.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 15 сiчня 2013 року | N 41 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 та вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Петровського Ю. О.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | О. I. Пiнський |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 15.01.2013 N 41 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ARKON NATURSTEINE" | НIМЕЧЧИНА, FRIEDRICHSRING 14-48161 MANNHEIM, RV BANK RHEIN-HAARDT EG, HAUPTSTRABE 24, 67245 LAMBSHEIM, KTO.: 5245583, BLZ: 545 613 10, IBAN: DE 25 545 613 10 000 524 55 83, BIC: GENODE61LBS, ДИРЕКТОР THOMAS FRATCZAK; КОНТРАКТ N D01-09 ВIД 30.09.2009 | 36,13 | Євро | ПП "ФРАГО" | РIВНЕНСЬКА | 33013, М. РIВНЕ, ВУЛ. КАВКАЗЬКА, 9-А/107; В/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948, ДИРЕКТОР КРИЧКЕВИЧ I. В. | 0036543069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДСПУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 2 | "GLOBALDREWEX" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 02-672, WARSZAWA, UL. DOMANIEWSKA 47/10, NR KRS 0000387076, NIP 5213605095, REGON 142948140; ПРЕЗИДЕНТ JACEK SNIADA; КОНТРАКТ N 1/2011 ВIД 15.06 | 31,25 | Злотий | ТОВ "ГЛОБАЛДРЕВЕКС" | ЛЬВIВСЬКА | 81083, ЯВОРIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ДОМАЖИР, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 611; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНIЙ ФIЛIЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", М. ЛЬВIВ, МФО 325365; ДИРЕКТОР СОРОЧИЧ М. I. | 0037497129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 3 | "GRILL-IMPEX" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 06-231, MLYNARZE.SIELUN, 4A; КОНТРАКТ N 1 ВIД 04.01.2012 | 15,61 | Євро | ПП "ПОЛIССЯ- ЛIСПРОМСЕРВIС" |
ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 7-А | 0037321021 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 4 | "GRZEGORZ FATYGA "TRADE-TRANS" | ПОЛЬЩА, 04-492 WARSZAWA, UL. KSIECIA WIOLDA, 4S, БАНК. РЕКВ.: PKO BP NR.KONTO 30102011270000160201724509 KOD BIC (SWIFT) BPKOPLPW WARSZAWA; КОНТРАКТ N 30 ВIД 05.02.2010 | 8,90 | Долар США | ФОП ЛАВРУЩЕНКО СЕРГIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | РIВНЕНСЬКА | М. САРНИ, ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО, 2/1; Р/Р У БАНКУ "ФIНАНСИ I КРЕДИТ", М. САРНИ, МФО 333603 | 2590211251 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 5 | "MVF GMBH" | НIМЕЧЧИНА, 60327, FRANKFURT AM MAIN, WESTHAFENPLASTZ 1, VAT: DE25 444 3531, ДИРЕКТОР H. PAVLOVIC; БАНК: VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG, KONTO: 0204799019, BLZ: 50320000, IBAN: DE87 5032 0000 0204 7990 19, BIC: OWHBDEFF; КОНТРАКТ N 11/1129 | 39,76 | Євро | ТОВ "УНIВЕРСАЛЬНА БУРОВА ТЕХНIКА" | ЛЬВIВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША, 20; В/Р У ПАТ "ТЕРРА БАНК", МФО 380601, ДИРЕКТОР - МИЩАТИН Л. Й. | 0037349178 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09 2012 N 07/104491-12 |
| 6 | "OLAF DEHNING-LANDMASCHINEN UND NUTZFAHRZ" | НIМЕЧЧИНА, 21388 ROLFSEN, IM SANDE, 9; БАНК: DE 64240603004032140100; КОНТРАКТ N GR-2011-08-25 ВIД 25.08.2011 | 2,21 | Євро | ФОП ГРИГОР'ЄВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32400, М. ДУНАЇВЦI, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 2619602714 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 7 | "SYSTEM TRADE GMBH" | НIМЕЧЧИНА, PROF.-BIER-STRABE, 46, D-34454 BAD AROLSEN, GOMMERZBANK KASSEL KONIQSPLATZ 32-34 SWIFT: COBADFFF520 | 475,20 | Євро | ТОВ "МЕТСЕРВIСГРУП" | КIРОВОГРАДСЬКА | ГОЛОВАНIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПОБУЗЬКЕ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 4; Р/Р У КIРОВОГРАДСЬКОМУ РУ "ПРИВАТБАНК", М. КIРОВОГРАД | 0036654528 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 8 | "TDINVESTMENT SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 20-460 SZCZEBRZESZYN, BRODY MALE, 26. КЕРЮНИК - МАРЕК БОНК. KONTO DEUTCHE BANK PBC S.A. O/LUBLIN 42 1910 1048 2305 5200 2740 0003 SWIFT: DEUTPLPK; КОНТРАКТ N 03/11/2011 ВIД 03.11.2011 | 91,80 | Долар США | ТОВ "АГРОТЕХНIКА" | ВОЛИНСЬКА | 43026, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, Б. 11, ФАКТ.: 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДIЮК, Б. 47; АСС. PJSC VTB BANK KIEV, SEPARATION "LUTSK REGIONAL MANAGEMENT"; ДИРЕКТОР - ГОРЛАЧ СЕРГIЙ | 0021750952 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 9 | "TOMROL" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 22-600, TOMASZOW LUBELSKI, UL. LWOWSKA, 2; КОНТРАКТ ВIД 30.06.2010 N 1/ПЛ | 80,64 | Долар США | ФОП ШУМ АРТУР IГОРОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ПР. 200 РОКIВ ХЕРСОНУ, 7, КОРП. 3, КВ. 78, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 3197720172 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| 10 | "VILLUS KUKANAUSKAS" | НIМЕЧЧИНА, EILSER MASCH 10, D-30419 HANNOVER; ДИРЕКТОР - VILLUS KUKANAUSKAS; VTB BANK AG, FRANKFURT-AM-MAIN, SWIFT: OWHBDEFF, НОМЕР СЧЕТА: 0104644398; КОНТРАКТ N 29/270911 ВIД 27.09.2011 | 2,10 | Євро | ПП "АЛЬТУРА" | ВОЛИНСЬКА | 43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СТРIЛЕЦЬКА, 43, КВ. 35; Р/Р В ВАТ "ВТБ БАНК" ЛУЦЬКЕ РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ; ДИРЕКТОР - ЖУКОВ О. | 0031670566 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 11 | "WE-BAY IMPORT & EXPORT" | НIМЕЧЧИНА, ISMAIL BAYINDIR BAHNHOFSTR 70 32257 BUNDLE. BANK: KONTO 200025948 BLZ 49450120 IBAN: DE 43 4945 0120 0200 0259 48 BIC: WL AH DE 44. ДОВIРЕНА ОСОБА - ДИРЕКТОР ЭЛЬХАН ВЕГЕЛЬ; КОНТРАКТ N 11/03-1 ВIД 11.03.2011 | 3,90 | Євро | ТОВ "КП - БУДIНВЕСТ" | СУМСЬКА | 40021, М. СУМИ, ВУЛ. КIРОВА, 127/1, КВ. 15; Р/Р У СУМСЬКIЙ ФIЛIЇ АКБ "IНДУСТРИАЛБАНК"; ДИРЕКТОР - А. Н. ОСТАПЕНКО | 0035288082 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 10.09.2012 N 1704/0/51-12/22-3316, вх. вiд 13.09.2012 N 07/104491-12 |
| 12 | "YKS MASKINER POLSKA SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 03-710 WARSZAWA, UL.OKRZEI, 34/25; BANK: PEKAO S.A., IBAN PL43124060741111000049990845, SWIFT: PKOPPLPW, ДИРЕКТОР МИХАЛ ПАЦЕВИЧ; КОНТРАКТ N 1 ВIД 22.03.2011 | 19,65 | Злотий | ТОВ "РА-ПIД СЕРВIС" | РIВНЕНСЬКА | РОКИТНIВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 1; Р/Р У JSC "KREDOBANK", М. ЛЬВIВ; ДИРЕКТОР - БIЛЕЦЬ АНАТОЛIЙ IВАНОВИЧ | 0035906217 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 02.10.2012 N 2654/0/51-12/22-3316, вх. вiд 08.10.2012 N 07/112144-12 |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |
