.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 20 травня 2016 року | N 855 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16, вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16, вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 20.05.2016 N 855 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "БАЛТЕКС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 30-РIЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 21; ДИРЕКТОР - О. А. ПОХОДУН | 0025495072 | 13,95 | Євро | "OU MONOLOOG" | ЕСТОНIЯ, NISU 2, 10317 TALLINN; REG.NR. 12157043, VAT NR EE101487742, AS SEB BANK, IBAN: EE63 1010 2201 9841 1229, SWIFT EEUHEE2X; КОНТРАКТ N 02/06 ВIД 05.06.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 2 | ПП "ТАУ-ПОДIЛЛЯ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 14; ДИРЕКТОР - ПЕТЬКО МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ | 0033088705 | 106,00 | Долар США | "NAUBITUS - OIL LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE B 29, HARLEY STREET, LONDON ENGLAND, WIG 9QR; COMPANY NO 08697489; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA; КОНТРАКТ N 2015/04-06/0003 ВIД 06.04.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 3 | ТОВ "СИТКОВЕЦЬКЕ" | ВIННИЦЬКА | НЕМИРIВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ СИТКIВЦI, ВУЛ. МАНДРОЛЬКА, 19; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 | 0033845116 | 11,30 | Долар США | "GOR.INVEST POLSKA SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 03-994, WARSZAWA, UL. WAL MIEDZESZYNSKI 494 E; PLO BANK POLSKI; KRS 0000389823; NIP 118-207-10-40; REGON 142939939; КОНТРАКТ N 3/05 ВIД 03.01.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 4 | ТОВ "КОРАЛЛI-ГРУП" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 75-А; Р/Р В ПАТ "МIБ"; КОНТРАКТ N 1 ВIД 18.06.2012 | 0037084903 | 47,70 | Долар США | ООО "REALPRODCOM" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-7106, STR. VOITOVICI 24, OR. OTACI, RL OCNITA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 5 | ТОВ "ЧАБРОС IНТЕРНЕШНЛ ГРУП ЮКРЕЙН" | ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ВОРОНОВИЦЯ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 88, КВ. 10, Р/Р В ПАТ "ФIДОБАНК"; КОНТРАКТ N 3/S-2015 ВIД 28.01.2015 | 0037423476 | 26,70 | Долар США | "WOOD WORLD TRADING" | ЮГОСЛАВIЯ (СЕРБIЯ, ЧОРНОГОРIЯ), MARKA AURELIJA BB 22000, SREMSKA-MITROVICA, KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, IBAN RS35205007010037992746 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 6 | ТОВ "ВIНФОРЕСТ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 35, ОФ. 1, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УКРСИББАНК", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0039014948 | 98,10 | Долар США | "YISHEN WOOD CO. LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), CI ROOM 1708 NAN FUNG TOWER, 173 DES VOEX ROAD C; КОНТРАКТ N WIN 011 ВIД 05.05.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 7 | ТОВ "ДАНВЕР АЛЬЯНС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. Д. НЕЧАЯ, 65, ОФ. 411; Р/Р В ПАТ КБ "ПРЕМIУМ"; КОНТРАКТ N 09/07-2014 ВIД 09.07.2014 | 0039172252 | 62,20 | Долар США | "ALNEESS TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW G2 4 JR SCOTLAND; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, LATVIA, ACC. 16009216056 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 8 | ТОВ "ТД "КАСМЕТ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. Д. НЕЧАЯ, 65, ОФ. 411; КОНТРАКТ N 05/05-2015 ВIД 05.05.2015 | 0039517288 | 19,30 | Долар США | "ALNESS TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW G2 4 JR, SCOTLAND, LIMITED PARTNERSHIP N SL16445; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, LATVIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 9 | ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРЕМЕНЕЦЬКА, 38; АСС - 260073011209 OJSC "STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE" | 0034524327 | 24176,12 | Долар США | "SPANTON INVESTMENTS LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), TORTOLA, P.O. BOX. 3175, ROAD TOUN, ACC. 333436710000, SAMPO PANK (DANSKE BANK A/S ESTONIA BRANCH), ESTONIA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 10 | ПРАТ "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ЛАЗЕР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 96, КОРП. 1, ОФ. 42; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0014310684 | 5238,08 | Росiйський рубль | ОАО "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "ОБУХОВСКАЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЗВЕРЕВО, УЛ. РИЖСКАЯ, 13; Р/С В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ N 3247-ШУ/2014-Ц ВIД 09.01.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 11 | "КОНЦЕРН "СОЮЗЕНЕРГО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51200, М. НОВОМОСКОВСЬК, ВУЛ. СПАСЬКА, 8; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК" | 0031965106 | 293,20 | Долар США | ТОО "ЦЕНТРЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | КАЗАХСТАН, 050034, Г. АЛМАТЫ, ПР. РЫСКУЛОВА, 73-А ОФ. 8; ФАКТ. 050020, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ГОРНАЯ 276; KZ 219420022030000259, EXIMBANK KAZAKHSTAN; КОНТРАКТ N 02П-15 ВIД 21.01.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 12 | ТОВ З II "КОЛЬОРОВI МЕТАЛИ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧЕЛЮСКIНА, 5, КВ. 28; Р/Р В ПАТ АБ "РАДАБАНК" | 0032495368 | 19,00 | Долар США | "DVS COMPANY LTD" | КIПР, 15, AGIOU PAVLOV STREET, LEDRA HOUSE, 1105, NICOSIA; AS "PRIVATBANK", RIGA, SWIFT: PRTLV22; КОНТРАКТИ N 30/06 ВIД 30.06.2015, N 2807DVS ВIД 28.07.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 18,89 | Долар США | "DVS COMPANY LTD" | КIПР, 15, AGIOU PAVLOV STREET, LEDRA HOUSE, 1105, NICOSIA; AS "PRIVATBANK", RIGA, SWIFT: PRTLV22; КОНТРАКТИ N 30/06 ВIД 30.06.2015, N 2807DVS ВIД 28.07.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 13 | ТОВ "ПIК "ЕНЕРГО- IНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ОБРУЧЕВА, 17; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНIПРО" | 0033612250 | 429,69 | Долар США | "HANSEATIC METALS OU" | ЕСТОНIЯ, РЕСТР. N 12862860, KEREMIA TN 4 KRISTIINE DISTRICT TALLINN CITY HARJU COUNTRY 10616; SWEDBANK AS; КОНТРАКТ N SW-1506 ВIД 15.06.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 14 | ТОВ"НВФ "ДНIПРОПРОЕКТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50072, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. КРЕМЕНЧУЦЬКА, 69; Р/Р В ФIЛIЇ АТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0033718185 | 27,34 | Долар США | АО "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ" | КАЗАХСТАН, 101407, Г. ТЕМИРТАУ, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ., ПР. РЕСПУБЛИКИ, 1, РНН 301200016659 ОКПО 38428679 БИН 9511400000042; JSC "CITIBANK KAZAKHSTAN"; КОНТРАКТ N WCE434 ВIД 14.04.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 15 | ТОВ "ТД" IНТЕРПЛАСТ" | ДНIПРОПЕРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРЖАНОВА, 2; Р/Р В АТ "УКРСIББАНК", МФО 351005; КОНТРАКТИ N 1-15 ZP ВIД 15.07.2015, N B150806 ВIД 06.08.2015, N B150827 ВIД 27.08.2015, N B22072015 ВIД 22.07.2015, N W150807 ВIД 07.08.2015, N W150811 ВIД 11.08.2015, N W22072015 B | 0036052509 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||||
| 16 | ТОВ "АВАНГАРД-ДНЕПР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49038, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬКА, ВУЛ. ПАСТЕРА, 4-Б; Р/Р В ПАТ "УКРСIББАНК" | 0036906312 | 93,60 | Росiйський рубль | ООО "НИВА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308009, Г. БЕЛГОРОД, МИХАЙЛОВСКОЕ ШОССЕ, 2-А, ОФ. 2, ОГРН 1086952011893, ИНН 6950083006, КПП 3123010013, ОКПО 86763026; ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ N 172 Щ ВIД 11.03.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 17 | ТОВ "ХОРС ГРУП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49101, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 6, КВ. 841; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ N 010415-СТ ВIД 01.04.2015 | 0037006046 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 | ||||
| 18 | ТОВ "ОПТОВА БАЗА ВТОРСИРОВИНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51200, М. НОВОМОСКОВСЬК, ВУЛ. СПАСЬКА, 23; В/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2015 N 2001/15-1 | 0037455010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 | ||||
| 19 | ТОВ "АГРОТИМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49126, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЄВПАТОРIЙСЬКА, 32; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 0037474934 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||||
| 20 | ТОВ "ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФI" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КУРСАНТСЬКА, 23; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346 | 0038676831 | 14654,21 | Росiйський рубль | ООО "СПОРТ-СТРОЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119002, Г. МОСКВА, БОЛЬШОЙ НИКОЛОПЕСКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 13, КОМ. 6; Р/С В ЗАО "БИНБАНК КРЕДИТНЕ КАРТЫ"; КОНТРАКТ ВIД 02.10.2014 N 1206/14-ЦСКА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 21 | ТОВ "АБСОЛЮТТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЯШКО-ПОПЕЛЯ, 13; Р/Р В ПАТ "ПОЛТАВА-БАНК", МФО 331489; КОНТРАКТ N 15/07-2015 ВIД 15.07.2015 | 0039110788 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||||
| 22 | ТОВ "СОЛIТ-Д" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БIЛОСТОЦЬКОГО, 98, ОФ. 16; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ N 290715/0949 ВIД 29.07.2015, N 040815/544522 ВIД 04.08.2015, N 140915/572780-SD ВIД 14.09.2015, N 150715/572771-SD ВIД 15.07.2015, N 170715/572774-SD ВIД 17.07.2015, N 2 | 0039803265 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||||
| 23 | ПАТ "АЗМК" | ДОНЕЦЬКА | М. АВДIЇВКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 94; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", МФО 300012 | 0000130636 | 4796,50 | Росiйський рубль | ООО "ДОНСЕТЬЭНЕРГО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344038, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. НАНСЕНА, 103/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 11,20 | Долар США | "ENERGORESOURCE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LONDON, SANDY'S ROW, GLOBAL HOUSE 5A | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 15960,50 | Росiйський рубль | ООО "ТД АЗМК - ЭНЕРГОНОВА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117593, Г. МОСКВА, СОЛОВЬИНИЙ ПРОЕЗД, 2, ОФ. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 11262,10 | Росiйський рубль | ООО "ЭНЕРГОТОРГПОСТАВКА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308010, Г. БЕЛГОРОД, ПР. Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 137 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 24 | ТОВ "МЕХАНИК" | ДОНЕЦЬКА | 83059, М. ДОНЕЦЬК, КАЛIНIНСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т IЛЛIЧА, 105; Р/Р У ДОНЕЦЬКЕ РУПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0025118889 | 700,00 | Росiйський рубль | ООО "ТЕХНОМЕТТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 214027, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ЛАВОЧКИНА, 51/1; Р/Р 40702810402320001646 В ОАО "УРАЛСИБ", ИНН 6732023776, КПП 673201001, ОКПО 92245979, ОГРН 1116732010372; КОНТРАКТ ВIД 29.01.2015 N 9 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 25 | ТОВ "АСКОНТ" | ДОНЕЦЬКА | 87534, М. МАРIУПОЛЬ, ПР. НАХIМОВА, 132, КВ. 10; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005) | 0025333487 | 67,68 | Долар США | "STEEL DESING" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, LONTE.P. O. DOX 121702 SHARJAN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 26 | ТОВ "ЕВРОПЛАСТ" | ДОНЕЦЬКА | 83076, М. ДОНЕЦЬК, ПР. КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, 46; Р/Р ПАТ "ПУМБ", МФО 334851 | 0031133085 | 5255,30 | Росiйський рубль | ООО "ЕВРОПЛАСТ - РУССЛАНД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, БИРЖЕВОЙ СПУСК, 8, ОФ. 17; ИНН 6161053692, КПП 615401001, ОКПО 89215242, ОГРН 1086161756449; КОНТРАКТ ВIД 23.10.2009 N 07/2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 27 | ТОВ "ДОНБАСЬКА IНДУСТРIАЛЬНА КОМПАНIЯ" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАСНОАРМIЙСЬК, ВУЛ. ДНIПРОПЕТРОВСЬКА, 130-А, КIМ. 204; Р/Р У ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНК РОСIЇ" | 0032897273 | 1448,10 | Росiйський рубль | ОАО "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "ОБУХОВСКАЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346311, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЗВЕРЕВО, УЛ. РИЖСКАЯ, 13; КПП 614601001, ИНН 6146004404; КОНТРАКТ ВIД 24.03.2015 N 3722-ШУ/2015-Ц | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 17,50 | Долар США | ИП ЩЕРБАКОВ И. С. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346400, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЧЕРКАССК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 65/11, КВ. 11, ИНН 615000998870, ОГРНИП 311618327700063; Р/С В ФКБ "ПЕТРОКОММЕРЦ"; КОНТРАКТ ВIД 19.08.2014 N 620 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 28 | ПП "СВ ЛТД" | ДОНЕЦЬКА | 86114, М. МАКIЇВКА, ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 59 | 0036244879 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||||
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||||
| 29 | ТОВ "УКР МЕТ-ЗАXIД" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ГАВАНЬ ШМIДТА, 4-А; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК" М. КИЇВ | 0037546448 | 4651,88 | Долар США | "INDUSTRIAL GROUP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 21, 8 SHEPHERD MARKET, LONDON; AO "AIZKRAUKLES BANKA", RIGA; КОНТРАКТИ N 0408/2014 ВIД 04.08.2014, N 0501/2015 ВIД 05.01.2015 N 0502/2015 ВIД 05.02.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 30 | ТОВ "УКРУНIВЕРСАЛГРУП" | ДОНЕЦЬКА | 84320, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. УРАЛЬСЬКА, 12, ОФ. 111; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0038532771 | 69788,99 | Росiйський рубль | ЗАО "АРТА" | ГРУЗIЯ, Г. СУХУМИ, УЛ. ПОЧТОВАЯ, 27, КВ. 24; ИНН 1030332; КБ "КИБИТ-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 03.07.2015 N 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 31 | ОВРУЦЬКИЙ ЩЕБЗАВОД ГОМIЛЬСЬКОГО
МIСЬКОГО ШЛЯХОВОГО БУДIВЕЛЬНО- РЕМОНТНОГО ТРЕСТУ |
ЖИТОМИРСЬКА | 11152, ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, С. БОНДАРI; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - IГНАТКОВ М. I. | 0004990896 | 8942,51 | Росiйський рубль | ООО "НЕКО-ТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115201, Г. МОСКВА, 1-Й ВАРШАВСЬКИЙ ПРОЕЗД, 2, СТР. 12; Р/С В АК БАНК "БАНК МОСКВЫ" ОАО; ГЕНДИРЕКТОР - БЕРДНИКОВ О. С.; КОНТРАКТ ВIД 18.04.2013 N 31 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 10,62 | Долар США | ООО "ГАЯРД-ТРЕЙД" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ТРОСТЕНЕЦКАЯ, 3, ОФ. 504В; Р/Р 3012137160010 ЗАО "МТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 14.11.2012 РОКУ N 102 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 32 | ТОВ "ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" | ЖИТОМИРСЬКА | 11555, КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ПОЛIСЬКЕ, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 8, Р/Р У ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0032255892 | 1694,00 | Росiйський рубль | ООО "ЛИДИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305004, Г. КУРСК, ПРОСПЕКТ ВЯЧЕСЛАВА КЛЫКОВА, 1-А, ОФ. 302; Р/С В ОАО АКБ "АВАНГАРД"; КОНТРАКТ N 03-07/13Р ВIД 03.07.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 33 | ПП "ДIЛА-КЕРЧ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА, 15, КВ. 16; Р/Р В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" | 0035526388 | 17,70 | Долар США | ООО "ДАВИТИ" | ГРУЗIЯ, ХЕЛВАЧАУРИ, ЧАРНАЛИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 9,56 | Долар США | ЧП АТАЖАНОВ УЛМАСБЕК | УЗБЕКИСТАН, 741300, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛ., ХАЗАРАСПСКИЙ Р-Н, С. МУХОМОН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 34 | ТОВ "ВАЛЬД ЕНД ВIЗЕ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11700, М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ЖИТОМИРСЬКА, 59, КВ. 3; Р/Р У ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 0036943375 | 11,70 | Долар США | ЧП МАТКУРБАНОВ ЯШНАР БАХТИЯРОВИЧ | ТУРКМЕНIСТАН, ДАШОГУЗ, УЛ. АЗАДИ, 44 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 35 | ТОВ "НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" |
ЖИТОМИРСЬКА | НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. СУСЛИ, ВУЛ. СУСЛIВСЬКА 50, ФАКТ. АДР.: ВУЛ. ГРАНIТНА, 24; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0037808240 | 1749,09 | Росiйський рубль | ООО "ЛИДИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305004, Г. КУРСК, УЛ. ДИМИТРОВА, 76, ОФ. 313; ИНН 4632122089; Р/С 40702810919200011664 В ОАО "АКБ "АВАНГАРД"; КОНТРАКТ N 7-М-4 ВIД 19.03.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 36 | ТОВ "ФОРЕСТ ГРIН ПЛЮС" | ЖИТОМИРСЬКА | 11700, М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. УШАКОВА, 17, КВ. 28; Р/Р У ПАТ "ФIДОБАНК", МФО 300175; КОНТРАКТ N 1/5 ВIД 22.09.2014 | 0039199410 | 31,77 | Долар США | "ELEGANT WESTERN GENERAL TRADING" LLC" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O. BOX 71405 DUBAI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 37 | ТОВ "СП ЕНЕРГОПЛЮС" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ЩАТРИЩАНСЬКА, 69; Р/Р ВАТ "АРТЕМ-БАНК" | 0039670427 | 11,35 | Євро | "TEXFORUM-INTERHANDEL E.K." | НIМЕЧЧИНА, OBERVIELANDER STR. 18-A 28259 BREMEN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 38 | ТОВ "АРЕО-ПЛАСТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 70230, ГУЛЯЙПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. СТАРОУКРАЇНКА, 46; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ N 2 ВIД 30.10.2014 | 0032355357 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||||
| 39 | ПВКП "КIО" | ЗАПОРIЗЬКА | 69063, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЧЕКIСТIВ, 27; Р/Р В ЗРУ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 01/10-ЗП/2013 ВIД 10.06.2013 | 0032469741 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||||
| 40 | ПП "ЮРIС ПРОФ АРТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69121, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ТОВАРИСЬКА, 39, КВ. 137; Р/Р В ФIЛIЇ "ЗАПОРIЗЬКЕ РУ АТ "БАНК ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" (МФО 313731) | 0033328400 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||||
| 41 | ТОВ "РЕГIОН-89" | ЗАПОРIЗЬКА | 69063, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. ЛЕНIНА, 64, КВ. 46; Р/Р В ЗРУ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 15/05 ВIД 15.05.2014 | 0034640644 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||||
| 42 | ТОВ "ДНIПРО МЕТ IНВЕСТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 63; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ N 0112 ВIД 01.12.2014 | 0037276702 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 | ||||
| 43 | ТОВ "УКРВТОРЛОМ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69000, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 2; В/Р У ПАТ "ГРIН БАНК", ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; КОНТРАКТИ N 1702/УВЛ ВIД 17.02.2015, N 1702/УВЛ ВIД 17.02.2014 | 0037296603 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||||
| 44 | ТОВ "ЗКП "ТРIОН" | ЗАПОРIЗЬКА | 69008, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ФЕОДОСIЙСЬКА, 3; Р/Р PJSC "UKRSOTSBANK"; ДИРЕКТОР - КОНОВАЛОВ ЮРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 0037526332 | 107,50 | Євро | ТОО "КОРПОРАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, РАЙОН САРЫАРКА, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 13/1003; РНН 620200432220; ОКПО 52466860; БИН 131240013532; ДИРЕКТОР - ЗЕЙНЕЛОВ КУАНЫШ БАКЫТОВИЧ; КОНТРАКТ N 2404/2014-11 ВIД 24.04.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 45 | ТОВ "ЛАЙТ СЕРВIС ГРУП" | ЗАПОРIЗЬКА | 69095, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 35, ОФ. 290; Р/Р В ПАТ АКБ "КОНКОРД"; КОНТРАКТ N 7-11/1 ВIД 13.11.2014 | 0038285388 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||||
| 46 | ТОВ "ПОЛИТЕК СД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69040, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 3, КВ. 807; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ N 1 ВIД 05.05.2015 | 0038909598 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 | ||||
| 47 | ТОВ "АГРОЮНIОНТРЕЙД" | ЗАПОРIЗЬКА | 73216, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 24/1; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК", ПАТ "ПТБ" | 0038946006 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||||
| 48 | ПП "ПРОЕКТ IНВЕСТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 70500, М. ОРIХIВ, ВУЛ. ПIСОЧНА, 7; Р/Р В ПАТ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838); КОНТРАКТ N 27/08 ВIД 28.08.2014 | 0039051162 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||||
| 49 | ТОВ "ТЕКСЛАЙФ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69002, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА, 48, КВ. 313; КОНТРАКТИ N TLTAX/20 ВIД 20.07.2015, N TXTL/2 ВIД 05.11.2014 | 0039224939 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 | ||||
| 50 | ТОВ "ФIШКОМПАНI" | ЗАПОРIЗЬКА | 69095, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 114; В/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; КОНТРАКТИ N 23.07.2015 ВIД 23.07.2015, N 14/01 ВIД 14.01.2015, N 07/14 ВIД 11.08.2014 | 0039290561 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 | ||||
| 51 | ПРАТ "СЕГЕЖА ОРIАНА УКРАЇНА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77300, М. КАЛУШ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 2; Р/Р В АО "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0030721394 | 881,43 | Росiйський рубль | ООО "ТД ИЛП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. РЯБИНОВАЯ, 53; ПОЧТ. 127287, Г. МОСКВА, ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 28; Р/С В ОАО "БАНК МОСКВЫ", КОНТРАКТ N 2164/028/14 ВIД 01.08.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 52 | ТОВ "ТРАНС-ЗАХIД" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77500, М. ДОЛИНА, ВУЛ. ОБЛIСКИ, 139; Р/Р В ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", ДИРЕКТОР - ГРИНЬ С. В. | 0030906034 | 19,50 | Євро | "FIRMA HANDLOVO USLUGOVA BARTOLOMEJ CHARUTA" | ПОЛЬЩА. NOWE LGANIE, 08-110 SIEDLECKA 69; BANK SPOLDZIELCZY EUR PI.50 8038 0007 0000 2134 2000 0020, SWIFT: POLUPLPR; КОНТРАКТ N 210 ВIД 18.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 53 | ТОВ "IМЕКС 888" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77300, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ПIДГIРЯНКИ, 23, Р/Р У ПАТ "ФIДОБАНК", ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК" | 0039129448 | 15,70 | Долар США | "LEI.O 888" LTD" | ГРУЗIЯ, 2000 ZHESTAFONI (SHORAPANI) STR. CHIATURSKI, NO 27 ID/NO 230095688; КОНТРАКТИ ВIД 21.01.2015 N 21-01/15 ТА ВIД 18.03.2015 N 18-03/15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 54 | ТОВ "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" | КИЇВСЬКА | 08004, МАКАРIВСЬКИЙ Р-Н. С. КАЛИНIВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 43/2; ФАКТ. АДР.: 03028, М. КИЇВ, ПР. НАУКИ, 30, ОФ. 175; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0020616482 | 9000,00 | Росiйський рубль | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ БМД-МОТОРС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 606002, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ДЗЕРЖИНСК. УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 2, ОФ 205, Р/С 40702810600000009258 В ОАО КБ "ХИМИК"; КОНТРАКТ N 002/2015Э-ТД ВIД 13.01.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 55 | ПП "ФIРМА МIЗАН" | КИЇВСЬКА | 09052, СКВИРСЬКИЙ Р-Н, С. АНТОНIВ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 17, ФАКТ. АДР.: 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 20/4; Р/Р У ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 0031100856 | 20,00 | Долар США | IП ГАЗАКОВ ОВЕЗГЕЛЬДИ ДОРКУЛИЕВИЧ | ТУРКМЕНIСТАН, Г. АШХАБАД МИР 2/2 Д.20, КВ. 64; ПАТЕНТ: СЕРIЯ G N 0098398, ПОДАТКОВИЙ КОД 101122527762; АКБ (SENAGAT), КОНТРАКТ ВIД 22.04.2014 NN 1-51-ЕХР-К | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 56 | ТОВ "ДАВИДОС" | КIРОВОГРАДСЬКА | 28000, М. ОЛЕКСАНДРIЯ, ПРОСП. ЛЕНIНА, 126-Б; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0037540692 | 48,30 | Долар США | ООО "БЕРГ" | БIЛОРУСЬ, 220113, Г. МИНСК, УЛ. Я. КОЛАСА, 52; УНП 103372802 Р/С 3012032790016 В ОАО "ФРАНСАБАНК"; КОНТРАКТ N 20130401-2 ВIД 01.04.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 57 | ТДВ "НВО СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ СКЛОПЛАСТИК" | ЛУГАНСЬКА | 93400, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2; Р/Р У АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", АТ "КБ "СОЮЗ" | 0036221647 | 14,40 | Євро | "KHG GMBH" | НIМЕЧЧИНА, 17 66583 SPIESFN-ELVERSBERG, UST. IDFNT-NR. DE 166 623 234, STEUERNUMMER 030/112/00604 SPARKASSE NEUNKIRCHEN; КОНТРАКТ ВIД 08.01.2014 N 3 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 58 | ТОВ "ЕРА ТРЕЙД" | ЛЬВIВСЬКА | 79040, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. КУРМАНОВИЧА, 9; Р/Р У ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365 | 0037483962 | 13,33 | Долар США | "FERMA DROBIU WOJCIEH KOTUS" | ПОЛЬЩА, 99-120 PIATEK,UL.WITOW, 3A, BANK PEKAO S.A, 11 ODDZIAL W LODZI; КОНТРАКТ ВIД 03.02.2015 N 03/02-15, | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 59 | ТОВ "КВIНН ПРОПЕРТIЗ ЮКРЕЙН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 17/52; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 0033887093 | 3,26 | Долар США | "SNORAS БАНК АБ" | ЛИТВА, М. ВIЛЬНЮС, ВУЛ. ВIВУЛЬСКIО, 7, КОД 112025973; HANSA BANK; КОНТРАКТ ВIД 03.06.2009 N 125 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 27,93 | Долар США | "PARKRIDGE CE SERVICES SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, УЛ. АЛ. ЯНА ПАВЛА II, 25, ВАРШАВА; Р/Р У BANK ZACHODNI WBK S.A., IBAN: PL 60 1090 25900000 0001 2192 9566; КОНТРАКТ ВIД 16.12.2008 N 115 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 60 | ТОВ "УНIВЕРСАЛТРАНС- СЕРВIС" |
М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРОВА (ДIЛОВА), 5; ДИРЕКТОР - ПОЄДИНЮК О. В.; КОНТРАКТ ВIД 22.09.2014 N УТС-220914-А | 0035634139 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 | ||||
| 61 | ДП "НАРП" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЗНАМЕНСЬКА, 4; РР У АКБ "IНДУСТРIАЛ БАНК" | 0009794409 | 87,90 | Долар США | "E. V.CARGO FZC" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, Q4-045, SAIF-ZONE, P.O. BOX-120621, SHARIAH; SHARIAH ISLAMIC BANK; КОНТРАКТ N НАРП-В-02-2013 ВIД 27.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 62 | ТОВ "СОНАР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. КIРОВА 11; Р/Р ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 326610; ДИРЕКТОР - ОСТАФIЙЧУК С. В. | 0024790030 | 8,58 | Долар США | ОАО "БАТЭ" - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА ТОВ "ВЕСТ ФОРТ" АВТОКОМПОНЕНТЫ" | 222120, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. ДАУМАНА, 95; ЦБУ N 933 ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", УНП 600017855, ОКПО 002324956000; КОНТРАКТ N 11/04 ВIД 10.03.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 13,86 | Долар США | "ARZY-A.I COMPANY MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, А3 1003, Г. БАКУ, САБАИЛЬСКИЙ Р-Н, УЛ. ДЕНИЗ, 6; TECHNIQUE ASC BAYIL F, SWIFT: TECIAZ22. ДИРЕКТОР - RAGIMOV CEYHUN MUSTAFA OGLU; КОНТРАКТ N 36 ВIД 28.10.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 63 | ТОВ "IЛЛIЧIВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, 5, ТЕРИТОРIЯ IМРП; Р/Р У "УКРЕКСIМБАНК", "ПУМБ", ЮГРУ "ПРИВАТБАНК", М. ОДЕСА | 0024544710 | 1202,90 | Долар США | "VERONI ALLOYS LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR NW, SALEM, OR 97304 - 2722; PRIVATBANK IBU CYPRUS, AS "PRIVATBANK" RIGA, AS "PRIVATBANK", BRANCH IN PORTUGAL ALAMEDA DOS OCEANOS, PORTUGAL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 1951,60 | Долар США | "LOVIATAR VENTURES LIMITED" | БЕЛIЗ, #1 MAPP STREET BELIZE CITY, BELIZE ACCOUNT IN JSC CB PRIVATBANK CYPRUS BRANCH | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 64 | ТОВ "ЕСТЕТI КОСМЕТIК" | ОДЕСЬКА | 65111, М. ОДЕСА, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ДОРОГА, 126, КОРП. 1, КВ. 34; Р/Р АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", ПАТ "СБЕРБАНК", ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТ N 3/2015 ВIД 17.03.2015 | 0036155585 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 | ||||
| 65 | ТОВ "АГРО ВIТА" | ОДЕСЬКА | 68162, ТАТАРБУНАРСЬКИЙ Р-Н, С. БАЗАРЯНКА, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 3; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 2-14-D ВIД 02.01.2014 | 0037197715 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||||
| 66 | ТОВ "АЛЬЯНС ХIМПРОЕКТ" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЦЕРКОВНА, 29; Р/Р В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" | 0038820101 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 | ||||
| 67 | ТОВ "ПАК ФА" | ОДЕСЬКА | 65009, М. ОДЕСА ПРИМОРСКИЙ Р-Н, ДОР. ФОНТАНСЬКА, 11; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ", АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039416229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||||
| 68 | ТОВ "СЕЛФТЕКС" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ПЛ. ГРЕЦЬКА, 1; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039597955 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 | ||||
| 69 | ТОВ "ТАБЕЛАРIУС" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039716932 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||||
| 70 | ТОВ "БIНАР-КОМПАНI" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГОЛОВКIВСЬКА, 57/1; Р/Р В ПАТ АКБ "КОНКОРД", КОНТРАКТИ ВIД 23.07.2015 N UW/15/07-05, ВIД 21.07.2015 N UB/15/07-03, ВIД 28.07.015 N UB/15/07-08, ВIД 24.07.2015 N UW/15/07-06, ВIД 04.08.2015 N UW/15/08-03, ВIД 03.08.2015 N UW/15/08-0 | 0039803506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 | ||||
| 71 | ТОВ "СВIТ ЛАЙМ" | ОДЕСЬКА | 68001, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 26, К. 9; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК", АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ N ODAG - 01 ВIД 03.09.2015, N Р-995 ВIД 20.07.2015, N SL-09-15S ВIД 01.09.2015, N VCH-150931 ВIД 10.07.2015, N VCH-150948 ВIД 17.08.2015, N СМ-300715 ВIД 07.08 | 0039806423 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 | ||||
| 72 | ТОВ "КРЕМIКС" | ПОЛТАВСЬКА | КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р-Н, С. ПIЩАНЕ, ВУЛ. ПОЛЬОВИЙ СТАН, 1; ВР У ПАТ АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" | 0030748505 | 46,90 | Долар США | ТОВ "АГРО ТРЕЙД ДЖОРДЖIЯ" | ГРУЗIЯ, Г. РУСТАВИ, УЛ РУСТАВЕЛИ, 21; Р/Р GE 94BBG 0000000773613500; ДИРЕКТОР НАСИДЗЕ М. Г.; КОНТРАКТ N 114 ВIД 16.01.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 73 | ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРОМIНТЕХ" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. КООПЕРАТИВНА, 19; Р/Р ВАТ "УКРСИББАНК" | 0024787246 | 452,20 | Долар США | "NOVEX TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 12 SOUTH BRIDGE, SUITE 1, EDINBURGH, SCOTLAND, EH1; КОНТРАКТ N A15FB-023 ВIД 17.07.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 74 | ТОВ "ЮЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. КООПЕРАТИВНА, 19; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ" | 0034034383 | 2163,90 | Долар США | "ABSOLUTE ENTERPRISES S.A." | ПАНАМА, AVENIDA SAMUEL LEWIS, OMEGA TOWER, SUITE 50, PANAMA SITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 75 | ТОВ "ЕЛЕКТРОПIВДЕН- АТОММОНТАЖ" |
ХАРКIВСЬКА | 61002, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МИРОНОСИЦЬКА, 16; Р/Р У ПАТ "БАНК ГРАНТ", МФО 351607 | 0021242894 | 2018,10 | Росiйський рубль | АО "ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "СОЮЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119415, Г. МОСКВА, ПРОСП. ВЕРНАДСКОГО, 39; 117342, Г. МОСКВА, УЛ. ОБРУЧЕВА, 36, КОРП. 1; ИНН/КПП 7728620323/772901001; КОНТРАКТ ВIД 16.06.2014 N 1417-ЭСК | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 76 | ПРАТ "ХАРКIВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД" | ХАРКIВСЬКА | 61010, М. ХАРКIВ, НАБЕРЕЖНА ЧЕРВОНОШКIЛЬНА, 24; Р/Р ВАТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0024481702 | 1085,61 | Долар США | "TRADE TRANS UNION S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, NOBELOVA 811/5, VOKOVICE, 160 00 PRAHA 6; SWEDBANK AS; ДИРЕКТОР - СИТНIК А. В.; КОНТРАКТ ВIД 30.07.2013 N КНТ-3007/13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 77 | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "Ю БI СI - ПРОМО" | ХАРКIВСЬКА | 61157, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СЕЛЯНСЬКА, 110; Р/Р АТ "ОТП БАНК", МФО 350331 | 0033119392 | 471,50 | Долар США | ООО "ЮБИСИ ПРОМО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309255, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ШЕБЕКИНСКИЙ Р-Н, С. НОВАЯ ТАВОЛЖАНКА, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ; Р/С В ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"; ДИРЕКТОР - ДОЛЕНКО В. О.; КОНТРАКТ ВIД 11.02.2014 N 39 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 78 | ПРАТ "ТЕРМОЛАЙФ" | ХАРКIВСЬКА | 61071, М. ХАРКIВ, ШОСЕ КАРАЧIВСЬКЕ, 44; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0034015182 | 9863,60 | Росiйський рубль | ООО "ТЕРМОЛАЙФ РУС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 143987, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 54; Р/С В ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 09.03.2011 N 22L, ВIД 09.03.2011 N 23L | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 79 | ТОВ "ПАК IМПЕКС" | ХАРКIВСЬКА | 61003, М. ХАРКIВ, М-Н ПАВЛIВСЬКИЙ, 8; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627 | 0034633218 | 146,50 | Росiйський рубль | ООО "ПОЛИГРАФСЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 394063, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ПЕРЕВЕРТКИНА, 37, КВ. 37; Р/Р В Ф-ЛЕ ОАО "ВНЕШТОРГБАНК", ОГРН 1043600004447; КОНТРАКТ ВIД 21.11.2006 N 2-06/ГЭ/ПС | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 80 | ПП "АЛЬВАТРЕЙДIНГ" | ХАРКIВСЬКА | 61036, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 7; Р/Р У АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039334823 | 34,70 | Долар США | "KOREA AUTOPARTS LTD.CO" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛIКА 620-3, BAKDAL-DONG, MANAN-GU, ANYANG-SI, GYONGGI; WOORI BANK, АСС. 1081-600-426320; ДИРЕКТОР - CHANG KYU PARK; КОНТРАКТ ВIД 11.11.2014 N АТ-АК11/11/14 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 81 | ПП "КРАСА ПЛЮС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 123/15; Р/Р У "PRIVATBANK" | 0039857766 | 15,36 | Євро | "ECOWAY BALTIC OU" | ЕСТОНIЯ, REG.NR. 11594617 VAT NR.EE101291404 75326, TANNI TEE 28-1, TISKRE, HARJUMAA; SWEDBANK, IBAN: EE 3322002200221 052743110, SWIFT: HABAEE2X; КОНТРАКТ ВIД 26.07.2015 N E/26-07 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 82 | ТОВ "IНТЕК-СЕРВIС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. СЛАВУТА, ВУЛ. КОМIНТЕРНА, 9; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ТА ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0021339033 | 21,17 | Долар США | "RJ BUSINES HUB" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O. BOX 51967 НАМИ YAH FREEZONE SHARJAH; ACC. 0003.287471.002 RAK BANK SWIFT: NRAKAEAK; ДИРЕКТОР - RAJENDRA JUNG LAMICHHANE; КОНТРАКТ ВIД 12.03.2014 N RJIS-01/14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 83 | ТОВ "ЮВЕНТА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. СЛАВУТА, ПРОВ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, 2-А; Р/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0030801338 | 19,56 | Долар США | "BN GROUP" | КИРГИЗСТАН, 720031, Г. БИШКЕК, ПР. ЧУЙ, 97, КОД ОКПО 27507951, ИНН 01107201110056; ОАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК" Р/С 118000035983570; КОНТРАКТ ВIД 30.07.2014 N 30071 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 84 | ТОВ "УКРКОМПЛЕКТ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, ГОЛОСКIВСЬКЕ ШОСЕ, 1; Р/Р У BANK PIVDENNYI; ДИРЕКТОР - ПРУС М. М. | 0031195251 | 741,10 | Долар США | "SOLITECH COMMUNICATIONS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA; КОНТРАКТ N 28/04-15 ВIД 08.04.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 85 | ТОВ "СIРIУС ЕКСТРУЖЕН" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29010, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПIЛОТСЬКА, 20; В/Р В ФIЛIЇ АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0031617387 | 26,60 | Долар США | "CAMELEY LIMITED" | КIПР, THEMISTOKLI DERVI ST., 5, ELENION BUILDING, 2ND FL., P.C.1066, NICOSIA; BARCLAYS BANK PLC; ДИРЕКТОР - СТЕЛЛА РАУНИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 690,10 | Євро | "VISHOLITO VENTURES LTD" | КIПР, SPYROU KYPRIANOU, 10 FLAT/OFFICE 22 MESA GEITONIA, 4001 LIMASSOL; IBAN: EEI45500000551136575, VERSOBANK AS; ДИРЕКТОР - АНДРЕАС ФРАНГОС; КОНТРАКТ N 07-117-AB ВIД 17.11.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 570,80 | Долар США | "FORDON TRADE & INVEST CORP" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), TRIDENT CHAMBERS ROAD TOWN, TORTOLA, P O BOX 146, ROAD TOWN, TORTOLA; IBAN: EE195500000551132605 VERSOBANK AS; КОНТРАКТ N 0883-41 ВIД 08.08.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 748,90 | Євро | "CAMELEY LIMITED" | КIПР, THEMISTOKLI DERVI ST., 5, ELENION BUILDING, 2ND FL., P.C. 1066, NICOSIA; BARCLAYS BANK PLC; ДИРЕКТОР - СТЕЛЛА РАУНИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 86 | ТОВ "АГРО-ЕКО-XXI ПЛЮС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПАНIВЦI, ВУЛ. МАРШАЛА ХАРЧЕНКА, 1-А; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0037000430 | 13,84 | Долар США | "SC TRIFLEX IMPEX SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD 3701, СТРАШЕНЫ, УЛ. ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ, 92/1, ФИС-Й КОД 1009600029070, VAT 0306577; В/Р В МОЛДОВА АГРОИНДБАНК; КОНТРАКТ N 12/06-15 ВIД 12.06.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 87 | СТОВ "ЗЕРНОВА КОМПАНIЯ "ХОРС" | ЧЕРКАСЬКА | 19814, ДРАБIВСЬКИЙ Р-Н, С. ПОГРЕБИ, ВУЛ. ПОДIЛЬСЬКА, 10, В/Р В ПАТ "УКРЕКСIМБАНК", ПАТ "IДЕЯ БАНК", ПАТ "УКРСИББАНК" | 0032418388 | 7913,94 | Долар США | "INTERCHERMPOD AND INVEST LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 2-8 GAMES ROAD, WOODGATE ST., IST FLOOR, EN4 9HN, LONDON, COCKFOSTERS, BARNET; BANK OF CYPRUS LTD IBU; КОНТРАКТИ ВIД 29.08.2014 N RS29082014, ВIД 01.10.2014 N FC 01/10-14, ВIД 22.12.2014 N FB221214, ВIД 12.05.2014 N 2014-12/05 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 4118,24 | Долар США | "INTERCHERMPOD AND INVEST LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 2-8 GAMES ROAD, WOODGATE ST., IST FLOOR, EN 4 9HN, LONDON, COCKFOSTERS, BARNET; BANK OF CYPRUS LTD IBU; КОНТРАКТИ ВIД 29.08.2014 N RS29082014, ВIД 01.10.2014 N FC 01/10-14, ВIД 22.12.2014 N FB221214, ВIД 12.05.2014 N 2014-12/05 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 88 | ТОВ "СУЧАСНI ТОРГIВЕЛЬНI ТЕХНОЛОГIЇ" | ЧЕРКАСЬКА | М. КАНIВ, ВУЛ. ОЛЕГА КОШОВОГО 2/15, В/Р В ПАТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) | 0038048541 | 18,10 | Долар США | ТОВ "СВIТ ТРЕЙД 2009" | КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, УЛ. СКЛАДСКАЯ, 2; KZ048560000000506261 В АО "БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ", SWIFT: KCJBKZKIKAR; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2014 N 11568 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 89 | СТОВ "БАТЬКIВЩИНА" | ЧЕРНIГIВСЬКА | СРIБНЯНСЬКИЙ Р-Н, С. КАЛЮЖИНЦI, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 51; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0030875436 | 71,96 | Долар США | "GUC ENTERPRISES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 3, 15 ONE FETTER LANE, LONDON, EC4A IBR; NORDEA BANK DENMARK A/8 PAX. DK 5820005036445957; SWIFT: NDEADKKK; КОНТРАКТ N 07/08-14 ВIД 07.08.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 90 | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДIМ "БЕЛШИНА" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14011, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЩОРСА, 100; Р/Р У ЧРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "АПЕКС-БАНК", ПАТ "КБ "СТАНДАРТ" | 0035237656 | 107,10 | Долар США | ООО "ПРОТЕХГРУПП" | БIЛОРУСЬ, 220113, Г. МИНСК, УЛ. ЛУКЬЯНОВИЧА, 10 - 18, Р/С 3012028790007 В "БЕЛСВИССБАНК", КОД 175, УНН 191100753, ОКПО 378377505000; КОНТРАКТ N 152 ВIД 20.08.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
