МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 6 червня 2014 року | N 662 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Мiнiстерства доходiв i зборiв України вих. вiд 14.01.2014 N 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 17.01.2014 N 06/5697-14, вих. вiд 04.02.2014 N 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 07.02.2014 N 06/14385-14 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Мiнiстерства доходiв i зборiв України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату | Р. Качур |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 06.06.2014 N 662 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПП "ПАСАЖ-Б" | ВIННИЦЬКА | 21032, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 24-В | 0036310092 | 0,00 | 0 | "UNMAK ISITMA SISTEMLERI MAK. SAN VE TIC. A.S." | ТУРЕЧЧИНА, SANAYI MAH 104. CAD. N 111, ISPARTA; КОНТРАКТ N УКР2013-1804 ВIД 18.04.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 14.01.2014 N 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. вiд 17.01.2014 N 06/5697-14 |
2 | ТОВ "ЄВРАЗIЯ ГРУП ПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14, КОРП. Б, ОФ. 415 | 0037836592 | 13,90 | Долар США | "TANJU OZER 19487652282" | ТУРЕЧЧИНА, MITHATPASA MAH. GAZI PASA CAD.ERTOK APT.A BLOK D 4 MERKEZ/EDIRNE-TR; КОНТРАКТ N 5 ВIД 02.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 14.01.2014 N 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. вiд 17.01.2014 N 06/5697-14 |
3 | ТОВ "НАЦIОНАЛЬНI КАБЕЛЬНI МЕРЕЖI" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49038, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНIНГРАДСЬКА, 68, КОРП. 8, КВ. 201; PJSC CB "PRIVATBANK"; ДИРЕКТОР - ЗАВОДНIК В. О. | 0036053277 | 10,54 | Долар США | "MARIEN VENTURES LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, OFFICE 14, FIRST FLOOR, TRINITY HOUSE, VICTORIA, MAHE, REG. 092032; JSC RIETUMU BANK, ACC. LV02RTMB0000621806325, SWIFT: RTMBLV2X, IBAN: LV02RTMB0000621806325; КОНТРАКТ ВIД 26.10.2012 N 151 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 04.02.2014 N 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. вiд 07.02.2014 N 06/14385-14 |
4 | ТОВ "ГРАНД К" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ФАКТ. 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПУШКIНА, 1, ОФ. 11; ЮР. 61037, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, КОРП. Б3 | 0038752791 | 60,00 | Долар США | "GEOTRANSALIANSl" LTD" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, ВАЗИСУБАНИ 4 МИКР., 1 КВАРТАЛ, 8 КОРПУС, КВ. 56, И/К 206337178; Р/Р 136011600, ГРУЗИЯ БАНК, КОД 644508001; КОНТРАКТ ВIД 20.08.2013 N 20.08.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 04.02.2014 N 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. вiд 07.02.2014 N 06/14385-14 |
5 | ТОВ "БЕКОН- IНВЕСТ-АГРО" |
ДОНЕЦЬКА | 87130, ТЕЛЬМАНIВСЬКИЙ РАЙОН, С. МIЧУРIНЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 62; Р/Р В ДОНЕЦЬКОМУ ВIДДIЛЕННI N 3 АО "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - МАЗIЛIН О. I. | 0032715749 | 2612,85 | Долар США | ООО "АБД ГРУЗИЯ" | ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, БОЛНИНСЬКИЙ РАЙОН, С. АКАУРТА, IДЕНТ N 404919013; JSC "PRIVATDANK" CAVOGE22 Р/Р 36180020004141, ОКПО 203833678; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА Е. В.; КОНТРАКТ ВIД 30.04.2013 N 30/04-2013-1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 04.02.2014 N 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. вiд 07.02.2014 N 06/14385-14 |
6 | ТОВ "МЕРЕЛIН ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГАЙЦАНА, 6; ЮР. АДР. 69035, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКIВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 45, ЛIТ. Б; ДИРЕКТОР - ГОДИНА К. В. | 0038748717 | 5306,99 | Євро | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 04.02.2014 N 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. вiд 07.02.2014 N 06/14385-14 | ||
39264,70 | Долар США |
Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Петровський |