.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 14 червня 2013 року | N 664 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної податкової служби України вих. вiд 18.10.2012 N 3602/0/51-12/22-3316, вх. вiд 23.10.2012 N 07/117225-12, вих. вiд 06.12.2012 N 6648/0/51-12/22-3316, вх. вiд 10.12.2012 N 07/133736-12, вих. вiд 27.12.2012 N 7688/0/51-12/22-3316, вх. вiд 03.01.2013 N 07/1035-13, вих. вiд 25.01.2013 N 955/5/22-3316, вх. вiд 30.01.2013 N 07/12191-13, вих. вiд 05.03.2013 N 2630/5/22-3316, вх. вiд 11.03.2013 N 07/27900-13 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | А. А. Максюта |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 14.06.2013 N 664 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "BASKAL HANDELS GMBH & CO KG" | НIМЕЧЧИНА, JOHANNES - KEPLER STR. 28S16 STUHR; DIE SPARKASSE BREMEN KONTO NR. 1103407 BLZ 29050101; ДИРЕКТОР - IГОР IСАКОВИЧ; КОНТРАКТ N 002 ВIД 01.06.2005 | 21,29 | Євро | ДОЧIРНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПАТ "ОБОЛОНЬ" "КРАСИЛIВСЬКЕ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31000, М. КРАСИЛIВ, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНА, 3; Р/Р У ФIЛIЇ ПАТ "УКРIНБАНК" МФО 315397; ДИРЕКТОР - КАЗМIРУК Г. М. | 0022985686 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 25.01.2013 N 955/5/22-3316, вх. вiд 30.01.2013 N 07/12191-13 |
| 2 | "DILL-INVEST" STAHL, BAU& ROHSTOFFHANDEL" | НIМЕЧЧИНА, DUREN, RUTGER-V. SCHEVEN-STRABE 39, 52349; БАНК: SPARKASSE DUREN, АСС. DE25395400520430293100. ДИРЕКТОР - ЛЕО ДИЛЛ; КОНТРАКТ N 06-10 ВIД 15.03.2010 | 7,30 | Євро | ФОП ХАЇНСЬКА IННА ВIКТОРIВНА | ВОЛИНСЬКА | 44614, С. ПРИЛIСНЕ, ВУЛ. СЛУПАЧИКА, 38; В/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДОВIРЕНА ОСОБА - ХАЇНСЬКА I. В. | 3261213026 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 18.10.2012 N 3602/0/51-12/22-3316, вх. вiд 23.10.2012 N 07/117225-12 |
| 3 | "DIPRO SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 03-921, WARSZAWA, UL. LONDYNSKA, 25 KRS: 0000361579, REGON: 142474245, NIP: 1132807177; KREDYT BANK, RACHUNEK: PL 16150011001211000616660000, SWIFT: KRDBPLPW; ДОВIРЕНА ОСОБА - RAFAL SZYDLOWSKI; КОНТРАКТ N 14/06-11 ВIД 14.06.2011 | 75,30 | Злотий | ТОВ "ЛАЙОН АГРО ТРЕЙД" | ЛЬВIВСЬКА | 81070, ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ IВАНО-ФРАНКОВЕ, ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 55; Р/Р В ОДЕСЬКЕ В-НЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФIЛIЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПРОГУЛЬНИЙ Д. О. | 0036849836 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 18.10.2012 N 3602/0/51-12/22-3316, вх. вiд 23.10.2012 N 07/117225-12 |
| 4 | "DREWNO PRZETWORSTWO HANDEL LILA MALECKA" | ПОЛЬЩА, 66-460 WITNICA, UL. MOSCICE, 92; NIP 599-194-47-26, REGON: 080152319; ING BANK SLASKI S.A., ACC.: PL 95 1050 1911 1000 0090 6115 1693. ДИРЕКТОР - LILA MALESKA; KOHTPAKTN I92/11 ВIД 10.02.2011 | 29,00 | Євро | ТОВ "ЛIСКОМ-ШПОН" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. БРИГАДНА, 46; ФАКТ. АДР.: М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. БIЛЕЦЬКА, 1-А; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325912. ДИРЕКТОР - ГУДЗ I. С. | 0023591794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 18.10.2012 N 3602/0/51-12/22-3316, вх. вiд 23.10.2012 N 07/117225-12 |
| 5 | "EIKA GMBH" | НIМЕЧЧИНА, AN VIERZEHNHEILIGEN 19-25, D-36039 FULDA; DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT-ON-MAIN, IBAN: DE 83530400120199228800, BIC: COBADEFFXX VAT NO. DE 25 932 1090 ЕСТ; КОНТРАКТ N 119.12.2011 ВIД 09.12.2011 | 12,86 | Євро | ПП "БУМЕРАНГ" | ПОЛТАВСЬКА | 39601, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ПЕРЕЯСЛIВСЬКА, 42, КВ. 33; ФАКТ. АДР.: 39623, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКIВ ЖОВТНЯ, 75; Р/Р У ФIЛIЯ ПРРУ АТ БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" У М. КОМСОМОЛЬСЬК, МФО 331564, ДИРЕКТОР - КОЛЕСНИК В. Ю. | 0032860683 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 25.01.2013 N 955/5/22-3316, вх. вiд 30.01.2013 N 07/12191-13 |
| 6 | "GEORG YURY LAVROVSKIY" | ПОЛЬЩА, УЛ. КРАШЕВСКОГО, 10/3, 81-815, СОПОТ; БАНК: MBANK (BRE), SWIFT: BREXPLPWMBK, ДИРЕКТОР - ЛАВРОВСКИЙ ЮРИЙ; КОНТРАКТ ВIД 11.01.2012 N 01/01/2012 | 3,50 | Долар США | ТОВ "КРАФТ-СЕРВIС" | ЧЕРКАСЬКА | 20700, М. СМIЛА, ПРОВ. КОМУНАРСЬКИЙ, 5 ФАКТ. АДР.: М. СМIЛА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 19, КВ. 2; В/Р ВIДКРИТИЙ В ЧОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 354411, ДИРЕКТОР - ПIКУЛА А. А. | 0030668100 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 27.12.2012 N 7688/0/51-12/22-3316, вх. вiд 03.01.2013 N 07/1035-13 |
| 7 | "HANDELSAGENTUR REINHOLD" | НIМЕЧЧИНА, KOPENHAGENSTRABE, 14, 37079 GOTTINGEN, DE 218273942, ST 20/135/12176 BANK: VOLKSBANK EG 2609005, ACC. 0401458800; КОНТРАКТ N 2 ВIД 12.03.2010 | 1,12 | Євро | ТОВ "ФОЛГА" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. ДУБЕНСЬКА, 40/171; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ПИЛИПЧУК О. I. | 0036565187 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в | Матерiали ДПСУ вих. вiд 18.10.2012 N 3602/0/51 -12/22-3316, вх. вiд 23.10.2012 N 07/117225-12 |
| 8 | "P.H.U. "WOOD-POL" | ПОЛЬЩА, UL. WIEJSKA 57, 21-040 SWIDNIK-POLSKA, NIP PL7131066078; MILLENNIUM BANK S.A., WARSZAWA, IBAN: PL74 1160 2202 0000 0000 8549 6727, BIC/SWIFT: BIGBPLPW; ДИРЕКТОР - ARKADIUSZ MAZUR; КОНТРАКТ N 01/WOOD-POL/02/2011 ВIД 14.02.2011 | 1,54 | Євро | ПП "БМС-СЕРВIС" | РIВНЕНСЬКА | М. ДУБНО, ВУЛ. ПIДБОРЦI, 151; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ФУТРУК Н. I. | 0034342173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в Iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 25.01.2013 N 955/5/22-3316, вх. вiд 30.01.2013 N 07/12191-13 |
| 9 | "PHUP "AUTOPAX" SP. Z. O. O." | ПОЛЬЩА, UL. RADOMSKA, 57, 26-900 KOZIENICE; NR: PL-03124028581787000033090395, SWIFT: PKOPPLPW, INFO FOR BANK: FOR DEBLIN BRANCH; ДИРЕКТОР -MARIUSZ PAJГK; КОНТРАКТ Б/Н ВIД 19.07.2010 | 1,84 | Долар США | ФОП БУХАЛО ОЛЕСЯ В'ЯЧЕСЛАВIВНА | РIВНЕНСЬКА | 34553, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛЕ ВЕРБЧЕ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 48; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391 | 3285507549 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi | Матерiали ДПСУ вих. вiд 25.01.2013 N 955/5/22-3316, вх. вiд 30.01.2013 N 07/12191-13 |
| 10 | "POL-GARTENHOLZ GMBH AND CO. KG" | НIМЕЧЧИНА, LINDENWEG 19, 33014, BAD DRIBURG; BANKVERBINDUNG: SPARKASSE HOXTER, BLZ: 472 51 550, KNT: 151 77 05; ГЕНДИРЕКТОР - ANDREAS CZIOSKA; КОНТРАКТ ВIД 19.07.2010 N 190710/EX | 4,22 | Євро | ТОВ "КОМПАНIЯ ВСМ" | ЛЬВIВСЬКА | 80100, М. ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 26; Р/Р В ЗАХIДНОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" У М. ЛЬВОВI, МФО 325321; ДИРЕКТОР - ВАТАМАНЮК Т. В. | 0031755047 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 05.03.2013 N 2630/5/22-3316, вх. вiд 11.03.2013 N 07/27900-13 |
| 11 | "ZVYAGEL-PRINT" SP. Z. O. O. ODDZIAL W POLSCE" | ПОЛЬЩА, UL. WOLNOSCI, 39, 44-282, CZERNICA, NIP 6423174466, REGON 242750469; BANK SPOLDZIELCZY WODZISLAW SLASKI, NR KONTA: 66 846800000010004465180001; ДОВIРЕНА ОСОБА - WOJCIECH KOWALCZYK; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2011 N 01-11/11 | 9,13 | Долар США | ТОВ "ЗВЯГЕЛЬ-ПРИНТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 15 (ФАКТ. АДР.: ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 3); Р/Р У ПАТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ ВАНК", МФО 300528, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - УСЕНКО С. М. | 0013565991 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 27.12.2012 N 7688/0/51-12/22-3316, вх. вiд 03.01.2013 N 07/1035-13 |
| 12 | PPH "TRANSSYSTEM" SPOLKA AKCYJNA" | ПОЛЬЩА, 37-100 LANCUT, WOLA DALSZA 367; BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. PAX. PL 81124026431978000037789802; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - STANISLAW SROKA; КОНТРАКТИ N UD/01/2008 ВIД 09.06.2008, N UD/01/2010 ВIД 12.05.2010, N UD/01/2010 ВIД 24.05.2010 | 63,32 | Євро | ДП "ТРАНССИСТЕМ УКРАЇНА" АТ "ТРАНССИСТЕМ" | ЛЬВIВСЬКА | 81053, ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, М. НОВОЯВОРIВСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1; Р/Р У НОВОЯВОРIВСЬКЕ В-НЯ ЛОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 325570; ДИРЕКТОР - МАР'ЯН ДУРСКI | 0032789962 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 27.12.2012 N 7688/0/51-12/22-3316, вх. вiд 03.01.2013 N 07/1035-13 |
| 13 | МИХЕЛЬСОН СИНАН | НIМЕЧЧИНА, М. ЗИГМАРИНГЕН, ФРИДРИХ ЛИСТ ШТРАССЕ, 11; BANK: "COMMERZBANK AG", FRANKFURT/MAIN, SWIFT: COBADEFF, IBAN 38019872309148; ДОВIРЕНА ОСОБА - МИХЕЛЬСОН СИНАН; КОНТРАКТ Б/Н ВIД 01.03.2012 | 4,40 | Євро | ФОП КРИЩУК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ | ВIННИЦЬКА | КОЗЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. КОМСОМОЛЬСЬКЕ, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 8 | 2251708339 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 05.03.2013 N 2630/5/22-3316, вх. вiд 11.03.2013 N 07/27900-13 |
| 14 | CTU "JURGEN-HEINRICH ACKERMANN CURLAND" | НIМЕЧЧИНА, NEUE STRASSE 18. KONTO: 1296. BLZ: 27032500. IBAN: DE 46270325000000001296. ВIС: BCLSDE21.BANKHAUS C.L.SEELIGER LANGENHERZOGSTR.WOLFENBUTTEL; ДИРЕКТОР - JURGEN-HEINRICH ACKERMANN CURLAND; КОНТРАКТ N 1_01 ВIД 02.12.2011 | 1,64 | Євро | ФОП ЛОГОЙДА ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | 89660, МУКАЧIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРХНIЙ КОРОПЕЦЬ, ВУЛ. I. ФРАНКА, 13; В/Р ВIДКРИТI У АТ ОТП БАНКУ В М.КИЇВ МФО 300528 ТА АТ "УКРСИББАНК" МФО 351005 | 3280100053 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 25.01.2013 N 955/5/22-3316, вх. вiд 30.01.2013 N 07/12191-13 |
| 15 | "SKUP DREWNA, PRZEROB I SPRZEDAZ TARCICY" | ПОЛЬЩА, 22-470, ZWIERZYNIEC, UL. WYWLOCZKA, 94, NIP 922-175-16-14, KONTO: 21102053560000190200071928, REGON: 950411093, BPKOPLPW POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA WARSZAWA, ДИРЕКТОР - МИРОСЛАВ РАПИ; КОНТРАКТ N 14/10/10 ВIД 14.10.2010 | 1,8 | Євро | ТОВ "ДЕЙВIС" | РIВНЕНСЬКА | РIВНЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КЛЕВАНЬ, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 2-Г, ФАКТ. АДР. М. РIВНЕ, ВУЛ. БАХАРЄВА, 23; | 0037154472 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПСУ вих. вiд 06.12.2012 N 6648/0/51-12/22-3316, вх. вiд 10.12.2012 N 07/133736-12 |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |
