.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 16 квiтня 2013 року | N 395 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби України вих. вiд 05.03.2013 N 2630/5/22-3316, вх. вiд 11.03.2013 N 07/27900-13 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Петровського Ю. О.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | О. I. Пiнський |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 16.04.2013 N 395 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "123 HOUT.NL ASKES BEHEER BV" | НIДЕРЛАНДИ, GRINDWEG 120 8485 JE MUNNEKEBUREN; KVK 52005399 BTW NL 171 184 348 B 01 ING 602.13.31 IBAN NL 95 INGB 000 602 13 31 BIC/SWIFT; ДИРЕКТОР MARTIJN ASKES BEHEER BV; КОНТРАКТ N NL-2-15/11/2011 ВIД 15.11.2011 | 1,68 | Євро | ФОП СИЧЕВСЬКА СВIТЛАНА IВАНIВНА | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. АДМIРАЛА ЩАСНОГО, 7, КВ. 16; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528 | 2832813002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "AGO-SERVIS" S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 27304 KECICE, KLADNO DRUZSTEVNI. 335; БАНК. РЕКВ.: N 43-8236510257/0100 ICO 27581888 KOMERCNI BANKA KLADNO; ДИРЕКТОР - Ю. АГОПШУК; КОНТРАКТ N 1 ВIД 15.03.2012 | 3,90 | Євро | ПП "ЦЕРЦIС-Р" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХIВСЬКИЙ Р-Н, С ЧОРНА ТИСА, ВУЛ. МИРУ, 750; В/Р В ПАТ КIБ "КОМIНВЕСТБАНКУ" М. УЖГОРОД, МФО 312348; ДИРЕКТОР - РЕПАРЮК I. I. | 0033198385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "ALEX 2000 DI SCARDICCHIO A" | IТАЛIЯ, 73100 LECCE, STR. PISTOIA, 22; PARTITA IVA 04168880757, COD FISC SCR NTN 57T17 D883V; ДИРЕКТОР - SCARDICCIO ANTJNIO; КОНТРАКТ N 1/2011 ВIД 05.07.2011 | 17,00 | Євро | ТОВ "РIККА" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПРОСП. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 34; В/Р ВIДКРИТИЙ В ЧЕРНIВЕЦЬКОЇ ФIЛIЇ АТ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 356271; ДИРЕКТОР - ЯКОБИШЕН В. П. | 0031471414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "ALTINSOY KERESTE INSAAT TAAH.SAN VE DIS TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, VALIDE SULTAN CAD.NO 33 BAHCHCEKOY, SARIYER, ISTANBUL SARIYER; ДИРЕКТОР - МУРАТ АЛТИН СОЙ; КОНТРАКТ N 2/50412/E ВIД 05.04.2012 | 14,80 | Євро | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДЕРЕВИННА КОМПАНIЯ" | ВIННИЦЬКА | 23100, М. ЖМЕРИНКА, ВУЛ. АСМОЛОВА, 50; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - КЛИМЧУК О. О. | 0037424768 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "BITUMENKA D.D." | БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА, ACC. NUMBER BAN: BA391611000001157947, RAIFFEISEN BANK DD BOSNIA AND HERZEGOVINA, SARAJEVO, DANIJELA OZME 4, SWIFT CODE: R2BABA2S; КОНТРАКТ ВIД 11.06.2012 N 43/2012 | 29,60 | Євро | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ СКЛОПЛАСТИК" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2; Р/Р В АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", МФО 300647; ДИРЕКТОР - ГОРЮК Є. I. | 0036221647 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "CELESA CELULOSA DE LEVANTE, S.A." | IСПАНIЯ, CARRETERA C-42, KM 8'5, 43500 TORTOSA (TARRAGONA), CIF N A43007400; N FTS1203138473000 IN THE BANK OF NEW YORK MELLON, IRVTUS3NXXX; КОНТРАКТ N 2/2012 ВIД 26.01.2012 | 16,73 | Долар США | ТОВ "БIМЕКС ЛЬОН" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14013, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЛИЗОГУБА, 13; В/Р В ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", М. КИЇВ, МФО 320627 | 0037022132 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "GENERAL S.E.T. EUROPE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BULDINGS, 45-51 NEWHALL STR., OFFICE 330, BIRMINGHAM, B3 3QR; БАНК. РЕКВ.: ACC: 413822 SC CITADETE BANK, RIGA, SWIFT: PARXLV22, IBAN: LV65PARX0004138220001; ДИРЕКТОР - ДРУЖИНIН О. Г.; КОНТРАКТ ВIД 25.05.2011 N UA410 | 34,50 | Долар США | ТОВ "ДНIПРО-ПРОМЦЕНТР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49099, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БУЛ. РУБIНОВИЙ, 10, КВ. 78; В/Р В ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", МФО 306890; ДИРЕКТОР - ГУЗЄЄВ С. В. | 0030775193 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "IBL LOGISTIC S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, TRHOVISKO 2312, 077 01 KRALOVSKY CHLMEC; OTP BANK A.S., IBAN: SK 4052000000000011534673, SWIFT: OTPVSKBX; ДИРЕКТОР - ALEXANDER BODA; КОНТРАКТ N 1 ВIД 16.02.2012 | 247,50 | Євро | ПРАТ "ЗАХIДНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНСОРЦIУМ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 29/7, ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВIВ, ВУЛ. В. ВЕЛИКОГО, 18/624; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723; ДИРЕКТОР - ВIСIКОНЕНКО В. В. | 0030583551 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "INBIT GMBH" | НIМЕЧЧИНА, DELSTENER STRABE 110, 58091 HAGEN; БАНК. РЕКВ.: "DEUTSCHE BANK POTSDAM", ACC. EUR: 318 25 24 00, IBAN: DE08120700240318252400, BIC: DEUT DEDB 160; ДИРЕКТОР - ПЕТЕР ШУЛЬТЕ-ХЮЛЬСМАН; КОНТРАКТ ВIД 01.07.2009 N 01/07/2009 | 17,41 | Євро | ТОВ "КОНТИНЕНТАЛЬ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51911, М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. РЕСПУБЛIКАНСЬКА, 8; В/Р У ДФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305965; ДИРЕКТОР - ШКУРЕНКО Н. Ю. | 0024991633 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "MAVEL HUNGARIAN AIRLINES LTD" | УГОРЩИНА, 1097 BUDAPEST, KONYVES KALMAN KRT. 12-14; BANK: CENTRAL-EUROPEAN BANK (CIB) LTD, SWIFT: CIBHHUHB, ACC. 0002-020726-506; ДОВIРЕНА ОСОБА - ZOLTAN MESTER; КОНТРАКТИ ВIД 01.01.92 N 2.6.14-4 ТА ВIД 01.01.94 N 2.6-23- | 5,59 | Долар США | ДП "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПIЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПIЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКIБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКIВ, ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А. К. | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "MEZOKOM ZAGOTSERVIS" | УЗБЕКИСТАН, 1000000, Г. ТАШКЕНТ, МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ Р-Н, УЛ. ДОСТОЕВСКОГО, 24; ИНН 301342697, ОКПО 22989371, ОКОНХ 8110, В/Р 20208840004805031002 В ЧОАКБ "INFINBANK", МФО 01041; ДИРЕКТОР - КУНДУЗОВ КОБИЛДЖОН; КОНТРАКТ N 57 ВIД 01.03.2010 | 55,81 | Долар США | ТОВ "МЕГАТЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 85101, М. КОСТЯНТИНIВКА, ВУЛ. КАЛIНIНА, 1А; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" М. ДОНЕЦЬК, МФО 334817; ДИРЕКТОР - ШАПРАН Ю. В. | 0020338741 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "MMK STEEL TRADE AG" | ШВЕЙЦАРIЯ, VIALE CASTAGNOLA 21-D, CH-6900, LUGANO; CH 33 08686001080044001, BPPBCHGG BNP PARIBAS, NEW YORK BRANCH 18724000180 U.S.A.; ДИРЕКТОР - ВАСИЛИЙ МЯКИШЕВ; КОНТРАКТ N MSU/ZUK-04/08 ВIД 05.02.2008 | 9,20 | Долар США | ПРАТ "ЗАХIДНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНСОРЦIУМ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, 29/7, ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВIВ, ВУЛ. В. ВЕЛИКОГО, 18/624; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723; ДИРЕКТОР - ВIСIКОНЕНКО В. В. | 0030583551 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "PANAGARH TRADING CO" | IНДIЯ, G.T.ROAD, PANAGARH BAZAR, DIST-BURDWAN, PIN-713148 STATE-WEST BENGAL | 17,27 | Долар США | ТОВ "ЕКОЛАЙН IНВЕСТ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ПР. 200-РIЧЧЯ ХЕРСОНА, 7, КОРП. 4; Р/Р В ПАТ "КБ "ПIВДЕНКОМБАНК", М. ДОНЕЦЬК | 0037354078 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "SHENYANG YACHONG CHEMICAL TRADE CO., LTD" | КИТАЙ, BANK OF CHINA, SHENYANG BRANCH, CHINA, ACC. NO 305158018391, SWIFT: BKCHCNBJ82A, ABBA CODE: 253# SHIFU ROAD, SHENYANG, LIAONING; КОНТРАКТ ВIД 18.06.2012 N 276 | 8,90 | Долар США | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ СКЛОПЛАСТИК" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2; Р/Р В АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", МФО 300647; ДИРЕКТОР - ГОРЮК Є. I. | 0036221647 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "SRL. "OGUZSTROI" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Ф/К 1011611000551, АТО ГАГАУЗИЯ, КОМБАТ, УЛ. КОЗЕРЮКА, 22, MD-3801, Р/С 2224120060490302 В ВС PROCREDIT BANK SA, КОД PRCBMD22; ДИРЕКТОР - КРИСТИОГЛО ДЕНИС; КОНТРАКТ N 07/03-12 ВIД 07.03.2012 | 1,30 | Долар США | ФОП ЩЕРБИНА ДМИТРО ВАЛЕРIЙОВИЧ | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. НIЖИН, ВУЛ. КРАПИВ'ЯНСЬКОГО, 4-А, КВ. 28; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 3020001613 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "TAMAZ KOBLIANIDZE" | ГРУЗIЯ, GORI, AVE. OF STALIN 63/7; ACC. 361101011403922 "PROCREDIT BANK", SWIFT: MIBGGE22; ДОВIРЕНА ОСОБА - TAMAZ KOBLIANIDZE; КОНТРАКТ N 23/12 ВIД 23.01.2012 | 2,50 | Долар США | ПП "ТЕРРА-ПОЛIССЯ" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЗЕРНЕ, ВУЛ. АВIАЦIЙНА, 55, КВ. 29; Р/Р В ПАТ "АГРОКОМБАНК" М. КИЇВ, МФО 322302; ДИРЕКТОР - ТКАЧЕНКО I. I | 0035499009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнi валютi" |
| 17 | "WUHAN BAIXINDA CHEMICAL CO., LTD" | КИТАЙ, ROOM 1020, BUILDING NO.A, PENG CHENGSHIDAI, NO. 10 ZHONGNAN ROAD, WUCHANG DISTRICT, WUHAN CITI; BANK OF CHINA, HUBEI BRANCH N0.677, ACC. 569059007852, SWIFT: BKCHCNBJ600; ДОВIРЕНА ОСОБА - MR. WANGGUIYU; КОНТРАКТ ВIД 26.04.2012 N BXD2012042601 | 6,50 | Долар США | ТОВ "К ЕНД М ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСIЇВСЬКА, 7/2, ОФ. 2/1, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 14, КВ. 9; Р/Р У ПАТ "БАНК "КОНТРАКТ"; ДИРЕКТОР - ГАЛЄДIНА К. В. | 0036957660 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "ZAD ALKHAIR AGRICULTURAL INVESTMENT CO." | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ, SALAH CITY ST. HAY AL ANDALUS, ST. GERGARESH TRIPOLI; ДИРЕКТОР - FAWZI KHALIFA MADI; КОНТРАКТ ВIД 04.01.2012 N LTVP-04/01 | 23,92 | Долар США | ТОВ "Л.Т.В." | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, 609; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - САДОВА Т. О. | 0036584428 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "АВIАКОМПАНIЯ "ALITALIA SERVIZI S.P.A" | IТАЛIЯ, PIAZZA ALMERICO DA SCHIO SNC, 00050 FIUMICINO AEROPORTO - ROMA; BANCA "INTESA", SWIFT: BCITITMM733, IBAN: IT43 F030 6903 3580 0700 0002 470; ДОВIРЕНА ОСОБА - ORESTE CAFASSO; КОНТРАКТ ВIД 01.01.2007 N 2.0/02-23.8-12 | 8,85 | Долар США | ДП "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПIЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПIЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКIБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКIВ, ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А. К. | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "ПИ ЕЙЧ НЬЮС МЕДИА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 109390, Г. МОСКВА, УЛ. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 1-Я, 12/9, ОФ. 2, ИНН/КПП 7723832109/772301001, ОГРН 1127746216531; АСС. 0105358386 JSCB TRANSSTROIBANK, SWIFT: TRSNRUMM; ГЕНДИРЕКТОР - КАЧАРАВА I. Т.; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2012 N 010412 | 4,70 | Євро | ТОВ "КП-ТВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСI УКРАЇНКИ, 34; Р/Р ВIДКРИТИЙ В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - ГОРДУЗ В. А. | 0034614153 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ООО "АНТЕЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141009, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МЫТИЩИ, УЛ. БУТОВСКОГО, 20, ИНН/КПП 5029153376/502901001; Р/С 40702978840260000392 В МЫТИЩИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N 7810 СБЕРБАНКА РОСИИ ОАО; ДИРЕКТОР - ЛАБЕЦКИЙ Н. Н.; КОНТРАКТ N 000173 ВIД 10.02.2012 | 80,80 | Долар США | ТОВ "АГРОКАП" | ЛЬВIВСЬКА | ЖОВКIВСЬКИЙ Р-Н, С СОПОШИН, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 181; Р/Р В ПАТ "УНIКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МАЛЕЦЬКИЙ Ю. Р. | 0033775568 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | S.A. "MACON" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШЕНЕВ, УЛ. УЗИНЕЛОР, 104; Р/С 2224703008396 "ВС BANKA SOCIALA S.A."; ДИРЕКТОР - ИВАЩЕНКО И. К.; КОНТРАКТ N 110804.01 ВIД 04.08.2011 | 3,80 | Євро | ТОВ "МРIЯ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 99/212; Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ А. П. | 0013316213 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | SARL "RVDL" | ФРАНЦIЯ, 8, ROUTE DE LA FONTAINE LE GRAND SENAIS 18300 CREZANCY-EN-SANCERRE; CREDIT MUTUEL, N DU COMPTE: 00020162501, IBAN: FR76 1027 8025 5000 0201 6250 181, BIC: CMCIFR2A. ПРЕЗИДЕНТ - GAUTHIER FRANCOISE HELBERT; КОНТРАКТ ВIД 05.03.2012 N 050312 | 13,46 | Євро | ТОВ "ВОЛЬГА-УКРАЇНА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54029, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 31, ФАКТ. АДР.: 54053, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ХЕРСОНСЬКЕ ШОСЕ, 115/Г; Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФIН БАНК"; ДИРЕКТОР - НИЖНИК Г. В. | 0031043044 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | АТ "FLYLAL-LITHUANIAN AIRLINES" | ЛИТВА, A.GUSTAICIO ST.4, LT-02512 VILNUS, РЕЄСТ. N: 1208638811, КОД ПЛАТНИКА ПДВ: LT208638811, ICAO: LIL, IATA: TE; БАНК: AB VILNIAUS BANKAS, VILNUS, SWIFT: CBVILT2X, ACC.NO 57080170; ГЕНДИРЕКТОР - TADAS PUKSTA; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2008 N B1.0/02.1.1-23.8-18 | 4,58 | Долар США | ДП "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПIЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПIЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКIБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКIВ, ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А. К. | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | АО "СОКОЛОВСКО-САРБАЙСКОЕ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | КАЗАХСТАН, 111500, Г. РУДНЫЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 26, РНН 391900000016, БИН 920240000127; Р/С KZ4194802RUB22030000 В ФИЛИАЛЕ N 2 АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК" Г. РУДНЫЙ; ДОВIРЕНА ОСОБА - КАЛИВАЧ ОЛЕНА; КОНТРАКТ ВIД 14.06.2011 N C11/0100 | 37,10 | Долар США | ПРАТ "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53300, М. ОРДЖОНIКIДЗЕ, ВУЛ. ГРИГОРIЯ ТИКВИ, 3, В/Р У В-НI N 1 ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" У М. КРИВОМУ РОЗI, МФО 305653; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - ПОЛЯКОВ С. О. | 0030866547 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ВIЙСЬКОВА ЧАСТИНА 42829 МIНIСТЕРСТВА ОБОРОНИ РОСIЇ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141110, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЩЕЛКОВО 10 | 5,92 | Долар США | ДП "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПIЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПIЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКIБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКIВ, ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А. К. | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ОАО "АГРОКОМБИНАТ ДЗЕРЖИНСКИЙ" | БIЛОРУСЬ, 222750, МИНСКАЯ ОБЛ., ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н, Г. ФАНИПОЛЬ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 8; КОНТРАКТ N 1204-12 ВIД 12.04.2012 | 26,90 | Долар США | ТОВ "ЗЛАТА АГРО" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КОЗИЦЬКОГО, 51/303; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ОЛЕКСАНДР ГIОРГАДЗЕ | 0037836864 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ОАО "ДАЛЬАВИА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 680031, Г. ХАБАРОВСК, АЕРОПОРТ; Р/Р 40502810170000100016 В ДАЛЬНОСХIДНОМУ БАНКУ СБЕРБАНКУ РФ, М. ХАБАРОВСЬК, БИК 040813608, ОКОНХ 51300, ОКПО 01129322; ГЕНДИРЕКТОР - ЧIЧIЛIМОВ В. Б.; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2008 N 1.0/02.1.1-23.10-15 | 1068,76 | Росiйський рубль | ДП "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПIЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПIЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКIБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКIВ, ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А. К. | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ООО "БИКОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. ДЕРЖАВИНА, 1, ОКПО 33344186, ИНН/КПП 6155010531/615501001; Р/С 40702810852060142923 В ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ СБ РФ, ОКТЯБРЬСКОЕ ВСБ N 5410/056; ДИРЕКТОР - МАЗАНЫЙ В. Н.; КОНТРАКТ N 0211 ВIД 02.11.20 | 559,80 | Росiйський рубль | ПРАТ "КОМЕТА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50077, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. IВАНА СIРКА, 46; В/Р У ФIЛIЇ АТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", М. КРИВИЙ РIГ, МФО 305589; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - СМИРНИЙ Є. В. | 0005825863 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ООО "ГЕРМЕС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 630087, Г. НОВОСИБИРСК, ПРОСП. КАРЛА МАРКСА, 30/1, ДИРЕКТОР - НОВИКОВ В. В.; КОНТРАКТ ВIД 01.03.2012 N 01/03-12 | 39,87 | Росiйський рубль | ТОВ "РУ-КОМПАНI" | ЛЬВIВСЬКА | 80500, М. БУСЬК, ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 8; Р/Р У ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ВЕСЕЛОВСЬКА С. М. | 0031285533 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ООО "ЕВРОСТАР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 143902, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. БАЛАШИХА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 19, ИНН 5001079796, КПП 500101001, ОКПО 68149819, ОГРН 1105001004503; БАНК: АКБ "АБСОЛЮТ БАНК", Р/Р 40702810722000026359; ГЕНДИРЕКТОР - КАТКОВ О. О.; КОНТРАКТ N 599 ВIД 29.10.2010 | 51,47 | Долар США | ТОВ "МЕГАТЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 85101, М. КОСТЯНТИНIВКА, ВУЛ. КАЛIНIНА, 1-А; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" М. ДОНЕЦЬК, МФО 334817; ДИРЕКТОР - ШАПРАН Ю. В. | 0020338741 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ООО "КАРДУ" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. И. ХВИЧИЯ, 13/14; БАНК. РЕКВ.: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22 TBC-BANK MARDJANISHVILI BRANCH SWIFT: TBCBGE22850, GE63TB7332036120100001; ДИРЕКТОР - Т. КУПАТАДЗЕ; КОНТРАКТ N 03/02-2012 ВIД 15.02.2012 | 23,41 | Долар США | ТОВ "ТIСВУД" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77440, М. ТИСМЕНИЦЯ, ВУЛ. ВИСОЧАНА, 17/Б; В/Р В IВАНО-ФРАНКIВСЬКIЙ ОД ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"; ДИРЕКТОР - БИЦКАЛО Я. В. | 0038026465 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ООО "КОНАКОВСКИЙ ФАЯНСОВЫЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 171251, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., Г. КОНАКОВО, ПЛ. КАЛИНИНА, 3, Р/С В БАНК "ТВЕРЬ"; ДИРЕКТОР - АНИСИМОВ В. Г.; КОНТРАКТ ВIД 25.04.2006 N 1 | 12,87 | Долар США | ФОП ГРИГОРОВА ТЕТЯНА ТИМОФIЇВНА | ДОНЕЦЬКА | 84205, Г. ДРУЖКОВКА, В. КОСМОНАВТОВ, 53, КВ. 135; Р/Р В ДРУЖКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАМАТОРСКОГО ФИЛИАЛА КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 335548 | 1889106886 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ООО "ЛИГА ТРАНС ЛОДЖИСТИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ОКПО 773101001, ИНН 7731642782, КПП 77301001, ОГРН 1107746024704; 121357, Г. МОСКВА, УЛ. ВЕРЕЙСКАЯ, 17; ООО КБ "БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ", Р/С 40702810300000001983; ГЕНДИРЕКТОР - ДОЦЕНКО А. И.; КОНТРАКТ ВIД 10.05.2011 N П-03/11 | 178,00 | Росiйський рубль | ТОВ "ВIАС ТРАНС ЛОДЖИСТIК" | ХАРКIВСЬКА | 61067, М. ХАРКIВ, ПРОВ. 1-Й ТАГАНСЬКИЙ, 8, КВ. 6; Р/Р В ХГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533; ГЕНДИРЕКТОР - ОСЕТЮК В. В. | 0037575492 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ООО "МАРАДАР" | ВIРМЕНIЯ, Г. ВАНАДЗОР, УЛ. АГАЯН, 95/3; ЗАО "АНЕЛИК БАНК", Р/С AMD N 11810001791200, Р/С USD 11810001791201, ИНН 06939377; ДИРЕКТОР - АСЛАНЯН С. Г.; КОНТРАКТИ N 1-04.11.11 ВIД 04.11.2011 ТА N 1-23.01.12 ВIД 23.01.2012 | 22,50 | Долар США | ТОВ "ВК "СПЕЦГАЗПРОМ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69006, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЛОБАНОВСЬКОГО, 30; Р/Р В АО "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627; ДОВIРЕНА ОСОБА - АФАНАСЬЕВ А. В. | 0037167722 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАНКОФИНЭКСПО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 610001, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, УЛ. КРАСИНА, 5/3, ОФ. 16; ИНН 4345223661, КПП 434501001, ОГРН 1084345005293, ОКПО 84546129; Р/С 40702810600010100117 В ОАО КБ "ХЛЫНОВ"; ГЕНДИРЕКТОР - ЧУДАНОВ В. В.; КОНТРАКТ ВIД 17.02.2012 РОКУ N 020 | 2980,00 | Росiйський рубль | ФОП СОБОЛЬ ЮРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХАРКIВСЬКА | 62458, С. ПОКОТИЛIВКА, ВУЛ. IНТЕРНАЦIОНАЛЬНА, 144/В; Р/Р В ХАРКIВСЬКОМУ РЕГIОНАЛЬНОМУ ВIДДIЛЕННI ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670 | 2126314716 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ООО "ШОХОН" | ТАДЖИКИСТАН, Г. КАНИБАДАМ, УЛ. ЛЕНИНА, 301; ФИЛИАЛ ОАО "ОРИЕНБАНК", Г. КАНИБАДАМ, УЛ. ЛЕНИНА, 301, СЧЕТ N 20202972051500004629, МФО 350101369; ДИРЕКТОР - ДУСТОВ Ф. Р. | 49,27 | Долар США | ПАТ "ЗАВОД "ПIВДЕНКАБЕЛЬ" | ХАРКIВСЬКА | 61099, М. ХАРКIВ, ВУЛ. АВТОГЕННА, Б. 7; Р/Р В ПАТ "МЕРКУРИЙ", МФО 351665, М. ХАРКIВ; ДИРЕКТОР - ЗОЛОТАРЬОВ В. М. | 0000214534 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ТОВ "АЛЬТИС-ФРУТС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 243020, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЗЫБКОВ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 36-А, ОФ. 9; ИНН/КПИ 3241012248/324101001, ОКПО 65808380; Р/С 40702810806500000002 В ФИЛИАЛЕ В Г. БРЯНСКЕ ОАО "МИНБ", БИК 041501759; ДИРЕКТОР - САМУСЕНКО О. А. | 19,10 | Долар США | ТОВ "АРИОЛ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 17; ФАКТ. АДР.: М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 76-Ж/1; Р/Р У В-НI ПАТ "ПУМБ" "РЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР" В М. СЕВАСТОПОЛЬ, У В-НI "СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ N 1 "ПАТ "МЕГАБАНК"; ДИРЕКТОР - ВУС А. О. | 0031338910 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОВ "ЕВРОЛАЙН" | ГРУЗIЯ, 0158, Г. ТБИЛИСИ, АЕРОПОРТ; BANK "REPUBLIC" TBILISI, ACC: 00195464, SWIFT: REPL GE 22, ACCOUNT N 10442528372; ГЕНДИРЕКТОР - ТЕЙМУРАЗА ТЕТРАДЗЕ; КОНТРАКТ ВIД 11.09.2008 N 1.0/02.1.1-23.10-27 | 3,76 | Долар США | ДП "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПIЛЬ" | КИЇВСЬКА | 08307, М. БОРИСПIЛЬ, АЕРОПОРТ; Р/Р В АКIБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКIВ, ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВОЛОВ А. К. | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ТОВ "ХАЭР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОМУНАЛЬНАЯ, 18-А, ОГРН: 1093123006107, ИНН/КПП 3123196920/312301001, ОКПО 89681056; Р/С 40702840300031002023 В БЕЛГОРОДСКОМ Ф-ЛЕ "АБ "РОССИЯ"; ДИРЕКТОР - ЖЕЛТОБРЮХ А. В.; КОНТРАКТ ВIД 25.05.2010 N 25-05/11 | 30,06 | Долар США | ДП "ДОНОРГРЕС" | ДОНЕЦЬКА | 84601, М. ГОЛIВКА, ПР-Т ЛЕНIНА, 4-А; Р/Р У "ПРОМIНВЕСТБАНК" М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ТКАЧОВ В. I. | 0004624513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ТОО "WIFI-3G.KZ" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 10. РНН 620300314153; СЧЕТ N KZ09914978 416BC03581, ФЛ ДБ АО "СБЕРБАНК", Г. АСТАНА, БИК (SWIFT): SABRKZKA КБЕ 17; ДИРЕКТОР - ПОМАЗАНОВИЙ П. О.; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2012 N 010412 | 0,90 | Євро | ДП "НВП "УКРПРИБОРСЕРВIС" | м. Київ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 28; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 380333; ГЕНДИРЕКТОР - ОНУФРИК В. В. | 0025386443 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |
