.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 22 червня 2017 року | N 924 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Звягiнцев С. Б.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 22.06.2017 N 924 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "РОССТ" | ВIННИЦЬКА | 21032, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 29/9, К. 32; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040638486 | 22,70 | Долар США | ООО "АГРОСАДБЕЛ" | БIЛОРУСЬ, 220603, Г. НЕСВИЖ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 24, КОРПУС 2, КВ. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 2 | ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ АЗОТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI I ПРОДУКТIВ ОРГАНIЧНОГО СИНТЕЗУ" (ДП "УКРДIАП") | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51909, М. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. ГОРОБЦЯ, 2; Р/Р В ПАТ КБ "НАДРА", ПАТ "ФIНЕКСБАНК" | 0004687867 | АО "НИТРОФЕРТ" | ЕСТОНIЯ, М. КОХТЛА-ЯРВЕ, ВУЛ. ЯРВЕКЮЛЯ, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 3 | ТОВ "КОКСОТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ПЛ. ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, 1, ОФ. 330; Р/Р В ПАТ "ДОЧIРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0030962083 | "TRADE TRANS UNION S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, NOBELOVA 811/5, VOKOVICE, 16000 PRAHA 6; SWEDBANK AS. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 4 | ТОВ "ТЕХАГРОМАШ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53020, КРИВОРIЗЬКИЙ Р-Н, С. ЛОЗУВАТКА, ПОВ. ВЕРХНIЙ, 15; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; КОНТРАКТИ ВIД 31.10.2014 N 31/10А, ВIД 12.11.2014 N 12/14А, ВIД 21.11.2014 N 21/11А | 0032627087 | "LIGHTMILL IMPORT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITLE, 1, THE STUDIO, ST. NICHOLAS CLOSE, ELSTREE, HERTFORDSHIRE WD6 3EW, ENGLAND; JSC 'REGIONALA INVESTICIJU BANCA" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 5 | ПП "КРИВБАССПЕЦПОСТАЧ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50000, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ЦЕРКОВНА, 3, ОФ. 302-Б; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ АТ "УКРСIББАНК" | 0033407639 | ООО "ГРИ-СТРОЙ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 3200, Г. БЕНДЕРЫ, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 3, КВ. 9 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| ЗАО "РЫБНИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ КОМБИНАТ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 5500, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Г. РЫБНИЦА, УЛ. ЗАПОРОЖЦА, 1 | |||||||||
| ГУКП "ПРИДНЕСТРОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 3300, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 59-Б | |||||||||
| 6 | ТОВ "ФЕРРОГРУПП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49027, М. ДНIПРО, ВУЛ. IВАНА АКIНФIЄВА, 18, ОФ. 59; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0033446725 | "KILMORE IMPEX LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE, EDINBURGH, EH4 4UQ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 7 | ТОВ "ТД "ДНIПРОЕНЕРГОРЕСУРС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. СТАРТОВА, 9; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0034230120 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 8 | ТОВ "ГРАНIТ ГРУП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53012, КРИВОРIЗЬКИЙ Р-Н, С. НЕДАЙВОДА, ВУЛ. РОРАТА, 103; Р/Р АТ "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 07.12.2007 N UA 7-16551G | 0034752520 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 9 | ТОВ "ЦЕНТР ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГIЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ "НОРМАТИВ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, НАБ. ЗАВОДСЬКА, 50; Р/Р В ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; ПАТ "ПIБ" | 0036160993 | "KINGNUTS & RAAPHORST BV" | НIДЕРЛАНДИ, POSTBUS 1044 SPANJEWEG 4/2411 PX 2410 CA BODEGRAVEN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| "KEYANIYAN COMPANY GMBH" | НIМЕЧЧИНА, STADTHAUSBRUCKE 7, 20355 HAMBURG | |||||||||
| "SNACK CONNECTION" | НIДЕРЛАНДИ, EXPEDITIESTRAAT 1, 4283 JE GIESSEN, THE NETHERLANDS, VAT NO...NL822611351B01 | |||||||||
