММОНТАЖ" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 21; Р/Р В ПАО "ЕКСПОБАНК", МФО 322294; ДОВIРЕНА ОСОБА ВАДIМОВ О. В. | 0034482476 | 21,39 | Долар США | "IN "TRANS OIL REFINERY" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-2001, Г. КИШИНIВ, УЛ. БУКУРЕШТЬ, 37; Р/Р 2224609205 ВС "MOLDINDCONBANK", FIL. CENTRU, CHSINAU, MOLDOVA; ДИРЕКТОР КАРАСЕНЬ М. М.; КОНТРАКТ ВIД 01.08.2011 N 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 57 | ТОВ "УКРЕНЕРГО- БУДРЕСУРСИ" |
М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРIСА ЛУМУМБИ, 11; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР НОВИЦЬКИЙ С. С. | 0036203764 | 312,50 | Долар США | "CHOPONOTA PARRANDA" | УЗБЕКИСТАН, АНДСКАЯ ОБЛ., САМАРКАНДСКИЙ Р-Н, МАССИВ ЧУПОНАТА. БАНК ГАКБ "АСАКА", Р/С 20208000904624404001, В/С 20208000904624404002, SWIFT: CHASUS33, ACC: N. 00736777. КОНТРАКТ ВIД 24.01.2011 N 024-01-11, ДИРЕКТОР ФУЗАЙЛОВИМ А. Х. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 58 | ТОВ "СКАЛА УА" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 31, ОФIС 3; Р/Р У АТ КРД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 322904; ДИРЕКТОР - КАР ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ | 0036272838 | 18,90 | Долар США | "SRL "CONMETMAS" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-2059 МУНIЦIПIЯ КИШИНЕВ, ВУЛ. ПЕТРИКАНСЬКА, 202, BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA FILIAL-2 CHISINAU, РОЗ/РАХ N 2251200678/840, ДИРЕКТОР ШТЕФАНЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРIВНА; КОНТРАКТ N 01/07-07 ВIД 23.07.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 59 | ПРАТ "БIОФАРМА" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. М. АМОСОВА, 9; Р/Р У ПАТ "УНИВЕРСАЛБАНК" (322001); ДИРЕКТОР МАКОВСЬКИЙ О. А. | 0036273281 | 39,30 | Долар США | СТОВ "МЕДИНТЕР" | БIЛОРУСЬ, 220141, М. МIНСЬК, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 164 8Н; Р/Р 3012069520014 У ФIЛIЇ N 529 "БЕЛСВЯЗЬ" ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК"; ДИРЕКТОР ЯНИЦЬКИЙ С. С.; КОНТРАКТ N 164-Б ВIД 18.01.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 60 | ТОВ "IНВЕСТНАФТО- ПРОДУКТ" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛЬВАР ПРАЦI, 2/27; ФАКТИЧНА - М. КИЇВ, ВУЛ. МАЛИШКА, 21-Б, КВ. 36; В/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М. КИЄВI, МФО 300346, ДИРЕКТОР ЯЦИШИНА О. I. | 0036404672 | 5,58 | Євро | "PENFOLD OIL MARKETING LIMITED" | КIПР, STASINOU, 1 MITSI BUILDING, 1/1 ST FLOOR, FLAT/OFFICE, 4; В/Р 40005003400003400120690901 HELLENIC BANK LIMITED LARNACA MAIN BRANCH LARNAKA.CYPRUS. ДИРЕКТОР KHARCHISTOV A.V.; КОНТРАКТ ВIД 21.01.2011 N 21-01/2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 61 | ТОВ "ЕКОВАЛIС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 02152, М. КИЇВ, ПР-Т ПАВЛА ТИЧИНИ, 15; Р/Р У ПАТ БАНК "КАМБIО", МФО 380399; ДИРЕКТОР БАБИЧ О. В. | 0036825485 | 1,10 | Євро | "PETROLIERA POLONA GRTF S.R.L." | РУМУНIЯ, STR LON LUCA CARAGIALE NR.1, 500413, BRASOW; NR. RC: J08/722/23 06.2010; ALPHA BANK BRASOV, CIF: RO 27094821, IBAN: RO05BUCU1141210848081/EUR; ГЕНДИРЕКТОР COGILNICEANU CORNELIU; КОНТРАКТ N 1 ВIД 01.09.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 62 | ФОП БОРИСЕНКО IВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89, КВ. 110; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767 | 3049116813 | 2,80 | Долар США | "STORE OF WOOD-DREVO A PELETY S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BERNARTICE NAD ODROU 156 PSC 74101. БАНК: CZ28623606 RAIFFEISENBANK CU: 5347672001/55 IBAN: CZ275500000000 5347672001; ДИРЕКТОР YURIY HYVNAR; КОНТРАКТ N 3 ВIД 01.09.