МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 13 сiчня 2017 року | N 24 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Савельєва Н. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 13.01.2017 N 24 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "ЕКОЕКСПРЕС" | М. КИЇВ | 2094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, КВ. 210 (М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. IВАНА БЕВЗА, 34, К. 301); Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040423104 | 798,30 | Долар США | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 | ||
2 | ТОВ "ПIВДЕННИЙ ЗОЛОТИЙ ЛОТОС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 53/1, КВ. 29; Р/Р В РУ "ПРИВАТБАНК" | 0036578683 | 105,02 | Долар США | ФОП МУСАЄВ ВАЛЕХ ЕЛЬДАР ОГЛИ | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. Ш. МУСТОФАЄВ, 7, КВ. 22; BANK TECHNIQUE OJSC SWIFT TECIAZ22; КОНТРАКТ ВIД 25.02.2015 N 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
3 | ТОВ "ЗЕВС-КОМПАНI ЛТД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.02.2016 N 176K-15FC | 0038313027 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 | ||||
4 | ПП "ЛЕОН-КАМПАНI" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54055, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧИГРИНА, 167; Р/Р 26002001391647 В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 08.02.2016 N 08 UA, ВIД 09.03.2016 N 11 UA, ВIД 21.01.2016 N 06 UA | 0039177638 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 | ||||
5 | ТОВ "ЛИМА-ЮГ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 18; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039887146 | 434,18 | Долар США | "DILER DEMIR CELIK END.VE TIC.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, TERSANE.CAD.DILER HAN.NO:46-48, KARAKOY, ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Н. В. Савельєва |