.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 2 листопада 2016 року | N 1842 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Черних О. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 02.11.2016 N 1842 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "AGROCHEMICAL TRADE" | ЄГИПЕТ, VILLA 198, STREET NO.51 FROM CHOUIFFAT STREET FIFTH SETTLEMENT CAIRO | 145,72 | Долар США | ТОВ "АДЕКС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04209, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 3, ОФ. 338; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 26.11.2015 N АТ-2611-1, ВIД 27.11.2015 N АТ-2711-1, ВIД 19.11.2015 N АТ-1911-2, ВIД 26.11.2015 N АТ-2611-2 | 0039870792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 2 | "ARMAN COTTON LIMITED" | ПАКИСТАН, 130-Y ST NO.19, PHASE NO.3 D.H.A.; LAHORE PAKISTAN; КОНТРАКТ N 1047/15 ВIД 28.04.2015 | 39,34 | Долар США | ТОВ "КОМПАНIЯ УКРIНТЕК" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ТРУДОВА, 9 | 0037462850 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 3 | "ATHENA INFLUENCES LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 3411 SILVERSIDE ROAD RODNEY BLDG OFFICE/FLAT SUITE 104, DE19810 WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE U.S.A; BANK OF CYPRUS LTD | 1475,33 | Долар США | ПАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51917, М. КАМ'ЯНСЬКЕ, ПР-КТ АНОШКIНА, 179; Р/Р У ПАТ
"ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТ ВIД 12.01.2016 N FC120116 |
0031980517 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 4 | "AURUM CORP. LIMITED" | ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, 0198, ВУЛ. ЛЮМАШЕВ, 14 | 31,65 | Долар США | ТОВ "АРГIКС" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 33/37; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040016833 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 5 | "AXEL INVESTMENTS NO.1 LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 39/5 GRANTON CRESCENT, EDINBURGH, EH5 1BN; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA; ДИРЕКТОР - БУКРЕЄВА К. | 1138,40 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПIВДЕННА ЗЕРНОВА КОМПАНIЯ" | ОДЕСЬКА | 68094, М. IЛЛIЧIВСЬК, С. БУРЛАЧА БАЛКА, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 41 | 0039366216 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 6 | "BERSEL, INC." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1712 PIONEER AVE. STE. 115 CHEYENNE, WY 82001; AS "PRIVATBANK" RIGA, PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS | 130134,10 | Українська гривня | ТОВ "ЗАПОРIЖ- НАФТОПРОДУКТ" |
ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 95; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039453434 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 45201,40 | Українська гривня | ТОВ "БРЕНА" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 63; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039458228 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 75028,20 | Українська гривня | ТОВ "ВЕРАНЖ" | ХАРКIВСЬКА | 61038, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МАРШАЛА БАТИЦЬКОГО, 8 (50008, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. МЕЛЕШКIНА, 43-Д); Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039494821 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 7 | "BROOKLAND UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5 OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, ENGLAND, N 22 6TZ; КОНТРАКТ N SFO22/04/1 ВIД 22.04.2016 | 2480,30 | Долар США | ТОВ "ОЙЛТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЦЕРКОВНА, 19; Р/Р В ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" | 0040098649 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 8 | "CORALEX MANAGEMENT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 26.11.2015 N 01/11, ВIД 30.11.2015 N 02/11, ВIД 15.12.2015 N 03/12 ТА ВIД 23.12.2015 N 05/12 | 1871,80 | Долар США | ТОВ "ГОЛД-ФIЛДС" | М. КИЇВ | 02125, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОСIЛЬСЬКА, 1, ЛIТ. У; Р/Р В ПАТ "БАНК ПIВДЕННИЙ" | 0034726621 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 9 | "DOCKPORT TRADING INC." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR,SUITE H, PANAMA CITY | 14298,75 | Долар США | ТОВ "ТЕХНОТРАНС - АВТО" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 51; Р/Р В ПАТ
"ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
0039260673 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 10 | "EUROSTABI, LTD" | ГРУЗIЯ, 4 KIZIKI STR., TBILISI | 123,84 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ТЛВП" | М. КИЇВ | 07300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 1; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039189161 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 11 | "EXPANSIA LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 5 PERSI STREET, LONDON, WIT, IDG | ТОВ "КОМПАНIЯ МЕТ-ТОРГ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ЗАЛIЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47, КВ. 21-А; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 30.10.2014 N 3, ВIД 01.10.2014 N 303-2014, ВIД 25.06.2014 N 1 ТА ВIД 15.10.2014 N 2/10 | 0038487939 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||
| 12 | "FABRICA OLOI PAK" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КОМРАТ, УЛ. ЛЕНИНА, 54; J.S. FINANCE AND TRADE BANK BRANCH, SWIFT: FTMD MD 2X ACC 890-0067810. | 55,30 | Долар США | ТОВ "КОВЕРIС РIГIД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 41; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 06.08.2015 N 99/15, ВIД 03.06.2015 N FOP-2014, ВIД 02.06.2014 N CPU-2014, ВIД 04.01.2016 N SIVIE.3267 | 0030021648 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 13 | "FIASTRA TRADING LIMITED" | КIПР, ATTALOU, 5 P.C. 3090, LIMASSOL; AS "PRIVATBANK", RIGA | 175761,60 | Українська гривня | ТОВ "КРАЇНА IДЕЙ" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 67 (46001, М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. КАМIННА, 6); Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037306752 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 78000,00 | Українська гривня | ТОВ "ЗАПОРIЖ- НАФТОПРОДУКТ" |
ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 95; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039453434 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 101472,50 | Українська гривня | ТОВ "ОЛОНДАР" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 65; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039458254 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 14 | "FURKAN AMBALAJ YASAN FURKAN ALTINTAS" | ТУРЕЧЧИНА, UZUNCIFTLIK MH. D-100 KARAYOLU CD.NO.75-C, KARTEPE / KOCAELI; BANK ZIRAAT BANKASI/KARTEPE SUBESI (2189); КОНТРАКТ N 1FA ВIД 16.02.2015 | 27,47 | Долар США | ТОВ "АЛЬЯНС ГРУП ТМ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 49-А, КОРП. В, ОФ. 303; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ" | 0038270832 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 15 | "GRUPO DELTACOM INC" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | 209902,60 | Українська гривня | ТОВ "СИГ ИМПОРТ ГРУП" | ОДЕСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 19; Р/Р В ПАТ "УКИРСИББАНК" | 0039415598 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 16 | "HAPPY VENUS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, EH3 6SW, EDINBURGH, VINCENT STREET 5, AP.2 | 169,01 | Долар США | ТОВ "АШАН БIЛИЧI" | М. КИЇВ | 04128, М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, 6-А; Р/Р В ПАТ "СМАРТБАНК" | 0022887363 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 17 | "IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S." | ТУРЕЧЧИНА, SAIR ESREF BULVARI N 23 35210 CANKAYA IZMIR | 40,00 | Долар США | ТОВ "СПЕЦ IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. СОФIЇВСЬКА, 10, ОФ. 4; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 03.10.2014 N 1 | 0038725800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 18 | "KROMAN CELIK SAN A.S." | ТУРЕЧЧИНА, DARICA, KOCAELI | 125,30 | Долар США | ТОВ "СПЕЦ IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. СОФIЇВСЬКА, 10, ОФ. 4; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 03.10.2014 N 1 | 0038725800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 19 | "LANZO TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1366, 111 WEST GEORGE STR, GLASGOW, G2 1QX; КОНТРАКТИ ВIД 19.06.2015 N LAN 0619, ВIД 23.06.2015 N LAN 150623 | 484,71 | Українська гривня | ТОВ "ВАЛЕНСIЯ-2005" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВIАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 15-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0033689668 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 20 | "LAUFFER S.A." | ШВЕЙЦАРIЯ, 13 RUE DE LA TERRASSIERE, P.O. BOX 6103, CH-1211, GENEVE 6 | 197,30 | Долар США | ТОВ "ЗЕРНОАЛЬЯНС ГРУП" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 6; Р/Р В ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ" | 0039101459 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 21 | "LOGITRANS CORP." | СЕЙШЕЛЛИ, SALAMAT HOUSE, LA POUDRIERE LANE, VICTORIA MAHE; AO CITADELE BANKA, RIGA; КОНТРАКТ ВIД 09.12.2015 N 705-499 | 125,93 | Долар США | ТОВ "СМАРТ- МЕРIТАЙМ ГРУП" |
ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, КАРАНТИННИЙ ОСТРIВ, 1; Р/Р PJSC UNEX BANK | 0036336744 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 22 | "METIZALEX S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 2075, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. М. СПЕТАРУЛ, 13/2-90; ENERGBANK BRANCH CIOCANA NOUA; КОНТРАКТ N 3 ВIД 16.08.2013 | 13,00 | Долар США | ТОВ "ГРАНДМЕТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69006, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. МЕТАЛУРГIВ, БУР/Д. 2-Ж; Р/Р В ПАТ АКБ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0037301356 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 23 | "MEXIROM VENTURES LIMITED" | КIПР, 4 SYMEOU, 4549 PALODEIA; PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS, AS "PRIVATBANK", RIGA | 204016,60 | Українська гривня | ТОВ "РIФ ТРАСТ" | ХАРКIВСЬКА | 61038, М. ХАРКIВ, САЛТIВСЬКЕ ШОСЕ, 43 (39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ХАЛАМЕНЮКА, 8, ОФIС 267); Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037227461 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 94679,20 | Українська гривня | ТОВ "КРАЇНА IДЕЙ" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 67 (46001, М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. КАМIННА, 6); Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037306752 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 94883,40 | Українська гривня | ТОВ "БРЕНА" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 63; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039458228 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 79810,10 | Українська гривня | ТОВ "ОНIКА ПЛЮС" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 57 | 0039461309 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 84250,00 | Українська гривня | ТОВ "ХАННА ГРУПП" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.08.2015 N 11081563КМ | 0039757151 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 204016,60 | Українська гривня | ТОВ "ФАБРИЦИУС" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 3; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.08.2015 N 11081567КМ | 0039757167 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 24 | "NOBLE RESOURCES" | IТАЛIЯ, SRL-PIAZZA J.F.KENNEDY, 3-48121 RAVENNA | 88,82 | Долар США | ТОВ "АШАН БIЛИЧI" | М. КИЇВ | 04128, М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, 6-А; Р/Р В ПАТ "СМАРТБАНК" | 0022887363 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 25 | "ORKNEY INVEST LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, G2 4JR; RIETUMU BANK, RIGA | 1924,10 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПIВДЕННА ЗЕРНОВА КОМПАНIЯ" | ОДЕСЬКА | 68094, М. IЛЛIЧIВСЬК, С. БУРЛАЧА БАЛКА, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 41 | 0039366216 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 26 | "R&H HALL" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CLARENDON HOUSE, 23 CLARENDON ROAD, BELFAST BT1 3BG | 74,17 | Долар США | ТОВ "АШАН БIЛИЧI" | М. КИЇВ | 04128, М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, 6-А; Р/Р В ПАТ "СМАРТБАНК" | 0022887363 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 27 | "RONDE HOLDING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3RD FLOOR 49 FARRINGDON ROAD, LONDON, EC1M, COMPANY NO. 09469019; ABLV BANK, RIGA | 661,25 | Євро | ТОВ "ПАМЯТЬ" | ЛЬВIВСЬКА | 79054, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВИГОВСЬКОГО, 100; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.12.2015 N 11/12/2015 | 0020826021 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 4403,98 | Євро | ТОВ "ТАНДЕМ-ОIЛ" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 10, КВ. 30/2; КОНТРАКТ N 1012/2015 ВIД 10.12.2015 | 0034994936 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 28 | "SARONRICH ESTATE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BUILDINGS, 45 NEWHALL STREET, SUITE 317, BIRMINGHAM | ТОВ "КОМПАНIЯ МЕТ-ТОРГ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ЗАЛIЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47, КВ. 21-А; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 30.10.2014 N 3, ВIД 01.10.2014 N 303-2014, ВIД 25.06.2014 N 1 ТА ВIД 15.10.2014 N 2/10 | 0038487939 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||
| 29 | "SHANDONG JINING BOLY CHEMICALS CO.LTD" | КИТАЙ, THE SECOND FLOOR, SIXTH HOUSEHOLD FROM EAST TO WEST OF THE SOUTH OPERATING ROOM ALONG CHANGING ROAD, JININGG CITY; BANK OF CHINA | 122,00 | Долар США | ТОВ "НВО "Ю БI СI-ПРОМО" | ХАРКIВСЬКА | 61157, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СЕЛЯНСЬКА, 110; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", АТ "ОТП БАНК" | 0033119392 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 30 | "SK INTER TRADING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, RM REGISTRARS LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE, SG4 0TW; BALTIC INTERNATIONAL BANK, RIGA | 147,90 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПIВДЕННА ЗЕРНОВА КОМПАНIЯ" | ОДЕСЬКА | 68094, М. IЛЛIЧIВСЬК, С. БУРЛАЧА БАЛКА, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 41 | 0039366216 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 31 | "SONWELL IMPORT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4 - 5 MITHEL STREET, EDINBURG, EH6 7BD, SCOTLAND | 4350,05 | Долар США | ТОВ "АДЕКС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04209, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 3, ОФ. 338; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 26.11.2015 N АТ-2611-1, ВIД 27.11.2015 N АТ-2711-1, ВIД 19.11.2015 N АТ-1911-2, ВIД 26.11.2015 N АТ-2611-2 | 0039870792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 32 | "TAJ FOR TRADE CO." | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, AL THAWRA STR.IBN YEHIA BLDG TARTOUS | 545,42 | Долар США | ТОВ "АДЕКС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04209, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 3, ОФ. 338; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 26.11.2015 N АТ-2611-1, ВIД 27.11.2015 N АТ-2711-1, ВIД 19.11.2015 N АТ-1911-2, ВIД 26.11.2015 N АТ-2611-2 | 0039870792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 33 | "TAKAS GROUP" | ЛИТВА, BALTIJOS PR. 123-4, KLAIPEDA; AB DNB BANK | 16,05 | Долар США | ТОВ "ГЛОБАЛ СОЛЮШЕНС" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОГОЛIВСЬКА, 32-Б; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 05.01.2016 N 01/16 | 0039458563 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 34 | "THE JOINT STOCK NATIONAL COMPANY FOR FLOURMILLS AND FODDERS" | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ, TRIPOLI AIN ZARA LIBYA P.O. BOX 80282/984 | 90,82 | Долар США | ТОВ "АШАН БIЛИЧI" | М. КИЇВ | 04128, М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, 6-А; Р/Р В ПАТ "СМАРТБАНК" | 0022887363 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 35 | "TRADLINK LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B, 9/F, LOCKHART CENTRE, 301 - 307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA | 24901,90 | Українська гривня | ТОВ "БАЗ" | ОДЕСЬКА | 67600, М. БIЛЯЇВКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 65; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0038057980 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 36 | "VETERIA LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), AKARA BLDG., 24 DE CASTRO STREET WICKHAMS CAY I, ROAD TOWN, TORTOLA; BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD; КОНТРАКТ N VT-2012/IND | 1204,69 | Долар США | ТОВ "ПФГ "КОНКОРД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49069, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКIНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ДЕГТЯРЬОВА, 24; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0035739605 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 37 | "VIRNESS TRADE S.A." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | 130478,40 | Українська гривня | ТОВ "СИГ ИМПОРТ ГРУП" | ОДЕСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 19; Р/Р В ПАТ "УКИРСИББАНК" | 0039415598 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 38 | АО "БАГРАТИОНИ 1882" | ГРУЗIЯ, 0153, ТБИЛИСИ, ПР. САРАДЖИШВИЛИ 12; CITYBANK N.A.; КОНТРАКТ N 65 ВIД 09.10.2014 | 11,04 | Євро | ТОВ "СФЕРА" | ЛЬВIВСЬКА | 80300, М. ЖОВКВА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 7; Р/Р У ПАТ КБ "УКРГАЗБАНК" | 0031248266 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 39 | ВАТ "ЕЛЕВАТОР- МЕЛЬМАШ" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КУРСК, ПЕР. ЕЛЕВАТОРНЫЙ, 14 | 1763,30 | Росiйський рубль. | ПП "КОРПОРАТИВНI ЗЕРНОВI СИСТЕМИ" | ВОЛИНСЬКА | 44700, М. ВОЛОДИМИР- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ПРОСВIТИ, 11; Р/Р В ПАТ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ"; КОНТРАКТ N 1010 ВIД 20.09.2013 |
0033477486 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 40 | ИП ШАЛЬIГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | ГРУЗIЯ, Г. СУХУМ, УЛ. В. ЛАКОБА, 10, КВ. 38; КОНТРАКТ ВIД 02.09.2015 N 1/2015 | 18,29 | Долар США | ТОВ "АЛЬБА ГРУП" | ХАРКIВСЬКА | 61051, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 368, КВ. 1; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039702427 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 41 | IM "FABRICA DE BRINZETURI DIN SOROCA" SA" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-3000, SOROCA, 133 STEFAN CEL MARE STR.; CB
"MOBIASBANCA- GROUPE SOCIETE GENERALE" SWIFT MOBBMD22 |
32,06 | Євро | ТОВ "КОВЕРIС РIГIД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 41; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 06.08.2015 N 99/15, ВIД 03.06.2015 N FOP-2014, ВIД 02.06.2014 N CPU-2014, ВIД 04.01.2016 N SIVIE.3267 | 0030021648 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 42 | ООО "ЕЛЕКТРОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 432071, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. УРИЦКОГО, 41, ПОШ. АДР. 428028, Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПР. ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕЙ, 101, ОГРН 1022100968108, ИНН 2127009463/КПП 732501001 | 575,44 | Росiйський рубль. | ТОВ "УКРАГРО- ЗАПЧАСТИНА" |
ХАРКIВСЬКА | 61124, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МАТРОСОВА, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 13/2008 ВIД 19.09.2008 | 0025188223 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 43 | ООО "СПОРТИГРОСТРОЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. НИЖЕГОРОДСКАЯ, 280; Р/С 40702810401530001272 В ОАО "МДМ-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 24.04.2012 N 26 | 1894,60 | Росiйський рубль. | ТОВ "ТД "Н'Ю-ЛАЙН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49126, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЄВПАТОРIЙСЬКА, 106, КВ. 48; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0032140051 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 44 | ПБЮЛ ЕВСЕЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 432072, М. УЛЬЯНIВСЬК, Б-Р ПЕНЗЕНСЬКИЙ, 20 - 25; Р/С В ОАО "ПЕРВОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 18.09.2009 N 7 | 1365,00 | Росiйський рубль. | ТОВ "ЛЮБАВА ЛЮКС" | ДОНЕЦЬКА | 84200, М. ДРУЖКIВКА, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0034706296 