.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 11 жовтня 2016 року | N 1720 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 11.10.2016 N 1720 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "AGRI FINANCE SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, RUE DE LA SERVETTE 93, C/O ANIRIS FINANCIAL CONSULTING SARL, 1202 GENИVE; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANK, LATVIA | 12335,95 | Долар США | ТОВ "IСТ ОIЛС УКРАЇНА" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРАЦI, 8, ОФ. 32/3 | 0037089765 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 2 | "AL DIYAR FOR ENGINEERING CONTRACTING AND TRADING" | IРАК, СНIЕН-BEER AL ABED STREET. DIAB BUILDING-FIRST FLOOR, BEIRUT/LEBANON | 40,00 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 3 | "AL MARAAL EL KHASBA FOR FEED INDUSTRY" | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ, TRIPOLI | 328,25 | Долар США | ТОВ "НЬЮ ВОРЛД" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНIВСЬКА, 21; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК" | 0039580852 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 4 | "ALAN CORP LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH3 6SW GB REG.NUMBER SL23549; КОНТРАКТ N 0303/16 ВIД 03.03.2016 | 274,90 | Долар США | ТОВ "АППОЛОНТУРIНВЕСТ" (ТОВ "АКМЕ ЛIМIТЕД") | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, 111 (01103, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДIВ, 14 - 16); Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0040142797 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 5 | "ALIE TURKI RAHAL" | IРАК, ZAKHO | 190,90 | Долар США | ТОВ "АГРО-ЕКСIМ 2016" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 3, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 07.03.2016 N 01/16, ВIД 01.03.2016 N 1-Т, ВIД 11.03.2016 N 11/03-2016, ВIД 01.03.2016 N 4-Т, ВIД 09.03.2016 N 5 | 0040297371 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 6 | "ALMARAI ALKHOSBA FOR ANIMAL FEED AND MILLING WADI ALRABEE" | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ, TRIPOLI | 658,13 | Долар США | ТОВ "НЬЮ ВОРЛД" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНIВСЬКА, 21; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК" | 0039580852 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 7 | "ALSSAD FOR ANIMAL NUTRITION KASSER BEN GASHEER" | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ, WADI AL RABIAA ROAD KM 25 TRIPOLI | 1499,44 | Долар США | ТОВ "НЬЮ ВОРЛД" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНIВСЬКА, 21; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК" | 0039580852 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 8 | "ATTAAWON FOR ANIMAL FEED" | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ, TRIPOLI | 504,04 | Долар США | ТОВ "НЬЮ ВОРЛД" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНIВСЬКА, 21; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК" | 0039580852 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 9 | "AVEYE KHAZAR INT. TRANSPORT COMPANY" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), ADD UNIT 5, BEHRANG BUILDING, DORNA ST, JAHAN ST, B.ABBAS | 66,00 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 10 | "AVRI TRADING" | БОЛГАРIЯ, 99 TZAR SAMUIL STR. BURGAS | 75,60 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 11 | "BAYWA MARKETING & TRADING INTERNATIONAL B.V." | НIДЕРЛАНДИ, BOOMPJES 40 3011 XB ROTTERDAM | 400,60 | Долар США | ТОВ "НЬЮ ВОРЛД" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНIВСЬКА, 21; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК" | 0039580852 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 12 | "BREVIS LTD" | БОЛГАРIЯ, DULOVO | 1284,56 | Долар США | ТОВ "АГРО-ЕКСIМ 2016" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 3, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 07.03.2016 N 01/16, ВIД 01.03.2016 N 1-Т, ВIД 11.03.2016 N 11/03-2016, ВIД 01.03.2016 N 4-Т, ВIД 09.03.2016 N 5 | 0040297371 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 13 | "BRIGHTGATE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1,78 MONTGOMETY STREET, EDINBURGH EH 7 5JA, SCOTLAND | 8,62 | Євро | ТОВ "ЕКСПЕРТ АСIСТАНС" | ЛЬВIВСЬКА | ГОРОДОЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВЕ СЕЛО, ВУЛ. ОЗЕРНА, 296-Б; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0036857412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 15,85 | Євро | ТОВ "ЛIС ЕКСПЕРТ" | ЛЬВIВСЬКА | 79014, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. Б. КОТИКА 4; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039809652 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 14 | "BROOKLAND UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N22 6TZ, ENGLAND; КОНТРАКТ SFO2201 ВIД 22.01.2016 | 746,80 | Долар США | ТОВ "ГАРАНТ ТРЕЙД ПЛЮС" | ОДЕСЬКА | 65010, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАЛУБНА, 12, ОФ. 122; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0038942897 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 15 | "BTG PACTUAL COMMODITIES (SWITZERLAND) SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, WORLD TRADE CENTRE II, ROUTE DE PRE-BOIS 29,1216 COINTRIN, MEYRIN, SWI | 18200,00 | Українська гривня | ТОВ "НIКТРЕЙД ПЛЮС" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 10, ОФ. 1; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ ВIД 06.01.2016 N 03DAT-SFO, ВIД 06.01.2016 N 0116CPT-SFM, ВIД 04.01.2016 N 0116CPT-SFO | 0040047490 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 16 | "CEYLAN CEVIZCILIK GIDA SAN. TIC. LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, GIMAT TOPTANCILAR SITESI 17. BLOK N: 509, YENIMAHALLE - ANKARA | 18,50 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 17 | "CONNIE HOLDING LIMITED" | СЕЙШЕЛЛИ, SECOND FLOOR, CAPITAL CITY, INDEPENDENCE AVENUE, P.O. BOX 1312, VICTORIA, VAHE | 4028,70 | Долар США | ТОВ "IСТ ОIЛС УКРАЇНА" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРАЦI, 8, ОФ. 32/3 | 0037089765 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 18 | "DIRECTINVEST & CO, LTD" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), 27/F TESBURY CENTRE 28 QUEEN'S ROAD, EAST WANCHAI HONG KONG, APPLICANT; APPLICANT BANK CREDIT EUROPE BANK | 1567,60 | Долар США | ТОВ "ХЛIБЕКСПОРТ" | ОДЕСЬКА | 65082, М. ОДЕСА, ВУЛ. САБАНЄЄВ МIСТ, 5/7, ОФ. 7 | 0034507155 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 19 | "DOCKPORT TRADING INC." | ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY | 1196,73 | Долар США | ТОВ "ДРИМТАУН" | М. КИЇВ | 01013, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 29.06.2015 N 29/06/FB ТА ВIД 30.06.2015 N 30/06/FW | 0039265671 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 5452,10 | Долар США | ТОВ "ГАРАНТ ТРЕЙД ПЛЮС" | ОДЕСЬКА | 65010, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАЛУБНА, 12, ОФ. 122; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0038942897 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 20 | "DORRINGTON GROUP LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 196 ROSE STREET, SUITE 3, EDINBURGH, EH 2 4AT, SCOTLAND | 14,36 | Євро | ТОВ "ЛIС ЕКСПЕРТ" | ЛЬВIВСЬКА | 79014, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. Б. КОТИКА 4; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039809652 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 10,34 | Євро | ТОВ "АМБЕР ГОЛД" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 73/10; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК" ТА АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 23.03.2016 N 230316, ВIД 15.03.2016 N 04 | 0040206792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 21 | "ERDEM TICARET TOMRUK VE ORMAN URUNLERI INSAAT TURIZM SAN. VE TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, INSAATTURIZIN SAN. VETIE LTD ST KONAK MH E-5 KARAYOLU UZERI 56, UZUNCIFTLIK; CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD; КОНТРАКТ ВIД 30.12.2009 N 3-Е | 19,80 | Долар США | ДП "УМАНСЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ЧЕРКАСЬКА | УМАНСЬКИЙ Р-Н, С. ДМИТРУШКИ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 1-Б; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0000993389 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 22 | "ERGOPORT MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N22 6TZ, ENGLAND; КОНТРАКТ GTP-03129 ВIД 17.12.2015 | 264,00 | Долар США | ТОВ "ГАРАНТ ТРЕЙД ПЛЮС" | ОДЕСЬКА | 65010, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАЛУБНА, 12, ОФ. 122; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0038942897 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 23 | "EXACOM SALES LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), OFFICE 1010, MIRAMAR TOWER, 132 NATHAN ROAD, KOWLOON | 3048,88 | Українська гривня | ТОВ "НIКТРЕЙД ПЛЮС" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 10, ОФ. 1; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ ВIД 06.01.2016 N 03DAT-SFO, ВIД 06.01.2016 N 0116CPT-SFM, ВIД 04.01.2016 N 0116CPT-SFO | 0040047490 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 24 | "EXPERTOS VENTURE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 71 BRUNSWICK STREET, EH7 5HS, EDINBURGH; REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2015 N O-B/0104-15 | 329,80 | Долар США | ТОВ "СМIЛАЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ" | ЧЕРКАСЬКА | 20700, М. СМIЛА, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 41; В/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0033931257 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 25 | "FALCON GLOBAL TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, GREAT CAMBRIDGE ROAD, THE BUSINESS CENTRE-758, GROUND FLOOR, EN1 3PN, ENFI | 53856,00 | Українська гривня | ТОВ "НIКТРЕЙД ПЛЮС" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 10, ОФ. 1; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ ВIД 06.01.2016 N 03DAT-SFO, ВIД 06.01.2016 N 0116CPT-SFM, ВIД 04.01.2016 N 0116CPT-SFO | 0040047490 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 26 | "FH STAV S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, MORICOVSKA 1210, 363 01 OSTROV; КОНТРАКТ ВIД 04.12.2015 N 041215 | 11,31 | Євро | ТОВ "ЛIС ЕКСПЕРТ" | ЛЬВIВСЬКА | 79014, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. Б. КОТИКА, 4; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039809652 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 27 | "GENERAL FOREIGN TRADE ORGANIZATION" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, DAMASCUS SYRIADAMASCUS | 785,21 | Долар США | ТОВ "НЬЮ ВОРЛД" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНIВСЬКА, 21; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК" | 0039580852 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 28 | "GRANEX LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON EC1M 3JP; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 19319,50 | Долар США | ТОВ "ПРИЗМАТЕКС" | ОДЕСЬКА | 65125, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 17; 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ВIКЕНТIЯ ХВОЙКИ, 15/15 | 0039924470 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 29 | "HARTLAND IMPEX LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 44 MAIN STREET, DOUGLAS LANARKSHIRE, ML 11 0QW, SCOTLAND | 12882,54 | Долар США | ТОВ "НЬЮ ВОРЛД" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНIВСЬКА, 21; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК" | 0039580852 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 30 | "HESHAN HENGDASHENG IMPORT EXPORT CO., LTD" | КИТАЙ, SHOP 15, NO.7 YANGGUANGSHUIAN, SHAPING HESHANJIANMEIYUAN, HESHAN CITY; КОНТРАКТ N 3 ВIД 03.10.2015 | 35,50 | Долар США | ТОВ "МЕБЛI ЕЛIТ ДИСТРИБ'ЮШН" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ВОРОБКЕВИЧА, 5/103; ЮР. АДР. 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНЬОЮРКIВСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАУТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ N 2 ВIД 19.08.2014, N 3 ВIД 03.10.2015 | 0039214779 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 31 | "HIGH CONCORDE COMPANY FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING" | КУВЕЙТ, P.O. BOX 666, HAITAN | 196,30 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 32 | "HONG KONG PAERMA FUNITURE LIMITED" | КИТАЙ, ROOM 601-602,6/F, KIMBERLEY HOUSE, 35 KIMBERLEY ROAD, T.S.T.KOWLOON HONG KON; КОНТРАКТ N 2 ВIД 19.08.2014 | 36,72 | Долар США | ТОВ "МЕБЛI ЕЛIТ ДИСТРИБ'ЮШН" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ВОРОБКЕВИЧА, 5/103; ЮР. АДР. 