.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 4 серпня 2016 року | N 1270 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В,):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 04.08.2016 N 1270 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ADELIS TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 6011, 128 ALDERSGATE STREET, BARBICAN LONDON, EC1A4AE, ENGLAND; AS "CITADELE BANKA"; КОНТРАКТ ВIД 14.09.2015 N 13/15-1 | 3650,40 | Долар США | ДП "ОБ'ЄДНАНА ГIРНИЧО-ХIМIЧНА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ СУРIКОВА, 3; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0036716128 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 2 | "AGROLIGA GROUP PLC" | КIПР, BOUMPOULlNAS, 11, 1-FLOOR, P.C/1060, NICOSIA; ACC. "CREDIT AGRICOLE BANK S.A."; КОНТРАКТИ ВIД 18.02.2015 N 101/10010930; ВIД 05.03.2015 N 101/10012620; ВIД 21.01.2015 N 101/10007940; ВIД 17.02.2015 N Р012561; ДИРЕКТОР ОЛЕКСАНДР БЕРДНИК | 1527,20 | Долар США | ТОВ "ЗЛАКО ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 31-Б | 0039276275 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 3 | ФЛП МУСАЕВ ВАЛЕХ ЭЛЬДАР ОГЛЫ | АЗЕРБАЙДЖАН, 1033, Г. БАКУ, НАРИМАНОВСКИЙ Р-Н, ШАХИН МУСТАФАЕВ, 7, KB 22; КОНТРАКТ ВIД 01.02.2015 N 01/02/15 | 52,49 | Долар США | ТОВ "НАЗМАК" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14034, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 10-В, КВ. 27; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038776959 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 4 | "AKAY OTO GALERI VE INS.TUR.TIC.LTD" | ТУРЕЧЧИНА, ICADIYE MH.CUMHURTYET CAD.33 / 2 USKUDAR - ISTANBUL; КОНТРАКТ N 1/22 ВIД 22.05.2015 | 40,30 | Долар США | ТОВ "ГОРИЗОНТ IФ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ДНIСТРОВСЬКА, 45-А/26; Р/Р ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОТП БАНК" | 0038161983 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 5 | "BROOKLAND UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5 OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, ENGLAND, N 22 6TZ, UN; КОНТРАКТ ВIД 02.03.2015 N SFO0203.1 | 2697,90 | Долар США | ТОВ "МУРАТТО" | ХАРКIВСЬКА | 61115, М. ХАРКIВ, ВУЛ. 17 ПАРТЗ'ЇЗДУ, 11; Р/Р У ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0039443143 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 6 | "CAROSAN TRADING LTD" | ВIРПНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), TORTOLA, CRAIGMUIR CHAMBERS, ROAD TOWN; HELLENIK BANK LTD, CYPRUS | 2341,10 | Долар США | ТОВ "АЕРОПОРТ ХЕНДЛIНГ" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. КАЧИНСЬКОГО ЛЕХА, 12; Р/Р У ПАТ "ФIНБАНК" | 0037282171 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10062016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 7 | "EXACOM SALES LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), OFFICE 1010, MIRAMAR TOWER, 132 NATHAN ROAD, KOWLOON; REG. N 1866921; ABLV BANK AS, RIGA; ДИРЕКТОР - I. ПЕТРОВА; КОНТРАКТ N 0215DAT-SFO ВIД 20.09.2015 | 1974,92 | Долар США | ТОВ "КОМО УКРАЇНА" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛIДАВСЬКА, 2; В/Р В ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0039507437 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 8 | "HANBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, THE STUDIO, ST. NICHOLAS CLOSE, ELSTREE, HERTFORDSHIRE WD6, 3EW, ENGLAND; "BALTIC INTERNATIONAL BANK", RIGA; КОНТРАКТ ВIД 30.06.2015 N 30/05-15 | ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М" | ХАРКIВСЬКА | 61105, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КИРГИЗЬКА, 19; Р/Р У ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" | 0039455651 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 | ||
| 9 | "INGRID TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 48, 88 - 90 HATTON GARDEN STREET, LONDON, ECIN 8PN; VERSOBANK AS, TALLINN | 8055,10 | Долар США | ТОВ "СТ АГРОIНВЕСТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69037, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПРАВДИ, 49; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК" | 0037595668 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вик вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 10 | "INVEST BIO TRADE SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 42 - 500 BFDZIN, UL. MALACHOWSKIEGO, 22/8; POWSZECHNA KASA OSZC2EDNOSCI BANK POLSKI; КОНТРАКТИ N 2014/5-06 ВIД 05.06.2014, N 2014/5-09 ВIД 25.06.2014 | 76,00 | Злотий | ТОВ "САН ВЕСТ ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, БУД. 16-А, ОФ 11; Р/Р У ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" | 0039148083 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 11 | "JUAN NEUSTADTEL S.A.S." | КОЛУМБIЯ, CR.48 48S-75, OF 135-ENV1GADO-ANTIOQUlA- COLOMBIA; BANCOLOMBIA PANAMA CUENTA CORRIENTE 80110000626 F NOMBRE DE JUAN NEUSTADTEL S.A.S; КОНТРАКТ ВIД 07.11.2014 N 251 |
19,89 | Долар США | ТОВ "ПРИЛУЦЬКИЙ ЗАВОД-БIЛКОЗИН" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДIВ, 44 | 0038543872 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 12 | "LEGRAND ALLIANCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 372 OLD STREET, SUITE 1, LONDON, VERSOBANK AS, ACC. EE98550000055157761 | 1654,10 | Долар США | ТОВ "УКР-РЕСУРС" | ОДЕСЬКА | 65099, М. ОДЕСА, ВУЛ. АРМIЙСЬКА, 11, КОРП. 4, ОФ. 4 | 0032972575 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 13 | "LERDEN INDUSTRY INC" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), ROAD TOWN, TORTOLA P.O. BOX 315, BVI, TRUST COMERC BANK, ACC 70-55047 617. SWIFT: KBRBLY2X; КОНТРАКТ ВIД 11.12.2014 N ML-11-12/2014 | 3554,00 | Долар США | ТОВ "МАТРИЦЯ" | ОДЕСЬКА | 65125, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЄВРЕЙСЬКА, 23; Р/Р В АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0031461207 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 14 | "MB TRADING EUROPE D.O.O." | СЕРБIЯ, SABAC KRALJA MILANA 1 BB 15000; RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD RS; КОНТРАКТ ВIД 05.08.2014 N 05-08-14 | 13,20 | Євро | ТОВ "ПОЛIКОР" | ЧЕРКАСЬКА | 18000, М ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГРОМОВА, 146/10; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0021387397 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 15 | "OOO "YSUF TEXTIL SERVISE-OMAD" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, БУЛ. ГАВХАР-124; В/Р В ОАИКБ "ИПАК ЙУЛИ", SWIFT: INIPUZ22; КОНТРАКТ ВIД 31.03.2014 N I9/14-UZ/Y | 95,33 | Долар США | ПАТ "НВЦ "БОРЩАГIВСЬКИЙ ХФЗ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, 17; Р/Р У ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК", SWIFT: UKPBUAUK | 0023518596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 16 | "OZ NEPTUN OTOMOTIV TUR1ZM GIDA. TEKS.INS. NAKL.SAN" | ТУРЕЧЧИНА, RIHTIM CADDESI. FATIH IS HANI NO:33KAT4, KARAKOY, ISTANBUL; GARANTI BANKASI; ГЕНДИРЕКТОР - ОЩЕПКОВА В. В.; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2015 N 01/10-15 | 14,10 | Долар США | ТОВ "МИР АВТО" | ДНIПТОПЕТРОВСЬКА | 49107, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 29-Б; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0031959050 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 17 | "QAFIRR TEIDE INC LTD" | ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY; JSC REGIONAL INVESTICIJU BANKA, SWIFT: RIBRLV22 | 1362,60 | Долар США | ТОВ "МОБIЛАРIО" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 2-А, ОФ. 7; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "УКРЕКСIМБАНК", ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0035999485 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 18 | "REALTEAM ALLIANCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 372 OLD STREET, SUITE 1, LONDON, ECIV 9LT, ENGLAND; ABLV BANK AS, RIGA, SWIFT: A1ZK LV 22, #LV19 AIZK 0000 0103 8833 1; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2015 N 2 | 8106,55 | Українська гривня | ТОВ "РЕАЛ-АГРОЕКСПОРТ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. САЛТIВСЬКЕ ШОСЕ, 242, КВ. 297; Р/Р У ПАТ "АПАКС-БАНК" | 0036459022 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 19 | "SHERFIELD INVEST LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BUILDINGS, 45 NEWHALL STREET, SUITE 317, БИРМИНГЕМ B3 3QR; ABLV BANK, AS; КОНТРАКТИ ВIД 03.08.2015 N B/010915/Б, ВIД 01.09.2015 N R/010915/В, ВIД 02.09.2015 N R/010915/В | 1596,20 | Долар США | ТОВ "БАЛТИКУС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАВЛIВСЬКА, 29, Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК" | 0039534874 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 20 | "SINGRAN TRADING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 4090.10 GREAT RUSSELL STREET, LONDON, WCIB 3BQ; COMPANY N OC362014; BANK JSC "NORVIK BANKA" RIGA; КОНТРАКТ N 17/1-07 ВIД 17.07.2015 | 790,80 | Долар США | ТОВ "СХК ВIННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | ВIННИЦЬКА | М. НЕМИРIВ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 226-А, Р/Р PJSC "ВТБ БАНК" | 0033623350 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 21 | "SOMEX INVESTMENTS LP. N SL017950" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET EDINBURGH; КОНТРАКТ N 030715 ВIД 03.07.2015 | 267,90 | Долар США | ПП "ВТОР-МЕТ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 122-А; В/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0037615228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 22 | "STEEL MONT TRADING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LINK HOUSE, 553 HIGH ROAD, WEMBLEY, MIDDLESEX, HAD 2DW, LONDON; КОНТРАКТ ВIД 10.02.2015 N OD-151 | 1600,00 | Долар США | ПАТ "ВТОРМЕТ" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БОЛГАРСЬКА, 64; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0000190644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 23 | "STEEL MONT TRADING LTD." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LINK HOUSE, 553 HIGH ROAD, WEMBLEY, MIDDLESEX, HAD 2DW, LONDON; BANQUE CANTONALE VAUDOISE PL; КОНТРАКТ ВIД 25.05.2015 N NTG-152 | 1907,30 | Долар США | ТОВ "НАФТА ТРАНС ГРУП" | М. КИЇВ | 02160, М. КИЇВ, ВУЛ. КАУНАСЬКА, 27; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0032980869 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 24 | "STOCKFORM SALES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET EDINBURGH EH6 7BD SCOTLAND | 253,60 | Долар США | ТОВ "ОХОРОННА ГРАМОТА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КАРЛА ЛIБКНЕХТА, 10; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК", ПАТ "ФIДОБАНК" | 0033730181 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 25 | "TCC GLOBAL N.V." | НIДЕРЛАНДИ, ТПП N 30129285, N ПДВ: NL 800243018B01, AMSTERDAM 1070 NC, PO BOX 79064 84, ZUIDPLEIN; ING BANK NETHERLAND, КОНТРАКТ Б/Н ВIД 14.05.2013 | 22,70 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВА МЕРЕЖА "БАРВIНОК" | ЛЬВIВСЬКА | 79021, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. КУЛЬПАРКIВСЬКА, 93, ФАКТ.: 79040, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 359; Р/Р У ФIЛIЯ ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0035621418 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiя 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 26 | "TOLEXIS ENTERPRISES AG" | ШВЕЙЦАРIЯ, BAARERSTRASSE 8, 6300, ZUG; AMSTERDAM TRADE BANK; КОНТРАКТИ N 14-10/1/2015, ВIД 08.01.2015, N 14-10/5 ВIД 13.01.2015, N 14-10/84 ВIД 14.07.2015 | 4248,42 | Долар США | ТОВ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНIЄВИЙ КОМБIНАТ" | ЗАПОРIЗЬКА | М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 18; Р/Р У КБ "ХРЕЩАТИК" | 0038983006 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 27 | "ООО "SOFI COMPANY" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АТЕНИ, 16, КВ. 28. ФАКТ. АДР.: Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КИНДЗМАРАУЛИ, 5, JSC "TBC BANC"; КОНТРАКТ N 8 ВIД 26.06.2015 | 22,54 | Долар США | ТОВ "НОВА-ПАК" | РIВНЕНСЬКА | 35312, РIВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ДЯДЬКОВИЧI, ВУЛ. МЛИНIВСЬКА, 55 | 0032940344 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 28 | "ООО "АГРОТЕХСНАБ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ; КОНТРАКТ ВIД 20.10.2014 N 201014 | ПП "ДОМУС" | ХАРКIВСЬКА | 61022, М. ХАРКIВ, ПЛ. СВОБОДИ, 7, КОРП. 1, КВ. 243; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0032736910 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 | ||
| 29 | ООО "МИЭЛЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 394088, М. ВОРОНЕЖ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЛIЗЮКОВА, 66-35; IПН 3662991119, КПП 366201001, Р/Р В СБЕРБАНКЕ РОССИИ; КОНТРАКТ ВIД 13.02.2015 N 03-15 | 1800,00 | Росiйський рубль | ПАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 84100, М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЧУБАРЯ, 65; Р/Р У АТ "ТАСКОМБАНК" | 0001412377 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 30 | "ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГАЗТЕХНИКА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308006, БЕЛГОРОД, ВУЛ. ВОЛЧАНСЬКА, 163-А; Р/С В ОАО "СЕВЕРИНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.02.2014 N ТАН-149/14 | 11610,72 | Росiйський рубль | ПРАТ "ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 107 (83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ ЖУКОВСЬКОГО, 2), Р/Р У ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" | O0322S9675 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 31 | "ООО "ЭКОСПАЙС" | ГРУЗIЯ, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. БУХАРЕСТА, 24, ИДЕНТ. N 419991432; Р/С В "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 1 ВIД 18.06.2014 | 43,40 | Долар США | ТОВ "НОВА-ПАК" | РIВНЕНСЬКА | 35317, РIВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ДЯДЬКОВИЧI, ВУЛ. МЛИНIВСЬКА, 55 | 0032940344 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 32 | "ПО ГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН "АЗНЕФТЬ" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ103з, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 105; МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА, VOEN: 9900010511 A BB ASC "ABB PREMYER"; КОНТРАКТ ВIД 22.07.2015 N 065/2015 | 385,70 | Долар США | ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49081, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СТОЛЕТОВА, 21; Р/Р В ПАТ "КБ "КРЕДИТ-ДНIПРО" | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 33 | "СП ЗАО "ТРИАЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. РОБОЧА, 8; Р/Р В БЄЛГОРОДСЬКОМУ БАНКУ АК СБ РФ; КОНТРАКТ ВIД 21.11.2006 N 2-2006/РЭ | 1753,71 | Росiйський рубль | ТОВ "ПАК IМПЕКС" | ХАРКIВСЬКА | 61003, М. ХАРКIВ, М-Н ПАВЛIВСЬКИЙ, 8; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0034633218 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 34 | ООО "KORVITA-FARM" | УЗБЕКИСТАН, 100081, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. БОЗБОЗОР, 7 ПРОЇЗД, N 21; Р/С В АКБ "КАПИТАЛБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.06.2015 N 7/l5-UZ/K | 44,13 | Долар США | ПАТ "НВЦ "БОРЩАГIВСЬКИЙ ХФЗ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, 17; Р/Р У ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК", SWIFT: UKPBUAUK | 0023518596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 35 | ОАО "ЕНГЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ФИЛЬТРОВ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 413118, САРАТОВСЬКА ОБЛ., М. ЕНГЕЛЬС, ВУЛ. ЛЕНIНА, 210; Р/С В ЗАО "ЭКОНОМБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.07.2015 N 15/2015 | 47,11 | Долар США | ТОВ "ЦЮРУПИНСЬКА ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ" | ХЕРСОНСЬКА | 75101, М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 103; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0036994676 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 36 | ООО "КОНЦЕРН "КАЛИНА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620138, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 80; Р/С В ЗАО КБ "СИТИБАНК", КОНТРАКТИ ВIД 30.12.2010 N 2, ВIД 31.12.2009 N 1, ВIД 21.11.2005 N 277 | 9663,50 | Росiйський рубль | ДП "ПАЛЛАДА-УКРАЇНА" ТОВ "ЮНIЛIВЕР УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 27-Т, ЛIТ. А; Р/Р В ПАТ "СIТIБАНК" | 0030554253 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 37 | ООО "НЕКСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКВА, БУЛ. ЛЕФОРТОВСЬКИЙ ВАЛ, 24, ПРИМ IV, КIМН 3, ФАКТ.: М. МОСКВА, ПРОЕКТIРУЄМИЙ ПРОЇЗД 5112, БУД. 6; ИНН/КПП 7722832882/7722010001, Р/Р В АКБ 'МОСКОВСЬКИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК": КОНТРАКТ ВIД 27.10.2015 N 27/10/2015 | 14870,02 | Росiйський рубль | ПП "МАНУБРIЙ" | ХЕРСОНСЬКА | 71000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА (К. МАРКСА), 86, ОФ. 1; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039955032 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 38 | ООО "ТАБИС" | КАЗАХСТАН, 020000, Г. КОКШЕТАУ, ВУЛ. ЕСЕНБЕРЛИНА, 16; БИН 010440004107 | 105,16 | Долар США | ПАТ "IСКРА" | ЛЬВIВСЬКА | 79066, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВУЛЕЦЬКА, 14 | 000214244 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 39 | ТОВ "TRANSTECH OCOO" | КИРГИЗСТАН, М. БIШКЕК, 8 МКР., 8/1-121; ACC: LV98 RTMB0000614806047 "RIETUMU BANKA" RIGA; КОНТРАКТ ВIД 11.03.2014 N TR-05 | 21,80 | Долар США | ТОВ "ТЕРМIНАЛ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ТОВАРНА, 18; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0031366203 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.06.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