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 1,90 | Долар США | "POLITEKS ENTEGRE PLASTIK TEKSTIL INSAAT MUTEAHHITLIK SAN VE TIC.A.S" | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CADDE P.K 167 INEGOL/BURSA; БАНК: AKBANK. BRANCH: INEGOL. BRANCH CODE: 168, ACC. NO: 2418. IBAN: TR 2600046001 68001000 0024 18. SWIFT: AKBTRIS168; ДИРЕКТОР FERSAD KOZLU; КОНТРАКТ N 2 ВIД 08.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 | |||||
| 63 | ТОВ "IНТЕРЕКСПРЕС" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЖОВТНЕВИЙ, 285, КВ. 100, ФАКТ. АДР.: М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МЕТАЛУРГIВ, 26-А; Р/Р У МИКОЛАЇВСЬКЕ ВIД-НЯ ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", МФО 326438; ДИРЕКТОР - ПЕРМIНОВ Г. С. | 0032884264 | 19,32 | Долар США | "TALKO MANAGEMENT LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), ALEMAN, CORDERO, GALINDO AND LEE TRUST (BVI) LTD., 3RD FLOOR, GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE, P/O BOX 3175, ROAD TOWN, TORTOLA, ОРIЕНБАНК, Р/Р 20214840416900010305, ДИРЕКТОР ДЖАБАРОВ С. М.; КОНТРАКТ ВIД 08.01.2009 N INT-01-2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 64 | ТОВ "ОЛБЕР МЕДИКАЛ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 87; Р/Р У МИКОЛАЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ЛАПШИНА О. А. | 0033436612 | 20,00 | Шведська крона | "PANTHERA PRODUCTION AB" | ШВЕЦIЯ, GUNNEBOGATAN 26, 16353 SPANGA, SVERIGE; BANK: SE-BANKEN SEK IBAN: SE3050000000053921019230, BIC: ESSESESS, VAT: SE556762549501, CORP.ID.: 556762-5495; ДИРЕКТОР - NILS SALLNAS; ДОГОВIР ВIД 20.06.2011 N 110003 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 65 | ТОВ "СОРТНАСIННЄОВОЧ" | ОДЕСЬКА | 65085, М. ОДЕСА, ВУЛ. ШОСЕ ДАЛЬНИЦЬКЕ, 2; В/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", М. ОДЕСА; ДИРЕКТОР - АЛМУРЗIНА НАТАЛIЯ ВОЛОДИМИРIВНА | 0000492339 | 11,20 | Долар США | ОАО "ГОМЕЛЬСОРТСЕМОВОЩ" | БIЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. БАРЫКИНА, 155, ОАО БЕЛ АПБ ГОМЕЛЬСКОЕ ОБЛ. УПР. Р/С 301220715092 В Ф-ЛЕ Г. ГОМЕЛЬ, КОД 151509912, УНН 400073396, ОКПО 00489113. ДИРЕКТОР В. Д. ГАВРИЛЕНКО; КОНТРАКТ N 01/04-11 ВIД 01.04.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 66 | ДП "ОДЕСЬКИЙ АВIАЦIЙНИЙ ЗАВОД" | ОДЕСЬКА | 65121, М. ОДЕСА, ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, 32-А; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - ЮХАЧОВ ВIТАЛIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 0007756801 | 140,00 | Долар США | "ENGINEERING WORKS COMPANY INC" | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ, ВУЛ. ДЖУМХУРIЯ, 86, М. ТРИПОЛI, ВСНЛАД БАНК ЛIВIЙСЬКИЙ ЗОВНIШНIЙ БАНК (LIBYAN FOREING BANK), М. ТРИПОЛI, ВСНЛАД, SWIFT: LAFBLYLT, Р/С: 60337; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ АЛЬ-ФИТУРИ АЛИ АЛЬ-ФИТУРИ ЛАУАР; КОНТРАКТ N 17.AF 10 ВIД 09.08.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 67 | ТОВ "АКСА ЕНТЕРПРАЙЗЕС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А, КВ. 509, ФАКТ.: М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 35, ОФ. 1001; В/Р ВIДКРИТИЙ В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, МФО 380805; ДИРЕКТОР МIРЗА АБДУЛА АЗIЗА БЕГА | 0036610716 | 40,00 | Долар США | "JAMIL & AZIZ TRADERS" | ПАКИСТАН, STREET 1, RACE CORSE ROAD, BAIG HOUSE, MUGHAL COLONY GUJRANWALA, SUMMIT BANK LTD, IBAN: 17120311714104588. ДИРЕКТОР ДЖ А. А. БЕГА; КОНТРАКТ N 0407/2011 ВIД 04.07.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 112,70 | Долар США | "ALI TEXTILES" | ПАКИСТАН, GHOUSIA GATE, FACTORY AREA, FAISALABAD; SONERI BANK LIMITED FAISALABAD, ACC. 0201-1135382; КОНТРАКТ N 0107/2011 ВIД 01.07.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 | |||||
| 68 | ТОВ "ГРЮММАШ" | ОДЕСЬКА | 65070, М. ОДЕСА, ВУЛ. 25-Ї ЧАПАЇВСЬКОЇ ДИВIЗIЇ, 1-А; Р/С В ПАТ КБ "IНВЕСТБАНК", МФО 328210, ТА В ПАТ КБ "IНВЕСТБАНК", МФО 328210; ДИРЕКТОР - МАРУНЧАК М. О. | 0037872866 | 42,50 | Долар США | ООО "РОСДОРСНАБ-ЭКСПОРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344090, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ПЕСКОВА, 7, ИНН 6164259740, КПП 616801001. Р/С 40702810186020000006 В РОСТОВСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "АК БАРС" БАНКА, БИК 046027287, В/С 40702840386020800005, АК BARS BANK, KAZAN, SWIFT: ARRSRU2K | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 69 | ТОВ "БОРА" | ПОЛТАВСЬКА | 37500, М. ЛУБНИ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 33, КВ. 21; В/Р У ПРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 331401; ДИРЕКТОР - НIШКУРА АРКАДIЙ ВIКТОРОВИЧ | 0032027107 | 1,30 | Євро | ИНОСТРАННОЕ ООО "БЕНДОМ" | БIЛОРУСЬ, 231818, ГРОДНЕНСЬКА ОБЛ., СЛОНИМСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕМЕРИ, Р/Р 3012758965014 В ОАО "БСП-БАНК", МФО 152101335, SWIFT: BPSBBY2X, ДИРЕКТОР ВОЛКОВ В. М.; КОНТРАКТ N CH-UKR/NAV2011-04 ВIД 18.07.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 70 | ТОВ "МАГIСТРАЛЬ" | РIВНЕНСЬКА | М. ДУБНО, ВУЛ. БЕРЕСТЕЦЬКА, 1/1, В/Р В ФIЛIЇ ПАТ "УКРЕКСИМБАНК" М. РIВНЕ, МФО 333539, ДИРЕКТОР МАЦНЕВА В. А. | 0032039505 | 72,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ООО "СК МАСТЕР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 400119, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. 25 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 1, ПОЧТ. АДР.: 400002, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ШАУЛЯЙСКАЯ, 6, ИНН/КПП 3446011407/344601001, Р/С 40702810511170100809 В ВОЛГОГРАДСКОМ ОСБ N 8621, БИК 041806647 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0751-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 71 | ТОВ "РА-ПIД СЕРВIС" | РIВНЕНСЬКА | РОКИТНIВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 1; Р/Р У JSC "KREDOBANK", М. ЛЬВIВ; ДИРЕКТОР - БIЛЕЦЬ АНАТОЛIЙ IВАНОВИЧ | 0035906217 | 19,65 | Злотий | "YKS MASKTNER POLSKA SP. Z.O.O " | ПОЛЬЩА, 03-710 WARSZAWA, UL.OKRZEI, 34/25; BANK: PEKAO S.A., IBAN PL43124060741111000049990845, SWIFT: PKOPPLPW, ДИРЕКТОР МИХАЛ ПАЦЕВИЧ; КОНТРАКТ N 1 ВIД 22.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 72 | ПП "ФРАГО" | РIВНЕНСЬКА | 33013, М. РIВНЕ, ВУЛ. КАВКАЗЬКА, 9-А/107; В/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948, ДИРЕКТОР КРИЧКЕВИЧ I. В. | 0036543069 | 36,13 | Євро | "ARKON NATURSTEINE" | НIМЕЧЧИНА, FRIEDRICHSRING 14-68161 MANNHEIM, RV BANK RHEIN-HAARDT EG, HAUPTSTRABE 24, 67245 LAMBSHEIM, KTO.:5245583, BLZ: 545 613 10, IBAN: DE 25 545 613 10 000 524 55 83, BIC: GENODE61LBS, ДИРЕКТОР THOMAS FRATCZAK; КОНТРАКТ N D01-09 ВIД 30.09.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 73 | ПАТ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ МБДЕ ЗАВОД "ТЕМП" | СУМСЬКА | 42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. ПЕРШОГВАРДIЙСЬКА, 86. Р/Р У СФ ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 337546; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ БIЛОЦЕРКIВЕЦЬ В. С. | 0002971676 | 29,70 | Долар США | TOO "GREEN LINE TECHNOLOGY" | КАЗАХСТАН, 010000, АЛМААТИНСКАЯ ОБЛ., Г. КАПШАГАЙ, 4М/РАЙОН, 66, КВ. 21, РНН 00900611299, БIН080840015655 ОКПО 50492926 КБЕ 17 БАНК. РЕКВ.: СЧЕТ В АЛМААТИНСКОМ ОБЛАСТНОМ Ф-ЛЕ АО "БАНК "ЦЕНТР КРЕДИТ" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 74 | ПФ "КОНТАКТ" | СУМСЬКА | 42800, ВЕЛИКОПИСАРIВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ВЕЛИКА ПИСАРIВКА, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 5; В/Р В СФ ПАТКБ "ПРИВАТБАНК" М. СУМИ, МФО 337546, ДИРЕКТОР - ЩЕРБАК О. А. | 0032266270 | ООО "ПАНОРАМА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309341, БЕЛГОРОДСЬКА ОБЛ., П. БОРИСОВКА, УЛ. ГРАЙВОРОНСКАЯ, 2; КОНТРАКТ N 1804 ВIД 18.04.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 | ||
| 75 | ПП "ХАННI" | СУМСЬКА | 41000, М. СЕРЕДИНА-БУДА, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 1; В/Р В СУМСЬКIЙ ФIЛIЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. СУМИ, МФО 337546. ДИРЕКТОР КУЛIБАБIН О. Є. | 0034205073 | 1,20 | Долар США | "ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МАРО" |
БIЛОРУСЬ, 222323, МИНСКАЯ ОБЛ., МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ Р-Н, Д. ОЛЕХНОВИЧИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 17-А, УНН 100262213, В/С 3012011035037/840, Р/С 3012011030016 В ЗАВОДСКОМ ОТД. ОАО БЕЛПРОМСТРОЙБАНК Г. МИНСКА, МФО 153001338; ДИРЕКТОР СУСЛИН В. А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 76 | ТОВ "СУМСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ" | СУМСЬКА | 42600, М. ТРОСТЯНЕЦЬ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 56; ДИРЕКТОР - НАЗАРЕНКО А. О. | 0036635933 | 847,00 | Долар США | ООО "ТРАНЗИТ-ТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 30801, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-Б; КОНТРАКТ N 27/2010 ВIД 27.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 77 | ТОВ "БУЧАЦЬКА АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ПЕТРИКIВ, ВУЛ. СТЕПАНА БУДНОГО, 22; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" В М. ХАРКIВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР БАРИЛКО ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ | 0034571618 | 5,40 | Долар США | "METSKNOX OU" | ЕСТОНIЯ, REG, NR/ 12037008 ESTONIA, TALLIN, PALDISKI MNT 20-28, AS SEB PANK BIC/SWIFT: EEUHEE2X IBAN: EE 7710102201 91296221 TORNMAE 2, TALLIN; ДИРЕКТОР JUPJ METS; ДОГОВIР КОМIСIЇ Б/Н ВIД 28.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 78 | УКРАЇНСЬКО- АМЕРИКАНСЬКЕ СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО У ФОРМI ТОВ "КАIС" |
ХАРКIВСЬКА | 61022, М. ХАРКIВ, ВУЛ. IВАНIВСЬКА, 1; Р/Р У ПАТ КБ "ПIВДЕНКОМБАНК" ХАРКIВСЬКА ФIЛIЯ, МФО 350813, ДИРЕКТОР - КУПРIЯНОВ О. П. | 0020023279 | 48,70 | Долар США | "ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕРНОБЕЛОКТОРГ" ЗАО "БЕЛАГРОИНТОРГ" | БIЛОРУСЬ, 220073, Г. МИНСК, УЛ. СКРЫГАНОВА, 6 К. 905; В/С 3012160100002 (ДОЛ. США), В/С 3012160100001 (РУБЛИ РФ) В БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНКЕ, Г. МИНСК, ОТД. N 5, КОД 251, SWIFT: BELBBY2X, ДИРЕКТОР - ТАБАЛ П. К., КОНТРАКТ ВIД 17.12.2010 N КА/ЗБ-02-Ш | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 79 | ПАТ "ХЕРСОНСЬКIЙ ЗАВОД КАРДАНИХ ВАЛIВ" | ХЕРСОНСЬКА | 73034, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 26; В/Р В ФIЛIЇ "ПIВДЕННЕ РУ" АТ БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 326933; ДИРЕКТОР - ЛАВЕЦЬКИЙ М. В. | 0005743013 | 88,08 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ООО "СЕРОВМЕТЕКСПОРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 454084, Г. ЧЕЛЯБИНСК, ПР-Т ПОБЕДЫ, 177, ОФ. 209, ИНН 7447166062; Р/С 40702810372190027582 В ЧЕЛЯБИНСКОМ ОТД. N 8597 БИК 047501602, ДИРЕКТОР ЧЕРЕСОВ П. Ю.; КОНТРАКТ ВIД 05.02.2010 N 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 80 | ПАТ "СИГМА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. БЄЛIНСЬКОГО, 15; В/Р У ПАТ "СВЕДБАНК" (МФО 300164) ТА ХФ ПАТ "ПРИВАТБАНК", ДИРЕКТОР МЕЛЬНИК О. Ю. | 0014120788 | 239,03 | Долар США | "FIRST INTERTRADE, S.A." | ПАНАМА, SAMUEL LEWIS AVENUE AND GERARDO ORTEGA STREET EDIFICIO CENTRAL, 5TH FLOOR PANAMA, REG 2,429, ДОВIРЕНА ОСОБА - O. BRYGADYR; КОНТРАКТ ВIД 15.04.2011 N 20/10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 81 | ТОВ "АВТОМОБIЛЬНИЙ ЗАВОД "АНТОРУС" | ХЕРСОНСЬКА | 73016, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАРIЇ ФОРТУС, 36; Р/Р У ПАО "КРЕДИТПРОМБАНК", М. КИЇВ | 0031048021 | 477,00 | Долар США | "WUHAN DONGFENG TRADE CO, LTD" | КИТАЙ, ECONOMIK AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE DUNKOU, WUHAN CITY, HUBEI PROVINCE, P.R.CHINA. БАНК: BANK OF CHINA NUBEI BRANCH, WUHAN ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPVTNT ZONT SUB-BRANCH NO. 65 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 82 | ТОВ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДIЛЬСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" |
ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 32; В/Р В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛIННI АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ГЕНДИРЕКТОР ДЬЯКОНОВ Л. О. |
0000213807 | 1529,35 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ООО "ВМГ-ГРУПП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 142171, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЩЕРБИНКА, УЛ. СПОРТИВНАЯ, 7, ОФИС 43; ЗАО "ПРОМСБЕРБАНК", Г. ПОДОЛЬСК. БИК:044695151,ОКПО: 92664268; Р/С 40702810500007007143; ДИРЕКТОР - ГОЛОВИЧКИН В. М.; ДОГОВIР ВIД 09.11.2011 N 136/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 83 | ТОВ "ЛАМЕКС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31300, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЧЕРВОНА ЗIРКА; ФАКТИЧНА: 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КОВПАКА, 12, ACC. 26000010054667 BANK "PJSC UKRSOTSBANK"; ДИРЕКТОР - БОГОЛIДОВА С. М. | 0031008062 | 4,65 | Долар США | "TRADING COMPANY "INTERBRIDGE" LTD" | IЗРАЇЛЬ, 77452 ASHDOD ST. HAAZMAUT 38/30; FIRST INTERNATIONAL BANK OF IZRAEL, PET AN TIKVA BRANCH, BRANCH NO. 034, IBAN: IL920310340000000299855. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - АНАТОЛIЙ ТУРБАН; КОНТРАКТ N 05 ВIД 11.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 84 | ТОВ "ПОНIНКIВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБIНАТ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ПОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ПГТ ПОНIНКА, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 34; Р/Р У PJSC CB "PRIVATBANK" DNEPROPETROVSK; ДИРЕКТОР - СЕМЧИШИН П. Й. | 0036475570 | 0,14 | Долар США | ВАТ "ПРОДТОВАРИ" | БIЛОРУСЬ, 224005, М. БРЕСТ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 34; Р/Р 3012500004748 - ЕВРО, Р/Р 3012500004546 - ДОЛ. США В "ПРИОРБАНК" ВАТ ЦБУ - 500 М. БРЕСТ, МФО 153001749, ОКПО 01567909, УНН 200019837, ДИРЕКТОР - КОЗИЧ М. М; КОНТРАКТ N 173 ВIД 06.10.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 2,80 | Долар США | ТОВ "PAPIRCART&CO" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-2071, М. КИШИНIВ, ВУЛ. АЛБА ЮЛIЯ, 05/108, Р/С 2251403819 USD, ВС "VICTORIABANK", FIL 3 SWIFT: VICBMD 2X416 F/C: 1007600033798; ДИРЕКТОР БУЙНОВСКI В.; КОНТРАКТ N РАС-01 ВIД 01.10.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 | |||||
| 85 | ТОВ "ЕКОТРI" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31345, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. КОПИСТИН, ВУЛ. ЛЕНIНА, 67/1; Р/Р У PJSC CB "PRIVATBANK" DNEPROPETROVSKI BRANCH KHMELNITSKI; ДИРЕКТОР - ПРЄСНОВА М. В. | 0037126031 | 11,21 | Євро | "VITO GRIL" S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, PODNIKATELSKA 553.190 11 PRAHA 9; БАНК. РЕКВ.: CSOB CHLUMECKA 765/6 PRAHA 9 ACC.: 207099431/0300. ДИРЕКТОР - MIKOLASA UTKA; КОНТРАКТ N 21/06/2011 ВIД 21.06.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 86 | ФОП ГРИГОР'ЄВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32400, М. ДУНАЇВЦI, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 2619602714 | 11,00 | Євро | "NV MORTIER AGRI" | БЕЛЬГIЯ, OOSTENDSE BAAN 121, 8470 GISTEL; БАНК: BE70 2800 4448 33025 BIC GEBABEBB, КОНТРАКТ N GR-2011 -06-30 ВIД 30.06.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 1,00 | Євро | "DEBOFFE SA" | ФРАНЦIЯ, 1029 ROUTE DE ROUEN SUR GPS, 80480 SALEUX. CREDIT AGPJCOLE, IBAN FR7618706000000866720016180, ВЛАСНИК - ФРАНЦIЇ MARTIN MICHEL; КОНТРАКТ N GR-2011-02-25 ВIД 25.02.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 | |||||
| 14,00 | Євро | "MTS.SYTMA&ZN" | НIДЕРЛАНДИ, 8801 FRANEKER, SALVERDERVEG 63; БАНК. РЕКВ.: NL45ABNA0580412830 BIC ABNANL2A, ВЛАСНИК - BIANHE SYTSMA; КОНТРАКТ N GR-2011-05-05 ВIД 05.04.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 | |||||
| 2,21 | Євро | "OLAF DEHNING- LANDMASCHINEN UND NUTZFAHRZ" |
НIМЕЧЧИНА, 21388 ROLFSEN, IM SANDE, 9; БАНК: DE 64240603004032140100; КОНТРАКТ N GR-2011-08-25 ВIД 25.08.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 | |||||
| 87 | ТОВ "ПАПЕРОВА ФАБРИКА "НОВИЙ КИЇВ" | ЧЕРКАСЬКА | 180006, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 1, КВ. 239, ФАКТ.: М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЛУЦЕНКА, 7; Р/Р В ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" (М. КИЇВ, МФО 320627). ДИРЕКТОР ЛАВРИЧЕНКО Т. В. | 0036995140 | 2,50 | Євро | "PAKMAN SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, TURSKO 29, 63-322 GOLUCHOW, NIP PL 618-19-74-682; БАНК. РЕКВ. ING BANK SLASKI S. A. ODDZIAL KALISZ UI, IB AN PL911050120 11000009067213471, SWIFT INGBPLPW, ДИРЕКТОР - МИРОСЛАВ ЧИЧУРСКИ; КОНТРАКТ ВIД 21.06.2011 N 2111 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 88 | ТОВ "ЄВРОПА-МIСТ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 32/80; Р/Р В ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ДИРЕКТОР ЧУРКАЛО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРIВНА | 0036931862 | 15,00 | Євро | "MN TRADING LTD" | БЕЛIЗ, 1 MAPP STREET, BELIZE CITY, BELIZE SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK33 7500 0000 0040 1453 4087 CSOB BANK SLOVAKIA MICHALSKA 18, BRATISLAVA; КОНТРАКТ ВIД 28.11.2011 N 27-11/2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |
