.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 20 травня 2016 року | N 856 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16, вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16, вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16, вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-16, наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 20.05.2016 N 856 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "& G. PAPADOPOULOS CO. DRIED FRUITSTRADERS" | ГРЕЦIЯ, 333 TATOIOU STR. ATHENS | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 2 | "ABDUL KERIM" | IРАК, SAAT SALIM ZACHO | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 3 | "ABSOLUTE ENTERPRISES S.A." | ПАНАМА, AVENIDA SAMUEL LEWIS, OMEGA TOWER, SUITE 50, PANAMA SITY | 2163,90 | Долар США | ТОВ "ЮЖСПЕЦ- КОМПЛЕКТ" |
СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. КООПЕРАТИВНА, 19; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ" | 0034034383 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 4 | "ADEL USEF HESSO" | IРАК, SENEGAL, 43 ZACHO | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 5 | "ADIL WESIF HASO" | IРАК, ZAHO STREET, ZACHO | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 6 | "ADIL YUSUF HASSO" | IРАК, ZACHO | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 7 | "AGARDALA TRADING LTD" | КIПР, KYRIAKOU MATSI 3, ROUSSOS LIMASSOL TOWER, 6TH FLOOR, FLAT/OFFICE 6-A, LIMASSOL; BANK OF CYPRUS; ДОГОВОРИ ВIД 14.09.2010 ТА ВIД 21.04.2011 | 113,70 | Євро | ДП "УКРКОСМОС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 20, ОФ. 210; Р/Р У ВАТ "ОЩАДБАНК" | 0024381357 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 464,70 | Долар США | ДП "УКРКОСМОС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 20, ОФ. 210; Р/Р У ВАТ "ОЩАДБАНК" | 0024381357 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 8 | "ALNEESS TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW G2 4 JR SCOTLAND; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, LATVIA, ACC. 16009216056 | 62,20 | Долар США | ТОВ "ДАНВЕР АЛЬЯНС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. Д. НЕЧАЯ, 65, ОФ. 411; Р/Р В ПАТ КБ "ПРЕМIУМ"; КОНТРАКТ N 09/07-2014 ВIД 09.07.2014 | 0039172252 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 9 | "ALNESS TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW G2 4 JR, SCOTLAND, LIMITED PARTNERSHIP N SL16445; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, LATVIA | 19,30 | Долар США | ТОВ "ТД "КАСМЕТ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. Д. НЕЧАЯ, 65, ОФ. 411; КОНТРАКТ N 05/05-2015 ВIД 05.05.2015 | 0039517288 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 10 | "ARZY-A.I COMPANY MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, А3 1003, Г. БАКУ, САБАИЛЬСКИЙ Р-Н, УЛ. ДЕНИЗ, 6; TECHNIQUE ASC BAYIL F, SWIFT: TECIAZ22; ДИРЕКТОР - RAGIMOV CEYHUN MUSTAFA OGLU; КОНТРАКТ N 36 ВIД 28.10.2014 | 13,86 | Долар США | ТОВ "СОНАР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. КIРОВА, 11; Р/Р ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 326610; ДИРЕКТОР - ОСТАФIЙЧУК С. В. | 0024790030 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 11 | "AYA.CO" | IРАК, KRO.MAN. NO. 48, ZACHO | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 12 | "BN GROUP" | КИРГИЗСТАН, 720031, Г. БИШКЕК, ПР. ЧУЙ, 97, КОД ОКПО 27507951, ИНН 01107201110056; ОАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК" Р/С 118000035983570; КОНТРАКТ ВIД 30.07.2014 N 30071 | 19,56 | Долар США | ТОВ "ЮВЕНТА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. СЛАВУТА, ПРОВ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, 2-А; Р/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0030801338 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 13 | "CHRISTOU SPYROS S.A" | ГРЕЦIЯ, 12 MAMOURI STR. 19003 MARKOPOULOS, ATTIKI | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 14 | "COSCOTEX RESOURCES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, IDENTIFY COD SL14520, 23-10-2013, SUITE 6, 78 MONTGOMERY STREET, EDINBURG, EH7 5JA, SCOTLAND, AS "PRIVATBANK"; КОНТРАКТ N 160914 ВIД 16.09.2014 N 160914 ВIД 16.09 | 21467,24 | Долар США | ТОВ "МБК АГРОТЕХНIКА" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
77443, ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. КЛУБIВЦI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 2; Р/Р У "THE FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK"; КОНТРАКТ N 160914 ВIД 16.09.2014 | 0036083830 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 15 | "DVS COMPANY LTD" | КIПР, 15, AGIOU PAVLOV STREET, LEDRA HOUSE, 1105, NICOSIA; AS'PRIVATBANK', RIGA, SWIFT: PRTLV22; КОНТРАКТИ N 30/06 ВIД 30.06.2015, N 2807DVS ВIД 28.07.2015 | 19,00 | Долар США | ТОВ З II "КОЛЬОРОВI МЕТАЛИ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧЕЛЮСКIНА, 5, КВ. 28; Р/Р В ПАТ АБ "РАДАБАНК" | 0032495368 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 18,89 | Долар США | ТОВ З II "КОЛЬОРОВI МЕТАЛИ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧЕЛЮСКIНА, 5, КВ. 28; Р/Р В ПАТ АБ "РАДАБАНК" | 0032495368 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 16 | "E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD" | КIПР, 5 TRIKOMOU STR. 2540 DHALI INDASTRIALAREA NICOSIA | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 17 | "E.V.CARGO FZC" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, Q4-045, SAIF-ZONE, P.O. BOX-120621, SHARIAH; SHARIAH ISLAMIC BANK; КОНТРАКТ N НАРП-В-02-2013 ВIД 27.03.2013 | 87,90 | Долар США | ДП "НАРП" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЗНАМЕНСЬКА, 4; Р/Р У АКБ "IНДУСТРIАЛ БАНК" | 0009794409 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 18 | "ECOWAY BALTIC OU" | ЕСТОНIЯ, REG.NR.11594617 VAT NR.EE101291404 75326, TANNI TEE. 28-1, TISKRE, HARJUMAA; SWEDBANK, IBAN: EE 3322002200221 052743110, SWIFT: HABAEE2X; КОНТРАКТ ВIД 26.07.2015 N E/26-07 | 15,36 | Євро | ПП "КРАСА ПЛЮС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 123/15; Р/Р У "PRIVATBANK" | 0039857766 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 19 | "EGE NUT TRADE SRL" | РУМУНIЯ, PITESTI | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 20 | "ELEGANT WESTERN GENERAL TRADING" LLC" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O. BOX 71405 DUBAI | 31,77 | Долар США | ТОВ "ФОРЕСТ ГРIН ПЛЮС" | ЖИТОМИРСЬКА | 11700, М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. УШАКОВА, 17, КВ. 28; Р/Р У ПАТ "ФIДОБАНК", МФО 300175; КОНТРАКТ N 1/5 ВIД 22.09.2014 |
0039199410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 21 | "ENERGORESOURCE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LONDON, SANDY'S ROW, GLOBAL HOUSE 5A | 11,20 | Долар США | ПАТ "АЗМК" | ДОНЕЦЬКА | М. АВДIЇВКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 94; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", МФО 300012 | 0000130636 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 22 | "EST.ALRIHAN GARDEN IMPORT - EXPORT" | ЛIВАН, ZAHLE/LEBANON | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 23 | "EUROEX COMMERCIAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 175 DARKCS LANE, SUITE B, 2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN6 1BW, IBAN: EE93 3300 3335 1496 0002, DANSKE BANK A/S, TALLINN; КОНТРАКТ ВIД 04.02.2015 N 21/15 | 300,34 | Долар США | ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49081, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СТОЛЕТОВА, 21; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНIПРО" | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 24 | "FORDON TRADE & INVEST CORP" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), TRIDENT CHAMBERS ROAD TOWN, TORTOLA, P. O. BOX 146, ROAD TOWN, TORTOLA, IBAN EE195500000551132605 VERSOBANK AS; КОНТРАКТ N 0883-41 ВIД 08.08.2014 | 570,80 | Долар США | ТОВ "СIРIУС ЕКСТРУЖЕН" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29010, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПIЛОТСЬКА, 20; В/Р В ФIЛIЇ АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0031617387 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 25 | "GOODVIL MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, RUSTAM EVE. 35 M 99NIZAM DISTRICT, BAKU | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 26 | "GUC ENTERPRISES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 3, 15 ONE FETTER LANE, LONDON, EC4A IBR; NORDEA BANK DENMARK A/8 PAX. DK 5820005036445957; SWIFT: NDEADKKK; КОНТРАКТ N 07/08-14 ВIД 07.08.2014 | 71,96 | Долар США | СТОВ "БАТЬКIВЩИНА" | ЧЕРНIГIВСЬКА | СРIБНЯНСЬКИЙ Р-Н, С. КАЛЮЖНИЦI, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 51; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0030875436 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 27 | "H.D. COTTERELL" | НIМЕЧЧИНА, AM GENTER UFER 2, 21129 HAMBURG | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 28 | "HANSEATIC METALS OU" | ЕСТОНIЯ, РЕЄСТР. N 12862860, KEREMIA TN 4 KRISTIINE DISTRICT TALLINN CITY HARJU COUNTRY 10616; SWEDBANK AS; КОНТРАКТ N SW-1506 ВIД 15.06.2015 | 429,69 | Долар США | ТОВ "ПIК "ЕНЕРГО-IНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ОБРУЧЕВА, 17; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНIПРО" | 0033612250 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 29 | "HERATY GROUP TRADING & INDASTRYTALET EL." | ЛIВАН, QENTARY, ARABINA BUILDING, FIRST FLOOR, BEIRUT, LEBANON | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 30 | "HEYDIL COMPANY" | IРАК, COMMERCIAL COMPLEX ROAD THE IBRAHIMKHALIL NO. 219 ZACHO | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 31 | "IMAD HASSAN FAWAZ EST." | ЛIВАН, GHASSANIEH SAIDA, LEBANON | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 32 | "IMMCO (INDUSTRIAL MINERALS & METALS) LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), 19/F, SEAVIEW COMMERCIAL BUILDING 21 - 24 CONNAUGHT ROAD WEST. HONG KONG; HSBC HONG KONG BRANCH; КОНТРАКТИ N 07/09 ВIД 07.09.2012, N 13/0201 ВIД 01.02.2013 | 809,48 | Долар США | ТОВ "КЕРАМПЛЮС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 60; В/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" | 0035202765 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 33 | "INDUSTRIAL GROUP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 21, 8 SHEPHERD MARKET, LONDON; AO "AIZKRAUKLES BANKA", RIGA; КОНТРАКТИ N 0408/2014 ВIД 04.08.2014, N 0501/2015 ВIД 05.01.2015, N 0502/2015 ВIД 05.02.2015 | 4651,88 | Долар США | ТОВ "УКР МЕТ-ЗАХIД" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ГАВАНЬ ШМIДТА, 4-А; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК" М. КИЇВ | 0037546448 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 34 | "INTERCHERMPOD AND INVEST LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 2 - 8 GAMES ROAD, WOODGATE ST., 1ST FLOOR, EN4 9HN, LONDON, COCKFOSTERS, BARNET; BANK OF CYPRUS LTD IBU; КОНТРАКТИ ВIД 29.08.2014 N RS29082014, ВIД 01.10.2014 N FC 01/10-14, ВIД 22.12.2014 N FB221214, ВIД 12.05.2014 N 2014-12/05 | 7913,94 | Долар США | СТОВ "ЗЕРНОВА КОМПАНIЯ "ХОРС" | ЧЕРКАСЬКА | 19814, ДРАБIВСЬКИЙ Р-Н, С. ПОГРЕБИ, ВУЛ. ПОДIЛЬСЬКА, 10; В/Р В ПАТ "УКРЕКСIМБАНК", ПАТ "IДЕЯ БАНК", ПАТ "УКРСИББАНК" | 0032418388 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 4118,24 | Долар США | СТОВ "ЗЕРНОВА КОМПАНIЯ "ХОРС" | ЧЕРКАСЬКА | 19814, ДРАБIВСЬКИЙ Р-Н, С. ПОГРЕБИ, ВУЛ. ПОДIЛЬСЬКА, 10; В/Р В ПАТ "УКРЕКСIМБАНК", ПАТ "IДЕЯ БАНК", ПАТ "УКРСИББАНК" | 0032418388 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 | |||
| 35 | "J. L. H. TRADING CO" | ЛIВАН, RAS EL MA TEN, DES TINATION | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 36 | "KOREA AUTOPARTS LTD.CO" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛIКА, 620-3, BAKDAL-DONG, MANAN-GU, ANYANG-SI, GYONGGI; WOORI BANK, ACC. 1081-600-426320; ДИРЕКТОР - CHANG KYU PARK; КОНТРАКТ ВIД 11.11.2014 N АТ-АК11/11/14 | 34,70 | Долар США | ПП "АЛЬВАТРЕЙДIНГ" | ХАРКIВСЬКА | 61036, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 7; Р/Р У АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039334823 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 37 | "LELO 888" LTD" | ГРУЗIЯ, 2000 ZHESTAFONI (SHORAPANI) STR. CHIATURSKI, NO 27 ID/NO 230095688; КОНТРАКТИ ВIД 21.01.2015 N 21-01/15 ТА ВIД 18.03.2015 N 18-03/15 | 15,70 | Долар США | ТОВ "IМЕКС 888" | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
77300, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ПIДГIРЯНКИ, 23; Р/Р У ПАТ "ФIДОБАНК", ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК" | 0039129448 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 38 | "LINSY ESTABLISHMENT LIMITED" | КIПР, 1 PANTELI, PSYLLOU 2565 LYTHRODONTAS, NICOSIA, CYPRUS; REG N 112667; ACC. СУ 0712800002 7772 1112 2029 1001, JSC TRASTA KOMERCBANKA; КОНТРАКТ ВIД 12.12.2013 N 24/44-13 | 37796,89 | Долар США | ПАТ "УКР-ГАЗ ЕНЕРГО" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА/ БАСЕЙНА, 1-3/2, ЛИТ. "А", 6-Й ПОВЕРХ, ОФ. G1; Р/Р В АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"; ДИРЕКТОР - ВОРОНIН I. П. |
0034003224 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 39 | "LLC AGRO - VEST IMP" | АЗЕРБАЙДЖАН, NIZAMI STR., 90A, SABAIL DISTRICT, BAKU | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 40 | "LLC KITEKS" | ЛАТВIЯ, PULKVEZA BRIEZA, 15/2, 108K., LV1010, LV40103138718, RIGA/LATVIA, A/S "SEB BANKA", SWIFT: UNLALV2X, КОНТРАКТ N 01/05/2015 ВIД 27.05.2015 | 227,65 | Долар США | ТОВ "ЕКСПОЛАЙТ" | ВIННИЦЬКА | 21050, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПУШКIНА, 4 | 0039589368 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiм валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 41 | "MACDONALD, DETTWILER AND ASSOCIATES CORPORATION" | КАНАДА, 21025 TRANS CANADA HIGHWAY, STE-ANNE-DE-BELLEVUE; ROYAL BANK OF CANADA; КОНТРАКТ ВIД 13.05.2010 N 60141 | 210000,00 | Долар США | ДП "УКРКОСМОС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 20, ОФ. 210; Р/Р У ВАТ "ОЩАДБАНК" | 0024381357 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 42 | "MAURICE JABRA S.A.L." | ЛIВАН, RAS EL - DEKWANEH, BEIRUT | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 43 | "MEREDOW AMANMYRAN" | ТУРКМЕНIСТАН, 0751 YUPEK YOL GUMRUK POSTY KABUKLUCEVIZ, MARY | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 44 | "MIDI COMPANY" | IРАК, ZACHO | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 45 | "NAUBITUS - OIL LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE B 29, HARLEY STREET, LONDON ENGLAND, WIG 9QR; COMPANY NO 08697489; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA, КОНТРАКТ N 2015/04-06/0003 ВIД 06.04.2015 | 106,00 | Долар США | ПП "ТАУ-ПОДIЛЛЯ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 14, ДИРЕКТОР - ПЕТЬКО МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ | 0033088705 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 46 | "NORVICK HOLDINGS LIMITED" | СЕЙШЕЛЛИ, BLOCK B, SALAMAT HOUSE, LA POUDRIERE LANE, VICTORIA, MAHE; TKB CYPRESS BRANCH; КОНТРАКТ ВIД 19.05.2014 N 7/44-14 | 72336,05 | Долар США | ПАТ "УКР-ГАЗ ЕНЕРГО" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА/ БАСЕЙНА, 1-3/2, ЛИТ. "А", 6-Й ПОВЕРХ, ОФ. G1; Р/Р В АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"; ДИРЕКТОР - ВОРОНIН I. П. |
0034003224 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 47 | "NOVEX TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 12 SOUTH BRIDGE, SUITE 1, EDINBURGH, SCOTLAND, EH1; КОНТРАКТ N A15FB-023 ВIД 17.07.2015 | 452,20 | Долар США | ТОВ "ВИРОБНИЧО- ТЕХНIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРОМIНТЕХ" |
СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. КООПЕРАТИВНА, 19; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0024787246 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 48 | "OU MONOLOOG" | ЕСТОНIЯ, NISU 2, 10317 TALLINN; REG.NR. 12157043, VAT NR. EE101487742; AS SEB BANK, IBAN: EE63 1010 2201 9841 1229, SWIFT: EEUHEE2X; КОНТРАКТ N 02/06 ВIД 05.06.2015 | 13,95 | Євро | ТОВ "БАЛТЕКС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 30-РIЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 21; ДИРЕКТОР - О. А. ПОХОДУН | 0025495072 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 49 | "PRO EXPORT CO" | ЛIВАН, SAIDA STREET ABRAA BEIRUT/LEBANON | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 50 | "RAHGAN SYR COMPANY" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), MAKU FREEZONE | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 51 | "RISSIA HOLDINGS LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, SALAMAT HOUCE LA POUDRIERE LANE, VICTORIA MAHE; TKB CYPRUS BRANCH; ДИРЕКТОР - АНДРЕАС МАВРОМАТIС; КОНТРАКТ ВIД 02.06.2014 N 13/44-14 | 42126,13 | Долар США | ПАТ "УКР-ГАЗ ЕНЕРГО" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА/ БАСЕЙНА, 1-3/2, ЛИТ. "А", 6-Й ПОВЕРХ, ОФ. G1; Р/Р В АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"; ДИРЕКТОР - ВОРОНIН I. П. |
0034003224 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 52 | "RJ BUSINES HUB" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O. BOX 51967 HAMRIYAH FREEZONE SHARJAH; ACC. 0003.287471.002 RAK BANK SWIFT: NRAKAEAK; ДИРЕКТОР - RAJENDRA JUNG LAMICHHANE; КОНТРАКТ ВIД 12.03.2014 N RJIS-01/14 | 21,17 | Долар США | ТОВ "IНТЕК-СЕРВIС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. СЛАВУТА, ВУЛ. КОМIНТЕРНА, 9; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ТА ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0021339033 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 53 | "SAHRA RANAN INT. TRANSPORT CO." | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), JULFA ARAS FREE ZONE, JULFA | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 54 | "SC TRIFLEX IMPEX SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD 3701, СТРАШЕНЫ, УЛ. ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ, 92/1, ФИС-Й КОД 1009600029070, VAT 0306577; В/Р В МОЛДОВА АГРОИНДБАНК; КОНТРАКТ N 12/06-15 ВIД 12.06.2015 | 13,84 | Долар США | ТОВ "АГРО-ЕКО-XXI ПЛЮС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПАНIВЦI, ВУЛ. МАРШАЛА ХАРЧЕНКА, 1-А; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" |
0037000430 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 55 | "SEPANTA BAR PARS INTERNATIONAL TRANSPORT CO. LTD" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), UNIT 6106 FLOOR SOHEIL BLD.AZERBAIGAN CROSSROAD NAVVAD.EXP.WAY IC | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 56 | "SOLITECH COMMUNICATIONS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA; КОНТРАКТ N 28/04-15 ВIД 08.04.2015 | 741,10 | Долар США | ТОВ "УКРКОМПЛЕКТ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДIЛЬСЬКИЙ, ГОЛОСКIВСЬКЕ ШОСЕ, 1; Р/Р У BANK PIVDENNYI; ДИРЕКТОР - ПРУС М. М. |
0031195251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 57 | "SPANTON INVESTMENTS LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), TORTOLA, P.O. BOX 3175, ROAD TOUN, ACC. 333436710000, SAMPO PANK (DANSKE BANK A/S ESTONIA BRANCH), ESTONIA | 24176,12 | Долар США | ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРЕМЕНЕЦЬКА, 38; ACC-260073011209 OJSC "STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE" | 0034524327 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 58 | "SPIRIT TRADE LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), ROOM 709 WELLBORNE COMMERCIAL CENTRE8 JAVA ROAD NORTH POINT HONG KONG; КОНТРАКТ N 15-06-02001 ВIД 02.06.2015 | 103,40 | Долар США | ТОВ "ЕКСПОЛАЙТ" | ВIННИЦЬКА | 21050, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПУШКIНА, 4 | 0039589368 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 59 | "SRL MAESTRO - NUT" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, ORHEI, GOIBANU STREET, 13 | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 60 | "STEEL DESING" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, LONTE.P.O. DOX 121702 SHARJAN | 67,68 | Долар США | ТОВ "АСКОНТ" | ДОНЕЦЬКА | 87534, М. МАРIУПОЛЬ, ПР. НАХIМОВА, 132, КВ. 10; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005) | 0025333487 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 61 | "TH. PAPAPETROU PARASKEVI" | ГРЕЦIЯ, PIRGOU&DAVAKI STR. 18233, AG.I.RENTIS.ATHENS | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 62 | "TOMASO HOLDINGS LIMITED" | СЕЙШЕЛЛИ, SALAMAT HOUSE, LA POUDRIERE LANE, VICTORIA, MAHE; JSC TRASTA KOMERCBANKA; ДИРЕКТОР - МАРIЯ КОМОДРОМУ; КОНТРАКТИ ВIД 16.05.2014 N 9/44-14, ВIД 30.05.2014 N 12/44-14 | 172079,77 | Долар США | ПАТ "УКР-ГАЗ ЕНЕРГО" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА/ БАСЕЙНА, 1-3/2, ЛИТ. "А", 6-Й ПОВЕРХ, ОФ. G1; Р/Р В АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"; ДИРЕКТОР - ВОРОНIН I. П. |