| 10 | ТОВ "ДАРТЕС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50004, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 56; Р/Р У ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0036721688 | "LIGHTMILL IMPORT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITLE, 1, THE STUDIO, ST. NICHOLAS CLOSE, ELSTREE, HERTFORDSHIRE WD6 3EW, ENGLAND; JSC 'REGIONALA INVESTICIJU BANCA" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 11 | ТОВ "АТОМТЕХНОЛОГIЇ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49126, М. ДНIПРО, ВУЛ. ПАНIКАХИ, 2, КОРП. Е, ОФ. 501; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037806166 | ТОО "КАРАГАНДИНСКИЙ ТУРБОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | КАЗАХСТАН, 100008, ОКТЯБР. Р-Н., ТЕРРИТОРИЯ ШАХТЫ ИМ.50 ЛЕТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 12 | ТОВ "ЮГIНВЕСТ ГРУПП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49101, М. ДНIПРО, ВУЛ. БОРОДИНСЬКА, 19, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039157454 | 10,11 | Долар США | "TEX.QUR.SER" MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, REG (VOEN) NO: 4100648521AZERBAIJAN, SUMGAIT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 10,34 | Долар США | "HERATY GROUP FOR TRADING & INDUSTRY." | ЙОРДАНIЯ, ALBEKAAH, LEBANON, STR. FIRST FLOOR DABLAN, TALET EL QENTARY, ARABIAN | |||||||
| 10,34 | Долар США | "KAZEM MUTLAQ MARAQA HEIRS COMPANY" | ЙОРДАНIЯ, AQABA, SPECIAL ECONOMIC ZONE ASEZA, JORD | |||||||
| 41,22 | Долар США | "MODERN INSHAAT DESIGN" LTD | АЗЕРБАЙДЖАН, SHAKI CITY MAMMADAMIN RASULZADEH HOME 177 | |||||||
| 6,32 | Долар США | "AKPET AGRICULTURE PRODUCT LIMITED COMPANY" | ТУРЕЧЧИНА, GAZI SULEYMAN PASA NEIGHBORHOOD LISE STREET NO:48 GEYVE, SAKARYA, TURK | |||||||
| 61,74 | Долар США | "IBRAHIMOVA GULARA MADAT" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZERBAIJAN ABSHERON COUNTRY MEHDIABAD DISTRICT 28 MAY STREET HOME 22 | |||||||
| 10,15 | Долар США | "SHUAA AL -AQABA FOR IMPORT AND EXPORT COMPANY" | ЙОРДАНIЯ, AQABA, SPECIAL ECONOMIC ZONE (ASEZA) | |||||||
| 19,15 | Долар США | "AS GLOBAL TRADE ALLIENCE LIMITED KIRAZ DEPOLAMA VE LOJISTIK ANONIM SIRK" | ТУРЕЧЧИНА, SERBEST BOLGE DEPOLARI KARADUVAR MAHALLESI SERBEST BOLGE 18 | |||||||
| 10,34 | Долар США | "ADIL WESIF HASO" | IРАК, ZAHO, IRAQ. | |||||||
| 6,67 | Долар США | "ARES KIMYA MADENCILIK ZE DIS TIC SAN LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, FSM MAHALESI BALKAN CAD STREET SIIR #6 /4 UMRANIYE ISTANBUL | |||||||
| 6,67 | Долар США | "A PET AKARYAKIT NAK. HARFIYAT TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, MEHMETAGA MAH.ILGUN SOK NO:27 BASISKELE KOCAELI TEPECIK VD VERGI NO: 0 | |||||||
| 10,11 | Долар США | "OSCAR-2016" MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, SALYAN, G. ASGEROV 113, AZERBAIJANREG (VOEN): 7000823631 | |||||||
| 32,07 | Долар США | "KAZIMOV MUTALIB HAMZA OGLU" | АЗЕРБАЙДЖАН, SAATLI DISTRICT, GO GOMUSHCHU VILLAGE | |||||||
| 5,99 | Долар США | "VEFA GUNDOGDU, IHSAN ALYANAK MAH" | ТУРЕЧЧИНА, 5005 SK. 4 X KARABAGLAR/ IZMIR | |||||||
| 20,01 | Долар США | "OZ KANAT TEKSTIL GIDA TARIM URUNLERI PAZ TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, KARAMAN MAH ODUNLUK CAD NO:15/A NILUFER BURSA | |||||||
| 6,37 | Долар США | "BN-COM D. O. O" | СЛОВЕНIЯ, PRISTANISHKA 8, 6000 KOPER | |||||||
| 93,27 | Долар США | "AQRO-VEST IMP" LLC" | АЗЕРБАЙДЖАН, SABAIL DISTR.NIZAMI STR. 90 A. AZ 1010 BAKU | |||||||
| 6,60 | Долар США | "HASAN HUSEYIN KANDIR" | ТУРЕЧЧИНА, TUZPAZARI MAH. COMLEKCILER CAD. NO:16 OSMANGAZI BURSA | |||||||
| 28,68 | Долар США | SRL "MAESTRO-NUT" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, ORHEI, CIOBANU STREET, 13 | |||||||
| 13 | ТОВ "АГРО ГРIН ЛТД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | МЕЖIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ МЕЖОВА, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 27; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040158330 | "MARYLAND UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE COBURG ROAD LONDONN 22 6TZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 14 | ТОВ "БIОЛIДЕР" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ДОНСЬКА, 74; Р/Р В ПАТ "КБ ПРИВАТБАНК" | 0038200629 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 15 | ТОВ "СУАРЕ ГРУП" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРIУПОЛЬ, ПР-Т ЛЕНIНА, 10, КВ. 20; Р/Р У ПАТ КБ "СТАНДАРТ"; КОНТРАКТИ N CRN/101114 ВIД 10.11.2014, N SB/21102014 ВIД 21.10.2014 | 0039321725 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 16 | ТОВ "ЛIГОЛ" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 80; Р/Р У ПАТ "БАНК КОНТРАКТ"; КОНТРАКТИ N 20/10 ВIД 20.10.2014, N 2/11 ВIД 02.11.2014 | 0039381192 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 17 | ТОВ "НВП "РIКО" | ЗАПОРIЗЬКА | 70430, ЗАПОРIЗЬКИЙ Р-Н, С. НАТАЛIВКА, ВУЛ. ТВАРИННИЦЬКА, 3; Р/Р В ЗФ ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ N SS2013032 ВIД 09.04.2013, N RS20130826 ВIД 26.08.2013, N RS20141901 ВIД 19.01.2014 | 0037778740 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 18 | ТОВ "СК ТРЕЙД КОМПАНI" | ЗАПОРIЗЬКА | 69065, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ДУДИКIНА, 20; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0039394589 | "P.P.S., S.A." | IСПАНIЯ, POLIGONO EL CAMPILLO PARCELA 75, 50800 ZUERA (ZARAGOZA); КОНТРАКТИ N 01 ВIД 01.03.2016, N 02 ВIД 29.03.2016 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 19 | ТОВ "МЕТАЛОПТТОРГ-2015" | ЗАПОРIЗЬКА | 70421, ЗАПОРIЗЬКИЙ Р-Н, С. ВИСОКОГIРНЕ, ВУЛ. МIЧУРIНА, 3, КВ. 4; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ N 1 ВIД 26.10.2015 | 0039995960 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 20 | ТОВ "СВЯТОГОР ЛТД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, 90; Р/Р У ПАТ "БАНК БОГУСЛАВ" | 0040133190 | 633,25 | Долар США | "QAFIRR TRADE INC. LTD" | ПАНАМА, 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY PA; ACC.NO:LV33RIBR 00180190N 0000, JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 70,10 | Долар США | "OLBIA FOOD LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 84 PARK ROAD, ROSYTH, KYII 2JI, SCOTLAND; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA LATVIA | |||||||
| 21 | ТОВ "НВФ "ЕКОСТАР МК ЛТД" | КИЇВСЬКА | 07300, М. ВИШГОРОД, П-Т ШЕВЧЕНКА, 1; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0019466505 | 31108,00 | Українська гривня | "POL-CEL SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. RAMPA BRZESKA, 6322-100, CHELM; КОНТРАКТ ВIД 28.01.2013 N 2013/01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 22 | СФГ "ВIКТОРIЯ" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 7/6, КВ. 1; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0030953629 | 582,22 | Долар США | "MASONAY ESTAT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BLAG 45 NEWHALL STR SUITE 211, BIRMINGHAM B3 3QK UK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 759,71 | Долар США | "HAPPY VENUS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UK EH3 6SW EDINBURGH VINSENT STR.5 AP.2 | |||||||
| 23 | ТОВ "ГРОТ" | КИЇВСЬКА | 8131, С. СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. САДОВА, 16-Б; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0031832147 | 9526,27 | Долар США | "ASTENKOR LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 4077 MITCHELL HOUSE 5 MITCHELL STREET EDINBURGH | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 24 | ТОВ "ЮФ БРАМА" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЯЛИНКОВА, 7; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0034837593 | 13,18 | Євро | "MULTIBIO S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, U KOUPALISTE 2707 RAKOVNIK II 269 01 RAKOVNIK; КОНТРАКТ N 0111-13 ВIД 01.11.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 25 | ПП "АВК ЛОГIСТИК" | КИЇВСЬКА | 07403, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 127; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0035411280 | 1112,79 | Долар США | "SIA "KRAFTOOL" | ЛАТВIЯ, КР.ВАЛЬДЕМАРА 118 РИГА LV - 1013; КОНТРАКТ N 1/09-2014 ВIД 15.09.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 26 | ТОВ "ГОЛЬФСТРИМ ТМ" | КИЇВСЬКА | 8130, С. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. В. КIЛЬЦЕВА, 4-Б, КВ. 305; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0035791623 | 2802,76 | Долар США | "MARYLAND UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE COBURG ROAD LONDONN 22 6TZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 27 | ТОВ "ЗIС ТРАК ЮГ" | КИЇВСЬКА | 8105, С. ГОРЕНКА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 9, КВ. 44; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0037645320 | 5332,07 | Долар США | "ASTRA TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2 5ST VINCENT STREET EDINBURGH EH3 6SW SCOTLAND UK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 28 | ТОВ "МIНАГРО" | КИЇВСЬКА | 8130, С. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. В. КIЛЬЦЕВА, 4-Б, КВ. 35; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0038155765 | 1358,02 | Долар США | "CREDIHOLM SALES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5 OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE COBURG ROAD LONDONN 22 6TZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 29 | ТОВ "ПРОМИСЛОВI МАСТИЛА - ЗАХIД" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 125; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК"; КОНТРАКТ N 14-002-ETL ВIД 27.06.2014 | 0038353300 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 30 | ТОВ "КОЛОСАЛ СЕРВIС" | КИЇВСЬКА | 8131, С. СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 24; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0038379690 | 9314,84 | Долар США | "TELAYNEX LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4088 MITCHELL HOUSE 5 MITCHELL STREET EDINBURGH EH 67BD UK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 31 | ТОВ "ФIНАНСОВЕ РIШЕННЯ" | КИЇВСЬКА | 07300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. МАЗЕРИ, 13; Р/Р В ПАТ "КБ "НАДРА" | 0038757793 | 9348,80 | Росiйський рубль. | ООО "МОНОЛИТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2А; КОНТРАКТ ВIД 07.11.2014 N 07/11/2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 32 | ТОВ "ЕКСПОРТ ФОРЕСТ" | КИЇВСЬКА | 7204, М. СУКАЧI, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 20; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0038770889 | 60,95 | Долар США | "ANAVI GENERAL TRADING LLC" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O. BOX 9584 12 SHARIJAH | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 2,85 | Долар США | ООО "ИМПОРТИОРИ" | ГРУЗIЯ, Г. ГОРИ, ЧОЧИШВИЛИ, 3 | |||||||
| 3,30 | Долар США | ЧП ВЛАДИМЕР АГДГОМЕЛАШВИЛИ | ГРУЗIЯ, Г. ГОРИ, ЧОЧИШВИЛИ, 3 | |||||||
| 4,43 | Долар США | ЧП НИКОЛОЗИ МОРБЕДАДЗЕ | ГРУЗIЯ, Г. ТЕДАВИ, С. РУИСПИРИ | |||||||
| 41,14 | Долар США | ООО "ДЖОРДЖИЯ" | ГРУЗIЯ, Г. ТЕЛАВИ, С. ШАЛАУРИ | |||||||
| 33 | ТОВ "IСАН ГРУП ТРЕЙД" | КИЇВСЬКА | 8132, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. МАШИНОБУДIВНИКIВ, 15; Р/Р В АТ "БАНК ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 0038851124 | 387,64 | Долар США | "APTENOD LIMITED" | КIПР, ARCH MAKARIOU III 69 TLAIS TOWER 3RD FLOOR FLAT/OFFICE 301 P.C. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 34 | ТОВ "АГРIЛ ПЛЮС" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, Б-Р НЕЗАЛЕЖНОСТI, 8-Б, КВ. 19; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039100057 | 2,96 | Євро | "BRANDHOUT DEMEYER DAVY" | БЕЛЬГIЯ, SINT-MAARTENSTRAAT 1& 580 AVELGEM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| "WOODENERGY BVBA" | БЕЛЬГIЯ, VERLEYDONCKSTRAAT 52, 9080 LOCHRISTI | |||||||||
| 3,10 | Євро | "COMPACT BIO ENERGY" | БЕЛЬГIЯ, NOORDERLAAN 98 B 35 B-2030 ANTWERPEN | |||||||
| 3,10 | Євро | "PROFIT - LINE" TOMASZ TOMASZEWSKI" | ПОЛЬЩА, 93-109 LODZ, UL. LECZYCKA 22C/28 | |||||||
| "JAGER BVBA" | НIДЕРЛАНДИ, SLOCHTERWEG 1 9635 TA NOORDBROEK | |||||||||
| 35 | ПП "ЕКСПОТРЕЙД ЛТД" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 3-Б; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВIД 01.04.2015 N 015/04, ВIД 11.05.2015 N ЕС-1105//2015-1, ВIД 06.05.2015 N ЕМ-0605/2015 | 0039116465 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 36 | ТОВ "ТРЕЙД IМПОРТIНГ" | КИЇВСЬКА | 8200, М. IРПIНЬ, ВУЛ. ПIОНЕРСЬКА, 23, КВ. 23; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.07.2015 N 07/2015 | 0039149569 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 37 | ТОВ "ГАММА-ТЕТА" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, Б-Р НЕЗАЛЕЖНОСТI, 2-А, КВ. 54/5; Р/Р У ПАТ "ВIЕЙБIБАНК" | 0039194119 | 575,50 | Росiйський рубль. | ООО "ПОДОРОЖНИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202; КОНТРАКТ N 2014-2 ВIД 20.06.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 38 | ТОВ "ЗЕРНО-УКРАЇНА КОМПАНI" | КИЇВСЬКА | 8131, С. СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. САДОВА, 16-Б; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039243878 | 1332,51 | Долар США | "ASTENKOR LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 4077 MITCHELL HOUSE 5 MITCHELL STREET EDINBURG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 39 | ПП "ЗЕРНОIНТРЕЙД" | КИЇВСЬКА | 08130, С. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. В. КIЛЬЦЕВА, 4-Б, КВ. 203; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039264039 | 3766,49 | Долар США | "MALITONE MANAGEMENT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 6, 78 MONTGOMERY STREET EDINBURG EH7 5JA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 40 | ТОВ "МАЙДАН ЦЕНТР IНВЕСТ" | КИЇВСЬКА | 08150, М. БОЯРКА, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 71; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "МАРФIН БАНК", ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНК РОСIЇ", ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0039290802 | 6591,33 | Долар США | "ERGOPORT MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5 OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE COBURG ROAD LONDONN 22 6TZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 41 | ТОВ "ЕДЕЛЬВЕЙС ТАУН" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 234; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ"; КОНТРАКТИ N 2015/03 ВIД 20.03.2015, ВIД 08.05.2015 N 080515 | 0039583764 | 22,27 | Долар США | ООО "БАМБУКЛЭНД" | БIЛОРУСЬ, 247006, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ГОМЕЛЬСКИЙ Р-Н, УЛУКОВЗ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 748,04 | Долар США | ИП РОТКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, А/Г ЛЕСНОЙ, 29-А | |||||||
| 42 | ТОВ "ЦЕНТРУС-КО" | КИЇВСЬКА | 8105, КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРЕНКА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 9, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039594870 | 9328,19 | Долар США | "ERGOPORT MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5 OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE COBURG ROAD LONDONN 22 6TZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 43 | ДП "ФIЛIЯ ТОВ "ХОЛДIНГ ЮА" | КИЇВСЬКА | 08296, М. IРПIНЬ, СМТ ВОРЗЕЛЬ, ВУЛ. ОКРУЖНА, 11; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.09.2015 N VE-01009/2015-W | 0039735520 | 11,09 | Євро | "VIMEX ENERGY JSC" | УГОРЩИНА, Н-5600 БЕКЕШЧАБА БАРТОК 19 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 44 | ТОВ "ГАЗ - IНВЕСТ ПРОЕКТ" | КИЇВСЬКА | 08200, М. IРПIНЬ, ВУЛ. СЕВЕРИНIВСЬКА, 9; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.11.2015 N 1-О | 0039755369 | 863,11 | Долар США | "VIMEX ENERGY JSC" | УГОРЩИНА, Н-5600 БЕКЕШЧАБА БАРТОК 19 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 45 | ТОВ "АГАТА КОНСАЛТ" | КИЇВСЬКА | 8131, С. СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 24; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039779751 | 7037,56 | Долар США | "ERGOPORT MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5 OLYMPIA INDASTRIAL ESTATE COBURG ROAD LONDONN 22 6TZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 46 | ТОВ "МЕРКУРIЙ КОНСАЛТ" | КИЇВСЬКА | 8130, С. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА, ВУЛ. В. КIЛЬЦЕВА, 4-Б, КВ. 301; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0039784892 | 2184,47 | Долар США | "TEXCORD PARTNERS INC" | ПАНАМА, 50TH STREET GLOBAL PLAZA TOWER 19TH FLOOR SUITE H PANAMA CITY PAN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 47 | ТОВ "ОПТЕКСПОПОЛI" | КИЇВСЬКА | 08205, М. IРПIНЬ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 7; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039798093 | 18,92 | Долар США | ООО "LEZZET QIDA SANAYE" | АЗЕРБАЙДЖАН, НАХИЧЕВАНСЬКА АР, Г. НАХИЧЕВАНЬ, УЛ. Н. ТУСИ, ПРОВ. 2; КОНТРАКТ ВIД ВIД 03.03.2016 N 030316 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 8,19 | Долар США | IП ГАВРУСИК I. O. | БIЛОРУСЬ, БРЕСТСЬКА ОБЛ., М. ПIНСЬК, ВУЛ. 60 РОКIВ ЖОВТНЯ; КОНТРАКТ ВIД 05.02.2016 N 5/05-02 | |||||||
| 21,15 | Долар США | "AL-IDRISSI COMPANY" | IРАК, OF.N 29-28, ZAHO; КОНТРАКТ ВIД 15.01.2016 N 4/UК | |||||||
| 22,00 | Долар США | "VIKTORIA 1006 LTD" | БОЛГАРIЯ, UL. ZH. K. VZRAZHDANE, BL.52, VARNA; КОНТРАКТ ВIД 15.03.2016 N 8/BR | |||||||
| 6,17 | Долар США | IП КРЕМЕНСЬКА Т. В. | БIЛОРУСЬ, БРЕСТСЬКА ОБЛ., М. ПIНСЬК, ВУЛ. 60 РОКIВ ЖОВТНЯ; КОНТРАКТ ВIД 12.03.2016 N 12/03/2016 | |||||||
| 48 | ТОВ "АЛЬВАРИУС" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 32; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ N 02/07-15 ВIД 02.07.2015, N L/01-08 ВIД 01.08.2015, N Е/01-08 ВIД 01.08.2015, N Р/13/08/15 ВIД 13.08.2015 | 0039916983 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 49 | ТОВ "ГРИНВИЧ К" | КИЇВСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКIВ, 15, КВ. 414; НОВА АДРЕСА Р-ЦIЇ: 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 32; Р/Р В ПАТ "КРЕДО БАНК"; КОНТРАКТИ N А-10/12-15 ВIД 10.12.2015, N Б-12/10-15 ВIД 12.10.2015, N Р-14/10-15 ВIД 14.10.2015, N 16/11-15 ВIД | 0040029271 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 50 | ТОВ "АЙВАНТ ЕКСПО СЕРВIС" | КИЇВСЬКА | 07300, М. ВИШГОРОД, ПЛ. ШЕВЧЕНКА, 2; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК" | 0040055364 | 7577,93 | Росiйський рубль. | ТОВ "ЕВРОКОМ - ЛОГИСТИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346330, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛЕСКОВА, 5; КОНТРАКТ ВIД 17.11.2015 N 1-О | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 51 | ТОВ "ЛIФТ МОНТАЖ" | М. КИЇВ | 03062, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 67; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 26.04.2011 N 26/04-01, КОНТРАКТИ N 20110414 ВIД 14.04.2011, N 20110830 ВIД 30.08.2011, N 20022012 ВIД 20.02.2012, N 20111014 ВIД 18.10.2011, N 26/04-01 ВIД 26.04.2011 | 0032210249 | Ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 52 | ТОВ "БРАВО СЕРВIС" | М. КИЇВ | 04060, М. КИЇВ, ВУЛ. М. БЕРЛIНСЬКОГО, 8; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВIД 22.03.2016 N 1 | 0033308143 | "MC SCOTLAND EXPORT-IMPORT KFT." | УГОРЩИНА, 2700. CEGLED, IPARTELEPI U. 8/B | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 53 | ТОВ "СВIТ ЛIТНЬОЇ ЛЮДИНИ ТА РЕАБIЛIТАЦIЇ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 29; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 18.05.2016 N 18052016 | 0034182067 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 54 | ТОВ "ВЕНДIНГ КОМПАНI" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРКА ВОВЧКА, 16; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.02.2010 N 3/2010 | 0034185875 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 55 | ТОВ "САН УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 7/11, КВ. 412; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0034350416 | 1464,20 | Росiйський рубль. | ООО "САН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 630071, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 78; КОНТРАКТ ВIД 01.03.2007 N 1-INK/SUNNSK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 56 | ТОВ "АКВIЛОН КСД" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, Б-Р IВАНА ЛЕПСЕ, 4, ОФ. 412; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 29.12.2014 N AKV 2015/3 | 0036088430 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 57 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ IТАЛIЯ" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАРМАТНА, 8; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 02.04.2012 N 1/12, ВIД 01.06.2012 N 1 | 0036655537 | "P.H.'WAWO' BOLESLAW WACOWSKI" | ПОЛЬЩА, 21-500 BIALA PODLASKA, UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 7 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 19,31 | Українська гривня | "NATURAL STONES S.R.L." | IТАЛIЯ, 37010 CAVAION V.SE (VERONA), VIALE DELL'INDUSTRIA, 2 | |||||||
| 58 | ТОВ "ЩЕДРИЙ ПАН" | М. КИЇВ | 04205, М. КИЇВ, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 1-Б; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0037224298 | 12098,65 | Долар США | "AGROBRAND L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 78 MONTGOMERY STREET, EDINBURGH EH7 5JA, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 59 | ТОВ "УКР ВУД" | М. КИЇВ | 04211, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 2-Б; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" | 0037244623 | "MAZAFFER YILMAZ AMBALAJ INSAAT MOBILYA ORMAN URUNLERI TARIM MADENCILIK SANAYI VA TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, ETILER MAH EMRAH CD NO:2 MURATPASA/ANTALYA; AKBANK T.A.S. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 60 | ТОВ "ОПТIМЕКС ДЕЛЬТА" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВIАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 15-А; Р/Р В В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.04.2011 N 02UA11GTH4EZS1202 | 0037552522 | "SHANGHAI ALLOCK INTERNATIO NAL TRADE CO LTD" | КИТАЙ, ROOM 604, JINXIN ROAD 58, JINQIAO DISTRICT, PUDONG, SHANGHAI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 61 | ТОВ "ОВЕРОН" | М. КИЇВ | 04107, М. КИЇВ, ВУЛ. ОВРУЦЬКА, 17, КВ. 41; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 16.08.2011 N 08-2011 ТА ВIД 07.07.2011 N 280860/070711 | 0037729175 | "AGENTUR INTERPODUKT YEGOROV E.K." | НIМЕЧЧИНА, JOACHIM-RINGELNATZ-STR. 8, 68259, MANNHEIM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| "ZOMARSPOLKA AKCYJNA" | ПОЛЬЩА, UL. MELGIEWSKA, 104, 20-234.LUBLIN | |||||||||
| 62 | ТОВ "ЧУГУЇВСЬКИЙ МЕЗ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. П. ЛУМУМБИ, 4/6, КОРП. В, КВ. 601; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0037771881 | 154,60 | Долар США | "OILSEEDS TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 35/3 BUCHANAN STREET, EDINBURGH, EH6 8RB | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 63 | ПП "ЄВРОСИНДИКАТ" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 160, ЛIТ. Б, 9-Й ПОВЕРХ, ОФ. 9; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 23.02.2016 N АЕ-1 | 0038262156 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 64 | ТОВ "АЛХЕМIА-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04503, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 50; Р/Р В ПАТ "БАНК "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ N 050115 ВIД 05.01.2015, ALADS - 2015-03 ВIД 23.03.2015 | 0038286051 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 65 | ТОВ "ГУД ДЕЙ ГРУП" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, Б-Р ЛЕСI УКРАЇНКИ, 15; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 04.04.2016 N 1 ТА ВIД 02.05.2016 N 2 | 0038545026 | "MODUS FURNITURE LTD." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 28-29 GREAT SUTTON STREET, LONDON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| "HALLOWOOD LTD." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 3, HARMAC HOUSE, CHEQUERS CLOSE, MALVERN WORCESTERSHIRE, WR14 1GP, LONDON | |||||||||
| 66 | ТОВ "ТВIНIНГ ГАРАНТ ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04655, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГIРСЬКА, 78, ОФ. 16; Р/Р В ПАТ "БАНК "ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВIД 18.09.2015 N 180915/1 | 0038899208 | 92,10 | Долар США | "DORVEKS SYSTEM S.A." | ПАНАМА, RICARDO J. ALFARO AVENUE, THE CENTURY TOWER 9TH FLORE - 905 PA/PANAM CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 67 | ТОВ "ВIДЖЕС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 02225, М. КИЇВ, П-Т МАЯКОВСЬКОГО, 68, КВ. 233; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.02.2015 N 3/10-2 | 0038917511 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 68 | ТОВ "ФЕРРУМ-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВIРИНЕЦЬКА, 63; 69006, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР-Т. МЕТАЛУРГIВ, 30; КОНТРАКТ ВIД 29.07.2014 N 2907/ФТ | 0039208330 | "INDUSTRIAL GROUP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 21, 8 SHEPHERD MARKET, LONDON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||
| 69 | ТОВ "ЛЮКС ОIЛ" | М. КИЇВ | 04210, М. КИЇВ, ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 12 -Д; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 16.11.2015 N 16/11-15/LUX | 0039571429 | 261,60 | Долар США | "PROFIT ENERGO" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, ВУЛ. ФРЕДЕРИКА ШОПЕНА, 41, ОФ. N 2, ЛЮБЛИН 20-023 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 70 | ТОВ "АЙС ПРАЙМ" | М. КИЇВ | 03061, М. КИЇВ, ВУЛ. М. ШЕПЕЛЄВА, 6; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 09.07.2015 N 09/07-15 | 0039663912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 71 | ТОВ "АСIМАН" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 16; Р/Р В ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 03.12.2015 N TR-21 AS | 0039876583 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 72 | ПП "САФIНГ ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 53; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 14.12.2015 N 5 | 0039981434 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 73 | ТОВ "АДАВЕЙЛ" | М. КИЇВ | 04111, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 53; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 03.03.2016 N МА-1 | 0040137923 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 74 | ТОВ "РЕМАЙН" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 10-А; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 19.04.2016 N 002045 | 0040154514 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 75 | ТОВ "ВIРТ КИЇВ" | М. КИЇВ | 49107, М. ДНIПРО, ВУЛ. ЗАПОРIЗЬКЕ ШОСЕ, БУД. 26, ОФ. 29; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040351260 | 13255,63 | Долар США | "SOFTNETEX LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LUDGATE HILL, 35-37 OFFICE 7, LONDON, EC4M 7JN, LONDON; КОНТРАКТИ ВIД 25.03.2016 N 2503-549632, ВIД 17.02.2016 N GT-160217/VK, ВIД 30.03.2016 N GT-160330/VK, ВIД 18.03.2016 N 1803-549464 ТА ВIД 29.03.2016 N 2903-549680 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 76 | ТОВ "ОЛАН УКРАЇНА" | РIВНЕНСЬКА | 33027, М. РIВНЕ, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 25; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 1 ВIД 20.08.2013 | 0037382304 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 77 | ТОВ "УКРТРАНСЕНЕРГОТРЕЙД" | РIВНЕНСЬКА | 33027, М. РIВНЕ, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 19, ОФ. 718; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0037645954 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 78 | ТОВ "ЮНIКС ТЕРРА ТРЕЙД" | СУМСЬКА | 41668, М. КОНОТОП, ВУЛ. ЗАРIЧНА, 40; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0038486935 | 52,50 | Євро | "COMPANY HANDEGRO GMBH" | НIМЕЧЧИНА, SASSENFELD G.A. D-41334 NETTETAL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 79 | ТОВ "КОНСАЛТ АГРО РУС" | СУМСЬКА | БIЛОПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, М. ВОРОЖБА, ВУЛ. ВОРОШИЛОВА, 110/7; Р/Р В МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 01/03/16-1 ВIД 01.03.2016, N 25/02/16-4 ВIД 25.02.2016 | 0039796740 | 279,90 | Долар США | "AKKIM YAPI KIMYASALLARI SANAYI VE TICARET A.S." | ЛАТВIЯ, 21K. VALDEMARA STREET, VALDEMARA CENTRS, RIGA LV-1010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 80 | ТОВ "ГРЕЙН АГРО ЕКСПОРТ" | СУМСЬКА | 41600, М. КОНОТОП, ВУЛ. УСПЕНСЬКО-ТРОЇЦЬКА, 37-А; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1 ВIД 04.02.2016, N 9 ВIД 01.06.2016, N 11 ВIД 17.06.2016 | 0039883686 | 7,50 | Євро | "COMPANY HANDEGRO GMBH" | НIМЕЧЧИНА, SASSENFELD G.A. D-41334 NETTETAL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 5,20 | Євро | "NERI TRADING S.R.L." | IТАЛIЯ, VIA DELL'ACERO 5, 52025 MONTEVARCHI (AR) | |||||||
| 81 | ТОВ "РЕЛАЙТ ЛТД" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ПЛОЩА НЕЗАЛЕЖНОСТI, 3/1; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ N RE-2206-1 ВIД 22.06.2016, N RE-2806-1 ВIД 28.06.2016 | 0040458603 | 226,90 | Долар США | "SONWELL IMPORT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4-5 MITCHEL STREET, EDINBURG EHG 78D, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 82 | ТОВ "ЕКСПО-ТРАНСТОРГ" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. СОБОРНА, 46; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК", МФО 306500 | 0040508230 | 4676,60 | Росiйський рубль. | ООО "ГРАНТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 83 | ТОВ "ТВК "СЛОБОДА" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПЛОЩА ПОВСТАННЯ, 7/8; Р/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" | 0035971443 | 77,90 | Долар США | "BNP GROUP", LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, M3 3HF, ENGLAND, MANCHESTER, SPINNINGFIELDS, 3 HARDMAN STREET, WTC 1M 10 FL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 84 | ПП "БI ДI СI" | ХАРКIВСЬКА | 61038, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МАРШАЛА БАТИЦЬКОГО, 8; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ N 16.07.2015 ВIД 16.07.2015, N 14.04.2015 ВIД 14.04.2015, N 27.05.2015 ВIД 27.05.2015, N 03.07.2015 ВIД 03.07.2015 | 0035974528 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 85 | ПП "ТОРГПЛАСТ 2008" | ХАРКIВСЬКА | 62442, С. ЦИРКУНИ, ТЕРРИТОРIЯ МЖК IНТЕРНАЦIОЛIСТ, БУД. 41; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 25.03.2016 N 1 | 0036122078 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 86 | ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ" АГРОСВIТ" | ХАРКIВСЬКА | 63544, ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЧКАЛОВСЬКЕ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1; Р/Р У ПАТ "БАНК "ГРАНТ" | 0037191417 | 73,30 | Долар США | "AGROLIGA GROUP PLC" | КIПР, BOUMPOULINAS,11, 1ST FLOOR,P.C. 1060, NICOSIA; КОНТРАКТ N РО1148 ВIД 29.01.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 87 | ТОВ "АГРО-ПРОМ-ТРЕЙД" | ХАРКIВСЬКА | 61020, М. ХАРКIВ, ПРОВ. МЕТИЗНИЙ, 5; Р/Р У АБ "УКРГАЗБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.10.2014 N 1APT-UZ | 0037658607 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 88 | ТОВ "КВIНТА ПЛЮС" | ХАРКIВСЬКА | 61017, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 115; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2016 N 010416-ЕР | 0038384852 | 39426,00 | Росiйський рубль. | ООО "РУСТРАНССЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141191, Г. ФРЯЗИНО, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 16, ОФ. 7; Р/С В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 89 | ТОВ "МАСТЕРСТIК" | ХАРКIВСЬКА | 61024, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА БУД. 109; Р/Р В ПАТ КБ "ЄВРОБАНК", КОНТРАКТ N 2 ВIД 21.03.2016 | 0039288987 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 90 | ТОВ "НИКОС-ТРЕЙД" | ХАРКIВСЬКА | 64701, М. БАРВIНКОВЕ, ВУЛ. ВОЙКОВА, 16; Р/Р У АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 07.11.2015 N 07-11-15 | 0039831360 | 1297,90 | Долар США | "MARINA ALLIANCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, PERCY STREET 5/1, W1T 1DG LONDON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| 91 | ТОВ "УКРАГРОХОЛДIНГ" | ХАРКIВСЬКА | 64305, М. IЗЮМ, ВУЛ. ШМIДТА, 105; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2016 N 01/049 | 0039934557 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 92 | ТОВ "ЛЕМАН-АГРО" | ХАРКIВСЬКА | 64304, М. IЗЮМ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 34-А; Р/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 17.12.2015 N 17/12/15 | 0040111580 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 | ||||
| 93 | ТОВ "НАФТАЕНЕРГО-ПЛЮС" | ЧЕРКАСЬКА | 19323, ЛИСЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ОРЛИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 46; Р/Р В ПАТ "МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2014 N 01/01 | 0038682583 | 118000,00 | Долар США | "PARAY LLC" | СЕЙШЕЛЛИ, SALAMAT HOUSE, LA POUDRIERE LANE, VICTORIA, MAHE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 28.04.2017 N 7197/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.05.2017 N 03/31043-17 |
| Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
