.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 2 лютого 2016 року | N 147 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15, вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15, вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15, вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 02.02.2016 N 147 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. грн. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ВЕСТЕЙТ" | ВIННИЦЬКА | 21050, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПОЛIНИ ОСИПЕНКО, 9, КВ. 210 | 0037980177 | 107,80 | Долар США | "BAHIV COMPANY" | IРАК, SHELE IRAQ DAHHOK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 22,00 | Долар США | "OLIMP OOD" | БОЛГАРIЯ, S.YASENOVETS UL.SV.SV.KIRJL I METOD 12 OBL.RAZGRAD BULSTAT 116563791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 46,00 | Долар США | "DOGAN YILMAZ IC VE DIS TICARET" | ТУРЕЧЧИНА, 7 ARALIK MAHLESI, MURTAZA CADE NO 7 ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 32,90 | Долар США | "EST KASSEM AL MARSI" | ЛIВАН, LEBANON ZAHLE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 23,00 | Долар США | "TEKNOPOL DIS TICARET LTD STl" | ТУРЕЧЧИНА, AKIF MH.FATIH RLV.BURCU SK.NO 11/B /6 SULTANBEYLI ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2 | ТОВ "ФЛОВЕР" | ВIННИЦЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 33-А; ДИРЕКТОР - ДАВИДОВСЬКИЙ Д. В. | 0039534570 | "ILG "INTERNATIONAL TRADING" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 70 BISHOP STR., STATEN ISLAND, NEW YORK, 10306; КОНТРАКТ N 3/01/2015 ВIД 03.01.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 | ||
| 3 | ТОВ "ЕКСПОЛАЙТ" | ВIННИЦЬКА | 21050, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПУШКIНА, 4; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ N 01/05/2015 ВIД 27.05.2015, N 02/05/2015 ВIД 02.06.2015, N 03/05/2015 ВIД 10.06.2015 | 0039589368 | 215,00 | Долар США | "HERATY GROUP FOR TRADING & INDUSTERY TALET EL QENTAERY" | ЛIВАН, ARABIAN BUILDING FIRST FLOOR STR., BEIRUT, LEBANON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 227,64 | Долар США | "YARDEN JUS DE FRUITS" | ФРАНЦIЯ, 163, AVENUE GALLIENI, 93170 BAGNOLET | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 103,40 | Долар США | "SAHRA RANAN INT.TRANSPORT CO" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), JULFA ARAS FREE ZONE, JULFA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4 | ПП "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ ВРЕМЯ" | ДОНЕЦЬКА | 84331, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ГВАРДIЙЦIВ КАНТЕМИРIВЦIВ, 19; Р/Р У ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 08.09.2014 N MTS-2014/9 | 0030087468 | 1954,11 | Євро | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||
| 5 | ПАТ "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ" | ЛЬВIВСЬКА | 79056, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА, 1; ФАКТ. АДР. 79056, М. ЛЬВIВ, ГЕРОЇВ УПА, 72; Р/Р В ПАТ "IНГ БАНК УКРАЇНА", МФО 300539 | 0031729918 | 28441,40 | Долар США | "RAGE POVER LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2,23-24 GREAT JAMES, LONDON WCIN; 3ES, UK IBAN: LV 62000001038173, ABLV BANK. RIGA, SWIFT: AIZKLV 22; КОНТРАКТ N IM-KGNG-R-2 ВIД 22.01.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 6 | ПП "ЄВРО-ТРЕЙД" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. КОРДУБИ, 6/5; Р/Р У ПАТ "УНIВЕРСАЛБАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - СВИЩО А. М.; КОНТРАКТИ ВIД 16.09.2010 N 12/2010 ТА ВIД 02.12.2010 N 01/10/2010 | 0036361236 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 | ||||
| 7 | ПП "ДЕОЛ ТРЕЙД" | ЛЬВIВСЬКА | 79056, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА, 1, ФАКТ. АДР. 79015, М. ЛЬВIВ, ГЕРОЇВ УПА, 72; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", ПАТ "СIТIБАНК" МФО 300584, ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0037278249 | 26641,50 | Долар США | "DUOTRADE OU" | ЕСТОНIЯ, PAE 58-36, TALLINN 13220; SWEDBANK AS, TALLINN, ESTONIA; КОНТРАКТИ N 22-DUO/30-07/2014 ВIД 30.07.2014, N 24-DUO/04-12/2014 ВIД 04.12.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
| 1890,10 | Долар США | "RAGE POWER LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 23-24 GREAT JAMES, LONDON WCIN, 3ES; IBAN: LV 62000001038173, ABLV BANK. RIGA, LATVIA, SWIFT: AIZKLV 22; КОНТРАКТ N IM-OB-R-4-2014 ВIД 22.12.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 8 | ТОВ "СКIФ IНВЕСТ БУД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 36/4; Р/Р У МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.01.2015 N 03 | 0034949160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 9 | ТОВ "АЛРОСА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 90300, М. ВИНОГРАДIВ, ВУЛ. МИРУ, 9; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВI, МФО 300528; КОНТРАКТИ ВIД 28.04.2014 N 2, ВIД 12.01.2015 N 3 | 0035786697 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 10 | ТОВ "АЛЬФА-XXI" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 34; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" М. ВIННИЦЯ; КОНТРАКТИ ВIД 29.05.2015 N 29/05, ВIД 25.05.2015 N 25/05 ТА ВIД 20.05.2015 N 20/05 | 0039371839 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 11 | ТОВ "САНТАМО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КАРЛА ЛIБКНЕХТА, 7; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК | 0039463395 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 12 | ТОВ "ЕКО-СТАНДАРТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 21-ГО СIЧНЯ, 37, КВ. 337; Р/Р У ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"; КОНТРАКТИ ВIД 06.02.2015 N S-06/22/5, ВIД 07.02.2015 N S-07/02/2015, ВIД 20.02.2015 N G/20/02-15, 25.03.2015 N S-25/03/15, ВIД 27.02.2015 N 27/02-2015, ВIД 25.03.2015 N | 0039493063 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 13 | ТОВ "ВIЗАР-ЛЮКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 2-А; Р/Р У ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" У М. КИЄВI, МФО 320627, ПАТ АКБ "КАПIТАЛ", МФО 334828; КОНТРАКТИ ВIД 27.03.2015 N 27/03, ВIД 03.04.2015 N 03/04, ВIД 02.04.2015 N 02/04, 06.05.2015 N 01/05, ВIД 16.04.2015 N 04/0 | 0039497875 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 14 | ТОВ "ЕКСПОРТОРГ-II" | МИКОЛАЇВСЬКА | 63304, М. КРАСНОГРАД, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 85; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; КОНТРАКТИ ВIД 10.03.2015 N 1, ВIД 02.04.2015 N 3 | 0039665472 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
| 15 | ПАТ "ОДЕСНАФТОПРОДУКТ" | ОДЕСЬКА | 65039, М. ОДЕСА, ПРОВ. 2-Й АРТИЛЕРIЙСЬКИЙ, 6; Р/Р 26006057002735 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - РИБКА О. В. | 0003482749 | 1153,95 | Долар США | "UNITED OIL (BVI) GROUP LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), 2ND FLOOR VANTERPOOL PLAZA BUILDING, WICKHAMS CAY, 1, ROAD TOWN, TORTOLA; PRIVATBANK IBU, NICOSIA, SWTFT: PBANCY2N; КОНТРАКТ N 72/13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
| 1354,51 | Долар США | "ZAO "UKRTRANZITSERVlS LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), 2ND FLOOR, VANTERPOOL PLAZA BUILDING, WICKHAMS CAY 1 ROAD TOWN, TORTOLA, BVI, CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260 PRIVATBANK IBU CYPRUS; КОНТРАКТ N 109 ВIД 21.07.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 16 | ТОВ "КЛIО КО" | ОДЕСЬКА | 02093, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛIСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0039409778 | 1746,50 | Долар США | "TRADLINK LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B 9/F, LOCKHART CENTRE, 301 - 307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA, LATVIA; КОНТРАКТИ N P43 ВIД 10.12.2014, N 47 ВIД 18.03.2015, N 538141/25032015-2 ВIД 25.03.2015, N 0415-01 ВIД 28.04.2015, N 0415-02 ВIД 29.04.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| 17 | ПВКП "НIКОЛЬ" | ПОЛТАВСЬКА | 38755, ПОЛТАВСЬКИЙ Р-Н, С. ШЕВЧЕНКИ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 18; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0020303464 | 137,73 | Долар США | "SUKCES SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM, UL.CHEMICHNA 5; КОНТРАКТ N 11-0125 ВIД 30.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
| 18 | ТОВ "АМIР 101" | ПОЛТАВСЬКА | 38750, ПОЛТАВСЬКИЙ Р-Н, С. ТЕРЕШКИ, ВУЛ. СВIТЛА, 11; Р/Р В ФIЛIЇ АТ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 331649; КОНТРАКТ N 02-EX ВIД 30.03.2015 | 0039582509 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 | ||||
| 19 | ТОВ "НЕАПОЛЕС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПОСМIТНОГО, 2; ЮР. АДР. М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПОДIЛЬСЬКА, 93; Р/Р В ПАТ "ФIНБАНК"; КОНТРАКТ N 42001742 ВIД 20.11.2013 | 0038786705 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
