МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 19 вересня 2016 року | N 1570 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єкта зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10742, вх. вiд 28.07.2016 N 05/45783-16, Державної фiскальної служби України вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 наказую:
1. За порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеного в додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, департаменту економiчного розвитку, торгiвлi та туризму Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Департаменту економiчного розвитку, торгiвлi та туризму Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї (Тульський М. I.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначеного в додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 19.09.2016 N 1570 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "IНТЕР-ГРУП" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЛЕНIНА, 107, Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0040038181 | "WELLTRADE SYSTEM LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, FLAT 1 F2, 89 ALBERT STREET, EDINBURGH, EH 7 5LY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10742, вх. вiд 28.07.2016 N 05/45783-16, ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
"MOUNTSTAR PROJECTS INC" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, I9TH FLOOR.SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |