МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 11 жовтня 2016 року | N 1722 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16, вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 11.10.2016 N 1722 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "ABU KERRAR TIMIMI" | IРАК, IRAQ | 38,50 | Долар США | ТОВ "ТУРИНВЕСТФИШ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 52/1; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК" | 0040170728 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
2 | "IMEX TRADE INVEST CORP" | БЕЛIЗ, CORNER HUTSON & EYRE STREET, SUITE 208, BLAKE BUILDING, BELIZE CITY, B | 433,45 | Долар США | ТОВ "СПАРТА КОНТРАКШН КОМПАНИ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 18, ОФ. 2.5; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0037279169 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16, СБУ вих. вiд 27.09.2016 N 8/3/1-8435, вх. вiд 30.09.2016 N 05/59152-16 |
3 | "JOY TREASURE INDUSTRY CO., LTD" | КИТАЙ, NO. 26, PINGYUAN ROAD, ORE DISTRICT, DATONG, SHANXI PROVINCE; BANK OF COMMUNICATIONS OBU | 79,65 | Долар США | ТОВ "НIКОТЕКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54046, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. 116 ДИВIЗIЇ, 8; Р/Р У "KHRESCHATYK BANK", "RAIFFEISEN BANK AVAL"; КОНТРАКТ N 54 ВIД 08.09.2014 | 0039093328 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
4 | "MIKAS HLIUS" | ЛИТВА, VILNIAUS R.SAV, GALINES K. GALINES G, 90-3 | 1572,99 | Долар США | ТОВ "БIКОН ЕНД БЕЙ ШИППIНГ СЕРВIСIЗ ЛЛС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЦЕНТРАЛЬНИЙ, 107; Р/Р У АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0037697934 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
5 | "MOUNTSTAR PROJECTS INC." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | 9227,01 | Долар США | ТОВ "БIКОН ЕНД БЕЙ ШИППIНГ СЕРВIСIЗ ЛЛС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЦЕНТРАЛЬНИЙ, 107; Р/Р У АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0037697934 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
6 | "PETER CREMER GMBH" | IСПАНIЯ, PALAUDARIAS 11-13, 08004, BARCELONA | 507,27 | Долар США | ТОВ "БIКОН ЕНД БЕЙ ШИППIНГ СЕРВIСIЗ ЛЛС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЦЕНТРАЛЬНИЙ, 107; Р/Р У АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0037697934 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
7 | "SUPERCOM SOLUTIONS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET EDINBURGH EH6 7BD SCOTLAND | 75,50 | Долар США | ПП "ТК "РОСУКРСНАБ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 50; Р/Р У АТ "АРТЕМ-БАНК" | 0033729911 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
8 | "WORLD GRAIN CORP.L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, G2 4JR | 579,07 | Долар США | ТОВ "СПАРТА КОНТРАКШН КОМПАНИ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 18, ОФ. 2.5; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0037279169 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16, СБУ вих. вiд 27.09.2016 N 8/3/1-8435, вх. вiд 30.09.2016 N 05/59152-16 |
9 | ООО "НЕКСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111250, Г. МОСКВА, УЛ. ЛЕФОРТОВСКИЙ ВАЛ, 24, ПОМ. IV, КОМН. 3 | 22932,57 | Росiйський рубль | ТОВ "ЛАН ТРЕЙД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЦЕНТРАЛЬНИЙ, 93-Д, ОФ. 603/2; Р/Р У АТ "ОТП БАНК", АТ "УКРСИББАНК" | 0039887743 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |