МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 20 травня 2016 року | N 857 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16, вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 20.05.2016 N 857 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума эаборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "HARTLAND IMPEX LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 44 MAIN STREET, DOUGLAS, LANARKSHIRE, ML 11 0QW, SKOTLAND; SWIFT: LV 30BLIB1001016717001 BLIBLV22, BALTIC INTERNATIONAL BANK, RIGA; КОНТРАКТ N 1/2-1-15/117 ВIД 01.04.2015 | 2399,10 | Долар США | ПАТ "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ" | ЛЬВIВСЬКА | 79056, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА. 1, ФАКТ. АДР. 79015, М. ЛЬВIВ, ГЕРОЇВ УПА, 72; Р/Р 26006001332676 В ОТП БАНК, М. КИЇВ, SWIFT: OTPVUAUK | 0031729918 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
2 | PLC "GRV-AGRO LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 71 - 75 SHELTON STREET LONDON; RIETUMU BANKA. SWIFT: RTMBLV2X, ACC. LV23RTMB0000641806377; КОНТРАКТ ВIД 20.07.2015 N 20-15/7/1 | 960,36 | Долар США | ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54002, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 8; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365 | 0038694075 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |