.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 23 травня 2016 року | N 864 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Служби безпеки України вих. вiд 30.04.2016 N 8/1/2-7200ДСК, вх. вiд 06.05.2016 N 05/954ДСК, вих. вiд 30.04.2016 N 8/1/2-7202ДСК, вх. вiд 06.05.2016 N 05/953ДСК, вих. вiд 30.04.2016 N 8/1/2-7204ДСК, вх. вiд 06.05.2016 N 05/952ДСК, вих. вiд 30.04.2016 N 8/1/2-7204ДСК, вх. вiд 06.05.2016 N 05/952ДСК, вих. вiд 30.04.2016 N 8/1/2-7206ДСК, вх. вiд 06.05.2016 N 05/951ДСК, вих. вiд 27.04.2016 N 8/1/2-7076ДСК, вх. вiд 04.05.2016 N 05/940ДСК, вих. вiд 10.05.2016 N 8/1/2-7355ДСК, вх. вiд 12.05.2016 N 05/977ДСК, вих. вiд 10.05.2016 N 8/1/2-7353ДСК, вх. вiд 12.05.2016 N 05/978ДСК, вих. вiд 10.05.2016 N 8/1/2-7351ДСК, вх. вiд 12.05.2016 N 05/979ДСК, вих. вiд 10.05.2016 N 8/1/2-7354ДСК, вх. вiд 16.05.2016 N 05/992ДСК, вих. вiд 10.05.2016 N 8/1/2-7356ДСК, вх. вiд 16.05.2016 N 05/993ДСК, вих. вiд 10.05.2016 N 8/1/2-7350ДСК, вх. вiд 12.05.2016 N 05/980ДСК, вих. вiд 10.05.2016 N 8/1/2-7352, вх. вiд 12.05.2016 N 05/29044-16, вих. вiд 26.04.2016 N 8/1/2-6932ДСК, вх. вiд 29.04.2016 N 05/918ДСК, вих. вiд 25.04.2016 N 8/1/2-6852ДСК, вх. вiд 28.04.2016 N 05/890ДСК, вих. вiд 25.04.2016 N 8/1/2-6850ДСК, вх, вiд 28.04.2016 N 05/891ДСК наказую:
1. За проведення дiй, якi можуть зашкодити iнтересам нацiональної економiчної безпеки, порушення статтi 482 Митного кодексу України, статтi 19 Закону України "Про захист прав споживачiв", статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 23.05.2016 N 864 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ANNO DIS TICARET LIMITED SIRKETT" | ТУРЕЧЧИНА, YENIBOSNA MERKEZ MAN. DEGIRMENBAHCE CAD 11 C 5 BANCELIEVLERJ/ISTAMBUL | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали СБУ вих. вiд 30.04.2016 N 8/1/2-7200ДСК, вих. вiд 06.05.2016 N 05/954ДСК | ||||||
| 2 | ОАО "НОМИНАЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. СЕРПУХОВ, УЛ. ВОРОШИЛОВА, 57, ПОМ. 1 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали СБУ вих. вiд 30.04.2016 N 8/1/2-7202ДСК, вх. вiд 06.05.2016 N 05/953ДСК | ||||||
| 3 | ООО "КОМЕТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ТВЕРЬ, ШОССЕ СТАРИЦКОЕ, 17, КОРП. 4 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали СБУ вих. вiд 30.04.2016 N 1/2-7202ДСК, вх. вiд 06.05.2016 N 05/953ДСК | ||||||
| 4 | ООО "МЕТАЛОТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 41, ЛИТ. А, ПОМ. 8-Н | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали СБУ вих. вiд 30.04.2016 N 8/1/2-7204ДСК, вх. вiд 06.05.2016 N 05/952ДСК | ||||||
| 5 | ООО "ГРУПА НОВО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 12, ПОМ. 2, КОМН. 6 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали СБУ вих. вiд 30.04.2016 N 8/1/2-7204ДСК, вх. вiд 06.05.2016 N 05/952ДСК | ||||||
| 6 | "CHARTERSEVEN LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали СБУ вих. вiд 30.04.2016 N 8/1/2-7204ДСК, вх. вiд 06.05.2016 N 05/952ДСК | ||||||
| 7 | "DECISION INVEST LTD" | КАНАДА, 31 AVENUE N. E., CALGARY ALBERTA T2E7S8 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали СБУ вих. вiд 30.04.2016 N 8/1/2-7206ДСК, вх. вiд 06.05.2016 N 05/951ДСК | ||||||
| 8 | ООО "МЕГАПОЛИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 103 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали СБУ вих. вiд 27.04.2016 N 8/1/2-7076ДСК, вх. вiд 04.05.2016 N 05/940ДСК | ||||||
| 9 | ООО "АРИОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ДОВАТОРА, 146-Д | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали СБУ вих. вiд 27.04.2016 N 8/1/2-7076ДСК, вх. вiд 04.05.2016 N 05/940ДСК | ||||||
| 10 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛАРЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ШАХТЫ, УЛ. АЭРОФЛОТСКАЯ, 1 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали СБУ вих. вiд 10.05.2016 N 8/1/2-7355ДСК, вх. вiд 12.05.2016 N 03/977ДСК | ||||||
| 11 | ООО "ЛАРЗ-РУС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ХИМКИ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 15 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали СБУ вих. вiд 10.05.2016 N 8/1/2-7335ДСК, вх. вiд 12.05.2016 N 05/977ДСК | ||||||
| 12 | ООО "РУССКОЕ АВИАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ГРИМАУ, 10 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали СБУ вих. вiд 10.05.2016 N 8/1/2-7355ДСК, вх. вiд 12.05.2016 N 05/977ДСК | ||||||
| 13 | ООО "ТРАНСПРОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, НАБ. КРАСНОХОЛМСКАЯ, 1, СТР. 5, ПОМ. 1 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали СБУ вих. вiд 10.05.2016 N 8/1/2-7353ДСК, вх. вiд 12.05.2016 N 05/978ДСК | ||||||
| 14 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГОРНО-ШАХТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. КРАСНЫЙ СУЛИН, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 1 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали СБУ вих. вiд 10.05.2016 N 8/1/2-7351ДСК, вх. вiд 12.05.2016 N 05/979ДСК | ||||||
| 15 | ООО "АРГОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ВИШНЯКОВОЙ, 2; ИНН 2309101801 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали СБУ вих. вiд 10.05.2016 N 8/1/2-7354ДСК, вх. вiд 16.05.2016 N 05/992ДСК | ||||||
| 16 | ООО "ДОНПРОДМАГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. МЯСНИКОВА, 52/32; ИНН 2311189930 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали СБУ вих. вiд 10.05.2016 N 8/1/2-7354ДСК, вх. вiд 16.05.2016 N 05/992ДСК | ||||||
| 17 | ООО "ЭКСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "НЕГОЦИАНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ТАГАНРОГ, УЛ. МОРОЗОВА, 4-2, КВ. 98; ИНН 6154138264 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали СБУ вих. вiд 10.05.2016 N 8/1/2-7356ДСК, вх. вiд 16.05.2016 N 05/993ДСК | ||||||
| 18 | ООО "ДОНМД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. МЯСНИКОВА, 52/32; ИНН 6154140070 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали СБУ вих. вiд 10.05.2016 N 8/1/2-7356ДСК, вх. вiд 16.05.2016 N 05/993ДСК | ||||||
| 19 | ООО "НТЭАЗ ЭЛЕКРИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, СВЕРДЛОВСЬКА ОБЛ., М. НИЖНЯ ТУРА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 6-А | 19000,00 | Росiйський рубль | ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. БIЛА, 16 | 0034704105 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали СБУ вих. вiд 10.05.2016 N 8/1/2-7350ДСК, вх. вiд 12.05.2016 N 05/980ДСК |
| 20 | ООО "АРС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. 16-А, ПАРКОВА, 36-А | 766,00 | Росiйський рубль | ТОВ "СМIТ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 2 | 0031401373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали СБУ вих. вiд 10.05.2016 N 8/1/2-7352, вх. вiд 12.05.2016 N 05/29044-16 |
| 21 | "ECO AGRO PRODUCT" | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНСЬКА ОБЛ., ЮКОРI-ЧIРЧIКСЬКИЙ РАЙОН, БАРДАНКУЛЬ | 318,8 | Долар США | ТОВ "ЕНФIЛД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛIСЬКА, 12/1 | 0039168822 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi | Матерiали СБУ вих. вiд 26.04.2016 N 8/1/2-6932ДСК, вх. вiд 29.04.2016 N 05/918ДСК |
| 22 | ООО "БЕЛСВIТ" | БIЛОРУСЬ, М. СМОРГОНЬ, ВУЛ. ХIМIКIВ, 5 | Ст. 482 Митного кодексу України | Матерiали СБУ вих. вiд 25.04.2016 N 8/1/2-6852ДСК, вх. вiд 28.04.2016 N 05/890ДСК | ||||||
| 23 | РОРУП "БЕЛЖЕЛДОРСНАБ" | БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК | Ст. 482 Митного кодексу України | Матерiали СБУ вих. вiд 25.04.2016 N 8/1/2-6852ДСК, вх. вiд 28.04.2016 N 05/890ДСК | ||||||
| 24 | ООО "МОСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. МИЧУРИНА, 104 | Ст. 19 Закону України "Про захист прав споживачiв" | Матерiали СБУ вих. вiд 25.04.2016 N 8/1/2-6850ДСК, вх. вiд 28.04.2016 N 05/891ДСК |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