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 45 | ПП НУРГЕЛЬДIЄВ ДОВРАН ЯЗГЕЛДИЄВИЧ | ТУРКМЕНIСТАН, 744000, М. АШГАБАТ, ПЕР. УШАКОВА, 24, КВ. 3; NURGELDIYEV DOVRAN; THE STATE BANK FOR FOREING ECONOMIC AFFAIRS OF TURKMENISTAN | 45,75 | Долар США | ТОВ "САЛЕКС АБСОЛЮТ" | ПОЛТАВСЬКА | 39627, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ, 144; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВIД 04.09.2015 N 7 | 0036345921 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 46 | ТОВ "ЛОСИНО- ОСТРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105005, М. МОСКВА, ВУЛ. БАУМАНСЬКА, 44, 1, КIМ. 8. ПОШТ.: 192337, М. МОСКВА, ХIБIНСЬКИЙ ПРОЇЗД, 3. IПН 5031097841; Р/Р В ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 214,23 | Долар США | ДП "ОБ'ЄДНАНА ГIРНИЧО-ХIМIЧНА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ СУРIКОВА, 3; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 23.04.2015 N 18/15-1/В | 0036716128 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 47 | ТОВ "НАСЛЧИЛИК" | УЗБЕКИСТАН, КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛ., СЕЛ. ШАЙХ-АЛИ, Г. КАРШИ; Р/Р В АСАКА БАНК Г. КАРШИ, IПН. 200689957 МФО 00194; КОНТРАКТ ВIД 29.01.2015 N 4 | 173,02 | Долар США | ТОВ "ОБРIЙ-V" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53631, ПОКРОВСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛОМIЙЦI, ВУЛ. ЛЕНIНА, 38 | 0036489282 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 48 | ТОВ "ТРИУМФ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344010, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, БУДЬОНIВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ | 3234,93 | Росiйський рубль. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ АВВЕНТОКС" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. КОТЕЛЬНIКОВА, 2/14, ОФ. 14; Р/Р В ПАТ "БАНК БОГУСЛАВ"; КОНТРАКТ ВIД 19.10.2015 N 01/10/2015 | 0037680559 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 49 | TOO "SMT-COMPANY" | КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ. МАУРЕППОВА, 4/2-77; Р/С В ДО АО БАНК ВТБ; КОНТРАКТ ВIД 19.01.2015 N 2 | 975,82 | Росiйський рубль. | ТОВ "ТД "Н'Ю-ЛАЙН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49126, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЄВПАТОРIЙСЬКА, 106, КВ. 48; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0032140051 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 50 | TOO "UBC COOL ASTANA" | КАЗАХСТАН, 050016, М. АЛМАТИ, ПР. СУЮНБАЯ, 2 КОРП. 5, Л-РА З, ТК "МЕРЕЙ"; Р/С В АО "ЦЕСНАБАНК" | 153,40 | Євро | ТОВ "НВО "Ю БI СI-ПРОМО" | ХАРКIВСЬКА | 61157, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СЕЛЯНСЬКА, 110; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", АТ "ОТП БАНК" | 0033119392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 51 | ТОО "ЖАНГIЗ-ТОБЕ МУНАЙ ОНIМДЕРI" | КАЗАХСТАН, 070607, СХIДНО- КАЗАХСТАНСЬКА ОБЛ., ЖАРМIНСЬКИЙ Р-Н, ПОС. ЖАНГIЗТОБЕ, КВАРТАЛ, 3; АО "АТФБАНКА"; КОНТРАКТ N 17/19 ВIД 03.06.2015 |
51,22 | Долар США | ТОВ "РОСIЙСЬКО- УКРАЇНСЬКЕ СПIЛЬНЕ НАУКОВЕ ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО АГРIНОЛ" |
ЗАПОРIЗЬКА | 71100, М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНА, 3-А; ACC. 26008419862 JSC "RAIFFEISEN BANK AVAL" | 0032365441 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 52 | ТОО "КАЗIНТЕКМАШ" | КАЗАХСТАН, 050009, М. АЛМАТИ, ПРОСП. АБАЯ, 157, ОФ. 11; РНН 600 800 546 544, БIН 130 640 023 195, IIK KZ 409 261 802 168 764 000 (KZT); АО "КАЗКОМЕРЦБАНК" М. АЛМАТИ | 20,34 | Долар США | ТОВ "НПФ НАСОС" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДIЙЦIВ, 30; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.05.2014 N KAZ-H-2-14 | 0034451191 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 53 | ТОО "ТД "КОЛОСС" | КАЗАХСТАН, 050050, Г. АЛМАТЫ, ЖЕТЫСУСКИЙ РАЙОН, ПР. РЫСКУЛОВА, 70; Р/С В АФ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 29.01.2015 N 29/01 | 20,40 | Долар США | ТОВ "IСТОК- АВТОЗАПЧАСТИНА" |
ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА, 8; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0036456783 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
