.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 10 червня 2013 року | N 573 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби України вих. вiд 26.03.2013 N 3407/5/22-3316, вх. вiд 28.03.2013 N 07/34081-13 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | А. А. Максюта |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 10.06.2013 N 573 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ALLSPICES LTD" | МАДАГАСКАР, DERRIERE SOMALAVAL, PARCELL 11/47, MANGARANO II TOAMASINA MADAGASCAR, ACC. 50042211210, IBAN 00014000035004221121075; ДИРЕКТОР - VIJAY R.; КОНТРАКТ N 220957 ВIД 18.06.2012 | 15,40 | Долар США | МПП ФIРМА "ЯМУНА" | РIВНЕНСЬКА | 33001, М. РIВНЕ, ВУЛ. ДВОРЕЦЬКА, 182, В/Р ВIДКРИТИЙ В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" В М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЗАБУЖКО В. О. | 0030352116 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "AUTO CENTER THOMA GMBH" | ШВЕЙЦАРIЯ, CH-2553, SAFNERN, INDUSTRIESTRASSE 17, MWST: CHE-416.466.607, IDENT NR. DE282342339; BANK COOP, 2501 BIEL, KONTO: 2559.6800.2002, BLZ: 8440, IBAN: CH 9008440255968002002, SWIFT: COOPCHBB; КОНТРАКТ Б/Н ВIД 11.06.2012 | 32,00 | Євро | ТОВ "БУСХАНДЕЛ УКРАЇНА" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. РУСЬКА, 10, ФАКТ. АДР.: М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. КОМУНАЛЬНИКIВ, 12; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ТЕСЛIЦЬКИЙ А. М. | 0037240194 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "CIMBER STERLING" | ДАНIЯ, C/O CIMBER A/S, LUFTHAVNSVEJ 2, SONDERBORG, 6400 COPENHAGEN, LENA ZELANDER, N 4454023250 IBAN DK 133000445402350 DANSKE BANK; КОНТРАКТ N 10-297/2 ВIД 30.10.2011 | 58,25 | Долар США | ПРАТ "АВIАКОМПАНIЯ "АЕРОСВIТ" | КИЇВСЬКА | 08324, БОРИСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРА; ФАКТ. АДР.: М. БОРИСПIЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ"; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНОВ Ю. О. | 0020048090 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "COMPANY COMMUNITY SCRAP LTD S.A." | ПIВДЕННА АФРИКА, GEARHOUSE AUDIO 31 1-ST STREET, BEZUIDENHOUT VALLEY JOHANNESBURG; ADE ROGER BANK, BANK OF AMERICA, ACC. 446018285730, SWIFT: BOF AUS3N, ROUTING NUMBER: 111000025; ДИРЕКТОР - ЕЙД РОДЖЕР СЕО; КОНТРАКТ N 01/12 ВIД 26.01.2012 | 6,40 | Долар США | ФОП ГРИЦЮК АННА РОМАНIВНА | РIВНЕНСЬКА | 35304, РIВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КОРНИН, ВУЛ. ШКIЛЬНА, 8; В/Р В РОВ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 333368 | 2793520667 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "DAMASCUS FOOD HOUSE L.L.C." | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, 40718, 29 MAY STREET DAMASCUS; DAMASCUS GULF BANK S.G.B., SWIFT: SGBSSYDA, BRANCH: 29 MAY STREET, ACC. 40718; ДИРЕКТОР - БАДИ ЧАТЕР; КОНТРАКТ ВIД 02.06.2012 N 02/06/12 | 14,18 | Долар США | ПП "ЧЕРКАСИБУДРЕСУРСИ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 177, ОФ. 3; В/Р В ПАТ "ФIНБАНК", SWIFT: FNBK UA22 | 0035158627 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "DELTABROTHER FOR TRADING" | ЄГИПЕТ, PIECE # 60/16, STR. # 9 AL MOKATAM, CAIRO; COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SABTIA BRANCH, SWIFT: CIBEEGCX045 4550301115 USD; ДОВ. ОСОБА - AHMAD HAMADA CALEM; КОНТРАКТ ВIД 25.07.2011 N 25/07/11 | 69,12 | Долар США | ТОВ "АРГО" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 1; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК", МФО 320854; ДИРЕКТОР - РУБАШЕВСЬКА С. О. | 0030974062 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "EUROPAG S.P.A." | IТАЛIЯ, 31040 GIAVERA DEL MONTELLO; BANK J.P.MORGAN AG FRANKFURT, SWIFT: CHASDEFX ACC. EUR 623 16051 45; ДИРЕКТОР - RINO PAGOTTO; КОНТРАКТ N 1 ВIД 15.05.2012 | 4,30 | Євро | ПМП "КАЛЬМIУС" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. Б ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23 - 13; Р/Р У "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ДМИТРО КАТАНI | 0030249908 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "FORTE TRADE KFT" | УГОРЩИНА, HRSZ:05/3, 6400 KISKUNHALAS - UNGHERIA HU 23084667; BANCA POPOLARE DI VERONA, AG GIOVANNI LUPATOTO, IBAN: IT 10 E 05188 59770 EUR200005365. ДОВ. ОСОБА - ЛУЧАНО СКЕНПЕРЛЕ; КОНТРАКТ ВIД 29.06.2011 N 29/062011 | 3,11 | Євро | ТОВ "УКРКОМЄВРОПАК" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14007, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЛЮБЧЕНКА, 7; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 353586 | 0037487917 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "FUXIN WEIYUAN FOOD SCIENCE AND TECHNOLIGY CO., LIMITED" | КИТАЙ, THE NATIN DEVELOPMENT AREA, FUMENG, FUXIN, LIAONING; BANK: SHENZEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD., H.O. (SWIFT: SZDBCNBS) ACC. 11011731915301; КОНТРАКТ ВIД 20.04.2012 N WY20120420CMC-1 | 23,94 | Долар США | ПП "СНОРК" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БIЛЕЦЬКИЙ Д. В. | 0030019749 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "KORLEA INVEST, S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, JESENSKEHO 25, KOSICE 040 01; TATRA BANKA, A.S. 2820020241/1100, IBAN SK57 1100 0000 0028 2002 0241, SWIFT: TATR SK BX, КОНТРАКТ ВIД 09.08.2002 N 44/4-163 | 80,79 | Євро | ДПЗД "УКРIНТЕР- ЕНЕРГО" |
М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 85; Р/Р У ПАТ "МАРФIН БАНК" М. КИЇВ, МФО 328168 | 0019480600 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "KUZEY TOPTAN BALIKCILIK SAN. IC VE DIS TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, DEFTERDAR MAH. SAVAKLAR CAD. 19, EYUP/ISTANBUL. TR50006200006700009086674 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S., BIC TGBATRIS982; ДИРЕКТОР - TAMER KOCAK; КОНТРАКТ N 1 ВIД 12.04.2012 | 68,90 | Долар США | ФОП РУДЕНКО АНДРIЙ БОРИСОВИЧ | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99008, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. НОВIКОВА-ПРИБОЯ, 35, КВ. 7; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, МФО 380805 | 2556607412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "MONORTRADE LTD" ("МОНОТРЕЙД ЛТД") | УГОРЩИНА, H-1125, BUDAPEST, SZAMOCA U.9; BANK BUDAPEST, SWIFT: UBRTHUHB, ДИРЕКТОР - ЯНОС КРЕШКИ; КОНТРАКТ N 112-039 ВIД 11.12.2012 | 60,80 | Долар США | ТОВ "ПВКФ "СЯЙВО" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. НIЖИН, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 7-А; Р/Р У ЧЕРНIГIВСЬКIЙ ФIЛIЇ ПАТ "ДIАМАНТ" | 0014242528 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "NINGBO GOJ INTERNATIONAL TRADE CO.LTD." | КИТАЙ, RM.801.EAST TOWER, TECH&TRADE CENTER, NO. XIANGYN RD, III-TECH ZONE, NINGBO, CN; A/C: 574903897532701 CHINA MERCHANTS BANK, NIGBO BRANCH, SWIFT: CMBCCNBS; ДИРЕКТОР - DU XUBO; КОНТРАКТ ВIД 15.06.2012 N 15/06/12 | 18,40 | Долар США | ТОВ "ЛОБО-ПЛЮС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА, 8; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК М. М. | 0036925691 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "PETRA LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, THE BUSINESS CENTRE 758, GREAT CAMBRIDGE ROAD, ENFIELD, EN1 3PN; ACC. 0251-374684-42 (USD), IBAN: CH7804835037468442000; BANK CREDIT SUISSE, GENEVA, SWIFT: CRESCHZZ12A; КОНТРАКТ ВIД 27.05.2009 N 06 | 43,50 | Євро | ТОВ "МЕДIКОР ЛТД" | М. КИЇВ | 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 25; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВI, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ТКАЧЕНКО В. П. | 0034832841 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "REAL INVEST TRADE S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 03401, М. РУЖОМБЕРОК, ВУЛ. ПОДХОРА, 1330/48 / 03401, ИНН: SK 2022652049, ACC. 4320056706/3100, IBAN: SK 8531000000004320056706, SWIFT: LUBASKBX, "VOLKBANK SLOVENSKO A.S."; КОНТРАКТ ВIД 07.02.2012 N 070212 | 8,45 | Долар США | ТОВ "ДОНЕЦК-ВТОРМА" | ДОНЕЦЬКА | 83076, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т КРАСНОГВАРДIЙСЬКИЙ, 46; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК"; ДИРЕКТОР - ГОЛЬТБЕР В. М. | 0024461036 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "RECYCOM LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, AGRICULRAL ENGINEERS STATION YARD, MELLING, CARNFORTH, LA62QY; "NATIONAL WESTMINSTER BANK", ACC. 41516443, КОД: 01.67.14 SWIFT: NWBKGB2L, IBAN: GB49NWBK01671441516443; КОНТРАКТ N 22/2 ВIД 04.05.2012 | 10,00 | Англiйський фунт стерлiнгiв | ФОП АНТОЩУК ВIКТОРIЯ СЕРГIЇВНА | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. НЕТIШИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 67; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКIЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 | 2815050564 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "RESS SPOL.S.R.O. SOBRANCE" | СЛОВАЧЧИНА, UL. NOVA 24, 07301, SOBRANCE, ICO: 31700217, IC DPH: SK 2020499734; "SLOVENSKA SPORITELNA", A.S.POBOCKA SOBRANCE, CISLO UCTU: 91043822/0900; КЕРIВНИК - MICHAL HRENOVCIK; КОНТРАКТ N 1 ВIД 01.04.2011 | 3,00 | Євро | ФОП РОМАНЮК ВАСИЛЬ ЮРIЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | МIЖГIРСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛОЧАВА, 251, В/Р В МIЖГIРСЬКОМУ ВIДДIЛЕННI N 2 ЗРУ "ПРИВАТБАНК" | 2583311417 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "SC LIDER PLUS SRL" | РУМУНIЯ, 077010, COM. AFUMATI, JUD ILFOV, SOS.BUCURESTI-URZICENI 68; CONT: RO14RNCB 0297092957440002/USD, BANCA: BCR-SUCURSALA COLENTINA, SWIFT: RNCBROBU; ДИРЕКТОР - БОЙКУ АНАТОЛIЙ; КОНТРАКТ ВIД 25.05.2012 N 08-05RO | 16,50 | Долар США | ТОВ "ЕЛIЗIУМ ПЛАСТ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. КIРОВА, 88; Р/Р В АТ "ФОРТУНА-БАНК" М. КИЇВ, МФО 300904; ГЕНДИРЕКТОР - ЧЕРНЕЦОВА О. В. | 0032510883 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "SELECT AIRLINE MANAGEMENT" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1-ST FLOOR, 672 SPUR ROAD, FELTHAM, MIDDLESEX TW14 OSL; SOUTH WEST LONDON CORPORATE BANKING, SWIFT: BARCGB22, IBAN: GB15BARC 207217457095 44, ACC. 45709544; ДИРЕКТОР - MR. DEVID LEE; КОНТРАКТ N 04-152/1 ВIД 01.03.2011 | 29,89 | Долар США | ПРАТ "АВIАКОМПАНIЯ "АЕРОСВIТ" | КИЇВСЬКА | 08324, БОРИСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРА; ФАКТ. АДР.: М. БОРИСПIЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ"; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНОВ Ю. О. | 0020048090 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "STELLADOMINIK. S.R.L." | ДОМIНIКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА, 15, DE LA PLAZA CANEY II, SITO EN LA AVE. ESTADOS UNIDOS, BAVARO, DISTRITO MUNICIPAL DE VERON-PUNTA CANA, HIGUEY, PROVINCIAL LA ALTAGRACIA; BANCO BHD S.A., ACC. 2000192003764. ДИРЕКТОР - Д. КАРПЕКОВИЙ; КОНТРАКТ ВIД 10.02.2012 N 1 | 85,00 | Долар США | ТОВ "РОСИЧI ТРАНС СЕРВIС" | М. КИЇВ | 02091, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 144-Б; Р/Р АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ПУХКА О. В. | 0035261689 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | "TECNOGRAF SRL" | IТАЛIЯ, VIA PACINOTTI, 44 36040 BRENDOLA (VICENZA); REGISTRO IMPRESE VI N.15787 R.E.A. VI N175616 CAPITALE SOCIALE 98.800,00 CODICE FISCALE - PARTITA IVA 00865660245; ДИРЕКТОР - GIANLUCA BONETTO; КОНТРАКТ ВIД 25.05.2012 N 25/05-1 | 11,46 | Євро | СПРАТ "ЕКОСЕЙВ" | ХЕРСОНСЬКА | 73001, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛУГОВА, 24, ОФ. 102 - 103, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО: 300023, ДИРЕКТОР - КУЗЬМIН О. М. | 0024121286 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | "TRIPORVAC COM.REPRES.E SERVICOS LTDA" | БРАЗИЛIЯ, RUA ESPARTACO 459-VIIA ROMANA 05045-000 SAO PAULO-SP; BANCO DO BRASIL S/A RUANOSSA SENHORA DA LAPA, 281, 05072-000 SRO PAULO-SP. BRANCH 297-6, ACCOUNT 754-4; КОНТРАКТ N 474 ВIД 27.05.2008 | 90,31 | Долар США | ПАТ "ПРИЛУЦЬКИЙ ЗАВОД "БIЛКОЗИН" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 44; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ I РОЗВИТКУ", МФО 380883, М. КИЇВ | 0000418604 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "VRN AVIA" LLC" | ВIРМЕНIЯ, 0010, YEREVAN, AMIRYAN ST., 7 BUILDING (KENTRON ADM. DISTRICT); ИПН 02522732, ЗАО "ИНЕКОБАНК", Г. ЕРЕВАН, N 22017341020, SWIFT: INJS AM 22; ДИРЕКТОР - ПАГРЕВ ВИРАБЯН; КОНТРАКТ ВIД 31.10.2010 Р. N 04-149 | 2,40 | Долар США | ПРАТ "АВIАКОМПАНIЯ "АЕРОСВIТ" | КИЇВСЬКА | 08324, БОРИСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРА; ФАКТ. АДР.: М. БОРИСПIЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ"; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНОВ Ю. О. | 0020048090 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "WENZHOU XIAOHAI IMPORT AND EXPORT CO., LTD" | КИТАЙ, ROOM 205, UNIT 3, KAI TAI MANSION. ANYANG STREET, RUIAN CITY ZHEJIANG PROVINCE; "BANK OF CHINA", RUIAN SUB-BRANCH, SWIFT: BKCHCNBJ92B. ACC. 820037275408114014; ДОВ. ОСОБА - MS. JENNY WONG; КОНТРАКТ N 9 ВIД 03.04.2012 | 7,10 | Долар США | ПП "РОНIК" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 45, ФАКТ. АДР.: М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 27-А; Р/Р В ФIЛIЇ "ШОСТКА-ГРАНТ" ПАТ "БАНК-ГРАНТ", МФО 337795; ДИРЕКТОР - КУНИЦЯ Р. В | 0023054889 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "ZHEJIANG TOP BIOLOGICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD" | КИТАЙ, 2299 XINGGONG ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, PINGHU 314200, ZHEJIANG PROVINCE, P.R.; SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK JIAXING PING HU SUB-BRANCH A/C: 86071457410000142; ПРЕЗИДЕНТ - DEFANG ZHAO; КОНТРАКТ ВIД 09.12.2011 N WY20110422SP-01 | 13,94 | Долар США | ПП "СНОРК" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БIЛЕЦЬКИЙ Д. В. | 0030019749 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | "CAMAN" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT3, EUROPA HOUSE, SPRINGBANK INDUSTRIAL ESTATE, BELFAST. POSTCODE/ZIP: BT I7 0QL; БАНК. РЕКВ. - FINAGHY, BELFAST, BANK SORT CODE: 938300, ACC.: 05383011; ДИРЕКТОР - SEAN MATHEWS; КОНТРАКТ N 1 ВIД 26.01.2011 | 18,90 | Євро | ПП "СОХО-ВУД" | ВIННИЦЬКА | М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. МАКСИМА КРИВОНОСА, 117; Р/Р В ТУЛЬЧИСЬКОМУ ВIДДIЛЕННI ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ХОМИЧ О. В. | 0036532130 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | UAB "PUGNUS REGADR" | ЛИТВА, TVENKINIO Q 25 KLAIPEDOS RAI LITHUANIA. IM.K. 302695240 ALSISK.SASK. SWIFT: RCBWPLW, PAX. PL 50 7044 0600 0775 8519, SEB BANKAS BIC CBVILT 2X; ДИРЕКТОР - ANDRIUS URNIKUS; КОНТРАКТ N 1 ВIД 25.01.2012 | 1,82 | Євро | ФОП КОЗУБIВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЛЕТИЧIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 39; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКIЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 2929114533 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ЗАО "BUS & AUTO BALTIC" | ЛИТВА, 92101, Г. КЛАЙПЕДА, УЛ. ГАРАЖУ, 2, КОД 302682773, КОД НДС LT100006625211; DE04 4605 0001 0015 1007 95 SPARKASSE SIEGEN SWIFT: WELADED1SIE; ДИРЕКТОР - КЕСТУТИС КАЧКАУСКАС; КОНТРАКТ ВIД 26.06.2012 N 260612 | 32,50 | Євро | ТОВ "ЕКОТРАНСМIСТО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53200, М. НIКОПОЛЬ, ВУЛ. КАРЛА ЛIБКНЕХТА, 165; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767; ДИРЕКТОР - САДОВИЙ I. О. | 0038167613 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ЗАТ "ДИДЖИ АРМС КОРПОРЕЙШН" | ВIРМЕНIЯ, 0010, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. АМIРЯНА, 3; КОНТРАКТ N 4/15-К ВIД 17.02.2011 | 1290,00 | Долар США | ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - "ДЕРЖАВНА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ЗОВНIШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ТА IНВЕСТИЦIЙНА ФIРМА "УКРIНМАШ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 36; Р/Р В АТ "БАНК "ФIНАНСИ I КРЕДИТ", МФО 300131; ДИРЕКТОР - МЕДВIДЬ Р. В. | 0014281072 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | МОСИНЯН МАРТУН | ВIРМЕНIЯ, Г. ВАНАДЗОР, УЛ. МАШТОЦА, 106-27; КОНТРАКТ ВIД 02.07.2012 N 3 | 7,00 | Долар США | ФОП СВОЯК ЮРIЙ ВIКТОРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12525, КОРОСТИШIВСЬКИЙ Р-Н, С. МАМРИН, ВУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ, 2-А; Р/Р У АТ "РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805 | 2154611970 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ОАО "УРАЛХИММАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620010, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР. ХИБИНОГОРСКИЙ, 33; ИНН 6672343641, ОГРН 1116672014800, КПП 667201001; Р/С 40702810001300006677 ОАО "БАНК24.РУ" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, SWIFT: URALRU4E; ГЕНДИРЕКТОР - КУЛАКОВ В. В.; КОНТРАКТ ВIД 07.07.2011 N 869 | 1505,90 | Росiйський рубль | ТОВ "ВОСТОК-IНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | 86510, М. СНIЖНЕ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВОГРАДСЬКА, 2; Р/Р У СНIЖНЯНСЬКОМУ ВIДДIЛЕННI N 5372 ОЩАДБАНКУ УКРАЇНИ, МФО 394329; ДИРЕКТОР - ФIРСОВ В. В. | 0031551630 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 454047, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. 2-Я ПАВЕЛЕЦКАЯ, 14; ИНН 7450001007, КПП 997550001, ОКПО 00186465; Р/С 407 028 102 030 000 000 01 В ОАО КБ "УГЛЕМЕТБАНК" Г. ЧЕЛЯБИНСК; КОНТРАКТ N 254/05-11 ВIД 26.04.2011 | 1500,00 | Росiйський рубль | ПАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 84300, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 5; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК | 0005763599 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ООО "БАСТИОН- КИРПИЧ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 392000, Г. ТАМБОВ, УЛ. БАСТИОННАЯ, 3-А; ИНН 6829025760; КПП 682901001; Р/С 40702810161000105823 В ТАМБОВСКОМ ОСБ N 8594, БИК 046850649; ДИРЕКТОР - СЕРГЕЕВ А. Н.; КОНТРАКТ ВIД 21.06.2012 N 1 | 240,00 | Росiйський рубль | ПП "SMS" | ХАРКIВСЬКА | 61161, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЯКIРА, 35, КВ. 1; Р/Р У ПУАТ "ФIДОБАНК" М. КИЇВ, МФО 300175; ДИРЕКТОР - КУПРIЯНОВ В. Р. | 0032438362 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ООО "ВАЙТБУРГ" | БIЛОРУСЬ, 231300, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЛИДА, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 73; Р/С 3012611927613 ОАО "ПРИОРБАНК"; ДИРЕКТОР - БУРВАН Я. Г.; КОНТРАКТ N 125/08 ВIД 08.11.2010 | 6,20 | Долар США | ФОП ДРАНИЦЬКИЙ ВIТАЛIЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45635, С. ПIДДУБЦI, ВУЛ. МИРУ, 27; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО 300023 | 2119620198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ООО "ГЛОБЕКС ТРАНС ЛАЙН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 630009, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КИРОВА, 108; Р/С 40702978100210000516(EUR) БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" SWIFT: LEVBRU55; ДИРЕКТОР - ПОХИЛКО А. В.; КОНТРАКТ N 24/03/12G/RU ВIД 23.03.2012 | 41,90 | Євро | ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСIБЛС УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/154; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЛИННИК В. О. | 0020428705 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ООО "ГРАНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 109129, Г. МОСКВА, УЛ. 8-А ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 11; ИНН 7723655467, СВIДОЦТВО ОГРН N 1087746447645, КПП 772301001; ДИРЕКТОР - БАЙНОВА З. Р.; КОНТРАКТ ВIД 17.11.2008 N 14 | 1213,60 | Росiйський рубль | ПАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД "ТОРЕЛАСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ПIД'ЇЗДНА, 3; Р/Р У ДОНЕЦЬКIЙ ФIЛIЇ АКБ "УКРСИББАНК", МФО 335827; ДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ А. Р. | 0000300363 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ООО "МИНИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, 11-Б, ПОМ. 15; ИНН 7728793252, КПП 772801001, ОГРН 5117746013083; ОАО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, Р/С 40702980302820000004; ДИРЕКТОР - СМЕРДЮК О. М.; КОНТРАКТ N 2012/01 ВIД 31.01.2012 | 109,56 | Українська гривня | ФОП ШМАКОВА ТЕТЯНА ВАСИЛIВНА | ХАРКIВСЬКА | 61168, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦI, 12, КВ. 230; Р/Р У ВIДДIЛЕННI "ПРОТОН" АО "ОТП БАНК" М. ХАРКIВ, МФО 300528 | 2749918783 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ООО "НАРБЕК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 360006, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. САДОВАЯ, 16, ИНН 0721017240, КПП 072601001, ОГРН 1060721063105, ОКПО 74891256, ОКАТО 83401000000, Р/С 40702810510000000967 В КБ ООО "БУМ-БАНК" Г. НАЛЬЧИК, БИК 048327749; КОНТРАКТ ВIД 01.06.2012 N 07 | 140,00 | Росiйський рубль | ПРАТ "ЧЕРНИГИВСЬКА ВЗУТТЕВА ФАБРИКА "БЕРЕГИНЯ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. РОДИМЦЕВА, 16; В/Р В ПАТ БАНК "ДЕМАРК", М. ЧЕРНIГIВ, МФО 353575 | 0000308376 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ООО "НПК "ЗЕНИТ- ХИММАШ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620014, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАЛЫШЕВА, 28; ИНН 6671334098, ОГРН 1106671019036 КПП 667101001. Р/С 40702810101300000939 ОАО "БАНК24.РУ" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ; ДИРЕКТОР - СОЛОДОВНИКОВ И. Г.; КОНТРАКТ ВIД 23.06.2011 N ЗХ/11-2075 | 689,00 | Росiйський рубль | ТОВ "ВОСТОК-IНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | 86510, М. СНIЖНЕ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВОГРАДСЬКА, 2; Р/Р У СНIЖНЯНСЬКОМУ ВIДДIЛЕННI N 5372 ОЩАДБАНКУ УКРАЇНИ, МФО 394329; ДИРЕКТОР - ФIРСОВ В. В. | 0031551630 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ООО "СЕМТРЕЙДИНГ" | БIЛОРУСЬ, 220125, Г. МИНСК, УЛ. УРУЧСКАЯ, 23-А, ОФ. 206-А; УНП 191132220, ОКПО 378954285000; ОАО "ПРИОРБАНК", МФО 153001749, ЦБУ115, USD: Р/С 301201905510; ДИРЕКТОР - КАЮДА И. А.; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2010 N 01/10 | 403,12 | Долар США | ПП "СК АЛЬЯНС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, С. КОМИШАНИ, ВУЛ. НИЖНЯ, 132-А; В/Р У ФIЛIЇ АТ "БРОКБIЗНЕСБАНК" У М. ХЕРСОНI, МФО 352372; ДИРЕКТОР - ПАНЧЕНКО О. М. | 0034458239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ООО "ТБИЛАЭРО" | ГРУЗIЯ, 380012, М. ТБIЛIСI, ПР. ДАВIДА АГМАШЕНЕБЕГИ, 15, ФАКТ. АДР.: 0179, М. ТБIЛIСI, БУЛ. IРАКЛIЯ АБАШИДЗЕ, 24; ACC. 361201011300249, BANK PRO CREDIT BANK. CENTRAL BRANCH, TBILISI; ДИРЕКТОР - КАВТАРАДЗЕ Н. Д.; КОНТРАКТ N 94.163-08 ВIД 30.06.2008 | 50,78 | Євро | ТОВ "АВIАКОМПАНIЯ "ДОНБАСАЕРО" | ДОНЕЦЬКА | 83021, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВЗЛЬОТНА, 1-В, Р/Р У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. ДОНЕЦЬК; ГЕНДИРЕКТОР - ГРЕЧКО О. В. | 0032329513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ООО "ХОЛИДЕЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 192236, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БЕЛА КУНА, 32, КОРП. 2 ЛИТ. А, ПОМ. 36; Р/С 40702840901060301978-USD В ФИЛИАЛЕ "ПЕТРОВСКИЙ" ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ"; ДИРЕКТОР - КРЮКОВИМ А. В.; КОНТРАКТ ВIД 29.07.2011 N 2 | 25,66 | Долар США | ТОВ "ПЛАНЕТА-IНКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНIВСЬКА, 32-Б, ФАКТ.: 15000, СМТ РIПКИ, ВУЛ. ЗАМГЛАЙСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р В ЧОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 353348; ДИРЕКТОР - КОНОНЕНКО Ю. В. | 0037298747 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ТАИРОВ АКБАР ШОКИРЖОН УГЛИ | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЧТЕПИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. 2 ПР. ЗАМАХТШТАРИЙ, 7, Р/Р 20218000704873937001 В УЗБ СБЕРБАНК, ИНН: 600592600; КОНТРАКТ ВIД 14.07.2011 N 5-У | 4,73 | Долар США | ПВКП "ТРАНССЕРВIС" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ПУШКIНА, 16 | 0032601362 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | ТОВ "Р-ТЕК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 353460, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ГЕЛЕНДЖИК, УЛ. КУРЗАЛЬНАЯ, 1; ИНН/КПП 2315087513/230401001; Р/С 40702810052460101076 В ЮГО-ЗАПАДНОМ ОЩАДБАНКЕ РФ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ; ДИРЕКТОР - ЛЯШИК С. Л.; КОНТРАКТ N 01/09-10 ВIД 01.09.2010 | 16,20 | Долар США | ПРАТ "КРИМСЬКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД "БАХЧИСАРАЙ" | АР КРИМ | 598403, М. БАХЧИСАРАЙ, ВУЛ. МАКЕДОНСЬКОГО, 1; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ" М. ДОНЕЦЬК, МФО 377777; ДИРЕКТОР - НАГОРНИЙ В. В. | 0000411855 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | ТОО "АЛМАТИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КАЗАХСТАН, 050050, Г. АЛМАТЫ, УЛ. АЛЬ-ФАРАБИ, 7, БЦ "НУРЛЫ ТАУ", БЛОК 5А, ОФ. 120, ОКПО 50873093, РНН 600900627459; "EURASIAN BANK", ALMATY BRANCH N 6, ACC. KZ4994806USD22030594, SWIFT: EURI KZ KA; ГЕНДИРЕКТОР - ЕРМАГАМБЕТОВ А. А. | 108,50 | Долар США | ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "ХIММАШ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В АТ "ФОРТУНА-БАНК" М. КИЇВ, МФО 300904; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - ЯЦЕНКО М. В. | 0000217679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |