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНЬОЮРКIВСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАУТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ N 2 ВIД 19.08.2014, N 3 ВIД 03.10.2015 | 0039214779 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 33 | "IBRAHIMOVA GULARA MADAT" | АЗЕРБАЙДЖАН, BAKI, ABSHERON MEHDABAD DISTRICT 28 MAY STREET HOME 22 | 19,80 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 34 | "INTEROIL WEST LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 44 MAIN STREET, DOUGLAS, LANARKSHIRE, ML11 0QW, SCOTLAND; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANCA, RIGA; КОНТРАКТ ВIД 10.04.2015 N 10/04/2015 | 109,40 | Долар США | ТОВ "РОЯЛ СТIЛ" | ОДЕСЬКА | 65085, М. ОДЕСА, ВУЛ. МОТОРНА, 8-Б; В/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0038574586 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 35 | "INTERPIPE MIDDLE EAST FZE" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, LB 19, OFFICE 1008 P.O. BOX 262810, JEBEL ALI, DUBAI; UNICREDITBANK AG; ДИРЕКТОР - ОЛЕГ ХИРСА; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2011 N 385/11 | 11614,12 | Долар США | ТОВ "IНТЕРПАЙ УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49081, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СТОЛЕТОВА, 21; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНIПРО" | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 36 | "JAHAN RAKHSH CO." | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), BAZERGAN | 136,40 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 37 | "KARAKURT KIMYA MUSTAFA UGUR KARAKUR" | ТУРЕЧЧИНА, MALTEPE, ISTANBUL | 81,50 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 38 | "KLW-WHEELCO SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, VIA SAN SALVATORE, 13, P.O. BOX 745, CH-6900, PARADISO-LUGANO; CREDIT SUISSE, LUGANO; ДИРЕКТОР - ПАН IСЬКОВ М. В.; КОНТРАКТ ВIД 31.01.2011 N 45/11 | 4121,40 | Долар США | ТОВ "IНТЕРПАЙ УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49081, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СТОЛЕТОВА, 21; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНIПРО" | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 39 | "LANEMOR MARKETING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 372 OLD STREET, SUITE 1, LONDON, ECIV 9LT; JST "TRASTA KOMERCBANKA" | 794,60 | Долар США | ТОВ "БАЛТИКУС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАВЛIВСЬКА, 29; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.11.2015 N W/201115/BN, ВIД 07.12.2015 N C/071215/BN, ВIД 30.12.2015 N C/301215/BN, ВIД 26.11.2015 N R/261115/B | 0039534874 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 40 | "LATEF AZIZ" | IРАК, SULAYMANIYAH | 68,20 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 41 | "LENACO FRUCHT D.O.O." | СЕРБIЯ, SPANSKIH BORACA 38A/5, 11070 BEOGRAD | 43,30 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 42 | "LEOCADIO GROUP LTD" | БЕЛIЗ, P.O. BOX 2140, SUITE 101, 1885 DRIFTWOOD BAY, BELIZE CITY | 8307,25 | Долар США | ТОВ "IСТ ОIЛС УКРАЇНА" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРАЦI, 8, ОФ. 32/3 | 0037089765 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 43 | "LOUIS DREYFUS COMMODITIES SUISSE SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, 29, ROUTE DE L'AEROPORT, PO BOX 236, CH-1215 GENEVA 15 | 23331,17 | Українська гривня | ТОВ "НIКТРЕЙД ПЛЮС" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 10, ОФ. 1; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ ВIД 06.01.2016 N 03DAT-SFO, ВIД 06.01.2016 N 0116CPT-SFM, ВIД 04.01.2016 N 0116CPT-SFO | 0040047490 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 44 | "MAKORE SP.Z O.O." | ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM, POKROWKA, UL. LWOWSKA 51 | 31,07 | Злотий | ТОВ "ЛIС ЕКСПЕРТ" | ЛЬВIВСЬКА | 79014, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. Б. КОТИКА 4; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039809652 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 3,81 | Євро | |||||||||
| 15,44 | Злотий | ТОВ "АМБЕР ГОЛД" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 73/10; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК" ТА АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 23.03.2016 N 230316, ВIД 15.03.2016 N 04 | 0040206792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 45 | "MALITONE MANAGEMENT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 6, 78 MONTGOMERY STREET, EDINBURGH, EH7 5JA, SCOTLAND | 2389,85 | Долар США | ПП "УГРОСНАБ" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. АМУРСЬКА, 4; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" ТА ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039265687 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 76,22 | Долар США | ТОВ "НЬЮ ВОРЛД" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНIВСЬКА, 21; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК" | 0039580852 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 46 | "MAQUINARIA SAMASI SL" | IСПАНIЯ, AVENIDA ROTA 60, 11550 CHIPIONA CADIZ, SPAIN, NIF:B72202575; LA CAIXA; КОНТРАКТ N 1 ВIД 10.11.2015 | 10,20 | Євро | ТДВ "ЖИТЛОБУД-2" | ХАРКIВСЬКА | 61145, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОСМIЧНА, 12; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0001270351 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 47 | "MERRENITY SYSTEM LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT W17, MK TWO BUSINESS CENTRE, BARTON ROAD. WATER EATON, BLETCHLEY. MILTON KEYNES; КОНТРАКТ N 11/02-2016 ВIД 11.02.2016 | 2269,50 | Долар США | ПП "ТОРГОВИЙ ДIМ" ШЛЯХ 2014" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПРОВ. СКЛАДСЬКИЙ, 8; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0040087490 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 567,20 | Євро | ПП "ТОРГОВИЙ ДIМ" ШЛЯХ 2014" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПРОВ. СКЛАДСЬКИЙ, 8; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0040087490 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 48 | "NTP INTER-COM" | КОСОВО, PROGOVA-PRISTINA, KOSOVO | 66,00 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 49 | "OMNICOM TRADING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 32, WIGMORE STR. (1ST FLOOR), LONDON, W1U 2RP | 4481,93 | Українська гривня | ТОВ "НIКТРЕЙД ПЛЮС" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 10, ОФ. 1; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ ВIД 06.01.2016 N 03DAT-SFO, ВIД 06.01.2016 N 0116CPT-SFM, ВIД 04.01.2016 N 0116CPT-SFO | 0040047490 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 50 | "PROCESADORA DE NIQUEL DE IABAL" | ГВАТЕМАЛА, 01010, AVENIDA REFORMA 9-55 ZONA 10, EDIFICIO REFORMA 10, OFICINA 603; CITIBANK N.A NEW YORK, N.Y U.S.A.; КОНТРАКТ N 041 ВIД 01.04.2015 | 129,58 | Долар США | ТОВ "ФАБРИКА РУКАВНИХ ФIЛЬТРIВ" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЯРМАРКОВА, 5-Д; В/Р ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0031700904 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 51 | "RADMEHR SHARGH INT. TRANSPORT CO. LTD" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), BAZARGAN | 68,20 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 52 | "RANI KHATIB" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, DAMASCUS | 36,00 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 53 | "RIZEMPORIKI" THOMAS TRENTSIOS MON.EPE" | ГРЕЦIЯ, STR.THEMIDOS, 31, RENTIS, ATHENS | 131,20 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 54 | "SRL "UNICAPS" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КОМРАТ, УЛ. ФЕРАПОНТИЕВСКАЯ, 1, КВ. 2 | 1588,40 | Долар США | ТОВ "АГРО-ЕКСIМ 2016" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 3, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 07.03.2016 N 01/16, ВIД 01.03.2016 N 1-Т, ВIД 11.03.2016 N 11/03-2016, ВIД 01.03.2016 N 4-Т, ВIД 09.03.2016 N 5 | 0040297371 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 55 | "STEEL INVEST GROUP LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11, 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E 9HA; AIZKRAUKLES BANKA; КОНТРАКТ ВIД 22.09.2014 N 2209 | 637,01 | Долар США | ТОВ "КОМПАНIЯ ПРОМТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 12, ОФ. 196; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0039249328 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 56 | "SVET ORECHOV SRO" | СЛОВАЧЧИНА, HLBOKA 22, 91701 TRNAVA | 122,60 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 57 | "TEXCORD PARTNERS INC." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | 2785,35 | Долар США | ТОВ "МIЛДЕНА АГРО" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ШОСЕ ЗАЛIЗНИЧНЕ, 45, КВ. 204; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 16.10.2015 N 31-10, ВIД 22.10.2015 N 33-10, ВIД 02.11.2015 N 39-10, ВIД 11.11.2015 N 40-10, ВIД 21.10.2015 N 34-10, ВIД 03.12.2015 N 24-12, ВIД 23.11.2015 N 42-10 | 0039914530 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 58 | "TMK INTERNATIONAL LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, REGENT HOUSE, 316 BEULAH HILL, LONDON, SE19 3HF; ABLV BANK, AS RIGA; КОНТРАКТ ВIД 01.01.2016 N 01/01-16 | 206,20 | Долар США | ТОВ "ГАЗПОСТАЧ-ЧЕРКАСИ" | ЧЕРКАСЬКА | 18002, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 20; В/Р В ПАТ "МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" | 0036619059 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 59 | "TO THE ORDER OF JUMHOURIA BANK BELL ASHAAR BRANCH" | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ, TAJURA | 1413,72 | Долар США | ТОВ "НЬЮ ВОРЛД" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНIВСЬКА, 21; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК" | 0039580852 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 60 | "TRANSFIELD DEVELOPMENT INC." | ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ GTP-1094 ВIД 25.12.2015 | 243,40 | Долар США | ТОВ "ГАРАНТ ТРЕЙД ПЛЮС" | ОДЕСЬКА | 65010, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАЛУБНА, 12, ОФ. 122; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0038942897 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 61 | "TROY TARIM URUNLERI ISLETMECILIK DIS TIC LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, TOPSELVI MAH.KUBILAY CAD.NO:75 KARTAL ISTANBUL | 592,92 | Долар США | ТОВ "ГЛОБАЛ ИНВЕСТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМУНАРIВ, 20, КВ. 10; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 03.08.2015 N ЕКМ 15/8, ВIД 01.09.15 N ЕКМ 15/9, ВIД 01.10.15 N ЕКМ 15/10 | 0033725695 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 62 | "TUGRA GLOBAL ITH. IHR. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, GAZIOSMANPASA MAH. TAHRAN CD. NO:606, CANKAYA, ANKARA | 68,20 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 63 | "URGAN GROUP" | БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА, STUPSKA BR.91, SARAJEVO | 90,30 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 64 | "XIRI KARPI MAKEDONIAS" | ГРЕЦIЯ, COMERCIAL ZONE SINDOS THESSALONIKI | 39,60 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 65 | "YILMAZ KARDESLER GIDA SAN TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, BATTALGAZI MAH SELCUKHAN CD. ILHAM SK NO 69 SULTANBEYLI ISTANBUL | 225,70 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 66 | "ZAZI LTD" | ГРУЗIЯ, TAX CODE: 400065264; Г. ТБИЛИСИ, РАЙОН НАДЗАЛАДЕВА, ТЕМКИ 4 МИКРО РАЙОН, 8, КВ. 49; JSC TBS BANK TBILISI; КОНТРАКТ N 20/12 ВIД 31.10.2012 | 13,99 | Долар США | ПФ "АЛЕКС-3" | ХАРКIВСЬКА | 61019, М. ХАРКIВ, ПР. IЛЛIЧА, 115, КВ. 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0023467315 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 67 | "ПИРИЙЕВ ИЛШАМ ГОЙУШ ОГЛЫ" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 3500, Г. КАЗАХ, С. ВУРГУН, 3 | 27,85 | Долар США | ТОВ "АЙПАРА" | М. КИЇВ | 02660, М. КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 07.03.2016 N 01/16, ВIД 01.03.2016 N 1-Т, ВIД 11.03.2016 N 11/03-2016, ВIД 01.03.2016 N 4-Т, ВIД 09.03.2016 N 5 | 0039483495 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 68 | "ТОРГОВО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "AVAL" |
АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1154, Г. БАКУ, УЛ. И. ИДАЯТЗАДЕ, 7/23, 40; MUGANBANK OJSC; КОНТРАКТ ВIД 30.03.2015 N С--00000084/ПВ | 19,00 | Долар США | СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСIЙСЬКО- АНГЛIЙСЬКЕ ТОВ "СЛАВСАНТ" |
ХАРКIВСЬКА | 61002, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЧЕРНИШЕВСЬКА, 65, КВ. 7; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0014338180 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 69 | "ТРЕСТ "НЕФТГАЗТИКИНТИ" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. АЛИФА ГАДЖИЕВА, 54, AZ1060; Р/С В ОАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА"; КОНТРАКТ ВIД 04.12.2015 N 2500/05-10-000435 | 750,00 | Долар США | ТОВ "IНТЕРПАЙ УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49081, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СТОЛЕТОВА, 21; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНIПРО" | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 70 | LTD "GANTIADI"-430799451 | ГРУЗIЯ, TETRICKARO. ASURETI INTERMEDIARY INSTITUTION56A:TC | 646,20 | Долар США | ТОВ "АГРО-ЕКСIМ 2016" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 3, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 07.03.2016 N 01/16, ВIД 01.03.2016 N 1-Т, ВIД 11.03.2016 N 11/03-2016, ВIД 01.03.2016 N 4-Т, ВIД 09.03.2016 N 5 | 0040297371 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 71 | SRL | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, С. МЭРКЭУЦЬ, Р. БРИЧЕНЬ | 189,30 | Долар США | ТОВ "АГРО-ЕКСIМ 2016" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 3, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 07.03.2016 N 01/16, ВIД 01.03.2016 N 1-Т, ВIД 11.03.2016 N 11/03-2016, ВIД 01.03.2016 N 4-Т, ВIД 09.03.2016 N 5 | 0040297371 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 72 | ТПП <РЕТУРН> ООО | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-2064, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ, 73, ОФ. 1 | 117,40 | Долар США | ТОВ "АГРО-ЕКСIМ 2016" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 3, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 07.03.2016 N 01/16, ВIД 01.03.2016 N 1-Т, ВIД 11.03.2016 N 11/03-2016, ВIД 01.03.2016 N 4-Т, ВIД 09.03.2016 N 5 | 0040297371 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 73 | ЗАО "КОМПЛЕКС ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ "ЛАЗУРНЫЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 353440, Г. АНАПА, АНАПСКОЕ ШОССЕ, 1; ИНН 2301004620, КПП 320101001, ОГРН 1022300508867; Р/С В ООО "КБ "ВНЕШФИНБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 17.11.2015 N 17/11/2015 | 91,70 | Долар США | ПП "ДIОНIС" | ОДЕСЬКА | 65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 2-Б; В/Р У ПАТ "МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" | 0030810494 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 74 | ИП АБДУСАТТАРОВ АЗИС БАТИРХАНОВИЧ | КАЗАХСТАН, 161200, ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., Г. ТУРКЕСТАН, УЛ. КУНАЕВА, 8; РНН 582020457630, ИИН 82112030036; Р/С В АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" КБЕ-19; КОНТРАКТ N 14/12 ВIД 28.05.2012 | 22,22 | Долар США | ПФ "АЛЕКС-3" | ХАРКIВСЬКА | 61019, М. ХАРКIВ, ПР. IЛЛIЧА, 115, КВ. 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0023467315 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 75 | ИП ЮРИЙ УСУПАШВИЛИ | ГРУЗIЯ, СИГНАГСКИЙ РАЙОН, СЕЛО МАГАРО | 832,60 | Долар США | ТОВ "АГРО-ЕКСIМ 2016" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 3, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 07.03.2016 N 01/16, ВIД 01.03.2016 N 1-Т, ВIД 11.03.2016 N 11/03-2016, ВIД 01.03.2016 N 4-Т, ВIД 09.03.2016 N 5 | 0040297371 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 76 | ООО "FUTURE SO MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, ИНН 1400023581, Г. БАКУ, БИНЕГЕДИНСКИЙ Р-Н, 7-ОЙ МКР., 11/35; VIP ФИЛИАЛ "ROYALBANK" ASC; КОНТРАКТ N 20/14 ВIД 09.09.2014 | 43,74 | Долар США | ПФ "АЛЕКС-3" | ХАРКIВСЬКА | 61019, М. ХАРКIВ, ПР. IЛЛIЧА, 115, КВ. 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0023467315 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 77 | ООО "PIRAMIDA-F.R." | АЗЕРБАЙДЖАН, ИНН 1500429791, Г. БАКУ, НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН, ДЖ. ГАДЖИБЕКЛИ, 52, КВ. 20; КОНТРАКТ N 18/Э11 ВIД 17.05.2011 | 70,00 | Долар США | ПФ "АЛЕКС-3" | ХАРКIВСЬКА | 61019, М. ХАРКIВ, ПР. IЛЛIЧА, 115, КВ. 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0023467315 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 78 | ООО "АТЛАНТ АЛЬЯНС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 353900, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, М. НОВОРОССИЙСК, ВУЛ. СОВЕТОВ/КАРЛА МАРКСА; КОНТРАКТ N 13/11/15 ВIД 13.11.2015 | 720,00 | Росiйський рубль | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ УРОЖАЙ" | ВIННИЦЬКА | 21022, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. СЕРГIЯ ЗУЛIНСЬКОГО, 46; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0034940079 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 79 | ООО "ЛИНГРАНД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. К.ЗАСЛОНОВА, 183, ИНН 3123332058, ОГРН 1133123020766, КПП 312301001, ОКПО 22209137; Р/С В ГПБ (ОАО); КОНТРАКТ N 21/13 ВIД 24.10.2013 | 23668,85 | Росiйський рубль | ПФ "АЛЕКС-3" | ХАРКIВСЬКА | 61019, М. ХАРКIВ, ПР. IЛЛIЧА, 115, КВ. 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0023467315 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 80 | ООО "МЕТАЛЛ ТРЕЙДЕРС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 198097, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОРНЕЕВА, 12, ЛИТ. А, ПОМ. 4-Н, ПОЧТ. АДР. 196084, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НОВОРОЩИНСКАЯ, 4-А, ОФ. 1015; ИНН/КПП 7805309676/780501001, ОГРН 1157847099794, ОКПО 01078569 | 26834,41 | Росiйський рубль | ТОВ "ЕЛIЗ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69093, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЗВЕНИГОРОДСЬКА, 9; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" | 0013608660 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 5661,01 | Росiйський рубль | |||||||||
| 81 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОРЛИДЕР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141800, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДМИТРОВ, УЛ. 2-Я МОСКОВСКАЯ, N 21, КОРПУС 1; ОГРН 1145007000577; Р/С В ВТБ 24 (ПАО), ИНН 5007089350, КПП 500701001; КОНТРАКТИ N 0611-01/15 ВIД 06.11.2015, N 0112-02/15 ВIД 01.12.2015 | 47950,00 | Росiйський рубль | ТОВ "СПМК-17" | ОДЕСЬКА | 65025, КОМIНТЕРНIВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. 21-Й КМ СТАРОКИЇВСЬКЕ ШОСЕ, 30-А; Р/Р У ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0001353551 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 82 | ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛЮБЕРЕЦКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАВОД.М" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125424, Г. МОСКВА, ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, 108, ПОМ. VIII; ОГРН 5137746164023, ИНН/КПП 7733863681/773301001, ОКПО 23523166; КОНТРАКТ N 12/14 ВIД 20.01.2014 | 5603,54 | Росiйський рубль | ТОВ "ЕЛIЗ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69093, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЗВЕНИГОРОДСЬКА, 9; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" | 0013608660 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 83 | ООО "ЭСА-АРОМАЖ" | ВIРМЕНIЯ, РА, Г. АРТАШАТ, УЛ. АРАРАТЯНА, 5/22A; JSCS "BYBLOS BANK ARMENIA"; КОНТРАКТ ВIД 12.02.2013 N SD-09949-13 | 31,50 | Долар США | ТОВ "ОТД "СОНЯЧНА ДОЛИНА ПЛЮС" | ОДЕСЬКА | 65039, М. ОДЕСА, ВУЛ. СЕРЕДНЬОФОНТАНСЬКА, 16 | 0037874219 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
