.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 13 сiчня 2017 року | N 33 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Служби безпеки України вих. вiд 27.10.2016 N 14/1/3-4782, вх. вiд 14.11.2016 N 05/68381-16, вих. вiд 01.11.2016 N 14/1/3-4847, вх. вiд 14.11.2016 N 05/68448-16 наказую:
1. За порушення статтi 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Савельєва Н. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 13.01.2017 N 33 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "AKOMA SERVICE LP." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 244 MAIN STREET, DOUGLAS, SOUTH LANARKSHIRE, SCOTLAND UK, ML 11 OQW, REGISTERED 24.03.2015, LIMITED PARTNERSHIP NUMBER SL20063 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 27.10.2016 N 14/1/3-4782, вх. вiд 14.11.2016 N 05/68381-16 | ||||||
| 2 | "URUMGI GUANGYULONGDA TRADE CO. LTD" | КИТАЙ, ZHONGYA SOUTH ROAD, NO. 330, YA XIN TOWER 3 BULDING, ROOM 311, WULUMUQJ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 01.11.2016 N 14/1/3-4847, вх. вiд 14.11.2016 N 05/68448-16 | ||||||
| 3 | "ABITAL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1 STRAITS PARADE, BRISTOL, BS16 2 LA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 01.11.2016 N 14/1/3-4847, вх. вiд 14.11.2016 N 05/68448-16 | ||||||
| 4 | "TSK ENTERPRISES LTD" | КАНАДА, 1155 RENE LEVESQUE QUEST SUITE 3100 H3B 3S6, MONTREAL | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 01.11.2016 N 14/1/3-4847, вх. вiд 14.11.2016 N 05/68448-16 | ||||||
| 5 | "TORGTEX TRADE LIMITED" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 01.11.2016 N 14/1/3-4847, вх. вiд 14.11.2016 N 05/68448-16 | ||||||
| 6 | "B2B CONSULTANTS LTD" | БЕЛIЗ, PO BOX 1708, 35 NEW ROAD, BELIZE CITY | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 01.11.2016 N 14/1/3-4847, вх. вiд 14.11.2016 N 05/68448-16 | ||||||
| 7 | "B2B ENTERPRISES LTD" | БЕЛIЗ, PO BOX 1708,35 NEW ROAD, BELIZE CITY | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 01.11.2016 N 14/1/3-4847, вх. вiд 14.11.2016 N 05/68448-16 | ||||||
| 8 | "IRIS ASSETS LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1 STRAITS PARADE, BRISTOL, BS16 2 LA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 01.11.2016 N 14/1/3-4847, вх. вiд 14.11.2016 N 05/68448-16 | ||||||
| 9 | "TEXTRA LIMBURG GMBH" | НIМЕЧЧИНА, AUS DEN SECHSMORGEN 665589, HADAMAR | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 01.11.2016 N 14/1/3-4847, вх. вiд 14.11.2016 N 05/68448-16 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Н. В. Савельєва |