0034003224 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 9009,00 | Євро | ПАТ "УКР-ГАЗ ЕНЕРГО" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА/ БАСЕЙНА, 1-3/2, ЛИТ. "А", 6-Й ПОВЕРХ, ОФ. G1; Р/Р В АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"; ДИРЕКТОР - ВОРОНIН I. П. |
0034003224 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 63 | "TRADE TRANS UNION S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, NOBELOVA 811/5, VOKOVICE, 160 00 PRAHA 6; SWEDBANK AS; ДИРЕКТОР - СИТНIК А. В.; КОНТРАКТ ВIД 30.07.2013 N КНТ-3007/13 | 1085,61 | Долар США | ПРАТ "ХАРКIВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД" | ХАРКIВСЬКА | 61010, М. ХАРКIВ, НАБЕРЕЖНА ЧЕРВОНОШКIЛЬНА, 24; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0024481702 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 64 | "V. BESANA S.P.A" | IТАЛIЯ, VIA FERROVIA 210-80040, SAN GENNANOV.NO (NA) | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 65 | "VENEY HOLDINGS LIMITED" | КIПР, 10 EPIDAVROU 2300, ANTHOUPOLI, NICOSIA; JSC TRASTA KOMERCBANKA; ДИРЕКТОР - МАРИЛЕН МИХАЕЛ | 12418,53 | Долар США | ПАТ "УКР-ГАЗ ЕНЕРГО" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА/ БАСЕЙНА, 1-3/2, ЛИТ. "А", 6-Й ПОВЕРХ, ОФ. G1; Р/Р В АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"; ДИРЕКТОР - ВОРОНIН I. П. |
0034003224 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 66 | "VISHOLITO VENTURES LTD" | КIПР, SPYROU KYPRIANOU, 10 FLAT/OFFICE 22 MESA GEITONIA, 4001 LIMASSOL; IBAN: EE145500000551136575, VERSOBANK AS; ДИРЕКТОР - АНДРЕАС ФРАНГОС; КОНТРАКТ N 07-117-АВ ВIД 17.11.2014 | 690,10 | Євро | ТОВ "СIРIУС ЕКСТРУЖЕН" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29010, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПIЛОТСЬКА, 20; В/Р В ФIЛIЇ АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0031617387 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 67 | "WOOD WORLD TRADING" | СЕРБIЯ, MARKA AURELIJA BB 22000, SREMSKA-MITROVICA, KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, IBAN RS35205007010037992746 | 26,70 | Долар США | ТОВ "ЧАБРОС IНТЕРНЕШНЛ ГРУП ЮКРЕЙН" | ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ВОРОНОВИЦЯ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 88, КВ. 10; Р/Р В ПАТ "ФIДОБАНК"; КОНТРАКТ N 3/S-2015 ВIД 28.01.2015 | 0037423476 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 68 | "YISHEN WOOD CO. LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), C1 ROOM 1708 NAN FUNG TOWER, 173 DES VOEX ROAD C; КОНТРАКТ N WIN 011 ВIД 05.05.2015 | 98,10 | Долар США | ТОВ "ВIНФОРЕСТ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 35, ОФ. 1; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УКРСИББАНК", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0039014948 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 69 | "CAMELEY LIMITED" | КIПР, THEMISTOKLI DERVI ST., 5, ELENION BUILDING, 2ND FL., P.C.1066, NICOSIA; BARCLAYS BANK PLC; ДИРЕКТОР СТЕЛЛА РАУНИ | 748,90 | Євро | ТОВ "СIРIУС ЕКСТРУЖЕН" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29010, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПIЛОТСЬКА, 20; В/Р В ФIЛIЇ АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0031617387 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 26,60 | Долар США | ТОВ "СIРIУС ЕКСТРУЖЕН" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29010, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПIЛОТСЬКА, 20; В/Р В ФIЛIЇ АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0031617387 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 70 | "ТОО ЮГ ПРОДУКЦИЯ" | КАЗАХСТАН, 160050, ЮКО М. ШИМКЕНТАЛЬ - ФАРАБIЙСЬКИЙ РАЙОН | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| 71 | IП ГАЗАКОВ ОВЕЗГЕЛЬДИ ДОРКУЛИЕВИЧ | ТУРКМЕНIСТАН, Г. АШХАБАД МИР 2/2, Д. 20, КВ. 64; ПАТЕНТ: СЕРIЯ G N 0098398; ПОДАТКОВИЙ КОД: 101122527762; АКБ (SENAGAT); КОНТРАКТ ВIД 22.04.2014 NN 1-51-ЕХР-К | 20,00 | Долар США | ПП "ФIРМА МIЗАН" | КИЇВСЬКА | 09052, СКВИРСЬКИЙ Р-Н, С. АНТОНIВ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 17, ФАКТ. АДР. 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 20/4; Р/Р У ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 0031100856 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 72 | ООО "REALPRODCOM" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-7106, STR. VOITOVICI 24, OR.OTACI, RL. OCNITA | 47,70 | Долар США | ТОВ "КОРАЛЛI-ГРУП" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 75-А; Р/Р В ПАТ "МIБ"; КОНТРАКТ N 1 ВIД 18.06.2012 | 0037084903 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 73 | АО "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ" | КАЗАХСТАН, 101407, Г. ТЕМИРТАУ, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ., ПР. РЕСПУБЛИКИ, 1, РНН 301200016659 ОКПО 38428679 БИН 9511400000042; JSC "CITIBANK KAZAKHSTAN"; КОНТРАКТ N WCE434 ВIД 14.04.2015 | 27,34 | Долар США | ТОВ "НВФ "ДНIПРОПРОЕКТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50072, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. КРЕМЕНЧУЦЬКА, 69; Р/Р В ФIЛIЇ
АТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
0033718185 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 74 | АО "ЭНЕРГО- СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "СОЮЗ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119415, Г. МОСКВА, ПРОСП. ВЕРНАДСКОГО, 39; 117342, Г. МОСКВА, УЛ. ОБРУЧЕВА, 36, КОРП. 1; ИНН/КПП 7728620323/772901001; КОНТРАКТ ВIД 16.06.2014 N 1417-ЭСК | 2018,10 | Росiйський рубль | ТОВ "ЕЛЕКТРО- ПIВДЕНАТОММОНТАЖ" |
ХАРКIВСЬКА | 61002, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МИРОНОСИЦЬКА, 16; Р/Р У ПАТ "БАНК ГРАНТ", МФО 351607 | 0021242894 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 75 | ЗАО "АРТА" | ГРУЗIЯ, Г. СУХУМИ, УЛ. ПОЧТОВАЯ, 27, КВ. 24; ИНН 1030332, КБ "КИБИТ-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 03.07.2015 N 4 | 69788,99 | Росiйський рубль | ТОВ "УКРУНIВЕРСАЛ- ГРУП" |
ДОНЕЦЬКА | 84320, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. УРАЛЬСЬКА, 12, ОФ. 111; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0038532771 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 76 | ИП ЩЕРБАКОВ И. С. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346400, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЧЕРКАССК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 65/11, КВ. 11, ИНН 615000998870, ОГРНИП 311618327700063; Р/С В ФКБ "ПЕТРОКОММЕРЦ"; КОНТРАКТ ВIД 19.08.2014 N 620 | 17,50 | Долар США | ТОВ "ДОНБАСЬКА IНДУСТРIАЛЬНА КОМПАНIЯ" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАСНОАРМIЙСЬК, ВУЛ. ДНIПРОПЕТРОВСЬКА, 130-А, КIМ. 204; Р/Р У ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНК РОСIЇ" | 0032897273 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 77 | ОАО "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "ОБУХОВСКАЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЗВЕРЕВО, УЛ. РИЖСКАЯ, 13; Р/С В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ N 3247-ШУ/2014-Ц ВIД 09.01.2014 | 5238,08 | Росiйський рубль | ПРАТ "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ЛАЗЕР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 96, КОРП. 1, ОФ. 42; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0014310684 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 1448,10 | Росiйський рубль | ТОВ "ДОНБАСЬКА IНДУСТРIАЛЬНА КОМПАНIЯ" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАСНОАРМIЙСЬК, ВУЛ. ДНIПРОПЕТРОВСЬКА, 130-А, КIМ. 204; Р/Р У ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНК РОСIЇ" | 0032897273 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 | |||
| 78 | ООО "ГАЯРД-ТРЕЙД" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ТРОСТЕНЕЦКАЯ, 3, ОФ. 504В; Р/Р 3012137160010 ЗАО "МТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 14.11.2012 РОКУ N 102 | 10,62 | Долар США | ОВРУЦЬКИЙ ЩЕБЗАВОД ГОМIЛЬСЬКОГО МIСЬКОГО
ШЛЯХОВОГО БУДIВЕЛЬНО- РЕМОНТНОГО ТРЕСТУ |
ЖИТОМИРСЬКА | 11152, ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, С. БОНДАРI; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР IГНАТКОВ М. I. | 0004990896 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 79 | ООО "ДАВИТИ" | ГРУЗIЯ, ХЕЛВАЧАУРИ, ЧАРНАЛИ | 17,70 | Долар США | ПП "ДIЛА-КЕРЧ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА, 15, КВ. 16; Р/Р В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" | 0035526388 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 80 | ООО "ДЖАЗ - СМЭЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117449, Г. МОСКВА, УЛ. ШВЕРНИКА, 17, К. 3; Р/Р В SBERBANK; КОНТРАКТ N 12 ВIД 20.09.2013 | 54,80 | Долар США | АНГЛIЙСЬКО- УКРАЇНСЬКЕ СП ТОВ "АРОМА ПАРФЮМ" |
ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. О. ГОНЧАРА, 12; В/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0032572871 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 81 | ООО "ДОНСЕТЬЭНЕРГО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344038, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. НАНСЕНА, 103/1 | 4796,50 | Росiйський рубль | ПАТ "АЗМК" | ДОНЕЦЬКА | М. АВДIЇВКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 94; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", МФО 300012 | 0000130636 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 82 | ООО "ЕВРОПЛАСТ- РУССЛАНД" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, БИРЖЕВОЙ СПУСК, 8, ОФ. 17; ИНН 6161053692, КПП 615401001, ОКПО 89215242, ОГРН 1086161756449; КОНТРАКТ ВIД 23.10.2009 N 07/2009 | 5255,30 | Росiйський рубль | ТОВ "ЕВРОПЛАСТ" | ДОНЕЦЬКА | 83076, М. ДОНЕЦЬК, ПР. КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, 46; Р/Р ПАТ "ПУМБ", МФО 334851 | 0031133085 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 83 | ООО "КЕЛМ ТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308036, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ЩОРСА, 62, КВ. 155; ИНН 3123327330, КПП 312301001, ОГРН 113312301590, Р/С В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ N 55-2015/P-RU ВIД 03.06.2015 | 700,00 | Росiйський рубль | ТОВ "ВИРIВСЬКИЙ КАР'ЄР" | РIВНЕНСЬКА | 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНIТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0000290239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 84 | ООО "МИГПЛЮС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125009, Г. МОСКВА, УЛ. ВОЗДВИЖЕНКА, 14, СТР. 4, ПОМ. 1, ОФ. 5, ОГРН 1147746972130, ИНН 7704872667, КПП 770401001; Р/С В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ N 58-2015/P-RU ВIД 08.06.2015 | 18,03 | Євро | ТОВ "ВИРIВСЬКИЙ КАР'ЄР" | РIВНЕНСЬКА | 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНIТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0000290239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 85 | ООО "НЕКО-ТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115201, Г. МОСКВА, 1-Й ВАРШАВСКИЙ ПРОЕЗД, 2, СТР. 12; Р/С В АК БАНК "БАНК МОСКВЫ" ОАО; ГЕНДИРЕКТОР - БЕРДНИКОВ О. С.; КОНТРАКТ ВIД 18.04.2013 N 31 | 8942,51 | Росiйський рубль | ОВРУЦЬКИЙ ЩЕБЗАВОД ГОМIЛЬСЬКОГО МIСЬКОГО
ШЛЯХОВОГО БУДIВЕЛЬНО- РЕМОНТНОГО ТРЕСТУ |
ЖИТОМИРСЬКА | 11152, ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, С. БОНДАРI; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - IГНАТКОВ М. I. | 0004990896 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 86 | ООО "НИВА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308009, Г. БЕЛГОРОД, МИХАЙЛОВСКОЕ ШОССЕ, 2-А, ОФ. 2, ОГРН 1086952011893, ИНН 6950083006, КПП 3123010013, ОКПО 86763026; ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ N 172 Щ ВIД 11.03.2015 | 93,60 | Росiйський рубль | ТОВ "АВАНГАРД- ДНЕПР" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49038, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПАСТЕРА, 4-Б; Р/Р В ПАТ "УКРСIББАНК" | 0036906312 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 87 | ООО "ПОЛИГРАФСЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 394063, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ПЕРЕВЕРТКИНА, 37, КВ. 37; Р/С В Ф-ЛЕ ОАО "ВНЕШТОРГБАНК", ОГРН 1043600004447; КОНТРАКТ ВIД 21.11.2006 N 2-06/РЭ/ПС | 146,50 | Росiйський рубль | ТОВ "ПАК IМПЕКС" | ХАРКIВСЬКА | 61003, М. ХАРКIВ, М-Н ПАВЛIВСЬКИЙ, 8; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627 | 0034633218 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 88 | ООО "СПОРТ-СТРОЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119002, Г. МОСКВА, БОЛЬШОЙ НИКОЛОПЕСКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 13, КОМ. 6; Р/С В ЗАО "БИНБАНК КРЕДИТНЕ КАРТЫ"; КОНТРАКТ ВIД 02.10.2014 N 1206/14-ЦСКА | 14654,21 | Росiйський рубль | ТОВ "ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФI" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КУРСАНТСЬКА, 23; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346 | 0038676831 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 89 | ООО "ТД АЗМК-ЭНЕРГОНОВА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117593, Г. МОСКВА, СОЛОВЬИНЫЙ ПРОЕЗД, 2, ОФ. 1 | 15960,50 | Росiйський рубль | ПАТ "АЗМК" | ДОНЕЦЬКА | М. АВДIЇВКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 94; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", МФО 300012 | 0000130636 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 90 | ООО "ТЕРМОЛАЙФ РУС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 143987, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 54; Р/С В ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 09.03.2011 N 22L, ВIД 09.03.2011 N 23L | 9863,60 | Росiйський рубль | ПРАТ "ТЕРМОЛАЙФ" | ХАРКIВСЬКА | 61071, М. ХАРКIВ, ШОСЕ КАРАЧIВСЬКЕ, 44; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0034015182 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 91 | ООО "ТЕХНОМЕТТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 214027, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ЛАВОЧКИНА, 51/1; Р/С 40702810402320001646 В ОАО "УРАЛСИБ", ИНН 6732023776, КПП 673201001, ОКПО 92245979, ОГРН 1116732010372; КОНТРАКТ ВIД 29.01.2015 N 9 | 700,00 | Росiйський рубль | ТОВ "МЕХАНИК" | ДОНЕЦЬКА | 83059, М. ДОНЕЦЬК, КАЛIНIНСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т IЛЛIЧА, 105; Р/Р У ДОНЕЦЬКЕ РУПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0025118889 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 92 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ БМД-МОТОРС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 606002, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ДЗЕРЖИНСК, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 2, ОФ. 205; Р/С 40702810600000009258 В ОАО КБ "ХИМИК", КОНТРАКТ N 002/2015Э-ТД ВIД 13.01.2015 | 9000,00 | Росiйський рубль | ТОВ "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" | КИЇВСЬКА | 08004, МАКАРIВСЬКИЙ Р-Н, С. КАЛИНIВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 43/2; ФАКТ. АДР. 03028, М. КИЇВ, ПР. НАУКИ, 30, ОФ. 175; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0020616482 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 93 | ООО "ЭНЕРГОТОРГ- ПОСТАВКА" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308010, Г. БЕЛГОРОД, ПР. Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 137 | 11262,10 | Росiйський рубль | ПАТ "АЗМК" | ДОНЕЦЬКА | М. АВДIЇВКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 94; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", МФО 300012 | 0000130636 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 94 | ООО "ЮБИСИ ПРОМО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309255, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ШЕБЕКИНСКИЙ Р-Н, С. НОВАЯ ТАВОЛЖАНКА, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Р/С В ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"; ДИРЕКТОР ДОЛЕНКО В. О.; КОНТРАКТ ВIД 11.02.2014 N 39 | 471,50 | Долар США | ТОВ "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "Ю БI СI - ПРОМО" |
ХАРКIВСЬКА | 61157, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СЕЛЯНСЬКА, 110; Р/Р АТ "ОТП БАНК", МФО 350331 | 0033119392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 95 | ТОВ "АГРО ТРЕЙД ДЖОРДЖIЯ" | ГРУЗIЯ, Г. РУСТАВИ, УЛ. РУСТАВЕЛИ, 21; Р/Р GE 94BBG 0000000773613500, ДИРЕКТОР НАСИДЗЕ М. Г.; КОНТРАКТ N 114 ВIД 16.01.2014 | 46,90 | Долар США | ТОВ "КРЕМIКС" | ПОЛТАВСЬКА | КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р-Н, С. ПIЩАНЕ, ВУЛ. ПОЛЬОВИЙ СТАН, 1; В/Р У ПАТ АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" | 0030748505 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 96 | ТОВ "СВIТ ТРЕЙД 2009" | КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, УЛ. СКЛАДСКАЯ, 2; KZ048560000000506261 В АО "БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ", SWIFT: KCJBKZKIKAR, КОНТРАКТ ВIД 01.10.2014 N 11568 | 18,10 | Долар США | ТОВ "СУЧАСНI ТОРГIВЕЛЬНI ТЕХНОЛОГIЇ" | ЧЕРКАСЬКА | М. КАНIВ, ВУЛ. ОЛЕГА КОШОВОГО, 2/15, В/Р В ПАТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) | 0038048541 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 97 | ТОО "КОРПОРАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, РАЙОН САРЫАРКА, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 13/1003; РНН 620200432220; ОКПО 52466860; ИБН 131240013532; ДИРЕКТОР - ЗЕЙНЕЛОВ КУАНЫШ БАКЫТОВИЧ; КОНТРАКТ N 2404/2014-11 ВIД 24.04.2014 | 107,50 | Євро | ТОВ "ЗКП "ТРIОН" | ЗАПОРIЗЬКА | 69008, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ФЕОДОСIЙСЬКА, 3; Р/Р PJSC "UKRSOTSBANK"; ДИРЕКТОР - КОНОВАЛОВ ЮРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 0037526332 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 98 | ТОО "ЦЕНТРЭНЕРГО- КОМПЛЕКТ" |
КАЗАХСТАН, 050034, Г. АЛМАТЫ, ПР. РЫСКУЛОВА, 73-А, ОФ. 8; ФАКТ. 050020, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ГОРНАЯ, 276; KZ 219420022030000259, EXIMBANK KAZAKHSTAN; КОНТРАКТ N 02П-15 ВIД 21.01.2015 | 293,20 | Долар США | "КОНЦЕРН "СОЮЗЕНЕРГО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51200, М. НОВОМОСКОВСЬК, ВУЛ. СПАСЬКА, 8; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК" | 0031965106 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 99 | ЧП МАТКУРБАНОВ ЯШНАР БАХТИЯРОВИЧ | ТУРКМЕНIСТАН, ДАШОГУЗ, УЛ. АЗАДИ, 44 | 11,70 | Долар США | ТОВ "ВАЛЬД ЕНД ВIЗЕ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11700, М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ЖИТОМИРСЬКА, 59, КВ. 3; Р/Р У ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 |
0036943375 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 100 | "ERWEKA GMBH" | НIМЕЧЧИНА, OTTOSTRASSE 20-22D-63150 HEUSENSTAMM; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2008 N 17 | 63,30 | Євро | ТОВ "НАФТОХIМIЧНА КОМПАНIЯ "МАТРАПАК- УКРАЇНА" |
М. КИЇВ | 03055, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 20; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", МФО 351629 | 0032049885 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-162-05-02-16>) |
| 101 | ОАО "БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД БИОТЕХНОЛОГИЙ" | БIЛОРУСЬ, 213800, М. БОБРУЙСЬК, ВУЛ. ЧЕХОВА, 54; Р/Р У CJSC VTB BANK; КОНТРАКТ N 213-09/300 ВIД 26.02.2014 | 447,50 | Долар США | ТОВ "АВТОВIКТАН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Ш. АЛЕЙХЕМА, 18; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038402813 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-162-05-02-1-16 |
| 102 | ООО "ПРОФИЛЬ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ" | БIЛОРУСЬ, 220096, Г. МИНСК, УЛ. ТАШКЕНТСКАЯ, 6-А, КОМ. 303; УНП 191294814, ОКПО 379013305000; В/С 3012021305548 В ЦБУ N 119 "ПРИОРБАНК" ОАО Г. МИНСК, МФО 153001749; КОНТРАКТ ВIД 11.09.2014 N 11-09/14ВД | 60,68 | Долар США | ТОВ "ОПЕНТЕК" | ХЕРСОНСЬКА | М. КАХОВКА, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 2; Р/Р 26001020026022 В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0038009006 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-162-05-02-1-16 |
| 103 | ООО "ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО" | БIЛОРУСЬ, 225710, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ПИНСК, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 53; В/С 3012156721070 В ОАО "БАНК БЕЛВЄБ"; КОНТРАКТ ВIД 17.02.2015 N 231/15 | 10,38 | Долар США | ТОВ "СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦIЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49081, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. IМ. ГАЗЕТИ "ПРАВДА", 20; Р/Р В ЗАТ КIБ "АГРIКОЛЬ", М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, МФО 300614 | 0035268354 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.03.2016 N 3747/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 09.03.2016 N 03/14005-162-05-02-1-16 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
