.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 27 лютого 2013 року | N 206 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби України вих. вiд 27.12.2012 N 7688/0/51-12/22-3316, вх. вiд 03.01.2013 N 07/1035-13 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" та статтi 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Петровського Ю. О.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | О. I. Пiнський |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 27.02.2013 N 206 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "A.M.T. HANDELSGMBH" | АВСТРIЯ, HEMGARTENGASSE 4. B03 A-3002 PURKERSDORF AUSTRIA; IBAN: AT22 1200 0514 1908 7901 У UNICREDIT BANK AUSTRIA AG; ДИРЕКТОР - A. TAYEL; КОНТРАКТ ВIД 02.09.2011 N 2/09 | 5,25 | Євро | ТОВ "РОЗКIШНА ПРОДУКЦIЯ" | АР КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ДАНIЛОВА, 62; ФАКТ. АДР.: М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ВУЗЛОВА, 18; Р/Р У ПАТ "ЧБРР" (МФО 384577); ДИРЕКТОР - СТЕПЕЦЬКИЙ С. О. | 0036646145 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "AC TIR S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, PRAHA, 4-HAJE, KVETNOVEHO VITEZSTVI, 945/S2A; RAIFFEISEN BANK, OLBRACHTOVA, PRAHA 4, IBAN: CZ7955000000001051109027, SWIT: RZBCCZPP, VAR. SYMB 42226; КОНТРАКТ N 1 ВIД 20.03.2012 | 7,00 | Євро | ПП "БУРАК" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 59024, ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р У ФIЛIЇ АТ "УКРСИББАНК" В М. ЧЕРНIВЦI, МФО 351005; ДИРЕКТОР - ОЛЕКСИВ Д. М. | 0033800405 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "AGRO VERMIO" | ГРЕЦIЯ, MONOSPITA-NAOUSSA, 59200, VAT 108628626; BANK REQUISITES PIRAEUS, BANK BRANCH 2244, ACC. 5244 054699 47, IBAN: GR190172 2440 005244054699047, SWIFT: PIRBGRAA, ДИРЕКТОР - PARASKEVOPOULOS STAVROS; КОНТРАКТ ВIД 07.11.2011 N 01/2011 | 9,30 | Євро | ФОП ВОРОШИЛОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРIВНА | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51900, М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ПР. 50 РОКIВ СРСР, 9, КВ. 19; В/Р В ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКIЙ ФIЛIЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305965 | 2311309267 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "ALEX TRADE & CONSTRUCTION CO" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 651 MARTINIQUE COURT, SAN JOSE, CA 951123; BANK: CHASE BANK - SAN JOSE BRANCH, SWIFT: CHASUS 33 XXX, ACC. 969676979; ГЕНДИРЕКТОР - О. КЛЕЙМАН; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2012 N 7 | 8,20 | Долар США | ТОВ "МВЛ-К" | ЛУГАНСЬКА | 91057, М. ЛУГАНСЬК, КВ. ВОЛКОВА, 2, КВ. 71; Р/Р У ФIЛIЇ АТ "УКРЕКСIМБАНК", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ЯРЕМА М. Ю. | 0037456029 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "ARDA KONTRAPLAK" | ТУРЕЧЧИНА, K. BALIKL MH. KARAKAVAK SK 9/11; КОНТРАКТ N 17 ВIД 01.12.2010 | 9,90 | Євро | ПП "БУРАК" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 59024, ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р У ФIЛIЇ АТ "УКРСИББАНК" В М. ЧЕРНIВЦI, МФО 351005, ДИРЕКТОР - ОЛЕКСИВ Д. М. | 0033800405 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "ATHENS WATCH CO" | ГРЕЦIЯ, TIMEPIECES DISTRIBUTION 51 VOULIAGMENIS AVENUE VOULA 16673, IBAN GR74 01401150115002320009 759 IN THE BANK ALFA BANK, УПОВН. ОСОБА - KAROKIS MAMALIS; КОНТРАКТ ВIД 12.01.2012 N 0112 | 1,30 | Євро | ФОП ЗАЦАРНА СВIТЛАНА ЛЕОНIДIВНА | ДОНЕЦЬКА | СМТ СТАРОБЕШЕВЕ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 41, Р/Р У БАНКУ ПАТ "УНIКРЕДИТ БАНК" | 2898918606 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "AVIO SOURCE S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, STUROVO 94301 KOMENSKEHO 21, SK 2022302590; ДИРЕКТОР - СЕГЕДI ЗОЛТАН ЕМЕРIХОВИЧ; КОНТРАКТ N 001 ВIД 05.07.2011 | 5,70 | Євро | ТОВ "КАЙНЕ ПАТРIДА" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГIВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСОНЬ, ВУЛ. БАРАБАШ, 17; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - СЕГЕДI З. Е. | 0035953115 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "CHI-TONG CLASSIC FURNITURE COMPANY" | КИТАЙ, N0.16 SHANGHUA DIRECTION LECONG TOWN SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, 528315; BANK OF CHINA, FOSHAN SHUNDE LECONG SUB-BRANCH, ACC.476405501880588134, SWIFT: BKCHCNBJ44B; ДИРЕКТОР - ХУ ЯОНГ ПIНГ; КОНТРАКТ N 11 ВIД 10.02.2012 | 24,50 | Долар США | ТОВ "ВIЛIК БУД" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, ФАКТ. АДР.: 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДIЙСЬКА, 32; Р/Р У АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430; ДИРЕКТОР - КАРЄВ О. А. | 0033693145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "CONMIX-MA" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. ЯЛОВЕНЬ, УЛ. ТИМИШОАРА, 8, MD-6801; Р/Р 2251132840427, BECOMD2 632 БАНКА ДЕ ЕКОНОМИ С. А., ФИЛ. 32 Ф/К 1003600002549, ДИРЕКТОР ОЛIЙНИК МАНОЛIЙ; КОНТРАКТ N 1 ВIД 23.07.2010 | 1,60 | Долар США | ТОВ "ДЕСАЛ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 60350, НОВОСЕЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПРИПРУТТЯ; В/Р У ВIДДIЛЕННI "ЧЕРНIВЕЦЬКОЇ РЕГIОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦIЇ ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ШЕПТИНСЬКИЙ А. К. | 0037021707 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "EUROLINE GROUP LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, OFFICE 14, FIRST FLOOR, TRINITY HOUSE, VICTORIA, MAHE; КОНТРАКТ N 11 ВIД 12.03.2012 | 5,90 | Долар США | ТОВ "ЯСМIНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГIЄНКА, 53 | 0037555850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "HAOTESHU FURNITURE CO. LTD" | КИТАЙ, NO.1 ZHENNAN INDUSTRY ZONE, JIUJIANG TOWN 529738, NANHAI AREA, FOSHAN CITY, GUANGDONG; БАНК. РЕКВ.: HSBC HONG KONG, ACC. 411759368838/840, SWIFT: HSBCHKHHHKH; ДИРЕКТОР - ДЕВIД ВАНГ; КОНТРАКТ N 2 ВIД 22.08.2011 | 78,40 | Долар США | ТОВ "ВIЛIК БУД" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, ФАКТ. АДР.: 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДIЙСЬКА, 32; Р/Р У АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430; ДИРЕКТОР - КАРЄВ О. А. | 0033693145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "I.M. "RI & IZ GRUP" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-3051, Р-Н СОРОКА, С. ЗАСТЫНКА, УЛ. МИОРИЦА, 32; BC "MOLDOVA AGRONDBANK" SA, ФИЛИАЛ N 1 КИШИНЕВ, СЧЕТ: 22511569235 USD; ДИРЕКТОР - И. РОТАРУ; КОНТРАКТ ВIД 22.12.2010 N 29 | 1,70 | Долар США | ПП "СПЕЦКРIОЧЕРКАСИ" | ЧЕРКАСЬКА | 18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 62/1; В/Р ВIДКРИТИЙ В ФIЛIЇ "ПОЛТАВСЬКЕ РЕГIОНАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ "АТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 331832; ДИРЕКТОР - ЛУКАЦЬКИЙ П. М. | 0034556118 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "IM. BIOECO NORD SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, COD. FISC. 1006604005192, MD-7106, OR. OTACI, STR. VOITOVICI 21; BC "MOLDINCOMBANC" S.A., CHISINAU, MOLDOVA, FILIAL "FLACARA", SWIFT: MOLDMD2X326, ACC. 225171344; ДИРЕКТОР - ЧЕБОТАРЬ I. Н.; КОНТРАКТИ N 1 ВIД 18.01.2011 I N 3 ВIД 30.03.2011 | 435,94 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ГАЛЕВ ЛТД" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 5/1; Р/Р У ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", МФО 380719, М. КИЇВ, У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИС О. В. | 0035009159 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "KAM LUNG TRADING LIMITED" | КИТАЙ, ROOM 2105 JTJ698 TREND CENTRE, 29-31, CHUNG LEE STREET. CHAI WAN, HONGKONG, SHANNGHAI HUDONG DEVELOPMENT BANK, OFFSHORE BANKING UNIT, SWIFT BIC: SPDBCNHOSA, A/C OSA 11443631439490; КОНТРАКТ ВIД 28.03.2012 N CH-OBL 1 | 21,60 | Долар США | ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВIС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПР. МИРУ, 101-Б; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" У М. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ; ДИРЕКТОР - КОЗАК О. П. | 0031617591 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "KAS COMMODITIES" | ПАКИСТАН, SUIT NO. 108, POONA WALA TRADE CENTER, OPPOSITE CITE COURT, KARACHI; IBAN: 0126200101 У "ALLIED BANK LIMITED"; ДИРЕКТОР - MOHAMMAD TARIG; КОНТРАКТ ВIД 31.01.2012 N 3101/2012 | 5,00 | Долар США | ТОВ "РОЗКIШНА ПРОДУКЦIЯ" | АР КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ДАНIЛОВА, 62; ФАКТ. АДР.: М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ВУЗЛОВА, 18; Р/Р У ПАТ "ЧБРР" (МФО 384577); ДИРЕКТОР - СТЕПЕЦЬКИЙ С. О. | 0036646145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "KASO OY" | ФIНЛЯНДIЯ, 00750, ХЕЛЬСIНКI, ФIНЛЯНДIЯ, ВУЛ. ЛЮХТЮТIЕ, 2, РЕЄСТРАЦIЙНИЙ НОМЕР IНН FI011097051; БАНК NORDEA BANK IBAN FI0820651800079002, Р/Р 206518-00079002; КОНТРАКТ ВIД 09.01.2012 N 01/12 | ТОВ "АРТЛАЙТ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКОГО, 6; ДИРЕКТОР - ЛЯШЕНКО В. В. | 0032917776 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||
| 17 | "LK IMPOEXPO S.R.O" | СЛОВАЧЧИНА, 926 01 SERED, VINARSKA 130/16; БАНК. РЕКВ.: ICO: 44629231 1С DPH: SK 2022809972 CSOB BRATISLAVA AS. 4007079553/7500; ДИРЕКТОР - IVAN SLOVIK; КОНТРАКТ ВIД 06.10.2011 N 4/11 | 5,20 | Євро | ТДВ "ВЕЛИКОБИЧКIВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ В. БИЧКIВ, ВУЛ. РЕПЕГIВСЬКА, 244; В/Р В АТ "КОМIНВЕСТБАНКУ", М. УЖГОРОД, МФО 312163; ДИРЕКТОР - ТКАЧ Ю. Ю. | 0000377880 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "MARINE TECHNICS LTD" | ГIБРАЛТАР, SUITE 31, DON HOUSE, 30 - 38 MAIN STREET; SWIFT: SNORLT22, IBAN LT980075800071467438 ACC. 800071467438; ДИРЕКТОР - DAMIAN JAMES CALDERBANK; КОНТРАКТ N PS-MT/01-10 ВIД 10.03.2010 | 82,67 | Євро | ТОВ "ПОРТ-СЕРВIС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 42/18; Р/Р У ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МИКОЛАЇВСЬКА ФIЛIЯ, МФО 326739; ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ В. М. | 0031096410 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "MELTEM TARIM URUNLERI SANAYI VE TIC.LTD CTI" | ТУРЕЧЧИНА, TARSUS ADANA KARA YOLU UZERI 5 KM | 109,37 | Долар США | ТОВ "ОВОЧ-ПIВДЕНЬ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 168 | 0038152324 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "NAVITOR FREIGHT SERVISE CO., LTD" | КИТАЙ, ROOM F15, 6/F, NANTIAN INT'L BUSINESS CENTER, 1 HUACHENG AV., PEARL RIVER NEW CITY, GUANGZHOU, БАНК. РЕКВ.: CHINA MERCHANTS BANK, GUANGZHOU YUANY ANG BUILDING SUB-BRANCH, ACC. 120906469232101, SWIFT: CMBCCNBS131 | 33,80 | Долар США | ТОВ "ВIЛIК БУД" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, ФАКТ. АДР.: 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДIЙСЬКА, 32, Р/Р У АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430; ДИРЕКТОР - КАРЄВ О. А. | 0033693145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | "POLYGATE SALES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ВУЛ. КВIН АННЕ, 48, ЛОНДОН WIG 9JJ; ACC. 5036391326 В NORDEA BANK DANMARK A/S, IBAN: DK 1620005036391326, SWIFT: NDEADKKKXXX; ДИРЕКТОР - ДЕНI БАНГЕРС, КОНТРАКТ N НА/РО/1116 ВIД 20.03.2012 | 9,70 | Долар США | ПРАТ "ШАРГОРОДСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" | ВIННИЦЬКА | М. ШАРГОРОД, ВУЛ. ЛЕНIНА, 284; Р/Р У ПАТ КБ "НАДРА", М. ВIННИЦЯ; ДИРЕКТОР - СТЕПАНЮК Т. В. | 0000444576 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | "REGGIE DESIGNS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 14 HANWAY PLACE, LONDON, WIT 1HD; ДИРЕКТОР - ПОЛ ШАРМ; КОНТРАКТ N 1 ВIД 11.07.2011 | 12,40 | Євро | ТОВ "ШВЕЙНА ФАБРИКА "ГРЕГОРI АРБЕР" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 111; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", МФО 328209, ДИРЕКТОР - ЛIСМАК Л. I. | 0032093819 | Ст. 6 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
| 23 | "RELL CONSULT LTD" | ЛАТВIЯ, LV-1014, RIGA, MIRDZIKEMPRES S.5/42; "BALTIKUMS BANK" AS, ACC. NLV80CBBR1120669800010, SWIFT: CBBRLV22; ДИРЕКТОР - PAVEL YUSENIS, КОНТРАКТ ВIД 22.11.2011 N 1 | 546,13 | Долар США | ПРАТ "АЛЬБА УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | 08300, М. БОРИСПIЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 100, Р/Р У ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ", МФО 319092; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - КОРЖИКОВ О. П. | 0022946976 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "ROLLS - ROYCE OY AB" | ФIНЛЯНДIЯ, J.P.MORGAN CHASE BANK LONDON BRANCH ENGLAND ACCOUNT: 24878102 IBAN: GB23CHAS609824224878102 SWIFT: CHASGB2L; КОНТРАКТ N RRR 90575 ВIД 06.04.2010 | 84,51 | Євро | ТОВ "ПОРТ-СЕРВIС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 42/18; Р/Р У ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МИКОЛАЇВСЬКА ФIЛIЯ, МФО 326739; ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ В. М. | 0031096410 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "SINTOS SERVICES INC" | ШВЕЙЦАРIЯ, GLAERNISCHSTR, 36, 8022 ZURICH, SCHWEIZ; LGT BANK (SWITZERLAND) LTD, SWIFT: BLFLCHBB, IBAN (EUR): CH6808335002220729026; КОНТРАКТ ВIД 02.12.2011 N 21EX | ТОВ "ТРАНСБIЗНЕС-К" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 10/2, КВ. 126, ДИРЕКТОР - КЛИМОВ В. I. | 0033998160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||
| 26 | "TROYA INTERNATIONAL LIMITED" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, ROBERTSON & GABLE, LLC 2154 FOUNTAIN SQUARE SNELLVILLE, GA 30078 USA; A/C USA 0000006567; YAPIKREDI NEDERLAND, IBAN: NL13KABA0000006567; КОНТРАКТ ВIД 24.11.2011 N 2/11 | 17,78 | Долар США | ФОП САМОЙЛЕНКО ГЕНАДIЙ ОЛЕГОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 40 РОКIВ ЖОВТНЯ, 173, К. 32; ФАКТ. АДР.: МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 3-Й КIЛОМЕТР | 2536100055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "TW METALS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, MAJESTIC ROAD, NURSLING, ESTATE, NURSLING, SOUTHAMPTON, HAMPSHIRE, SO16 OAF; HSBC 165 HIGH ST. SOUTHAMPTON HANTS, SO142 NZ SORT CODE 40-42-18 A/C NO 92279878 SWIFT: GB09M10L40421892279878, BIC: MIDLGB2110G; ДИРЕКТОР GAIL THOMAS | 5,29 | Долар США | ТОВ "ВО "ОСКАР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАРЛА ЛIБКНЕХТА, 4-В; В/Р В ПАТ "АКТА БАНК", МФО 307394; ДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК О. П. | 0035495711 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "UFUK AMBALAJ GIDA TARIM URUNLERI PLASTIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, CUMHURIYET MAH. SILIFKE CAD. N 12, KARGIPINARI - ERDEMLI-MERSIN; БАНК: POST KOD: 33875, ACC. TR 53 0006 2001 2310 0009 0997 78; ДИРЕКТОР - СЕЙБАН МУХIБIДIН; КОНТРАКТ N 1 ВIД 05.03.2012 | 35,20 | Долар США | ТОВ "АГРО-Р" | РIВНЕНСЬКА | 33000, М. РIВНЕ, ВУЛ. ДВОРЕЦЬКА, 93; В/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М. КИЄВI, МФО 300346; ДИРЕКТОР - БЕРЛАЧ I. Р. | 0031299420 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | "VIKING RIVER CRUISES AG" | ШВЕЙЦАРIЯ, SCHAEFERWEG 18 CH-4057, BASEL; ПРЕЗИДЕНТ - TORSTEIN HAGEN; КОНТРАКТ ВIД 06.10.2003 N 09-02-02/36 | 75,00 | Долар США | ПАТ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНIЯ "УКРРIЧФЛОТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНIЙ ВАЛ, 51; Р/Р В ДЕРЖАВНОМУ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ, МФО 328629; ДИРЕКТОР - СЛАВОВИЙ М. А. | 0000017733 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | "МЕДИАТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115516, Г. МОСКВА, УЛ. ЛУГАНСКАЯ, 4, КОР. 1. ИПН 7724628184, КПП 772401001; Р/Р 40702810700010003381 В ОАО "МНХБ" Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000629, ОКПО 82422558, БИК 044579629; ГЕНДИРЕКТОР - СВИСТУНОВ С. М. | 1298,00 | Росiйський рубль | ТОВ "МАКМЕН" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. СЕМАШКА, 64, ФАКТ. АДР.: 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26, КВ. 81; ДИРЕКТОР - ЛАХОЦЬКИЙ О. В. | 0035709209 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | "FOLDVAR-TAP KFT" | УГОРЩИНА, 5430 TISZAFOLDVAR DOBREI J. UT 125-127, ADOSZAM 11507202-2-16 BANK ERSTE BANK, NYRT BANKSZ SZ. 11600006-00000000-19545798; ДИРЕКТОР - АЛМАДI ЕМIЛ; КОНТРАКТ N 001 ВIД 05.07.2011 | 2,99 | Євро | ТОВ "КАЙНЕ ПАТРIДА" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГIВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСОНЬ, ВУЛ. БАРАБАШ, 17; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - СЕГЕДI З. Е. | 0035953115 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | O.O.O. "IFNARI" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, ФАНАСКЕРТЕЛЛИ, 12, КВ. 46; КОНТРАКТ N 5 ВIД 17.04.2012 | 10,83 | Долар США | ФОП ПИЛИПЧУК ВIКТОР ОЛЕКСIЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 3-В, КВ. 5 | 2216816616 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ООО "XOVOS MATLUBOT INVEST" | УЗБЕКИСТАН, КАХРАМОН КФЙ, УЛ. БОЛАЛАР ДУНЕСИ, 7/1, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛ., ХАВАСТСКИЙ Р-Н; КОНТРАКТ N 7 ВIД 10.11.2011 | 12,10 | Долар США | ТОВ "ЯСМIНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГIЄНКА, 53 | 0037555850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | S.A.S. "VOLGA-FRANCE" | ФРАНЦIЯ, RUE DE LA GARE, 60860 ST OMER EN CHAUSSEE; SOCIETE GENERALE BEAUVAIS GAMBETTA, BP 512, 15 RUE GAMBETTA, 60 000 BEAUVAIS; ACC. 00020110205, SWIFT: 108E47631, IBAN: FR76 30003 00290 00020110205 51; ДИРЕКТОР - BASTIEN FORAND; КОНТРАКТ ВIД 29.04.2008 N 33 | 186,09 | Євро | ТОВ "ВОЛЬГА-УКРАЇНА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54029, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 31, ФАКТ. АДР.: 54053, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ХЕРСОНСЬКЕ ШОСЕ, 115/Г; Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФIН БАНК"; ДИРЕКТОР - НИЖНИК Г. В. | 0031043044 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | АВАЗОВ ХУДАРГАН | УЗБЕКИСТАН, ИНН 487793990; 704434, Г. ПИТНАК, УЛ. Х. АЛИМДЖАН, 5/11, КВ. 6; Р/С 20218000204866079001 "АГРО БАНК" Г. ПИТНАК; КОНТРАКТ ВIД 25.09.2011 N 2-011 | 8,40 | Долар США | ФОП НАКОНЕЧНИЙ ВАЛЕРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | КИЇВСЬКА | 08600, М. ВАСИЛЬКIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1, КВ. 26. В/Р ВIДКРИТИЙ В ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 321024 | 2695113976 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ООО "GEORGIAN INTERNATIONAL TRADE" | ГРУЗIЯ, ЦИСКАРСКИЙ ПЕР., 1, Г. ТБИЛИСИ; БАНК: BASISBANK TBILISI GEORGIA, SWIFT: CBASGE22, АСС. 29336157; ДИРЕКТОР - АСЛАНИШВИЛИ С. А.; КОНТРАКТ N 9 ВIД 09.01.2012 | 37,70 | Долар США | ТОВ "ВП "НАДIЯ-В" | ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛУКА-МЕЛЕШКIВСЬКА, ВУЛ. ЩОРСА, 3-А; Р/Р У ВОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ПРИЛУЦЬКИЙ В. Ю. | 0032938796 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ООО "ГАГАРИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 215010, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН, ПР-Д СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ, 5, ИНН/КПП 7728557738/672301001, ОКПО 78545350, ОГРН 1057748057135, Р/С 40702810759030100707 В СМОЛЕНСКОМ ОСБ N 8609, БИК 046614632; ДИРЕКТОР - МНАЦАКАНЯН А. Є.; КОНТРАКТ N 09/11-2011 ВIД 09.11.2011 | 1690,00 | Росiйський рубль | ТОВ "ЕКОСИСТЕМА-2010" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25006, М. КIРОВОГРАД, ПР-Т ВИННИЧЕНКА, 1; Р/Р В ПАО "АЛЬФА БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - СИДОРЮКА В. О. | 0036077446 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ООО "ДЕЛЬТА-МЕДИКА" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ЛИВЕСКУ ИОАН, 31; ФАКТ. АДР.: МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ, УЛ. ХРИСТО БОТЕВА, 25 ОФ. 3; BANK: JSCB "EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA", CHISINAO, MOLDOVA. SWIFT: EXMM MD 22, АСС. 225151182. ДИРЕКТОР - КУЗОВЛЕВА Л. В. | 31,12 | Долар США | ТОВ "ГАММА-МЕДIКА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49094, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 78, ФАКТ.: ПР. IМ. ГАЗЕТИ ПРАВДА, 83А; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - КАНIВЕЦЬ О. С. | 0030443475 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ООО "ДИОНИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ПЕР. МИРСКИЙ, 16, КОРП. 2; КОНТРАКТ ВIД 19.04.2012 N ОВОЧ/12-19 | 3,38 | Долар США | ТОВ "ОВОЧ-ПIВДЕНЬ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 168 | 0038152324 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ООО "ПРИМА ВИТА" | ГРУЗIЯ, 0159, Г. ТБИЛИСИ, ПЕРЕХРЕСТОК УЛ. АХМЕТЕЛИ И АЛЛЕИ АГМАШЕНЕБЕЛИ; Р/С ОЕ52ВО0000000955164500, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ГРУЗИИ", КОД 220101502; ДИРЕКТОР - МЕРАП ЧIЧIНАДЗЕ; КОНТРАКТ N 1-10-Г ВIД 27.08.2010 | 49,78 | Долар США | ТОВ "АГРОФАРМ" | КИЇВСЬКА | 08200, М. IРПIНЬ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 113-А; Р/Р У АТ "КБ "ЕКСПОБАНК", МФО 322294, В/Р У ПАО "УКР. ПРОФ. БАНК", МФО 300205, ДИРЕКТОР - СОЛОГУБА П. П. | 0021626643 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ООО "ПРОФСНАБИНВЕСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 121151, Г. МОСКВА, УЛ. КИЕВСКАЯ 23А, ИНН 7730590958, КПП 773001001, ОГРН 5087746237431, ОКПО 88393361; Р/С 40702810200470021000 В ОТД. КБ ЛОКО-БАНК (ЗАО) Г. МОСКВА, БИК 044585161; ДИРЕКТОР - КОЧЕТКОВ А. А.; КОНТРАКТ ВIД 16.01.2012 N СН-12-190 | 345,00 | Росiйський рубль | ТОВ "ВЕНТФАСАД" | ДОНЕЦЬКА | 83004, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 2-В; В/Р В АТ "БМ БАНК" У М. ДОНЕЦЬК, МФО 380913; ДИРЕКТОР - КАРАПЕТОВ О. Т. | 0035127599 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ООО "РОЗАЛИ БАТУМИ" | ГРУЗIЯ, КОД 445396385; М. БАТУМI, БУЛ. РУРУА 1, КВ. 10/11; GE 97ТР0036180070000189 "ПРИВАТБАНК", КОД БАНКА 220101702. ДИРЕКТОР - З. ДАВИТАДЗЕ; КОНТРАКТ N 12-1 ВIД 03.01.2012 | 18,20 | Долар США | ТОВ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК" | КИЇВСЬКА | 09110, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ГАЙОК, 4; Р/Р У ПАТ "КИЇВСЬКА РУСЬ", МФО 319092; ДИРЕКТОР - ЦИМБАЛ В. Р. | 0036360159 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ПП PAVEL SVACH | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, PSC 79201 BRUNTAL U.STADIONU 778/1, ICO: 47662425, DIC: CZ7001284862, EURO UCET: 43-5991550267/0100, IBAN: CZ3001000000435991550267, SWIFT: KOMBCZPPXXX, KOMERCNI BAKKA; КОНТРАКТ N 002 ВIД 02.11.2011 | 2,10 | Євро | ТОВ "КАЙНЕ ПАТРIДА" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГIВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСОНЬ, ВУЛ. БАРАБАШ, 17; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - СЕГЕДI З. Е. | 0035953115 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | ТОВ "FLAIN" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, МУХИАНИ, 4-Б, КОРП. 41, КВ. 7; КОНТРАКТ N 2 ВIД 20.11.2011 | 4,18 | Долар США | ФОП ПИЛИПЧУК ВIКТОР ОЛЕКСIЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 3-В, КВ, 5 | 2216816616 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | ТОО "ОМИРБЕК" | КАЗАХСТАН, 03006, Г. АКТОБЕ, УЛ. ШЕРНИЯЗА, 67А; КОНТРАКТ N 11/3-180 ВIД 15.11.2011 | 5,40 | Долар США | ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. НIЖИН, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37; Р/Р В НО ОАО БАНК "ДЕМАРК", М. ЧЕРНIГIВ, МФО 353575 | 0030941828 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | ЧП "ЖУМАГАЛДИЕВ СЕРДОРБЕКГА" | УЗБЕКИСТАН, ХОРАЗМСКАЯ ОБЛ., Г. ХАЗОРАСП; КОНТРАКТ N 9 ВIД 12.12.2011 | 36,40 | Долар США | ТОВ "ЯСМIНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГIЄНКА, 53 | 0037555850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 47 | ЧП "ЖУМАНИЕЗОВ ЖУРАБЕК ОТАХАНОВИЧ" | УЗБЕКИСТАН, ХОРАЗМСКАЯ ОБЛ., Г. ХАЗОРАСП; КОНТРАКТ N 10 ВIД 16.02.2012 | 5,20 | Долар США | ТОВ "ЯСМIНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГIЄНКА, 53 | 0037555850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | ЧП ИСКАНДЕРОВА МОМИНА АЛЕКБЕР | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1022, Г. БАКУ, УЛ. С. ВУРГУН, 60; БАНК: ООО "ПАРАБАНК", Р/С 30111810900000000407, ИНН 9900004121; КОНТРАКТ ВIД 27.01.2012 N 1/12 | 10,82 | Долар США | ТОВ "АГРО-IНIС" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. В. ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 9А; В/Р В АКБ "НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ", М. КИЇВ, МФО 300498 | 0035385476 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |
