.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 23 сiчня 2013 року | N 82 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби вих. вiд 06.12.2012 N 6648/0/51-12/22-3316, вх. вiд 10.12.2012 N 07/133736-12 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Петровського Ю. О.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | О. I. Пiнський |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 23.01.2013 N 82 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ALTROSUPERGRIFT S. L" | IСПАНIЯ, PO BOX 10, 08740 POLIND LA CLOTA C JOSEP ROS I ROS 22-26 SAINT ANDEU DE LA BARCA BARCELONA; DEUTSCHE BANK SOCIEDAD ANONIMA ESPANOLA, IBAN ES 59 0019 0062 7640 1000 66 53, SWIFT: DEUTESBB, ДОВIРЕНА ОСОБА - SMONE NERVETTI; КОНТРАКТ ВIД 02.03.2012 N 3 | 1,14 | Євро | ПП "ЕКВIТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120/1, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. СОРТУВАЛЬНА, 2; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - СКРИПНИК М. Б. | 0031745683 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "BELVEDERE WOOD SRL." | IТАЛIЯ, VIA VENETO 1 35020 DUE CARRARE (PD), БАНК КОРЕСПОНДЕНТ: KBC BANK N. V. BRUSSELS, BELGIUM, SWIFT: KREDBEBB ACC: 480-9589677-71; ДОВIРЕНА ОСОБА - PAOLO GRIGOLETTO; КОНТРАКТ ВIД 06.01.2012 N 6/01 | 11,60 | Євро | ДП "ЕКОПАЛИВО" ПП "ЯН" | ЖИТОМИРСЬКА | 12500, М. КОРОСТИШIВ, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 2; Р/Р У КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФIЛIЇ ПАТ "КРЕДОБАНК"; ДИРЕКТОР - ДМИТРИК I. С. | 0033877284 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "EKIN TAR.MUH. DANIS.MUS.BIL. KIS. TAAH. TAS. DEK.PEYZAJ ORG EGT. ILTS REK. SIG. TEM. HIZ. GroA TEKS. GIY. IMLT. OTOM. INS. MAD. ENERJI PETROL ORM. UR. DIS TIC. DAY. TUK. SAN.LTD.STI." |
ТУРЕЧЧИНА, SULARBASI MAH. AFYON SOK. AKTAS APT. N ? SIVAS TURKEY; БАНК PEKB.: TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. SIVAS MERKEZ BRANCH, BRANCH CODE: 500, TL ACC. 500/6298225, IBAN TL: TR620006200050000006298225 | 7,59 | Долар США | ТОВ "ВIП- IНДУСТРIАЛ" |
ЖИТОМИРСЬКА | М. МАЛИН, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 21, КВ. 17; Р/Р У МАЛИНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - IЛЬЧУК I. В. | 0037555871 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "FRJPSTAR TEXTILE" | ФРАНЦIЯ, SIRET. 310809207 00072, SIREN. 310809 207000. JOLIOT CURIE, BP21098, 30130 PONT ST. ESPRIT; BANK LA BANGUE POST ALE CENTRE FINANCIER DE MONTPELLIER, IBAN. FR16 2004 1010 0911 6046 9A09 081 | 10,08 | Євро | ТОВ "РIВНЕДОН" | РIВНЕНСЬКА | 33023, М. РIВНЕ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 39; В/Р П АТ "УКРСИББАНК", ДИРЕКТОР ТРУНОВ О. А. | 0037645928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "GEORGIAN FOREST LTD" | ГРУЗIЯ, С. ТАЛЕРI, МАРТВИЛЬСЬКИЙ Р-Н; ACC. WITH INSTITUTION BANK OF GEORGIA, SWIFT: BAGAGE22 3, PUSHKINI STREET, 0105 TBILISI GEORGIA, ACC. 204828900, ДОВIРЕНА ОСОБА - А. ТОДУА; КОНТРАКТ ВIД 10.08.2010 N 10/2010-08 | 3,03 | Євро | ТОВ "ЄВРО- МЕРКУРIЙ" |
ДОНЕЦЬКА | 84610, М. ГОРЛIВКА, ВУЛ. IНТЕРНАЦIОНАЛЬНА, 12-А. В/Р В ФIЛIЇ "ЦЕНТРАЛЬНО-МIСЬКОГО ВIДДIЛЕННЯ ПРОМIНВЕСТБАНК В М. ГОРЛОВКА" ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"; ДИРЕКТОР - I. ШАВЕРIН | 0036899138 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "HONGKONG LUCKYSTAR ADDITIES CO., LTD" | КИТАЙ, UNIT 1001, FOURSEAS BUILDING, 208-212 NATHAN ROAD, KOWLOON, HONGKONG, ACC. NO. OSA 755914361832102, CHINA MERCHANTS BANK. | 21,50 | Долар США | ПП "СНОРК" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БIЛЕЦЬКИЙ Д. В. | 0030019749 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "INTERVEST COMPANY LTD. S. A." | ПАНАМА, VIA RICARDO J. ALFARO, THE CENTURY TOWER BUILD, OFFICE 905 PANAMA CITY; AIKRAUKLES BANKA, RIGA, LATVIA, ACC: LV72 AIZK 0000010339459, SWIFT: AIZK LV 22. ПРЕДСТАВНИК - ЧИРГАДЗЕ Л. И.; КОНТРАКТ N VV-ICL-2012 ВIД 20.02.2012 | 6,70 | Долар США | ДП "ВОЛОДИМИР- ВОЛИНСЬКЕ ЛIСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" |
ВОЛИНСЬКА | 44700, М. ВОЛОДИМИР- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 130; Р/Р У ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК", М. КИЇВ, МФО 320478; ДИРЕКТОР - КВАТИРКО О. М. |
0000991516 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "KOWISSA AG" S. A." | ПАНАМА, EAST 53RD STREET, SALDUBA BUILDING, TOP FLOOR, P. O.BOX 7284, PANAMA 5; BANK - RT CHIPS UNIV ID - OKHBHUNB, IBAN - HU 25104080072638559640110000; ДИРЕКТОР - VERNON ZURITA; КОНТРАКТ ВIД 23.12.2010 N 142 | 6,54 | Долар США | ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | АР КРИМ | 98300, М. КЕРЧ, ВУЛ. КIРОВА 22; Р/Р У ФIЛIЇ АБ "ПIВДЕННИЙ" В М. ЯЛТА, МФО 384522; В. О. ДИРЕКТОРА - СIНКЕВИЧ В. О. | 0001124997 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "MALISTA INVEST INC" | ПАНАМА, 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 FLOOR SUITE H PANAMA CITY, БАНК. РЕКВ.: SWIFT: B1C LATBLV22, AO NORVIK BANKA, LATVUA; ДОВIРЕНА ОСОБА ГУДАЛИН А. В.; КОНТРАКТ ВIД 01.02.2012 N 55 | 95,97 | Долар США | ПАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБIВ" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. АМУРСЬКА, 6; Р/Р В ПАТ БАНК "КОНТРАКТ"; ДИРЕКТОР - ЛЕВИЦЬКИЙ Р. Г. | 0000149593 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "NINGBO GOJ INTERNATIONAL TRADE CO., LTD" | КИТАЙ, RM. 801, EAST TOWER, TECH & TRADE CENTER, NO. 100 XIANGYUN RD, HI-TECH; КОНТРАКТ N 22/12 ВIД 22.12.2011 | 20,80 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ "ФОРЕСТ ГРУП" |
ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 35 | 0037711932 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "NOBELFOOD A/S" | ДАНIЯ, FUGDALVEJ 19, DK-7250 HEJNSVIG, IДЕНТ. НОМЕР DK33055978; SYDBANK A/S, JERNBANEGADE 1, KONTRO NR. DKR 702 0001082375, IBANNR. DK9777020002018923, BIC-KODE (SWIFT-ADRESSE) SYBKDK22; ДИРЕКТОР - ULPJK STADELHOFER; КОНТРАКТ ВIД 06.01.2012 N 06 | 11,24 | Євро | ТОВ "ГАММА- КОНСАЛТИНГ" |
М. КИЇВ | 03083, М. КИЇВ, ПРОСП. НАУКИ, 63; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК Л. К. | 0032956030 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "PETRA AG DISTRIBUTERS INS" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 105 EAST MAIN STREET, ARCOLA, JP 61910; JP MORGAN CNASE BANK, 405 N, BROADWAY, URBANA IL 61801, ACC. 793683004, SWIFT: CHASUS33, ROUTING NUMBER 071000013; ДИРЕКТОР - OTTO WILMMER; КОНТРАКТ N UK027 ВIД 11.04.2011 | 60,50 | Євро | СГ ТОВ "ТАРАСОВЕЦЬКА ПТАХОФАБРИКА" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 60350, НОВОСЕЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАСIВЦI; В/Р 26005010047866/978 У ВIДДIЛЕННI "ЧЕРНIВЕЦЬКА РЕГIОНАЛЬНА ДИРЕКЦIЯ ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ГОЛIНЕЙ I. В. | 0032171745 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "VENEER WORLD CO" | КОРЕЙСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛIКА, 48-1, WONCHANG-DONG, SEOGU, INCHON CITY; КЕРIВНИК - РЮ ВОН ХЬОНГ; CITIBANK KOREA INC., ACC NO.: 449-00161-247-01; КОНТРАКТ N 07/11/2011 ВIД 07.11.2011 | 6,30 | Долар США | ФОП ШЕНГЕРА ВОЛОДИМИР ЗIНОВIЙОВИЧ | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 16, КВ. 25: Р/Р У ФIЛIЇ ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213 | 2222218475 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "WORLD FISHEX GROUP INC." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 3000 MARKET ST NE, SUITE 268, SALEM OR 97301; ACC. 5589354793, WELLS FARGO BANK, N. A., 580 STATE ST NE SALEM OR 97301, USA, SWIFT: WEBIUS6S; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - SHIPUK V. V.; КОНТРАКТ 20/06-2011 ВIД 20.06.2011 | 27,50 | Долар США | ПРАТ "КОМПАНIЯ "БАСТIОН" | ДНIПРОПЕТРОВ- СЬКА |
52070, ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. СТАРI КОДАКИ, ВУЛ. АЕРОДРОМ, 145; В/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - КОРЕЦЬКИЙ Г. М. | 0024992294 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "ZEMNIEKU SAMNIECIBA "KLAVAS" | ЛАТВIЯ, RUSONAS PAG. RIEBINU NOV. "GAILISI-1", LV-5329; V AS "LATVUAS HIPOTEKU UN ZEMES BANKA" PREILU FILIALE, ACC. LV82LHZB5300163780002, SWIFT: LHZBLV22; ДИРЕКТОР - АНТОН СТУБУРАНА; КОНТРАКТ N 26/07/11 ВIД 26.07.2011 | 1,30 | Євро | ФОП МОСКОВКО IННА МИКОЛАЇВНА | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. К. МАРКСА, 22, КБ. 39; В/Р В СУМСЬКIЙ ФIЛIЇ "ПРИВАТБАНКУ", М. СУМИ, МФО 337546 | 2350621802 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ПР "COROANA SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. ПЕТРАЛIРОЛ 2; Ф. К. 1003600014267/0206517, ВС "БАНКА СОЧIАЛА" SA ФIЛIАЛ INTERNATIONAL BSOCMDX722, ДИРЕКТОР - РОМАНЕНКО А. П.; КОНТРАКТИ N 78 ВIД 29.07.2008 I N 10-7 ВIД 29.07.2008 | 11,70 | Долар США | ТОВ "КОДРУ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 59024, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧУДЕЙ, ВУЛ. МЕДВЕДЄВА, 207;В/Р В ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ФIЛIЇ АТ "УКРЕКСIМБАНК" В М. ЧЕРНIВЦI, МФО 315609; ДИРЕКТОР - БАНДУРА С. В. | 0032115711 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | SC "VALVIT GRUP" SRL | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. КАЛЯ БАСАРАБИЕЙ, 16, Ф/К 1005600035695, АСС. 2251496127 (USD) В АКБ "МОЛДОВААГРОИНДБАНК" АО, ФIЛIАЛ М. КОСТИН, SWIFT: AGRNMD2X710; КОНТРАКТ N 31 ВIД 01.10.2010 | 1,38 | Долар США | "СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ЗАГОТПРОМТОРГ" | ВIННИЦЬКА | М. МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. РИНКОВА, 56/1; Р/Р У ВIННИЦЬКА ФIЛIЯ АКБ "ПРИВАТБАНК", МФО 302689, ДИРЕКТОР - САНДУЛ М. Л. | 0031726718 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | SRL "SANTELANA" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, М, КИШИНIВ, ВУЛ. КАЛЕА БАССАРАБIЄЙ 18, Ф/К 1005600045744, АСС. 2251918149 (USD) B BC "MOLDOVA AGROINDBANC" SA, BRANCH COD: 280101805, SWIFT: AGRNMD2X; КОНТРАКТ N 56 ВIД 01.11.2009 | 7,55 | Долар США | "СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ЗАГОТПРОМТОРГ" | ВIННИЦЬКА | М. МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. РИНКОВА, 56/1; Р/Р У ВIННИЦЬКА ФIЛIЯ АКБ "ПРИВАТБАНК", МФО 302689; ДИРЕКТОР - САНДУЛ М. Л. | 0031726718 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ИП МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 350000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН, СТ. ЛАДОЖСКАЯ, УЛ. КОММУНАРОВ, 17, ИНН 235612558525, ОГРНИП 311235615100012; КРАСНОДАРСКОЕ ОТД. N 8619, Р/С 40802810330000000654 В ГРКЦ Г. КРАСНОДАРА ГУ БАНКА РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ, БИК 040349602; | 578,00 | Росiйський рубль | ФОП НАРIВСЬКИЙ РОМАН ЕДУАРДОВИЧ | ДНIПРОПЕТРОВ- СЬКА |
51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. САДОВНИЧЕНКО, 9, КВ. 28; В/Р В ПАТ "АКТАБАНК", МФО 307394 | 2598005917 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ООО "ВОЛГАТЕХСЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ОГРН 1103435006674; 404111, Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 3; ФИЛИАЛ "ВОЛЖСКИЙ" ОАО "СКБ-БАНК", Р/Р 40702810460100000064 (643); ДИРЕКТОР - ЧЕРНЯК Д. В.; КОНТРАКТ ВIД 01.09.2011 N 14 | 32,00 | Росiйський рубль. | ФОП МАЛIННIКОВА ОЛЕНА СЕРГIЇВНА | ХАРКIВСЬКА | 61064, М. ХАРКIВ, ПРОФСПIЛКОВИЙ БУЛЬВАР, 64-А, КВ. 96; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ХАРКIВ, МФО 351533 | 3070211425 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ООО "ГРИН МАРКЕТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105094, Г. МОСКВА УЛ. ГОЛЬЯНОВСКАЯ, 3-А, К. 3, ПРИМ. VI, КОМ. 1; Р/Р 40702810500009304543 В КБ "РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК", Г. МОСКВЫ, БИК 044585526; ДИРЕКТОР - АФАНАСЬЄВ Ю. О.; КОНТРАКТ ВIД 12.09.2011 N 122/11GM | 130,14 | Росiйський рубль | ТОВ "САНЛАЙТФРУТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕКАВИЦЬКА, 9-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВТБ", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ШВЕЦЬ О. Г. | 0037726032 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ООО "МАЕСТА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117342, Г. МОСКВА, УЛ. ВВЕДЕНСКОГО, 13-В. Р/С 40702810900000000797 В ОАО РАКБ "МОСКВА", Г. МОСКВА; ДИРЕКТОР - ГОРБАЧЕВ А. В.; КОНТРАКТ N 10/04/2009 ВIД 10.04.2009 | 5140,10 | Росiйський рубль | ТОВ "БАРЛIНЕК IНВЕСТ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 7-В; В/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838; ДИРЕКТОР - СОРОЛЬ АРТУР РИШАРД | 0034004579 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ООО "МАЭСТРО ВЕНДИНГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119180, Г. МОСКВА, УЛ. Б. ПОЛЯНКА, 28, СТР. 1; Р/С В ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", Г. МОСКВА; ГЕНДИРЕКТОР - ПЕТУХОВ В. В.; КОНТРАКТ ВIД 04.01.2012 N 0401-12 | 48,40 | Долар США | ТОВ "РОЗУМНI МАШИНИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120/1, ФАКТ. АДР.: КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С. ТРЕБУХIВ, ВУЛ. ГОГОЛIВСЬКА, 120; Р/Р В ПАТ "УКРIНБАНК"; ДИРЕКТОР - ГАМАНА М. В. | 0031986420 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ООО "МЕТАЛЛОСНАБ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 354340, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КУРГАНИНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 57; ИНН 2339019720; Р/С 40702810200310010649 В ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК", Г. КРАСНОДАР, БИК-040349516; ДИРЕКТОР ЕРЕМЫШКО Ю. Н.; КОНТРАКТ ВIД 22.02.2012 N 10 | 542,70 | Росiйський рубль | ТОВ "АЛЬФА- ТЕХIМПЕКС" |
ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н., С. ГУЛЯНКА, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 18; ФАКТ. АДР.: М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 26, ОФ. 401; Р/Р У ФIЛIЇ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", М. ЛУЦЬК; ДИРЕКТОР - КАЙНАРА В. В. | 0037691953 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ООО "НПО "МАГИСТРАЛЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 191040, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОЛОМЕНСКАЯ, 8, ЛИТ. А, ПОМ. 12Н, Р/С 40702810526000004024 ОАО "БАНК ВТБ"; ГЕНДИРЕКТОР - ПАНИЧ С. У.; КОНТРАКТ ВIД 15.07.2011 N 01/07/2011 | 34,50 | Долар США | ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФЕРОМА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БУДIНЦУСТРIЇ, 8; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - МИРОНЕНКО А. I. | 0031900337 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ООО "РОСИНТЕРТРАСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344001, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. НЕКРАСОВСКАЯ, 75; Р/С 40702810600000007633 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ОГРН 1056166064811; ДИРЕКТОР ПАВЛОВА Д. В.; КОНТРАКТ ВIД 04.01.2010 N 01/РФ/2010 | 370,51 | Росiйський рубль | ТОВ "СТИРОЛБIОФАРМ" | ДОНЕЦЬКА | 84610, М. ГОРЛIВКА, ВУЛ. ГОРЛIВСЬКОЇ ДИВIЗIЇ, 97; Р/Р 260060002811 В ГОРЛIВСЬКIМ ФIЛIАЛI АБ "БРОКБIЗНЕСБАНК", МФО 394578; ДИРЕКТОР БУРСАКОВА А. В. | 0032781921 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ПП "АЙРАПЕТЯН" | ВIРМЕНIЯ, 378510, М. ЄРЕВАН, МАРЗ КОТАЙК СЕЛО АКУНК; АКБА - КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК Г. АБОВЯ Р/Р 220119821639700 USD, БИК 044525593, ИНН 43024963, SWIFT AGCAAM22; ДИРЕКТОР - ЮРIЙ АЙРАПЕТЯН; КОНТРАКТ N 1509/2010 ВIД 15.09.2010 | 1,45 | Долар США | ПП "КРИМБАКС" | АР КРИМ | М. ФЕОДОСIЯ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 36, КВ. 38; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ПАРШИКОВ Ю. О. | 0036014271 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | СООО "ГРАН ПИН" | БIЛОРУСЬ, 225710, БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПИНСК, УЛ. КАЛИНОВСКОГО, 3, Р/С 3012156673005 В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК", МФО 150501212, ДИРЕКТОР - СЕЛЕДЦОВ В. А.; КОНТРАКТ N 5/2011 ВIД 04.03.2011 | 6,94 | Долар США | ТОВ "СЕЛИЩАНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" | РIВНЕНСЬКА | 34552, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. СЕЛИЩЕ; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. РIВНЕ; ДИРЕКТОР - ЮТОВЕЦЬ Ф. Ф. | 0014338719 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | СПД ИП ПАРНАОЗИ ШАНШИАШВИЛИ | ГРУЗIЯ, СЕЛО НИЖ МАЧХААНИ, СИГНАГСКИЙ Р-Н; КОД - 40001002503, ГОС. РЕГИСТР. N 1497; ACC. GE53CN0000036101165132 USD, BANK CODE CNSBGE22XXX, BJSC "BANK CONSTANTA"; КОНТРАКТ N 1 ВIД 08.02.2012 | 7,65 | Долар США | ТОВ "ЕКОТЕРРА-III" | ХАРКIВСЬКА | 62416, ХАРКIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПIСОЧИН, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА/ЧАПАЕВА, Д. 18/86; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533, SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР - ПОДДУБНИЙ О. О. | 0033897426 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ТОВ "ЖАКАБЄ-ТРЕЙД" | КАЗАХСТАН, М. ПАВЛОДАР, ВУЛ. ТОРГОВА, 7-А. РНН 451500236932, ИИК KZ57998FTB0000022322, ПФ АО "ЦЕСНАБАНК", БИК TSES KZ КА, BENEFICIARY BANK - TSESNABANK: ASTANA, KaZAKSTAN, SWIFT: TSESKZKA; ДИРЕКТОР - КАМАРОВ Б. К.; КОНТРАКТ N 01-11 ВIД 18.01.2011 | 300,00 | Долар США | ПРАТ "ЛIТИНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" | ВIННИЦЬКА | М. ЛIТИН, ВУЛ. КРУПСЬКОЇ, 33; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ГУРЕНКО О. М. | 0000424444 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ТОВ "ЭРАДО" | КАЗАХСТАН, Г. АТЫРАУ, УЛ. СРЫМ-ДАТОВА, "А", РНН 150100221714, БИН 030540004967, ОКПО 39932754. В/С KZ788560000000518412 В АФ "БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" Г. АТЫРАУ. БИК - KCJBKZKX; КОНТРАКТ ВIД 04.01.2012 N 1 | 2,50 | Долар США | ДП "БМУ-ТЕРМО" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 107-Б; Р/Р В ЛУГАНСЬКА ФIЛIЯ АТ "БРОКБIЗНЕСБАНК"; ДИРЕКТОР - ПIЩУГIН С. В. | 0030921326 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ТОО "АКМОЛА КУРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ" | КАЗАХСТАН, 010005, М. АСТАНА, УЛ. СЕМБИНОВА, 67, РНН 031400005730, ИИК KZI14998BTB0000044648 У ФIЛIЇ АО "ЦЕСНАБАНКУ" М. АСТАНА, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ДЕМИДОВ О. I.; КОНТРАКТ N 11-012-02 ВIД 04.02.2011 | 29,98 | Долар США | ТОВ "КРЕДМАШ СЕРВIС" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ПРОЇЗД ГАЛУЗЕВИЙ, 20; В/Р У ПАТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), ДИРЕКТОР - ШАПОВАЛ С. О. | 0036618647 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |
