.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 14 лютого 2014 року | N 164 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Служби безпеки України вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-24, вх. вiд 09.01.2014 N 07/696-14, вих. вiд 16.12.2013 N 8/1/3-10811ДСК, вх. вiд 18.12.2013 N 07/2084ДСК, вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-15, вх. вiд 09.01.2014 N 07/1049-14, вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-25, вх. вiд 09.01.2014 N 07/693-14, вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-6, вх. вiд 09.01.2014 N 07/685-14; вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-16, вх. вiд 09.01.2014 N 07/1045-14, вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-26ДСК, вх. вiд 11.01.2014 N 07/25ДСК, вих. вiд 23.12.2013 N 8/1/2-10909, вх. вiд 25.12.2013 N 07/130722-13, вих. вiд 23.12.2013 N 8/1/2-10907, вх. вiд 25.12.2013 N 07/130726-13, вих. вiд 13.01.2014 N 8/1/3-171ДСК, вх. вiд 15.01.2014 N 07/49ДСК наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Мiнiстерства доходiв i зборiв України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | В. Л. Коломiєць |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 14.02.2014 N 164 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "РОКОСБРОК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 34 | 0037069576 | 29043,44 | Українська гривня | "WEBSTAR MEDIA KFT" | УГОРЩИНА (КОНТРАКТ ВIД 20.10.2011 N 1-111020) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-24, вх. вiд 09.01.2014 N 07/696-14 |
| 2 | ТДВ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ХIМIЧНОГО НЕСТАНДАРТИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ" | ЛУГАНСЬКА | 93403, М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПИВОВАРОВА, 5-Д6/1 | 0004643841 | 112,50 | Євро | "AKYAPAK MAKINE SANAYI VE" | ТУРЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВIД 10.07.2012 N 07/12) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 16.12.2013 N 8/1/3-10811ДСК, вх. вiд 18.12.2013 N 07/2084ДСК |
| 3 | ТОВ "ПРЕДСТАВНИЦТВО "РОСТСIЛЬМАШ" | М КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФАНЕРНА, 1; ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 20 | 0031244654 | 225,50 | Долар США | "VECTOR HOLDING KFT" | УГОРЩИНА (КОНТРАКТ ВIД 27.02.2013 N 2) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-15, вх. вiд 09.01.2014 N 07/1049-14 |
| 4 | ТОВ "БВТ СЕРВIС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 33-Б | 0035530483 | 4076,43 | Українська гривня | "ENERGY TRUST SA" | ШВЕЙЦАРIЯ (КОНТРАКТ ВIД 26.03.2013 N 26/03-13) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-25, вх. вiд 09.01.2014 N 07/693-14 |
| 5 | ТОВ "ПОЛI ТАБАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯВСЬКИЙ УЗВIЗ, 3-А, КВ. 4 | 0037148191 | 1997,00 | Українська гривня | ОАО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | ВIРМЕНIЯ (КОНТРАКТ ВIД 25.11.2010 N 25/11/10) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-6, вх. вiд 09.01.2014 N 07/685-14 |
| 6 | ТОВ "АРМ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 14-В, ОФ. 4 | 0037506507 | 154,00 | Долар США | "ZOOMLION HEAVY INDUSTRY" | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВIД 25.03.2013 N ZL-PY-EX-1303001) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-16, вх. вiд 09.01.2014 N 07/1045-14 |
| 7 | ТОВ "ЮСТ ЮКРЕЙН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РОГНIДИНСЬКА, 3, ОФ. 10 | 0038103722 | 734,83 | Українська гривня | "JUST INTERNATIONAL AG" | ШВЕЙЦАРIЯ, UNTERDORF 62, WALZENHAUSEN APPENZELL-AUSSER RHODEN 9428 (КОНТРАКТ ВIД 01.03.2012 N 1) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 08.01.2014 N 8/1/3-26ДСК, вх. вiд 11.01.2014 N 07/25ДСК |
| 8 | ТОВ "АНТАРГО" | ОДЕСЬКА | 65020, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 22 | 0037760508 | 100000,00 | Долар США | "BAYCOM LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, REG. NO. 7636857, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN, ECIN 8PN, LONDON (КОНТРАКТИ ВIД 27.10.2011 N 27 ТА 25.12.2011 N 29) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.12.2013 N 8/1/2-10909, вх. вiд 25.12.2013 N 07/130722-13 |
| 9 | ТОВ "КЕЛЕЙ" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ПРОВ. КУПАЛЬНИЙ, 17 | 0037873318 | 61114,99 | Долар США | "FIRSTCHOICE TECHNOLOGIES CORP" | ПАНАМА, 50 STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY (КОНТРАКТИ ВIД 15.10 2012 N 12) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.12.2013 N 8/1/2-10907, вх. вiд 25.12.2013 N 07/130726-13 |
| 10 | ПП "АНУРАВ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 222, КВ. 3; ЮР. АДР.: М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 277, ОФ. 105 | 0037787446 | "POLUDNIOWA KAROLINA, ROMAN TREBECKI" | ПОЛЬЩА (КОНТРАКТ ВIД 22.06.2012 N 1/1007-2012) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 13.01.2014 N 8/1/3-171ДСК, вх. вiд 15.01.2014 N 07/49ДСК | ||
| "PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE BEMAR SP. Z.O.O" | ПОЛЬЩА (КОНТРАКТ ВIД 13.09.2011 N 5) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |
