МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 6 червня 2014 року | N 664 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Мiнiстерства доходiв i зборiв України вих. вiд 04.02.2014 N 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 07.02.2014 N 06/14385-14, вих. вiд 25.03.2014 N 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 27.03.2014 N 06/31416-14, вих. вiд 02.04.2014 N 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 04.04.2014 N 06/34410-14 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Мiнiстерства доходiв i зборiв України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату | Р. Качур |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 06.06.2014 N 664 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "ABD GEORGIA LLC" | ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, БОЛНИНСЬКИЙ Р-Н, С. АКАУРТА, IДЕНТ. N 404919013; JSC "PRIVATDANK" CAVOGE22 Р/Р 36180020004141, GE71TP0036180020004141; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА Е. В.; КОНТРАКТИ ВIД 30.04.2013 N 30/04-2013-1, ВIД 08.07.2013 N 07/13 I ВIД 17.05.2013 N 17/05 | 58,98 | Євро | ТОВ "КОМП'ЮТЕРНI АВТОМАТИЗОВАНI СИСТЕМИ" | ДОНЕЦЬКА | 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЕВА, 12; В/Р В ДОД. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 335076, ДОВIРЕНА ОСОБА - ЛЮТИЙ А. О. | 0033620915 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 02.04.2014 N 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 04.04.2014 N 06/34410-14 |
69,00 | Долар США | ТОВ "КОМП'ЮТЕРНI АВТОМАТИЗОВАНI СИСТЕМИ" | ДОНЕЦЬКА | 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЕВА, 12; В/Р В ДОД. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 335076, ДОВIРЕНА ОСОБА - ЛЮТИЙ А. О. | 0033620915 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
2612,85 | Долар США | ТОВ "БЕКОН-IНВЕСТ-АГРО" | ДОНЕЦЬКА | 87130, ТЕЛЬМАНIВСЬКИЙ РАЙОН, С. МIЧУРIНЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 62; Р/Р В ДОНЕЦЬКОМУ ВIДДIЛЕННI N 3 АО "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627, ДИРЕКТОР - МАЗIЛIН О. I. | 0032715749 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 04.02.2014 N 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 07.02.2014 N 06/14385-14 | |||
2 | "GEOTRANSALIANSI" LTD" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, ВАЗИСУБАНИ 4 МИКР., 1 КВАРТАЛ, 8 КОРПУС, КВ. 56, И/К 206337178; Р/Р 136011600, ГРУЗИЯ БАНК, КОД 644508001; КОНТРАКТ ВIД 20.08.2013 N 20.08.2013 | 60,00 | Долар США | ТОВ "ГРАНД К" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | ФАКТ. 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПУШКIНА, 1, ОФ. 11; ЮР. 61037, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, КОРП. БЗ | 0038752791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 04.02.2014 N 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 07.02.2014 N 06/14385-14 |
3 | "JAC "GEORGIAN BEER COMPANY" | ГРУЗIЯ, МЕХЕТСЬКИЙ Р-Н, С. САГУРАМО; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2013 N UKR-01-13 | 1,11 | Долар США | ТОВ "СЕСИЛИ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЛЕНIНА, 67; В/Р У ХЕРСОНСЬКА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 352479 | 0037532644 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 25.03.2014 N 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 27.03.2014 N 06/31416-14 |
4 | "MARIEN VENTURES LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, OFFICE 14, FIRST FLOOR, TRINITY HOUSE, VICTORIA, MAHE, REG. 092032; JSC RIETUMU BANK, ACC LV02RTMB0000621806325, SWIFT: RTMBLV2X, IBAN LV02RTMB0000621806325; КОНТРАКТ ВIД 26.10.2012 N 151 | 10,54 | Долар США | ТОВ "НАЦIОНАЛЬНI КАБЕЛЬНI МЕРЕЖI" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49038, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНIНГРАДСЬКА, 68, КОРП. 8, КВ. 201, PJSC CB "PRIVATBANK"; ДИРЕКТОР - ЗАВОДНIК В. О. | 0036053277 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 04.02.2014 N 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 07.02.2014 N 06/14385-14 |
5 | ООО "ABD GEORGIA" | ГРУЗIЯ, УЛ. КИПШИДЗЕ, 20А-14, Г. ТБИЛИСИ, ВАКЕ-САБУРТАЛИНСКИЙ РАЙОН; JSC "PRTVAT BANK" CAVOGE22, ACC. GE12TPO036080020004141; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА Е.; КОНТРАКТ ВIД 27.08.2012 N 13/22 | 778,30 | Долар США | ТОВ "УКРАГРОЗАКУПIВЛЯ" | ДОНЕЦЬКА | 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЄВА, 12; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", МФО 320627, КОМ. ДИРЕКТОР - БЕЗСОНОВА Т. С. | 0033110033 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 02.04.2014 N 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 04.04.2014 N 06/34410-14 |
6 | ООО "GEORGIAN SEA-XXI" | ГРУЗIЯ, БАТУМI, ВУЛ. РУСТАВЕЛI, 61, КВ. 1; КОНТРАКТИ ВIД 20.12.2012 N 12, ВIД 15.02.2013 N 13, ВIД 22.03.2013 N 14 | 187,96 | Долар США | ТОВ "СЕСИЛИ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЛЕНIНА, 67; В/Р У ХЕРСОНСЬКА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 352479 | 0037532644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 25.03.2014 N 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 27.03.2014 N 06/31416-14 |
7 | ООО "ЛЕБРОН" | ГРУЗIЯ, М. БАТУМI, ВУЛ. РУСТАВЕЛI, 57, КВ. 1; КОНТРАКТ ВIД 12.11.2012 N 11 | 4,12 | Долар США | ТОВ "СЕСИЛИ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЛЕНIНА, 67, В/Р У ХЕРСОНСЬКА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 352479 | 0037532644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 25.03.2014 N 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 27.03.2014 N 06/31416-14 |
Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Петровський |